臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
111年度審金簡字第269號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 區志翔
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年
度偵字第12527 號、第256 號、第2029號、第2625號、第8303號
、第11500 號、第11617 號、111 年度偵緝字第660 號、第912
號）暨移送併辦（111 年度偵字第16897 號、第18812 號、第22
897 號、第23411 號、第24815 號、第26669 號、第36097 號）
，嗣因被告於本院準備程序中自白犯罪（111 年度審金訴字第47
9 號），本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下
：
主 文
區志翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、犯罪事實：
本案犯罪事實，除起訴書暨併辦意旨書如附表「原記載內容 」欄所示之記載，應更正如附表「更正後內容」欄所示外， 其餘均引用起訴書暨併辦意旨書之記載（如附件一、二、三 、四、五、六、七、八）。
二、證據名稱：
㈠被告區志翔於本院準備程序時之自白。
㈡告訴人吳筠雯、王長桐、彭家葳、許雅淳、張沛晴、鄭浚誌 、馮鈺婷、游佳穎、劉福安、劉勝豪、陳茵茹、麥嘉翔、戴 溎嬍、被害人呂金蓉、許佩婷、朱蕙欣、温仕寶於警詢及偵 訊時之證述。
㈢被害人匯款一覽表、帳戶個資檢視資料、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、受（處）理案件證明單、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類 案件紀錄表、受理案件證明單、通訊軟體訊息對話紀錄、遭 詐騙手機截圖、匯款轉帳交易明細、APP 轉帳紀錄、帳戶開 戶基本資料及交易明細、存款交易明細、自動櫃員機交易明 細表、永豐銀行匯出匯款申請單、匯款紀錄、交易往來明細 、存摺帳號資料暨內頁交易明細、臺外幣交易明細查詢資料 。
三、論罪科刑：
㈠按提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，嗣後被害人雖匯 入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化 其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定 犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領後， 始產生掩飾、隱匿之結果。故而，行為人提供金融帳戶提款 卡及密碼，若無參與後續之提款行為，即非洗錢防制法第2 條第2 款所指洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯。 金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無 任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用， 是依一般人之社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶， 反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款 卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能 作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生 遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意 ，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立 一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108 年台上大字第3101號刑 事裁定參照）。
㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項 之幫助詐欺取財罪及同法第30條第1 項前段、洗錢防制法第 14條第1 項之幫助洗錢罪。被告上開所為係一行為觸犯二罪 名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗 錢罪處斷。
㈢移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第16897 號、第18812 號、第22897 號、第23411 號、第24815 號 、第26669 號、第36097 號）部分，雖未起訴，然與本案業 經起訴部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為起訴效 力所及，本院自應併予審理，附此敘明。
㈣被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯， 酌依刑法第30條第2 項規定，減輕其刑。
㈤另犯第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其 刑，洗錢防制法第16條第2 項定有明文。被告於本院審理時 就幫助一般洗錢犯行自白不諱，爰依上揭規定，減輕其刑， 並依法遞減輕之。
㈥依照司法院釋字第775 號解釋意旨及刑事訴訟法第161 條第1 項規定可知，檢察官就前階段被告構成「累犯事實」負擔 主張及舉證責任，並就後階段被告依累犯規定「加重其刑事 項」負擔主張及說明責任（最高法院110 年度台上大字第56 60號裁定意旨參照）。本件檢察官就被告有累犯事實，業已 提出被告之前案紀錄表在案（參起訴書之記載及111 年度偵
