臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第11號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 謝旻珈
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（110年度
偵字第7507、8446號）及移送併案審理（110年度偵字第12333號
），因被告於本院準備程序中自白犯罪（原案號：110年度金訴
字第132號），本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰裁定由受
命法官獨任改依簡易程序審理，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
謝旻珈幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實、證據及應適用之法條，除：㈠起訴書及併辦 意旨書犯罪事實欄一、第3行「詐欺集團成員」後增加「（ 無證據證明有未滿18歲之人，亦無證據證明為3人以上共同 犯之）」；㈡起訴書犯罪事實欄一、倒數第2行「上揭帳戶內 」後增加「，隨即遭詐欺集團成員領出或轉出，以此方式掩 飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及所在」；㈢起訴書附表 編號1號「匯款金額29,985元」補充更正為「跨行存款30,00 0元（含手續費15元）」；㈣起訴書附表編號2號「詐騙時間1 10年4月18日18時55分許」應更正為「詐騙時間110年4月8日 18時55分許」；㈤併辦意旨書犯罪事實欄一、倒數第2行「上 揭帳戶內」後增加「，隨即上開2帳戶內之款項遭詐欺集團 成員領出，以此方式掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向及 所在」；㈥起訴書證據並所犯法條欄一、證據清單編號5號「 內政部警政署反詐騙案件紀錄表」更正為「內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表」；㈦證據部分補充「告訴人乙○○提供 之轉帳交易明細翻拍照片」、「被害人甲○○提供其帳戶之查 詢12個月交易/彙總登摺明細」、「告訴人丙○○提供之自動 櫃員機交易明細表影本」、「被告於本院準備程序時之自白 」、「本院110年度彰司刑移調字第365號、366號、111年度 彰司刑簡移調字第5號及111年度員司刑移調字第88號調解程 序筆錄」；㈧法律適用部分補充：「被告以一交付其及其不 知情之胞姊謝旻芳所申設之臺灣銀行帳戶存摺、金融卡連同 密碼予詐騙集團成員之行為，僅有一幫助行為，導致告訴人
丙○○、乙○○、被害人甲○○、林星汎分別遭詐騙而受有損害， 並同時觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪二罪名，均為想 像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助一般 洗錢罪。又被告本案犯行，僅屬幫助犯，犯罪情節較正犯輕 微，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。另被告於本院 準備程序時坦承不諱，應依洗錢防制法第16條第2項規定， 減輕其刑，並與前開幫助犯所減輕之刑，依刑法第70條之規 定遞減之。」外，餘均引用檢察官起訴書及移送併辦意旨書 之記載（如附件一、二）。
二、爰以被告之責任為基礎，並審酌其提供帳戶作為他人詐取財 物、洗錢之工具，已嚴重損及社會治安，所造成之危害至深 且鉅，實屬不該，惟考量被告已與各告訴人及被害人均達成 調解，此有本院110年度彰司刑移調字第365號、第366號、1 11年度彰司刑簡移調字第5號、111年度員司刑移調字第88號 調解程序筆錄在卷可查，堪認犯後態度良好，兼衡其自述為 大學就學中之智識程度、學生、未婚、無子之生活狀況以及 犯後坦認犯行之態度、檢察官就上開犯行具體求處有期徒刑 4月以下之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所 處罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準。
三、被告提供之上揭金融帳戶資料，就帳戶部分，遭通報警示後 ，已無法再供正常交易與流通使用，就存摺及金融卡部分， 雖未扣案，惟所屬帳戶既遭警示銷戶，該存摺及金融卡同無 法再供交易使用，對詐欺集團而言，實質上無何價值及重要 性，復查無證據證明該存摺及金融卡尚仍存在，且上開帳戶 、存摺及金融卡均非違禁物或法定應義務沒收之物，無沒收 之必要性，爰均不予沒收。又被告供稱：未因此取得報酬等 語，而依卷內現存資料，尚無證據證明被告確因本案幫助一 般洗錢犯行實際上獲有不法利益，難認被告獲有犯罪所得， 且各告訴人及被害人遭提領之款項，係由詐欺集團成員提領 ，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，被告就所隱匿之 財物不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條 第1項之規定諭知沒收，均併予敘明。
四、末查被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有卷 附臺灣高等法院被告前案紀錄表可參，其因一時失慮致罹刑 章，犯後已坦承犯行，事後已與各告訴人及被害人調解成立 ，並表示同意給予被告緩刑之宣告，此有上開調解程序筆錄 在卷可查，本院認被告經此偵審程序及罪刑宣告之教訓後， 當足促其警惕，信無再犯之虞，被告上開宣告之刑，以暫不 執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告如主 文所示之緩刑期間，以啟自新。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項（參考司法院頒 布之「刑事裁判書類簡化原則」，僅引用程序法條），逕以 簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘 述理由，向本院提出上訴（須附繕本）。
本案經檢察官吳曉婷提起公訴及移送併案審理，檢察官黃建銘到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 7 月 25 日 刑事第七庭 法 官 巫美蕙
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 111 年 7 月 25 日 書記官 林佑儒
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條第1項前段
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。