臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第518號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 尹世孝
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
111年度偵字第23003號），本院判決如下：
主 文
尹世孝幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本件之犯罪事實、證據，除補充、更正下開內容外，其餘均 引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）： ㈠犯罪事實欄第19行補充更正為「並旋遭轉匯一空，尹世孝因 而幫助詐欺集團成員詐得財物及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之 去向、所在」。
㈡證據部分補充「證人即告訴人葉淑娟提出之存款交易明細查 詢」。
㈢附表編號2：匯款時間「⑵111年5月5日10時53分許」更正為「 ⑵111年5月5日11時56分許」、編號3：詐騙時間及手法「王 小霞」更正為「林小霞」、匯款時間「111年5月4日11時32 分許」更正為「111年5月4日11時21分許」。二、論罪科刑
㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫 助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者 而言。經查，被告尹世孝將其兆豐商業銀行帳號號00000000 000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼及網路 銀行帳號、密碼提供予詐欺集團成員用以實施詐欺取財之財 產犯罪及掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，是對他人遂行詐 欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷內證據尚不足證明被告有 為詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行為，或與詐欺集團有何 犯意聯絡，揆諸前揭說明，自應論以幫助犯。是核被告所為 ，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫 助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺 集團成員詐騙被害人楊喬安、告訴人林鳳婕、劉孔正、陳美 滿、吳哲旻、葉淑娟及馬惠珍(下稱楊喬安等7人)，侵害楊
喬安等7人之財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向 、所在而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪 處斷。又被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較 正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之 ；另被告於偵查中已自白涉犯幫助一般洗錢之犯行（見偵卷 第31頁），亦應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑 ，並依刑法第70條規定遞減之。
㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於99年間曾因交付金 融帳戶予詐欺集團成員而犯幫助詐欺取財罪之前科紀錄，有 本院99年度簡字第1055號刑事簡易判決，臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可參，本次又再度將自己之金融帳戶提供他 人使用，致遭他人用以作為犯罪工具，破壞社會治安並有礙 金融秩序，使詐欺集團成員得以順利取得詐騙贓款，且增加 司法單位追緝之困難，進而助長犯罪歪風，所為不足為取， 自應予非難。惟念被告犯後終能坦承犯行（符合洗錢防制法 第16條第2項之部分，不予重複評價），又考量被告自陳之 犯罪動機、提供1個金融帳戶的犯罪手段與情節、造成楊喬 安等7人遭詐騙如附件附表所示金額；復審酌被告自述之教 育程度、家庭經濟生活狀況（因涉及被告個人隱私，不予揭 露，詳參被告警詢筆錄受詢問人欄之記載），及如臺灣高等 法院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，量處如主 文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。另因 被告所犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，其最重本刑為7 年以下有期徒刑，已不符刑法第41條第1項前段所定得易科 罰金之要件，是本案之宣告刑雖為6月以下有期徒刑，仍不 得為易科罰金之諭知，附此說明。
三、沒收
㈠被告自陳其因交付本案帳戶而取得對價新臺幣1萬2,000元等 語（見警卷第3、4頁、偵卷第30頁），此屬被告因本件犯行 所獲取之犯罪所得，且並未扣案，應依刑法第38條之1第1項 前段、第3項之規定予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。
㈡又楊喬安等7人所匯入本案帳戶之款項，因被告既已將本案帳 戶之帳戶資料交由詐欺集團成員使用，且依卷內事證亦無從 認定被告為實際提領、轉匯贓款之人，難認其就此等款項具 所有權及事實上處分權，即無從依洗錢防制法第18條第1項 之規定宣告沒收，併予指明。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
本案經檢察官莊玲如聲請以簡易判決處刑。
中 華 民 國 111 年 11 月 8 日 高雄簡易庭 法 官 張 震
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。
中 華 民 國 111 年 11 月 11 日 書記官 蔡靜雯
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附件：
臺灣高雄地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 111年度偵字第23003號
被 告 尹世孝 （年籍資料詳卷）
