臺灣高等法院臺中分院刑事判決
111年度金上訴字第553號
111年度金上訴字第558號
111年度金上訴字第559號
111年度金上訴字第560號
111年度金上訴字第561號
111年度金上訴字第562號
111年度金上訴字第563號
上 訴 人
即 被 告 朱一松
選任辯護人 王捷拓律師
余承庭律師
上 訴 人
即 被 告 黃冠華
選任辯護人 黃仕勳律師
上 訴 人
即 被 告 張威森
選任辯護人 周仲鼎律師
白永濬律師
繆昕翰律師
上 訴 人
即 被 告 林奇
上 訴 人
即 被 告 王永為
指定辯護人 林宜慶律師
上列上訴人等因加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院110年
度金訴字第378、526號中華民國110年8月2日（黃冠華部分，以
下稱甲判決）；同院110年度金訴字第378、526、589、635、806
號110年11月25日（朱一松、張威森、林奇、王永為部分，以下
稱乙判決）第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署109年
度偵字第38769號、110年度偵字第2705、8216、8912、9436、11
176、11542、13667號；追加起訴案號：同署110年度偵字第1616
7、17509、9479、12267、12870、15033、17404、21317、22322
、17873、26629、28675、29157號；移送原審併辦案號：同署11
0年度偵字第24175號；移送本院併辦案號：同署110年度偵字第3
4058、39115、39116、39478、40812號、111年度偵字第589、81
85、14850號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
一、甲判決（即申○○）關於如其附表一編號1至5部分及定應執行 部分。乙判決關於甲○○部分；丁○○如其附表一編號1至4、8 至10、14至19、22、24、27、28、31、32、42所示部分及定 應執行刑部分；卯○○如其附表一編號1至4、8至10、13、16 至19所示部分及定應執行刑部分；壬○如其附表一編號8、10 所示部分及定應執行刑部分，均撤銷。
二、丁○○犯如附表一編號1至4、8至10、14至19、22、24、27、2 8、31、32、42主文欄所示之罪，各處如附表一編號1至4、8 至10、14至19、22、24、27、28、31、32、42主文欄所示之 刑及沒收。
三、卯○○犯如附表一編號1至4、8至10、13、16至19主文欄所示 之罪，各處如附表一編號1至4、8至10、13、16至19主文欄 所示之刑。
四、申○○犯如附表一編號1至4、16主文欄所示之罪，各處如附表 一編號1至4、16主文欄所示之刑。
五、甲○○犯如附表一編號9至15主文欄所示之罪，各處如附表一 編號9至15主文欄所示之刑。應執行有期徒刑貳年貳月。六、壬○犯如附表一編號8、10主文欄所示之罪，各處如附表一編 號8、10主文欄所示之刑及沒收。
七、其他上訴駁回。
八、丁○○第二項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之刑 ，應執行有期徒刑陸年陸月。
九、卯○○第三項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之刑 ，應執行有期徒刑伍年。
十、申○○第四項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之刑 ，應執行有期徒刑參年陸月。
十一、壬○第六項撤銷改判部分所處之刑與駁回上訴部分所處之 刑，應執行有期徒刑伍年。
犯罪事實