字第12527 號卷第81頁至第122 頁），且為被告所坦白承認 （參本院111 年7 月28日準備程序筆錄第164 頁至第165 頁 ），應認足以證明被告累犯之事實。又檢察官於審理時主張 被告一再涉犯刑事案件，請本院依累犯之規定加重其刑。而 被告前因①竊盜案件，經本院以101 年度桃簡字第681 號判 處有期徒刑5 月確定；②竊盜案件，經本院以101 年度易字 第1166號判處有期徒刑8 月確定；③偽造文書案件，經本院 以101 年度桃簡字第1305號判處有期徒刑4 月確定；④施用 毒品案件，經本院以101 年度桃簡字第2555號判處有期徒刑 5 月確定。上開罪刑，經本院以102 年度聲字第587 號裁定 應執行有期徒刑1 年8 月確定，入監執行後，已於108 年3 月5 日縮刑期滿執行完畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可參（見本院111 年度審金訴字第479 號卷第19至 50頁) 。本院審酌其受徒刑之執行完畢，5 年以內故意再犯 本案有期徒刑以上之罪，固合於刑法第47條第1 項規定，為 累犯。惟審酌被告執行完畢之案件，與本案罪名、犯罪情節 以及保護法益俱屬不同，難認其有特別惡性及對刑罰反應力 薄弱，爰參酌司法院大法官會議釋字第775 號解釋意旨，不 依刑法第47條第1 項規定加重其最低本刑。
㈦爰審酌被告任意將金融機構之帳戶提款卡暨密碼交予他人， 容任他人從事不法使用，以此方式幫助他人從事詐欺取財及 洗錢之犯行，造成犯罪偵查困難，致使此類犯罪手法層出不 窮，嚴重危害交易秩序與社會治安，且造成如附件起訴書暨 併辦意旨書所載之各該告訴人及被害人受有前開金額之損害 ，所為非是。縱其非基於直接故意而為本件幫助犯行，但仍 有間接故意，自無從阻免本件犯行之成立，被告所為自應受 有相當程度之刑事非難。惟念其犯後坦承犯行；且其就洗錢 犯行，於審理中自白，已符合相關自白減刑規定；惟其迄未 與上開告訴人及被害人等達成和解，亦未賠償上開告訴人及 被害人等所受損害，併衡被告之犯罪動機、目的、手段、素 行暨其犯罪所造成之危害等一切情狀，量處如主文所示之刑 ，並就罰金刑部分，諭知如易服勞役之折算標準。四、沒收部分：
㈠被告所有之上開帳戶提款卡，雖係供犯本案所用之物，然並 未扣案，是否仍存尚有未明，且上開物品單獨存在不具刑法 上之非難性，倘予追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對 於被告犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，復就沒收制度 所欲達成之社會防衛目的亦無任何助益，欠缺刑法上重要性 。是本院認上開物品無沒收或追徵之必要，爰依刑法第38條 之2 第2 項規定，不予宣告沒收。
㈡又本院遍查全卷未見被告取得相關犯罪所得之事證，自難認 定其已獲取屬其所有之犯罪所得。是本件既無現實存在且屬 於被告之犯罪所得，即不得對其宣告沒收或追徵，末此敘明 。
五、應適用之法條：
依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項， 洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條、第 339 條第1 項、第30條第1 項前段、第2 項、第55條、第42 條第3 項前段、第38條之2 第2 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 ，上訴本院合議庭。
中 華 民 國 111 年 11 月 15 日 刑事審查庭 法 官 呂曾達
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 楊淨雲中 華 民 國 111 年 11 月 15 日附錄本案論罪科刑依據之法條：
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339 條第1 項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表：
臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第12527 號、第256 號、第2029號、第2625號、第8303號、第11500 號、第11617 號、111 年度偵緝字第660號、第912 號起訴書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第1 至3 行 前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以101 年度審易字第1900號判決處有期徒刑8 月確定，於民國108 年4 月12日執行完畢。詎其猶不知悔改， 刪除 犯罪事實一、第6 至7 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第16987 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第1 至3 行 前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以101 年度審易字第1900號判決處有期徒刑8 月確定，於民國108 年4 月12日執行完畢。詎其猶不知悔改， 刪除 犯罪事實一、第7 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第18812 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第1 至3 行 前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以101 年度審易字第1900號判決處有期徒刑8 月確定，於民國108 年3 月5 日執行完畢。詎其猶不知悔改， 刪除 犯罪事實一、第7 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第22897 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第4 至5 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第23411 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第1 至3 行 前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以101 年度審易字第1900號判決處有期徒刑8 月確定，於民國108 年3 月5 日執行完畢。