臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第123號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 戴浚勝
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣嘉
義地方檢察署111年度偵字第640、3271、3997號），及移送併辦
（臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號、臺灣桃園地方檢
察署111年度偵字第19152號、臺灣高雄地方檢察署111年度偵字
第14060號、臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第7297號、111年
度偵字第7443號），被經訊問後被告自白犯罪，本院合議庭裁定
由受命法官獨任逕以簡易判決處刑（111年度金訴字第144號），
判決如下：
主 文
戴浚勝幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣捌萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。又幫助犯洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑捌月，併科罰金新臺幣拾萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得共新臺幣伍萬肆仟元，均沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：戴浚勝能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶 作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生 遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之 查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶給他人使用， 易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之工具，以遂其等從 事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目 的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯 行，亦不違背其本意之各別幫助犯意：
(一)於民國110年10月13日11時52分許，以新臺幣（下同）2萬4, 000元之代價，依真實姓名不詳，自稱「郭嘉明」之成年男 子要求，於嘉義市○區○○路000號1樓彰化商業銀行（下稱彰 化銀行）嘉義分行，臨櫃申請其所申設，帳號000000000000 00號帳戶(下稱彰化銀行帳戶)之網路銀行功能，及將數個金 融帳戶帳號申請設定為約定轉入帳戶後，於同日在彰化銀行 嘉義分行前，將上開帳戶之存摺、提款卡、網路銀行帳號、
密碼等資料均交給「郭嘉明」。嗣「郭嘉明」所屬之詐欺集 團成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢 之犯意聯絡，以上開帳戶作為匯款工具，分別於如附表一所 示之時間、方式，詐騙如附表一所示之劉念宗、吳家卉、沈 楌宸、張淑芳，使其等陷於錯誤，分別匯款至戴浚勝彰化銀 行帳戶後，再由詐欺集團成員使用網路銀行功能，將款項自 戴浚勝彰化銀行帳戶轉至約定轉入帳戶內，而隱匿犯罪所得 之去向（各次匯入、轉出時間、金額，均詳如附表一所示） 。
(二)於110年10月15、16日間某日，以3萬元之代價，於雲林縣斗 六市中國信託商業銀行（下稱中國信託）某分行前，將其於 中國信託所申設，帳號000000000000號帳戶(下稱中國信託 帳戶)之存摺、提款卡、密碼給真實姓名不詳，FACEBOOK社 群網站暱稱「海尼根」（下稱「海尼根」）之成年男子，並 將其身分證號碼等資訊提供給「海尼根」，復於同年11月6 日7時35分前某日，在嘉義縣梅山鄉某處，交付其國民身分 證、健康保險卡給「海尼根」，上開帳戶存摺、提款卡、國 民身分證、健康保險卡再輾轉由徐梓閎、高子翔所屬之詐欺 集團成員取得。嗣徐梓閎、高子翔所屬之詐欺集團成員意圖 為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之各別犯意聯 絡：
⒈於如附表二所示之時間、方式，詐騙，詐騙如附表二所示之 洪浩鈞，使其陷於錯誤，匯款至戴浚勝中國信託帳戶後，再 由詐欺集團成員持戴浚勝中國信託提款卡，前往自動櫃員機 將款項接續提領出來，而隱匿犯罪所得之去向（匯款、提款 時間、金額，均詳如附表二所示）。
⒉於110年10月18日3時25分許起，利用網際網路，以戴浚勝之 姓名、身分證字號，註冊申請一卡通票證股份有限公司 「L INE Pay Money」（後更名為一卡通MONEY，以下仍以「LINE Pay Money」稱之），帳號「0000000000」號電支帳戶（下 稱LINE Pay Money帳戶），並以其中國信託帳戶做為綁定之 銀行帳戶後，分別於如附表三所示之時間、方式，詐騙如附 表三所示之郭孟潔、張煜澍、黃瑜敏、吳東耀、劉建忠、卓 鈺軒、賴以昕、施皓元、林尚平、傅宇、黃秉宏、陳永聿、 劉泓佑、王思允、王玉銘、王語嵩、邱皓麟、林聖凱、蕭廷 睿、楊沅享、練柏宏、李定祐、吳盛豪、李兆偉、邱義舜、 黃煜恩、鄭鴻銘、賴彥廷、徐資陞、徐瑞澤、王燦旗、莊健 宏等人，使其等陷於錯誤，分別以LINE Pay Money匯款至戴 浚勝LINE Pay Money帳戶內，再由詐欺集團成員使用將款項 自戴浚勝LINE Pay Money帳戶轉至其他人所申請之LINE Pay
Money帳戶內，而隱匿犯罪所得之去向（款項轉入、轉出時 間、金額，均詳如附表三所示）。
二、前開犯罪事實，有下列證據足資證明：
(一)被告戴浚勝於本院準備程序時之自白。
