臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
111年度原金簡字第4號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 卓育儀
公設辯護人 陳志忠
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵字第9071、9641、10493、11817、12153、12379、12668、1
2848、14107、14226、14466、14612、14975、15602號、111年
度偵字第586、1615、2261、2887、2992、3641、3745、5489、5
827、5953、111年度少連偵字第66號）及移送併辦（111年度偵
字第3956、8169、9807、10977、12893號），被告於準備程序時
自白犯罪，本院合議庭認為適宜，裁定由受命法官獨任逕以簡易
判決處刑如下：
主 文
己○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑參月、肆月，併科罰金新臺幣壹萬元、貳萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案犯罪所得新臺幣壹萬伍仟伍佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、己○○明知金融帳戶存摺、金融卡及網路轉帳係供特定人使用 之重要理財、交易工具，關係特定人財產、信用之表徵，若 任意提供金融帳戶存摺、金融卡及密碼等資料予不詳他人， 甚可能遭不法分子持以犯罪，藉此掩飾或隱匿其犯罪所得之 本質、來源、去向、所在（即洗錢），均出於容任其所提供 之金融帳戶資料可能幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意 ，㈠於民國110年6月21日之當日或後某日，將其申設國泰世 華商業銀行帳號000-000000000000號帳戶(下稱國泰世華帳 戶)之提款卡(含密碼)、存摺及印章等提供予年籍不詳之綽 號「阿全」男子所屬詐欺集團使用，嗣該欺集團成員即共同 意圖為自己不法之所有，於附表一所示之時間，施以附表一 所示之詐術，使附表一所示之告訴人陷於錯誤，而各將款項 匯入上開國泰世華帳戶，旋遭該詐騙集團成員以APP轉出或 提款卡提領一空。嗣附表一所示之告訴人一發覺受騙，乃報 警處理而循線查獲上情。㈡另於110年6月24日，申辦樂天國 際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(下稱樂天帳戶)
，再於同年月28日以其自然人憑證，向樂天銀行以視訊方式 ，申請將其樂天帳戶升級帳戶類型後，再以自然人憑證更改 聯絡手機號碼為0000000000，提供予詐欺集團使用。嗣該欺 集團成員即共同意圖為自己不法之所有，於附表二所示時間 ，施以附表二所示詐術，使附表二所示告訴人陷於錯誤，而 各將款項匯入樂天帳戶，旋遭該詐騙集團成員以APP轉出或 提款卡提領一空。嗣附表二所示告訴人發覺受騙，乃報警處 理而循線查獲上情。
二、證據名稱：
(一)被告己○○於本院準備程序時之自白。
(二)證人即告訴人巳○○、張魁峻、午○○、甲○○ ○○○○ ○○○ 、子○○、丑○○、丙○○、庚○○、酉○○、Ｈ○○、Ｊ○○、天○○、 Ａ○○、Ｂ○○、Ｌ○○、Ｆ○○、戊○○、黃○○、癸○○、卯○○、宙○○、Ｋ○ ○、地○○、乙○○、宇○○、未○○、丁○○、戌○○、壬○○、Ｅ○○、Ｉ○ ○、辛○○、Ｃ○○、Ｏ○○、寅○○、Ｄ○○、辰○○、Ｍ○○、亥○○、玄○○ 、Ｇ○○；證人即被害人Ｎ○○於警詢時之證述。(三)內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、通訊軟體LINE對話紀 錄、銀行交易明細表、網路轉帳交易明細表、金融機構聯防 機制通報單。
(四)國泰世華銀行商業銀行存匯作業管理部111年2月8日國世存 匯作業字第1110016696號函、客戶資料及交易明細表。(五)樂天國際商業銀行110年10月29日樂銀作業字第11010014號 函、111年1月27日樂銀作業字第11101038號函及附件、111 年3月21日樂天作業字第11103025號函及附件。三、論罪科刑：
(一)核被告己○○就犯罪事實㈠㈡所為，均係犯刑法第30條第1項前 段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。(二)被告提供本案國泰世華銀行帳戶存摺、提款卡（含卡片密碼 ）及樂天帳戶之密碼予該不詳之人之行為，幫助該不詳之人 所屬詐欺集團成員犯詐欺告訴人等財物及洗錢等犯行，並分 別侵害附表一、二告訴人巳○○等42人之財產法益，均係以一 行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定， 從一重論以一幫助一般洗錢罪。再被告上開2次提供帳戶之 犯行，時間及犯意各別，行為各異，應予分論併罰。又被告 本件犯行僅屬幫助犯，其參與程度不及實際為洗錢構成要件 行為之正犯，犯罪情節較輕微，爰依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕；又被告於審判中自白洗錢犯罪，依洗錢 防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依刑法第70條規定
遞減之。
