臺灣雲林地方法院刑事判決
110年度訴字第434號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 羅智鴻
選任辯護人 王漢律師(法扶律師)
被 告 吳正欽
上列被告等因組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（11
0年度偵字第2952號、第3169號、第3170號、第3536號、第3756
號、第3757號、第4681號、第5725號、110年度軍偵字第24號、1
10年度少連偵字第23號），本院判決如下：
主 文
ｌ○○所犯罪名及宣告刑，分別如附表一各編號「罪名、宣告刑」欄所示。應執行有期徒刑玖年陸月。扣案如附表二編號11所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣貳萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
壬○○犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。扣案如附表二編號24所示之物沒收；未扣案之犯罪所得新臺幣陸仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、ｌ○○於民國109年10月起，基於指揮犯罪組織之犯意，參與由 3人以上所組成、以實行詐術為手段、具有持續性及牟利性 之有結構性之詐欺集團，成為車手集團之車手頭。陳麒文（ 檢察官另案偵辦）於同年11月某日，在嘉義市某處，陸續吸 收Ｌ○○（本院另行判決）擔任向車手收取詐騙財物上繳之「 收水」職務、Ｇ○○○（本院另行判決）擔任車手，Ｌ○○再於同 年12月間某日，陸續吸收ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○（3人本院另行判決 ）等人擔任車手，由Ｇ○○○於同年11月、12月間，陸續吸收甲 ○○、ｋ○○（2人本院另行判決）、洪汶育、劉豐義等4人擔任 車手（洪汶育、劉豐義等2人，均經檢察官另案起訴）。ｌ○○ 在該車手集團中擔任車手頭，負責指揮、聯絡、監督、管理 車手及收取轉交贓款之職務，以微信暱稱「R8」、「R9」、
「R10」、「純白體驗」、「美國隊長（109年12月23日前） 」等帳號，監督、督促車手成員詐欺犯行之行使，確保其所 屬車手均會確實依照幕後不詳詐欺集團成員之指示從事取款 車手之犯行。由Ｌ○○持用微信暱稱「如果只有你」之工作手 機、Ｇ○○○則持用微信暱稱「呱呱呱」之工作手機，Ｙ○○持用 微信暱稱「美國隊長（109年12月24日以後）」之工作手機 、ｉ○○持用微信暱稱「綠巨人浩呆」之工作手機、甲○○與ｋ○○ 則先後持用微信暱稱「我愛你不需要理由」之工作手機與詐 欺集團成員互為通聯。上開取款車手再依微信暱稱「大誠」 、「豐泰」、「和牛」等姓名年籍不詳之共犯之指使，先利 用台鐵車站、高鐵車站之置物櫃交付或取得人頭帳戶金融卡 ，再依照上開「大誠」、「豐泰」、「和牛」之指使，操作 提款機提領詐欺贓款後，交付詐欺贓款予本案車手集團之收 水手Ｌ○○或詐欺集團指示之不詳收水手，Ｌ○○取款後，再將上 開贓款交付予ｌ○○或詐欺集團之不詳成員，渠等再依指示轉 交予更上層之不詳詐欺集團成員。
二、ｌ○○於上開詐欺集團擔任車手集團車手頭期間，與Ｇ○○○、Ｌ○○ 、ｋ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○，及本案詐欺集團其餘成員， 共同意圖為自己不法所有，基於3人以上詐欺取財、隱匿詐 欺犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員 以如附表一編號1至74所示之詐騙方式，致附表一編號1至74 所示之被害人陷於錯誤而交付如附表一所示之財物，再為附 表一所示之分工，車手提領財物由Ｌ○○或不詳成員上繳ｌ○○或 不詳成員，再經上繳給詐欺集團之上手，製造詐欺犯罪所得 金流斷點，使詐欺所得財物之流向不明，隱匿犯罪所得之效 果（編號21所示Ｗ○○所匯款項，Ｇ○○○雖持有該人頭帳戶金融 卡，然因故無法進行提領，未能得逞而洗錢未遂）。ｌ○○因 而獲取本案詐欺集團交付之報酬共約新臺幣（下同）2萬元 。
