臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第159號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 徐秀琴
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第13888號），因被告自白犯罪，本院認本案（111年度金
訴字第658號）適宜改依簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以
簡易程序判決如下：
主 文
徐秀琴犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年。緩刑3年。扣案之I PHONE 11手機1支(含SIM卡1張)，沒收之。 事實及證據
一、本件犯罪事實及證據，除證據欄應補充「郵局匯款申請書、 被告於本院準備程序時之自白」外，餘均引用檢察官起訴書 之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
（一）論罪：被告徐秀琴就犯罪事實所為，係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14 條第1項之一般洗錢罪。
（二）被告就上開犯行，與詐騙集團成員暱稱「陳」及暱稱「謝 秉儒」之成年人等具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同 正犯。
（三）被告係以一行為同時觸犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論 以刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪 處斷。
（四）科刑：關於本件應該要判被告多久的刑度部分，本院依照 刑法第57條的規定，以被告的責任為基礎，考慮到被告正 值壯年，有相當之謀生能力，不思以正當方式獲取金錢， 僅因缺錢花用，提供其所申設之郵局帳號予詐欺集團成員 匯入及轉出不法所得之用，並擔任詐欺集團之取款車手， 詐騙集團得以更方便、低成本之方式快速轉移詐欺所得， 顯然助長詐欺之犯罪風氣、擾亂金融交易秩序，更使無辜 民眾受騙而受有財產上損害，並造成執法機關不易向上追 查詐欺集團之真實身分，增加告訴人求償上之困難，其所 為實不足取。惟念及被告犯後終能坦承犯行，態度尚屬良
好，告訴人之受騙款項已及時遭銀行凍結圈存而未被領走 ，且告訴人表示願意原諒被告，兼衡被告所擔任之分工角 色與所生危害程度、受騙金額多寡，暨被告為高中畢業之 智識程度，職業為服務業，家庭經濟狀況小康等一切情狀 ，量處如主文欄所示之刑，以資懲儆。
（五）緩刑：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此 有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份在卷可查，被告因一 時失慮致罹刑章，惟犯罪後坦承犯行，告訴人表示願意原 諒被告，給予被告自新機會，已如前述（見本院金訴卷第 35頁），本院衡酌各情，認被告經此次偵審程序，當知所 警惕，相信不會再犯，其所受宣告之刑以暫不執行為適當 ，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑3年 ，以啟自新。
三、沒收部分：
（一）扣案之I PHONE 11手機1支(含SIM卡1張)為被告所有，且 為本件與詐騙集團成員聯絡犯行之用，業據被告供承在卷 並有對話紀錄截圖可證（見偵卷第23、25、41至50、60頁 ），應依刑法第38條第2項前段之規定宣告沒收。至扣案 之存摺、印章雖係被告所有且為本件犯罪所用之物，然上 開存摺、印章單獨存在尚不具刑法上之非難性，且就沒收 制度所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，且該帳戶業 經列為警示帳戶，再遭被告或詐騙集團成員持以利用之可 能性甚微，欠缺刑法上之重要性，為免耗費司法資源，爰 均不予宣告沒收。
（二）本案被告提供上開帳戶供所屬詐騙集團所用，並擔任車手 提款，惟被告並未取得任何款項，且卷內亦無積極證據證 明被告因本案行為而獲得何種不法利益，是尚無就其犯罪 所得予以宣告沒收或追徵，附此敘明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第2項 ，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出 上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。本案經檢察官張瑞玲提起公訴。
中 華 民 國 112 年 1 月 17 日 新竹簡易庭 法 官 馮俊郎
以上正本證明與原本無異。 中 華 民 國 112 年 1 月 17 日 書記官 彭筠凱
附錄本案論罪科刑實體法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣新竹地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第13888號
被 告 徐秀琴 女 53歲（民國00年0月0日生） 住新竹縣○○鎮○○里00鄰○○路00 0巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、徐秀琴於民國111年9月21日前某日，加入使用通訊軟體LINE 暱稱「陳」(下稱「陳」)及暱稱「謝秉儒」(下稱「謝秉儒 」)所屬之詐騙集團，提供其所有中華郵政股份有限公司竹 東郵局帳號000-00000000000000號帳戶(下稱竹東郵局帳戶) 之帳號資料，並擔任車手。徐秀琴即與「陳」、「謝秉儒」 及所屬詐騙集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於3人 以上共同犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐騙集團不詳 成員先於111年9月21日下午2時許，以電話向高蓉明佯裝係
其弟媳，並訛稱：生病急需借款云云，使高蓉明陷於錯誤， 於同日下午2時40分許，在臺南北小北郵局臨櫃匯款新臺幣( 下同)30萬元至上開竹東郵局帳戶。俟該詐騙集團成員確認 款項匯入後，即指示徐秀琴前往新竹縣○○鎮○○路000號之竹 東郵局新竹47支局臨櫃先提領15萬元，以此等多次製造資金 斷點方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。嗣櫃員察覺有 異，報警處理，經警當場逮捕，並扣得上開竹東郵局存摺1 本、木製印章1個及IPHONE 11手機1支而查獲。二、案經高蓉明訴由新竹縣政府警察局竹東分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告徐秀琴於警詢及偵訊時之供述 被告坦承提供上開竹東郵局帳戶帳號與「陳」、「謝秉儒」使用，並於上開時地為其提款，並為警當場查獲之事實。 2 告訴人高蓉明於警詢時之指述 佐證告訴人遭詐騙而匯款之事實。 3 郵政入戶匯款申請書1紙 佐證告訴人遭詐騙而匯款至上開竹東郵局帳戶之事實。 4 新竹縣政府警察局竹東分局扣押筆錄、扣押物品目錄表、扣案竹東郵局帳戶存摺正反面、郵政存簿儲金提款單影本、上開竹東郵局帳戶查詢帳戶最近交易資料各1份、新竹縣政府警察局扣押物品照片3張、被告提領款項照片、被告與詐騙集團成員之LINE對話紀錄截圖、扣案物照片共23張 佐證全部犯罪事實。 二、核被告徐秀琴所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人 以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1 項之洗錢等罪嫌。被告與「陳」、「謝秉儒」有犯意聯絡， 行為分擔，請論以共同正犯。被告以一行為觸犯數罪名之想 像競合犯，請論以較重之3人以上共同犯詐欺取財罪。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣新竹地方法院
中 華 民 國 111 年 10 月 27 日 檢 察 官 張瑞玲本件證明與原本無異。
中 華 民 國 111 年 11 月 10 日 書 記 官 黃冠筑
所犯法條：
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。