(三)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財 及洗錢犯行，然被告提供上開帳戶存摺、金融卡及密碼供詐 欺集團充為詐欺犯罪之用，助長詐欺集團犯罪之橫行，造成 民眾受有金錢損失，並掩飾犯罪贓款去向，增加國家查緝犯 罪及被害人尋求救濟之困難，危害社會秩序穩定及正常交易 安全，所為實有不該。惟念及被告於本院訊問後坦承犯行， 復衡酌其犯案之動機、目的、手段、智識程度、告訴人遭詐 騙之金額、被告未能賠償各該告訴人所受損害以及家庭經濟 情況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金部分 諭知易服勞役折算標準，再定其應執行之刑與罰金之易服勞 役折算標準。另所宣告之徒刑雖不得易科罰金，惟仍符合刑 法第41條第3項之規定，得以易服社會勞動，然被告得否易 服社會勞動，屬執行事項，應於判決確定後，由被告向執行 檢察官提出聲請，由執行檢察官裁量決定得否易服社會勞動 ，併予敘明。
四、沒收部分：
(一)被告自承：交付國泰世華銀行帳戶時，「阿全」有給我新臺 幣(下同)15,500元，我拿去繳車貸，樂天銀行帳戶則未收取 任何報酬等語(見本院卷第84頁)，是該15,500元為其本案犯 罪所得，並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項 規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時， 追徵其價額。
(二)被告所提供之金融機構帳戶存摺、提款卡雖為其所有，且係 供犯罪所用之物，惟該等金融帳戶已被列為警示戶，存摺、 提款卡固仍為詐欺集團持有而未扣案，然已無法再供交易使 用，且存摺、提款卡本身之價值甚低，因認尚無沒收之實益 ，其沒收不具有刑法上之重要性，故依刑法第38條之2第2項 規定，不予宣告沒收。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454第1項，第299條 第1項前段，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理 由，向本院提出上訴（須附繕本）。
七、本案經檢察官吳怡盈偵查起訴、檢察官賴政安、林裕斌移送 併辦，檢察官何金陞到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 9 月 12 日 刑事第七庭 法 官 林于捷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 111 年 9 月 12 日 書 記 官 林佩萱
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表一:國泰世華帳戶之詐騙集團行騙情形一覽表編號 告訴人 詐騙時間及手法 匯款時間、金額及匯入帳戶 移送機關 案號 1 巳○○ 詐欺集團成員於109年11月初之某日，以通訊軟體IG、LINE，以暱稱「杜文俊」與告訴人巳○○聯繫，佯稱加入網站，操作虛擬貨幣投資可獲利等語，致告訴人巳○○陷於錯誤，而投資並依指示匯款至右列帳戶。 110年6月23日上午10時08分，用網路轉帳10萬元至被告國泰世華銀行帳戶「起訴書誤載為110年6月25日上午11時許，臨櫃匯款30萬元，應予更正」。 新北市政府警察局瑞芳分局 110年度偵字第14975號 2 申○○ 詐欺集團成員於109年7月至8月間起，在交友軟體ipair，以暱稱「林婉貞」認識告訴人申○○,向告訴人申○○佯稱:介紹投資平台網站，保證可獲利等語，另成員以LINE與告訴人聯絡操作過程，致告訴人陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年6月24日，在華南商業銀行竹北分局，臨櫃匯款184萬6561元至被告之國泰世華銀行帳戶。 新北市政府警察局汐止分局 111年度偵字第5953號 3 午○○ 詐欺集團成員余110年5月18日起，經由交友軟體WE TOUCH、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平台「EXTRADING META TRADER 5 TERMINAL 」進行投資等話術，對告訴人施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年6月24日上午，在國泰世華銀行南投分行，臨櫃匯款30萬元至被告之國泰世華銀行帳戶。 苗栗縣警察局頭份分局 111年度偵字第9807號 4 寅○○ 自稱「JunHao」等身分不詳詐欺集團成員自110年6月15日起，經由社群軟體FB、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「JYJ TRADER」進行投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年6月24日上午11時8分許及10分許，各轉帳2萬元、1萬元至被告國泰世華銀行帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 附表二：樂天帳戶之詐騙集團行騙情形一覽表