詎其猶不知悔改， 刪除 犯罪事實一、第7 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 犯罪事實一、第14行 1 分許 17分許 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第24815 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第4 至5 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第26669 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第4 至5 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 犯罪事實一、第10行 溫仕寶 温仕寶 犯罪事實一、第11行 周仕寶 温仕寶 犯罪事實一、第14行 周仕寶 温仕寶 臺灣桃園地方檢察署檢察官111 年度偵字第36097 號移送併辦意旨書 欄別 原記載內容 更正後內容 備註 犯罪事實一、第4 至5 行 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意 幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意 附件一：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第12527號
111年度偵字第256號
111年度偵字第2029號
111年度偵字第2625號
111年度偵字第8303號
111年度偵字第11500號
111年度偵字第11617號
111年度偵緝字第660號
111年度偵緝字第912號
被 告 區志翔 男 44歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0號5樓 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、區志翔前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以101年度審易 字第1900號判決處有期徒刑8月確定，於民國108年4月12日 執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見任意將所有之金融機構 帳戶存摺、私人印章交付他人，足供他人用為詐欺等犯罪後 收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工 具，竟基於上開結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺取 財、洗錢之不確定故意，於民國110年7月間某日在不詳地點 將其名下帳號000-00000000000000號王道銀行帳戶(下稱本 件王道銀行帳戶)、帳號000-000000000000號中國信託銀行 帳戶（下稱本件中國信託銀行帳戶）提款卡、密碼提供予真 實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取 得前揭帳戶後，遂基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財 及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示詐騙方式 向附表所示之人行騙，致渠等於附表所示匯款時間，匯入附 表所示金額至附表所示銀行帳戶，旋遭提領一空。嗣經附表 所示之人察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。二、案經許雅淳訴由台北市政府警察局大安分局、張沛晴訴由桃 園市政府警察局蘆竹分局、鄭浚誌訴由苗栗縣警察局竹南分 局、吳筠雯訴由臺中市政府警察局烏日分局、馮鈺婷訴由臺 中市政府警察局第五分局、彭家葳訴由彰化縣警察局田中分 局、王長桐訴由高雄市政府警察局岡山分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告區志翔於警詢、偵訊中之供述 全部犯罪事實。 2 證人即告訴人吳筠雯、王長桐、彭家葳、許雅淳、張沛晴、鄭浚誌、馮鈺婷於警詢中之指訴 告訴人吳筠雯、王長桐、彭家葳、許雅淳、張沛晴、鄭浚誌、馮鈺婷因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 3 證人即被害人呂金蓉、許佩婷、朱蕙欣於警詢中之證述 被害人呂金蓉、許佩婷、朱蕙欣因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 4 告訴人吳筠雯遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單各1份、匯款明細截圖1張。(111年度偵字第12517號) 告訴人吳筠雯因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 5 告訴人王長桐遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單各1份、匯款明細截圖1張。(111年度偵字第11500號) 告訴人王長酮因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 6 告訴人彭家葳遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、匯款明細截圖1張。(111年度偵字第8303號) 告訴人彭家葳因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 7 告訴人許雅淳遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份、遭詐騙手機截圖17張、匯款明細截圖3張。(111年度偵緝字第660號) 告訴人許雅淳因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 8 被害人呂金蓉遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、遭詐騙手機截圖12張、匯款明細截圖1張。