臺灣高等法院臺中分院刑事判決
111年度金上訴字第553號
111年度金上訴字第558號
111年度金上訴字第559號
111年度金上訴字第560號
111年度金上訴字第561號
111年度金上訴字第562號
111年度金上訴字第563號
上 訴 人
即 被 告 朱一松
選任辯護人 王捷拓律師
余承庭律師
上 訴 人
即 被 告 黃冠華
選任辯護人 黃仕勳律師
上 訴 人
即 被 告 張威森
選任辯護人 周仲鼎律師
白永濬律師
繆昕翰律師
上 訴 人
即 被 告 林奇
上 訴 人
即 被 告 王永為
指定辯護人 林宜慶律師
上列上訴人等因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院110年
度金訴字第378、526號中華民國110年8月2日（黃冠華部分，以
下稱甲判決）；同院110年度金訴字第378、526、589、635、806
號110年11月25日（朱一松、張威森、林奇、王永為部分，以下
稱乙判決）第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署109年
度偵字第38769號、110年度偵字第2705、8216、8912、9436、11
176、11542、13667號；追加起訴案號：同署110年度偵字第1616
7、17509、9479、12267、12870、15033、17404、21317、22322
、17873、26629、28675、29157號；移送原審併辦案號：同署11
0年度偵字第24175號；移送本院併辦案號：同署110年度偵字第3
4058、39115、39116、39478、40812號、111年度偵字第589、81
85、14850號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
一、甲判決（即寅○○）關於如其附表一編號1至5部分及定應執行 部分。乙判決關於王永為部分；甲○○如其附表一編號1至4、 8至10、14至19、22、24、27、28、31、32、42所示部分及 定應執行刑部分；壬○○如其附表一編號1至4、8至10、13、1 6至19所示部分及定應執行刑部分；林奇如其附表一編號8、 10所示部分及定應執行刑部分，均撤銷。
二、甲○○犯如附表一編號1至4、8至10、14至19、22、24、27、2 8、31、32、42主文欄所示之罪，各處如附表一編號1至4、8 至10、14至19、22、24、27、28、31、32、42主文欄所示之 刑及沒收。
三、壬○○犯如附表一編號1至4、8至10、13、16至19主文欄所示 之罪，各處如附表一編號1至4、8至10、13、16至19主文欄 所示之刑。
四、寅○○犯如附表一編號1至4、16主文欄所示之罪，各處如附表 一編號1至4、16主文欄所示之刑。
五、王永為犯如附表一編號9至15主文欄所示之罪，各處如附表 一編號9至15主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。六、林奇犯如附表一編號8、10主文欄所示之罪，各處如附表一 編號8、10主文欄所示之刑及沒收。
七、其他上訴駁回。
八、甲○○第二項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之刑 ，應執行有期徒刑陸年陸月。
九、壬○○第三項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之刑 ，應執行有期徒刑伍年。
十、寅○○第四項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之刑 ，應執行有期徒刑參年陸月。
十一、林奇第六項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之 刑，應執行有期徒刑伍年。
犯罪事實
