臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第11號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 陳濬豪
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（１１０年
度偵字第６４８６號），本院訊問後被告已自白犯罪，本院合議庭認
為宜由受命法官獨任以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕
以簡易判決處刑如下：
主 文
陳濬豪共同犯一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。 犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除檢察官起訴書犯罪事實欄一第１３行 「於同時分（匯入後３０秒）」之記載應更正為「於同日１５時 許」、第１５行「交給許女」之記載應補充為「交給許女，以 此方法製造金流斷點，致無從追查前揭犯罪所得之去向，而 隱匿詐欺犯罪所得」；另增列「被告於本院準備程序中之自 白」為證據外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載。二、所犯法條及刑之酌科：
（一）核被告陳濬豪所為，係犯刑法第３３９條第１項之詐欺取財罪 及洗錢防制法第１４條第１項之一般洗錢罪。
（二）被告與通訊軟體ＬＩＮＥ暱稱「許」之成年女子（下稱許女） 間，就本案詐欺取財及一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為 分擔，應依刑法第２８條之規定論以共同正犯。（三）被告係以一行為觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，成立想像 競合犯，應依刑法第５５條前段之規定，從一重論以一般洗 錢罪。
（四）被告於本院審理中業已自白上開一般洗錢罪，爰依洗錢防 制法第１６條第２項之規定，減輕其刑。
（五）起訴書雖認被告曾受有期徒刑之執行完畢，５年以內再犯 本案有期徒刑之罪，係累犯，應依刑法第４７條第１項規定 ，加重其刑，然起訴書就上開被告構成累犯之事實及應加 重其刑之事項，並未具體指出證明方法，依最高法院刑事 大法庭１１０年度台上大字第５６６０號裁定意旨，本院即無從 審酌被告本案犯行是否適用上開累犯之規定而應予加重其 刑，併此敘明。
（六）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告：（１）前於民國１０４
年間，曾因妨害性自主案件，經法院分別判處罪刑確定後 ，再經臺灣高等法院臺南分院以１０４年度聲字第５４０號裁定 定應執行有期徒刑１年２月確定，並於１０６年１月４日執行完 畢等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表１份存卷可考； （２）提供其所申設之郵局帳戶予許女使用，並依許女之 指示提領匯入上開郵局帳戶內之詐騙贓款，所為不僅破壞 社會經濟秩序，亦破壞人際間信任關係，所為殊屬不該； （３）犯後雖於偵查中否認犯行，然嗣已於本院準備程序 中坦承犯行，並已與告訴人甲○○達成調解，賠償其所受之 損失，有本院調解筆錄、電話紀錄各１份在卷可稽（見本 院金訴卷第３７至３９頁，本院金簡卷第１５頁），態度尚非惡 劣；（４）犯罪之動機、目的、手段、分擔之角色、告訴 人遭詐騙之金額，及被告自述國中畢業之智識程度、目前 在便利商店擔任店員、經濟狀況尚可、未婚、無小孩（見 本院金訴卷第３４頁）等一切情狀，而量處如主文所示之刑 ，及就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。
（七）查被告前於１０４年間，因妨害性自主案件，經法院判處罪 刑確定，並經臺灣高等法院臺南分院以１０４年度聲字第５４０ 號裁定定應執行有期徒刑１年２月確定，於１０６年１月４日執 行完畢後，迄今於５年以內未曾因故意犯罪受有期徒刑以 上刑之宣告，有上開臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可 參，其因一時失慮致犯本罪，然犯後業已坦承犯行，並已 與告訴人達成調解，賠償告訴人所受之損失，已如前述， 信被告經此偵、審程序之教訓後，當知所警惕而無再犯之 虞，是本院綜核被告之犯罪情狀、個人情況，及告訴人於 調解筆錄中表示「不再追究被告本案之刑事責任」等節， 認被告所受上開刑之宣告，以暫不執行為適當，爰依刑法 第７４條第１項第２款之規定，併予宣告緩刑２年，以啟自新 。
三、關於沒收：
（一）被告本案持以與許女聯繫之「探探」交友軟體裝置，雖係 被告所有、供其為本案犯罪所用之物，然未據扣案，該裝 置又非法律明定不論所有權歸屬均應予沒收之違禁物，佐 以存有「探探」交友軟體之裝置乃供一般日常生活通訊使 用而具有多元功能，非專供犯罪所用之物，加上被告業經 本案判處罪刑，是否沒收該裝置，相較之下已不具有刑法 上之重要性，爰不予宣告沒收，併此敘明。
（二）被告本案提供予許女使用之郵局帳戶，雖係其所有、供本 案犯罪所用之物，但未據扣案，且該等資料均非屬違禁物 ，又易於重新申請，不具刑法上之重要性，爰不予宣告沒
收。
（三）被告本案固有提供其郵局帳戶予許女使用，惟始終堅稱未 有獲利（見警卷第３頁，偵卷第２６頁），而卷內亦乏積極 證據證明被告就本案已獲有報酬或因此免除債務，自無從 遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，故不予諭知沒收或追 徵其價額。
四、依刑事訴訟法第４４９條第２項、第３項、第４５４條第２項，洗錢 防制法第１４條第１項、第１６條第２項，刑法第１１條前段、第２８ 條、第３３９條第１項、第５５條、第４２條第３項、第７４條第１項第 ２款，刑法施行法第１條之１第１項，逕以簡易判決處刑如主文 。