(111年度偵字第2625號) 被害人呂金蓉因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 9 告訴人張沛晴遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表2份、匯款手機截圖2張、遭詐騙對話截圖18張。(111年度偵字第11617號) 告訴人張沛晴因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 10 被害人許佩婷遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表各1份、匯款明細1張。(111年度偵字第11617號) 被害人許佩婷因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 11 告訴人鄭浚誌遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理案件證明單、受理各類案件紀錄表各1份、匯款明細1張、遭詐欺手機截圖16張。(111年度偵字第256號) 告訴人鄭浚誌因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 12 告訴人馮鈺婷遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理案件證明單各1份、匯款明細1張、遭詐欺手機截圖17張。(111年度偵緝字第912號) 告訴人馮鈺婷因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 13 被害人朱蕙欣遭詐騙之內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案件紀錄表、匯款郵局帳戶申辦人資料、交易明細各1份、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各2份、匯款明細2張、遭詐欺手機截圖2張。(111年度偵字第2029號) 被害人朱蕙欣因遭詐騙而匯款至附表所示帳戶之事實。 14 本件中國信託帳戶申辦人資料、交易明細各1份 如附表編號1、4、5、6、10 所示之人遭詐騙後，將附表所示之受騙款項匯入本件中國信託帳戶。 15 本件王道銀行帳戶申辦人資料、交易明細各1份 如附表編號2、3、6、7、8、9、10號所示之人遭詐騙後，將附表所示之受騙款項匯入本件王道銀行帳戶帳戶。 二、核被告區志翔以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參與詐欺取財 、洗錢構成要件以外之行為，所為係犯刑法第339條第1項之 詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌，且為幫助 犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕之。又被告 係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段之 規定，請從一重以幫助洗錢罪處斷。被告前有如犯罪事實欄 所載論罪科刑及執行情形，有刑案資料查註記錄表附卷可稽
，其於有期徒刑執行完畢後，5年以內故意再犯本案有期徒 刑以外之罪，為累犯，請參照大法官會議釋字第775號解釋 意旨及刑法第47條之規定，審酌是否依累犯之規定加重其刑 。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 3 月 24 日 檢 察 官 劉 哲 鯤
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 4 月 12 日 書 記 官 黃 小 訓
所犯法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入銀行帳戶 1 吳筠雯(已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年6月9日某時許向吳筠雯佯稱操作投資云云，致吳筠雯陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月17日11時02分許 10萬元 本件中國信託帳戶 2 王長桐(已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年6月中旬某日向王長桐佯稱操作投資云云，致呂金蓉陷於錯誤，依指示匯款。 1.110年7月 16日13時 30分許 2.110年7月16日15時許 1.1萬元 2.1萬元 本件王道銀行帳戶 3 彭家葳(已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年6月間某日向彭家葳佯稱博奕投資云云，致彭家葳陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月18日19時13分許 7,400元 本件王道銀行帳戶 4 許雅淳(已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年6月24日12時35分許向許雅淳佯稱投資虛擬貨幣云云，致許雅淳陷於錯誤，依指示匯款。 