臺灣宜蘭地方法院刑事裁定
111年度訴字第338號
被 告 陳穆寬
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（
111年度偵字第4424、4468、4469、6849、7257號），本院裁定
如下：
主 文
陳穆寬自民國壹佰壹拾壹年拾貳月貳拾貳日起延長羈押貳月。 理 由
一、按被告經法官訊問後，認為犯罪嫌疑重大，而有下列情形之 一，非予羈押，顯難進行追訴、審判或執行者，得羈押之︰ 逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者、有事實足認為有湮滅、 偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無 期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪者；認為犯下列 各款之罪，其嫌疑重大，有事實足認為有反覆實施同一犯罪 之虞，而有羈押之必要者，得羈押之：刑法第339條、第339 條之3之詐欺罪、第339條之4之加重詐欺罪，刑事訴訟法第1 01條第1項、第101條之1第1項第7款分別定有明文。又羈押 被告，審判中不得逾3月，但有繼續羈押之必要者，得於期 間未滿前，經法院依第101條或第101條之1之規定訊問被告 後，以裁定延長之；延長羈押期間，審判中每次不得逾2月 ，如所犯最重本刑為10年以下有期徒刑以下之刑者，第一審 、第二審以3次為限，第三審以1次為限，刑事訴訟法第108 條第1項、第5項分別定有明定。而關於羈押與否之審查，其 目的僅在判斷有無實施羈押強制處分之必要，並非認定被告 有無犯罪之實體審判程序，故關於羈押之要件，無須經嚴格 證明，以經釋明得以自由證明為已足。再按羈押被告之目的 ，在於確保訴訟程序之進行、確保證據之存在及真實，以及 確保刑罰之執行，而被告有無羈押之必要，法院自得就具體 個案情節予以斟酌決定，如就客觀情事觀察，羈押在目的與 手段之間衡量並無明顯違反比例原則之情形，即無違法或不 當可言。
二、經查：
(一)被告陳穆寬因違反組織犯罪條例等案件，前經本院訊問後， 坦承起訴書犯罪事實二、三之犯行，否認犯罪事實四之犯行 ，惟有卷內共犯及其他人證之證述、物證在卷可佐，足認被 告所為涉犯組織犯罪條例第3條第1項及洗錢防制法14條、刑
法第339條之4第1項第1、2款、277條第1項，犯罪嫌疑重大 ，且在犯罪期間被告及共犯一直更換民宿躲避查緝，有事實 足認有逃亡之虞，本案成員間都是以通訊軟體聯繫，若任令 被告在外，被告及其共犯取得聯繫容易，非無勾串可能，且 本案集團短時間內詐騙被害人眾多，金額不低，又被告自陳 因需用錢而為本案犯行，而詐騙集團本質上具有反覆連續施 行之特徵，有事實足認有反覆實施之虞，而依刑事訴訟法第 101條第1項第1、2款、第101條之1第1項第7款，自民國111 年9月22日起裁定羈押在案。
(二)茲因被告之羈押期間將於111年12月21日屆滿，經本院訊問 被告後，審酌如下：
1、被告坦承洗錢罪嫌，否認參與犯罪組織、加重詐欺取財等罪 嫌，然有起訴書所載證據在卷可佐，足認被告涉犯組織犯罪 條例第3條第1項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項 第2款之3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一 般洗錢等罪嫌重大，本案被告所使用之通訊軟體telegram「 泰勞辦公室」、「雙奶幼稚園」群組，依扣案手機截圖畫面 所示，通訊軟體telegram「泰勞辦公室」、「雙奶幼稚園」 群組成員除本案檢察官起訴之被告外，尚有暱稱「特推」、 「小北百貨」、「爆筋大懶趴」、「筋爆機掰人」、「爆筋 圈圈2.0」、「斯拉 特」、「爆筋小兵2」、「爆筋仙子2.0 」、「爆筋小兵1」、「爆筋抓龍根」、「北極熊」、「今晚 打老虎2.0」、「爆筋青蘋果」等人未查獲，難認本案詐騙集 團組織已完全瓦解，該詐騙集團尚未完全瓦解，且於本案短 短不到1個月的時間就控制11名提供人頭帳戶者，並成功詐騙 高達63名被害人，其中單一被害人之被騙金額最高達新臺幣2 ,650萬元，觀其犯罪歷程已有高度反覆實施之情形，參以被 告陳穆寬於本院訊問時自稱因需用錢而為本案犯行，則其前 既僅因有資金需求，不思其他合法途徑賺取所需，而意圖以 本案非法方式詐騙多名被害人坐享利益，則於被告經濟狀況 未有明顯改善，又即將面臨眾多本案高達63名被害人對其高 額追償之情況下，自難認其無反覆實施同一詐欺犯罪之虞， 另考量被告所涉犯之罪名，罪數甚多，刑罰非輕，依通常社 會觀念，面對如此重罪之追訴，且本案期間被告不斷更換民 宿地點，實具逃亡之可能性，羈押之原因現仍存在。2、且審酌被告所涉犯行，對社會治安之危害性，權衡國家刑事 司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之 私益及防禦權受限制之程度，若僅命被告具保、責付或限制 住居等侵害較小之手段，不足以確保審判或執行程序之順利 進行，認仍有繼續羈押之必要，爰自111年12月22日起延長被
告之羈押期間2月。
三、依刑事訴訟法第108條第1項、第5項、第220條，裁定如主文 。
中 華 民 國 111 年 12 月 19 日
刑事第四庭 審判長法 官 林惠玲
法 官 楊心希
法 官 游皓婷
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後5日內，向本院提出抗告狀。（應附繕本）
書記官 林欣宜
中 華 民 國 111 年 12 月 19 日