一、甲○○基於參加犯罪組織之犯意，於民國109年10月間某日起 ，加入姓名年籍不詳綽號「小安」「大頭寶」「安西教練」 及其他詐欺集團成員所組成之3人以上，以實施詐術為手段 ，具有持續性、牟利性有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱 本案詐欺集團），擔任車手頭，並為犯罪組織繼續存在、目 的之實現，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，招募有參加 犯罪組織犯意之車手加入本案詐欺集團，由車手提供其申辦 之金融帳戶作為詐騙取財匯款之人頭帳戶，待本案詐欺集團 不詳成員騙得被害人匯款之後，再由甲○○指揮車手持其申辦 之金融機構帳戶存摺、金融卡提領詐欺所得款項，甲○○再向 車手收取詐欺所得款項層轉上手之工作，並約定其可獲取提 領款項2％之報酬。甲○○於109年11月底某日，招募壬○○（附 表一編號1至20、23、43部分）、寅○○（附表一編號1至16部 分）加入本案詐欺集團，擔任接送領款之車手、向車手收取 詐欺款項曾傳上手之工作；另經由真實姓名年籍不詳友人介 紹，招募楊富華（經原審判處應執行有期徒刑2年確定）加 入本案詐欺集團，擔任提供金融機構帳戶及擔任取款車手（ 附表一編號18、19部分）；109年12月上旬某日，經由真實 姓名年籍不詳綽號「阿翔」之男子介紹，招募乙○○（經原審 判處應執行有期徒刑2年8月確定）加入本案詐欺集團，擔任 負責提供金融機構帳戶及取款車手（附表一編號33至35、37 至39、41至43部分）；109年12月中旬某日（14日前某日） ，經由楊富華介紹，招募林奇加入本案詐欺集團，擔任提供 金融機構帳戶及取款車手（附表一編號5至8、10、13、17、 21至32部分）；109年12月23日前某日，經由乙○○介紹，招 募潘治平（經原審另行判處應執行有期徒刑2年確定）加入 本案詐欺集團，擔任提供金融機構帳戶及提款車手（附表一 編號1至4、16部分）；110年1月初某日，經由林奇介紹，招 募王永為加入詐欺集團，擔任提供帳戶及取款車手（附表一 編號9至15部分）。甲○○、壬○○、寅○○、林奇、王永為、楊 富華、乙○○、潘治平與「小安」「大頭寶」「安西教練」及 其他本案詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三 人以上犯詐欺取財罪、隱匿詐欺所得之一般洗錢犯意聯絡， 分別於下列時、地，為以下犯行：
㈠楊富華於109年11月底某日，將其所有之華南商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶存摺、金融卡等資料交予甲○○，作為 本案詐欺集團詐欺取財匯款之人頭帳戶。而本案詐欺集團內 不詳成員，分別以附表一編號17至20所示時間、詐騙方式， 向附表一編號17至20所示之王錦坤等人施用詐術，致其等陷 於錯誤，先後匯款附表一編號17②、18、19、20所示金額至
楊富華上揭帳戶。而甲○○於109年11月30日至同年12月4日間 ，駕駛車號000-0000號自小客車搭載壬○○、楊富華等2人至 新北市林口區、板橋區等多處金融機構，由楊富華於附表一 編號17至20所示日期臨櫃提領贓款共計新臺幣（下同）498 萬4300元（共提領733萬4350元，超過部分非本案審理範圍 ），楊富華每次提領贓款上車後即將領得贓款交予甲○○，甲 ○○再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點， 隱匿詐欺所得之去向。於109年12月4日，甲○○給予楊富華10 萬元作為報酬（楊富華就附表一編號17、20所涉加重詐欺、 洗錢等罪嫌，業經檢察官以110年度偵字第8818號提起公訴 ，不在本案審理範圍內）。
㈡乙○○於109年11月底某日，將其所有之合作金庫商業銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱乙○○合庫帳戶）及中華郵 政000-000000000000號帳戶（下稱乙○○郵局帳戶）存摺、金 融卡及帳戶密碼等資料交予甲○○，作為本案詐欺集團詐欺取 財匯款之人頭帳戶，先後為下列行為：
⒈本案詐欺集團內不詳成員，以附表一編號33所示之時間、 詐騙方式，向巳○○施用詐術，致其陷於錯誤，即匯款附表 一編號33所示金額至乙○○郵局帳戶。而甲○○於109年12月1 6日至同年月17日間，駕駛車號000-0000號自小客車搭載 乙○○至桃園市南崁區、桃園市蘆竹區等多處金融機構，由 乙○○臨櫃提領包含上揭巳○○遭詐騙匯入之贓款8萬9320元 （共提領81萬元，超過部分非本案審理範圍），乙○○隨即 將領得贓款交予甲○○，甲○○再層轉本案詐欺集團上手，以 此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向。於109 年12月17日，甲○○駕車搭載乙○○返回臺中時，給予乙○○60 00元報酬。