三、壬○○於109年12月27日獲知真實姓名年籍不詳、綽號「曾經 」之收簿頭預給收簿的報酬，壬○○能預見該款項可能為詐欺 集團犯罪之不法款項，卻仍基於縱使使用詐欺集團之犯罪所 得，亦不違反其本意之不確定故意，於「曾經」、「美娜」 之不詳詐欺集團成員，委託暱稱「R10」的ｌ○○於109年12月2 7日20時9分許，在嘉義市○區○○路000號之統一超商，以無摺 存款之方式，轉帳6,400元至壬○○持用之中國信託銀行帳戶 （000-000000000000）後，壬○○收受前揭款項後，於109年1 2月27日20時16分許將其中的3,000元以行動網銀方式轉帳， 另外於109年12月27日20時45分許前往新北市○○區○○路0段00 巷00○0號統一超商門市提領現金4,000元，壬○○嗣後因故未
完成取簿工作，嗣由警循線查悉上情。
四、嗣於109年12月30日警員持拘票、搜索票查獲被告Ｇ○○○，被 告ｉ○○於110年1月24日在嘉義市被警查獲。警方於110年4月1 2日持檢察官核發之拘票、本院核發之搜索票前往被告ｌ○○住 、居處執行搜索，扣得如附表二編號1至14所示之物。警方 於110年4月14日持本院核發之搜索票前往被告Ｙ○○住處執行 搜索，扣得如附表二編號22、23所示之物。警方於110年4月 20日持本院核發之搜索票前往被告甲○○住處執行搜索，扣得 如附表二編號27所示之物。警方於110年5月11日持檢察官核 發之拘票前往拘提被告壬○○，被告壬○○羈押期間警於法務部 ○○○○○○○○扣得如附表二編號24所示之物。警方於110年5月11 日持檢察官核發之拘票前往拘提被告Ｌ○○，並扣得如附表二 編號15至21所示之物。
五、案經雲林縣警察局移送臺灣雲林地方檢察署檢察官偵查起訴 。
理 由
壹、程序部份
一、被告ｌ○○部分證據能力：
㈠所涉組織犯罪部分：按組織犯罪防制條例第12條第1項中段規 定：「訊問證人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經 踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據 」，係以立法排除被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中 所為之陳述，得適用刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及 第159條之5之規定，是證人於警詢時之陳述，於違反組織犯 罪防制條例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決 基礎；至於共犯被告於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推 適用上開規定，定其得否為證據（最高法院107年度台上字 第3589號判決意旨參照）。故被告ｌ○○所涉違反組織犯罪防 制條例部分，被告ｌ○○本人以外之人於警詢時之陳述及於偵 查、法院未踐行刑事訴訟法所定訊問證人之程序之陳述，依 前揭組織犯罪防制條例之特別規定及說明，不具證據能力， 不得採為判決基礎。
㈡所涉其餘之罪部分：
