詐欺等
臺灣臺中地方法院(刑事),金訴字,110年度,524號
TCDM,110,金訴,524,20220531,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
110年度金訴字第524號
110年度金訴字第640號
110年度金訴字第779號
110年度金訴字第857號
110年度金訴字第1090號
110年度金訴字第1167號
110年度金訴字第1168號
110年度金訴字第1231號
111年度金訴字第117號
111年度金訴字第301號
111年度金訴字第337號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳彥宇


選任辯護人 陳昭琦律師
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第305
76號、109年度偵字第30577號、110年度偵字第1523號、110年度
偵字第4679號、110年度偵字第15095號、110年度偵字第18035號
、110年度偵字第18068號）及10次追加起訴（①110年度偵字第18
345、21041、21549、23208；②110年度偵字第14628號；③110年
度偵字第19251、26000、26013、27440號；④110年度偵字第3205
0 、32051、34298號；⑤110年度偵字第38210；⑥110年度偵字第3
4416號；⑦110年度偵字第34379號；⑧110年度偵字第494號；⑨111
年度偵字第802號；⑩111年度偵字第4310號），本院判決如下：
主 文
卯○○幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。
其餘被訴部分（即臺灣臺中地方檢察署檢察官以①110年度偵字第18345、21041、21549、23208號；②110年度偵字第14628號；③110年度偵字第19251、26000、26013、27440號；④110年度偵字第32050 、32051、34298號；⑤110年度偵字第38210；⑥110年度偵字第34416號；⑦110年度偵字第34379號；⑧110年度偵字第494號；⑨111年度偵字第802號；⑩111年度偵字第4310號追加起訴部分）均公訴不受理。
犯罪事實
一、卯○○依一般社會生活之通常經驗，可預見將其所擔任負責人 之公司金融帳戶提供予不詳之人使用，常與財產犯罪密切相



關，且使用他人金融帳戶之目的在於取得贓款及掩飾犯行不 易遭檢警追查，因此若任由他人使用由自己擔任負責人之公 司金融帳戶，可能因此供作詐欺犯罪收取不法款項之用，並 將犯罪所得款項匯入、轉出，而藉此掩飾犯罪所得之真正去 向，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民 國108年9月23日至同年10月間之某時日，在不詳地點，以其 所經營之「星宇宙開發社」名義，與庚○○（庚○○所涉幫助洗 錢等罪，業經本院以110年度金訴字第949號判決判處罪刑） 簽署通路整合金流服務合約書，並將其以「星宇宙開發社卯 ○○」名義申辦之臺灣中小企業銀行（下稱臺灣企銀）臺中分 行帳號00000000000號帳戶（下簡稱「A帳戶」）之存摺、印 章、金融卡（含密碼）、網路銀行之帳號密碼、其本人國民 身分證正反面影本，提供予真實姓名年籍不詳之某詐欺集團 成年成員（下簡稱「某甲」）使用，其等遂共同意圖為自己 不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明 卯○○知悉該詐欺集團成員屬3人以上之詐欺集團），先由該 詐欺集團某成員以星宇宙開發社名義及A帳戶資料，向睿聚 科技股份有限公司（下簡稱「睿聚公司」；址設臺中市○○區 市○○○路0號2樓）、匯富科技有限公司（下簡稱「下稱匯富 公司」；址設臺北市○○區○○○路0段000號2樓）、政麟科技實 業有限公司（下簡稱「政麟公司」；址設臺北市○○區○○○路0 段000號）、紅樂企業社（址設臺中市○區○○○道0段000號22 樓之3）、金恆通科技股份有限公司（下簡稱「金恆通公司 」；址設高雄市○○區○○○路000號13樓之6）、台灣萬事達金 流股份有限公司（下簡稱「萬事達公司」；址設基隆市○○路 000○0號16樓之1）、銳雄科技有限公司（下簡稱「銳雄公司 」；址設嘉義市○區○○○村00號1樓）、板點有限公司（下簡 稱「板點公司」；址設臺北市○○區○○街00號8樓），申請為 睿聚公司等商號之特約商店，使睿聚公司等商號向銀行申請 虛擬帳號或向超商申請代碼代收款服務，再於附表所示之時 間，以附表所示「詐騙方式」對附表所示之寅○○等47人施用 詐術，使其等陷於錯誤，以附表所示各該方式將款項匯至虛 擬帳戶或以超商代碼繳費（對應之終端實體帳戶均為A帳戶 ）而詐欺得逞。嗣因附表編號1至5、7、9、15、23、25、30 、35、38、39、46所示之寅○○等15人察覺受騙而報警處理後 ，因睿聚公司等配合警方辦案，遂就各該匯入虛擬帳戶或以 超商代碼代繳之款項暫行止付未撥款至A帳戶，致未落入該 詐欺集團成員之掌控而未能洗錢得逞，其餘部分則經睿聚公 司等商號將取得之款項轉入A帳戶，再由該詐欺集團成員將 該等款項分別轉帳至指定帳戶而製造金流之斷點，以掩飾、