編號 告訴人 詐騙時間及手法 匯款時間、金額及匯入帳戶 移送機關 案號 1 甲○○ ○○○○ ○○○ 詐欺集團成員於110年6月28日起，在APP交友軟體Coffee Meets Bagel Dating,以Line暱稱(微微Lin Xioawei)，向告訴人甲○○ ○○○○ ○○○ 佯稱:帶其LCG平台投資操作可獲利等語，致告訴人甲○○ ○○○○ ○○○ 陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日下午5時25分許，在新竹縣○○市○○○路0段00號自動櫃員機，轉帳3萬元至被告之樂天帳戶。 臺中市政府警察局太平分局 110年度偵字第9071號 2 子○○ 詐欺集團成員於110年7月3日某時起，在交友軟體LINE，以暱稱「莉莉」，透過APP抖音認識告訴人陳家任，向告訴人子○○佯稱:介紹投資平台網站「澳門新葡京娛樂城」，保證獲利等語，致告訴人子○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 ㈠於110年7月3日下午4時45分許，網路轉帳4000元，至被告之樂天帳戶。 ㈡於同日下午5時21分許，網路轉帳1萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈢於同日下午6時30分許，網路轉帳2萬1558元，至被告之樂天帳戶。 ㈣於110年7月4日上午10時20分許，網路轉帳3萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈤於4日上午10時21分許，網路轉帳3萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈥於4日上午10時24分許，網路轉帳2萬8849元，至被告之樂天帳戶。 臺北市政府警察局大安分局 110年度偵字第9641號 3 丑○○ 詐欺集團成員於110年6月28日某時起，在交友軟體LINE，以暱稱「張濤」向告訴人丑○○佯稱:介紹投資期貨，邀加入APP「ZBG」操作期貨，可獲利等語，致告訴人丑○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日，以臺灣行動支付 轉帳3萬元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局三峽分局 110年度偵字第10493號 4 丙○○ 詐欺集團成員於110年5月3日某時許起，由交友軟體APP「Pairs」及LINE，向告訴人丙○○，佯稱帶其「Meta Trader」平台投資操作保證獲利云云，致告訴人丙○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 ㈠於110年7月2日下午6時18分許，以網路銀行轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈡於同日下午6時19分許，以網路銀行轉帳5萬元，至被告己○○之樂天帳戶。 臺北市政府警察局北投分局 110年度偵字第11817號 5 庚○○ 詐欺集團成員於110年6月23日某時許起，在網路刊登求職廣告及LINE，向告訴人庚○○，佯稱投資操作，保證獲利云云，致告訴人庚○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午2時1分許，以自動櫃員機轉帳3萬元，至被告之樂天帳戶。 花蓮縣警察局花蓮分局 110年度偵字第12153號 6 酉○○ 詐欺集團成員於110年6月24日中午12時許起，由交友軟體APP「全民party」以暱稱「Lilei 」及LINE暱稱「Li李磊」，向告訴人酉○○，佯稱與其共同投資虛擬貨幣可獲利云云，致告訴人酉○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 ㈠於110年7月3日下午4時9分許，以網路銀行轉帳2萬5000元，至被告之樂天帳戶。 ㈡於同日下午4時10分許，以網路銀行轉帳3萬790元，至被告己○○之樂天帳戶。 臺北市政府警察局大安分局 110年度偵字第12379號 7 Ｈ○○ 詐欺集團成員於110年5月初起，由交友軟體APP「Tinder」以LINE暱稱「許傑聰」 ，向告訴人Ｈ○○，佯稱投資中國香港大樂透，可獲利云云，致告訴人Ｈ○○陷於錯誤投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月1日中午12時18分許，臨櫃匯款28萬6000元，至被告之樂天帳戶。 臺北市政府警察局內湖分局 110年度偵字第12668號 8 Ｊ○○ 詐欺集團成員於110年5月31日下午起，由手遊廣告以LINE暱稱「老孟」、「彤ton」、「發哥」 ，向告訴人Ｊ○○，佯稱:投資樂天平台交易，可獲利云云，致告訴人Ｊ○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午6時18分許， 網路轉帳1萬元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局板橋分局 110年度偵字第12848號 9 天○○ 詐欺集團成員於110年5月初起，由交友軟體「Tnstagram」以暱稱「澤一」及LINE暱稱「彩金客服」 ，向告訴人天○○，佯稱投資藍馳投創，可獲利云云，致告訴人天○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月3日下午4時11分許，網路轉帳4萬7000元，至被告之樂天帳戶。 臺北市政府警察局大安分局 110年度偵字第14107號 10 Ａ○○ 詐欺集團成員於110年6月28日下午7時30分起，在交友軟體LINE，以暱稱「莎莎」，向告訴人Ａ○○佯稱:介紹APP「新葡京」，投資遊戲網站「五分彩」，可獲利等語，致告訴人Ａ○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶 於110年7月3日下午5時53分許、同日時54分許、同日下午8時23分許，分別網路轉帳5萬元(共3次)，至被告之樂天帳戶。 