⒈按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項定有明文。 本案關於共犯Ｌ○○、Ｇ○○○、甲○○、ｋ○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○、洪 汶育、劉豐義之警詢筆錄，係被告以外之人於審判外之傳聞 證據，被告ｌ○○及辯護人已表明爭執該等警詢筆錄之證據能 力，且該等警詢筆錄並無刑事訴訟法第159條之2或第159條 之3所定例外得為證據之情形，依上開規定，自無證據能力
。
⒉按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159條第1項固定有明文 。惟按當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知有第 159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明 異議者，視為有前項之同意，同法第159條之5第2項亦定有 明文。除上述警詢筆錄外，被告ｌ○○及辯護人對於本判決下 列所引用之供述證據之證據能力，於本院行準備程序時均表 示同意有證據能力（本院卷三第178頁），迄至言詞辯論終 結前亦未聲明異議，本院審酌上開證據資料製作時之情況， 尚無違法不當及證明力明顯過低之瑕疵情形，爰依前開規定 ，認均具有證據能力。
二、被告壬○○部分證據能力：
按被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定 者外，不得作為證據；被告以外之人於審判外之陳述，雖不 符刑事訴訟法第159條之1至第159條之4規定，而經當事人於 審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作 成時之情況，認為適當者，亦得為證據，同法第159條第1項 、第159條之5第1項定有明文。本判決所引用被告以外之人 於審判外之言詞或書面陳述，檢察官、被告壬○○於本院準備 程序及審理時均陳明同意作為證據使用，本院審酌該等言詞 或書面陳述作成時並無違法或不當之情況，亦無違法取證等 瑕疵，且與待證事實具有關聯性，認以之作為證據應屬適當 ，均有證據能力。
三、依兒童及少年福利與權益保障法第69條第2項規定，司法機 關所製作必須公開之文書，不得揭露足以識別刑事案件之當 事人或被害人兒童及少年身分之資訊。本案判決書屬需對外 公示之文書，而吳○麟於行為時，為未滿18歲之少年，有其 年籍資料在卷可憑，為免其身分資訊曝光，故本判決以下敘 及該等少年部分，均依上開規定隱匿足資識別其身分資訊之 相關資料，並以吳○麟稱之，合先敘明。
貳、被告ｌ○○部分認定犯罪事實所憑之證據及理由：一、訊據被告ｌ○○固不否認有加入本案詐欺集團，並與如附表一 所示人員及本案詐欺集團其他成年成員共同對如附表一各編 號被害人欄所示被害人等74人詐欺取財，詐得款項經提領後 層層上繳等事實，惟矢口否認有何指揮犯罪組織之犯行，辯 稱：我不是指揮詐欺集團的人等語。辯護人為其辯護稱：本 件被告ｌ○○對於收水工作均已坦承，但是被告ｌ○○絕非指揮犯 罪組織之人，群組內都是由「大誠」或「豐泰」發號司令， ｌ○○只是因為在群組內較為資深，所以由「大誠」、「豐泰
」或「美娜」會告知下層的收水手，將水轉交給ｌ○○，再由ｌ ○○轉交給上手等語。
二、被告ｌ○○與共同被告Ｇ○○○、Ｌ○○、ｋ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○ 、劉豐義，與本案詐欺集團其餘成員，基於三人以上共同詐 欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由詐欺集團之不詳成員以如附 表一編號1至74所示之詐騙方式，致附表一編號1至74所示之 被害人陷於錯誤而交付如附表一所示之財物，再為附表一所 示之分工，車手提領財物均由共同被告Ｌ○○或不詳成員上繳 被告ｌ○○或不詳成員，再經上繳至詐欺集團上游（編號21所 