臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第55號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陶璽文
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
110年度偵字第18230、22142、30405、30452、42788號）暨移送
併辦（110年度偵字第38548號），本院認不宜以簡易判決處刑（
原簡易判決案號：111年度金簡字第212號），改依通常程序審理
，判決如下：
主 文
本件免訴。
事實及理由
一、本件聲請及併辦情況均詳如附件一聲請簡易判決處刑書及附 件二移送併辦意旨書所載。
二、按案件曾經判決確定者，應諭知免訴判決，且得不經言詞辯 論為之，刑事訴訟法第302條第1款、第307條分別定有明文 。次按，同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先 之法院審判之，但經共同之直接上級法院裁定，亦得由繫屬 在後之法院審判；又案件依第8條之規定不得為審判者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第8條、第303條第7款定有 明文。至「同一案件」係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯 罪事實亦屬同一者而言；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結 果犯及刑法修正前之常業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、 刑法修正前之牽連犯、連續犯之裁判上一罪者，均屬之（最 高法院98年度台上字第6899號判決意見參照）。三、經查，本案被告前於民國（下同）109年7至8月間某日，在林 聖諺住處即新北市○○區○○○路000號8樓，將國泰世華銀行帳 號000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華銀行帳戶）之提 款卡、密碼，交付予詐欺集團成員林聖諺，供該詐欺集團成 員詐騙告訴人童尚豪，經臺灣桃園地方檢察署檢察官偵查結 果，認被告涉係犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等罪嫌，而以11 0年度偵字第42984號起訴書向臺灣桃園地方法院提起公訴， 並於111年3年16日繫屬該院（見本院卷附臺灣桃園地方法院 111年度審金訴字第309號卷第5頁臺灣桃園地方檢察署111年 3月16日桃檢維莊110偵42984字第1119029149號函上之收文 日戳所載），嗣經該院於111年10月28日以111年度金訴字第
441號判決判處被告有期徒刑3月，併科罰金新臺幣（下同） 30,000元，並已於111年11月30日確定（下稱:前案）等情， 此有前案之起訴書、刑事判決書，以及臺灣高等法院被告前 案紀錄表各1份在卷可考，合先敘明。
四、經細繹比對前案與本案聲請簡易判決書（本院另按:同詳併 辦書所指）之記載內容足知，雖被告於前案起訴所指僅為【 國泰世華銀行帳戶】，而本案則係【中國信託銀行帳戶】以 及【國泰世華銀行帳戶；另按:移送併案審理所指部分，則 為『中國信託銀行帳戶』，惟然，經檢察官於本案偵查中問： 「是否是一次提供給他們兩個？（指詐欺集團成員申智超及 林聖諺）」被告答：「印象中是同時給他們。」（見110偵1 8230號卷第108頁反面訊問筆錄），並於本案聲請書亦明指: 「被告以一同時提供上開金融帳戶行為」等情，據上，應認 被告係同時交付上開【中國信託銀行帳戶】、【國泰世華銀 行帳戶】予詐欺集團成員，則被告係以同時交付上開金融帳 戶之一個幫助行為，使詐欺集團成員得以遂行上述多次詐欺 取財、洗錢等犯行，故應認在實體上，被告係以一行為，同 時觸犯上開數罪名之想像競合犯，屬裁判上一罪，應依刑法 第55條規定處斷，於程序上，則為一個訴訟客體，無從分割 ，自為法律上之同一案件。
五、承上，本案係於111年3月21日繫屬本院，有臺灣新北地方檢 察署111年3月21日新北檢錫盛110偵42788字第1119029837號 函暨其上本院之收文戳日期在卷可考；又如上所述，該『前 案』係於111年3月16日即繫屬臺灣桃園地方法院，此有本院 卷附該院111年度審金訴字第309號卷第5頁臺灣桃園地方檢 察署111年3月16日桃檢維莊110偵42984字第1119029149號函 文上之該院收文日戳可查。是『前案』為繫屬在先之法院，因 此，本案既屬繫屬在後，自為前案判決確定效力所及，前案 ，既經判決確定，所以，如上所述，本案應不經言詞辯論， 逕為免訴判決。
六、如上所述，本案原聲請部分，既經本院為免訴判決，則移送 併辦（110年度偵字第38548號）審理部分，應由檢察官另為 處理，附帶說明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第452條、第451條之1第4項但書第3款、第302條第1款、第307 條，判決如主文。中 華 民 國 112 年 1 月 18 日 刑事第二十六庭審判長法官 徐蘭萍
法官 謝梨敏
法官 黎錦福
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於送達判決後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀(應附繕本)，上訴於臺灣高等法院。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 羅雅馨
中 華 民 國 112 年 1 月 18 日附件一：
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 110年度偵字第18230號
110年度偵字第22142號
110年度偵字第30405號
110年度偵字第30452號
110年度偵字第42788號
被 告 陶璽文 男 37歲（民國00年0月00日生） 籍設新北市○○區○○路000號8樓 (新北市蘆洲戶政事務所)