五、本案經檢察官蔡英俊提起公訴，檢察官廖俊豪到庭執行職務 。
六、如不服本判決，得於收受判決書送達後２０日內，經本庭向本 院管轄第二審之合議庭提起上訴（須附繕本）。中 華 民 國 111 年 5 月 4 日 朴子簡易庭 法 官 簡仲頤
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 111 年 5 月 4 日 書記官 吳明蓉
壹、附件：
臺灣嘉義地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第6486號
被 告 陳濬豪 男 00歲（民國00年0月00日生） 住嘉義縣○○市○○里○○路00號 居嘉義縣○○市○○里○○路0段00 號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳濬豪與使用通訊軟體「LINE」暱稱「許」之女子（真實姓 名、年籍不詳，無證據證明係未滿18歲之人，下稱許女）， 共同意圖為自己不法所有，基於掩飾、隱匿特定犯罪所得之 本質、來源、去向之犯意及詐欺取財之犯意聯絡，而為下列 犯行：先由陳濬豪於民國110年3月26日以前某時，提供自己
申辦之中華郵政民雄雙福郵局帳號：000-00000000000000號 帳戶（下稱本件帳戶）給許女供匯入款項之用；另由許女以 交友軟體「探探」結識甲○○，再於110年3月26日以「LINE」 使用暱稱「許」向甲○○借款新臺幣（下同）3,000元而施以 詐術，致甲○○陷於錯誤，於同日下午1時50分，以網路銀行 自其所有之台北富邦商業銀行帳號：000-0000000000000號 帳戶，轉帳匯款4,000元至本件帳戶；俟前揭款項匯入本件 帳戶，陳濬豪旋於同時分（匯入後30秒）依許女之指示，跨 行提款領出4,000元（另支付手續費5元），隨即在嘉義縣太 保市麻寮里某統一超商將之交給許女。嗣甲○○遭許女封鎖所 有通訊軟體，無法與之聯絡，發覺受騙而報警處理，始查悉 上情。
二、案經甲○○訴由嘉義縣警察局水上分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告陳濬豪於警詢及偵查中之供述 ⑴被告坦承出借本件帳戶給許女供匯入款項之用之事實。 ⑵被告坦承於上開時、地，領出匯入款項4,000元並將之交給他人之事實。 ⑶被告坦承係將本件帳戶出借給陌生人，並將來源不明之匯入款項領出交給陌生人之事實。（另參見編號5） ⑷被告以前詞置辯，並提出「看自介」、「肉圓」之通訊軟體截圖各1份，然前者之截圖並無隻言片語提及借用本件帳戶收受匯款一事，後者之截圖則係一方數次提及之前出借帳戶收受匯款4,000元云云，他方對此未有任何承認其事之回應，是皆不能採信而為有利被告之認定。 2 告訴人甲○○於警詢之指訴 告訴人遭詐騙而匯款至本件帳戶之事實。 3 告訴人提出之轉帳交易截圖及通訊軟體截圖共18張 4 中華郵政股份有限公司嘉義郵局函（含所附申請書影本、資金往來交易明細）1份 ⑴本件帳戶係被告申辦之事實。 ⑵台北富邦商業銀行帳號：000-0000000000000號帳戶於110年3月26日下午1時50分轉帳匯出4,000元至本件帳戶之事實。 ⑶前揭款項匯入本件帳戶後，即以跨行提款方式悉數領出之事實。 5 臺灣雲林地方檢察署106年度偵字第4149號不起訴處分書1份 被告前因曾駕車載送詐騙集團成員蘇梓翔（起訴）向被害人收取金融機構帳戶金融卡及索取密碼而涉犯詐欺取財罪嫌，為警移送偵辦，該案偵查後雖認被告犯罪嫌疑不足而為不起訴處分，然被告曾歷該案之偵查，對詐騙集團之犯罪手法當非一無所知，就他人取得金融機構帳戶即可遂行詐欺犯行乙節不能諉為不知，竟將本件帳戶出借陌生人，並將來源不明之匯入款項領出交付陌生人（參見編號1、⑶），堪認其與向告訴人詐騙之許女有犯意聯絡。 二、核被告所為，係違反洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪 及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。被告提供本件帳戶供許 女使用，復於告訴人遭詐騙而匯出款項後，將匯入本件帳戶 之贓款悉數領出交予許女，其以上開方式參與洗錢及詐欺取 財之構成要件行為，乃犯罪歷程不可或缺之重要環節，自應 就其所參與犯行所生之全部犯罪結果共同負責，是被告與許 女就本件犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯 。被告以一行為同時觸犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪、刑法第339條第1項之詐欺取財罪，應依刑法第55條前 段規定，從較重之洗錢防制法第14條第1項處斷。被告曾受 有期徒刑之執行完畢（有本署刑案資料查註紀錄表可參）， 5年以內故意再犯本件有期徒刑以上之罪為累犯，請依刑法 第47條第1項規定加重其刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣嘉義地方法院
中 華 民 國 110 年 12 月 23 日 檢察官 蔡英俊
上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 110 年 12 月 30 日 書記官 徐俐雯
貳、附錄本案論罪科刑法條：
一、刑法第３３９條第１項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三
人之物交付者，處５年以下有期徒刑、拘役或科或併科５０萬 元以下罰金。
二、洗錢防制法第１４條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處７年以下有期徒刑，併科 新臺幣５００萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
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