(二)證人即告訴人劉念宗、吳家卉、沈楌宸、張淑芳、洪浩鈞、 郭孟潔、張煜澍、黃瑜敏、吳東耀、劉建忠、卓鈺軒、賴以 昕、施皓元、林尚平、傅宇、黃秉宏、陳永聿、劉泓佑、王 思允、王玉銘、王語嵩、邱皓麟、林聖凱、蕭廷睿、楊沅享 、練柏宏、李定祐、吳盛豪、李兆偉、邱義舜、黃煜恩、鄭 鴻銘、賴彥廷、徐資陞、徐瑞澤、王燦旗、莊健宏於警詢時 之證述。
(三)被告彰化銀行帳戶客戶基本資料及交易明細、彰化銀行網路 列印資料、LINE Pay Money會員資料、會員帳戶交易紀錄、 會員帳戶IP歷程、被告中國信託帳戶基本資料及交易明細、 中國信託函及所附異動資料、交易明細、一卡通MONEY（原L INE Pay Money）會員帳戶交易紀錄、渣打國際商業銀行股 份有限公司111年6月2日渣打商銀字第1110019705號函及所 附帳戶資料、交易明細、彰化銀行嘉義分行111年6月7日彰 嘉義字第11100192號函及所附被告申請網路銀行資料。(四)台灣大哥大資料查詢、雲林○○○○○○○○111年6月2日雲南戶字 第1110001243號函及所附相關資料、111年7月8日雲南戶字 第1110001515號函及所附相關資料、補領國民身分證申請書 。
(五)臺灣嘉義地方檢察署110年度偵字第11660號、111年度偵字 第3143號起訴書（被告為高子翔）、111年度偵字第4595號 、111年度偵字第8139號追加起訴書（被告為徐梓閎、高子 翔）。
(六)員警於徐梓閎、高子翔居處，扣得被告國民身分證、健康保 險卡、中國信託帳戶提款卡之扣案物品照片、扣押物品清單 。
(七)各告訴人報案及提供之資料：
⒈告訴人劉念宗：新北市政府警察局新店分局碧潭派出所受理 各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 、告訴人劉念宗與詐欺集團成員LINE對話紀錄、網路銀行交 易明細。
⒉告訴人吳家卉：臺北市政府警察局信義分局吳興街派出所受 理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報 單、告訴人吳家卉與詐欺集團成員之LINE對話紀錄、網路銀
行交易明細。
⒊告訴人沈楌宸：被害人匯款一覽表、臺中市政府警察局第三 分局勤工派出所受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單、告訴人沈楌宸與詐欺集團成員之對話 紀錄、HOME BANK交易明細。
⒋告訴人張淑芳：告訴人張淑芳與詐欺集團成員之LINE對話紀 錄、台新國際商業銀行國內匯款申請書、北台中活儲存款- 證券明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。 ⒌告訴人洪浩鈞：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、南投 縣政府警察局草屯分局中正派出所受理詐騙帳戶通報警示簡 便格式表、金融機構聯防機制通報單、告訴人洪浩鈞與詐欺 集團成員之對話紀錄、詐欺集團使用楓之谷帳戶及國民身分 證、通聯記錄之截圖、交易明細。
⒍告訴人郭孟潔：LINE Pay Money會員帳戶交易紀錄、新北市 政府警察局內湖分局內湖派出所受理各類案件紀錄表、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、LINE Pay Money交易詳細 資訊、LINE對話紀錄。
⒎告訴人張煜澍：LINE Pay Money會員帳戶交易紀錄、傳真資 料、告訴人張煜澍與詐欺集團成員之對話紀錄、LINE Pay M oney轉帳畫面截圖、告訴人張煜澍LINE PayMoney綁定帳號 截圖、告訴人張煜澍與其他被害人於LINE群組討論之對話紀 錄、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理各類案件紀 錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表。
⒏告訴人黃瑜敏：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人黃瑜敏與詐欺集團成員之對話紀錄、交易詳細資訊、一卡 通MONEY（原LINE Pay Money）會員帳戶交易紀錄、遊戲橘 子數位科技股份有限公司函。
⒐告訴人吳東耀：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人吳東耀與詐欺集團成員之對話紀錄、詐欺集團LINE個人資 料、交易詳細資訊、通聯記錄、臺中市政府警察局第二分局 文正派出所受理各類案件紀錄表。
⒑告訴人劉建忠：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人劉建忠與詐欺集團成員之對話紀錄、8591交易平台頁面資 料、新楓之谷畫面截圖、告訴人劉建忠與其他被害者的對話 紀錄、交易詳細資料、臺中市政府警察局第三分局正義派出 所受理各類案件紀錄表。
⒒告訴人卓鈺軒：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人卓鈺軒與詐欺集團成員之對話紀錄、轉帳紀錄、個人檔案 。
⒓告訴人賴以昕： 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人賴以昕與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、新竹縣政 府警察局竹北分局三民派出所受理各類案件紀錄表。 ⒔告訴人施皓元：告訴人施皓元與詐欺集團成員之對話紀錄、 交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政 府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表。 ⒕告訴人林尚平：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人林尚平與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、臺北市政 府警察局中山分局建國派出所受理各類案件紀錄表。 ⒖告訴人傅宇：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人 傅宇與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細。