隱匿上開特定犯罪所得去向。
二、案經附表編號1至9、11至15、18至28、30至47所示告訴人各 訴由附表「提告單位」欄所示警局移送臺灣臺中地方檢察署 檢察官偵查起訴。
理 由
壹、有罪部分
一、認定犯罪事實之依據：
㈠上開事實，業經被告卯○○於本院審理時坦承不諱，並有下　 列證人之證述可佐：證人即告訴人寅○○（見偵30576卷第29- 33頁）、未○○（原名：劉丁瑋；見偵30576卷第35-37頁）、 午○○（見偵30577卷第29-32頁）、申○○（見偵1523卷第107- 109頁）、子○○（見偵1523卷第153-165頁）、戌○○（見偵46 79卷第63-65頁）、酉○○（見偵4679卷第75-76頁）、辰○○（ 見偵4679卷第77-79頁）、辛○○（見偵4679卷第81-83頁）、 證人即被害人丁○○（見偵4679卷第85-89頁）、證人即告訴 人己○○（見偵4679卷第91-94頁）、癸○○（原名：張育銓； 見偵4679卷第95-97頁）、甲○○（見偵4679卷第99-100頁） 、壬○○（見偵4679卷第103-105頁）、乙○○（見偵15095卷第 25-29頁）、證人即被害人戊○○（見偵18035卷第67-70頁） 、巳○○（見偵18068卷第25-33頁）、證人即紅樂企業社負責 人洪浩倫（見偵1523卷第67-85頁）、證人即告訴人夏烽振 （見偵18345卷第57-59頁）、簡廷諭（見偵21041卷第29-35 頁）、陳宏瑋（見偵21549卷第73-74頁）、趙宜瑄（偵2320 8卷第53-55頁）、陳聖文（見偵14628卷第73-74頁）、彭才 瑞（見偵14628卷第89-90頁）、劉家昇（見偵14628卷第125 -126頁）、李俊億（見偵19251卷第63-65頁）、莊焜毓（見 偵19251卷第67-70頁）、張彩潔（見偵19251卷第71-72頁） 、莊喬崴（見偵19251卷第73-80頁）、證人即被害人徐柏松 （見偵19251卷第81-83頁）、證人即告訴人林玟瑞（見偵19 251卷第85-93頁；見嘉市警○0000000000卷第15-16頁）、莊 孟學（見偵19251卷第95-96頁）、蔡沂澄（見偵26000卷第5 9-61頁）、黃种齊（見偵26013卷第115-119頁）、曾常洪（ 見偵27440卷第57-59頁）、陳卉羚（見嘉市警○0000000000 卷第19-25頁）、陳恩羚（見嘉市警○0000000000卷第29-30 頁）、劉芊禎（臺中地檢偵18329卷第31-35頁）、張銘惠（ 見臺中地檢偵18358卷第29-33、37-38頁）、盧建程（見臺 中地檢偵19245卷第35-37頁）、洪倉宸（臺中地檢偵19478 卷第45-46頁）、鍾閔瑞（見雲林地檢偵27379卷第31-32頁 ）、證人即銳雄公司負責人石藝文（見嘉市警○0000000000 卷第3-10頁；雲林地檢偵1313卷第21-23、103-105、355-35



7頁、嘉市警○0000000000卷第3-9頁；見偵34416卷㈠第373-3 79頁）、證人即告訴人羅志峯（見臺中地檢偵32030卷第165 -167頁）、古○岑（見新竹地檢偵6278卷第31-33頁）、張登 強（見偵34416卷㈠第133-139頁）、李○明（見偵34379卷第1 01-109頁）、黃建仁（見偵474卷第241-244頁）、李冠蓓（ 見偵802卷第101-104頁）、證人即板點公司名義負責人阮采 羚（見偵802卷第77-79頁）、證人即板點公司實際負責人楊 添財（見偵802卷第85-87頁）、證人即告訴人游世蔚（見偵 4310卷第39-42頁）。
　㈡且有下列書證在卷可稽：睿聚公司109年7月6日睿總字第1090 600034號函及附件商家上傳登記資料（附表編號1①寅○○部分 ；見偵30576卷第39-42頁）、睿聚公司109年7月31日睿總字 第1090700035號函及附件商家上傳登記資料（附表編號2未○ ○部分；見偵30576卷第45-47頁）、睿聚公司109年9月1日睿 總字第1090800034號函及附件商家上傳登記資料（110附表 編號1②-⑧寅○○部分；見偵30576卷第49-51頁）、告訴人未○○ 之相關報案資料：屏東縣政府警察局屏東分局新鐘派出所受 理各類案件紀錄表、屏東縣政府警察局屏東分局新鐘派出所 受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、7-11便利商店繳費收據3紙、告訴人未○○持用之行動 電話LINE擷取畫面（見偵30576卷第65、67、81、125-129頁 ）、告訴人寅○○之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、臺中市政府警察局太平分局太平派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人寅○○持用之行動電話FA CEBOOK、LINE擷取畫面、告訴人寅○○持用之網路銀行帳號資 