示Ｗ○○所匯款項，共同被告Ｇ○○○雖持有該人頭帳戶金融卡， 然因故無法進行提領，未能得逞而洗錢未遂），以及被告ｌ○ ○、「大誠」、「豐泰」、共同被告Ｇ○○○共同推由共同被告Ｇ ○○○於109年12月26日前往雲林高鐵站，使用置物櫃交付人頭 帳戶卡片，嗣Ｇ○○○委由劉豐義前往等事實，業據被告ｌ○○於 警詢、偵查及本院審理中均坦承不諱，且有附件所示證據（ 不包含共同被告Ｌ○○、Ｇ○○○、甲○○、ｋ○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○、 洪汶育、劉豐義之警詢筆錄）在卷可參，此部分事實，堪可 認定，並足認被告ｌ○○前揭任意性之自白確與事實相符，應 堪採信。
三、按組織犯罪防制條例所稱之犯罪組織，係指3人以上，以實 施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒 刑之罪，所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織；而所 稱有結構性組織，係指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以 具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明 確為必要，組織犯罪防制條例第2條第1項、第2項分別定有 明文。經查，本案詐欺集團成員有被告ｌ○○、共同被告Ｇ○○○ 、Ｌ○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、Ｏ○○、ｋ○○等人外，尚包含其餘不 詳之電信機房成員、收簿手成員，由不詳之成員以附表一各 編號所示方式詐騙告訴人、被害人等人，其等受詐騙後，分 別將如附表一各編號所示之金額匯入如附表一各編號所示之 人頭帳戶內，本案詐欺集團不詳成員確認款項入帳後，隨即 以通訊軟體微信指示共同被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○、ｋ○○ 依詐欺集團成員之指示提領帳戶內之款項，共同被告Ｏ○○搭 載車手，再將款項交由共同被告Ｌ○○等人，共同被告Ｌ○○等人 再交付給被告ｌ○○等人，可認該集團在詐騙、取款等節，係 分工由不同成員負責，足見組織縝密、分工精細，顯非為立 即實施犯罪而隨意組成者，為有結構性之組織，且被告ｌ○○ 、共同被告Ｇ○○○、甲○○、ｉ○○、Ｙ○○因提領款項而獲有報酬、 共同被告Ｏ○○因搭載車手提領款項而獲有油資、共同被告Ｌ○○ 亦因收取款項而獲有報酬，核屬三人以上，以反覆實施詐術
騙取財物為手段，所組成具牟利性及持續性之有結構性組織 ，應屬犯罪組織無疑。
四、關於被告ｌ○○有無指揮犯罪組織部分：
㈠微信暱稱「R8」、「R9」、「R10」、「純白體驗」、109年1 2月23日前之「美國隊長」帳號，均為被告ｌ○○使用： ⒈微信暱稱「R8」、「R9」、「R10」、「純白體驗」、109年1 2月23日前之「美國隊長」帳號，均為被告ｌ○○使用一情，除 有被告ｌ○○自承「R8」、「純白體驗」為自己使用等語（本 院卷一第175頁），並經本院勘驗扣案手機微信對話之音檔 ，「純白體驗」、「R9」、「R10」、109年12月23日前之「 美國隊長」的聲音都為同一男性聲音，且認為與被告ｌ○○聲 音相同，有本院勘驗筆錄在卷可按，被告ｌ○○也當庭承認上 述都是自己的聲音。檢察官亦曾於偵查庭播放「R10」及「 純白體驗」之微信音檔，經證人Ｇ○○○當場指認聲音即是ｌ○○ 的聲音（偵5725卷第253至258頁，結文在第259頁、第293至 304頁，結文在第305頁）。可認「R8」、「R9」、「R10」 、純白體驗、109年12月23日前之「美國隊長」手機微信音 檔聲音都一樣為被告ｌ○○，顯為被告ｌ○○使用。 ⒉「點將令」群組內，109年12月18日起至109年12月23日間被 告ｌ○○使用的代號是「美國隊長」，除109年12月18日、109 年12月21日「美國隊長」語音音檔皆為被告ｌ○○聲音外，109 年12月19日同案被告Ｇ○○○貼娃娃機內有R8鐵盒的圖片，問「 美國隊長」說「哥你怎麼被關在裡面」，「美國隊長」則回 應「哈哈靠北，最好還不睡覺在那邊夾娃娃」(雲林縣警察 局110年4月23日卷二第181頁)，可佐此段時間「美國隊長」 就是「R8」就是被告ｌ○○。「點將令」群組內於109年12月23 日21時許，「R8」邀請「R9」加入群組，「R9」說「@豐泰@ 大誠帥哥再麻煩加我這個」(雲林縣警察局110年4月23日卷 二第47頁)，同時109年12月23日21時3分許「美國隊長」對 同案被告Ｇ○○○用語音音檔說「就裡面有一個『R9』的，你等一 下再給我加一下，那我的」(雲林縣警察局110年4月23日卷 二第193頁)，經本院勘驗被告ｌ○○當庭承認是自己所說，可 知「R9」就是被告ｌ○○使用。
⒊「點將令」群組內於109年12月26日18時41分許，「如果只有 你」邀請「R10」加入群組，「R10」說「@大誠帥哥，R9幫 我踢掉，我那個帳號鎖起來了」(雲林縣警察局110年4月23 日卷二第73頁)，109年12月26日18時34分許，「R10」與「 呱呱呱」有以下對話：「
「R10」：我是R10,嘿嘿，林阿嬤累，我那麼帥，帳號給我 鎖起來，王八蛋微信。
「呱呱呱」：好好笑
「R10」：……
「呱呱呱」：另一個要刪除嗎，哈哈哈打錯了
「R10」：最好打錯，王八蛋，還笑我，很煩欸 「呱呱呱」：(洪汶育聲音)真的按到，打錯字了 「R10」：(語音封包)恁爸不信，不要緊隨你們怎麼笑齁」( 雲林縣警察局110年4月23日卷二第199頁)，除「R10」聲音 與被告ｌ○○相同外，可以知道被告ｌ○○因為原來使用的「R9」 帳號被鎖起來，所以重辦「R10」帳號使用。 ⒋再者，被告ｌ○○經警查獲後，手機數位鑑識資料備忘錄中即記 載有台新銀行林芷玲帳戶（密碼與被告ｌ○○出生年月日相符 ）、中國信託李○帳戶（李○為108年生），有被告ｌ○○手機數 位鑑識資料1份（偵2952卷一第11至16頁）在卷可佐，經警 方調閱上開2個帳戶的提款畫面都是被告ｌ○○，有監視器畫面 在卷可稽，且為被告ｌ○○所自承這2個帳戶都是自己使用的（ 偵2952卷二第313至320頁），也有中國信託李○帳戶存提款 畫面與交易明細1份（警2678卷六第449至451頁）、台新銀 行林芷玲帳戶提款畫面與交易明細1份（警2678卷六第453至 454頁）在卷可稽。比對被告Ｇ○○○與「R10」的對話，109年1 2月30日被告Ｇ○○○提領贓款後，「R10」叫被告Ｇ○○○把這筆錢 「自存給我」並提供帳戶截圖後收回訊息，被告Ｇ○○○即將款 項自存至中國信託李○帳戶一節，有對話截圖在卷可佐，接 著，109年12月31日是以被告ｌ○○持用的手機門號登入網銀將 該筆款項轉帳至台新銀行林芷玲帳戶一節，有中國信託商業 銀行股份有限公司110年3月19日中信銀字第11022483906409 4號函暨李○帳戶之客戶資料及交易明細、網銀登入IP、IP使 用門號資料等在卷可稽（偵2952卷一第19至37頁，偵2952卷 二第313至320頁）、中國信託李○帳戶109年12月1日起網銀 登入IP資料、IP之通聯調閱查詢單各1份（警2678卷六第431 至433頁），益徵「R10」是被告ｌ○○所使用。 ⒌證人即另案被告洪汶育、劉豐義、證人即共同被告Ｇ○○○、ｋ○○ 、ｉ○○、Ｙ○○，均證述稱「R8」、「R9」、「R10」、純白體 驗、109年12月23日前之「美國隊長」為被告ｌ○○使用與其等 聯繫之帳號等情（偵2952卷一第309至316頁，結文在第317 頁；偵2952卷二第203至211頁，結文在第213頁；偵5725卷 第219至223頁，結文在第225頁、第253至258頁，結文在第2 59頁、第269至277頁，結文在第279頁、第293至304頁，結 文在第305頁、第307至315頁，結文在第317頁）。況且證人 ｋ○○於偵查中證稱：有一次因為Ｇ○○○取款，裡面沒有錢，Ｇ○○ ○上車就叫我以其手機打給「豐泰」告訴「豐泰」，「呱呱