⒉本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號34至42所示時 間、詐騙方式，對附表一編號34至42所示之己○○等9人施 用詐術，致其等陷於錯誤，先後匯款附表一編號34至42所 示金額至乙○○合庫帳戶。而甲○○於109年12月22日下午3時 許，駕駛車號000-0000號自小客車搭載乙○○，至臺中市○○ 區○○○道0段000號之合作金庫銀行朝馬分行臨櫃提款，於 同日下午3時2分許，乙○○提領詐欺所得169萬5700元（共 提領212萬6000元，超過部分非本案審理範圍），隨即交 給甲○○，甲○○再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金 流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向（就附表一編號36、40 所示部分，乙○○已經臺灣彰化地方檢察署檢察官以110年 度偵字第2713等號起訴，故此部分僅甲○○在本案審理範圍 內）。
⒊本案詐欺集團不詳成員，以附表一編號43所示時間、詐騙 方式，向戊○○施用詐術，致其陷於錯誤，即匯款附表一編 號43所示金額至乙○○合庫帳戶。而寅○○、壬○○於109年12 月22日下午3時30分許，受甲○○指揮，至臺中市○○區○○路○ 段00號中國信託銀行市政分行外與甲○○、乙○○會合，由甲 ○○先將乙○○合庫帳戶金融卡、郵局帳戶金融卡交予壬○○， 並指示寅○○、壬○○駕駛車號000-0000號自小客車，搭載乙 ○○接續至臺中市漢口路3段附近之3家超商提領贓款共計3 萬元（共提領3萬1000元，超過部分非本案審理範圍）， 乙○○上車後即將領得贓款交予壬○○，並由寅○○搭載乙○○、 壬○○至臺中市○○區○○○街○段000號之華美洗車場，將上揭 乙○○領得詐欺贓款交予甲○○，甲○○再層轉本案詐欺集團上 手，以此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向（ 寅○○部分業經原審為不受理判決確定）。
㈢109年12月中旬某日，寅○○、壬○○依照甲○○之指示，共同申辦 金色IPHONE手機1支作為工作機，且安裝通訊軟體WECHAT（ 下稱微信）、TELEGRAM（下稱飛機）而持以與微信、飛機暱 稱均為「安西教練」之男子聯繫，同時安裝通訊軟體LINE並 設定暱稱為「小羽」，而與車手潘治平等人聯繫。於同年月 22日下午，「安西教練」指示寅○○、壬○○駕駛車號000-0000 號自小客車，至臺中市中區臺灣大道1段某處前，透過乙○○ 介紹而招募之車手潘治平見面，告知潘治平後續將以暱稱「 小羽」之帳號與其聯絡，並安排潘治平入住○○市○區○○路000 巷00號之「麻雀巢行旅」，並由寅○○代為支付住宿費。於 翌日（即23日）上午8時許，寅○○、壬○○至「麻雀巢行旅」 搭載潘治平後，由寅○○負責駕車、壬○○負責聯繫「安西教練 」，先向潘治平拿取潘治平所有之合作金庫商業銀行帳號00 0-0000000000000號帳戶（下稱潘治平合庫帳戶）及中國信 託商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱潘治平中國信託 帳戶）之存摺、金融卡及帳戶密碼等資料後，翻拍予綽號「 安西教練」，作為本案詐欺集團詐欺取財匯款之人頭帳戶。 而本案詐欺集團不詳成員於109年12月23日下午，分別以附 表一編號1至4、16所示時間、詐欺方式，向附表一編號1至4 、16所示杜宜鴻、呂彥瑢、楊佳芸、王惠瑛、石素貞等人施 用詐術，致其等陷於錯誤，杜宜鴻、呂彥瑢、楊佳芸、王惠 瑛先後匯款附表一編號1至4所示金額，至潘治平合庫帳戶， 石素貞則匯款附表一編號16之金額至潘治平中國信託帳戶。 隨即由本案詐欺集團不詳成員，於同日下午1時38分許，自 潘治平中國信託帳戶轉帳96萬4000元（附表一編號1至4部分 詐欺所得共計30萬元，超過部分非本案審理範圍），至潘治
