臺灣雲林地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第38號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 林明煌
（另案於法務部○○○○○○○○○執行中）
指定辯護人 本院公設辯護人許俊雄
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵字第2837號、第4610號、第4634號），經被告自白犯罪，本
院認為宜以簡易判決處刑，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
林明煌犯如附表所示之罪，各處如附表所示之刑及沒收。其中附表編號1、3所示部分，應執行有期徒刑5月，併科罰金新臺幣2萬5千元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 事實及理由
一、本案之犯罪事實及證據，除下列事項應予補充、更正外，其 餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：
㈠起訴書犯罪事實欄一有關「於民國110年1月24日前某日」、 「匯款4,000元至甲帳戶內」、「匯款5,000元至甲帳 戶內」、「以LINE PAY轉帳方式，匯款2萬5,000元至甲帳戶 內」之文字，應予分別更正為「於民國110年1月初某日」、 「匯款4,000元至甲帳戶內，旋遭提領殆盡」、「匯款5,000 元至甲帳戶內，旋遭提領2005元，餘款則遭圈存」、「以LI NE PAY轉帳方式，電子支付2萬5,000元至綁定甲帳戶之虛擬 帳戶內」之文字。
㈡起訴書犯罪事實欄二有關「以其身分證字號、行動電話門號0 000000000號、甲帳戶作為註冊帳號驗證」、「基於縱然有 人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於110年2 月27日前某日，在不詳處所，以不詳代價，將丙帳戶出租予 真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐欺集團取得丙帳 戶後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯 絡」、「依該人指示，於同日18時40分許，以網路銀行轉帳 方式，匯款5,000元至丙帳戶之虛擬帳號00000000000000號 帳戶（對應之實體帳戶為甲帳戶）內」之文字，應予分別更 正為「以其身分證字號、行動電話門號0000000000號作為註 冊帳號驗證」、「意圖為自己不法之所有，基於詐欺得利之 犯意」、「於同日18時40分許，以網路銀行轉帳方式，匯款 5,000元至丙帳戶之虛擬帳號00000000000000號帳戶內，林 明煌因而詐得價值5,000元遊戲點數之不法利益」之文字。
㈢起訴書犯罪事實欄三有關「基於縱然有人持以犯罪亦無違反 其本意之幫助詐欺取財犯意，於110年3月4日前某日」、「 以3,000元之代價」之文字，應予分別更正為「基於縱然有 人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢犯意 ，於110年2月中某日」、「以5,000元之代價」之文字。 ㈣補充增列被告林明煌於本院準備程序時之自白作為證據。 ㈤補充增列下列證據：
⒈內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹市警察局第二分 局關東橋派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份（ 偵2837卷第21頁至第24頁；告訴人李虹毅部分）。 ⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新竹縣政府警察局竹 東分局竹東派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單（偵2837卷第25頁至第31頁；告訴人彭 志平部分）。
⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（偵4610卷第35頁；告 訴人石文銓部分）。
⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局中 壢分局仁愛派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單（偵4610卷第37頁至第41頁；告訴人陳 穩壕部分）。
⒌高雄市政府警察局小港分局小港派出所受理各類案件紀錄表 、受（處）理案件證明單（偵4634卷第17頁至第19頁；告訴 人李濱部分）。
⒍中華郵政股份有限公司111年3月2日儲字第1110060077號函（ 本院金訴卷第37頁）。
⒎本院111年3月8日公務電話紀錄單1紙（本院金訴卷第61頁） 。
