組織犯罪條例等
臺灣臺中地方法院(刑事),訴字,110年度,1216號
TCDM,110,訴,1216,20221221,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
110年度原金訴字第7號
110年度原金訴字第14號
110年度原金訴字第21號
110年度原金訴字第22號
110年度原金訴字第23號
110年度原金訴字第24號
110年度原金訴字第28號
110年度原金訴字第29號
110年度原金訴字第30號
110年度原金訴字第46號
110年度原金訴字第49號
110年度原金訴字第56號
110年度原金訴字第57號
110年度原金訴字第67號
110年度原金訴字第68號
110年度原金訴字第70號
110年度金訴字第601號
110年度金訴字第728號
110年度訴字第1216號
111年度原金訴字第7號
111年度原金訴字第8號
111年度原金訴字第12號
111年度原金訴字第13號
111年度原金訴字第26號
111年度原金訴字第45號
111年度原金訴字第66號
111年度原金訴字第71號
111年度金訴字第374號
111年度金訴字第578號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 吳承恩




選任辯護人 張慶宗律師
彭佳元律師
周仲鼎律師
被 告 張晉瑋


選任辯護人 吳佳原律師
王捷拓律師
被 告 許惟閎



選任辯護人 林志忠律師
鄭家旻律師
周復興律師
被 告 陳鴻國



選任辯護人 何俊龍律師
被 告 陳冠君


選任辯護人 廖偉成律師
被 告 申傳崴



選任辯護人 紀佳佑律師
被 告 王勝輝


選任辯護人 韓國銓律師
被 告 張哲語


選任辯護人 林恆碩律師
被 告 陳信語




選任辯護人 鄭廷萱律師
林聰豪律師
被 告 林維信


選任辯護人 繆昕翰律師
被 告 陳瑋廷


選任辯護人 范成瑞律師
被 告 林奕君


選任辯護人 許琬婷律師
林盛煌律師
被 告 黃靖凱


選任辯護人 王奕仁律師
被 告 陳偉哲


選任辯護人 鍾欣紘律師
被 告 邱唯哲


選任辯護人 吳文華律師
被 告 黃至毅



選任辯護人 鄭瑋律師
被 告 洪建鋐



高褕傑



上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴
（偵查案號詳附件一㈠）、追加起訴及移送併辦（偵查案號詳附
件一㈡），本院判決如下：
主 文
一、吳承恩犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑伍年。
二、陳瑋廷犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑肆年。未扣案犯罪所得新臺幣貳拾壹萬元沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。三、高褕傑犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑參年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳拾壹萬元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
四、林維信犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑參年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳拾壹萬元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
五、洪建鋐犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑參年陸月。未扣案犯罪所得新臺幣貳拾壹萬元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
六、許惟閎犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑陸年。扣案如附件二扣押物附表3編號2所示之物 及犯罪所得新臺幣參拾萬肆仟陸佰壹拾捌元均沒收。七、張晉瑋犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑陸年。扣案如附件二扣押物附表2編號1至2、8所 示之物及犯罪所得新臺幣拾捌萬肆仟陸佰壹拾捌元均沒收。八、陳鴻國犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑柒年。扣案如附件二扣押物附表4編號31、44、 附表5編號1至2所示之物均沒收。
　　被訴如附件三所示部分公訴不受理。
九、陳冠君犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑肆年。扣案如附件二扣押物附表6編號5所示之物 沒收；未扣案犯罪所得新臺幣玖拾萬元沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
　　被訴如附件三所示部分公訴不受理。
十、申傳崴犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑參年捌月。扣案如附件二扣押物附表8編號17、2 0所示之物沒收；未扣案犯罪所得新臺幣參拾玖萬陸仟元沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
、王勝輝犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執



