臺灣桃園地方法院刑事簡易判決
111年度審金簡字第108號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 呂祐政
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110 年
度偵字第12876 號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑
，並經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡易判決程序後，判決如
下：
主 文
呂祐政共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得新臺幣伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除附件起訴書附表2 編號9 及10之提 領金額欄「新臺幣（下同）3 萬元、3 萬元」分別更正為「 2 萬9,000 元、3 萬0,900 元」外，餘均引用檢察官起訴書 所載（詳如附件）。
二、論罪科刑：
㈠核被告所為，係犯刑法第339 條第1 項之詐欺取財罪及洗錢 防制法第14條第1 項之一般洗錢罪。其與不詳之詐欺集團成 員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。 ㈡被告多次提領告訴人李盈彰所匯款項，係於密接之時、地， 基於對同一告訴人行詐欺之目的，侵害同一法益，堪認其主 觀上係基於單一犯意接續所為，各該行為獨立性薄弱，依社 會通念，難以強行分開，應論以接續犯。
㈢再被告提領款項後轉交詐欺集團成員而掩飾該犯罪所得之去 向，所為洗錢行為與詐欺取財行為間具有行為局部同一之關 係，是其所犯詐欺取財罪及一般洗錢罪間，屬一行為觸犯數 罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重依 一般洗錢罪處斷。
㈣依照司法院釋字第775 號解釋意旨及刑事訴訟法第161 條第1 項可知，檢察官就前階段被告構成「累犯事實」負擔主張 及舉證責任，並就後階段被告依累犯規定「加重其刑事項」 負擔主張及說明責任；而前案紀錄表是司法機關相關人員依
憑原始資料所輸入之前案紀錄，僅供法官了解本案與他案是 否有同一性、單一性之關聯及被告有無在監在押之情形所用 而已，非被告前案徒刑執行完畢之原始資料或影本；又簡易 判決處刑，因無檢察官參與，若檢察官就被告構成累犯事實 及應加重其刑事項，未為主張或具體指出證明方法，法院得 視個案情節斟酌（最高法院110 年度台上大字第5660號裁定 意旨參照）。本件於準備程序時檢察官並未就累犯之事實及 加重其刑事項提出證明方法，又因本件業已改行簡易判決處 刑，就被告是否構成累犯及加重其刑事項之資料，遍查卷內 僅有被告前案紀錄表，揆諸上開意旨，基於我國刑事審判程 序採取改良式當事人進行主義之精神，以及刑事訴訟法第16 3 條第2 項但書目的性限縮以有利被告事項為限，本院自無 從僅憑非屬原始資料之被告前案紀錄表，遽以依職權認定被 告構成累犯之事實。
㈤另被告於偵查中自白洗錢犯罪，應依洗錢防制法第16條第2 項規定，減輕其刑。
㈥爰審酌被告明知詐欺犯罪在我國橫行多年，社會上屢見大量 被害人遭各式詐欺手法騙取金錢，並在匯款至金融帳戶後旋 遭提領一空，故於政府機關、傳播媒體不斷揭露及宣導下， 若不合常情地提供金融帳戶給不具相當信賴關係之人使用， 自可預見該金融帳戶可能被用以收受詐欺所得款項，詎被告 輕率地提供金融帳戶資訊給不詳人士使用，而與不詳人士共 同騙取告訴人之金錢，並負責將匯入其金融帳戶之詐欺所得 款項領出，藉此掩飾及隱匿詐欺所得款項之去向、所在，所 為應予非難，惟念被告犯後坦承犯行，然尚未賠償告訴人所 受損害，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、素行及告訴人所 受損害等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服 勞役之折算標準。
三、沒收：
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1 第1 項前段、第3 項分別定有明文。經查，被 告於偵訊時供稱：對方拿5,000 元給我當報酬，且5,000 元 我已經花用完了等語，業據被告供述在案，是此部分屬被告 本案之犯罪所得，惟此報酬並未扣案，仍應依刑法第38條之 1 第1 項前段、第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第450條第1 項、第454 條第2 項，逕以簡易判決處刑如主文。中 華 民 國 111 年 5 月 26 日
刑事審查庭 法 官 李佳穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
書記官 陳泳儐
中 華 民 國 111 年 5 月 27 日
附錄論罪科刑法條