平合庫帳戶，附表一編號1至4詐欺犯罪所得部分，切斷詐欺 犯罪所得與當初犯罪行為之關聯性，而製造金流追查斷點， 隱匿詐欺所得之去向；再由寅○○、壬○○搭載潘治平，先駛至 臺中市西屯區市政路與黎明路口處，使甲○○確認潘治平為當 日領款車手後，復至臺中市○○區○○○道0段000號之合作金庫 商業銀行朝馬分行前，由寅○○、壬○○在旁把風，於同日下午 3時46分許，潘治平則以臨櫃提款方式，提領193萬元（附表 一編號1至4、16部分詐欺所得共計37萬5000元，超過部分非 本案審理範圍）。俟因潘治平領款後報案欲尋求警方協助護 鈔至臺中高鐵站，經警到場後發覺有異，將潘治平帶回警局 調查，並查扣潘治平所提領之193萬元等物，而循線查悉上 情，附表一編號16部分，始未能將上開詐欺所得層轉本案詐 欺集團上手，而製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向未 遂（寅○○關於附表一編號23所示部分，業經原審為不受理判 決確定）。
㈣林奇於109年12月中旬某日，將其所有之中國信託商業銀行帳 號000-000000000000號（下稱林奇中信帳戶）、臺中商業銀 行帳號000-000000000000號（下稱林奇臺中商銀帳戶）、臺 中民權路郵局帳號000-00000000000000號（下稱林奇郵局帳 戶）等3帳戶存摺、金融卡、密碼等資料交予甲○○，作為本 案詐欺集團詐欺取財匯款之人頭帳戶，先後為下列行為： ⒈本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號5、8、10、13 、17、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、 32所示時間、詐騙方式，對林鈺翔等人施用詐術，致其等 陷於錯誤，先後匯款附表一編號5①②、8①②、10①、13①、17 ①、21、22、23①②、24至32所示金額，至林奇如附表一編 號5①②、8①②、10①、13①、17①、21、22、23①②、24至32所 示帳戶。而甲○○於109年12月21日至同年月30日間，駕駛 車號000-0000號自小客車搭載林奇，至新北市林口區等多 處金融機構，由林奇於附表一編號5①②、8①②、10①、13①、 17①、21、22、23①②、24至32所示日期臨櫃提領方式，自 其上揭中信帳戶、臺中商銀帳戶、郵局帳戶等3帳戶內提 領贓款共計529萬2000元（共提領941萬7020元，超過部分 非本案審理範圍），林奇將領得詐欺贓款交予甲○○，甲○○ 再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點， 隱匿詐欺所得之去向。
⒉本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號5③、6、7、8③ 、23③所示時間、詐騙方式，對附表一編號5③、6、7、8③ 、23③所示陳苡僑等人施用詐術（其中編號5③、8③、23③部 分係接續上開詐欺犯行），致其等陷於錯誤，先後匯款附
表一編號5③、6、7、8③、23③所示金額至上揭林奇中信帳 戶。寅○○、壬○○於109年12月31日中午，受甲○○指示，至 臺中市○區○○路0段000號之「糖園複合式餐飲-天津店」與 甲○○、林奇一同用餐，餐後由甲○○先將林奇所有之上揭中 信帳戶金融卡、郵局帳戶金融卡交予林奇，並指示寅○○、 壬○○駕駛車號000-0000號自小客車，搭載林奇接續至臺中 市北屯區崇德路上之2家超商提領贓款共計38萬元、臺中 市某郵局臨櫃提款18萬元（附表一編號5③、6、7、8③、23 ③部分詐欺所得共計46萬元，超過部分非本案審理範圍） ，林奇上車後即將領得贓款交予壬○○，並由寅○○搭載林奇 、壬○○至臺中市某處，將上揭林奇領得詐欺贓款交予甲○○ ，甲○○再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查 斷點，隱匿詐欺所得之去向。甲○○給予林奇3萬元報酬、 給予寅○○5000元報酬（附表一編號23關於寅○○部分，業經 原審判決不受理確定）。
㈤王永為於110年1月6日，將其所有之國泰世華銀行帳號000-00 0000000000號帳戶（下稱王永為國泰世華帳戶）、玉山銀行 帳號000-0000000000000號帳戶（下稱王永為玉山銀行帳戶 ）之存摺、金融卡等資料交予甲○○，作為本案詐欺集團詐欺 取財匯款之人頭帳戶。本案詐欺集團不詳成員，分別以附表 一編號9至15所示時間、詐騙方式，對附表一編號9、10②③、 11、12、13②、14、15所示余展鋒等人施用詐術（其中編號1 0②③、13②部分係接續上開詐欺犯行），致其等陷於錯誤，先 後匯款附表一編號9、10②③、11、12、13②、14、15所示金額 ，至王永為國泰世華帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員，於 110年1月7日轉帳25萬7600元，至王永為玉山銀行帳戶。嗣 ：