行有期徒刑參年陸月。扣案如附件二扣押物附表7編號7至9 、16所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣伍拾壹萬壹仟 元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
　　被訴如附表乙所示部分無罪。
、張哲語犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑參年貳月。扣案如附件二扣押物附表8編號14至1 6所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣拾伍萬元沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　被訴如附表乙所示部分無罪。
、陳信語犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執 行有期徒刑參年陸月。扣案如附件二扣押物附表9編號1至2 所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺幣拾貳萬元沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。　　被訴如附表乙所示部分無罪。
、壬○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執行 有期徒刑貳年陸月。扣案如附件二扣押物附表13編號1至4、 7、23至24、27至28所示之物均沒收；未扣案犯罪所得新臺 幣肆拾貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收 時，追徵其價額。
、寅○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執行 有期徒刑參年陸月。扣案如附件二扣押物附表14編號9至11 所示之物均沒收。
、卯○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執行 有期徒刑貳年肆月。扣案如附件二扣押物附表14編號1、15 所示之物均沒收。
、丁○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執行 有期徒刑貳年。扣案如附件二扣押物附表14編號2至3所示之 物均沒收。
、酉○○犯如附表甲所示之罪，各處如附表甲所示之刑。應執行 有期徒刑貳年。扣案如附件二扣押物附表14編號7至8所示之 物均沒收。
犯罪事實
一、犯罪組織說明：
㈠、吳承恩（通訊軟體代號：山口、山上、金山、順山、山頭） 基於發起、主持及指揮具有持續性、牟利性及結構性之犯罪 組織，於民國108年10月間，出資成立不法洗錢犯罪組織，處 理包含詐欺集團等犯罪行為獲取之犯罪所得，並指揮陳瑋廷 （通訊軟體代號：Tim、廷、財、龍凱、布加迪）於上開時間 ，招募高褕傑（通訊軟體代號：傑、振祐、祐、麥拉倫）、林



維信（通訊軟體代號：信、柯尼賽克）、洪建鋐（通訊軟體 代號：五本、林木）等人基於參與犯罪組織之犯意，加入上 開不法洗錢之犯罪組織（吳承恩、陳瑋廷、高褕傑、林維信 及洪建鋐等人組成之犯罪組織，下稱「富貴鳥洗錢集團」） ；而由吳承恩提供資金（支付費用、薪水），並於尋找客戶 及合作對象後，指示陳瑋廷擔任主要對帳及交收現金，並以 洪建鋐名義租用位在臺中市○○區○○○道0段000號23樓之1之「 市政文華社區」做為「富貴鳥洗錢集團」洗錢工作之據點， 另為便於收受及交付包含詐欺集團在內犯罪之不法所得，由 ①洪建鋐提供其設立「谷蒼企業社」及向合作金庫銀行申辦 之帳戶（包含以谷蒼企業社向匯富科技股份有限公司所申辦 之台北富邦銀行之金流通道），另②由陳瑋廷向不知情之陳 昱安、朱珀寬、張鈞威、鄭謹霆等人取得其等設立之「金享 資訊有限公司、天睿網路技術有限公司、喜來數位科技有限 公司及威聯勝有限公司」等公司之銀行帳戶，及向不知情之 許家瑋、黃聖傑及陳泓維取得名下個人帳戶，作為之後隱匿 掩飾詐欺等不法犯罪所得之用，高褕傑、洪建鋐、林維信則 負責整理報表及擔任客服人員。
㈡、陳鴻國（通訊軟體代號：heisenberg、Peter 22M、Peter M ），於108年11月起，基於發起、主持及指揮具有持續性、 牟利性及結構性不法洗錢組織之犯意，處理包含詐欺集團等 犯罪行為獲取之犯罪所得，陳冠君（通訊軟體代號：陳冠涒 ）、申傳崴（通訊軟體代號：Ayrton Senna、KOBE、寶石JA Y、DEREK）則均於108年11月起，王勝輝（通訊軟體代號： 貝克漢）於109年3月起，張哲語（通訊軟體代號：Ayrton S enna、Senna）於109年4月28日起則基於參與犯罪組織之犯 意，先後加入上開不法洗錢之犯罪組織；陳鴻國並透過許惟 閎（通訊軟體代號：非賣品、玩の寶、頑童、馬東石）認識 張晉瑋（通訊軟體代號：TS Wang、天生、王天生、強生） ，3人即共同合作，於108年11月起，基於共同發起、主持、 指揮不法洗錢犯罪組織之犯意，合夥運作不法洗錢組織，陳 信語（通訊軟體代號：猛毒、達利）則因張晉瑋之請，並於 109年3月起，基於參與犯罪組織之犯意，加入上開不法洗錢 之犯罪組織（許惟閎、張晉瑋、陳鴻國、陳冠君、申傳崴、 張哲語、王勝輝、陳信語等人組成之犯罪組織，下稱「菲哥 洗錢集團」）。而由陳鴻國自行找尋客戶，或與張晉瑋、許 惟閎合作，由張晉瑋、許惟閎找尋、聯繫及接洽客戶；陳鴻 國並擔任系統商，以其所設立之「立誠電腦資訊有限公司」 (下稱「立誠公司」) 名義用以向電信業者申請網際網路服 務，並架設「Funpay 電子商務平臺」、「Fupay 電子商務