⒗告訴人黃秉宏：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人黃秉宏與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、臺南市政 府警察局佳里分局第七派出所受理各類案件紀錄表。 ⒘告訴人陳永聿：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人陳永聿與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、彰化縣警 察局北斗分局田尾分駐所受理各類案件紀錄表。 ⒙告訴人劉泓佑：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易 明細、告訴人劉泓佑與詐欺集團成員之對話紀錄、雲林縣警 察局虎尾分局虎尾派出所受理各類案件紀錄表。 ⒚告訴人王思允：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易 明細、詐欺集團LINE個人資料、通話門號、翻拍照片、新北 市政府警察局新莊分局光華派出所受理各類案件紀錄表。 ⒛告訴人王玉銘：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人王玉銘與詐欺集團成員之對話紀錄、與其他受害者之對話 紀錄、交易明細、桃園市政府警察局中壢分局自強派出所受 理各類案件紀錄表。
告訴人王語嵩：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人王語嵩與詐欺集團成員之對話紀錄、新北市政府警察局新 店分局安和派出所受理各類案件紀錄表。
告訴人邱皓麟：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人王語嵩與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、嘉義市政 府警察局第一分局長榮派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人林聖凱：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易 明細、告訴人林聖凱與詐欺集團成員之對話紀錄、臺中市政 府警察局第五分局四平派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人蕭廷睿：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人蕭廷睿與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、嘉義縣警 察局民雄分局豐收派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人楊沅享：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴
人楊沅享與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、桃園市政 府警察局中壢分局普仁派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人練柏宏：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人練柏宏與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、新北市政 府警察局新店分局安康派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人李定祐：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易 明細、告訴人李定祐與詐欺集團成員之對話紀錄、遊戲畫面 、屏東縣政府警察局屏東分局萬丹分駐所受理各類案件紀錄 表。
告訴人吳盛豪：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人吳盛豪與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、苗栗縣警 察局苗栗分局北苗派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人李兆偉：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北 市政府警察局蘆洲分局蘆洲派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人邱義舜：告訴人邱義舜與詐欺集團成員之對話紀錄、 交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政 府警察局中和分局中原派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人黃煜恩：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易 明細、告訴人黃煜恩與詐欺集團成員之對話紀錄、高雄市政 府警察局楠梓分局翠屏派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人鄭鴻銘：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人鄭鴻銘與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、臺中市政 府警察局豐原分局神岡分駐所受理各類案件紀錄表。 告訴人賴彥廷：告訴人賴彥廷與詐欺集團成員之對話紀錄、 交易明細、新北市政府警察局蘆洲分局延平派出所受理各類 案件紀錄表。
