臺灣桃園地方法院刑事判決
110年度原金訴字第14號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 胡少甫
選任辯護人 吳典哲律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第222
99號），本院判決如下：
主 文
胡少甫無罪。
理 由
一、公訴意旨略以：被告胡少甫於民國109年4月間，加入由姓名 年籍不詳、暱稱「阿偉」指揮，並有成員黃彥霖（所涉加重 詐欺取財罪嫌，業經臺灣高等法院以110年度上訴字第2832 號判決處有期徒刑6月【2罪】確定）之三人以上以實施詐術 為手段之具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團組織，擔任 收取存摺、提款卡之工作，與該詐欺集團成員「阿偉」、黃 彥霖及其他成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上 共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由「阿偉」指揮詐欺集團 成員於附表所示時間、以附表所示方式詐騙告訴人胡書豪、 湯耀景及被害人林美珍後，指示被告前往領取告訴人胡書豪 之新光商業銀行帳號000-00000000000000帳戶（下稱系爭帳 戶）存摺、提款卡，另指示黃彥霖前往領取告訴人湯耀景、 被害人林美珍受騙而匯入系爭帳戶之款項後，交與該詐欺集 團成員。因認被告涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項之參與 犯罪組織罪嫌，刑法第339條之4第1項第1款、第2款之三人 以上冒用政府機關名義詐欺取財罪嫌（起訴書誤載為刑法第 339條之4第2項，應予更正），洗錢防制法第14條第1項之洗 錢罪嫌（起訴書誤載為洗錢防制法第14條第2項，應予更正 ）等語。
二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實。不 能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決。檢察 官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法，刑 事訴訟法第154條第2項、第301條第1項、第161條第1項分別 定有明文。次按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證 據，或證據不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為 裁判基礎（最高法院40年度台上字第86號判決意旨參照）。 而認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足
為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定，更 不必有何有利之證據（最高法院30年度上字第816號判決意 旨參照）。所謂認定犯罪事實之積極證據，雖不以直接證據 為限，間接證據亦包括在內，然而無論直接或間接證據，其 為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷疑，而得 確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘其證明尚 未達到此一程度，而有合理之懷疑存在時，自不能以推測或 擬制之方法，以為有罪裁判之基礎（最高法院76年度台上字 第4986號判決意旨參照）。
三、公訴意旨認被告胡少甫涉犯參與犯罪組織、加重詐欺、洗錢 等罪嫌，無非係以被告於警詢及偵查中之供述、共同被告黃 彥霖於警詢及偵查中之證述、告訴人胡書豪、湯耀景及被害 人林美珍於警詢之證述，及系爭帳戶存提交易查詢明細表、 被害人林美珍與詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片、郵 政匯款申請書影本、告訴人胡書豪與詐欺集團之LINE對話紀 錄翻拍照片、苗栗統一超商鑫正發門市（下稱系爭門市）內 外之監視器畫面翻拍照片、被告前往拖吊場領取ANF-3738號 自用小客車（下稱系爭車輛）之監視器畫面及切結書、共同 被告黃彥霖提領贓款之監視器畫面翻拍照片、本院105年度 原矚訴字第6號刑事判決、臺灣新竹地方檢察署檢察官109年 度偵字第972號、第11640號、第12238號、第13469號、第14 293號起訴書、被告於前案之警詢筆錄、臺灣新竹地方法院1 10年度原金訴字第7號刑事判決為主要論據。四、訊據被告固坦承於109年4月19日21時43分許，駕駛系爭車輛 搭載2名真實姓名不詳之友人，前往系爭門市，惟否認有何 詐欺、參與犯罪組織、洗錢犯行，辯稱：我當時在桃園市桃 園區新埔六街的台灣途遊資融有限公司工作，擔任租賃車、 汽車買賣貸款業務，當天駕駛的系爭車輛是公司的車，當天 是應投資業務客戶黃堃宥的要求，因為他過去有給我業績， 基於人情，他當下喝醉，就叫我載他2個朋友回新竹，他們 過程中有去領東西，一個住苗栗、一個住新竹，我先去苗栗 後來又回新竹，我印象中是先載苗栗的朋友回去，才去超商 領包裹，包裹不是我去領的，我不知道裡面是什麼東西，苗 栗的朋友領完包裹後沒有回家，說要跟另一個朋友一起回新 竹，之後我就將他們一起載回新竹等語。
五、本院之判斷：
（一）告訴人胡書豪受詐欺集團佯稱以協助辦理貸款而陷於錯誤 ，於109年4月16日將系爭帳戶之提款卡、存摺寄送至系爭 門市，嗣被告於109年4月19日21時43分許，駕駛系爭車輛 搭載2名真實姓名年籍不詳之人至系爭門市，由其中1人出