平臺」，作為包含「白哥詐欺集團」在內等詐欺集團向不特 定人施以詐術，致被害人陷於錯誤後，繳付遭詐欺金額之金 流串聯平臺，張晉瑋、許惟閎、陳鴻國並約定由張晉瑋、許 惟閎尋得之客戶，於報酬扣除金流管道手續費等費用後，平 分利潤。另為取得串流前開平臺之金流管道，由①陳鴻國提 供立誠公司向「統一客樂得服務股份有限公司 」(下稱「統 一客樂得公司」)申請之虛擬帳號金流通道，及向廣頌科技 企業社（下稱廣頌企業社）取得其向藍新科技股份有限公司 （下稱藍新公司）申請之虛擬帳號金流通道（綁定廣頌企業 社新光銀行大雅分行帳戶），向不知情之曾新展取得其向臺 灣銀行（戶名：力新網通商行即曾新展）申辦之帳戶為收款 帳戶；②並由陳冠君提供其設立之「鼎泰國際商務有限公司 」(下稱「鼎泰公司」) 向「統一客樂得公司」申請之虛擬 帳號金流通道，及於108年11月至109年6月間先後與台新國 際商業銀行(下稱台新銀行)、第一商業銀行(下稱第一銀行) 簽訂代收、代付合約並申設金融帳戶而取得之金流通道（產 生虛擬繳費代碼），均作為前開串聯平臺使用，並提供鼎泰 公司向台新銀行、第一銀行、聯邦商業銀行（下稱聯邦銀行 ）、臺灣新光商業銀行股份有限公司（下稱新光銀行）申辦 之公司帳戶作為收款帳戶；③另因立誠公司及鼎泰公司使用 之金流管道屢遭通報圈存，而遭統一客樂得公司及前開銀行 拒絕提供服務，由陳冠君、陳鴻國陸續以鼎泰公司名義，於 109年8月起，向「易沛網路科技公司」（下稱易沛公司，綁 定鼎泰公司聯邦銀行帳戶）、「金仕曼事業有限公司 」（ 下稱金仕曼公司，包含金仕曼公司透過紅陽科技股份有限公 司【下稱紅陽公司】向統一客樂得公司申請之金流管道）、 「羅信實業有限公司」（下稱羅信公司，包含羅信公司向茂 為歐買尬數位科技股份有限公司【下稱茂為公司】取得之金 流管道）取得串接之金流通道，使詐欺集團可透過「Funpay 電子商務平台」、「Fupay 電子商務平臺」經由上開金流 通道取得繳款虛擬帳號，供被害人匯款，或以超商代碼繳費 之方式，將被騙款項繳付入前開虛擬帳號內，復由簽約銀行 或前述公司將收得之款項撥入立誠或鼎泰公司申設之金融帳 戶中。
㈢、壬○○(通訊軟體代號：童話、童話故事、Phoenix、...、上官 婉兒等)於108年11月間起，基於參與詐欺集團之犯意，加入 由「白哥」所發起、主持及指揮之具有持續性、牟利性及結 構性之「白哥詐欺集團」，擔任會計，負責製作該詐欺集團 之收入報表，並與「白哥詐欺集團」旗下之詐欺機房及合作 之「富貴鳥洗錢集團」對帳。卯○○(通訊軟體代號：情獸科



