臺灣士林地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第60號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 吳嘉宸
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵緝字第1510號、第1511號、第1512號、第1513號、第1514號
、第1515號、第1516號、第1517號、第1518號、110年度少連偵
緝字第12號），及移送併辦審理（111年度少連偵字第1號、111
年度偵字第3470號、第2622號、第5977號、第6585號、第8147號
、第7941號、第9120號、第9826號、第11000號、第10691號），
被告於本院準備程序中自白犯罪（111年度金訴字第317號），經
本院合議庭認宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易
判決處刑，並判決如下：
主 文
庚○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實：
庚○○明知向金融機構申辦金融帳戶使用，無特殊之限制，一 般民眾皆可以存入最低開戶金額之方式取得帳戶，甚至可在 不同之金融機構申請多數之存款帳戶使用，實屬輕易之事， 且在現今社會充滿各式不法集團，以各種犯罪手法使民眾匯 款至人頭帳號內以非法取得他人財物，並藉此逃避刑事追訴 ，乃眾所皆知之事，如遇他人收集非本人活儲帳戶使用，顯 而易見將成為不法集團收受及提領他人之特定受騙款項，進 而成為達成掩飾、隱匿遮斷該犯罪所得流動軌跡目的之工具 ，竟因貪圖私利，不顧他人所可能受害之危險，仍以縱有人 以其金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之 幫助犯意，於民國110年6月17日前某日，將其申請之中國信 託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）之存 摺、金融卡及密碼，以新臺幣（下同）5,000元代價，出售 予真實姓名不詳詐欺集團成員。嗣取得中信帳戶之詐欺集團 成員，即基於意圖為自己不法所有之詐欺、洗錢之犯意，分 別於附表各編號所示時間，以附表各編號所示方式，對如附
表各編號所示之人施用詐術，致該等對象陷於錯誤，依指示 各將如附表各編號所示金額匯入中信帳戶（施用詐術對象、 詐騙時間及方法、匯款時間及方式、金額、匯入之帳戶均詳 如附表所示），該等款項匯入後，旋遭轉帳至其他不詳帳戶 ，以此方式掩飾、隱匿上開犯罪所得之本質、來源及去向。 嗣如附表所示之人發覺有異，報警處理，始悉上情。二、本案證據：引用起訴書、併辦意旨書之記載，並補充「被告 於本院準備程序之自白」（本院111年度金訴字第317號卷【 下稱本院卷】第116頁）。
三、論罪科刑：
㈠按刑法上之幫助犯，固以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪構 成要件以外之行為而成立，惟所謂以幫助他人犯罪之意思而 參與者，指其參與之原因，僅在助成他人犯罪之實現者而言 ，倘以合同之意思而參加犯罪，即係以自己犯罪之意思而參 與，縱其所參與者為犯罪構成要件以外之行為，仍屬共同正 犯，又所謂參與犯罪構成要件以外之行為者，指其所參與者 非直接構成某種犯罪事實之內容，而僅係助成其犯罪事實實 現之行為而言，苟已參與構成某種犯罪事實之一部，即屬分 擔實施犯罪之行為，雖僅以幫助他人犯罪之意思而參與，亦 仍屬共同正犯（最高法院27年度上字第1333號判決意旨參照 ）。行為人提供金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬 洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項 一般洗錢罪之正犯；如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收 受及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流 動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而 提供，應論以幫助犯同法第14條第1項之一般洗錢罪（最高 法院刑事大法庭108年度台上大字第3101號裁定意旨參照） 。查：本案被告基於幫助犯意，提供其申設之中信帳戶之存 摺、提款卡、密碼予真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團成員使 用，使詐騙集團成員對如附表所示之告訴人、被害人施以詐 術，致渠等陷於錯誤，將款項依指示匯入中信帳戶，再由詐 騙份子自該帳戶將該等匯入中信帳戶之款項以轉帳方式轉出 ，以掩飾、隱匿特定犯罪所得之來源、去向，是核被告所為 ，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪 ，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢 罪。檢察官以111年度少連偵字第1號、111年度偵字第3470 號、第2622號、第5977號、第6585號、第8147號、第7941號 、第9120號、第9826號、第11000號、第10691號移送併辦關 於如附表編號6、編號12至25部分之犯罪事實，經核均與本 案起訴部分犯罪事實，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，
自均應併入本案審理，附此敘明。被告以一提供中信帳戶之 行為，幫助詐欺集團詐欺如附表各編號所示告訴人、被害人 之財物及洗錢，係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應 從一重之幫助一般洗錢罪處斷。
㈡被告於本院準備程序時就本件犯罪自白犯行，應依洗錢防制 法第16條第2項規定減輕其刑；又被告係基於幫助之犯意而 為上開構成要件以外之行為，應依刑法第30條第2項規定， 按正犯之刑減輕之，並依刑法第70條之規定遞減之。 ㈢爰以行為人責任為基礎，並審酌被告提供中信帳戶予他人使 用，使犯罪集團得以從事詐財行為，不僅造成無辜民眾受騙 而有金錢損失，亦助長詐欺犯罪之氣焰，致此類犯罪手法層 出不窮，造成人心不安、社會互信受損，危害交易秩序與社 會治安，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之 來源、去向，增加檢警機關追查之困難，實有不該；併審酌 如附表所示告訴人、被害人所受損失之數額，及被告犯後終 能於本院準備程序時坦承犯行（本院卷第116頁），然尚未 與附表所示之告訴人及被害人達成和解，而未能賠償渠等所 受損害之犯後態度，兼衡被告自陳為國中肄業之智識程度， 目前無業，已婚，無子女之家庭生活經濟狀況（本院卷第67 頁），暨其犯罪動機、目的、犯罪手段等一切情狀，量處如 主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準 ，以資懲儆。