⒏數字科技股份有限公司111年5月17日數字（法）字第111051 7001號函暨檢送會員資料各1份（本院金訴卷第201頁至第21 5頁）。
⒐數字科技股份有限公司111年7月8日數字（法）字第0000000 001號函暨檢送會員資料各1份（本院金訴卷第267頁）。二、論罪科刑：
㈠按刑法第339條第1、2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利罪， 前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債務、 延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益（最 高法院86年度台上字第3534號判決意旨參照）。經查，就起 訴書犯罪事實欄二部分，告訴人陳穩壕依被告指示，匯款至 虛擬帳戶，被告因而詐得價值新臺幣5,000元遊戲點數之不 法利益，係屬財產上之不法利益，此部分應成立詐欺得利罪
。
㈡核被告所為：
⒈起訴書犯罪事實欄一部分：
⑴被告係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之 幫助一般洗錢罪、刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第2項、第1項之幫助一般洗錢未遂罪（就告訴人彭志平遭 詐欺所匯款項其中遭圈存部分，因未經提領，尚未形成金流 斷點，而未達既遂）、刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪。
⑵公訴意旨認上開遭圈存部分，被告所為係犯幫助一般洗錢罪 ，容有誤會，惟既遂、未遂為犯罪之樣態，不涉及罪名之變 更，尚無庸變更起訴法條。
⒉起訴書犯罪事實欄二部分：
⑴被告係犯刑法第339條第2項之詐欺得利罪。 ⑵公訴意旨雖認被告此部分所為，係犯幫助詐欺取財罪，然此 業經公訴檢察官於本院準備程序時當庭更正起訴法條，並經 本院諭知被告此部分所犯法條（本院金訴卷第189、250、25 1、294頁），無礙被告防禦權之行使，而本院認被告此部分 所為係犯公訴檢察官更正後之罪名，自無庸變更起訴法條（ 最高法院102年度台上字第2954號判決意旨參照）。 ⒊起訴書犯罪事實欄三部分：
被告係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之 幫助一般洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。
㈢就起訴書犯罪事實欄一、三部分，被告各以一交付、販售系 爭帳戶之行為，幫助該不詳詐欺集團成員向起訴書所載之被 害人詐取財物，並同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪 （起訴書犯罪事實欄一部分，另有幫助一般洗錢未遂罪）， 均為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，從一重之幫助一 般洗錢罪處斷。
㈣被告所為前開3犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。 ㈤被告雖前因公共危險案件，經法院判刑確定及執行完畢，然 檢察官就被告構成累犯之事實及應加重其刑事項，並未具體 指出證明之方法，參照最高法院刑事大法庭110年度台上大 字第5660號裁定意旨，爰不依累犯規定加重其刑，僅將被告 之前科紀錄列入刑法第57條第5款「犯罪行為人之品行」之 量刑審酌事由（詳後述）。
㈥刑之減輕部分：
⒈就起訴書犯罪事實欄一、三部分，被告係基於幫助之犯意而 為前開犯行，所犯情節較正犯輕微，爰均依刑法第30條第2
項規定，按正犯之刑減輕之。
⒉就起訴書犯罪事實欄一、三部分，被告於本院審判中自白幫 助一般洗錢之犯行，爰均依洗錢防制法第16條第2項之規定 ，遞減輕其刑。
㈦爰審酌被告交付、販售帳戶資料供詐欺犯罪者使用，不僅造 成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長 社會犯罪風氣，亦使被害人受騙而受有財產損害，致檢警難 以追查犯罪所得去向與所在，而得以切斷特定犯罪所得與特 定犯罪行為人間之關係，造成其求償上之困難，且不思循正 當途徑獲取所需，以不法方式詐得遊戲點數，實屬不該；前 有公共危險案件，經法院論罪科刑及執行完畢紀錄，有臺灣 高等法院被告前案紀錄表可參，素行非佳；復斟酌被告犯後 坦承犯行，態度尚可，且僅交付、販售帳戶資料予詐欺犯罪 者，本身並未實際參與詐欺取財及洗錢正犯之行為，可責難 性相對較小；兼衡被告自陳之教育程度、職業、家庭經濟狀 況（偵4610卷第19頁），及其犯罪之動機、目的、手段、被 害人遭詐騙之金額等一切情狀，分別量處如附表所示之刑， 並就附表編號1、3之罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準 ，且就附表編號2部分，諭知易科罰金之折算標準；暨就附 表編號1、3部分，審酌被告犯罪行為之不法與罪責程度、各 罪彼此間之關聯性、數罪所反應被告人格特性與傾向等情狀 ，定其應執行之刑如主文所示，並就罰金刑部分諭知易服勞 役之折算標準，以示懲儆。