1.110年7月17日9時49分許 2.110年7月17日12時32分許 3.110年7月17日12時33分許 1.5萬元 2.4萬元 3.4萬元 本件中國信託帳戶 5 呂金蓉(未提起告訴) 該詐欺集團成員於110年7月3日某時許向呂金蓉佯稱操作投資云云，致呂金蓉陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月17日13時06分許 5萬元 本件中國信託帳戶 6 張沛晴(改名前稱張嘉杏，已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年7月7日20時12分許向張嘉杏佯稱投資虛擬貨幣云云，致張嘉杏陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月 17日16時 39分許 2萬元 本件中國信託帳戶 110年7月 18日17時 53分許 2萬元 本件王道銀行帳戶 7 許佩婷(未提起告訴) 該詐欺集團成員於110年7月10日某時許向許佩婷佯稱投資虛擬貨幣云云，致許佩婷陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月16日14時05分許 153萬元 本件王道銀行帳戶 8 鄭浚誌(已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年7月13日某時許向鄭浚誌，佯稱操作投資云云，致鄭浚誌陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月 16日21時04分 5萬元 本件王道銀行帳戶 9 馮鈺婷(已提起告訴) 該詐欺集團成員於110年7月14日某時許向馮鈺婷佯稱投資虛擬貨幣云云，致馮鈺婷陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月17日15時53分許 12萬元 本件王道銀行帳戶 10 朱蕙欣(未提起告訴) 該詐欺集團成員於110年7月間某日向朱蕙欣，佯稱操作投資云云，致朱蕙欣陷於錯誤，依指示匯款。 110年7月 17日14時 45分許 3萬元 本件中國信託帳戶 110年7月 18日10時 34分許 3萬元 本件王道銀行帳戶 附件二：
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第16897號
被 告 區志翔 男 44歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0號5樓 (另案於法務部○○○○○○○執行 中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院審理之111年審金
訴字479號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：區志翔前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以10 1年度審易字第1900號判決處有期徒刑8月確定，於民國108 年4月12日執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見任意將所有 之金融機構帳戶存摺、私人印章交付他人，足供他人用為詐 欺等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財 物目的之工具，竟基於上開結果之發生，亦不違反其本意之 幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國110年7月間某日 在不詳地點將其名下帳號000-000000000000號中國信託銀行 帳戶（下稱本件中國信託銀行帳戶）提款卡、密碼提供予真 實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣詐欺集團成員取得 上開帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺 取財之犯意聯絡，於110年7月17日前某日向周筱雯佯稱操作 投資等語，致周筱雯陷於錯誤，分別於110年7月17日13時33 分許匯款新臺幣9萬元至本件中國信託銀行帳戶，旋遭提領 一空，而掩飾上開詐欺取財罪犯罪所得之去向。嗣因周筱雯 察覺有異而報警處理，始循線查悉上情。
二、證據：
（一）被害人周筱雯於警詢中之陳述。
（二）被害人周筱雯之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、受理各類案件紀錄表、受理案件證明單、遭詐騙對話 紀錄各1份
（三）本件中國信託銀行帳戶申辦人資料、交易明細各1份。三、所犯法條
核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項前段、第339條第1項 之幫助詐欺取財等罪嫌。被告以一個提供帳戶之行為，同時 觸犯幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌，為想像競合犯，請依 刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。被告基 於幫助洗錢之不確定故意，為洗錢構成要件以外之行為，為 幫助犯，請審酌依刑法第30條第2項規定減輕其刑。四、併案理由：
被告前因交付銀行帳戶而涉幫助詐欺等案件，經本署檢察官 於111年3月24日以111年度偵字第12527號等提起公訴，現由 貴院以111年審金訴字479號審理中乙事，有該案起訴書、全 國刑案資料查註表在卷可參，是以該案與本案係屬裁判上一 罪，為法律上同一案件，依刑事訴訟法第267條規定，爰請 依法併案審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 5 月 13 日 檢 察 官
附件三：
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第18812號
被 告 區志翔 男 44歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0號5樓 (現於法務部○○○○○○○執行中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院審理之111年審金訴字479號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：區志翔前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以10 1年度審易字第1900號判決處有期徒刑8月確定，於民國108 年3月5日執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見任意將所有之 金融機構帳戶存摺、私人印章交付他人，足供他人用為詐欺 等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物 目的之工具，竟基於上開結果之發生，亦不違反其本意之幫 助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國110年7月間某日在 不詳地點將其名下帳號000-000000000000號中國信託銀行帳 戶（下稱本件中國信託銀行帳戶）提款卡、密碼提供予真實 姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得 前揭帳戶後，遂基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，於110年7月17日前某日向游佳穎佯稱交易 虛擬貨幣等語，致游佳穎陷於錯誤，於110年7月17日18時01 分許匯款新臺幣1萬元至本件中國信託銀行帳戶，旋遭提領 一空。嗣經游佳穎察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、證據：