四、沒收之說明：
㈠被告固有將中信帳戶提供予詐欺集團成員遂行詐欺之犯行， 惟其否認業已因而取得報酬（本院卷第116頁），卷內復查 無積極證據證明被告就此獲有報酬或因此免除債務，自無從 遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵 其價額。
㈡洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、 變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產 上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之 財物或財產上利益，亦同。」惟被告非實際提款之人，無掩 飾隱匿詐欺贓款之犯行可言，自無上開條文之適用，附此敘 明。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀 。
本案經檢察官寅○○提起公訴及移送併辦、檢察官郭千瑄移送併辦，檢察官江玟萱到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 8 月 23 日 刑事第五庭 法 官 李郁屏
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應抄附繕本），並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書 (均須按他造當事人之人數附繕本 )「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。 書記官 李登寶
中 華 民 國 111 年 8 月 23 日附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
附表
編號 告訴人/被害人 詐騙時間及方式 匯款時間及方式 匯款金額 （新臺幣） 匯入帳戶 證據資料 備註 1 亥○○ 詐騙集團某成員於110年4月底，以LINE暱稱「晴」之人，假借投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月17日16時49分許，使用網路銀行轉帳之方式。 40,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人亥○○於警詢之證述（甲○110偵16967卷第11至13頁） ⒉網路銀行轉帳交易明細（甲○110偵16967卷第15至17頁） ⒊亥○○與『晴』之LINE對話紀錄、『WOOTRADE』網頁頁面截圖（甲○110偵16967卷第19至21頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、54頁） 本案 於110年6月17日16時50分許，使用網路銀行轉帳之方式。 40,000元 2 天○○ 詐騙集團某成員於110年6月間，以LINE暱稱「柒柒」之人，假借操作肯特資訊網站投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月18日11時20分許（起訴書誤載為11時3分），使用臨櫃匯款之方式。 200,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人天○○於警詢之證述（甲○110偵21182卷第9至11頁） ⒉天○○與『柒柒』、『SEVEN吳博』、『Jisoo』等人之LINE對話紀錄截圖（甲○110偵21182卷第17至23頁） ⒊玉山銀行110年6月18日新臺幣匯款申請書（甲○110偵21182卷第25頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、54頁） 本案 3 未○○ 詐騙集團某成員於110年6月12日，以LINE暱稱「柒柒」之人，假借投資虛擬貨幣名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月18日12時40分許，使用自動櫃員機轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人未○○於警詢之證述（甲○110偵21430卷第13至17頁） ⒉未○○與『柒柒』、『SEVEN吳博』、『Jisoo』等人之LINE對話紀錄、『玖玖團隊』臉書頁面及客服對話紀錄、『匯鴻資訊科技』網頁頁面截圖（甲○110偵21430卷第19至29頁） ⒊華南銀行110年6月18日自動櫃員機交易明細表（甲○110偵21430卷第31頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、54頁） 本案 4 宙○○ 詐騙集團某成員於110年6月14日，以LINE聯繫告訴人，假借加入博元集團投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月18日13時07分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人宙○○於警詢之證述（甲○110偵15311卷第9至11頁） ⒉宙○○與『資深專員Yixie』、『若芯』、『亞太區域執行長』等人之LINE對話紀錄、『博元集團』網頁頁面截圖（甲○110偵15311卷第41至44、47至48、51至52頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○110偵15311卷第46頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、54頁） 本案 於110年6月18日13時08分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 於110年6月18日13時09分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 5 丙○○ 詐騙集團某成員於110年5月22日，以LINE暱稱「宣宣」之人，假借投資虛擬貨幣名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月18日13時08分許，使用臨櫃匯款之方式。 