料及交易紀錄頁面、全家、7-11便利商店繳費收據共5紙（ 見偵30576卷第69-71、83-89、93-99、101-121頁）、職務 報告書（見偵30576卷第211頁）、告訴人午○○之相關報案資 料：郵政存簿儲金簿封面及內頁交易明細-午○○、帳號00000 00-0000000號、告訴人午○○持用之行動電話LINE擷取畫面、 網路銀行交易明細2紙、LINE對話紀錄-告訴人午○○與暱稱「 Du」、「許建雄」對話內容、彰化縣警察局彰化分局快官派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表2紙、金融機構聯防 機制通報單2紙、彰化縣警察局彰化分局快官派出所受理刑 事案件報案三聯單、彰化縣警察局彰化分局快官派出所受理 各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見 偵30577卷第33-38、40、77-93頁）、永豐商業銀行作業處1 09年7月15日作心詢字第1090713113號函及附件（附表編號3 午○○部分；見偵30577卷第95、97-106頁）、睿聚公司109年 7月20日睿總字第1090700014號函及附件（附表編號3①、②午



○○部分；見偵30577卷第107-109頁）、告訴人申○○之相關報 案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府 警察局中和分局景安派出所受理刑事案件報案三聯單、受理 各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單、國泰世華銀行存摺封面、網路銀行交 易明細查詢（見偵1523卷第113-117、127、135、143-145頁 ）、睿聚公司109年9月29日睿總字第1090900030號函及附件 （附表編號4申○○部分；見偵1523卷第123-125頁）、告訴人 子○○之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、臺北市政府警察局中山分局長安東路派出所陳報單、受理 各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、網路銀行 交易明細查詢、告訴人子○○持用之行動電話LINE擷取畫面（ 見偵1523卷第171-179、225-235、265-277、281-287、293- 323頁）、睿聚公司109年11月5日睿總字第109110006號函及 附件（附表編號5子○○部分；見偵1523卷第189-193頁）、匯 富科技有限公司109年7月21日匯字第0109072101號函（附表 編號6①-③部分；見偵4679卷第121頁）、告訴人戌○○之相關 報案資料（附表編號6）：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表、新北市政府警察局樹林分局山佳派出所受理各類案件 紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、告訴人戌○○持用之行動 電話LINE擷取畫面、網路銀行交易明細3紙（見偵4679卷第1 23-135頁）、睿聚公司109年8月27日睿總字第1090800030號 函及附件（附表編號7酉○○部分；見偵4679卷第227-229頁） 、永豐商業銀行作業處109年8月28日作心詢字第1090826116 號函及附件（附表編號7酉○○部分；見偵4679卷第235-237頁 ）、告訴人酉○○之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、臺中市政府警察局大甲分局大安分駐所受理刑 事案件報案三聯單、網路銀行交易明細查詢1紙、告訴人酉○ ○持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵4679卷第241-253頁） 、匯富公司109年10月7日匯字第0109100701號函及附件（附 表編號8辰○○部分；見偵4679卷第255頁）、告訴人辰○○之相 關報案資料：新北市政府警察局三峽分局吉埔派出所受理刑 案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、台新銀行自動櫃員機交易明細表1紙、 告訴人辰○○持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵4679卷第25 7-281頁）、睿聚公司109年10月7日睿總字第10911000002號 函及附件（附表編號9辛○○部分；見偵4679卷第283-286頁） 、永豐商業銀行作業處109年9月18日作心詢字第1090914113 號函及附件（110金訴524起訴書附表編號10辛○○部分；見偵