三、沒收：
㈠起訴書犯罪事實欄二部分：
被告詐得價值5,000元之遊戲點數，屬於犯罪所得，雖未扣 案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收 ，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額 。
㈡起訴書犯罪事實欄一、三部分：
⒈被告固有將系爭帳戶資料提供詐欺集團成員遂行詐欺取財及 洗錢之犯行，惟被告供稱並未因此獲有報酬或好處等語（本 院金訴卷第295頁），且卷內尚乏積極證據證明被告因此實 際獲有報酬或免除債務，自無從遽認其有實際獲取犯罪所得 ，爰不予諭知沒收或追徵其犯罪所得。
⒉按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉 、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財 產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用 之財物或財產上利益，亦同。」惟被告非實際上提領、轉出 或取得贓款之人，非洗錢防制法第14條第1項之正犯，自無
上開條文適用。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向 本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。六、本案經檢察官姜智仁提起公訴，檢察官陳淑香、魏偕峯到庭 執行職務。
中 華 民 國 111 年 11 月 11 日 刑事第一庭 法 官 黃震岳
以上正本證明與原本無異。 告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 書記官 陳怡心
中 華 民 國 111 年 11 月 11 日附表：
編號 犯罪事實 主文 1 起訴書犯罪事實欄一部分 林明煌幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。 2 起訴書犯罪事實欄二部分 林明煌犯詐欺得利罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日。 未扣案之犯罪所得價值新臺幣5千元之遊戲點數沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 3 起訴書犯罪事實欄三部分 林明煌幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件】
臺灣雲林地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第2837號
第4610號
第4634號
被 告 林明煌 男 23歲（民國00年0月00日生） 住雲林縣○○鄉○○村○○00號之6 （另案在押）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、林明煌前因公共危險案件，經法院判處應執行有期徒刑3月 確定，於民國108年12月31日易勞改繳罰金執行完畢。詎仍 不知悔改，復雖已預見提供自己在金融機構開設之帳戶存摺 、提款卡、密碼供他人使用，該人可能以該帳戶作為實施詐 欺取財等犯罪之工具，亦可能為他人做為隱匿刑法第339條 詐欺取財罪犯罪所得之來源、去向、所在、所有權、處分權 之工具，仍以縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺 取財、洗錢犯意，於民國110年1月24日前某日，在不詳處所 ，將其向中華郵政股份有限公司臺西郵局所申辦0000000000 0000號帳戶（下稱甲帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交付予 某真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用，以此方式幫助 該人從事詐欺犯行。嗣該詐欺集團於取得甲帳戶後，共同基 於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，分別為下列行為：(一)在通訊軟體LINE頑童殿堂群組刊登販售公仔之不實訊息，於 110年1月24日18時許，李虹毅瀏覽前揭訊息後，與該人聯繫 ，約定以新臺幣（下同）4,000元之價格購買公仔，致李虹 毅陷於錯誤，依指示於同日18時16分許，在新竹市東區租屋 處內，以網路銀行轉帳方式，匯款4,000元至甲帳戶內。(二)在LINE GK模咒群組刊登販售公仔之不實訊息，於110年1月2 5日12時許，彭志平瀏覽前揭訊息後，與該人聯繫，約定以5 ,000元之價格購買公仔，致彭志平陷於錯誤，依指示於同日 16時31分許，以網路銀行轉帳方式，匯款5,000元至甲帳戶
內。