高雄市政府警察局林園分局 110年度偵字第14226號 11 Ｂ○○ 詐欺集團成員於110年6月28日某時許起，在網站「ALPHA」刊登投資廣告，以LINE暱稱「郭冠哲」，向告訴人Ｂ○○佯稱:可代投資操作，保證獲利云云，致告訴人Ｂ○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶 於110年7月4日下午1時37分許，網路轉帳3萬2000元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局蘆洲分局 110年度偵字第14466號 12 Ｌ○○ 詐欺集團成員於110年7月1日下午5時18分起，在交友軟體LINE，以暱稱「皮皮」，向告訴人Ｌ○○佯稱:投資富鑫私人理財，可獲利等語，致告訴人Ｌ○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶 於110年7月3日下午10時19分許，網路轉帳2萬5496元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局新莊分局 110年度偵字第14612號 13 Ｆ○○ 詐欺集團成員於110年7月1日某時起，在臉書刊登賺錢訊息，並連結「新葡京」網站，對方LINE暱稱「天道酬勤」，向告訴人Ｆ○○佯稱:投資網站「五分彩」，可獲利等語，致告訴人Ｆ○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶 ㈠於110年7月3日下午5時19分許，網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈡於同日下午9時51分許，網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈢於同日下午9時53分許，網路轉帳1萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈣於110年7月4日上午10時38分許，網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈤於4日上午10時40分許，網路轉帳4萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈥於4日上午10時42分許，網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈦於4日上午10時43分許，網路轉帳4萬元，至被告之樂天帳戶。 高雄市政府警察局新興分局 110年度偵字第15602號 14 戊○○ 詐欺集團成員於110年7月1日某時起，在網路平台，以暱稱「藍子皓」，向告訴人戊○○佯稱:投資黑石，可獲利等語，致告訴人戊○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶 於110年7月3日晚間9時21分許，網路轉帳8千元，至被告之樂天帳戶。 彰化縣警察局田中分局 111年度偵字第586號 15 黃○○ 詐欺集團成員於110年6月間某日某時起，在某交友軟體，以暱稱「天王康」，向告訴人黃○○佯稱:投資博奕(美高梅)網站，可獲利等語，致告訴人黃○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月3日下午4時34分許，網路轉帳4萬3千元，至被告之樂天帳戶。 同上 同上 16 癸○○ 詐欺集團成員於110年6月15日下午1時許起，由交友軟體「Tnstagram」以暱稱「zhnnroman」，向告訴人癸○○佯稱:投資加密貨幣，可獲利等語，致告訴人癸○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日下午5時39分許，網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 臺南市政府警察局第一分局 111年度偵字第1615號 17 卯○○ 「起訴書誤載林雅揪 ，應予更正」 詐欺集團成員於110年5月間之某日某時許起，由交友軟體APP「Pairs」以暱稱「黃志豪」，向告訴人林雅揪，佯稱:伊在大陸擔任工程師，發現公司後台有漏洞，可獲利等語，致告訴人林雅揪陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午2時6分許、同時7分許，分別網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局三峽分局 111年度偵字第2261號 18 宙○○ 詐欺集團成員於110年6月15日下午1時許起，由交友軟體「Pairs」，向告訴人宙○○佯稱:下載APP-ICE洲際交易，操作比特幣，可獲利等語，致告訴人宙○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月1日上午11時48分許，網路轉帳10萬元，至被告之樂天帳戶。 高雄市政府警察局湖內分局 111年度偵字第2887號 19 Ｋ○○ 詐欺集團成員於110年5月間某日起，由交友軟體「Pairs」，以暱稱「阮興才」，向告訴人Ｋ○○佯稱:投資博奕平台，可獲利等語，致告訴人Ｋ○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午4時36分許、同日下午5時10分許，分別網路轉帳1萬、7000元，至被告之樂天帳戶。 