上被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、尹世孝依其社會經驗，雖預見任意提供金融機構帳戶之存摺 、提款卡、密碼等物予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取 財犯行及掩飾、隱匿犯罪所得、去向，仍不違背其本意，而 基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年4 月27日某時，在社群網站「臉書」瀏覽代辦貸款廣告後，即 與真實姓名年籍不詳、綽號「小誠」之人聯繫，雙方約定以 每日新臺幣（下同）3,000元之代價出租其兆豐國際商業銀 行南崁分行帳號00000000000號帳戶之存摺、提款卡、密碼 及網路銀行帳號、密碼。尹世孝復依約於111年4月28日8時 許，在高雄市○○區○○路000號「萊爾富便利商店高市建工店 」前，將上開帳戶之存摺、提款卡、密碼及網路銀行帳號、
密碼交付「小誠」，並藉此獲得報酬共計1萬2,000元，以此 方式容任「小誠」及所屬詐欺集團使用上開帳戶以遂行犯罪 。嗣該詐欺集團不詳成員取得上開帳戶資料後，即共同意圖 為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於附表 所示時間，以附表所示手法詐騙楊喬安、林鳳婕、劉孔正、 陳美滿、吳哲旻、葉淑娟及馬惠珍，致渠等分別陷於錯誤， 而依指示於附表所示匯款時間，匯款附表所示金額至上開帳 戶內，並旋遭提領一空。嗣因楊喬安等人匯款後察覺受騙， 報警處理，始知上情。
二、案經林鳳婕、劉孔正、陳美滿、吳哲旻、葉淑娟及馬惠珍訴 由高雄市政府警察局三民第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告尹世孝於警詢時及偵查中均坦承不 諱，並據證人即被害人楊喬安、證人即告訴人林鳳婕、劉孔 正、陳美滿、吳哲旻、葉淑娟及馬惠珍於警詢時指訴明確， 復有證人即被害人楊喬安提出之LINE對話紀錄擷圖1份；證 人即告訴人林鳳婕提出之LINE對話紀錄文字檔、新臺幣轉帳 查詢擷圖各1份；證人即告訴人劉孔正提出之LINE對話紀錄 擷圖1份；證人即告訴人陳美滿提出之LINE對話紀錄擷圖、 郵政跨行匯款申請書影本各1份；證人即告訴人吳哲旻提出 之LINE對話紀錄擷圖、匯款交易明細擷圖各1份；證人即告 訴人葉淑娟提出之匯款帳戶存摺封面影本、「CoinUnion」A PP網頁擷圖、投資加密貨幣手稿紀錄及LINE對話紀錄擷圖各 1份；證人即告訴人馬惠珍提出之網路轉帳明細擷圖、「Coi nUnion」APP網頁擷圖及LINE對話紀錄文字檔各1份；被告上 開帳戶之客戶基本資料表、客戶存款往來交易明細表等資料 附卷可憑。本件事證明確，足認被告之自白與事實相符，其 犯嫌堪以認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之幫 助洗錢罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺 取財罪及幫助洗錢罪，為想像競合犯，請依刑法第55條前段 規定，從一重之幫助洗錢罪論處。又被告提供帳戶資料獲取 報酬1萬2,000元，核屬其犯罪所得，請依刑法第38之1條第1 項、第3項宣告沒收，於全部或一部不能沒收時，請依法宣 告追徵。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣高雄地方法院
中 華 民 國 111 年 8 月 25 日
檢 察 官 莊玲如
附表：
編號 被害人 詐騙時間及手法 匯款時間 匯款金額 1 楊喬安 （未提告） 詐欺集團不詳成員於111年4月20日23時35分許前某不詳時間，在通訊軟體LINE某群組刊登比特幣投資之不實廣告，適楊喬安上網瀏覽後，即以私訊聯繫，暱稱「資深客服-林小霞」、「王志銘」遂向其佯稱：可在直播平臺「鐵塔軍團」觀看教學影片，並依老師之指示經由http://www.coinuniontw.net網站註冊帳戶，投資比特幣獲利云云，致楊喬安陷於錯誤，而依指示於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 111年5月4日12時14分許 3萬元 2 林鳳婕 （提出告訴） 詐欺集團不詳成員於111年5月1日某時，透過LINE，以暱稱「CoinUnion客服-陳子明」、「媛媛」向林鳳婕佯稱：可於觀看教學影片後，依循老師之指示投資比特幣獲利云云，致林鳳婕陷於錯誤，而於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 ⑴111年5月4日10時32分許 ⑵111年5月5日10時53分許 ⑴3萬2,000元 ⑵3萬1,000元 3 劉孔正 （提出告訴） 詐欺集團不詳成員於111年2月間起，透過LINE某群組，以暱稱「王志銘」、「王小霞」等向劉孔正佯稱：可在「CoinUnion」交易平臺投資虛擬貨幣獲利云云，致劉孔正陷於錯誤，而依指示於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 111年5月4日11時32分許 6萬元 4 陳美滿 （提出告訴） 詐欺集團不詳成員於111年2月15日某時，透過LINE結識陳美滿，以暱稱「王志銘」、「媛媛」「CoinUnion客服-蔡長利」等向其佯稱：可加入「CoinUnion」交易平臺會員，並升級為菁英團隊投資虛擬貨幣獲利云云，致陳美滿陷於錯誤，而依指示於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 111年5月4日12時42分許 3萬2,000元 5 吳哲旻 （提出告訴） 詐欺集團不詳成員於111年5月間，透過LINE某群組結識吳哲旻，以暱稱「CoinUnion客服-蔡長利」向其佯稱：可透過http://www.coinuniontw.net網站投資比特幣獲利云云，致吳哲旻陷於錯誤，而依指示於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 ⑴111年5月5日11時許 ⑵111年5月5日11時24分許 ⑶111年5月5日11時25分許 ⑴3萬元 ⑵5萬元 ⑶5萬元 6 葉淑娟 （提出告訴） 詐欺集團不詳成員於111年3月間，透過LINE結識葉淑娟，以暱稱「王志銘」、「小媛」、「林小霞」向其佯稱：可在「CoinUnion」APP投資USDT虛擬貨幣獲利云云，致葉淑娟陷於錯誤，而依指示於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 111年5月4日12時40分許 10萬元 7 馬惠珍 （提出告訴） 詐欺集團不詳成員於111年4月中旬，以LINE暱稱「王志銘」向其佯稱：可在「CoinUnion」APP投資虛擬貨幣獲利云云，致馬惠珍陷於錯誤，而依指示於右揭時間匯款右揭金額至上開帳戶內。 111年5月4日11時27分許 3萬2,000元（未含手續費15元）