黃主任、k、Huang Kai）則先於109年2月18日前某日加入「 白哥詐欺集團」旗下，由真實姓名年籍均不詳綽號「高手」 之人發起之代理線（詐欺機房），在該代理線於不詳地點成 立之詐欺機房擔任詐欺機手，以提供假投資訊息誘騙被害人 受騙匯款；嗣於109年10月間某日起，基於指揮犯罪組織之 犯意，擔任「白哥詐欺集團」旗下由「高手」發起之代理線 （詐欺機房）之管理者，負責招募及管理詐欺機房成員、承 租機房、提供電腦等設備等，而招募寅○○(通訊軟體代號： 蛇蛇、蛇蛇3.3、C沃藍嬌蕉、蛇蛇【均K】【創C】、【創C 】蛇蛇5.0)、己○○(通訊軟體代號：陳子光、弗蘭克．阿巴內 爾2.0、越努力越幸運等，所涉部分由本院另行判決)、丁○○ (通訊軟體代號：小胖、天氣之子、我是毛毛豬等)、酉○○( 通訊軟體代號：哲)等人，均於109年10月間基於參與犯罪組 織之犯意，加入上開擔任詐欺機房擔任機手，亦以提供假投 資訊息之方式，誘騙被害人受騙匯款。
二、吳承恩於108年10月間透過張晉瑋得悉「菲哥洗錢集團」， 吳承恩、張晉瑋、許惟閎與陳鴻國即就洗錢之手續費分配、 網際網路金流平臺串接方式、不法所得資金流向與終端交款 方式等遂行洗錢犯行之運作細節達成協議，由「菲哥洗錢集 團」提供吳承恩洽談之「白哥詐欺集團」（如附表1部分） 或「不詳詐欺集團」（如附表1之1部分）詐得款項之金流管 道，使遭詐騙之被害人透過虛擬帳號或超商繳費代碼匯款、 繳費，待「菲哥洗錢集團」取得前開款項後，再經由轉匯人 頭帳戶或現金提領面交等方式交付「富貴鳥洗錢集團」，「 富貴鳥洗錢集團」復以上開方式交付該等詐欺不法所得予「 白哥詐欺集團」或「不詳詐欺集團」，「富貴鳥洗錢集團」 、「菲哥洗錢集團」則分別抽取經手款項之0.5%、3%(或1%) 之金額作為報酬。謀議既定，「富貴鳥洗錢集團」（吳承恩 、陳瑋廷、高褕傑、林維信及洪建鋐）及「菲哥洗錢集團」 （即許惟閎、張晉瑋、陳鴻國、陳冠君、申傳崴、張哲語、 王勝輝、陳信語）成員與「白哥詐欺集團」成員（包含壬○○ ），或「不詳詐欺集團」成員即共同意圖為自己不法所有， 基於三人以上之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，自108年11月起 ，分工為如下犯行：
㈠、由吳承恩指示陳瑋廷負責管理「市政文華社區」之洗錢據點 ，並負責與「菲哥洗錢集團」成員及「白哥詐欺集團」幹 部壬○○對帳及交收詐欺款項等事宜；高褕傑負責製作「富 貴鳥洗錢集團」代「白哥詐欺集團」或「不詳詐欺集團」 （透過「菲哥洗錢集團」）收受詐欺款項之報表，及被害 人遭詐騙所存、匯入之人頭帳戶內之款項，林維信、洪建