50,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人丙○○於警詢之證述（甲○110少連偵138卷第11至13頁） ⒉丙○○與『佳能資訊專線人員』之LINE對話紀錄、『芸芸』之LINE個人頁面截圖（甲○110少連偵138卷第35、49至57頁） ⒊網路銀行交易結果查詢、轉帳交易明細（甲○110少連偵138卷第41至47頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、54、60頁） 本案 於110年6月18日13時10分許，使用臨櫃匯款之方式。 50,000元 於110年6月21日14時56分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 （起訴書漏載此部分之匯款） 於110年6月21日14時57分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 （起訴書漏載此部分之匯款） 6 申○○ 詐騙集團某成員於110年6月3日，以LINE暱稱「林桐桐」之人，假借操作WOOTRADE平台投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月18日15時08分許（起訴書誤載為14時26分），使用臨櫃匯款之方式。 330,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人申○○於警詢之證述（甲○110偵19015卷第17至19頁） ⒉申○○存摺影本（甲○110偵19015卷第43頁） ⒊國泰世華商業銀行110年6月18日匯出匯款憑證（甲○110偵19015卷第45頁） ⒋申○○與『江璇』、『高凱芸』、『林桐桐』、『Edison』等人之LINE對話紀錄、『WOOTRADE』網頁頁面及客服對話紀錄截圖（甲○110偵19015卷第48、50至76頁、北檢110他9258卷二第37至113頁） ⒌庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、55頁） 本案（同甲○111偵7941併案部分） 7 丁○○ 詐騙集團某成員於110年6月17日，以LINE聯繫告訴人，假借投資虛擬貨幣名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月18日17時49分許（起訴書誤載為17時50分），使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人丁○○於警詢之證述（甲○110偵19155卷第13至16頁） ⒉網路銀行轉帳交易明細（甲○110偵19155卷第67、69頁） ⒊丁○○與『聖毅』、『龔世豐』、『XTS線上客服』之LINE對話紀錄截圖（甲○110偵19155卷第75至94頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、56頁） 本案 於110年6月18日17時53分許（起訴書誤載為17時54分），使用網路銀行轉帳之方式。 20,000元 8 玄○○ 詐騙集團某成員於110年6月18日，以LINE暱稱「小雪」之人，假借投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月19日18時55分許，使用網路銀行轉帳之方式。 10,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人玄○○於警詢之證述（甲○110偵19815卷第13至14頁） ⒉玄○○與『客服小雪』等人之LINE對話紀錄截圖（甲○110偵19815卷第71至89頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○110偵19815卷第79頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、58頁） 本案 9 壬○○ 詐騙集團某成員於110年6月7日，以LINE聯繫被害人，假借投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月21日14時17分許（起訴書誤載為14時16分），使用網路銀行轉帳之方式。 47,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即被害人壬○○於警詢之證述（甲○110偵18682卷第35至37頁） ⒉壬○○存摺影本（甲○110偵18682卷第63頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○110偵18682卷第71頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、60頁） 本案 10 午○○ 詐騙集團某成員於110年4月20日，以LINE暱稱「夢夢」之人，假借投資虛擬貨幣名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月21日15時57分許，使用網路銀行轉帳之方式。 20,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人午○○於警詢之證述（甲○110偵19155卷第7至11頁） ⒉網路銀行轉帳交易明細（甲○110偵19155卷第21頁） ⒊午○○與『夢夢』、『russell4m線上客服』、『Messi』之LINE對話紀錄截圖（甲○110偵19155卷第24至66頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、60頁） 本案 11 乙○○ 詐騙集團某成員於110年6月19日，以LINE暱稱「芸芸」之人，假借投資網路博奕遊戲名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月21日2時20分許，使用網路銀行轉帳之方式。 10,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人乙○○於警詢之證述（甲○110偵18270卷第7至11頁） ⒉乙○○與『芸芸』、『小霏』、『慶龍』等人之IG、LINE對話紀錄、『GIANTWIN』網頁頁面截圖（甲○110偵18270卷第27至33、37至71頁） ⒊乙○○存摺影本、帳戶交易明細（甲○110偵18270卷第73至79頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、61頁） 本案 12 辰○○ （起訴書誤載為許詠程） 詐騙集團某成員於110年5月31日，以LINE暱稱「Wei 7」之人，假借加入佳能資訊平台投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年度6月21日13時44分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人辰○○於警詢之證述（甲○111少連偵1卷第17至21頁） ⒉辰○○與『Wei 7』之LINE對話紀錄、與『Yoey