臺灣雲林地方法院刑事簡易判決
111年度簡字第95號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 陳建樺
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第401、
3278、7157、8166號），被告於本院準備程序中自白犯罪（111
年度易字第52號），本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通
常訴訟程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
陳建樺幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應依如附件所示調解程序筆錄內容履行。
犯罪事實及理由
一、犯罪事實：
陳建樺明知金融機構帳戶為個人理財之重要工具，關係個人 財產、信用之表徵，又現今社會詐騙案件層出不窮，詐騙份 子經常利用他人金融帳戶遂行詐欺犯罪，並藉此逃避執法人 員之追查，而依其智識及一般社會生活之通常經驗，可預見 無故要求他人提供金融帳戶，極可能為從事詐欺犯罪者利用 他人金融帳戶以獲取詐欺取財等財產犯罪之贓款，且可預見 該等款項經提領後，將產生遮斷資金流動軌跡，而掩飾詐欺 犯罪所得實際去向，以規避檢警查緝之效果，竟仍基於幫助 他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國109 年6、7 月間某日，同時將其不知情之子陳Ｏ竣（105年8月生）所申 辦之中華郵政公司土庫郵局帳號0000000-0000000號帳戶（ 下稱土庫郵局6600號帳戶）、女陳Ｏ云所申辦之中華郵政公 司土庫郵局帳號0000000-0000000號帳戶（下稱土庫郵局478 2號帳戶）存摺、提款卡及密碼寄送給網路認識LINE暱稱湘 吟之人，並約定給付報酬新臺幣5萬元。嗣湘吟所屬之詐欺 集團成員在取得上開帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財之犯意，而分別為下列犯行：
㈠於109年7月間某日，在社群網站Instagram上刊登廣告，再以 通訊軟體LINE暱稱「張瑀、總指導妍臻、鄭宏達HONG ZHENG 」等名義分別向張佩庭、吳紓琪誆稱加入CASH009博弈網站 可獲利云云，使張佩庭、吳紓琪均陷於錯誤，而於同年8月1 1日至17日間，分別轉匯如附表所示款項至土庫郵局6600號 帳戶內，款項旋遭該詐欺集團成員提領一空。
㈡於109年8月14日，以通訊軟體LINE暱稱「湘吟」、「李啟翔 」等名義向吳東憲誆稱加入LTC平台進行投資可獲利云云， 使吳東憲陷於錯誤，而於同年8月23日至26日間，分別轉匯 如附表所示款項至土庫郵局4782號帳戶內，款項旋遭該詐欺 集團成員提領一空。
㈢於109年7月間某日，以通訊軟體LINE自稱BitForex客服人員 名義向涂釗瑄誆稱加入CASH009投資網站可獲利云云，使涂 釗瑄陷於錯誤，而於同年8月10日轉匯如附表所示款項至土 庫郵局6600號帳戶內，款項旋遭該詐欺集團成員提領一空。 ㈣於109年7月17日，在社群網站Instagram上刊登廣告，再以通 訊軟體LINE暱稱「總指導妍臻」向張聖丰誆稱加入BitForex 投資可獲利云云，使張聖丰陷於錯誤，而於同年8月10日至1 2日間轉匯如附表所示款項至土庫郵局6600號帳戶內，款項 旋遭該詐欺集團成員提領一空。
㈤於109年8月17日，以通訊軟體LINE暱稱「瑾」之名義向陳靚 諠誆稱可代為投資獲利云云，使陳靚諠陷於錯誤，而於同年 9月9日，轉匯款如附表所示款項至土庫郵局4782號帳戶內， 款項旋遭該詐欺集團成員提領一空。
二、本案證據：
㈠被告於偵查及本院之自白。
㈡告訴人張佩庭、吳紓琪、吳東憲、涂釗瑄、張聖丰、陳靚諠 於警詢之指訴。
㈢下列書證附卷可稽：
⒈ 【附表編號1】告訴人張佩庭之內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、 受理各類案件紀錄表、匯款紀錄各1份（新北檢109偵4165 4號卷第49頁、第53頁、第59頁、第83頁、第97頁） ⒉【附表編號2】告訴人吳紓琪之臺中市政府警察局第六分局西 屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防 機制通報單、受理各類案件紀錄表、匯款紀錄各1份（新北 檢109偵41654號卷第55頁、第61頁、第84頁、第97頁） ⒊【附表編號3】告訴人吳東憲中國信託銀行帳號000000000000 號存款交易明細、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、臺 中市政府警察局大雅分局大雅派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、金融機構聯防機制通報單各1份（雲檢110偵32 78號卷第34頁至第38頁反面、第43頁至第44頁） ⒋【附表編號4】告訴人涂釗瑄之匯款紀錄、彰化縣警察局田中 分局社頭分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機 構聯防機制通報單各1份（雲檢110偵7157號卷第9頁反面、
第15頁正反面）
⒌【附表編號5】告訴人張聖丰之匯款紀錄、桃園市政府警察局 龜山分局迴龍派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金 融機構聯防機制通報單各1份（雲檢110偵7157號卷第13頁正 反面、第16頁正反面）
⒍【附表編號6】告訴人陳靚諠之內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、臺南市政府警察局善化分局新市分駐所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、匯款紀 錄各1份（雲檢110偵8166號卷第14頁正反面、第16頁至第17 頁、第22頁）
⒎【附表編號1、2、4、5】郵局帳號0000000-0000000號帳戶客 戶歷史交易清單1份（新北檢109偵41654號卷第67頁至第72 頁）
⒏【附表編號3、6】郵局帳號0000000-0000000號帳戶客戶歷史 交易清單1份（雲檢110偵3278號卷第15頁至第15-1頁） ⒐【附表編號3】告訴人吳東憲與暱稱「湘吟」、「李啟翔」通 訊軟體LINE對話紀錄（雲檢110偵3278號卷第55頁至第60頁 ）