鋐均負責覆審高褕傑所製作上開報表之正確性；高褕傑、 林維信、洪建鋐另依吳承恩、陳瑋廷指示扣除經手款項之0 .5%作為報酬後，將（「菲哥洗錢集團」轉帳之）詐欺款項 層轉至前開其等所掌控之人頭或人頭公司帳戶內，或由「 富貴鳥洗錢集團」成員面交現金予「白哥詐欺集團」或「 不詳詐欺集團」成員；高褕傑、林維信、洪建鋐亦擔任該 集團之客服人員回覆商戶之問題；洪建鋐尚負責管理該集 團文書 。
㈡、由陳鴻國指示「菲哥洗錢集團」成員提供前開「fupay」及「 funpay」平臺架接方式，使「白哥詐欺集團」或「不詳詐欺 集團」可使用其等掌握之金流管道收取詐得款項（其等架接 方式為：由壬○○為「白哥詐欺集團」先向「富貴鳥洗錢集團 」開立「OAS、QWIN、SDT、CIS、YJS、EAL、Mgi、GEG、WD 、CEO、IBN、GF、GT、Team、MUB、GME、APT、DX、SEL、MI T、BOSS、鑫際、BON、立信、FOR、STX、AVA、KG、CAR、WK 、益豐」等31個商戶，「富貴鳥洗錢集團」成員在上開「fu pay」及「funpay」平臺開立商戶後，將商戶之帳號、密碼 、廠商代碼及獨立之API KEY，提供給「白哥詐欺集團」以 完成金流通到串接，「白哥詐欺集團」成員再將前揭完成金 流串接的投資詐欺平臺經營權限，提供予其他合作之代理線 使用；或「不詳詐欺集團」透過「富貴鳥洗錢集團」在上開 平臺開立商戶完成串接），待「白哥詐欺集團」或「不詳詐 欺集團」實施詐欺行為，使被害人由上開金流通道匯款後， 款項由前開串接金流管道之銀行、公司撥入「菲哥洗錢集團 」掌握之實體金融帳戶（如前開鼎泰公司之第一銀行、台新 銀行帳戶）後，「菲哥洗錢集團」先扣除其中3%（或1%）報 酬並層層轉帳後，再由張晉瑋指揮陳信語提領詐欺款項以面 交方式交付予「富貴鳥洗錢集團」成員陳瑋廷，及由申傳崴 、張哲語負責將上開帳戶內收受之詐欺款項，以網路轉帳或 臨櫃匯款方式，轉匯至前述「富貴鳥洗錢集團」所用的人頭 公司或人頭金融帳戶內轉交「白哥詐欺集團」或「不詳詐欺 集團」。陳信語除負責前述的交收款項外，另與申傳崴、張 哲語核對「菲哥洗錢集團」代收受經被害人報案而遭圈存之 詐欺款項，加以扣除計算後製作成報表，並與「富貴鳥洗錢 集團」成員對帳。警方於接獲被害人報案後，查知遭詐欺之 款項係流入鼎泰公司等「菲哥洗錢集團」掌握之虛擬帳號， 去函詢問該筆款項係代何人收受，負責回覆函文工作之王勝 輝明知該等款項係代「白哥詐欺集團」或「不詳詐欺集團」 等不詳之人收受，為掩飾上開人等之身分及真實款項流向， 與陳鴻國商議後，於回覆函文中回覆不實之客戶資訊，使警



方無法追查到前開詐欺集團。
㈢、吳承恩、陳瑋廷、高褕傑、林維信、洪建鋐及許惟閎、張晉 瑋、陳鴻國、陳冠君、申傳崴、張哲語、王勝輝、陳信語等 人（張哲語、王勝輝、陳信語參與期間所涉部分，詳如附表 1、1之1）與「白哥詐欺集團」（包含壬○○，僅有附表1部分 ）或「不詳詐欺集團」間成員，即以前述之分工模式，於附 表1所示之時間或「不詳詐欺集團」間成員間，分別以附表1 或附表1之1所示之方式，向附表1或附表1之1所示之被害人 詐取如附表1或附表1之1所示之款項，並掩飾、隱匿詐欺贓 款之去向。
三、許惟閎、張晉瑋、陳鴻國、陳冠君、申傳崴、張哲語、王勝 輝、陳信語等人另分別或共同意圖為自己不法所有，而基於 三人以上之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡：
㈠、由陳鴻國自行找尋「不詳詐欺集團」，或與許惟閎、張晉瑋 合作，由其等找尋「不詳詐欺集團」，就該詐欺集團洗錢之 手續費分配、網際網路金流平臺串接方式、不法所得資金流 向與終端交款方式等遂行洗錢犯行之運作細節為協議，為該 詐欺集團掩飾詐欺不法所得之資金流向，並獲取詐欺款項中 1%的手續費做為報酬。由陳鴻國提供平臺架接方式，使「不 詳詐欺集團」詐得款項可使用其等掌握之金流管道（包含前 述陳冠君申請部分）收取詐得款項，待款項由前開串接金流 管道之銀行、公司撥入陳鴻國或「菲哥洗錢集團」掌握之實 體金融帳戶（如前開鼎泰公司之第一銀行、台新銀行帳戶） 後，均先扣除協議之報酬（1%），除由張晉瑋指揮陳信語（ 於109年7月1日離職）及綽號「小丑」之人負責自上開金融 帳戶中提領現金面交外（菲哥洗錢集團部分），亦（或）由 陳鴻國、許惟閎指揮申傳崴、張哲語負責將上開帳戶內收受 之詐欺款項，以網路轉帳或臨櫃匯款方式，轉匯至前述該不 詳詐欺集團所用的人頭公司或人頭金融帳戶內。陳信語、綽 號「小丑」、申傳崴、張哲語並負責核對鼎泰公司代各該不 詳詐欺集團收受之詐欺款項、經被害人報案而遭圈存之款項 ，加以扣除計算後製作成報表，並與各該詐欺集團成員對帳 。警方於接獲被害人報案後，查知遭詐欺之款項係流入鼎泰 公司等陳鴻國或「菲哥洗錢集團」掌握之虛擬帳號，去函詢 問鼎泰公司該筆款項係代何人收受，負責回覆函文之王勝輝 明知該等款項係代「某不詳詐欺集團」收受，為掩飾「不知 名詐欺集團」身分及真實款項流向，而與陳鴻國等人商議後 ，於回覆函文中回覆不實之客戶資訊，使警方無法追查。㈡、許惟閎（僅附表2部分）、張晉瑋（僅附表2部分）、陳鴻國 、陳冠君、申傳崴、張哲語（自109年4月28日參與開始）、