呱」即Ｇ○○○說卡片裡面沒有錢，因我有與「豐泰」講過話， 所以我知道「豐泰」與「R8」不是同一人等語（偵5725卷第 219至223頁，結文在第225頁），更可佐證微信暱稱「R8」 、「R9」、「R10」、「純白體驗」、109年12月23日前之「 美國隊長」帳號，均為被告ｌ○○本人使用，非其他不詳之詐 欺集團成員使用。
㈡按組織犯罪防制條例第3條第1項前段與後段，分別就「發起 、主持、操縱或指揮」犯罪組織之人，和單純「參與」犯罪 組織之人，所為不同層次之犯行，分別予以規範，並異其刑 度，前者較重，後者較輕，係依其情節不同而為處遇。其中 有關「指揮」與「參與」間之分際，乃在「指揮」係為某特 定任務之實現，可下達行動指令、統籌該行動之行止，而居 於核心角色，即足以當之；而「參與」則指一般之聽取號令 ，實際參與行動之一般成員。又詐欺集團之分工細緻，不論 電信詐欺機房（電信流）、網路系統商（網路流）或領款車 手集團及水房（資金流），各流別如有3人以上，通常即有 各該流別之負責人，以指揮各該流別分工之進行及目的之達 成，使各流別各自分擔犯罪行為之一部，相互利用其他流別 之行為，以達整體詐欺集團犯罪目的之實現，則各流別之負 責人，縱有接受詐欺集團中之發起、主持或操縱者之指示而 為、所轄人員非其招募、薪資非其決定，甚至本身亦參與該 流別之工作等情事，然其於整體詐欺犯罪集團中，係居於指 揮該流別行止之核心地位，且為串起各流別分工之重要節點 ，自屬組織條例第3條第1項所指「指揮」犯罪組織之人，與 僅聽取號令而奉命行動之一般成員有別（最高法院107年度 台上字第3589號判決意旨參照）。被告ｌ○○於參與上開詐欺 集團後，成為其中車手集團之車手頭，居於指揮該車手團成 員之核心地位，有指揮犯罪組織一節，此據本院認定如下： ⒈被告ｌ○○可決定所屬車手團成員之組成，車手要加入被告ｌ○○ 所帶的車手團，要被告ｌ○○同意，也由被告ｌ○○發話命車手簽 票據供擔保不會領錢後「暗槓」：
觀「R10」和Ｇ○○○109年12月29日的以下對話 「Ｇ○○○：貼柯博文個人名片。(109年12月29日18時52分)新 人。
「R10」：你哥喔
Ｇ○○○：嗯啊
「R10」：好。
「R10」：資料
「R10」：給我
Ｇ○○○：等等給。
(109年12月30日2時8分)
「R10」：貼「豐泰」說柯博文的資料要給我的截圖。 Ｇ○○○：好等一下給。
(109年12月30日2時45分)
Ｇ○○○：貼劉豐義的身分證正面照片。
Ｇ○○○：票也要寫吼
「R10」：要
Ｇ○○○：幾張
「R10」：看你寫幾張
(109年12月30日2時50分)
Ｇ○○○：我是寫四聯的那種
「R10」：跟你一樣就好了
Ｇ○○○：那我也叫他簽四張
Ｇ○○○：後面備註朋友借貸無利息
Ｇ○○○：貼劉豐義身分證反面照片
「R10」：好。」(雲林縣警察局110年4月23日卷二第213至2 16頁)
可見車手柯博文要加入被告ｌ○○所帶的車手團，要先經被告ｌ ○○同意，身分資料也是先交給被告ｌ○○，也由被告ｌ○○命車手 簽票據供擔保。核與證人Ｌ○○於偵查中證稱：我加入ｌ○○詐欺 集團有簽本票，我簽50萬元本票，本票好像是交給ｌ○○（偵3 757卷第135至139頁，結文在第141頁）。證人ｉ○○於偵查中 證稱：我簽15萬元本票，我在嘉義市民生南路全家超商交給 ｌ○○，當天有我與Ｙ○○在場，Ｙ○○也有簽本票，他也簽15萬元 本票。怕我們提領完贓款後跑掉，所以簽本票給ｌ○○（偵572 5卷第307至315頁，結文在第317頁）。證人Ｙ○○於偵查中證 稱：加入上開詐欺集團要簽本票，ｌ○○指使Ｌ○○要我簽本票。 我簽30萬元本票，本票我在嘉義市民生南路之全家簽的，時 間是在109年12月22日至30日之間交給Ｌ○○，我不知Ｌ○○拿給 何人，說怕我們拿錢後跑掉（偵5725卷第269至277頁，結文 在第279頁）相符，可知被告ｌ○○對於車手加入，要求提供國 民身分證資料，質押本票，藉此掌握、控制「車手」。