（一）告訴人游佳穎於警詢中之指訴
（二）告訴人游佳穎提出之受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理案件證明單各 1份、匯款明細1張、遭詐騙對話截圖7張。
（三）本件中國信託銀行帳戶申辦人資料、交易明細各1份。三、所犯法條：核被告所為係以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參 與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，所為係犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌 ，且為幫助犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕 之。又被告係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法
第55條前段之規定，請從一重以幫助洗錢罪處斷。四、併案理由：被告區志翔前被訴涉犯幫助詐欺等案件，經本署 檢察官於111年3月24日以111年度偵字第12527號等案件提起 公訴，現由貴院以111年審金訴字479號案件審理中，有前開 案件之起訴書、前案查詢資料等各1份在卷可參。本案被告 所涉罪嫌，核與上開案件所涉屬相同罪嫌，與上開案件屬裁 判上一罪，為法律上同一案件，應為上開案件起訴效力所及 ，依審判不可分之法理，爰移請併案審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 5 月 5 日 檢 察 官
附件四：
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第22897號
被 告 區志翔 男 44歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0號5樓 （另案於法務部○○○○○○○執 行中） 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院（達股）審理之111年審金訴字479號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：區志翔可預見任意將所有之金融機構帳戶存摺、 私人印章交付他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人 匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟基於 上開結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、洗錢之 不確定故意，於民國110年7月間某日，在不詳地點，將其名 下帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）提款卡 、密碼提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該 詐欺集團成員取得前揭帳戶後，遂基於共同意圖為自己不法 所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於110年7月間向劉福安 邀約投資等語，致劉福安陷於錯誤，而於110年7月16日晚間 8時24分許，以其所申設中華郵政股份有限公司帳號000-000 00000000000號帳戶（下稱郵局帳戶），匯款新臺幣（下同 ）3,000元至本案帳戶而未成功。嗣劉福安察覺有異，報警 處理，始循線查悉上情。
二、證據：
(一)被告區志翔於警詢之供述。
(二)告訴人劉福安於警詢之指訴。
(三)告訴人轉帳明細1紙。
(四)告訴人上開郵局帳戶之客戶歷史交易清單1份。三、所犯法條：核被告區志翔所為，係違反洗錢防制法第2條第2 款而犯同法第14條第1、2項之洗錢及洗錢未遂；刑法第30條 第1項、第339條第1、3項之幫助詐欺取財及幫助詐欺取財未 遂等罪嫌。被告以一提供帳戶之行為，同時涉犯上開數罪名 ，為想像競合犯，應依刑法第55條規定從一重之洗錢罪嫌處 斷
四、併案理由：被告區志翔前被訴涉犯幫助詐欺等案件，經本署 檢察官於111年3月24日以111年度偵字第12527號等案件提起 公訴，現由貴院（達股）以111年審金訴字479號案件審理中 ，有前開案件之起訴書、前案查詢資料等各1份在卷可參。 本案被告所涉罪嫌，核與上開案件所涉屬相同罪嫌，與上開 案件屬裁判上一罪，為法律上同一案件，應為上開案件起訴 效力所及，依審判不可分之法理，爰移請併案審理。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 6 月 21 日 檢 察 官 楊挺宏
所犯法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附件五：
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第23411號
被 告 區志翔 男 44歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街00巷0號5樓 (另案於法務部○○○○○○○執中)