告訴人徐資陞：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人徐資陞與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、臺中市政 府警察局第三分局勤工派出所受理各類案件紀錄表。 告訴人徐瑞澤：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、遊戲畫面截圖、告訴人徐瑞 澤與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、新北市政府警察 局板橋分局後埔派出所受理各類案件紀錄表。
告訴人王燦旗：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴 人王燦旗與詐欺集團成員之對話紀錄、交易明細、雲林縣警 察局臺西分局麥寮分駐所受理各類案件紀錄表。 告訴人莊健宏：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、交易 明細、告訴人莊健宏與詐欺集團成員之對話紀錄、臺南市政 府警察局第一分局後甲派出所受理各類案件紀錄表。三、論罪科刑：
(一)行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢 防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般 洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受及 提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動軌 跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提供 ，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院1 08年度台上字第3101號判決意旨參照）。(二)被告申請金融帳戶約定轉帳、提供國民身分證、健康保險卡 、金融帳戶存摺、提款卡、網路銀行之帳號、密碼給詐欺集 團成員使用，屬刑法詐欺取財罪、洗錢罪構成要件以外之行 為，其既以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構成要件以外之 行為，核其所為，均係犯刑法第30條第1項前段、第339條第 1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢罪。
⒈被告幫助詐欺集團成員為詐欺犯行，但尚無證據可認被告對 於詐欺集團成員以三人以上共同詐欺取財，或是以網際網路 對公眾散布詐欺取財有所認識或預見，依罪疑惟輕之原則， 僅得認定被告提供金融帳戶之行為構成普通詐欺取財罪之幫 助犯，尚難以刑法第30條第1項前段、第339條之4之加重詐 欺取財罪相繩。
⒉被告幫助詐欺集團成員詐騙如附表一編號1、3至4所示之告訴 人，使其等接續匯款至被告彰化銀行帳戶後，其中如附表一 編號3至4部分，再由詐欺集團分次自其彰化銀行帳戶轉至約 定轉入帳戶內而洗錢；就如附表二編號1部分，被告幫助詐 欺集團成員詐騙如附表二編號1所示之告訴人，於其匯款至 被告中國信託帳戶後，再由詐欺集團成員持提款卡分2次將 款項提領出來而洗錢；就如附表三編號1、11、25至26部分 ，被告幫助詐欺集團成員詐騙如附表三編號1、11、25至26 所示之告訴人，使如附表三編號1所示之告訴人接續匯款至 被告LINE Pay Money帳戶後，再由詐欺集團成員分數次自被 告LINE Pay Money帳戶轉至其他人所申設之LINE Pay Money 帳戶而洗錢，附表三編號11、25至26所示之告訴人接續匯款 至被告LINE Pay Money帳戶後，再由詐欺集團成員持提款卡 分2次將上開3位告訴人匯入之款項提領出來而洗錢，詐欺集 團成員係基於同一犯意及預定計畫下所為，侵害手法及法益 相同，堪認各行為之獨立性極為薄弱，依一般社會客觀觀念 ，難以強行分開，在法律上評價應為數個舉動之接續施行， 應論以幫助詐欺取財、洗錢之接續犯1罪。
⒊被告申請約定轉入帳戶、提供彰化銀行戶金融帳戶之存摺、 提款卡、網路銀行帳號、密碼之行為，幫助他人對如附表一
所示之4位告訴人詐欺取財及洗錢；另提供中國信託帳戶存 摺、提款卡、密碼、國民身分證號碼、國民身分證、健康保 險卡之行為，幫助他人對如附表二、三所示之33位告訴人詐 欺取財及洗錢，各係1行為觸犯數罪名，為想像競合犯，各 應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。 ⒋被告先後2次提供銀行帳戶、國民身分證號碼、國民身分證、 健康保險卡給不同之詐欺集團，顯係基於各別犯意為之，應 與分論併罰，論以幫助洗錢罪二罪。
⒌檢察官雖未就如附表一編號3至4、附表二編號1、附表三編號 2至32之部分提起公訴，惟此部分與檢察官提起公訴並經本 院判決有罪之部分，有想像競合犯之裁判上1罪關係，並經 檢察官移送併案審理，為起訴效力所及，本院自應併予審理 。
(三)減輕部分：
⒈被告2次幫助他人實行洗錢及詐欺之犯罪行為，為幫助犯，爰 均依刑法第30條第2項之規定減輕其刑。
⒉被告於審判中自白2次幫助洗錢犯行，爰均依洗錢防制法第16 條第2項規定減輕其刑，並均依法遞減輕其刑。(四)爰審酌被告助長他人犯罪風氣，擾亂金融交易往來秩序，執 法人員亦難以追查詐騙集團成員之真實身分；其中其設定彰 化銀行約定轉入帳戶及網路銀行後，將金融帳戶提供給詐欺 集團使用，使詐欺集團成員得以迅速移轉大筆款項；其提供 身份證號碼及金融帳戶，使詐欺集團成員得以以被告名義申 請LINE Pay Money帳戶，縱然日後中國信託帳戶遭設警示帳 戶，詐欺集團成員仍可繼續使用以被告名義所申設之LINE P ay Money帳戶詐騙他人，並將款項轉至其他人所申設之LINE Pay Money帳戶而洗錢，不需要透過被告中國信託帳戶，加 深檢警人員追查金流去向之困難，惟其本身未實際參與本件 詐欺取財、洗錢之犯行，責難性較小，各次幫助詐欺集團成 員詐騙告訴人之方式、所詐騙告訴人之人數、金額，被告犯 後坦承犯行，然尚未賠償所有告訴人所受之損害，亦尚未與 其等達成和解，暨被告自陳高職畢業之智識程度、未婚，現 於嘉義縣大林鎮大埔美工業區從事製造車輛齒輪工作，與父 、母、弟弟同住等一切情狀，分別量處如主文第1項所示之 刑，及定其應執行刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算 標準。又被告所犯之罪並非最重本刑5年以下有期徒刑之罪 ，是縱本院判處有期徒刑5月、5月，應執行有期徒刑10月， 依刑法第41條第1項規定之反面解釋，亦不得易科罰金。四、沒收：被告為本件2次犯行之犯罪所得共計5萬4,000元（計 算式：2萬4,000元+3萬元），並未扣案，爰依刑法第38條之