⒑【附表編號4】告訴人涂釗瑄與暱稱「BitForex客服專員」通 訊軟體LINE對話紀錄（雲檢110偵7157號卷第9頁） ⒒【附表編號5】告訴人張聖丰與暱稱「總指導妍臻」通訊軟體 LINE對話紀錄（雲檢110偵7157號卷第14頁） ⒓【附表編號1、2、4、5】郵局帳號0000000-0000000號帳戶資 料（新北檢109偵41654號卷第65頁） ⒔【附表編號3、6】郵局帳號0000000-0000000號帳戶資料（雲 檢110偵3278號卷第13-1頁至第14頁反面） 三、論罪科刑：
㈠核被告陳建樺所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1 項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制 法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。起訴書雖記載被告所犯 係刑法第339條第1項之詐欺取財罪，惟基本事實同一，復據 公訴檢察官當庭變更並告知犯罪事實、起訴法條及罪名如上 （本院易卷第186頁），對被告之防禦權無礙，且本院無庸 再變更起訴法條，併此敘明。
㈡被告係以一行為同一時交付上開2帳戶，且觸犯數罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪 處斷。
㈢被告既係對正犯資以助力而未參與犯罪構成要件行為之實行 ，為洗錢罪之幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正 犯之刑減輕之。又犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判
中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文；被告於 審判中就其幫助洗錢犯行自白犯罪，爰依前揭規定減輕其刑 ，並依法遞減之。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告所為上開犯行，使告訴 人等遭受財產損失，亦造成執法機關不易查緝犯罪行為人， 嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，所為實屬不該；惟 被告犯後已坦承犯行，犯後態度尚稱良好，且被告已與告訴 人等成立調解或同意給被告機會等情；兼衡被告犯罪之素行 （參臺灣高等法院被告前案紀錄表）、動機、目的、手段、 及其自述之智識程度、職業、家庭生活、經濟狀況（見本院 易字卷第187頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭 知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。
㈤查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有臺 灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮，致罹 刑章，業已坦承犯行，深具悔意，並與告訴人張佩庭、吳紓 琪、吳東憲、張聖丰、陳靚諠5人成立調解，賠償損害，並 已獲告訴人涂釗瑄諒解，同意給被告緩刑之機會，有本院如 附件所示之調解筆錄及本院公務電話記錄附卷可稽（本院易 字卷第87、115至125頁），衡其經此次懲處後當知警惕，應 無再犯之虞，本院認其所受宣告之刑，以暫不執行為適當， 爰依刑法第74條第1項第1款規定併予宣告緩刑2年，以勵自 新。且為告訴人等利益計，併依刑法第74條第2項第3款規定 ，諭知被告應履行如附件調解筆錄所示之內容。倘被告於本 案緩刑期間，違反上開所定負擔情節重大，足認原宣告之緩 刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要，檢察官得依刑法 第75條之1第1項第4款之規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告， 併此敘明。
四、沒收部分：
按洗錢防制法第18條第1項前段固規定「犯第14條之罪，其 所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財 物或財產上利益，沒收之」，其無「不問屬於犯罪行為人與 否」之要件（絕對義務沒收），當以屬於（按指實際管領） 犯罪行為人者為限，始應（相對義務）沒收。查：被告供稱 本案尚未獲得報酬（本院易字卷第185頁），依目前卷內證 據資料亦查無被告有犯罪所得，自無庸為沒收或追徵之諭知 。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項（僅引 用程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之翌日起 20 日內向本院提出 上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官吳文城提起公訴，檢察官蔡如琳庭執行職務。中 華 民 國 111 年 10 月 24 日 刑事第三庭 法 官 蔡美華
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）。「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 111 年 10 月 24 日 書記官 陳智仁
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表
編號 被害人 告訴人 匯款時間 （民國） 匯款金額(新臺幣) 匯入之郵局帳戶 1 張佩庭 109年8月11日18時20分 20,000元 被告之子陳Ｏ竣之土庫郵局6600號帳戶 109年8月14日18時42分 50,000元 109年8月17日16時14分 97,580元 2 吳紓琪 109年8月14日18時43分 50,000元 同上 3 吳東憲 109年8月23日18時56分 100,000元 被告之女陳Ｏ云之土庫郵局4782號帳戶 109年8月23日18時57分 100,000元 109年8月26日22時15分 80,000元 4 涂釗瑄 109年8月10日19時30分 40,000元 被告之子陳Ｏ竣之土庫郵局6600號帳戶 5 張聖丰 109年8月10日20時3分 50,000元 同上 109年8月10日20時2分 50,000元 109年8月11日18時20分 50,000元 109年8月12日14時52分 100,000元 6 陳靚諠 109年9月9日21時54分 40,000元 被告之女陳Ｏ云之土庫郵局4782號帳戶