4679卷第287、289頁）、告訴人辛○○之相關報案資料：臺南 市政府警察局永康分局鹽行派出所受理刑事案件報案三聯單 、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表、告訴人辛○○持用之行動電話LINE擷取畫面網路銀行交易 明細查詢1紙（見偵4679卷第291-299、301-303頁）、匯富 公司109年10月7日匯字第0109100701號函（附表編號10丁○○ 部分；見偵4679卷第305頁）、被害人丁○○之相關報案資料 ：新北市政府警察局蘆洲分局三民派出所受理刑事案件報案 三聯單、受理各類案件紀錄表、被害人丁○○持用之行動電話 LINE擷取畫面、網路銀行交易明細查詢（見偵4679卷第307- 323頁）、政麟公司109年11月19日政字第0109111901號函（ 附表編號11己○○部分；見偵4679卷第325頁）、台新國際商 業銀行109年8月3日台新作文字第10915356號函及附件（附 表編號11己○○部分；見偵4679卷第327-331頁）、告訴人己○ ○之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 告訴人己○○持用之行動電話LINE擷取畫面、網路銀行交易明 細查詢1紙、兆豐國際商業銀行存摺封面（見偵4679卷第333 -343頁）、匯富科技有限公司109年12月15日匯字第0109121 501號函（起訴書附表編號12癸○○部分；見偵4679卷第345頁 ）、告訴人癸○○之相關報案資料：臺中市政府警察局第一分 局公益派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄 表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、告訴人癸○○持用 之行動電話Instagram、LINE擷取畫面（見偵4679卷第347-3 51、355-366頁）、星展（台灣）商業銀行資訊與營運處109 年11月16日（109）星展帳發（明）字第00234號函及附件（ 附表編號13甲○○部分；見偵4679卷第367-371頁）、匯富公 司109年11月18日匯字第0109111801號函（附表編號13甲○○ 部分；見偵4679卷第373頁）、告訴人甲○○之相關報案資料 ：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行交易明細 查詢3紙告訴人甲○○持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵467 9卷第375-377、381-406頁）、匯富公司109年12月5日匯字 第0109121501號函（附表編號14壬○○部分；見偵4679卷第40 7頁）、星展（台灣）商業銀行資訊與營運處109年11月16日 （109）星展帳發（明）字第00219號函及附件（附表編號14 壬○○部分；見偵4679卷第409-413頁）、告訴人壬○○之相關 報案資料：嘉義縣警察局竹崎分局梅山分駐所受理刑事案件 報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表、郵政自動櫃員機交易明細表1紙、告訴人壬○ ○持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵4679卷第455、457-45 9頁）、告訴人乙○○之相關報案資料：告訴人乙○○持用之行



動電話LINE擷取畫面告訴人乙○○申辦之遠東商業銀行帳戶金 融卡正反面影本、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表高雄 市政府警察局苓雅分局三多路派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、所受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機 制通報單（見偵15095卷第31-111、117頁）、台灣萬事達公 司109年9月11日（109）萬字第53號函（110金訴524起訴書 附表編號15乙○○部分；見偵15095卷第81頁）、紅樂企業社1 09年10月27日新北警汐刑字第1094277703號函及附件（附表 編號15乙○○部分；見偵15095卷第85-87頁）、公司基本資料 查詢-台灣萬事達公司（見偵15095卷第121頁）、公司基本 資料查詢-紅樂企業社（見偵15095卷第123頁）、被害人戊○ ○之相關報案資料：7-11便利商店繳費收據、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、臺南市政府警察局歸仁分局文賢派 出所陳報單、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯 單（見偵18035卷第73、75-76、117-121頁）、統一超商股 份有限公司代收服務部109年10月16日函（附表編號16戊○○ 部分；見偵18035卷第79頁）、台灣萬事達公司109年12月4 日（109）萬字第809號函（附表編號16戊○○部分；見偵1803 5卷第83頁）、紅樂企業社109年12月9日南市警歸偵字00000 00000號函及附件（附表編號16戊○○部分；見偵18035卷第87 -89頁）、台灣中小企業銀行國內作業中心110年1月22日110 忠法查密字第CU00269號書函及附件（附表編號16戊○○部分 ；見偵18035卷第95-99頁）、被害人巳○○之相關報案資料： 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、被害人巳○○持用之行 動電話LINE擷取畫面、網路銀行交易明細1紙、臺中市政府 警察局第五分局松安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（見偵 18068卷第35-36、79-83、91、109-111頁）、星展（台灣） 商業銀行資訊與營運處109年12月24日（109）星展帳發（明 ）字第00322號函及附件（附表編號17巳○○部分；見偵18068 卷第37-41頁）、匯富公司110年1月28日匯字第0110012801 號函（附表編號17巳○○部分；見偵18068卷第43頁）、睿聚 公司110年9月1日睿總字第1100100049號函及附件（附表編 號2未○○、3午○○部分；見本院金訴524卷⑴第245-248頁）、 睿聚公司110年9月14日睿總字第1100100051號函（附表編號 2未○○、3午○○部分；見本院金訴524卷⑴第251-252頁）、金 恆通公司110年9月10日函（見本院金訴524卷⑴第259頁）、 告訴人夏烽振之相關報案資料：網路銀行交易明細查詢1紙 、告訴人夏烽振持用之行動電話LINE擷取畫面、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局桃園分局大樹



派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機 制通報單（見偵18345卷第71-82、113-116頁）、台新國際 商業銀行109年11月11日台新作文字第10924744號函及附件 （附表編號18夏烽振部分；見偵18345卷第83-87頁）、政麟 公司109年12月2日政字第0109120201號函（附表編號18夏烽 振部分；見偵18345卷第89頁）、經濟部中部辦公室109年11 月19日經中三字第10934530540號函及附件（附表編號18夏 烽振部分；見偵18345卷第93-96頁）、告訴人簡廷諭之相關 報案資料：臺中市政府警察局第五分局松安派出所陳報單、 受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、 受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表6紙、內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、網路銀行交易明細查詢6紙、告訴人簡廷諭之 金融帳戶、告訴人簡廷諭持用之行動電話LINE擷取畫面（見 偵21041卷第41-48、53-63、101-109、113-114頁）、星展 （台灣）商業銀行資訊與營運處110年2月3日（110）星展帳 發（明）字第028號函及附件（附表編號19簡廷諭部分；見 偵21041卷第133-138頁）、匯富公司110年3月3日匯字第011 0030301號函（附表編號19簡廷諭部分；見偵21041卷第139 頁）、告訴人陳宏瑋之相關報案資料：內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、㈡7-11便利商店之繳費收據4紙、㈢告訴人 陳宏瑋持用之行動電話LINE擷取畫面、（見偵21549卷第79- 80、87、149-171頁）、彰化商業銀行股份有限公司作業處1 09年12月29日彰作管字第10920010996號函及附件（附表編 號21趙宜瑄部分；見偵23208卷第37-41頁）、告訴人趙宜瑄 之相關報案資料：高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出 所陳報單、受理刑事案件報案三聯單、受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、網路銀行交易明細查 詢1紙（見偵23208卷第51、57、61、67、71頁）、公司基本 資料查詢-銳雄公司（見偵23208卷第79-80頁）、紅樂企業 社109年11月25日中市警一分偵字第10900971421號函及附件 （附表編號23彭才瑞部分；見偵14628卷第59-63頁）、台灣 萬事達公司109年9月25日（109）萬字第629號函（附表編號 22陳聖文部分；見偵14628卷第65頁）、告訴人陳聖文之相 關報案資料：高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所陳報單 、全家、萊爾富便利商店繳費收據共4紙、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出 所受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（見偵14 628卷第71、75、79-83頁）、台灣萬事達公司109年10月30 日（109）萬字第733號函（附表編號23彭才瑞部分；見偵14 628卷第87頁）、告訴人彭才瑞之相關報案資料：內政部警