⒈110年1月7日中午，寅○○受甲○○指示而駕駛車號000-0000號 自小客車，至臺中市○○區○○路0段00號之「華登商務飯店 」搭載王永為，同至臺中市○區○○路○段000號之「糖園複 合式餐飲-天津店」，與甲○○、壬○○、王永為一同用餐， 餐後由甲○○先將王永為國泰世華銀行金融卡交予王永為， 並指示寅○○駕駛上揭自小客車，搭載王永為至臺中市○區○ ○路000號之國泰世華銀行篤行分行，由王永為自其上揭國 泰世華銀行帳戶內提領帳戶內贓款45萬元（內含附表一編 號9、10②、11①被害人匯入款項）得手後，由寅○○搭載王 永為返回上揭華登商務飯店，並由寅○○將王永為領得款項 送至臺中市西屯區某處予「安西教練」指定之不詳男子， 「安西教練」再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金 流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向。
⒉翌日（即8日）上午，復由寅○○、壬○○，依照「安西教練」 之指示，至華登商務飯店搭載王永為前往國泰世華銀行篤 行分行，由王永為自其國泰世華銀行帳戶內提領贓款81萬 5000元，並於同日轉帳63萬元至王永為玉山銀行帳戶內， 復搭載王永為至臺中市某玉山銀行分行臨櫃提領詐欺贓款 57萬元後（附表一編號9、10②③、11、12、13②、14、15部 分詐欺所得共計103萬4212元，超過部分非本案審理範圍 ），搭載王永為返回上揭華登商務飯店，並由寅○○將王永 為領得款項送至臺中市西屯區某處予「安西教練」指定之 不詳男子，以此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之 去向。寅○○因而獲得3000元報酬，壬○○因而獲得2萬元之 報酬。
二、案經臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮臺中市政府警察局第六 分局、內政部警政署刑事警察局移送及王錦坤、吳定峪、黃 建興、李益男、杜宜鴻、呂彥瑢、楊佳芸、王惠瑛、石素貞 、周翰林、蕭振福、王展明、黃晟語、蘇君藻、江耀鴻、張 桓毓、黃文嘉、陳至剛、呂銘洲、陳淋、鄭勝民、陳苡僑、 周素玲、徐明煜、葉家銓、余展鋒、林鈺翔、唐慈君、賴俊 成、詹益奎、陳泉佑、林龍介、巳○○、己○○、丙○○、卯○○、 丑○○、辰○○、辛○○、子○○、庚○○、丁○○、戊○○等人告訴，臺 中市政府警察局太平分局、桃園市政府警察局八德分局、高 雄市政府警察局新興分局、臺中市政府警察局第六分局、新 北市政府警察局淡水分局報告後，由臺灣臺中地方檢察署檢 察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分：
一、本院審判範圍：
按上訴於判決前，得撤回之；撤回上訴者，喪失其上訴權， 刑事訴訟法第354條前段、第359條分別定有明文。檢察官對 乙判決就上訴人即被告寅○○（下稱被告寅○○）於原審110年 度金訴字第635、806號被訴部分，原審諭知公訴不受理部分 （即原判決第39頁3行至40頁27行）；就被告楊富華、乙○○ 不另為無罪諭知部分（即原判決第37頁14行至39頁2行）， 提起上訴，然於本院審理期間，檢察官撤回全部上訴，有檢 察官撤回上訴書附卷足憑（本院553號卷二第5至8頁)，依上 述說明，檢察官上訴部分則非本院審理範圍，先予指明。二、被告於第二審審判期日經合法傳喚，無正當之理由不到庭者 ，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文 。上訴人即被告林奇（下稱被告林奇）經本院合法傳喚，有 送達證書、臺灣高等法院前案案件異動查證作業、個人戶籍
資料查詢結果在卷可查（本院553號卷三第86-7、149至156 、365頁) ，其無正當理由，於本院111年8月25日審判期日 不到庭，自得不待其陳述，逕行判決。
三、檢察官、被告寅○○、林奇、上訴人即被告甲○○、壬○○、王永 為（下稱被告甲○○、壬○○、王永為）及辯護人於本院，對於 本件相關具傳聞性質之證據資料，均未爭執其證據能力，且 本件所引用之非供述證據，亦屬合法取得，除如附表一編號 1至43所示之證人即被害人杜宜鴻等43人，同案被告甲○○、 壬○○、寅○○、林奇、王永為，共同正犯楊富華、乙○○於警詢 、偵查中未具結關於其他被告涉犯參與犯罪組織罪之陳述， 依組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定無證據能力外（ 但仍可作為彈劾證據），其餘部分，依法均可作為認定犯罪 事實之證據。