一、丁○○基於參加犯罪組織之犯意，於民國109年10月間某日起 ，加入姓名年籍不詳綽號「小安」「大頭寶」「安西教練」 及其他詐欺集團成員所組成之3人以上，以實施詐術為手段 ，具有持續性、牟利性有結構性之詐欺集團犯罪組織（下稱 本案詐欺集團），擔任車手頭，並為犯罪組織繼續存在、目 的之實現，基於招募他人加入犯罪組織之犯意，招募有參加 犯罪組織犯意之車手加入本案詐欺集團，由車手提供其申辦 之金融帳戶作為詐騙取財匯款之人頭帳戶，待本案詐欺集團 不詳成員騙得被害人匯款之後，再由丁○○指揮車手持其申辦 之金融機構帳戶存摺、金融卡提領詐欺所得款項，丁○○再向 車手收取詐欺所得款項層轉上手之工作，並約定其可獲取提 領款項2％之報酬。丁○○於109年11月底某日，招募卯○○（附 表一編號1至20、23、43部分）、申○○（附表一編號1至16部 分）加入本案詐欺集團，擔任接送領款之車手、向車手收取 詐欺款項曾傳上手之工作；另經由真實姓名年籍不詳友人介 紹，招募楊富華（經原審判處應執行有期徒刑2年確定）加 入本案詐欺集團，擔任提供金融機構帳戶及擔任取款車手（ 附表一編號18、19部分）；109年12月上旬某日，經由真實 姓名年籍不詳綽號「阿翔」之男子介紹，招募吳芷亦（經原 審判處應執行有期徒刑2年8月確定）加入本案詐欺集團，擔 任負責提供金融機構帳戶及取款車手（附表一編號33至35、 37至39、41至43部分）；109年12月中旬某日（14日前某日 ），經由楊富華介紹，招募壬○加入本案詐欺集團，擔任提 供金融機構帳戶及取款車手（附表一編號5至8、10、13、17 、21至32部分）；109年12月23日前某日，經由吳芷亦介紹 ，招募宙○○（經原審另行判處應執行有期徒刑2年確定）加 入本案詐欺集團，擔任提供金融機構帳戶及提款車手（附表 一編號1至4、16部分）；110年1月初某日，經由壬○介紹， 招募甲○○加入詐欺集團，擔任提供帳戶及取款車手（附表一 編號9至15部分）。丁○○、卯○○、申○○、壬○、甲○○、楊富華 、吳芷亦、宙○○與「小安」「大頭寶」「安西教練」及其他 本案詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有之三人以 上犯詐欺取財罪、隱匿詐欺所得之一般洗錢犯意聯絡，分別 於下列時、地，為以下犯行：
㈠楊富華於109年11月底某日，將其所有之華南商業銀行帳號00 0-000000000000號帳戶存摺、金融卡等資料交予丁○○，作為 本案詐欺集團詐欺取財匯款之人頭帳戶。而本案詐欺集團內 不詳成員，分別以附表一編號17至20所示時間、詐騙方式， 向附表一編號17至20所示之王錦坤等人施用詐術，致其等陷 於錯誤，先後匯款附表一編號17②、18、19、20所示金額至
楊富華上揭帳戶。而丁○○於109年11月30日至同年12月4日間 ，駕駛車號000-0000號自小客車搭載卯○○、楊富華等2人至 新北市林口區、板橋區等多處金融機構，由楊富華於附表一 編號17至20所示日期臨櫃提領贓款共計新臺幣（下同）498 萬4300元（共提領733萬4350元，超過部分非本案審理範圍 ），楊富華每次提領贓款上車後即將領得贓款交予丁○○，丁 ○○再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點， 隱匿詐欺所得之去向。於109年12月4日，丁○○給予楊富華10 萬元作為報酬（楊富華就附表一編號17、20所涉加重詐欺、 洗錢等罪嫌，業經檢察官以110年度偵字第8818號提起公訴 ，不在本案審理範圍內）。
㈡吳芷亦於109年11月底某日，將其所有之合作金庫商業銀行帳 號000-0000000000000號帳戶（下稱吳芷亦合庫帳戶）及中 華郵政000-000000000000號帳戶（下稱吳芷亦郵局帳戶）存 摺、金融卡及帳戶密碼等資料交予丁○○，作為本案詐欺集團 詐欺取財匯款之人頭帳戶，先後為下列行為：
⒈本案詐欺集團內不詳成員，以附表一編號33所示之時間、 詐騙方式，向蔡定峰施用詐術，致其陷於錯誤，即匯款附 表一編號33所示金額至吳芷亦郵局帳戶。而丁○○於109年1 2月16日至同年月17日間，駕駛車號000-0000號自小客車 搭載吳芷亦至桃園市南崁區、桃園市蘆竹區等多處金融機 構，由吳芷亦臨櫃提領包含上揭蔡定峰遭詐騙匯入之贓款 8萬9320元（共提領81萬元，超過部分非本案審理範圍） ，吳芷亦隨即將領得贓款交予丁○○，丁○○再層轉本案詐欺 集團上手，以此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之 去向。於109年12月17日，丁○○駕車搭載吳芷亦返回臺中 時，給予吳芷亦6000元報酬。