(三)於110年3月11日，在LINE遊戲群組與石文銓聯繫，佯稱：以 2萬5,000元之價格兌換等值遊戲幣云云，致石文銓陷於錯誤 ，依指示於同日20時10分許，在臺南市○區○○路000號，以LI NE PAY轉帳方式，匯款2萬5,000元至甲帳戶內。二、林明煌以其身分證字號、行動電話門號0000000000號、甲帳 戶作為註冊帳號驗證，向數字科技股份有限公司註冊8591虛 擬寶物交易網會員編號為「0000000」號帳戶（下稱丙帳戶 ），基於縱然有人持以犯罪亦無違反其本意之幫助詐欺取財 犯意，於110年2月27日前某日，在不詳處所，以不詳代價， 將丙帳戶出租予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員。嗣該詐 欺集團取得丙帳戶後，共同意圖為自己不法之所有，基於詐 欺取財之犯意聯絡，於110年2月27日12時許，在LINE網路手 遊遊戲交易群組，假藉「淡定」名義向陳穩壕佯稱：要販售 遊戲帳號云云，致陳穩壕陷於錯誤，依該人指示，於同日18 時40分許，以網路銀行轉帳方式，匯款5,000元至丙帳戶之 虛擬帳號00000000000000號帳戶（對應之實體帳戶為甲帳戶 ）內。
三、林明煌以行動電話門號0000000000號作為註冊帳號驗證，向 向上國際科技股份有限公司註冊老子有錢會員帳號為「YULI N2007」號帳戶（下稱丁帳戶），基於縱然有人持以犯罪亦 無違反其本意之幫助詐欺取財犯意，於110年3月4日前某日 ，在不詳處所，以3,000元之代價，將丁帳戶販售予真實姓 名年籍不詳之詐欺集團成員，並回傳驗證碼予該人，以此方 式幫助該人從事詐欺犯行。嗣該詐欺集團取得丁帳戶後，共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，於11 0年3月3日，透過傳說對決線上遊戲世界頻道，佯稱：要免 費的聖典請私訊云云，致李濱陷於錯誤，將行動電話門號及 身分證字號提供予詐欺集團成員，並於翌(4)日回傳驗證碼 完成小額付費交易儲值1,000元、1,000元、1,000元、1,000 元、1,000元至丁帳戶內。
四、案經李虹毅、彭志平、陳穩壕、石文銓訴由雲林縣警察局臺 西分局、李濱訴由高雄市政府警察局小港分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告林明煌於警詢及本署檢察事務官詢問時之供述 1.證明被告申辦甲帳戶借予他人使用之事實。 2.證明被告申辦丙帳戶，出租予他人使用之事實。 3.證明被告販售丁帳戶且將驗證碼提供予詐欺集團成員之事實。 2 告訴人李虹毅於警詢時之指訴 證明其遭詐欺，匯款4,000元至甲帳戶之事實。 3 告訴人彭志平於警詢時之指訴 證明其遭詐欺，匯款5,000元至甲帳戶之事實。 4 告訴人石文銓於警詢時之指訴 證明其遭詐欺，匯款2萬5,000元至甲帳戶之事實。 5 告訴人陳穩壕於警詢時之指訴 證明其遭詐欺，匯款5,000元至丙帳戶之虛擬帳號之事實。 6 告訴人李濱於警詢時之指訴 證明其遭詐欺，小額代付共5,000元遊戲點數至丁帳戶之事實。 7 告訴人李虹毅提出之手機畫面翻拍照片、告訴人彭志平提出之手機畫面翻拍照片、告訴人石文銓提出之手機畫面翻拍照片、LINE Pay Money會員資料、中華郵政股份有限公司客戶歷史交易清單 證明甲帳戶為被告申請開立，告訴人李虹毅、彭志平、石文銓匯入款項之事實。 8 告訴人陳穩壕提出之手機畫面翻拍照片、8591虛擬寶物交易網會員購買證明、數字科技股份有限公司會員基本資料、交易資料 證明丙帳戶為被告申請開立，告訴人陳穩壕匯入款項之事實。 9 告訴人李濱提出之台灣大哥大帳單、手機畫面翻拍照片、向上國際科技股份有限公司會員資料、通聯調閱查詢單 證明丁帳戶為被告申請開立，告訴人李濱小額代付匯至丁帳戶，行動電話門號0000000000號為被告申辦之事實。 二、核被告就犯罪事實欄一、二、三所為，均係犯刑法第30條第 1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財、刑法第30條第1項 前段、洗錢防制法第14條之幫助洗錢等罪嫌。被告以分別提 供乙帳戶、丙帳戶、丁帳戶之一行為，同時觸犯上開2罪名
，為想像競合犯，依刑法第55條規定，請從一重論以幫助洗 錢罪。被告所犯上開3罪間，犯意各別，請予分論併罰。又 被告有如犯罪事實欄所載之論罪科刑執行情形，有本署刑案 資料查註紀錄表附卷可稽，於受有期徒刑執行完畢後，5年 內故意再犯有期徒刑以上之罪，為累犯，請參照大法官釋字 第775號解釋意旨，依刑法累犯規定加重其刑。三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣雲林地方法院
中 華 民 國 111 年 1 月 19 日 檢 察 官 姜 智 仁 本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 1 月 24 日 書 記 官 詹 雅 婷
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