Lim』之線上客服對話紀錄、『chvicky_9407』之IG、『Watson』之LINE個人頁面截圖（甲○111少連偵1卷第137至143、153至159頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○111少連偵1卷第145、151頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、59頁） 甲○111少連偵1併案 於110年度6月21日13時45分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 13 酉○○ 詐騙集團某成員於110年6月12日，以LINE聯繫告訴人，假借加入佳能資訊平台投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月19日15時10分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人酉○○於警詢之證述（甲○111偵2622卷第19至23頁） ⒉網路郵局轉帳交易明細（甲○111偵2622卷第55至57頁） ⒊庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、57頁） 甲○111偵2622併案 於110年6月19日15時11分許，使用網路銀行轉帳之方式。 35,000元 14 宇○○ 詐騙集團某成員於110年4月間，以LINE暱稱「副總-佩姍」之人，假借加入肯特資訊平台投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月17日15時28分許，使用網路銀行轉帳之方式。 100,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人宇○○於警詢之證述（甲○111偵3470卷第35至41頁） ⒉宇○○與『婕』、『陳宇誠』、『芯彤』等人之IG、LINE對話紀錄（甲○111偵3470卷第127至139、143至158頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵3470卷第162頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、53頁） 甲○111偵3470併案 於110年6月17日15時29分許，使用網路銀行轉帳之方式。 60,000元 15 卯○○ 詐騙集團某成員於110年6月間，以LINE暱稱「林桐桐」之人，假借投資外匯名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月17日15時29分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即被害人卯○○於警詢之證述（甲○111偵5977卷第67至73頁） ⒉庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、53至54頁） 甲○111偵5977併案 於110年6月17日15時30分許，使用網路銀行轉帳之方式。 34,000元 於110年6月17日15時33分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 於110年6月17日15時47分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 16 巳○○ 詐騙集團某成員於110年6月18日，以LINE聯繫告訴人，假借加入博元集囷投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月19日12時24分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人巳○○於警詢之證述（甲○111偵5977卷第99至100頁） ⒉巳○○與『芸芸』、『總指導-Alison』、『Asia 財策管理總監』之LINE對話紀錄（甲○111偵5977卷第105至107、111頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵5977卷第107頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、56頁） 甲○111偵5977併案 17 辛○○ 詐騙集團某成員於110年6月21日，以LINE暱稱「小霏」之人，假借投資網路博奕遊戲名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月22日2時18分許（起訴書誤載為6月21日22時30分），使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人辛○○於警詢之證述（甲○111偵6585卷第23至24頁） ⒉網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵6585卷第71頁） ⒊辛○○與『李貝』、『小霏』、『宏燁』之LINE對話紀錄、『李貝』IG截圖、『彩世界』網頁頁面截圖（甲○111偵6585卷第72至91頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、61頁） 甲○111偵6585併案 18 丑○○ 詐騙集團某成員於110年6月19日，以LINE暱稱「我是你鼻鼻」之人，假借投資網路博奕遊戲名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月22日2時18分許（起訴書誤載為6月21日22時32分），使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人丑○○於警詢之證述（甲○111偵6585卷第25至28頁） ⒉網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵6585卷第97頁） ⒊丑○○『我是你鼻鼻』、『菲比』、『宏燁』之LINE對話紀錄、『GIANTWIN』網頁頁面截圖（甲○111偵6585卷第97至125頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、61頁） 甲○111偵6585併案 19 張育绮 詐騙集團某成員於110年6月18日，以LINE暱稱「劉聰」之人，假借投資黃金外匯名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月22日12時49分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人張育绮於警詢之證述（甲○111偵6585卷第31至33頁） ⒉張育绮、張毓芳存摺影本（甲○111偵6585卷第137、141頁） ⒊張育绮與『劉聰』之LINE對話紀錄、『rifaworld』線上客服、網頁頁面截圖（甲○111偵6585卷第143至148頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、61至62頁） 甲○111偵6585併案 於110年6月22日16時22分許，使用網路銀行轉帳之方式。 