⒉被告ｌ○○對車手們的分組有決定權限，負責分派裝備、分派任 務，掌控車手每日領款總額，對車手之分贓比例具有主導決 定之權限，並分派「車手」報酬：
①同案被告Ｇ○○○和ｋ○○，兩人原本都在「點將令」群組擔任車手 ，之後兩人因故產生齟齬，為同案被告Ｇ○○○和ｋ○○所供述在 卷。「美國隊長」(ｌ○○)與「呱呱呱」(Ｇ○○○)對話如下： (109年12月18日21時18分)
「呱呱呱」：我剛跟理由(「我愛你不需要理由」此時是同 案被告ｋ○○)講這樣。因為一些小事情就在那邊有的沒的。然 後每次上班都有很多理由跟問題。
……
「美國隊長」：還是我叫他做另外一間公司
「呱呱呱」：一下要下來接一下不下來
「美國隊長」：讓他直接做別家公司的
「美國隊長」：看你要不要
「美國隊長」：你要我安排他
「呱呱呱」：原因就是我要他坐客運直達我這邊比較快他給 我說找不到就不來了
「呱呱呱」：但薪水的問題
「美國隊長」：跟我們這間無關
「美國隊長」：薪水部分
「美國隊長」：我再談就好
「美國隊長」：你的份也會給你
「呱呱呱」：哥你對他，直接幫我扣起來給我就好。不然他 做別間的薪水不會經過我，不然他在爽我在還
「美國隊長」：薪水在我這啊
「美國隊長」：我在分配把他的份給你
「美國隊長」：如果可以
「美國隊長」：我叫他去做別家的
(109年12月18日21時24分)
「呱呱呱」：對呀。要給他之前在麻煩哥。幫我直接扣起來 就好。不然讓他做別間的薪水不會經過我這。沒辦法直接扣 「美國隊長」：(語音封包)沒關係我到時候和人家講，講完 看怎樣，我再跟你講，那他欠你的部分我會直接扣起來，這 個你不用煩惱。」(雲林縣警察局110年4月23日卷二第179至 180頁)
查109年12月24日「R9」設定「傳說對決」車手群組時，同 案被告Ｇ○○○和同案被告Ｌ○○說是「新的公司」(雲林縣警察局 110年4月23日卷二第173頁)，可以知道他們聊天內容的「公 司」指的是車手間的分組。「美國隊長」與「呱呱呱」上述 對話內容，核與證人ｋ○○於偵查中證稱：當時我因為與Ｇ○○○ 有糾紛，ｌ○○告訴我，我與Ｇ○○○先拆夥，各自從事車手犯行 ，但錢還是要交給Ｇ○○○等語（偵5725卷第219至223頁，結文 在第225頁）相符。足認被告ｌ○○在同案被告ｋ○○和Ｇ○○○這組 的車手有摩擦時，有決定改變車手分組的權利，以及車手報 酬的發放權。
②再者，於109年12月19日23時49分同案被告Ｇ○○○問被告ｌ○○(美
國隊長)「哥等等只有要出8.7而已，我能領多少」，被告ｌ○ ○回說「3000吧」，109年12月20日1時11分同案被告Ｇ○○○又 問「哥兩天薪水14嗎」，被告ｌ○○又答「今天才3000沒錯啊 ，昨天1.1」(雲林縣警察局110年4月23日卷二第182至183頁 )，109年12月21日23時4分，同案被告Ｇ○○○向被告ｌ○○報告「 195總數」、「我的薪水多少」，被告ｌ○○答「8000」(雲林 縣警察局110年4月23日卷二第189頁)，109年12月23日0時35 分，同案被告Ｇ○○○向被告ｌ○○報告「399」，被告ｌ○○答「算1 .4」(雲林縣警察局110年4月23日卷二第190頁)，於109年12 月25日同案被告Ｙ○○、ｉ○○工作一天後，被告ｌ○○也對同案被 告Ｙ○○、ｉ○○說：「我算帳給你們」(雲林縣警察局110年4月2 3日卷二第226頁)。