(現另案於法務部矯正署臺北監獄執 行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、陶璽文知悉金融帳戶為個人專屬物品並涉及隱私資訊，不宜 交由他人使用，且詐欺集團等犯罪人士常使用他人金融帳戶 作為收受、轉匯贓款等犯罪使用，以掩飾或隱匿犯罪所得財 物之去向、所在、所有權、處分權，致使被害人及警方追查 無門，竟以縱有人持其金融帳戶為詐騙、洗錢之犯罪工具， 亦不違其本意，基於幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，於不 詳時日，在不詳地點以不詳方式，將其申辦中國信託商業銀 行帳號000-000000000000號金融帳戶(下稱本案金融帳戶1) 、國泰世華商業銀行帳號000-000000000000號金融帳戶(下 稱本案金融帳戶2)之存摺、提款卡、密碼等物，交付真實姓 名年籍不詳之詐欺集團成員使用，而幫助該欺集團掩飾渠等 因詐欺犯罪所得之財物。該詐欺集團成員取得上開金融帳戶 後，即共同意圖為自己及他人不法之所有，基於詐欺取財、 洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以該表所示之方法，向 附表所示之告訴人李怡萱、陳玟靜、林峯民、劉盈君、倪良 輝、蔡旻憲、李昀蓁、張智超、侯為宏、莊佩珊、林子暘、 魏宏棋、張鈞家施以詐術，致其等均陷於錯誤，依指示於附
表所示時間，匯付該表所示之金額至上開金融帳戶中。後經 附表所示之告訴人等發覺有異，報警循線查悉上情。二、案經李怡萱、魏宏棋訴由新北市政府警察局三重分局，陳玟 靜、林峯民、劉盈君、倪良輝、蔡旻憲、李昀蓁、張智超、 侯為宏訴由新北市政府警察局蘆洲分局，莊佩珊、林子暘訴 由花蓮縣警察局鳳林分局，及張鈞家訴由桃園市政府警察局 蘆竹分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
(一)被告陶璽文於警詢之供述及偵查中之任意性自白。(二)證人即告訴人李怡萱於警詢時之證述。
(三)證人即告訴人陳玟靜於警詢時之證述。
(四)證人即告訴人林峯民於警詢時之證述。
(五)證人即告訴人劉盈君於警詢時之證述。
(六)證人即告訴人倪良輝於警詢時之證述。
(七)證人即告訴人蔡旻憲於警詢時之證述。
(八)證人即告訴人李昀蓁於警詢時之證述。
(九)證人即告訴人張智超於警詢時之證述。
(十)證人即告訴人侯為宏於警詢時之證述。
(十一)證人即告訴人莊佩珊於警詢時之證述。(十二)證人即告訴人林子暘於警詢時之證述。(十三)證人即告訴人魏宏棋於警詢時之證述。(十四)證人即告訴人張鈞家於警詢時之證述。(十五)本案金融帳戶1、本案金融帳戶2之開戶暨交易明細資料。(十六)告訴人等提出之網路轉帳列印畫面、交易明細、存摺影本 等付款證明文件。
(十七)告訴人等與詐欺集團成員之對話內容列印畫面。二、按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第 1270號判決意旨參照），是如未參與實行犯罪構成要件之行 為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同 正犯。又行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人， 非屬洗錢防制法第2 條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條 第1 項一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能 作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷 資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之 犯意而提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪 ，此有最高法院108年台上大字第3101號裁定意旨足供考憑 。經查，被告得預見其上開犯行，將使其個人基本資料、本
案金融帳戶等遭他人利用，作為收受或提領特定犯罪所得之 用，並產生掩飾或隱匿特定犯罪所得來源或去向之效果，竟 仍不違背其本意而為之。是被告係對詐欺集團成員之詐欺、 洗錢資以助力，並未參與構成要件之行為。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪嫌，及刑法第30條第1項前段、洗錢防 制法第2條、第14條第1項之幫助一般洗錢罪嫌。被告以一同 時提供上開金融帳戶之行為，觸犯上開數罪名，並侵害告訴 人等之財產法益，為想像競合犯，請依刑法第55條本文之規 定從一重即幫助洗錢罪處斷。被告以幫助之犯意，參與詐欺 取財、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，得依刑法第30 條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
四、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 2 月 22 日 檢 察 官 徐綱廷本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 3 月 7 日 書 記 官 張婷鈞
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新
臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。 附表：
編號 告訴人 詐騙時間 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 匯入帳戶 偵查案號 1 李怡萱 109年12月18日 詐欺集團成員以通訊軟體LINE，向李怡萱佯稱網站投資貨幣可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月12日13時59分許 3萬元 本案金融帳戶1 110年度偵字第18230號 109年12月12日17時47分許 3萬元 同 上 2 陳玟靜 109年12月18日 詐欺集團成員以通訊軟體LINE，向陳玟靜佯稱網站投資外匯可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月 22 日16時8分許 1萬5000 同 上 110年度偵字第22142號 109年12月22日17時6分許 1萬4000 同 上 109年12月22日21時3分許 2萬元 同 上 3 林峯民 109年12月21日 詐欺集團成員以通訊軟體LINE，向林峯民佯稱網站投資貨幣可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月22 日16時44分許 3萬元 同 上 110年度偵字第22142號 4 劉盈君 109年12月21日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向劉盈君佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月21日16時34分許 1000元 本案金融帳戶2 110年度偵字第22142號 109年12月21日16時38分許 1萬5000元 同 上 