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院審理之111年審金訴字479號案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：區志翔前因竊盜案件，經臺灣桃園地方法院以10 1年度審易字第1900號判決處有期徒刑8月確定，於民國108 年3月5日執行完畢。詎其猶不知悔改，可預見任意將所有之 金融機構帳戶存摺、私人印章交付他人，足供他人用為詐欺 等犯罪後收受被害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物 目的之工具，竟基於上開結果之發生，亦不違反其本意之幫 助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國110年7月間某日在 不詳地點將其名下帳號000-000000000000號中國信託銀行帳 戶（下稱本件中國信託銀行帳戶）提款卡、密碼提供予真實 姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得 前揭帳戶後，遂基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財及 洗錢之犯意聯絡，於110年7月17日前某日向劉勝豪佯稱投資 數字貨幣等語，致劉勝豪陷於錯誤，於110年7月17日21時1 分許匯款新臺幣3萬元至本件中國信託銀行帳戶，旋遭提領 一空。嗣經劉勝豪察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。二、證據：
（一）告訴人劉勝豪於警詢中之指訴
（二）受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通 報單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理各類案 件紀錄表、受理案件證明單各1份、轉帳相關截圖4張。（三）本件富邦銀行帳戶申辦人資料、交易明細各1份。三、所犯法條：核被告所為係以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參 與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，所為係犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌 ，且為幫助犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕 之。又被告係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法 第55條前段之規定，請從一重以幫助洗錢罪處斷。四、併案理由：被告區志翔前被訴涉犯幫助詐欺等案件，經本署 檢察官於111年3月24日以111年度偵字第12527號等案件提起 公訴，現由貴院以111年審金訴字479號案件審理中，有前開 案件之起訴書、前案查詢資料等各1份在卷可參。本案被告 所涉罪嫌，核與上開案件所涉屬相同罪嫌，與上開案件屬裁 判上一罪，為法律上同一案件，應為上開案件起訴效力所及 ，依審判不可分之法理，爰移請併案審理。
此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 7 月 1 日 檢 察 官 劉哲鯤
附件六：
臺灣桃園地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
111年度偵字第24815號
被 告 區志翔 男 44歲（民國00年0月00日生） 住○○市○○區○○街00巷0號5樓 （另案於法務部○○○○○○○執行 中）
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，應與貴院審理之111年度審金訴字第479號（達股）之詐欺案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：區志翔可預見任意將所有之金融機構帳戶存摺、 提款卡及密碼交付他人，足供他人用為詐欺等犯罪後收受被 害人匯款，以遂其掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟 基於上開結果之發生，亦不違反其本意之幫助詐欺取財、洗 錢之不確定故意，於民國110年7月間某日，在臺灣地區不詳 地點，將其所申設中國信託商業銀行帳號000-000000000000 號帳戶（下稱中信帳戶）之提款卡、密碼提供予真實姓名年 籍不詳之詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得前揭帳 戶後，遂基於共同意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，於110年7月間邀約陳茵茹投資虛擬貨幣，致陳茵 茹陷於錯誤，而於110年7月17日中午12時19分許，匯款新臺 幣（下同）1萬元至上開中信帳戶，旋遭提領一空。嗣經陳 茵茹察覺有異，報警處理，始循線查悉上情。案經陳茵茹訴 由桃園市政府警察局龜山分局報告偵辦。
二、證據：
（一）證人即告訴人陳茵茹於警詢中之指訴。
（二）被告上開存款基本資料及存款交易明細1份。（三）告訴人匯款紀錄截圖照片1張及對話紀錄1份。三、所犯法條：核被告所為係以幫助詐欺取財、洗錢之意思，參 與詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，所為係犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌 ，且為幫助犯，請依同法第30條第2項規定按正犯之刑減輕 之。又被告係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，請依刑法 第55條前段之規定，請從一重以幫助洗錢罪處斷。四、併案理由：被告區志翔前因違反洗錢防制法案件，經本署檢 察官於111年3月24日以111年度偵字第12527號等案件提起公
訴，現由貴院（達股）以111年審金訴字479號案件審理中， 有前開案件之起訴書、前案查詢資料等各1份在卷可參。核 本案被告所涉罪嫌，與前開案件有想像競合犯之關係，屬裁 判上一罪，為法律上同一案件，應予併案審理。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 6 月 21 日 檢 察 官 楊挺宏
所犯法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條