50,000元 於110年6月22日16時55分許，使用網路銀行轉帳之方式。 6,000元 20 己○○ 詐騙集團某成員於110年6月12日，以LINE暱稱「Lin」等人，假借加入EXCHANGE平台投資名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月19日20時27分許，使用網路銀行轉帳之方式。 20,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人己○○於警詢之證述（甲○111偵8147卷第41至49頁） ⒉網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵8147卷第67至69頁） ⒊己○○與『官方線上客服人員』之LINE對話紀錄、『Mcconnell』、『鐘信德』、『Lin』之LINE個人頁面、投資網頁頁面截圖（甲○111偵8147卷第69至73頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、59、61頁） 甲○111偵8147併案 於110年6月19日21時24分許，使用網路銀行轉帳之方式。 10,000元 於110年6月21日17時51分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 於110年6月21日20時32分許，使用網路銀行轉帳之方式。 10,000元 21 戊○○ 詐騙集團某成員於110年5月10日，以LINE暱稱「不限平台-專業分析」之人，假借投資網路博奕遊戲名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月21日14時59分許，使用網路銀行轉帳之方式。 10,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人戊○○於警詢之證述（甲○111偵9120卷第13至14頁） ⒉戊○○與『不限平台-專業分析』、『珊』、『蘿拉』等人之LINE對話紀錄、投資網頁頁面、線上客服對話紀錄截圖（甲○111偵9120卷第23至42頁） ⒊庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、60頁） 甲○111偵9120併案 22 戌○○ 詐騙集團某成員於110年5月底，以LINE聯繫告訴人，假借投資外幣名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月19日14時53分許，使用自動櫃員機轉帳之方式。 15,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人戌○○於警詢之證述（甲○111偵9826卷第33至37頁） ⒉華南銀行110年6月19日自動櫃員機交易明細（甲○111偵9826卷第79頁） ⒊戌○○與『Chi』、『客服專員』、『Mcconnel』之LINE對話紀錄截圖（甲○111偵9826卷第83至87頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、57頁） 甲○111偵9826併案 23 子○○ 詐騙集團某成員於110年6月12日，以LINE暱稱「Youxin執行總監」等人，假借可操作投資平台獲利名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月21日10時17分許，使用自動櫃員機轉帳之方式。 50,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人子○○於警詢之證述（甲○111偵9826卷第39至63頁） ⒉子○○存摺存款交易明細查詢、存摺影本（甲○111偵9826卷第101至103、131頁） ⒊子○○與『官方線上客服人員』、『Youxin執行總監』、『Mcconnell』等人之LINE對話紀錄、『MIMITRADE』網頁頁面截圖（甲○111偵9826卷第135至239、259至261頁） ⒋中國信託銀行110年6月21、22日自動櫃員機交易明細、網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵9826卷第245至251頁） ⒌庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、59、62頁） 甲○111偵9826併案 於110年6月21日10時19分許，使用自動櫃員機轉帳之方式。 50,000元 於110年6月22日18時18分許，使用自動櫃員機轉帳之方式。 30,000元 24 地○○ 詐騙集團某成員於110年6月間，以社交軟體探探暱稱「黃瑜婷」之人，假借投資虛擬貨幣名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月21日9時56分許（起訴書誤載為9時55分），使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人地○○於警詢之證述（甲○111偵11000卷第9至12頁） ⒉地○○帳戶客戶序時往來明細查詢（甲○111偵11000卷第53頁） ⒊地○○與不詳詐欺集團成員之LINE對話紀錄、『RUSSELL4M』網頁頁面截圖（甲○111偵11000卷第55至59頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、59、62頁） 甲○111偵11000併案 於110年6月22日13時59分許，使用網路銀行轉帳之方式。 30,000元 25 癸○○ 詐騙集團某成員於110年6月19日，以LINE聯繫告訴人，假借可操作投資平台獲利名義施以詐術，致左列被害人陷於錯誤而依指示匯款。 於110年6月22日12時56分許，使用網路銀行轉帳之方式。 110,000元 中國信託銀行帳號000000000000號帳戶 ⒈證人即告訴人癸○○於警詢之證述（甲○111偵10691卷第9-11頁） ⒉癸○○與『高飛』之LINE對話紀錄、『Nico』、『妍』LINE個人頁面、『RUSSELL4M』網頁頁面截圖（甲○111偵10691卷第71-79頁） ⒊網路銀行轉帳交易明細（甲○111偵10691卷第80頁） ⒋庚○○中國信託銀行帳號000000000000號帳戶客戶基本資料、存款交易明細（甲○110偵16967卷第43、61頁） 甲○111偵10691併案