109年12月21日16時40分許 1萬4000元 同 上 109年12月22日17時28分許 2萬元 本案金融帳戶1 5 倪良輝 109年11月22日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向倪良輝佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月21日14時58分許 3萬元 同 上 110年度偵字第22142號 6 蔡旻憲 109年12月19日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向蔡旻憲佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金 云云 109年12月22日20時 16分許 3萬元 同 上 110年度偵字第22142號 7 李旳蓁 109年12月29日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向李旳蓁佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金 云云 109年12月21日13時56分許 5萬元 同 上 110年度偵字第22142號 8 張智超 109年12月18日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向張智超佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金 云云 109年12月21日12時53分許 2萬元 同 上 110年度偵字第22142號 9 侯為宏 109年12月10日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向侯為宏佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月22日13時33分許 4萬1000 元 同 上 110年度偵字第22142號 10 莊佩珊 109年12月17日 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向莊佩珊佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金 云云 109年12月22日20時47分許 3萬元 同 上 110年度 偵字第30405號 11 林子暘 109 年 11、12月間 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向林子暘佯稱網站投資博奕等可穩定獲利，需投 注資金云云 109年12月22日13時30分許 5萬元 本案金融帳戶2 110年度 偵字第30405號 109年12月22日13時34分許 5萬元 同 上 109年12月22日14時49分許 20萬元 同 上 12 魏宏棋 109 年 11、12月間 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向魏宏棋佯稱網站投資外匯、博奕等可穩定獲利 ，需投注資金云云 109年12月21日22時18分許 1萬元 本案金融帳戶1 110年度 偵字第30452號 13 張鈞家 109年10月底 詐欺集團成員以通訊軟體 LINE，向張鈞家佯稱網站投資可穩定獲利，需投注資金云云 109年12月21日15時10分許 49萬9360 元 同 上 110年度 偵字第42788 號
附件二：
臺灣新北地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 110年度偵字第38548號
被 告 陶璽文 男 37歲（民國00年0月00日生） 籍設新北市○○區○○路000號8樓 （新北市蘆洲戶政事務所）
（現另案於法務部矯正署臺北監獄執行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺案件，業經偵查終結，認應與貴院審理之案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併辦理由敘述如下：一、犯罪事實：陶璽文得預見將金融機構帳戶之存摺、提款卡及密 碼交予他人使用，可能作為幫助詐欺集團收取不法所得之用 ，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財之不確定故意，於 民國109年12月22日1時38分前某時許，在新北市淡水區某地 點，將其申辦之中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶 (下稱本件中信銀行帳戶)，提供予不詳詐欺集團成員使用， 以此方式幫助該詐欺集團向他人詐取財物。適該詐欺集團成 員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於 109年9月26日前某時起，由集團成員在交友軟體以暱稱「呂 聖奕」、「夏和傑」結識張元鳳，「呂聖奕」與「夏和傑」 向張元鳳互加入為通訊軟體LINE群組，復「呂聖奕」與「夏 和傑」分別向張元鳳佯稱：可在投資網站「Ri.quniuu.com 」與「ri.skcbtec.com」購買代幣進行外匯、金屬等投資， 藉此獲利云云，致張元鳳陷於錯誤，依指示於109年12月22 日1時38分，匯款新臺幣1萬元至本件中信銀行帳戶內，旋遭 提領一空。嗣張元鳳察覺受騙，報警處理，始查悉上情。案 經張元鳳訴由桃園市政府警察局大園分局報告偵辦。二、證據清單：
㈠被告陶璽文於偵查中之供述。
㈡告訴人張元鳳於警詢時之指訴。
㈢告訴人之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人存摺交 易明細各1份（偵查卷第167、181頁）
㈣被告本件中信銀行帳戶開戶、存款交易明細資料各1份（偵 查卷第129至136頁）。
三、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪嫌。
四、併案理由：被告陶璽文前因詐欺等案件，業經本署檢察官以 110年度偵字第18230號、第22142號、第30405號、第30452號 、第42788號案件（下稱前案）聲請以簡易判決處刑，現由 貴院分案審理中，有前案聲請簡易判決處刑書、全國刑案資 料查註表各1份附卷足憑。經查，本件被告所提供之上開中 信銀行帳戶，與被告於前案提供之帳戶相同，僅被害人不同 ，核屬一行為侵害數法益之想像競合犯關係，為裁判上一罪， 自為前案聲請簡易判決效力所及，自應移請併案審理。 此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 111 年 3 月 22 日 檢 察 官 羅雪舫