⒉本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號34至42所示時 間、詐騙方式，對附表一編號34至42所示之武佩侑等9人 施用詐術，致其等陷於錯誤，先後匯款附表一編號34至42 所示金額至吳芷亦合庫帳戶。而丁○○於109年12月22日下 午3時許，駕駛車號000-0000號自小客車搭載吳芷亦，至 臺中市○○區○○○道0段000號之合作金庫銀行朝馬分行臨櫃 提款，於同日下午3時2分許，吳芷亦提領詐欺所得169萬5 700元（共提領212萬6000元，超過部分非本案審理範圍） ，隨即交給丁○○，丁○○再層轉本案詐欺集團上手，以此方 式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向（就附表一編 號36、40所示部分，吳芷亦已經臺灣彰化地方檢察署檢察 官以110年度偵字第2713等號起訴，故此部分僅丁○○在本 案審理範圍內）。
⒊本案詐欺集團不詳成員，以附表一編號43所示時間、詐騙 方式，向林美珠施用詐術，致其陷於錯誤，即匯款附表一 編號43所示金額至吳芷亦合庫帳戶。而申○○、卯○○於109 年12月22日下午3時30分許，受丁○○指揮，至臺中市○○區○ ○路○段00號中國信託銀行市政分行外與丁○○、吳芷亦會合 ，由丁○○先將吳芷亦合庫帳戶金融卡、郵局帳戶金融卡交 予卯○○，並指示申○○、卯○○駕駛車號000-0000號自小客車 ，搭載吳芷亦接續至臺中市漢口路3段附近之3家超商提領 贓款共計3萬元（共提領3萬1000元，超過部分非本案審理 範圍），吳芷亦上車後即將領得贓款交予卯○○，並由申○○ 搭載吳芷亦、卯○○至臺中市○○區○○○街○段000號之華美洗 車場，將上揭吳芷亦領得詐欺贓款交予丁○○，丁○○再層轉 本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點，隱匿詐 欺所得之去向（申○○部分業經原審為不受理判決確定）。 ㈢109年12月中旬某日，申○○、卯○○依照丁○○之指示，共同申辦 金色IPHONE手機1支作為工作機，且安裝通訊軟體WECHAT（ 下稱微信）、TELEGRAM（下稱飛機）而持以與微信、飛機暱 稱均為「安西教練」之男子聯繫，同時安裝通訊軟體LINE並 設定暱稱為「小羽」，而與車手宙○○等人聯繫。於同年月22 日下午，「安西教練」指示申○○、卯○○駕駛車號000-0000號 自小客車，至臺中市中區臺灣大道1段某處前，透過吳芷亦 介紹而招募之車手宙○○見面，告知宙○○後續將以暱稱「小羽 」之帳號與其聯絡，並安排宙○○入住○○市○區○○路000 巷00 號之「麻雀巢行旅」，並由申○○代為支付住宿費。於翌日（ 即23日）上午8時許，申○○、卯○○至「麻雀巢行旅」搭載宙○ ○後，由申○○負責駕車、卯○○負責聯繫「安西教練」，先向 宙○○拿取宙○○所有之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000 000號帳戶（下稱宙○○合庫帳戶）及中國信託商業銀行000-0 00000000000號帳戶（下稱宙○○中國信託帳戶）之存摺、金 融卡及帳戶密碼等資料後，翻拍予綽號「安西教練」，作為 本案詐欺集團詐欺取財匯款之人頭帳戶。而本案詐欺集團不 詳成員於109年12月23日下午，分別以附表一編號1至4、16 所示時間、詐欺方式，向附表一編號1至4、16所示庚○○、己 ○○、亥○○、乙○○、丙○○等人施用詐術，致其等陷於錯誤，庚 ○○、己○○、亥○○、乙○○先後匯款附表一編號1至4所示金額， 至宙○○合庫帳戶，丙○○則匯款附表一編號16之金額至宙○○中 國信託帳戶。隨即由本案詐欺集團不詳成員，於同日下午1 時38分許，自宙○○中國信託帳戶轉帳96萬4000元（附表一編 號1至4部分詐欺所得共計30萬元，超過部分非本案審理範圍 ），至宙○○合庫帳戶，附表一編號1至4詐欺犯罪所得部分，
