臺灣臺東地方法院刑事判決
111年度金訴字第19號
公 訴 人 臺灣臺東地方檢察署檢察官
被 告 吳靜柔
（現於法務部○○○○○○○○○執行 中）
指定辯護人 本院公設辯護人丁經岳
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵字第94號、111年度偵字第95號、111年度偵字第96號）後，
於本院審理程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述，經檢
察官聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭裁定由受命法官獨
任進行協商程序，判決如下：
主 文
吳靜柔犯如附表所示之罪，共貳罪，各處如附表各編號宣告刑欄所示之刑(含主刑及沒收)。
犯罪事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除引用檢察官起訴書之記載外，並更 正及補充如下：
㈠起訴書犯罪事實欄所載被告吳靜柔寄出之帳戶及門號部分， 經公訴人當庭更正補充為「第一銀行、台新銀行、王道銀行 等五個帳戶」、「遠傳、臺灣大哥大等共十個門號」（本院 卷第81頁），是起訴書犯罪事實欄一第9列應更正並補充記 載為：（下稱玉山帳戶），「與第一銀行、台新銀行、王道 銀行等五個帳戶」之存摺、提款卡及密碼；起訴書犯罪事實 欄二第5列應補充記載為：0000000000號「及遠傳、臺灣大 哥大等共十個門號」。另犯罪事實欄二第4列贅載之「亞太 電信門號」應刪除；第7至8列之「以上開門號撥打黃琤雅， 佯稱為檢警偵辦案件需依指示配合辦案」應更正為：「佯稱 為檢警偵辦案件需依指示配合辦案，令黃琤雅定時撥打上開 門號回報行蹤」。
㈡證據名稱欄編號2應更正為：「證人即告訴人王天妮，證人即 被害人林宣羽、陳進源、黃琤雅等人於警詢中之證述」。 ㈢證據部分應補充被告於本院審理時之自白。二、本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪 ，其合意內容如附表所示。經查，上開協商合意並無刑事訴 訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商 程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為 協商判決，合予敘明。
三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4
第2項、第455條之8、第454條第2項。四、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4 款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項之規定 者外，檢察官與被告均不得上訴。
五、如有前項得上訴之情形，得自收受判決送達之日起20日內， 向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。
六、本案經檢察官謝慧中提起公訴，檢察官林靖蓉到庭執行職務 。
中 華 民 國 111 年 6 月 16 日 刑事第三庭 法 官 朱貴蘭
上正本係照原本作成。
本件不得上訴。但有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形，或協商判決違反同條第2項之規定者，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 111 年 6 月 16 日 書記官 邱仲騏
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2項之未遂犯罰之。
附表：
編號 所涉犯罪事實 所犯法條 宣告刑及沒收 1 起訴書犯罪事實一 刑法第30條第1項前段、 同法第339條第1項、洗錢防制法第2條第2款及第14條第1項 吳靜柔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 2 起訴書犯罪事實二 刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項 吳靜柔幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 附件：
臺灣臺東地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第94號
111年度偵字第95號
111年度偵字第96號
被 告 吳靜柔 女 23歲（民國00年0月00日生） 住臺東縣○○鎮○○里○○路0號
居高雄市○○區○○○街00號6樓602 號房
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、吳靜柔可預見任意提供自己在金融機構開設之帳戶存簿、提 款卡、密碼供他人使用，該人可能以該帳戶作為實施詐欺取 財等犯罪之工具，亦可能為他人做為隱匿犯罪所得之來源、 去向、所在、所有權、處分權之工具，竟於不違背其本意之 情形下，仍基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國 109年10月3日前某日，在不詳地點，將其所申辦之中華郵政 股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱郵局帳 戶）及玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶（下稱 玉山帳戶）之存摺、提款卡及密碼，出售並寄交予詐騙集團 成員使用，嗣該詐欺集團成員取得上開帳戶後，即與其所屬 之詐欺集團共同基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，為下 列行為：
(一)於109年10月5日，撥打電話予林宣羽，佯稱為金控客服人員 ，可為其辦理貸款，致林宣羽陷於錯誤，於109年10月6日12 時、14時許，在臺北市內湖區居處，以網路轉帳方式，分別 匯款新臺幣（下同）1萬5,100元至上開郵局帳戶、2萬2,000 元至上開玉山帳戶，旋遭詐騙集團提領。
