臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第584號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 曾鈺晉
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵
字第3344號、第7804號、第7908號、第8697號）及移送併辦（11
1年度偵字第6266號、111年度偵緝字第451號、第452號），因被
告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：111年
度審金訴字第436號），爰不經通常審判程序，裁定由受命法官
獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
曾鈺晉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、曾鈺晉知悉詐欺集團為逃避查緝而多以人頭金融帳戶作為收 取不法詐欺所得之工具，可預見若提供金融帳戶之存摺、網 路銀行帳號及密碼供他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財 犯行及掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，仍不違背其本意， 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國110年5 月19日18時57分前某時許，將其所申辦之凱基銀行帳號000-0 00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、網路銀行帳 號及密碼交予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年成員使用。 嗣詐欺集團成年成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自 己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，推由不詳成 員於附表所示時間，以附表所示之方式，向如附表所示之人 施以詐術，致其等陷於錯誤，分別依指示匯款至本案帳戶內 ，該集團不詳成員再將前開款項轉匯一空，以此方式掩飾詐 欺所得之去向及所在。
二、上述犯罪事實，有下列證據足資證明：
㈠被告曾鈺晉於偵查中之供述及於本院審理中之自白。 ㈡告訴人張雅婷、洪婉婷、林郡平、辜可安、孫珮嘉及告訴代理 人黃嘉梅於警詢中之證詞。
㈢本案帳戶開戶資料及歷史交易明細、告訴人張雅婷所提出之交易 結果通知擷取照片與中國信託銀行帳戶存款交易明細及對話紀 錄擷取照片、告訴人洪婉婷所提出之帳戶歷史交易明細及對話
紀錄擷取照片、告訴人霍俊宇之交易明細擷取照片、告訴人林 郡平所提出之凱基銀行共用認證單及對話紀錄擷取照片、告訴 人辜可安所提出之匯款紀錄及電子郵件、告訴人孫珮嘉所提 出之對話紀錄及匯款紀錄等件。
三、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助 詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項幫助一般洗錢罪。被告以一幫助行為同時涉犯上開數罪名 ，為異種想像競合，且致數名被害人受騙後匯款至本案帳戶 ，為同種想像競合，應依刑法第55條規定從一重之幫助洗錢 罪論處。
㈡關於臺灣高雄地方檢察署檢察官移送併辦部分，其中111年度 偵字第6266號案件與被告經起訴如附表編號3部分，屬事實 上同一案件；而111年度偵緝字第451號、第452號案件，與 起訴部分有想像競合犯之裁判上一罪關係，均為起訴效力所 及，本院自應併予審理，附此敘明。
㈢被告於偵查及審判中自白洗錢犯罪，爰依洗錢防制法第16條 第2項規定，減輕其刑。另被告本案係實施構成要件以外之 行為，係幫助犯，所犯情節較正犯輕微，應依刑法第30條第 2項規定，按正犯之刑減輕之。被告本案所為犯行，有上開 二種以上刑之減輕事由，依法應遞減輕之。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告係智識成熟之人，在政 府及大眾媒體廣泛宣導下，理應對於國內現今利用人頭帳戶 為犯罪工具遂行詐欺犯行之案件層出不窮之情形有所認知， 竟仍輕率提供本案帳戶資料予他人，容任詐欺集團以之作為 詐騙他人、洗錢之犯罪工具，造成他人財產損失，助長詐欺 犯罪之猖獗，所為實不可取。惟念其犯後坦承犯行，態度尚 可，復考量被告僅係提供犯罪助力，非實際從事詐欺取財、 洗錢犯行之人，不法罪責內涵應較正犯輕微；兼衡被告本案 犯罪動機、手段、犯罪所生危害程度及其於警詢時自陳之智 識程度與家庭經濟狀況（詳見內政部警政署航空警察局通緝 案件移送書第3頁）、素行（詳見卷附臺灣高等法院被告前 案紀錄表）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑 部分諭知易服勞役之折算標準。
四、卷內查無證據足認被告有因本案犯行獲得任何利益或報酬， 故應無就其犯罪所得予以宣告沒收或追徵之問題，附此敘明 。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本
院提起上訴狀（須附繕本及表明上訴理由），上訴於本院管 轄之第二審地方法院合議庭。
本案經檢察官鄧友婷提起公訴及移送併辦，檢察官廖春源移送併辦，檢察官范文欽到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 12 月 9 日 高雄簡易庭 法 官 林明慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。中 華 民 國 111 年 12 月 9 日 書記官 鄭永媚
附錄本案論罪科刑法條
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
編號 告訴人 詐騙時間（民國）、方式 匯款時間 金額（新臺幣） 1 張雅婷 於110年5月14日14時4分前某時許，以交友軟體結識張雅婷，並向張雅婷佯稱：可操作「高盛證券」平台投資獲利云云，致張雅婷陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 110年5月19日18時57分許 44,000元 2 洪婉婷 於110年5月間某日，以社群網站Instagram軟體結識洪婉婷，並向洪婉婷佯稱：可操作「POTATO EX」交易平台投資獲利云云，致洪婉婷陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 110年5月19日20時44分許 23,730元 3 霍俊宇 於110年5月13日22時23分前某時許，以交友軟體結識霍俊宇，並向霍俊宇佯稱：可投資比特幣獲利云云，致霍俊宇陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 110年5月20日9時32分許 100,000元 4 林郡平 於110年5月間某日，以交友軟體認識林郡平，向林郡平佯稱：欲借款投資云云，致林郡平陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 110年5月20日9時58分許 85,000元 5 辜可安 於110年5月間某日起，以通訊軟體LINE暱稱「Dylan」發送訊息向辜可安佯稱：可透過PKEX APP投資虛擬貨幣，僅須依指示操作下單，將投資款匯入指定帳戶即可云云，致辜可安陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 110年5月20日21時39分許 30,000元 6 孫珮嘉 於110年4月28日起，以通訊軟體Instagram、LINE暱稱「李明俊」發送訊息向孫珮嘉佯稱：可下載眾信金融APP投資，本金愈大獲利愈多，僅須將投資款匯入指定帳戶即可云云，致孫珮嘉陷於錯誤，於右列時間匯款右列金額至本案帳戶。 110年5月19日22時11分許 50,000元 110年5月19日22時26分許 50,000元