切斷詐欺犯罪所得與當初犯罪行為之關聯性，而製造金流追 查斷點，隱匿詐欺所得之去向；再由申○○、卯○○搭載宙○○， 先駛至臺中市西屯區市政路與黎明路口處，使丁○○確認宙○○ 為當日領款車手後，復至臺中市○○區○○○道0段000號之合作 金庫商業銀行朝馬分行前，由申○○、卯○○在旁把風，於同日 下午3時46分許，宙○○則以臨櫃提款方式，提領193萬元（附 表一編號1至4、16部分詐欺所得共計37萬5000元，超過部分 非本案審理範圍）。俟因宙○○領款後報案欲尋求警方協助護 鈔至臺中高鐵站，經警到場後發覺有異，將宙○○帶回警局調 查，並查扣宙○○所提領之193萬元等物，而循線查悉上情， 附表一編號16部分，始未能將上開詐欺所得層轉本案詐欺集 團上手，而製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向未遂（ 申○○關於附表一編號23所示部分，業經原審為不受理判決確 定）。
㈣壬○於109年12月中旬某日，將其所有之中國信託商業銀行帳 號000-000000000000號（下稱壬○中信帳戶）、臺中商業銀 行帳號000-000000000000號（下稱壬○臺中商銀帳戶）、臺 中民權路郵局帳號000-00000000000000號（下稱壬○郵局帳 戶）等3帳戶存摺、金融卡、密碼等資料交予丁○○，作為本 案詐欺集團詐欺取財匯款之人頭帳戶，先後為下列行為： ⒈本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號5、8、10、13 、17、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、 32所示時間、詐騙方式，對癸○○等人施用詐術，致其等陷 於錯誤，先後匯款附表一編號5①②、8①②、10①、13①、17① 、21、22、23①②、24至32所示金額，至壬○如附表一編號5 ①②、8①②、10①、13①、17①、21、22、23①②、24至32所示帳 戶。而丁○○於109年12月21日至同年月30日間，駕駛車號0 00-0000號自小客車搭載壬○，至新北市林口區等多處金融 機構，由壬○於附表一編號5①②、8①②、10①、13①、17①、21 、22、23①②、24至32所示日期臨櫃提領方式，自其上揭中 信帳戶、臺中商銀帳戶、郵局帳戶等3帳戶內提領贓款共 計529萬2000元（共提領941萬7020元，超過部分非本案審 理範圍），壬○將領得詐欺贓款交予丁○○，丁○○再層轉本 案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺 所得之去向。
⒉本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號5③、6、7、8③ 、23③所示時間、詐騙方式，對附表一編號5③、6、7、8③ 、23③所示午○○等人施用詐術（其中編號5③、8③、23③部分 係接續上開詐欺犯行），致其等陷於錯誤，先後匯款附表 一編號5③、6、7、8③、23③所示金額至上揭壬○中信帳戶。
申○○、卯○○於109年12月31日中午，受丁○○指示，至臺中 市○區○○路0段000號之「糖園複合式餐飲-天津店」與丁○○ 、壬○一同用餐，餐後由丁○○先將壬○所有之上揭中信帳戶 金融卡、郵局帳戶金融卡交予壬○，並指示申○○、卯○○駕 駛車號000-0000號自小客車，搭載壬○接續至臺中市北屯 區崇德路上之2家超商提領贓款共計38萬元、臺中市某郵 局臨櫃提款18萬元（附表一編號5③、6、7、8③、23③部分 詐欺所得共計46萬元，超過部分非本案審理範圍），壬○ 上車後即將領得贓款交予卯○○，並由申○○搭載壬○、卯○○ 至臺中市某處，將上揭壬○領得詐欺贓款交予丁○○，丁○○ 再層轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點， 隱匿詐欺所得之去向。丁○○給予壬○3萬元報酬、給予申○○ 5000元報酬（附表一編號23關於申○○部分，業經原審判決 不受理確定）。
