臺灣臺北地方法院刑事判決
111年度審訴字第2102號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳義郝
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第182
65號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本
院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，裁定改行簡
式審判程序，並判決如下：
主 文
陳義郝犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣壹仟柒佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本案事實及證據，除補充下列事項外，餘均引用起訴書之記 載（如附件）：
㈠事實部分：
⒈補充：被告陳義郝除與Telegram通訊軟體暱稱「NiNi」之人 以該軟體傳送訊息聯繫外，另有「NiNi」以外之不詳成員以 電話方式口頭指示被告領取提款卡之地點。
⒉補充：被告於提領款項後，自行從中抽取提領款項之1％以為 報酬，後將餘款以丟包至公廁之方式上繳予集團不詳成年成 員。
㈡證據部分：
增列「被告於本院審理時之自白（見審訴字卷第106頁）」二、論罪科刑：
㈠法律適用：
核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪（本案非 首次犯行）。
㈡共犯及罪數關係：
⒈被告與共犯「NiNi」等詐騙集團成年成員就上開犯行間，係 在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利用 他人之行為，以達遂行加重詐欺取財及洗錢等犯行，有犯意 聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
⒉被告持所詐得之本案提款卡所為多次提款行為，乃基於詐欺 取財之單一犯意，時間密接、地點相同，各行為之獨立性極 為薄弱，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為 包括之一行為予以評價，屬接續犯，論以一罪即足。
⒊被告以一行為同時觸犯三人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪， 屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之三人以上共 同詐欺取財罪處斷。
⒋又被告與共犯間係基於單一行為決意，在同一時間、地點， 詐騙單一被害人連真真而取得其子即告訴人黃裕傑、黃裕棟 之財物，為同種想像競合犯，依刑法第55條之規定，從一重 之三人以上共同詐欺取財既遂罪處斷，起訴書認屬數罪，容 有誤會。
㈢量刑審酌：
爰以行為人責任為基礎，審酌被告不循正途獲取財物，竟擔 任詐欺集團面交及提款車手，使告訴人受有財產損害，並危 害財產交易安全，實屬不該，惟念被告犯後坦認犯行，且非 居於詐欺犯罪主導地位，迄未賠償告訴人等情（告訴人經傳 未到），兼衡被告審理時自述國中肄業之智識程度、未婚、 無需扶養親人等生活狀況（見審訴字卷第109頁），暨其獲 利、犯罪動機、目的、手段及各告訴人被詐欺之財物金額（ 被告提款金額）高低等一切情狀（被告於本院審理時坦承起 訴罪名，是就被告所犯洗錢防制法部分，原應減輕其刑，然 被告就上開犯行係從一重論處三人以上共同詐欺取財罪，是 此部分想像競合輕罪得減刑部分，本院量刑時併予審酌）， 量處如主文第1項所示之刑。
三、沒收之說明：
查被告於審理中自承本案報酬係上繳提領款項時，自行抽取 1％後，再將餘款以丟包至公廁方式上繳等語（見審訴字卷第 102頁），是被告本案犯罪所得為新臺幣（下同）1,700元【 計算式：17萬元×1％】，雖未扣案，既未實際賠償告訴人， 自應依同法第38條之1第1項前段及同條第3項之規定，宣告 沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項（依法院辦理刑事訴訟案件應行注意事項第159點，判決書據上論結部分，得僅引用應適用之程序法條），判決如主文。
本案經檢察官林晉毅提起公訴，檢察官李豫雙到庭執行職務。中 華 民 國 111 年 11 月 9 日 刑事第二十庭 法 官 賴鵬年
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 林意禎
中 華 民 國 111 年 11 月 9 日附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附件：
臺灣臺北地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第18265號
被 告 陳義郝 男 31歲（民國00年0月0日生） 住花蓮縣○○鄉○里○街00號 居新北市○○區○○○○路00○0號2 樓
