臺灣臺北地方法院刑事判決
111年度審訴字第2836號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳金銓
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第25972號、111年度偵字第28098號、111年度偵字第30533號
、111年度偵字第31103號、111年度偵字第33669號、111年度偵
字第34175號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告陳金銓明知金融機構帳戶之存摺、提款 卡（含密碼）為個人信用之重要表徵，任何人皆可自行前往 金融機構申請，並無特別之窒礙，且可預見將自己之提款卡 （含密碼）交予他人，可能因此幫助他人從事詐欺行為而用 以處理詐騙之犯罪所得，致使被害人及警方一時追查無門， 竟不違背其本意，基於幫助他人詐欺及幫助洗錢之不確定故 意，於民國111年3月25日前某日時，在臺灣地區某不詳地點 ，將其所申辦之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶 (戶名：吉光商行）、帳號000-000000000000號帳戶(戶名： 維銓企業社）之存摺、提款卡（含密碼）均交予真實姓名年 籍不詳之「范先生」。迨該人得手後，旋供自己或他人所屬 之犯罪集團使用，意圖為自己或第三人不法之所有，於如附 表所示之111年3月25日至同年月31日間，以如附表所示之詐 術，向如附表所示之郭沙玲、李賢德、李宸慧、曹晏甄、陳 姵圻、李素招、翁淑端、褚明傑、朱利俐（下稱郭沙玲等人 ），佯稱可以投資獲利，致郭沙玲等人於錯誤，於如附表所 示之日期，分別匯款如附表所示合計新臺幣(下同)752萬8,0 00元至前開維銓企業社、吉光商行帳戶。案經附表各被害人 提起告訴，因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、同法第339 條第1項幫助詐欺取財，及洗錢防制法第2條、第14條第1項 之幫助洗錢等罪嫌等語。
二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第303條第2款定有明文。所 謂「同一案件」，乃指前、後案件之被告及犯罪事實俱相同 者而言，既經合法提起公訴或自訴發生訴訟繫屬，即成為法
院審判之對象，而須依刑事訴訟程式，以裁判確定其具體刑 罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴，檢察官就同一事實 ，無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書內重複追訴，法院 均應依刑事訴訟法第303條第2款就重行起訴之同一事實部分 諭知不受理之判決，以免法院對僅有同一刑罰權之案件，先 後為重複之裁判，或更使被告遭受二重處罰之危險，此為刑 事訴訟法上「一事不再理原則」。而所稱「同一案件」包含 事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社 會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一 罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一 罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之（最高法院60年台非 字第77號判決意旨參照）。
三、經查，被告提供其所申辦之中國信託銀行帳號000-00000000 0000號帳戶(戶名：吉光商行）、帳號000-000000000000號 帳戶(戶名：維銓企業社）之存摺、提款卡（含密碼）均交 予真實姓名、年籍不詳之人，進而供詐欺集團使用作為詐使 被害人廖國雄、陳氏碧幸、王淑薇等人匯款至上開帳戶，遭 不詳之人提領一空，而涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌 ，前經臺灣臺北地方檢察署檢察官以111年度偵字第21478、 21479、21889號聲請簡易判決處刑，並於111年8月2日繫屬 本院以111年度簡字第1729號分案審理中（現改分案號為111 年度簡字第2677號，下稱前案）等情，有臺灣高等法院被告 前案紀錄表及前案起訴書在卷可參。而本案檢察官起訴被告 交付上開相同帳戶予真實姓名、年籍不詳之人，進而供詐欺 集團使用作為詐使附表所示各被害人匯款至上開帳戶，遭不 詳之人提領一空，而涉犯幫助詐欺取財及幫助洗錢等罪嫌， 核與前案係以一行為侵害數不同被害人法益之想像競合裁判 上一罪。本案經檢察官提起公訴，於111年12月8日始繫屬於 本院，有臺灣臺北地方檢察署111年12月8日北檢邦收111偵2 5972字第1119111326號函及本院收文戳之收文日期在卷足憑 ，顯較前案繫屬本院在後，從而本案與前案既有裁判上一罪 關係，自應為前案起訴效力所及，應認本案屬在同一法院重 行起訴，依前揭規定，應諭知公訴不受理。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 112 年 1 月 11 日 刑事第二十庭 審判長法 官 洪英花
法 官 賴鵬年
法 官 宋恩同
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。
書記官 林鼎嵐
中 華 民 國 112 年 1 月 11 日附表：
編號 告訴人 詐騙過程 匯款時間 匯出帳號 匯款金額 匯入帳號 1 郭沙玲 該詐欺集團某成員（LINE暱稱：佳穎）藉由通訊軟體LINE認識告訴人後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組（LINE暱稱：承恩內部VIP會員D），佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人郭沙玲誤信為真，後由該詐欺集團成員指示分別匯款，嗣因無法出金，始驚覺受騙。 