臺灣臺南地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第139號
公 訴 人 臺灣臺南地方檢察署檢察官
被 告 王昭琪
居臺南市○○區○○○街00○0號0樓（0 號套房）
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年
度偵緝字第280號、111年度偵字第3402號、111年度偵字第7886
號、111年度偵字第8235號）及移送併辦(111年度偵字第14451號
)，因被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，爰裁
定不經通常訴訟程序(111年度金訴字第405號)，由受命法官獨任
逕以簡易判決處刑如下：
主 文
王昭琪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬元沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：王昭琪知悉金融機構帳戶為個人信用之表徵，具 有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任 何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，並可預見將自 己申請開立之銀行帳戶提供予他人使用，依一般社會生活經驗 ，可能被犯罪集團利用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具、 或作為掩飾或隱匿他人實施詐欺犯罪所得財物之用，竟基於 縱生此結果亦不違背其本意之幫助詐欺取財、幫助洗錢之不確 定故意，於民國110年11月間在臺南市仁德區太子路上某統 一便利超商，將其申設之玉山商業銀行帳號000-0000000000 000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺及印章、提款卡(含密碼 )，以新臺幣(下同)4萬元之代價，出售與姓名年籍均不詳之 詐欺集團成年成員使用，以此方式幫助詐欺集團詐欺取財及 掩飾或隱匿其等因詐欺犯罪所得財物之去向。嗣詐欺集團成 年成員取得本案帳戶之存摺及印章、提款卡(含密碼)後，即 意圖為自己不法之所有，以如附表所示時間，以如附表所示 方式，對如附表所示「告訴人」欄所示之人實施詐術，使其 等均陷於錯誤，依指示將附表所示之款項匯入本案帳戶內， 並將之本案帳戶內款項均轉出後不知去向。
二、證據名稱：
(一)被告王昭琪於偵查中之自白。
(二)附表所示告訴人於警詢中之指述。
(三)系爭帳戶開戶基本資料及歷史交易明細1份、附表所示告訴 人轉帳交易資料及與詐欺集團之對話紀錄截圖各1份。三、論罪科刑：
(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助 詐欺取財罪，及刑法第30條第1項、洗錢防制法第2條第2款 、第14條第1項之幫助洗錢罪。被告以單一行為，幫助詐欺 如附表所示告訴人9人，及幫助掩飾或隱匿如附表所示犯罪 所得之去向及所在，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規 定，從一重之幫助洗錢罪論處。移送併辦意旨為附表編號九 所示之告訴人遭詐欺將款項匯入本案帳戶之犯行，與被告已 經起訴之犯罪事實，具有想像競合之裁判上一罪關係，已如 前述，本院自應併予審理。
(二)被告本案所為為幫助犯，犯罪情節顯較正犯輕微，爰依刑法 第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；又被告於本院偵 查中自白本件洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項規定 減輕其刑，並依法遞減之。
(三)爰審酌被告在現今詐騙案件猖獗之情形下，仍恣意將本案帳 戶存摺及印章、提款卡(含密碼)販售與身分不詳之人，容任 他人以上開資料作為犯罪之工具，所為實有不該；惟念及被 告犯後坦承犯行，態度尚可；兼衡被告之犯罪動機、目的、 手段、所生之危害，暨被告於警詢自陳高中畢業之智識程度 ，家庭經濟狀況勉持等一切情狀，量處如主文所示之刑，併 諭知罰金易服勞役之折算標準，以資警惕。
四、又被告於偵查中供稱其出售本案帳戶，對方給其4萬元(偵五 卷第25頁)，可見被告因本案犯罪獲有所得4萬元，且未扣案 ，故依刑法第38條之1第1項、第3項規定沒收該筆犯罪所得 ，並諭知於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454 條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議 庭。
本案經檢察官許嘉龍提起公訴及移送併辦，檢察官莊士嶔到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 6 月 27 日 刑事第十五庭 法 官 李音儀
以上正本證明與原本無異。
書記官 陳怡蓁
中 華 民 國 111 年 6 月 27 日附表：
編號 告訴人 施用之詐術 轉入本案帳戶之時間及數額(新臺幣) 一 謝青原 110年11月7日起即以LINE通訊軟體，向謝青原佯稱：可於某網站操作完成任務，即可獲利云云，致謝青原陷於錯誤，將右列款項轉入本案帳戶。 110年11月11日10時43分許轉帳3萬元。 二 蔡惠蘭 110年11月7日起至同年月11日10時許即以MESSENGER、LINE通訊軟體，向蔡惠蘭佯稱如完成任務，得在投資平台下注獲利云云，致蔡惠蘭陷於錯誤，將右列款項轉入本案帳戶。 110年11月11日10時50分許轉帳1萬元。 三 尤祈涵 110年11月11日13時31分前某時，利用LINE通訊軟體，向尤祈涵佯稱：完成投資任務，即可獲取獎金云云，致尤祈涵陷於錯誤，將右列款項轉入本案帳戶。 110年11月11日13時31分許轉帳1萬元。 四 吳欣蓉 110年11月11日14時33分許，利用LINE通訊軟體，向吳欣蓉佯稱：如投資5萬元，可獲利65,000元云云，致吳欣蓉陷於錯誤，將右列款項轉入本案帳戶。 110年11月11日14時35分許轉帳5萬元。 五 吳欣瑩 110年11月2日22時35分起至同年月11日11時許，利用LINE通訊軟體，向吳欣瑩佯稱：可利用外匯交易平台，依指示操作完成任務，即可獲利並拿回本金云云，致吳欣瑩陷於錯誤，將右列款項匯入本案帳戶。 110年11月11日11時11分許匯款5萬元。 六 林常齡 110年11月8日14時許起至同年月11日11時許止，利用LINE通訊軟體，向林常齡佯稱可網站投資獲利云云，致林常齡陷於錯誤，將右列款項匯入本案帳戶。 ①110年11月11日10時41分許匯款3萬元。 ②同日11時44分許匯款5萬元。 七 林庭卉 110年11月10日上午，利用LINE通訊軟體，向林庭卉佯稱：如果完成代墊財物之任務，便可以獲得佣金云云，致林庭卉陷於錯誤，將右列款項匯入本案帳戶。 ①110年11月11日10時33分許匯款48,354元。 ②同日10時34分許，匯款31,646元。 八 李家瀛 110年11月1日11時2分許起至同年月11日14時許間，利用LINE通訊軟體，向李家瀛佯稱：如完成墊資任務，即可獲得任務獎金云云，致李家瀛陷於錯誤，將右列款項匯入本案帳戶。 ①110年11月11日11時52分許轉帳10萬元。 ②同日12時39分許轉帳10萬元。 ③同日13時3分許轉帳10萬元。 ④同日14時33分許轉帳10萬元。 九 張興慧 110年11月7日至11日間，利用LINE通訊軟體，向張興慧佯稱：如完成投資任務，即可獲得高傭金云云，致張興慧陷於錯誤，將右列款項匯入本案帳戶。 110年11月11日12時36分匯款1萬元。
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條第1項
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。