(二)於109年10月6日11時29分許，撥打通訊軟體LINE電話予陳進 源，佯稱為親友，因需款甚急，需借款周轉資金，致陳進源 陷於錯誤，由陳進源配偶林妏顄於同日13時29分、31分許， 在臺南市安南區居處，以網路轉帳方式，分別匯款5萬元、5 萬元至上開玉山帳戶，旋遭詐騙集團提領。
(三)於109年10月3日，以通訊以LINE向王天妮佯稱為借款公司人 員，可為其申請貸款，但須先繳納公證費用及擔保金，致王 天妮陷於錯誤，於同月6日9時56分許，以網路轉帳5萬元至 上開郵局帳戶，並於14時55分許，以網路轉帳方式匯款1萬4 ,000元至上開玉山帳戶，旋遭詐騙集團提領。二、吳靜柔可預見任意提供自己於電信公司申辦之門號供他人使 用，該人可能以該門號作為實施詐欺取財之犯罪之工具，竟 於不違背其本意之情形下，仍基於幫助詐欺取財之不確定故 意，於109年9月29日，申辦亞太電信門號亞太電信門號0000 000000號，將SIM卡出售並交付身分不詳之詐騙集團使用。 嗣該詐騙集團取得門號後，即基於詐欺取財之犯意聯絡，於 109年11月6日至9日間，以上開門號撥打黃琤雅，佯稱為檢
警偵辦案件需依指示配合辦案，致黃琤雅陷於錯誤，於109 年11月13日至26日間，共匯款150萬元至詐騙集團指定之帳 戶，旋遭提領。
三、案經林宣羽、陳進源、王天妮、黃琤雅訴由臺東縣警察局成 功分局、臺北市政府警察局北投分局、桃園市政府警察局大 園分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告吳靜柔於偵查中之供述 坦承因缺錢花用，將所申辦之上開郵局帳戶、玉山帳戶及門號SIM卡出售予臉書上身分不詳之人，惟辯稱認為是用作賭博及小額借貸使用。 2 證人即告訴人林宣羽、陳進源、王天妮、黃琤雅於警詢中之證述 證明告訴人遭詐騙經過之事實。 3 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、報案三聯單、金融機構聯防機制通報單 證明告訴人遭詐騙經過之事實。。 4 被告郵局、玉山帳戶開戶資料及交易明細 1.證明上開郵局及玉山帳戶為被告所有之事實。 2.證明告訴人林宣羽、陳進源、王天妮遭詐騙款項匯入被告帳戶之事實。 5 門號0000000000號通聯調閱查詢單、桃園市政府警察局大園分局110年9月30日園警分刑字第1100028561號函及所附通聯紀錄 證明被告出售門號0000000000號作為犯罪事實二之詐騙門號之事實。 二、按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，於106年6月28 日生效施行。依修正後洗錢防制法第2條第2款、第3條第2款 規定，掩飾或隱匿刑法第339條犯罪所得之本質、來源、去 向、所在、所有權、處分權或其他權益者，即構成洗錢行為 。是依修正後洗錢防制法，掩飾刑法第339條詐欺取財犯罪 所得去向之行為，亦可構成洗錢罪。再參諸洗錢防制法第2 條修正理由第3點所示：「維也納公約第3條第1項第b款第ii 目規定洗錢行為態樣，包含隱匿或掩飾該財產的真實性質、 來源、所在地、處置、轉移、相關的權利或所有權之洗錢類 型，例如：（四）提供帳戶以掩飾不法所得之去向，例如： 販售帳戶予他人使用。」修正後條文雖未完整規範上開公約 所列全部隱匿或掩飾態樣，然已可見提供、販售帳戶予他人 使用，係掩飾不法所得去向之典型行為。本件被告交付帳戶 之行為時，洗錢防制法已修正施行，是核被告犯罪事實一部 分所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財罪嫌及違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3 條第2款規定，應依同法第14條第1項幫助洗錢罪嫌論處；犯 罪事實二所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第 1項之幫助詐欺取財罪嫌。被告犯罪事實一部分，係以一行 為，觸犯上開罪嫌，併侵害告訴人林宣羽、陳進源、王天妮 等3人之財產法益，為想像競合犯，請依刑法第55條規定， 請從一重之洗錢防制法第14條第1項處斷。又被告分別所犯 之犯罪事實一、二之幫助洗錢及幫助詐欺2罪間，犯意各別 ，行為互殊，請予分論併罰。另被告提供自己申辦之帳戶、 門號予他人幫助犯詐欺取財罪，所為係詐欺罪構成要件以外 之行為，請依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之 。又洗錢防制法第14條第3項規定：前二項情形，不得科以 超過其特定犯罪所定最重本刑之刑，因此本件最重本刑仍受 到刑法第339條第1項之限制，附此敘明。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣臺東地方法院
中 華 民 國 111 年 2 月 7 日 檢 察 官 謝慧中
本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 2 月 20 日 書 記 官 廖承志
附錄本案所犯法條全文
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第3條
本法所稱特定犯罪，指下列各款之罪：
一、最輕本刑為 6 月以上有期徒刑以上之刑之罪。二、刑法第 121 條第 1 項、第 123 條、第 201 條之 1 第 2 項、第 268 條、第 339 條、第 339 條之 3、第 342 條、 第 344 條、第 349 條之罪。
三、懲治走私條例第 2 條第 1 項、第 3 條第 1 項之罪。四、破產法第 154 條、第 155 條之罪。
五、商標法第 95 條、第 96 條之罪。
六、廢棄物清理法第 45 條第 1 項後段、第 47 條之罪。七、稅捐稽徵法第 41 條、第 42 條及第 43 條第 1 項、第 2 項之罪。
八、政府採購法第 87 條第 3 項、第 5 項、第 6 項、第 89 條、第 91 條第 1 項、第 3 項之罪。
九、電子支付機構管理條例第 44 條第 2 項、第 3 項、第 45 條之罪。
十、證券交易法第 172 條第 1 項、第 2 項之罪。十一、期貨交易法第 113 條第 1 項、第 2 項之罪。十二、資恐防制法第 8 條、第 9 條之罪。
十三、本法第 14 條之罪。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。