政署反詐騙諮詢專線紀錄表、郵政自動櫃員機交易明細表1 紙、新竹縣政府警察局竹東分局寶山派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表、新竹縣政府警察局竹東分局寶山派出所 受理刑事案件報案三聯單、告訴人彭才瑞持用之行動電話LI NE擷取畫面、新竹縣政府警察局竹東分局寶山派出所受理各 類案件紀錄表、金融機構聯防機制通報單（見偵14628卷第9 1-97、99-103、107頁）、台灣萬事達公司109年11月13日（ 109）萬字第755號函（附表編號24劉家昇部分；見偵14628 卷第113頁）、金恆通公司109年10月30日函及附件（附表編 號24劉家昇部分；見偵14628卷第117-119頁）、全家便利商 店股份有限公司109年10月14日全管字第2394號函及附件（ 附表編號24劉家昇部分；見偵14628卷第121、123頁）、告 訴人劉家昇之相關報案資料：新北市政府警察局中和分局錦 和派出所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、全家便利商店繳費收 據2紙、告訴人劉家昇持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵1 4628卷第129-135、139-141頁）、金恆通公司110年11月12 日函（見本院金訴779卷第145頁）、台灣萬事達公司110年1 1月18日（110）萬字第1944號函（見本院金訴779卷第147頁 ）、公司基本資料查詢-海科國際開發有限公司（見本院金 訴779卷第151-152頁）、告訴人李俊億之相關報案資料：高 雄市政府警察局三民第二分局覺民派出所受理各類案件紀錄 表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行交易明 細查詢1紙、告訴人李俊億持用之行動電話LINE擷取畫面（ 見偵19251卷第111-115、119-127頁）、告訴人莊焜毓之相 關報案資料：高雄市政府警察局三民第二分局鼎金派出所受 理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政 署反詐騙諮詢專線紀錄表、網路銀行交易明細查詢4紙台北 富邦銀行存摺封面影本-莊焜毓、帳號000000000000號、G-m ail電子郵件-告訴人莊焜毓與詐欺集團成員之連繫紀錄（見 偵19251卷第129-135、138、140-142頁）、告訴人張彩潔之 相關報案資料：臺中市政府警察局烏日分局追分派出所受理 刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、7-11便利商店繳費收據1紙（見偵1 9251卷第143-149頁）、告訴人莊喬崴之相關報案資料：彰 化縣警察局鹿港分局鹿港派出所受理刑事案件報案三聯單、 受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 、告訴人莊喬崴持用之行動電話LINE擷取畫面、便利商店繳 費收據（見偵19251卷第155-166頁）、告訴人莊喬崴繳費資 料明細表（見偵19251卷第167-169頁）、被害人徐柏松之相



關報案資料：彰化縣警察局和美分局線西分駐所受理刑事案 件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、被害人徐柏松持用之行動電話LINE擷取畫 面、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表1紙、國泰世華銀 行存摺封面、內頁交易明細、金融卡影本（見偵19251卷第1 71-185、187、191-195頁）、告訴人林玟瑞之相關報案資料 ：臺中市政府警察局第六分局西屯派出所受理刑事案件報案 三聯單、受理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、台新銀行自動櫃員機交易明細表4紙、告訴人林 玟瑞持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵19251卷第 207-21 5、223-229頁）、告訴人莊孟學之相關報案資料：臺中市政 府警察局第五分局四平派出所受理刑事案件報案三聯單、受 理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 臺中市第二信用合作社自動櫃員機交易明細表1紙、告訴人 莊孟學持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵19251卷第231-2 41頁）、金恆通公司109年12月28日函（附表編號28莊喬崴 部分；見偵19251卷第243頁）、金恆通公司傳送予烏日分局 