貳、實體部分：
一、訊據被告壬○○、寅○○、林奇對於上開犯罪事實坦承不諱（本 院553號卷一第354頁，卷三第246頁)；被告甲○○固坦承如附 表一編號1至43所示之使用楊富華等人之金融機構帳戶作為 匯款之工具、並指示其等提領該金融機構帳戶之金錢後，轉 交他人等事實；被告王永為固坦承交付其所有之上開金融機 構帳戶資料予甲○○，而後提款交予甲○○等事實，然均矢口否 認有何違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等犯行，被 告甲○○辯稱：黃民安就是綽號「小安」的男子，他告訴我這 些是博弈的款項，我不知道是詐欺的錢，我是聽從黃民安的 指示做事，都是黃民安指揮，我沒有指揮犯罪組織云云；被 告王永為則辯稱：我是被甲○○騙的，我不知道是詐欺的錢， 我曾告訴甲○○、壬○○、寅○○3人，如果是不正當的錢，我不 會去領，當時我是保外就醫的受刑人，不敢做犯罪的事情云 云。惟查：
㈠被告甲○○等人，以犯罪事實所示之分工，三人以上共同對附 表一編號1至43所示之被害人為詐欺取財及洗錢之犯罪事實 ，業據被告寅○○、壬○○、林奇、王永為、楊富華、乙○○、甲 ○○分別於警詢、偵查中及原審坦承不諱（甲○○、王永為坦承 客觀犯罪事實），（寅○○部分見偵卷二第47至53、73至83、 229至232、307至311、329、351至363、377至381、405至41 0、429至430頁；偵卷七第393至395、397至401；原審378號 卷一第187至191頁、卷二第269至287、289至335、337至338 頁、卷三第283至286頁；壬○○部分見偵卷五第49至50、57至 64、77至78、163至166、197至201、217、231至241、249至 255、273至279頁；偵12667卷二第15至18頁；原審378號卷 一第159至164頁、卷二第193至211、213至261頁、卷三第14
9至209、175至202頁、卷四第93至196頁；林奇部分見偵卷 七第37至41、207至212、325至329、391至392、393至395； 偵9479卷第115至117頁；偵26629卷第185至187頁；他5778 卷第335至341頁；原審378號卷一第173至177頁、卷二第133 至149、151至183、185至186頁、卷三第149至209、249至25 2頁、卷四第93至196頁；王永為部分見偵卷七第101至105、 215至219頁；原審378號卷三第149至209頁、卷四第93至196 頁；楊富華部分見偵12267卷一第363至368、383至389頁； 原審378號卷三第149至209頁、卷四第93至196頁；甲○○部分 見偵21317卷第191至198頁；他卷第171至181頁；偵12267卷 一第249至251頁；偵卷七第473至475頁；偵21317卷第199至 201頁；偵卷八第509至512頁；偵29157號卷第147至149頁； 偵12667卷二第9至11頁；他5778卷第349至352頁；原審378 號卷三第149至209頁、卷四第93至196頁；原審806號卷第97 至113、175至202頁；乙○○部分見偵17873卷第13至17頁；偵 26629卷第33至53頁；他5778卷第271至277頁；偵29157號卷 第109至110頁；原審806號卷第97至113、175至202頁），核 與同案被告潘治平於警詢、偵查中及原審供述情節大致相符 （偵卷一第63至73、179至183、297至300、303至304、313 至315、325至326頁；併偵卷一第55至58頁；偵卷二第237至 239、265至268、297、377至381頁；偵卷六第17至20頁；原 審378號卷三第59至76、79至120頁）。