（現另案在法務部○○○○○○○ ○羈押中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳義郝於111年1月間，加入真實姓名年籍不詳、通訊軟體Te legram暱稱「NiNi」及其他真實姓名年籍不詳之人所組成之 3人以上，以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有 結構性組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團，所涉參與犯罪組 織罪嫌業經臺灣宜蘭地方檢察署以111年度偵字第5174、520 3號等案件提起公訴，不在本件起訴範圍），並擔任上開詐 欺集團之面交、提領車手角色，與上開成員等共同意圖為自 己不法所有，基於3人以上為詐欺取財及隱匿詐欺取財犯罪
所得去向、所在，意圖使本案詐欺集團成員逃避刑事追訴而 移轉該等犯罪所得之洗錢等犯意聯絡，先由本案詐欺集團內 真實姓名年籍不詳之成員，於111年2月21日上午11時起，以假 檢警之方式向連真真施用詐術，致連真真陷於錯誤，依該成 員指示，於同日下午12時7分在其位於臺北市○○區○○路0段00 0號騎樓，將其子黃裕傑所申辦之聯邦銀行帳號000-0000000 00000號帳戶、黃裕棟所申辦之上海銀行帳號000-000000000 00000號帳戶之金融卡、密碼交付予依「NiNi」指示前來收 取之陳義郝。陳義郝收到上述2張金融卡及密碼後，再於如 附表所示時、地，持各該帳戶之金融卡提領黃裕傑、黃裕棟 帳戶內之款項，最後再提領之款項放置在臺北市某公園內， 以交付予本案詐欺集團真實姓名年籍不詳之其餘成員，以此等 迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，陳義郝 並可獲得相當於提領金額1%之報酬。
二、案經黃裕傑、黃裕棟分別訴由臺北市政府警察局信義分局、 新北市政府警察局海山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳義郝於偵查中之供述 證明全部犯罪事實。 2 告訴人黃裕傑、黃裕棟於警詢中之指述、存摺影本等 證明告訴人黃裕傑、黃裕棟之母即被害人連真真遭本案詐欺集團以假檢警之方式詐欺，而將告訴人黃裕傑、黃裕棟所申辦帳戶之金融卡、密碼交付予被告之事實。 3 聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶、上海銀行帳號000-00000000000000號帳戶之交易明細 證明如告訴人黃裕傑、黃裕棟名下之帳戶內款項均遭他人提領之事實。 4 監視器畫面截圖 證明被告有於上揭時、地，向被害人連真真收取金融卡，並有於如附表所載時、地持金融卡提領款項之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之加重詐欺取 財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，應依同法第1 4條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告與「NiNi」及本案詐欺集 團其他成員間，有犯意聯絡與行為分擔，請依刑法第28條之規 定，論以共同正犯。又被告分別就告訴人黃裕傑帳戶（如附 表編號6至9）、黃裕棟帳戶（如附表編號1至5）內款項之歷 次提領行為，係利用同一機會密接收取，在刑法評價上，應 均視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價， 較為合理，此部分請論以接續犯。再被告所犯上開罪名間， 係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定 ，從情節較重之加重詐欺取財罪處斷。又被告就告訴人黃裕 傑、黃裕棟所犯2次加重詐欺取財罪嫌，應數罪併罰之。另 就犯罪所得部分，倘於裁判前未能實際合法發還被害人，請 依同法第38條之1第1項前段規定，宣告沒收，如於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，請依同條第3項規定追徵其價額 。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺北地方法院
中 華 民 國 111 年 8 月 9 日 檢 察 官 林晉毅
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 9 月 5 日 書 記 官 李淑菁
附表
編號 提領時間 提領地點 提領金額 （新臺幣） 提領帳戶 1 111年2月21日下午1時1分許 臺北市○○區○○路000號（中華電信東區營業處） 20,000元 上海銀行帳號000-00000000000000號帳戶 （被害人黃裕棟） 2 111年2月21日下午1時31分許 臺北市○○區○○○路0段00號（全家超商北車店） 20,000元 3 111年2月21日下午1時35分許 臺北市○○區○○○路0段00號（統一超商鑫台北門市） 20,000元 4 111年2月21日下午1時46分許 臺北市○○區○○○路0段00號（全家超商市民店） 20,000元 5 111年2月21日下午1時51分許 臺北市○○區○○街00號1樓（統一超商京磚門市） 20,000元 6 111年2月21日下午2時58分許 臺北市中正區市○○道0段000號地下1樓（臺北地下街Y22出口）處 20,000元 聯邦銀行帳號000-000000000000號帳戶 （被害人黃裕傑） 7 111年2月21日下午2時59分許 20,000元 8 111年2月21日下午2時59分許 20,000元 9 111年2月21日下午3時許 10,000元