之E-mail（附表編號27張彩潔部分；見偵19251卷第247-248 頁）、匯富公司110年1月13日匯字第0110011301號函（附表 編號29徐柏松部分；見偵19251卷第249頁）、台灣萬事達公 司110年1月21日（110）萬字第061號函（附表編號30林玟瑞 部分；見偵19251卷第251頁）、匯富公司109年12月28日匯 字第0109122801號函（附表編號31莊孟學部分；見偵19251 卷第253頁）、睿聚公司109年8月17日睿總字第1090800015 號函及附件（附表編號25李俊億部分；見偵19251卷第255-2 58頁）、匯富公司109年10月8日匯字第0109100801號函（附 表編號26莊焜毓部分；見偵19251卷第259頁）、彰化銀行存 款交易明細查詢-帳號00000000000000號帳戶、銳雄公司（ 附表編號32蔡沂澄部分；見偵26000卷第109-115頁）、國泰 世華銀行存摺封面及內頁交易明細-帳號000000000000號、 蔡沂澄（見偵26000卷第117-121頁）、告訴人蔡沂澄之相關 報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、高雄市政 府警察局左營分局新莊派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表4紙、受理刑事案件報案三聯單、金融機構聯防機制通 報單、告訴人蔡沂澄持用之行動電話LINE擷取畫面、網路銀 行交易明細查詢3紙（見偵26000卷第125-127、133、137、1 49-155頁）、銳雄公司110年4月29日第0000000000號函及附 件（附表編號32蔡沂澄部分；見偵26000卷第157-162頁）、 告訴人黃种齊之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表、便利商店繳費資料查詢、便利商店列印之繳費聯



1紙、告訴人黃种齊持用之行動電話LINE擷取畫面（見偵260 13卷第123、151-153、165-181頁）、告訴人曾常洪之相關 報案資料：新北市政府警察局新莊分局福營派出所受理刑事 案件報案三聯單、新北市政府警察局新莊分局福營派出所受 理各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、 告訴人曾常洪持用之行動電話LINE擷取畫面、網路銀行交易 明細查詢1紙（見偵27440卷第61-73頁）、星展（台灣）商 業銀行資訊與營運處109年12月16日（109）星展帳發（明） 字第00303號函及附件（附表編號34曾常洪部分；見偵27440 卷第75-76頁）、匯富公司110年1月27日匯字第0110012701 號函（附表編號34曾常洪部分；見偵27440卷第77頁）、金 恆通公司110年11月12日函（見本院金訴857卷第183頁）、 台灣萬事達公司110年11月18日（110）萬字第1944號函（見 本院金訴857卷第185頁）、彰化商業銀行股份有限公司作業 處109年12月23日彰作管字第10920010988號函（附表編號30 林玟瑞部分；見嘉市警○0000000000卷第19-23頁）、公司基 本資料查詢-銳雄科技有限公司（見嘉市警○0000000000卷第 25-26頁）、告訴人林玟瑞之相關報案資料：內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局烏日分局瑞井派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表6份、受理各類案件 紀錄表（見嘉市警○0000000000卷第29-31、35、39、43、47 、51、55、57頁）、中國信託銀行自動櫃員機交易明細表2 紙（見嘉市警○0000000000卷第33頁）、彰化商業銀行股份 有限公司作業處110年2月9日彰作管字第11020001251號函及 附件（附表編號35陳卉羚部分；見嘉市警○0000000000卷第3 5-43頁）、告訴人陳卉羚之相關報案資料：內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局大園分局大園派出 所受理詐騙通報警示簡便格式表3份、受理刑事案件報案三 聯單、受理各類案件紀錄表、國泰世華銀行提款卡影本-帳 號000000000000號、郵政儲金金融卡影本-帳號0000000-000 0000號、告訴人陳卉羚持用之行動電話LINE擷取畫面、網路 銀行交易明細查詢（見嘉市警○0000000000卷第47-49、53、 57、61-74頁）、彰化銀行交易明細資訊-銳雄公司於109年1 2月16日匯出92315元（見雲林地檢偵1313卷第25頁）、告訴 人林玟瑞匯出款項明細表（見雲林地檢偵1313卷第27頁）、 銳雄公司網路代收系統服務合約書（立合約書人：星宇宙開 發社、銳雄科技有限公司；見雲林地檢偵1313卷第29-33頁 ）、銳雄公司網路代收交易明細表（見雲林地檢偵1313卷第 193頁）、彰化銀行交易明細資訊-銳雄公司於109年11月27 日匯出90979元（見雲林地檢偵1313卷第199頁）、彰化商業