面領取告訴人胡書豪寄至之提款卡、存摺包裹，再由共同 被告黃彥霖持系爭帳戶提款卡於109年4月20日、21日提領 告訴人湯耀景、被害人林美珍因受騙而於109年4月21日匯 款至系爭帳戶之新臺幣（下同）10萬元、5萬元之事實， 業據被告坦認無誤，並有共同被告黃彥霖於警詢及偵查中 之證述、告訴人胡書豪、湯耀景及被害人林美珍於警詢之 證述，及系爭帳戶存提交易查詢明細表、被害人林美珍與 詐欺集團成員之LINE對話紀錄翻拍照片、郵政匯款申請書 影本、告訴人胡書豪與詐欺集團之LINE對話紀錄翻拍照片 、系爭門市內外之監視器畫面翻拍照片、共同被告黃彥霖 提領贓款之監視器畫面翻拍照片在卷可證，此部分事實首 堪認定。
（二）惟按共同正犯，在主觀上須有犯意聯絡，而此所稱犯罪之 意思聯絡，固不以明示為必要，即相互間有默示之合致， 亦屬之。然所謂默示之合致，必須由其行為或其他客觀情 事，他人可以推知其有同意之表示始可，單純之無異議或 未加制止，尚不能遽認有默示之合致（最高法院94年度台 上字第7217號判決意旨參照）。查系爭帳戶之提款卡包裹 係由一名身穿黑色上衣、白色短褲、白色休閒鞋之男子領 取，而非被告，此由系爭門市內之監視器影像照片可知（ 見偵卷第125至127頁），從而被告是否與該領取包裹之人 主觀上有犯意聯絡，而以駕駛系爭車輛作為分擔犯罪之一 部當係本案爭點，然查，承辦警員無法查得該領取包裹之 人實際身分，此有新北市政府警察局中和分局110年11月1 6日新北警中刑字第1104681718號函檢送之職務報告附卷 可考（見本院原金訴卷第23、25頁），是被告與該領取包 裹之人究竟係何關係，及被告對於該人所領取之包裹裝有 系爭帳戶之提款卡、存摺是否知悉，均難僅憑該不詳之人 領取包裹時之監視器畫面及被告駕駛系爭車輛停等在系爭 門市外之監視器畫面而可推知；又共同被告黃彥霖為持系 爭帳戶提款卡提領本案告訴人及被害人受騙款項之車手， 其於警詢及偵查中均供稱系爭帳戶之提款卡係「阿偉」所 交付，其不知「阿偉」真實身分，是亦無法自車手端獲悉 上游身分，進而認定被告與共同被告黃彥霖領款行為具有 關連，並推知被告具有犯意聯絡。
（三）至檢察官雖以被告曾因犯三人以上共同以電子通訊、對公 眾散布之詐欺罪，經本院以105年度原矚訴字第6號判決處 應執行有期徒刑1年10月，緩刑5年確定（下稱甲案），而 認被告認識詐欺集團成員，有管道參與詐欺集團，然觀諸 被告甲案之犯行發生於000年間，係前往設在馬來西亞之
詐欺機房，以網路通訊發送詐欺訊息予大陸地區民眾，與 本案公訴意旨所指擔任收取提款卡之工作顯不相同，自難 以此遽認被告有參與本案所指之詐欺集團組織，並為本案 共同收取提款卡之犯行；再者，被告經臺灣新竹地方檢察 署以109年度偵字第972號、第11640號、第12238號、第13 469號、第14293號提起公訴，嗣經臺灣新竹地方法院以11 0年度原金訴字第7號判決被告犯三人以上共同詐欺取財罪 ，處有期徒刑1年7月、1年2月之犯行，認定被告加入黃堃 宥所組成之詐欺集團，並負責監督車手工作（下稱乙案） ，惟乙案確實查獲被告及其他共犯身處車手提領款項現場 附近，並有被告與車手間聯繫之相關事證，是本案與乙案 所舉證據之證明力程度有別，又本案無法認定被告具有犯 意聯絡已如前述，縱被告供稱本案與乙案都與黃堃宥有關 ，且在乙案中曾供稱知悉黃堃宥之犯罪手法，及黃堃宥曾 要求其領款等事實，均尚難逕為推論被告於本案中主觀上 具有詐欺犯意聯絡之事實。
六、綜上所述，本案依檢察官所提事證，經綜合評價調查證據之 結果，尚不足使被告參與犯罪組織、加重詐欺取財、洗錢之 犯罪事實，到達通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信為 真實之程度。此外，卷內復無其他積極證據足資證明被告涉 有公訴意旨所指之犯行，揆諸前揭法律規定及判決意旨，自 應為被告無罪之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第452 條、第301 條第1 項，判決如主文。
本案經檢察官黃翎樵提起公訴，檢察官劉建良到庭執行職務。中 華 民 國 111 年 7 月 27 日 刑事第十二庭 審判長法 官 張宏任
法 官 林姿秀
法 官 陳華媚
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 王岫雯中 華 民 國 111 年 7 月 28 日附表：
編號 告訴人 詐騙手法 提領贓款、領取包裹之時間、地點及金額，轉交贓款之時間、地點 1 胡書豪 詐欺集團成員於109年4月16日前，以LINE傳送訊息給告訴人胡書豪，佯稱若需借貸款項，須將帳戶存摺、提款卡寄往審核，致告訴人胡書豪陷於錯誤， 因而於109 年4 月16 日0 時10分，致新北市統一超商新和門市將其之系爭帳戶提款卡及存摺寄至苗栗統一超商鑫正發門市。 被告胡少甫於109年4月19日21時43分，駕駛車牌號碼000-0000號自小客車，載小祐即黃堃宥指示的朋友前往苗栗縣○○市○○街000號統一超商鑫正發門市領取告訴人胡書豪寄出之包裹。 2 湯耀景 詐欺集團成員於109年4月20日13時30分佯稱其為告訴人湯耀景前同事，並欲借款，致告訴人湯耀景陷於錯誤，分別於109 年4 月20 日、109 年4 月21 日匯款10萬元至系爭帳戶內。（起訴書所載告訴人湯耀景於109年4月21日所匯之3萬元款項，並非匯入系爭帳戶，應予更正）。 共犯黃彥霖於109年4月20、21日持系爭帳戶之金融卡前往提領告訴人湯耀景匯入之款項。 3 林美珍 詐欺集團成員於109年4月19日15時撥打電話給告訴人林美珍，佯稱為朋友並欲向其借款，致告訴人林美珍陷於錯誤，並於109年4月21日匯款5萬元至系爭帳戶內。 共犯黃彥霖於109年4月20、21日持系爭帳戶之金融卡前往提領告訴人林美珍匯入之款項。
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