高雄市政府警察局林園分局 111年度偵字第2992號 20 地○○ 詐欺集團成員於110年5月間之某日起，由某交友軟體認識告訴人地○○，以暱稱「陳銘洋」加LINE好友，向告訴人地○○佯稱:投資博奕平台，可獲利等語，致告訴人地○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午2時39分許，網路轉帳3萬元，至被告之樂天帳戶。 高雄市政府警察局湖內分局 111年度偵字第3641號 21 乙○○ 詐欺集團成員於110年5月22日起，由交友軟體「SweetRing 」 認識告訴人乙○○，並以暱稱「Sean」加LINE好友，向告訴人乙○○佯稱:投資比特幣，可獲利等語，致告訴人乙○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 ㈠於110年7月2日晚間8時17分許，網路轉帳2萬9318元，至被告之樂天帳戶。 ㈡於110年7月3日晚間8時20分許，網路轉帳15萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈢於110年7月3日晚間8時22分許，網路轉帳10萬元，至被告之樂天帳戶。 ㈣於110年7月3日晚間8時53分許，網路轉帳2萬1544元，至被告之樂天帳戶。 新竹市政府警察局第一分局 111年度偵字第3745號 22 宇○○ 詐欺集團成員於110年6月間之某日起，由交友軟體「Tnstagram」以暱稱「shhgiow」認識告訴人，向告訴人宇○○佯稱:投資黑石金融，可獲利等語，另以「黑石金融-彩金客服」與告訴人加LINE好友操作，致告訴人宇○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月3日下午7時35分許，網路轉帳10萬元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局板橋分局 111年度少連偵字第66號 23 未○○ 詐欺集團成員於110年6月22日中午12時23分起，由某交友軟體認識告訴人未○○，以暱稱「蘇雅曦」加LINE好友，向告訴人未○○佯稱:投資國際黃金可獲利等語，致告訴人未○○陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日晚間8時35分許、同時37分許，分別網路轉帳5萬元，至被告之樂天帳戶。 新北市政府警察局中和分局 111年度偵字第5489號 24 丁○○「起訴書誤載 李昱靜 ，應予更正」 詐欺集團成員於110年7月1日某時起，在臉書認識告訴人李昱靜，暱稱「梁先生」，向告訴人李昱靜佯稱:投資MT4、MT5交易平台專抄外匯、比特幣買賣，可獲利等語，致告訴人李昱靜陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日下午1時30分許，至臺北市○○區○○路0段00號之第一銀行天母分行，匯款29萬元，至被告之樂天帳戶。 高雄市政府警察局旗山分局 111年度偵字第5827號 25 戌○○ 詐欺集團成員於110年6月3日起，經由社群軟體Instagram通訊軟軟體LINE接續以加入網路投資平台「BERKSHIRE HATHWAY INC」進行投資等話術，對告訴人戌○○施詐，致使告訴人陷於錯誤而投資並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月1日晚上9時47分，匯款10萬元至被告樂天帳戶。 移送併辦意旨書 111年度偵字第3956號 26 壬○○ 自稱「蔣星宇」、「錢莊財務」等身分不詳詐 欺集圑成員自110年3月初某日起，經由社群軟體FB、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「doprime」進行美元投資、繳費領回投資所得等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午1時33分許，轉帳新臺幣（下同）3萬元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 雲林縣警察局北港分局 111年度偵字第8169、10977號 27 Ｅ○○ 自稱「雷杰」、「貨幣專員」等身分不詳詐欺集團成員自110年6月底某日起，經由社交軟體「全民patty」、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「BiKi」進行虛擬貨幣投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月3日晚間9時42分許，轉帳2萬8，000元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 28 Ｉ○○ 自稱「李佳」等身分不詳詐欺集團成員自110年7月3日起，經由通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「BAG國際數位交易」進行投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月3日晚間8時49分許，轉帳2萬2,000元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 29 辛○○ 