1第1項前段規定宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，依同條第3項規定追徵其價額。
五、程序法條：刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項。六、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀 （應附繕本）。
本案經檢察官蔡英俊提起公訴，檢察官蔡英俊、廖春源、謝宏偉、楊挺宏、李鵬程移送併辦，檢察官劉達鴻、陳則銘到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 11 月 3 日 嘉義簡易庭 法 官 吳育汝
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。 中 華 民 國 111 年 11 月 3 日 書記官 黃士祐
附錄論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表一：
編號 被害人 （是否提告） 詐騙方式 被害人匯款時間 被害人匯款金額 款項從戴浚勝彰化銀行帳戶以網路銀行轉出情形 附註 1 劉念宗（提告） 自110年9月20日起，透過交友軟體「PARTYING」結識劉念宗，自稱「劉佳慧」，並以LINE暱稱「佳慧」，向劉念宗佯稱可利用「META TRADER 5」平台進行投資，其已將90萬元匯至該平台帳戶中，供劉念宗投資，再佯稱因其閨蜜、母親車禍，需用錢為由，要劉念宗將其提供之款項返還，再以LINE暱稱「META TRADER 5」，要求劉念宗匯入指示之帳戶云云。 110年10月16日11時47分 10萬元 110年10月16日12時1分，轉帳20萬元至渣打銀行0000000000000號帳戶內 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第640、3271、3997號（起訴） 110年10月16日11時48分 10萬元 2 吳家卉（提告） 自110年10月13日起，以LINE暱稱「TIKTOK派發專號」、「GLOBAL BUY 小額儲值專員02」，向吳家卉佯稱透過「GLOBAL BUY」搶單平台進行搶單作業可獲利，然需儲值款項並匯入指示之帳戶云云。 110年10月16日12時43分 4萬元 110年10月16日13時5分，轉帳10萬元至渣打銀行0000000000000號帳戶內 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第640、3271、3997號（起訴） 3 沈楌宸（提告） 自110年8月27日起，以LINE暱稱「韓美娜」、「GLOBAL BUY 小額儲值專員02」，向沈楌宸佯稱透過「R3」虛擬幣交易平台買賣CBEC幣可獲利，然需匯款至指示之帳戶云云。 110年10月16日16時11分 10萬元 110年10月16日16時11分、16時21分，轉帳17萬元、10萬元至渣打銀行0000000000000號帳戶內 臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第7297號（ 移送併辦） 110年10月16日16時19分 10萬元 4 張淑芳（提告） 自110年10月11日起，於LINE暱稱「高渂軒」，向張淑芳佯稱依其指示投資虛擬貨幣可獲利，然需匯款至指示之帳戶云云。 110年10月14日14時49分 3萬元 110年10月14日15時23分，轉帳8萬2,700元至渣打銀行0000000000000號帳戶內 臺灣雲林地方檢察署111年度偵字第7443號（ 移送併辦） 110年10月15日12時10分（14時12分入帳） 30萬1元 110年10月15日14時20分、21分，接續轉帳25萬5,500元、26萬4,500元至中國信託000000000000號帳戶內 附表二：
編號 被害人 （是否提告） 詐騙方式 被害人匯款時間 被害人匯款金額 款項從戴浚勝中國信託帳戶提領情形 附註 1 洪浩鈞（提告） 自110年10月18日2時許起，於楓之谷線上遊戲暱稱「曉青與小丑魚」、LINE暱稱「科」，佯稱可以4萬元之價格，出售遊戲裝備給洪浩鈞，並傳簡家科身分證照片給洪浩鈞，以取信洪浩鈞，要求洪浩鈞需以支付款項至指定之帳號云云。 110年10月18日2時26分 3萬元 於110年10月18日2時27分、2時28分許，持提款卡，利用自動櫃員機提領2萬元、1萬元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 編號三：
編號 被害人 （是否提告） 詐騙方式 被害人匯款時間 被害人匯款金額 款項從戴浚勝LINE Pay Money帳戶轉出情形 附註 1 郭孟潔（提告） 自110年10月19日21時許起，於楓之谷線上遊戲暱稱「精靈Liberty」、LINE暱稱「JieKe」，佯稱可以4萬4,000元之價格，出售遊戲寶物輪迴碑石給郭孟潔，然郭孟潔需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年10月19日21時48分 2萬2,000元 110年10月20日21時3分、21時4分許，轉出3,000元、1萬1,000元至柯冠廷LINE Pay Money帳戶、110年10月20日21時40分、21時47分許，轉出6,000元、900元至羅富耀LINEPay Money帳戶、110年10月21日1時39分許，轉出4萬9,999元至葉俊佑LINE PayMoney帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第640、3271、3997號（起訴） 