㈤甲○○於110年1月6日，將其所有之國泰世華銀行帳號000-0000 00000000號帳戶（下稱甲○○國泰世華帳戶）、玉山銀行帳號 000-0000000000000號帳戶（下稱甲○○玉山銀行帳戶）之存 摺、金融卡等資料交予丁○○，作為本案詐欺集團詐欺取財匯 款之人頭帳戶。本案詐欺集團不詳成員，分別以附表一編號 9至15所示時間、詐騙方式，對附表一編號9、10②③、11、12 、13②、14、15所示戊○○等人施用詐術（其中編號10②③、13② 部分係接續上開詐欺犯行），致其等陷於錯誤，先後匯款附 表一編號9、10②③、11、12、13②、14、15所示金額，至甲○○ 國泰世華帳戶，再由本案詐欺集團不詳成員，於110年1月7 日轉帳25萬7600元，至甲○○玉山銀行帳戶。嗣： ⒈110年1月7日中午，申○○受丁○○指示而駕駛車號000-0000號 自小客車，至臺中市○○區○○路0段00號之「華登商務飯店 」搭載甲○○，同至臺中市○區○○路○段000號之「糖園複合 式餐飲-天津店」，與丁○○、卯○○、甲○○一同用餐，餐後 由丁○○先將甲○○國泰世華銀行金融卡交予甲○○，並指示申 ○○駕駛上揭自小客車，搭載甲○○至臺中市○區○○路000號之 國泰世華銀行篤行分行，由甲○○自其上揭國泰世華銀行帳 戶內提領帳戶內贓款45萬元（內含附表一編號9、10②、11 ①被害人匯入款項）得手後，由申○○搭載甲○○返回上揭華 登商務飯店，並由申○○將甲○○領得款項送至臺中市西屯區 某處予「安西教練」指定之不詳男子，「安西教練」再層 轉本案詐欺集團上手，以此方式製造金流追查斷點，隱匿 詐欺所得之去向。
⒉翌日（即8日）上午，復由申○○、卯○○，依照「安西教練」 之指示，至華登商務飯店搭載甲○○前往國泰世華銀行篤行
分行，由甲○○自其國泰世華銀行帳戶內提領贓款81萬5000 元，並於同日轉帳63萬元至甲○○玉山銀行帳戶內，復搭載 甲○○至臺中市某玉山銀行分行臨櫃提領詐欺贓款57萬元後 （附表一編號9、10②③、11、12、13②、14、15部分詐欺所 得共計103萬4212元，超過部分非本案審理範圍），搭載 甲○○返回上揭華登商務飯店，並由申○○將甲○○領得款項送 至臺中市西屯區某處予「安西教練」指定之不詳男子，以 此方式製造金流追查斷點，隱匿詐欺所得之去向。申○○因 而獲得3000元報酬，卯○○因而獲得2萬元之報酬。二、案經臺灣臺中地方檢察署檢察官指揮臺中市政府警察局第六 分局、內政部警政署刑事警察局移送及王錦坤、吳定峪、黃 建興、李益男、庚○○、己○○、亥○○、乙○○、丙○○、周翰林、 蕭振福、王展明、酉○○、蘇君藻、江耀鴻、張桓毓、黃文嘉 、陳至剛、呂銘洲、陳淋、鄭勝民、午○○、辛○○、寅○○、地 ○○、戊○○、癸○○、丑○○、玄○○、宇○○、巳○○、子○○、蔡定峰 、武佩侑、李甜甜、裴氏絨、陳雅靜、劉芷綺、徐桂蓁、陳 秉榮、徐玉蘭、周艷秋、林美珠等人告訴，臺中市政府警察 局太平分局、桃園市政府警察局八德分局、高雄市政府警察 局新興分局、臺中市政府警察局第六分局、新北市政府警察 局淡水分局報告後，由臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴 。
理 由
壹、程序部分：
一、本院審判範圍：
按上訴於判決前，得撤回之；撤回上訴者，喪失其上訴權， 刑事訴訟法第354條前段、第359條分別定有明文。檢察官對 乙判決就上訴人即被告申○○（下稱被告申○○）於原審110年 度金訴字第635、806號被訴部分，原審諭知公訴不受理部分 （即原判決第39頁3行至40頁27行）；就被告楊富華、吳芷 亦不另為無罪諭知部分（即原判決第37頁14行至39頁2行） ，提起上訴，然於本院審理期間，檢察官撤回全部上訴，有 檢察官撤回上訴書附卷足憑（本院553號卷二第5至8頁)，依 上述說明，檢察官上訴部分則非本院審理範圍，先予指明。二、被告於第二審審判期日經合法傳喚，無正當之理由不到庭者 ，得不待其陳述，逕行判決，刑事訴訟法第371條定有明文 。上訴人即被告壬○（下稱被告壬○）經本院合法傳喚，有送 達證書、臺灣高等法院前案案件異動查證作業、個人戶籍資 料查詢結果在卷可查（本院553號卷三第86-7、149至156、3 65頁) ，其無正當理由，於本院111年8月25日審判期日不到 庭，自得不待其陳述，逕行判決。
三、檢察官、被告申○○、壬○、上訴人即被告丁○○、卯○○、甲○○ （下稱被告丁○○、卯○○、甲○○）及辯護人於本院，對於本件 相關具傳聞性質之證據資料，均未爭執其證據能力，且本件 所引用之非供述證據，亦屬合法取得，除如附表一編號1至4 3所示之證人即被害人庚○○等43人，同案被告丁○○、卯○○、 申○○、壬○、甲○○，共同正犯楊富華、吳芷亦於警詢、偵查 中未具結關於其他被告涉犯參與犯罪組織罪之陳述，依組織 犯罪防制條例第12條第1項中段規定無證據能力外（但仍可 作為彈劾證據），其餘部分，依法均可作為認定犯罪事實之 證據。