王勝輝（自109年3月參與開始）、陳信語（自109年3月參與 開始，至109年7月1日離職）等人即分別或共同與各該不詳 詐欺集團間，以前述之分工模式，於附表2至21（編號6至8 部分）、23、25至27所示之時間及方式，向附表2至21（編 號6至8部分）、23、25至27所示之被害人詐取如附表2至21 （編號6至8部分）、23、25至27所示之款項，並掩飾、隱匿 詐欺贓款之去向；其中，附表3編號3則因被害人未匯款成功 ，如附表13（編號1至13、15至17）及附表20部分，則因被 害人報案後，經警分別通知金仕曼公司將附表13所示被害人 遭詐騙款項扣除未交付，及通知茂為公司、羅信公司將附表 20款項扣除未交付而均未得逞（各該被告經起訴或追加起訴 而涉及範圍，請參見附表2至21【編號6至8部分】、23、25 至27，本院僅就被告有經起訴及追加起訴範圍為審理，王勝 輝、張哲語、陳信語參與犯罪組織前，及陳信語離職後，經 公訴人起訴及追加起訴無罪部分，詳後述）。
四、陳鴻國另與不詳詐欺集團基於三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之犯意聯絡，以其經營址設臺中市○○區○○路00巷0號1樓 之立誠公司名義，向統一客樂得公司申請取得繳費代碼，及 向綠界科技股份有限公司（下稱綠界公司）申請取得臺灣銀 行虛擬帳戶後，提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員， 掩飾、隱匿詐欺贓款之去向：
㈠、不詳詐欺集團向如附表21編號1至4所示之人施以詐術，使其 等陷於錯誤後，分別於如附表21編號1至4所示之時間，至統 一超商操作ibon機器列印繳費單繳付如附表21編號1至4所示 之款項，並於統一客樂得公司、綠界公司撥付至立誠公司綁 定之臺中商業銀行大雅分行（下稱臺中銀行）帳戶，由陳鴻 國收款項作為報酬後，交付真實姓名年籍不詳之詐欺集團成 員（本院原金訴13即追加起訴書二十二犯罪事實一部分）。㈡、使不詳詐欺集團成員以LINE暱稱「翊喬」、「AXT執行顧問」 、「GET交易證券站_Building」對如附表22所示之王亮龢以 如附表22所示之方式施用詐術，使其陷於錯誤，於如附表22 所示時間，至新竹市○區○○街00號之統一超商操作ibon機器 列印繳費單，繳付如附表22所示之金額，並於統一客樂得公 司撥付至立誠公司綁定之臺中銀行帳戶，由陳鴻國收取費用 後，交付真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員（本院金訴374 追加起訴書二十三犯罪事實）。
㈢、使不詳詐欺集團成員以LINE暱稱「子妮」、「翊熙」對如附 表24所示之蔡素芬以如附表24所示之方式施用詐術，使其陷 於錯誤，於如附表24所示時間，至南投縣○○鎮○○路000號之 統一超商操作ibon機器列印繳費單，繳付如附表24所示之金