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第12876號
被 告 呂祐政 男 34歲（民國00年0月0日生） 住○○市○鎮區○○里0鄰○○路00 巷○○00號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、呂祐政前因偽造文書案件，經臺灣桃園地方法院以102年度 訴字第306號判決，處有期徒刑1年4月確定，於民國108年9 月2日執行完畢。詎仍不知悔改，於109年7月間，在不詳地 點，意圖為自己不法之所有，基於詐欺、洗錢之犯意，將其 所申辦中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳 戶資訊，提供予詐騙集團成員。嗣該詐騙集團成員取得上開 帳戶資訊後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺之犯意，於 附表1所示時間，以附表1所示之方式詐騙如附表所示之人， 致如附表1所示之人因此陷於錯誤，於附表1所示時間，匯款 如附表1所示金額至上揭帳戶，並旋遭呂祐政依指示提領如 附表2所示之金額，轉交予詐騙集團成員，因而獲利5,000元
，以此方式相續該詐騙集團之犯行，進而造成如附表所示之 人財產上損害。
二、案經李盈彰訴由臺中市政府警察局烏日分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告呂祐政於偵查中之自白 證明被告於上揭時、地，將上揭郵局帳戶之資訊提供予詐騙集團成員，待告訴人之款項匯入上揭郵局帳戶後，便依詐騙集團成員之指示，將款項領出，並交予詐騙集團成員，獲利5,000元之事實。 2 證人即告訴人李盈彰於警詢之證述 證明告訴人遭附表1所示之詐術所欺，陷於錯誤，而匯如附表1所示之款項至被告上揭郵局帳戶之事實。 3 被告上揭郵局帳戶之個人開戶資料、歷史交易明細、告訴人之匯款申請書、告訴人之中華郵政股份有限公司、臺灣土地銀行存摺內頁影本、 證明告訴人遭附表1所示之詐術所欺，陷於錯誤，而匯如附表1所示之款項至被告上揭郵局帳戶之事實。 二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法 第14條第1項之洗錢等罪嫌。被告與其餘詐騙集團成員間， 對於上開犯行，有犯意之聯絡及行為之分擔，請論以共同正犯。 又被告以一行為，同時觸犯詐欺取財及洗錢等罪，為想像競 合犯，請從一重以洗錢罪論處。又被告有如犯罪事實欄所載 之論罪科刑及執行情形，有本署刑案資料查註紀錄表1份附 卷可稽，其於受有期徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本案 有期徒刑以上之罪，為累犯，請依刑法第47條第1項規定， 並參酌司法院大法官釋字第775號解釋文及理由書之意旨， 裁量是否加重最低本刑。至被告犯罪所得，請依刑法第38條 之1第1項前段規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，則 請依同條第3項規定，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣桃園地方法院
中 華 民 國 111 年 2 月 26 日 檢 察 官 康惠龍
檢 察 官 徐明光本件證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 3 月 5 日 書 記 官 曾靖宜
所犯法條
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表1：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款地點 匯款金額 （新臺幣） 被害人匯出款項之帳戶 被告接收款項之帳戶 1 李盈彰 （提告） 李盈彰於109年7月9日某時許，接獲一名自稱中華電信人員之來電，該員向李盈彰詐稱，有一名為陳麗美之人，以李盈彰之證件待辦門號云云，嗣有假冒警察、檢察官之詐騙成員來電，向李盈彰詐稱，若不依指示匯款，將會至住所押人云云，致李盈彰陷於錯誤，而於右列時、地，匯款右列金額至右列被告帳戶。 109年7月14日12時58分許 臺中市○○區○○路○段000號 43萬元 000-000000000000 000-00000000000000 109年7月14日14時07分許 臺中市○○區○○街000號 7萬元 000-00000000000000
附表2：
編號 提領時間 提領金額 （新臺幣） 1 109年7月14日16時34分許 2萬元 2 109年7月14日16時35分許 2萬元 3 109年7月14日16時36分許 2萬元 4 109年7月14日16時37分許 2萬元 5 109年7月14日16時37分許 2萬元 6 109年7月14日16時55分許 30萬元 7 109年7月14日17時19分許 2萬元 8 109年7月14日17時19分許 2萬元 9 109年7月14日17時33分許 3萬元 10 109年7月14日18時06分許 3萬元