貳、實體部分：
一、訊據被告卯○○、申○○、壬○對於上開犯罪事實坦承不諱（本 院553號卷一第354頁，卷三第246頁)；被告丁○○固坦承如附 表一編號1至43所示之使用楊富華等人之金融機構帳戶作為 匯款之工具、並指示其等提領該金融機構帳戶之金錢後，轉 交他人等事實；被告甲○○固坦承交付其所有之上開金融機構 帳戶資料予丁○○，而後提款交予丁○○等事實，然均矢口否認 有何違反組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢等犯行，被告 丁○○辯稱：未○○就是綽號「小安」的男子，他告訴我這些是 博弈的款項，我不知道是詐欺的錢，我是聽從未○○的指示做 事，都是未○○指揮，我沒有指揮犯罪組織云云；被告甲○○則 辯稱：我是被丁○○騙的，我不知道是詐欺的錢，我曾告訴丁 ○○、卯○○、申○○3人，如果是不正當的錢，我不會去領，當 時我是保外就醫的受刑人，不敢做犯罪的事情云云。惟查： ㈠被告丁○○等人，以犯罪事實所示之分工，三人以上共同對附 表一編號1至43所示之被害人為詐欺取財及洗錢之犯罪事實 ，業據被告申○○、卯○○、壬○、甲○○、楊富華、吳芷亦、丁○ ○分別於警詢、偵查中及原審坦承不諱（丁○○、甲○○坦承客 觀犯罪事實），（申○○部分見偵卷二第47至53、73至83、22 9至232、307至311、329、351至363、377至381、405至410 、429至430頁；偵卷七第393至395、397至401；原審378號 卷一第187至191頁、卷二第269至287、289至335、337至338 頁、卷三第283至286頁；卯○○部分見偵卷五第49至50、57至 64、77至78、163至166、197至201、217、231至241、249至 255、273至279頁；偵12667卷二第15至18頁；原審378號卷 一第159至164頁、卷二第193至211、213至261頁、卷三第14 9至209、175至202頁、卷四第93至196頁；壬○部分見偵卷七 第37至41、207至212、325至329、391至392、393至395；偵 9479卷第115至117頁；偵26629卷第185至187頁；他5778卷 第335至341頁；原審378號卷一第173至177頁、卷二第133至
149、151至183、185至186頁、卷三第149至209、249至252 頁、卷四第93至196頁；甲○○部分見偵卷七第101至105、215 至219頁；原審378號卷三第149至209頁、卷四第93至196頁 ；楊富華部分見偵12267卷一第363至368、383至389頁；原 審378號卷三第149至209頁、卷四第93至196頁；丁○○部分見 偵21317卷第191至198頁；他卷第171至181頁；偵12267卷一 第249至251頁；偵卷七第473至475頁；偵21317卷第199至20 1頁；偵卷八第509至512頁；偵29157號卷第147至149頁；偵 12667卷二第9至11頁；他5778卷第349至352頁；原審378號 卷三第149至209頁、卷四第93至196頁；原審806號卷第97至 113、175至202頁；吳芷亦部分見偵17873卷第13至17頁；偵 26629卷第33至53頁；他5778卷第271至277頁；偵29157號卷 第109至110頁；原審806號卷第97至113、175至202頁），核 與同案被告宙○○於警詢、偵查中及原審供述情節大致相符（ 偵卷一第63至73、179至183、297至300、303至304、313至3 15、325至326頁；併偵卷一第55至58頁；偵卷二第237至239 、265至268、297、377至381頁；偵卷六第17至20頁；原審3 78號卷三第59至76、79至120頁）。