臺灣新竹地方法院刑事宣示判決筆錄
111年度金訴字第399號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 林莉媚
選任辯護人 錢炳村律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度
偵字第8452號）後，聲請改依協商程序而為判決，本院於中華民
國112年1月19日上午9時29分，在本院刑事第三法庭宣示判決，
出席職員如下：
法 官 林哲瑜
書記官 胡家寧
通 譯 鍾佩霖
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：一、主 文：
丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒 刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺 幣壹仟元折算壹日。又共同犯洗錢防制法第十四條第二項、 第一項之洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹 萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行 有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣貳萬伍仟元，罰金如易服勞 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
二、犯罪事實要旨：
丙○○依其經驗與智識思慮，雖可預見將其所有金融帳戶提供 他人使用，有遭他人利用作為財產犯罪所得財物匯入及提領 工具之可能，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目的，使 犯罪查緝更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺取 財及掩飾該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯施以一定助力， 竟仍基於幫助掩飾特定犯罪所得之去向及幫助他人實施詐欺 取財犯罪之不確定故意，於民國110年11月間某日，拍攝其 所申辦之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶 （下稱合庫帳戶）存摺封面照片，經由通訊軟體LINE傳送予 真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「本杰明」（音譯） 之人（真實姓名年籍不詳，無證據證明係未滿18歲之人）。 嗣「本杰明」取得上開合庫帳戶之帳號後，即與所屬詐欺集 團成員共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯 意聯絡，於附表各編號所示之詐欺時間及方式，分別向甲○○ ○ ○○○ ○ 、乙○○施用詐術，致其等均陷於錯誤，因
而分別於附表各編號所示之轉帳時間，將附表各編號所示之 金額轉帳至上開合庫帳戶。
而丙○○明知甲○○○ ○○○ ○ 、乙○○轉帳至合庫帳戶內 之款項非其所有，且依其智識經驗，可預見委由他人提款、 轉帳，常與詐欺等財產犯罪密切相關，且提領款項、轉帳之 目的均係為製造金流斷點，以隱匿詐欺犯罪所得之去向，竟 升高其幫助之犯意，而意圖為自己不法之所有，與「本杰明 」共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡（無證據證明詐騙者 為3人以上或確知悉為3人以上而共同犯之），於附表編號1 、2所示之人遭詐欺集團成員以附表所示之方式詐騙陷於錯 誤，依詐欺集團成員指示轉帳附表所示款項至丙○○前揭合庫 帳戶後，丙○○再依「本杰明」之指示，先於附表編號1所示 之提領時間，接續提領甲○○○ ○○○ ○ 受訛詐而轉帳 之款項得手，再前往位於新竹市○○路○段00號，操作比特幣 自動櫃員機（即BitcoinBTM），用以購買比特幣而匯至指定 錢包地址，以此方式隱匿詐欺犯罪所得之去向；另附表編號 2部分，因丙○○之合庫帳戶嗣遭通報為警示帳戶，而無法提 領附表編號2乙○○陷於錯誤轉帳之金額而洗錢未遂。嗣甲○○○ ○○○ ○ 、乙○○發覺受騙後報警處理，經警循線而 查悉上情。
三、處罰條文：
洗錢防制法第14條第1項、第2項、第16條第2項，刑法第339 條第1項、第55條前段、第28條、第25條第2項、第74條第1 項第1款。
四、附記事項：
本案被告之犯罪所得，因被告已與本件2位被害人均達成和 解，並已經支付和解金，業經檢察官與被告就犯罪所得部分 為不另聲請宣告沒收之協商合意，爰不予宣告沒收。五、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本院訊問 程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者； 第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之 罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其 他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免 刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應 於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣 告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外 ，檢察官與被告均不得上訴。
六、如有前項得上訴之情形，得自收受宣示判決筆錄送達之日起 20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。本案經檢察官侯少卿提起公訴，檢察官馮品捷、沈郁智到庭執行
職務。
中 華 民 國 112 年 1 月 19 日 刑事第二庭 書 記 官 胡家寧
法 官 林哲瑜
以上筆錄正本係照原本作成。
中 華 民 國 112 年 1 月 19 日 書 記 官 胡家寧
附表：
編號 被害人 詐欺時間及方式，與被害人陷於錯誤轉帳時間及金額（新臺幣） 提領時間及金額（新臺幣） 1 甲○○○ ○○○ ○ 通訊軟體LINE帳號暱稱「Let Love Lead Eric」之人，於110年11月1日17時48分起，向甲○○○ ○○○ ○ 佯稱：要寄一筆龐大的錢給甲○○○ ○○○ ○ ，惟需先代繳一筆稅額云云，致甲○○○ ○○○ ○ 陷於錯誤，於110年11月20日11時30分許，自中華郵政帳號000-00000000000號帳戶轉帳3萬元至丙○○之合庫帳戶 1、於110年11月21日16時36分許，提領2萬元。 2、於同日16時37分許，提領1萬元。 2 乙○○ （提告） 社群軟體Facebook帳號暱稱「秋尾敦」之人，於110年11月20日21時起，向乙○○佯稱：需匯款辦理手續才能回臺灣云云，致乙○○陷於錯誤，於110年11月24日8時28分許，自中國信託銀行帳號000-000000000000帳戶轉帳3萬元至丙○○之合庫帳戶 尚未提領
附錄本案論罪科刑法條全文：
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條第2款
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。