額，並於統一客樂得公司撥付至立誠公司綁定之臺中銀行帳 戶後，由陳鴻國收取費用後，交付真實姓名年籍不詳之詐欺 集團成員（本院金訴578即追加起訴書二十五犯罪事實）。 　
五、寅○○於109年10月前某日加入「白哥詐欺集團」旗下，由真 實姓名年籍均不詳綽號「高手」之人發起之代理線，並基於 主持及指揮犯罪組織之犯意，擔任投資詐欺機房之主持及指 揮者，而於109年10月某日起至110年1月20日本案查獲日止 ，先出面承租新北市○○區○○路0段000號4樓之處所（下稱本 案投資詐欺機房）做為據點，復招募卯○○、己○○、丁○○、酉 ○○等人基於參與犯罪組織之犯意，加入擔任寅○○投資詐欺機 房機手，成立使用「白哥詐欺集團」架設之假投資網站以誘 使被害人匯款之投資詐欺機房。寅○○、卯○○、己○○、丁○○、 酉○○乃與壬○○、「白哥詐欺集團」不詳成員、綽號「高手」 之人，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上以網際網 路等傳播工具為詐欺取財之犯意聯絡，由寅○○擔任機房之現 場管理者，並與卯○○、酉○○、丁○○、己○○均擔任詐欺機手， 固定與「白哥詐欺集團」會計即壬○○對帳。其等犯罪手法為 ：先製作虛偽投資賺錢之廣告（下稱詐騙廣告），並張貼在 Facebook、Instagram等社群網站上，吸引不特定之第三人 依據廣告內容提供之資訊，加入寅○○、卯○○、己○○、丁○○、 酉○○提供之通訊軟體LINE後，再由其等假冒客服人員，誘使 被害人在「IU電子科技(網址：bne.mast88.com)」、「恆寶 國際(ben.hbo6.com)」等由「白哥詐欺集團」提供之假投資 網站註冊會員，並儲值新臺幣（下同）1,000元（俗稱首儲 ），待首儲完成後，再邀請被害人加入「白哥詐欺集團」在 通訊軟體LINE建立之投資群組，由集團成員使用通訊軟體LI NE於前揭投資群組內，分別扮演投資老師（每日特定時間會 在群組上帶會員操作或釋放投資訊息）及假投資者（俗稱暗 樁），該等「暗樁」會於群組內分享虛假之投資獲利心得， 然後彼此互相吹捧、鼓勵、聲援，與投資老師一同營造該假 投資網站確實會獲利之不實訊息，使被害人誤認此為確實可 獲利之投資網站。「暗樁」除了在投資群組內公開分享獲利 之心得外，亦會私訊其他於群組內之被害人，與被害人聊天 以刺探被害人之經濟狀況、投資意願等，再謊稱自己想參與 投資、詢問被害人意見或陳述心情等話術，以此加深被害人 對投資之關注，最後再謊稱自己投資成功，已取得獲利，使 被害人認投資獲利而參與。俟被害人表示願意參與投資後， 即請被害人加入帶領投資老師之通訊軟體LINE，並要求被害 人退出前揭投資群組，改由帶領投資之老師以一對一方式，



帶領被害人於假投資網站上進行操作（因此時已開始實施詐 騙，若被害人還留在投資群組內，就有可能在投資群組內散 布投資失敗之訊息，甚至因警覺遭到詐騙而在群組內散布遭 詐騙之訊息，而影響到其他被害人），而以此等方式，使被 害人陷於錯誤，依投資老師指示在假投資網站儲值，或取得 假投資網站提供之銀行虛擬帳號或超商繳費代碼後，以匯入 虛擬帳號或至超商繳費之方式繳納款項，過程中，帶領投資 之老師再帶領被害人於假投資網站上操作，或由帶領投資之 老師代替被害人進行操作，然投資均會失敗，帶領投資之老 師再以被害人操作不當、未依照指示、操作時間太長等話術 ，使被害人誤以為是自己的問題，而不向警察機關報案，甚 至拿出更多金錢參與投資以求回本。寅○○則與「高手」約定 ，可分得其詐騙被害人儲值款項之10%，寅○○並承諾給予卯○ ○、己○○、丁○○、酉○○其等詐騙被害人儲值款項之0.5%。寅○ ○、卯○○、酉○○、丁○○、己○○等人及壬○○、「白哥詐欺集團 」成員、綽號「高手」之人，即以前述之分工模式，於附表 28所示之時間，以上開所述詐欺方式，對如附表28所示之被 害人施用詐術，使其等陷於錯誤，而匯入如附表28所示之款 項（既遂），或尚未使被害人匯款而得逞（未遂，均參見附 表28）。