自稱「Angel顧問」、「冠文」等身分不詳詐欺集圑成員自110年6月30日起，經由社群軟體FB、通訊軟體LINE，接續以加入博奕投資網站「EXCHANGE」進行投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午13時24分許及29分許，各轉帳2萬元、3萬元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 30 Ｃ○○ 自稱「仲有一夢」、「招財進寶」、「YHK-000」等身分不詳詐欺集圑成員自110年6月中旬日起，經由通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「YHK」進行虛擬貨幣投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日晚間8時50分許，轉帳5,200元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 31 Ｏ○○ 自稱「吳思宇」等身分不詳詐欺集團成員自110年6月30日起，經由交友軟體「拍拖」、通訊軟體LINE，接續以加入「mgmfmac.online」博奕網站進行下注投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日下午2時43分許、翌(3)日下午4時5分許及7分許，先後轉帳30萬元、5萬元、5萬元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 32 Ｄ○○ 自稱「林郁婷」、「LCG在線客服」等身分不詳詐欺集團成員自110年7月2日起，經由交友軟體「拍拖」、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「LCG資本」進行投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日(移送併辦意旨書誤載21日，應予更正)晚間9時48分許、翌（3)日晚間9時39分許，各轉帳2萬元、3萬3,000元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 33 辰○○ 自稱「KK」、「002在線客服」等身分不詳詐欺集圑成員自110年7月2日起，經由交友軟體LEM0、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「MTW交易所」進行虛擬貨幣投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月3日下午5時40分許，轉帳2萬8,000元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 34 Ｍ○○ 自稱「李志勇（李先生）」、「4-專屬客服」等身分不詳詐欺集團成員自110年7月1日起，經由社群軟體Tandem、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「Blockchain」進行投資等話術，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午2時19分許，轉帳1萬元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 35 亥○○ 自稱「LEO」等身分不詳詐欺集團成員自110年6月13日起，經由社群軟體IG、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平堂「伯克希爾哈薩委」進行投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日下午5時45分許，轉帳5,000元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 36 玄○○ 自稱「小雲」等身分不詳詐欺集團成員自110年6月某日起，經由某交友軟體、通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「MTW交易所」進行投資，再一起買房子等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月2日晚間10時57分許，轉帳2萬8,000元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 37 Ｎ○○ 自稱「惠」、「在線客服」等身分不詳詐欺集團成員自110年7月1日起，經由通訊軟體LINE，接續以加入網路投資平臺「星海國際交易所」進行外匯投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月4日晚間7時26分許，轉帳1萬元至被告樂天帳戶，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 彰化縣警察局彰化分局 111年度偵字第8169、10977號 38 Ｇ○○ 自稱「孫仕倫」等身分不詳詐欺集團成員自110年5月24日起，經由社群軟體IG與Ｇ○○認識，接續以加入網路投資平臺「伯克希爾.哈撤韋」進行投資等話術施詐，使之陷於錯誤，並依指示匯款至右列帳戶。 於110年7月1日下午2時05分許，至中國信託銀行青年分行臨櫃匯款52萬元至被告樂天帳戶(移送併辦意旨書誤載國泰世華銀行帳戶，應予更正)，且旋遭轉出至其他人頭帳戶。 高雄市政府警察局旗山分局 111年度偵字第12893號