110年10月19日21時55分 8,000元 2 張煜澍（提告） 自110年11月3日21時9分許起，於新楓之谷線上遊戲帳號T92Z00000000000000000(角色「逼波逼波oa」)、LINE ID「as840412」(暱稱「狐狸」)，佯稱可以3,000元之價格，出售楓幣100億給張煜澍，然張煜澍需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月3日21時16分 3,000元 110年11月3日22時1分許，轉出3,000元至江琮煒LINEPay Money帳戶 臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第19152號（移送併辦 ） 3 黃瑜敏（提告） 自110年月12日10時1時許起，於新楓之谷線上遊戲帳號T92Z00000000000000000（角色「艾區出賭神」）、LINE 暱稱「小鬼」，佯稱可以6,613元之價格，代購遊戲虛擬寶物給黃瑜敏，然黃瑜敏需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年12月10日1時31分許 6,613元 110年12月10日1時47分許，轉出1萬4,000元至林成龍LINE Pay Money帳戶 臺灣高雄地方檢察署111年度偵字第14060號（移送併辦 ） 4 吳東耀（提告） 自110年10月19日0時許起，於楓之谷線上遊戲角色「十八個六開嗎」 、LINE 暱稱「Jia Ke」，佯稱可以4萬2,000元之價格，出售虛擬寶物給吳東耀，然吳東耀需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年10月19日1時57分 4萬2,000元 110年10月19日2時34分許，轉出4萬2,000元至羅富耀LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 5 劉建忠（提告） 自110年10月19日21時47分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「千律子」 、8591交易平台帳號0000000（暱稱「張峰邦」 、「陳同學」），佯稱可以4萬1,000元之價格，出售虛擬寶物給劉建忠，然劉建忠需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年10月29日21時58分 4萬1,000元 110年10月30日18時13分、18時14分許，轉出4萬元、1萬8,500元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 6 卓鈺軒（提告） 自110年10月30日17時30分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「千律子」 、LINE暱稱「小勝」，佯稱可以1萬4,500元之價格，出售遊戲幣給卓鈺軒，然卓鈺軒需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年10月30日17時45分 1萬4,500元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 7 賴以昕（提告） 自110年10月31日19時許起，於新楓之谷線上遊戲角色「佛祖丟耶穌x」 、LINE暱稱「耶穌」，佯稱可以2,600元之價格，出售遊戲道具給賴以昕，然賴以昕需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年10月31日19時33分 2,600元 110年11月1日0時11分許，轉出2萬2,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 8 施皓元（提告） 自110年10月31日22時8分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「佛祖丟耶穌x」、LINE暱稱「狐狸」，佯稱可以7,297元之價格，出售楓幣給施皓元，然施皓元需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年10月31日22時17分 7,297元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 9 林尚平（提告） 自110年11月4日17時47分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「小狐狸寶寶x」、LINE暱稱「狐狸」，佯稱可以2,000元之價格，出售遊戲幣給林尚平，然林尚平需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月4日17時56分 2,000元 110年11月4日23時32分許，轉出3,500元至陳曦LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 10 傅宇 （提告） 自110年11月6日3時38分許起，以LINE暱稱「奎因」，佯稱可以2,300元之價格，出售遊戲貨幣給傅宇，然傅宇需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月6日3時38分 2,300元 110年11月6日8時29分許，轉出2萬2,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 11 黃秉宏（提告） 自110年11月6日7時35分許起，以LINE暱稱「奎因」，佯稱可以2,500元之價格，出售遊戲裝備給黃秉宏，並出示戴浚勝國民身分證以取信黃秉宏，然黃秉宏需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月6日7時41分 1元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 110年11月6日7時44分 