且有指認犯罪嫌疑人 紀錄表【被告潘治平指認】（偵卷一第75至78、317至320頁 ）、臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目 錄表【被告潘治平、109/12/23】（偵卷一第85至89頁）、 網路銀行轉帳畫面翻拍照片（偵卷一第253頁）、潘治平請 求警方護鈔過程及經警查獲其為領款車手照片共36張（偵卷 一第103至120頁）、潘治平所有之合作金庫商業銀行帳號00 0-0000000000000號帳戶存摺內頁及申請網路銀行密碼通知 書（偵卷一第121至123頁）、車號000-0000號自小客車車輛 詳細資料報表（偵卷一第135頁）、潘治平於109/12/23至合 作金庫銀行之取款憑條（偵卷一第209頁）、被告潘治平之 扣案物翻拍照片（偵卷一第215至220頁）、內政部警政署刑 事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【被告寅○○、110/ 1/11】（偵卷二第19至21頁）、110年1月7日警員至「糖園 複合式餐飲-天津店」蒐證照片（偵卷二第55至69、91至99 頁）、取自被告寅○○手機內有被告寅○○、壬○○、綽號「阿翔 」之人等對話之錄音及其譯文（偵卷二第87至89頁）、109 年12月23日監視器影像及行車紀錄器影像畫面翻拍照片（偵 卷二第99至107頁）、取自被告寅○○手機內有與「安西教練
」之微信對話紀錄及警示金融機構帳戶（偵卷二第111至131 頁）、被告潘治平進入合作金庫銀行朝馬分行臨櫃提款之監 視器影像翻拍畫面照片（偵卷二第133至167頁）、被告寅○○ 之扣案手機照片（偵卷二第243頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄 表：①被告潘治平指認（偵卷二第269至274頁）②被告寅○○指 認（偵卷二第313至316、411至419頁）、臺中市政府警察局 第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表【被告壬○○、110/ 3/10】（偵卷五第9至13頁）、被告壬○○扣案之手機照片（ 偵卷五第51至52頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表【被告壬○○指 認】（偵卷五第65至68、203至206、257至265頁）、109年1 2月23日被告寅○○駕駛000-0000號自小客車搭載潘治平及壬○ ○前往合作金庫朝馬分行領款之監視錄影畫面翻拍照片（偵 卷五第69至72頁）、被告潘治平所有之合作金庫商業銀行帳 號000-0000000000000號帳戶之歷史交易明細及開戶資料（ 偵卷六第23至24頁）、臺中市政府警察局第六分局扣押筆錄 、扣押物品目錄表【被告林奇、王永為，110/3/30，臺中市 ○○路000巷00號】（偵卷七第15至19頁）、指認犯罪嫌疑人 紀錄表：①被告林奇指認（偵卷七第43至46頁）②被告王永為 指認（偵卷七第107至110頁）、被告林奇、王永為提領贓款 監視影像翻拍畫面照片（偵卷七第59至60頁）、被告林奇、 王永為之扣案物照片（偵卷七第60頁反面至63頁）、取自王 永為平板手機王永為與暱稱「傑森（即甲○○）」之人對話紀 錄照片（偵卷七第63至64頁）、110年3月30日之蒐證影像照 片（偵卷七第64至65頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理 部110年2月8日國世存匯作業字第1100018200號函檢附之「 被告王永為之帳號000000000000號帳戶之對帳單」（偵卷七 第439至442頁）、玉山銀行集中管理部110年3月30日玉山個 (集)字第1100011712號函檢附之「被告王永為之帳號000-00 00000000000號帳戶之開戶資料及交易明細」（偵卷七第443 至445頁）、被告潘治平所有之中國信託商業銀行帳號00000 0000000號帳戶之開戶資料及歷史交易明細（併偵卷一第75 至77頁）、臺中商業銀行總函110年5月14日中業執字第1100 013290號函及其所附「被告林奇之帳號000000000000號帳戶 之開戶資料及存款交易明細」（偵21317卷第231至241頁） 、中華郵政股份有限公司110年5月7日儲字第1100121803號 函及其所附「被告林奇帳號0000000-0000000號帳戶之歷史 交易清單」（偵21317卷第245至257頁）、臺中市政府警察 局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【被告甲○○、110/4/ 7、臺中市○○區○○路0段000號22樓之2】（偵12267卷一第15 至19頁）、被告甲○○查扣手機內通訊軟體微信與「海哥」之
