洗錢防制法等
臺灣臺北地方法院(刑事),審訴字,111年度,1055號
TPDM,111,審訴,1055,20220831,1

臺灣臺北地方法院刑事裁定　
111年度審訴字第1055號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 斯雅鈴


受 裁定人 第一商業銀行股份有限公司土城分公司

代 表 人 葉佳鑑
受 裁定人 蔣恩秀


上列受裁定人因被告斯雅鈴違反洗錢防制法等案件，本院裁定如
下：
主 文
第一商業銀行股份有限公司土城分公司應就其所持有帳號000-00000000000號帳戶餘額其中新臺幣貳拾參萬元給付蔣恩秀。 理 由
一、可為證據或得沒收之物，得扣押之；對於應扣押物之所有人 、持有人或保管人，得命其提出或交付；扣押物若無留存之 必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還 之；其係贓物而無第三人主張權利者，應發還被害人，刑事 訴訟法第133條第1、3項、第142條第1項定有明文。二、本案被告將其所申辦之之第一商業銀行帳號000-0000000000　　0號帳戶（下稱第一銀行帳戶）交予他人供詐欺犯罪使用，受 裁定人蔣恩秀因遭被告所屬詐騙集團成員施詐術後，陷於錯 誤，於民國110年9月9日匯款新臺幣（下同）23萬元至前開 帳戶，此據被害人蔣恩秀指訴屬實，並為被告所不爭執，足 認前揭帳戶中現存餘額其中23萬元確為受裁定人蔣恩秀所匯 入之金錢無誤，且尚未遭提領等情，有第一銀行存摺存款客 戶歷史交易明細表一紙附卷為憑（見110偵字第36292號卷第 45頁），是前揭帳戶餘額款項，既屬贓物，尚未遭提領、且 經偵查及本院審理期間未有第三人主張權利，亦無留存之必 要，依前揭說明，自應適用刑事訴訟法第142條第1項、第31 8條第1項規定，不待請求即行發還被害人，命受裁定人第一 銀行土城分公司將如主文第一項所示之款項，交付返還受裁 定人蔣恩秀。
三、依刑事訴訟法第142條第1項前段、第220條，裁定如主文。中 華 民 國　 111　　年　 　8 　　月　 31 　日 刑事第二十庭 審判長法 官 洪英花




　　　　　　　　　
法 官 賴鵬年
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 法 官 謝欣宓
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後五日內向本院提出抗告狀。因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。 書記官 洪啟瑞
中 華 民 國　 111　　年　 　8 　　月　　31 　日