2,499元 12 陳永聿（提告） 自110年11月10日18時42分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「囍德店鋪82」、LINE暱稱「奎茵」（後改暱稱為「慎」） ，佯稱可以6,800元之價格，出售遊戲幣給陳永聿，然陳永聿需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月10日18時45分 6,800元 110年11月10日21時24分許，轉出1萬1,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 13 劉泓佑（提告） 自110年11月11日0時20分許起，於新楓之谷線上遊戲、LINE暱稱「涵涵兒（送禮77折全伺服）」，佯稱可以1,540元之價格，出售遊戲幣給劉泓佑，然劉泓佑需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月11日0時23分 1,540元 110年11月11日8時19分許，轉出2萬1,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 14 王思允（提告） 自110年11月11日1時45分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「發發發土撥鼠」、LINE暱稱「育勝」（後改暱稱為「斐先生」），佯稱可以8,200元之價格，出售遊戲幣給王思允，然王思允需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月11日1時53分 8,200元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 15 王玉銘（提告） 自110年11月11日7時50分許起，於新楓之谷線上遊戲角色「斐先生」 、LINE暱稱「斐先生」（後改暱稱為「皮皮蝦」），佯稱可以2,500元之價格，出售虛擬寶物給王玉銘，並提出戴浚勝之身分證、健保卡以取信王玉銘，然王玉銘需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月11日8時5分 2,500元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 16 王語嵩（提告） 自110年11月11日22時許起，於新楓之谷線上遊戲、LINE暱稱「小果A（蘋果送禮）」，佯稱可以1,000元之價格，出售遊戲幣給王語嵩，然王語嵩需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月11日22時44分 1,000元 110年11月12日1時38分許，轉出3萬3,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 17 邱皓麟（提告） 自110年11月11日22時40分許起，於楓之谷線上遊戲角色「紅茶小店06」、LINE暱稱「紅茶」，佯稱可以8,140元之價格，出售虛擬寶物給邱皓麟，然邱皓麟需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月11日22時46分 8,140元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 18 林聖凱（提告） 自110年11月11日23時19分許前某時起，於新楓之谷線上遊戲角色「狐狸寶寶X」、LINE暱稱「紅茶」，佯稱可以3,000元之價格，出售遊戲幣給林聖凱，然林聖凱需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月11日23時19分 3,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 19 蕭廷睿（提告） 自110年11月12日1時30分許起，於新楓之谷、LINE暱稱「愛玉」，佯稱可以2,600元之價格，出售虛擬寶物給蕭廷睿，然蕭廷睿需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月12日1時32分 2,600元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 20 楊沅享（提告） 自110年11月12日18時50分許起，於新楓之谷、LINE，佯稱可以6,000元之價格，出售遊戲幣給楊沅享，然楊沅享需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月12日18時58分 6,000元 110年11月12日22時47分許，轉出2萬6,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 21 練柏宏（提告） 自110年11月12日18時59分許前某時起，於楓之谷線上遊戲、LINE暱稱「檸檬」（後改暱稱為小果（蘋果送禮）」） ，佯稱可以1,500元之價格，出售遊戲幣給練柏宏，然練柏宏需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月12日18時59分 1,500元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 22 李定祐（提告） 自110年11月12日19時59分許前某時起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「檸檬愛玉03」、LINE暱稱「檸檬」（後改暱稱為小果A（蘋果送禮）」），佯稱可以2,600元之價格，出售虛擬寶物給李定祐，然李定祐需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月12日19時13分 2,600元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 23 吳盛豪（提告） 