且有指認犯罪嫌疑人紀 錄表【被告宙○○指認】（偵卷一第75至78、317至320頁）、 臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 【被告宙○○、109/12/23】（偵卷一第85至89頁）、網路銀 行轉帳畫面翻拍照片（偵卷一第253頁）、宙○○請求警方護 鈔過程及經警查獲其為領款車手照片共36張（偵卷一第103 至120頁）、宙○○所有之合作金庫商業銀行帳號000-0000000 000000號帳戶存摺內頁及申請網路銀行密碼通知書（偵卷一 第121至123頁）、車號000-0000號自小客車車輛詳細資料報 表（偵卷一第135頁）、宙○○於109/12/23至合作金庫銀行之 取款憑條（偵卷一第209頁）、被告宙○○之扣案物翻拍照片 （偵卷一第215至220頁）、內政部警政署刑事警察局搜索扣 押筆錄、扣押物品目錄表【被告申○○、110/1/11】（偵卷二 第19至21頁）、110年1月7日警員至「糖園複合式餐飲-天津 店」蒐證照片（偵卷二第55至69、91至99頁）、取自被告申 ○○手機內有被告申○○、卯○○、綽號「阿翔」之人等對話之錄 音及其譯文（偵卷二第87至89頁）、109年12月23日監視器 影像及行車紀錄器影像畫面翻拍照片（偵卷二第99至107頁 ）、取自被告申○○手機內有與「安西教練」之微信對話紀錄 及警示金融機構帳戶（偵卷二第111至131頁）、被告宙○○進 入合作金庫銀行朝馬分行臨櫃提款之監視器影像翻拍畫面照 片（偵卷二第133至167頁）、被告申○○之扣案手機照片（偵 卷二第243頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表：①被告宙○○指認（
偵卷二第269至274頁）②被告申○○指認（偵卷二第313至316 、411至419頁）、臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄 、扣押物品目錄表【被告卯○○、110/3/10】（偵卷五第9至1 3頁）、被告卯○○扣案之手機照片（偵卷五第51至52頁）、 指認犯罪嫌疑人紀錄表【被告卯○○指認】（偵卷五第65至68 、203至206、257至265頁）、109年12月23日被告申○○駕駛A YV-7599號自小客車搭載宙○○及卯○○前往合作金庫朝馬分行 領款之監視錄影畫面翻拍照片（偵卷五第69至72頁）、被告 宙○○所有之合作金庫商業銀行帳號000-0000000000000號帳 戶之歷史交易明細及開戶資料（偵卷六第23至24頁）、臺中 市政府警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【被告壬 ○、甲○○，110/3/30，臺中市○○路000巷00號】（偵卷七第15 至19頁）、指認犯罪嫌疑人紀錄表：①被告壬○指認（偵卷七 第43至46頁）②被告甲○○指認（偵卷七第107至110頁）、被 告壬○、甲○○提領贓款監視影像翻拍畫面照片（偵卷七第59 至60頁）、被告壬○、甲○○之扣案物照片（偵卷七第60頁反 面至63頁）、取自甲○○平板手機甲○○與暱稱「傑森（即丁○○ ）」之人對話紀錄照片（偵卷七第63至64頁）、110年3月30 日之蒐證影像照片（偵卷七第64至65頁）、國泰世華商業銀 行存匯作業管理部110年2月8日國世存匯作業字第110001820 0號函檢附之「被告甲○○之帳號000000000000號帳戶之對帳 單」（偵卷七第439至442頁）、玉山銀行集中管理部110年3 月30日玉山個(集)字第1100011712號函檢附之「被告甲○○之 帳號000-0000000000000號帳戶之開戶資料及交易明細」（ 偵卷七第443至445頁）、被告宙○○所有之中國信託商業銀行 帳號000000000000號帳戶之開戶資料及歷史交易明細（併偵 卷一第75至77頁）、臺中商業銀行總函110年5月14日中業執 字第1100013290號函及其所附「被告壬○之帳號00000000000 0號帳戶之開戶資料及存款交易明細」（偵21317卷第231至2 41頁）、中華郵政股份有限公司110年5月7日儲字第1100121 803號函及其所附「被告壬○帳號0000000-0000000號帳戶之 歷史交易清單」（偵21317卷第245至257頁）、臺中市政府 警察局第六分局扣押筆錄、扣押物品目錄表【被告丁○○、11 0/4/7、臺中市○○區○○路0段000號22樓之2】（偵12267卷一 第15至19頁）、被告丁○○查扣手機內通訊軟體微信與「海哥 」之對話紀錄（偵12267卷一第49至51頁）、被告丁○○之扣 案物品翻拍照片（偵12267卷一第51至53頁）、被告楊富華 之指認犯罪嫌疑人紀錄表（偵12267卷一第369至377頁）、 中國信託商業銀行股份有限公司110年4月28日中信銀字第11 0224839107436號函檢附之「被告壬○之帳號000000000000號