111年3月28日9時12分 戶名：郭沙玲 銀行：國泰世華銀行 帳號：0000-0000-0000號 300,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 111年3月31日10時51分 戶名：郭沙玲 銀行：國泰世華銀行 帳號：0000-0000-0000號 800,000 戶名：吉光商行（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 2 李賢德 該詐欺集團某成員藉由通訊軟體LINE認識告訴人後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組（LINE暱稱：承恩專屬群），佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人李賢德誤信為真，後由該詐欺集團成員指示分別匯款，嗣因無法與該詐欺集團成員聯絡，始驚覺受騙。 111年3月29日10時5分 戶名：李賢德 銀行：華南銀行 帳號：000-00-0000000號 300,000 戶名：吉光商行（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 3 李宸慧 該詐欺集團某成員藉由通訊軟體LINE認識告訴人後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組（LINE暱稱：承恩專屬群），佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人李宸慧誤信為真，後由該詐欺集團成員指示分別匯款，嗣因無法與該詐欺集團成員聯絡，始驚覺受騙。 111年3月29日13時39分 戶名：李宸慧 銀行：國泰世華銀行 帳號：000000000000號 30,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 4 曹晏甄 該詐欺集團某成員佯稱分享投資股票獲利假象，誘騙告訴人曹晏甄加入該詐欺集團成立之入會投資股票群組，嗣由該詐欺集團另名（LINE暱稱：雯雯）向告訴人曹晏甄慫恿加入投資網站統一證券APP平台，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人曹晏甄誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法提領款項，告訴人曹晏甄至此始驚覺受騙。 111年3月31日10時36分 戶名：曹晏甄 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 2,000,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 5 陳姵圻 該詐欺集團某成員以（LINE暱稱：佳慧）向告訴人陳姵圻佯稱加入加入群組連結（吉慶投資平台有餘交流群E）投資平台，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人陳姵圻誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法出金，告訴人陳姵圻至此始驚覺受騙。 111年3月25日11時46分 戶名：陳姵圻 銀行：中國信託銀行 帳號：臨櫃匯款 130,000 戶名：吉光商行（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 111年3月28日10時13分 戶名：陳姵圻 銀行：合作金庫銀行 帳號：0000000000000號 18,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 6 李素招 該詐欺集團某成員以（LINE暱稱：雯靜、承恩、惠雅）向告訴人李素招佯稱下載APP統一證券投資平台，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人李素招誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法出金，告訴人李素招至此始驚覺受騙。 111年3月28日12時2分 戶名：李素招 銀行：合作金庫銀行 帳號：000-0000000000000號 300,000 戶名：吉光商行（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 7 翁淑端 該詐欺集團某成員（LINE暱稱：承恩）藉由通訊軟體LINE認識告訴人翁淑端後，向告訴人慫恿加入LINE通訊軟體投資群組，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人翁淑端誤信為真，後由該詐欺集團成員（LINE暱稱：林婉兒、JOY嘉怡）指示分別匯款，嗣因無法出金，始驚覺受騙。 111年3月28日14時28分 戶名：翁淑端 臨櫃現金匯款 200,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 111年3月31日11時38分 戶名：翁淑端 臨櫃現金匯款 1,000,000 戶名：吉光商行（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 8 褚明傑 該詐欺集團某成員（暱稱：孫依芯）佯稱為承恩投資工作室投資顧問，誘騙告訴人褚明傑加入該詐欺集團成立之統一證券投資平台，嗣該詐欺集團（暱稱：孫依芯）佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人褚明傑誤信為真，遂依該詐欺集團某成員指示匯款，嗣該投資網站無法提領款項，告訴人褚明傑至此始驚覺受騙。 111年3月29日12時21分 戶名：褚明傑 銀行：第一銀行 帳號：000-00000000000000號 50,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 9 朱利俐 該詐欺集團某成員藉由通訊軟體LINE向告訴人朱利俐慫恿加入LINE通訊軟體（承恩VIP交流群06）投資群組，佯稱保證獲利、穩賺不賠，致告訴人朱利俐誤信為真，後由該詐欺集團成員（LINE暱稱：家慧）指示分別匯款，嗣因無法出金，始驚覺受騙。 111年3月29日15時40分 戶名：朱利俐 銀行：五股中興郵局 臨櫃現金匯款 200,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 111年3月30日09時29分 戶名：朱利俐 銀行：永豐銀行 臨櫃現金匯款 450,000 戶名：吉光商行（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號 111年3月31日11時32分 戶名：朱利俐 銀行：臺灣銀行 臨櫃現金匯款 1,850,000 戶名：維詮企業社（陳金銓） 銀行：中國信託銀行 帳號：000-000000000000號