自110年11月12日22時7分許前某時起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「檸檬愛玉03」、LINE暱稱「狸貓欸」（後改暱稱為小果A（蘋果送禮）」），佯稱可以1,000元之價格，出售遊戲幣給吳盛豪，然吳盛豪需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月12日22時7分 1,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 24 李兆偉（提告） 自110年11月13日0時59分許起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「食豆花01」、LINE暱稱「狸貓欸」，佯稱可以1萬5,000元之價格，出售遊戲幣給李兆偉，然李兆偉需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月13日1時10分 1萬5,000元 110年11月13日1時14分許，轉出1萬5,000元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 25 邱義舜（提告） 自110年11月13日19時33分許起，於楓之谷線上遊戲遊戲角色「我有養小柯基」、LINE暱稱「嘎嘎」，佯稱可以3萬8,000元之價格，出售遊戲裝備給邱義舜，並提供戴浚勝身分證、健保卡以取信邱義舜，然邱義舜需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年11月13日20時17分 1元 110年12月4日20時21分許，轉出3萬8,000元至高聖凱LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 110年11月13日20時19分 3萬7,999元 26 黃煜恩（提告） 自110年12月6日23時33分前某時許起，於新楓之谷線上遊戲、LINE ID「pudd99」（暱稱「嘎嘎」），佯稱可以2,000元之價格，出售遊戲幣給黃煜恩，然黃煜恩需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年12月6日23時32分 1,000元 110年12月7日20時39分許，轉出1萬2,500元至林成龍LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 110年12月6日23時33分 1,000元 27 鄭鴻銘（提告） 自110年12月7日21時52分前某時許起，於楓之谷線上遊戲遊戲角色「我有養小柯基」、LINE ID「pudd99」（暱稱「嘎嘎」），佯稱可以2,200元之價格，出售遊戲道具給鄭鴻銘，然鄭鴻銘需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年12月7日21時52分 2,200元 110年12月7日22時35分許，轉出5,100元至林成龍LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 28 賴彥廷（提告） 自110年12月9日18時38分前某時許起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「INFINITY橘」、LINE ID「pudd99」，佯稱可以2,400元之價格，出售遊戲道具給賴彥廷，然賴彥廷需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年12月9日18時38分 2,400元 110年12月9日19時15分許，轉出5,400元至林成龍LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 29 徐資陞（提告） 自110年12月9日18時38分前某時許起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「曉青與小丑魚」、LINE 暱稱「小鬼」，佯稱可以6,000元之價格，出售遊戲裝備給徐資陞，並提供戴浚勝身分證、健保卡以取信徐資陞，然徐資陞需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 110年12月9日22時38分 6,000元 110年12月9日22時45分許，轉出6,000元至林成龍LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 30 徐瑞澤（提告） 自111年2月11日23時30分許起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「詹沾沾店鋪」、LINE 暱稱「小戴」，佯稱可以5,500元之價格，出售虛擬寶物給徐瑞澤，然徐瑞澤需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 111年2月11日23時56分 5,500元 111年2月12日9時59分許，轉出4萬9,999元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 31 王燦旗（提告） 自111年2月12日0時許起，於新楓之谷線上遊戲遊戲角色「詹沾沾店鋪」、LINE 暱稱「小戴」，佯稱可以3萬6,000元之價格，出售虛擬寶物給王燦旗，並傳送蔡宗勳之身分證、健保卡以取信王燦旗，然王燦旗需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 111年2月12日1時33分 3萬6,000元 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦） 32 莊健宏（提告） 自111年2月12日18時53分許起，於楓之谷線上遊戲遊戲角色「詹沾沾店鋪」、LINE 暱稱「小勝」，佯稱可以6,000元之價格，出售虛擬寶物給莊健宏，然莊健宏需以LINE Pay Money支付款項至指定之帳號云云。 111年2月12日18時57分 6,000元 111年2月12日19時49分許，轉出1萬元至江琮煒LINE Pay Money帳戶 臺灣嘉義地方檢察署111年度偵字第8664號（ 移送併辦）