對話紀錄（偵12267卷一第49至51頁）、被告甲○○之扣案物 品翻拍照片（偵12267卷一第51至53頁）、被告楊富華之指 認犯罪嫌疑人紀錄表（偵12267卷一第369至377頁）、中國 信託商業銀行股份有限公司110年4月28日中信銀字第110224 839107436號函檢附之「被告林奇之帳號000000000000號帳 戶之開戶資料及交易明細資料」（原審378號卷一第309至32 3頁）、被告乙○○之合作金庫銀行帳號000-0000000000000號 帳戶之新開戶建檔登錄單及歷史交易明細查詢（偵17873號 卷第25至27頁）、被告乙○○於109年12月22日提領贓款之監 視器畫面翻拍照片4張（偵17873號卷第29至30頁）、合作金 庫商業銀行軍功分行110年5月10日合金軍功字第1100001379 號函及其所附新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結果（ 他5778卷第13至15頁）、合作金庫商業銀行南崁分行110年7 月31日合金南崁字第1100002114號函及其所附取款憑條（他 5778卷第17至18頁）、合作金庫商業銀行朝馬分行110年7月 14日合金朝馬字第1100002148號函及其所附取款憑條（他57 78卷第19至20頁）、中華郵政股份有限公司110年7月15日儲 字第1100185604號函及其所附提款單影本（他5778卷第21至 24頁）、中華郵政股份有限公司110年5月7日儲字第1100121 803號函及其所附乙○○帳號0000000-0000000號帳戶之基本資 料及歷史交易明細（他5778卷第27至29頁）、被告寅○○之指 認犯罪嫌疑人紀錄表（他5778卷第287至298頁）、指認犯罪 嫌疑人紀錄表：①被告乙○○指認（偵26629卷第55至75頁）② 被告壬○○指認（偵26629卷第189至200頁）、被告乙○○之：① 臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 （偵29157卷第153至157頁）②責付認領保管單（偵29157卷 第161頁）在卷可稽。並經附表一編號1至43所示被害人杜宜 鴻等人證述遭詐欺而匯款情節甚詳，且有附表一「證據」欄 之證據可憑（以上同案被告、證人之證述均僅證明其他被告 違反組織犯罪條例以外之其他犯行）。足認被告甲○○、壬○○ 、寅○○、林奇、王永為上開任意性之自白與事實相符，足堪 採信，故此部分之事實，即堪認定。
㈡被告王永為雖於本院否認犯罪，並以上開情詞置辯，然被告 王永為有上開參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等犯罪之故意 ，業據其於原審坦承不諱（原審378號卷四第187、188頁， 原審806號卷第198、199頁），且有下列事證，可以證明被 告王永為上開任意性之自白與事實相符，足堪採信： ⒈110年1月初某日，經由被告林奇介紹，被告甲○○招募被告 王永為加入本案詐欺集團，擔由被告王永為任提供帳戶及 取款車手工作等情，業據證人即被告林奇詳述於前；另證
人即被告甲○○於偵查中具結稱：警方於110年1月7日有蒐 證到我與壬○○、寅○○、王永為、小安等人有在糖園聚餐， 參與之人都是本案共犯，聚餐目的就是聊一下最近領款遇 到的問題，起因是小安平常都在台北，小安說他想下來看 看中部提領狀況，才會有這次聚餐等語（他卷第171至177 頁），均核與被告王永為上開自白相符。
⒉再依據上開事證，可以證明係由被告壬○○、寅○○搭載被告 王永為前往上開金融機構，提領匯入其帳戶內之詐欺所得 款項，再由被告王永為交給「安西教練」指定之不詳成員 ，或由被告王永為交給被告寅○○，被告寅○○再層轉「安西 教練」指定之不詳成員，依此行為模式，顯係將單一提款 行為刻意多段分工，以隱諱之方式安排由不同人進行，且 於提領完畢後立即繳回，核與一般金錢交付作業顯有違常 ；況被告自承於提款後，可獲取提領金額2％計算之報酬， 而收取他人交付之金錢，並將款項送至指定處所，此一工 作內容實無須耗費多大之勞力，然被告卻可獲得提領金額 2％計算之報酬之高額報酬，其付出之勞力與獲得之報酬顯 不相當，明顯不合常情，而被告行為時為35歲之成年人， 自陳國中肄業，曾從事瓦斯工作（本院553號卷三第251頁 ），具有相當之社會經驗，當知悉此一工作係屬違法行為