帳戶之開戶資料及交易明細資料」（原審378號卷一第309至 323頁）、被告吳芷亦之合作金庫銀行帳號000-00000000000 00號帳戶之新開戶建檔登錄單及歷史交易明細查詢（偵1787 3號卷第25至27頁）、被告吳芷亦於109年12月22日提領贓款 之監視器畫面翻拍照片4張（偵17873號卷第29至30頁）、合 作金庫商業銀行軍功分行110年5月10日合金軍功字第110000 1379號函及其所附新開戶建檔登錄單、歷史交易明細查詢結 果（他5778卷第13至15頁）、合作金庫商業銀行南崁分行11 0年7月31日合金南崁字第1100002114號函及其所附取款憑條 （他5778卷第17至18頁）、合作金庫商業銀行朝馬分行110 年7月14日合金朝馬字第1100002148號函及其所附取款憑條 （他5778卷第19至20頁）、中華郵政股份有限公司110年7月 15日儲字第1100185604號函及其所附提款單影本（他5778卷 第21至24頁）、中華郵政股份有限公司110年5月7日儲字第1 100121803號函及其所附吳芷亦帳號0000000-0000000號帳戶 之基本資料及歷史交易明細（他5778卷第27至29頁）、被告 申○○之指認犯罪嫌疑人紀錄表（他5778卷第287至298頁）、 指認犯罪嫌疑人紀錄表：①被告吳芷亦指認（偵26629卷第55 至75頁）②被告卯○○指認（偵26629卷第189至200頁）、被告 吳芷亦之：①臺中市政府警察局第六分局搜索扣押筆錄、扣 押物品目錄表（偵29157卷第153至157頁）②責付認領保管單 （偵29157卷第161頁）在卷可稽。並經附表一編號1至43所 示被害人庚○○等人證述遭詐欺而匯款情節甚詳，且有附表一 「證據」欄之證據可憑（以上同案被告、證人之證述均僅證 明其他被告違反組織犯罪條例以外之其他犯行）。足認被告 丁○○、卯○○、申○○、壬○、甲○○上開任意性之自白與事實相 符，足堪採信，故此部分之事實，即堪認定。
㈡被告甲○○雖於本院否認犯罪，並以上開情詞置辯，然被告甲○ ○有上開參與犯罪組織、加重詐欺及洗錢等犯罪之故意，業 據其於原審坦承不諱（原審378號卷四第187、188頁，原審8 06號卷第198、199頁），且有下列事證，可以證明被告甲○○ 上開任意性之自白與事實相符，足堪採信：
⒈110年1月初某日，經由被告壬○介紹，被告丁○○招募被告甲 ○○加入本案詐欺集團，擔由被告甲○○任提供帳戶及取款車 手工作等情，業據證人即被告壬○詳述於前；另證人即被 告丁○○於偵查中具結稱：警方於110年1月7日有蒐證到我 與卯○○、申○○、甲○○、小安等人有在糖園聚餐，參與之人 都是本案共犯，聚餐目的就是聊一下最近領款遇到的問題 ，起因是小安平常都在台北，小安說他想下來看看中部提 領狀況，才會有這次聚餐等語（他卷第171至177頁），均
核與被告甲○○上開自白相符。
⒉再依據上開事證，可以證明係由被告卯○○、申○○搭載被告 甲○○前往上開金融機構，提領匯入其帳戶內之詐欺所得款 項，再由被告甲○○交給「安西教練」指定之不詳成員，或 由被告甲○○交給被告申○○，被告申○○再層轉「安西教練」 指定之不詳成員，依此行為模式，顯係將單一提款行為刻 意多段分工，以隱諱之方式安排由不同人進行，且於提領 完畢後立即繳回，核與一般金錢交付作業顯有違常；況被 告自承於提款後，可獲取提領金額2％計算之報酬，而收取 他人交付之金錢，並將款項送至指定處所，此一工作內容 實無須耗費多大之勞力，然被告卻可獲得提領金額2％計算 之報酬之高額報酬，其付出之勞力與獲得之報酬顯不相當 ，明顯不合常情，而被告行為時為35歲之成年人，自陳國 中肄業，曾從事瓦斯工作（本院553號卷三第251頁），具 有相當之社會經驗，當知悉此一工作係屬違法行為，所提 領之款項為不法所得，否則何需提供如此高薪，並以此種 迂迴、隱晦之方式交付提領之款項。又參諸被告提領款項 、交付款項時間接近，若係來源合法之款項，實難想像有 即時領款、取款之急迫性，被告甲○○卻仍由本案詐欺集團 成員卯○○、申○○陪同下（甚至可以稱為監視），聽從丁○○