銀行股份有限公司作業處109年12月11日彰作管字第1092001 0507號函及附件（附表編號36劉芊禎部分；見臺中地檢偵18 329卷第41、43頁）、彰化商業銀行股份有限公司作業處110 年2月2日彰作管字第11020001077號函及附件（見臺中地檢 偵18329卷第45、47頁）、銳雄公司110年2月24日第0000000 000號函（附表編號36劉芊禎；見臺中地檢偵18329卷第49頁 ）、告訴人劉芊禎之相關報案資料：告訴人劉芊禎持用之行 動電話LINE對話擷取畫面、網路銀行交易擷取畫面、公司基 本資料查詢-天富投資事業股份有限公司（見臺中地檢偵183 29卷第107-129頁）、中國信託銀行交易明細查詢-帳號0000 00000000號、戶名：張銘惠（見臺中地檢偵18358卷第43-44 頁）、告訴人張銘惠之相關報案資料：內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、臺中市政府警察局豐原分局豐原派出所受 理詐騙通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、告 訴人張銘惠持用之行動電話LINE對話、網路銀行交易明細擷 取畫面（見臺中地檢偵18358卷第45-47、49、85-90頁）、 新北市政府警察局110年3月8日新北警刑字第1104481194號 函及附件（見臺中地檢偵18358卷第51、53頁）、經濟部109 年6月18日經授中字第10933336220號函及附件（110金訴109 0起訴書附表編號1-4部分；見臺中地檢偵18358卷第55、57- 61、63-64頁）、銳雄公司110年4月9日第0000000000號函（ 附表編號37張銘惠部分；見臺中地檢偵18358卷第65頁）、 睿聚公司109年9月22日睿總字000000000號函及附件（附表 編號37張銘惠部分；見臺中地檢偵19245卷第43-46頁）、告 訴人盧建程之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表、高雄市政府警察局左營分局新莊派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、中國信 託銀行存摺封面及內頁交易明細、網路交易明細查詢、告訴 人盧建程持用之行動電話LINE擷取畫面、LINE聊天紀錄（見 臺中地檢偵19245卷第47-48、87、89、91、99、109、115、 117-200頁）、告訴人洪倉宸之相關報案資料：臺灣銀行自 動櫃員機交易明細表、告訴人洪倉宸登入之投資網站頁面、 告訴人洪倉宸持用之行動電話LINE對話擷取畫面、澎湖縣政 府警察局馬公分局光明派出所受理刑事案件報案三聯單、內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（見臺中地檢偵19478卷 第49-61頁）、國泰世華商業銀行存匯作業管理部109年10月 6日國世存匯作業字第1090147633號函及附件（附表編號39 洪倉宸部分；見臺中地檢偵19478卷第63-65頁）、台灣萬事 達公司109年10月23日（109）萬字第707號函（見臺中地檢 偵19478卷第67頁）、紅樂企業社109年11月18日警蘭偵字第



1090031141B號函及附件（附表編號39洪倉宸部分；見臺中 地檢偵19478卷第69-71頁）、職務報告（附表編號40鍾閔瑞 部分；見臺中地檢偵27379卷第35、37頁）、告訴人鍾閔瑞 之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、消 費明細查詢、萊爾富便利商店收據翻拍照片1紙（見臺中地 檢偵27379卷第41-42、63、65頁）、金恆通公司111年1月18 日函（附表編號40鍾閔瑞部分；見本院金訴1090卷第77頁） 、告訴人古○岑之相關報案資料：內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、7-11便利商店繳費收據7紙、告訴人古○岑持用 之行動電話LINE聯絡人資料、LINE對話、記事本、投資網站 擷取畫面、新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所受理各類 案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（見新竹地檢偵6278 卷第29、35、37-55、57、59頁）、職務報告（古○岑部分； 見新竹地檢偵8937卷第15頁）、台灣萬事達公司109年9月11 日（109）萬字第538號函（古○岑部分；見新竹地檢偵8937 卷第21頁）、紅樂企業社109年11月10日竹縣北警偵字第109 3805376號函（見新竹地檢偵8937卷第23-27頁）、高雄市政 府警察局小港分局刑事案件報告書（被害人蔡沂澄部分；見 新竹地檢偵8937卷第109-110頁）、IBON繳費購買點數明細- 被害人羅志峯購買之點數（見臺中地檢偵32030卷第83、84