有關同案被告ｋ○○的薪水，核有證人洪汶 育於偵查中證稱：我於109年12月25日1時40分問「胖子今天 薪水多少」是Ｇ○○○叫我問ｌ○○今天ｋ○○薪水多少。ｌ○○回說「 一千，4.3而已」，4.3是表示ｋ○○今天領了4萬3千元，他領 一千元薪水等語（偵2952卷一第309至316頁，結文在第317 頁），均足見被告ｌ○○決定有決定車手薪水分派的權利。 ③109年12月20日同案被告Ｇ○○○報告「10.9」時，被告ｌ○○糾正 「11.4吧，還有0.5在胖子那邊吧」，被告Ｇ○○○問「他後面 有再出嗎，我問一下」，被告ｌ○○即肯定表示「有」，同案 被告Ｇ○○○交水時也先問被告ｌ○○「交多少」「他要出來還是 我進去？我在門口」，再經被告ｌ○○指示(雲林縣警察局110 年4月23日卷二第182至185頁)，顯見被告ｌ○○對於本案各「 車手」各次持被害人金融帳戶提款卡提領詐欺所得款項或向 收水手交付現金等情確實瞭若指掌，乃負責掌控該詐欺犯罪 集團其中「車手」及「收水」等車手團成員取款行蹤之「車 手頭」。
④共同被告ｉ○○和Ｙ○○加入詐欺集團後，109年12月23日13時47分 被告ｌ○○(美國隊長)對同案被告Ｇ○○○說「你一樣要帶他們出 門實習一下，後天要給他們上班了」(雲林縣警察局110年4 月23日卷二第190頁)，109年12月23日23時56分被告ｌ○○(R9) 對同案被告Ｇ○○○說「等等拿到手機」、「幫他們微信冰棒用 一用，教他們」，又說「好了，接下來，我要談工作了，裝 備都好了嗎」，共同被告ｉ○○和Ｙ○○做車手時，也時刻監控車 手行蹤及動向，叮囑「會嗎會嗎？不會要跟他們問一下」、 「操作有問題就是一定要出白單」、「4501，要換地方嘿， 不要在原地了，@如果只有你帶著換區域」(雲林縣警察局11 0年4月23日卷二第154至157頁)，足認被告ｌ○○分派教導新人 的工作給同案被告Ｇ○○○、分派裝備、決定新人的工作，也隨 時掌握車手行蹤及動向，必要時提供指示。
⒊被告ｌ○○是串起控台與車手、不同車手群組間的節點： ①依據對話紀錄截圖，可以看出「點將令」是一個車手群組， 群組裡有「大誠」、「和牛」、「豐泰」、「呱呱呱」(共 同被告Ｇ○○○)、「我愛你不需要理由」(共同被告ｋ○○)、「如 果只有你」(共同被告Ｌ○○)、「R系列」(被告ｌ○○)，這個群 組內有「大誠」、「和牛」、「豐泰」是控台的人，控台會 知悉收簿集團（即車商）的收簿情況，叫車手前去指定地點 領取或交付金融卡和存簿，每日擇定幾個金融帳戶，先由車 手「洗車」確認帳戶尚未被警示，由控台告知機房，機房即 詐騙被害人匯款至擇定的帳戶(即該群組車手當日手持的金 融卡)，控台知悉「機房」詐騙被害人的現況，被害人匯款 多少金額到何帳戶，立即告訴同群組的車手前去領款。控台 成員以及車手「呱呱呱」(共同被告Ｇ○○○)、「我愛你不需要 理由」(共同被告ｋ○○)和收水手「如果只有你」(共同被告Ｌ○ ○)，就是一個通知車手入帳及提款、之後收水的車手群組。 ②109年12月23日被告ｌ○○對同案被告張崇祈說「你和理由在這 間公司」、「然後給新人他們去別間」(雲林縣警察局110年 4月23日卷二第192頁)，109年12月24日「R9」成立「傳說對 決」群組，邀請「呱呱呱」(同案被告張崇祈)、「美娜」、 「綠巨人浩呆」(同案被告ｉ○○)、「美國隊長」(此時為同案 被告Ｙ○○)、「如果只有你」(同案被告Ｌ○○)，並且由被告ｌ○○ 決定「@綠巨人浩呆1號」、「@美國隊長2號」、「@如果只 有你3號」、「@呱呱呱欸老手」(雲林縣警察局110年4月23 日卷二第97頁)，這個群組內有「美娜」是控台的人，也就 是知悉「收簿團」收簿狀況，叫車手前去指定地點領取或交 付金融卡和存簿，每日擇定幾個金融帳戶，先由車手「洗車 」確認帳戶尚未被警示，由控台告知機房，機房即詐騙被害 人匯款至擇定的帳戶(即該群組車手當日手持的金融卡)，控 台知悉「機房」現在詐騙被害人的現況，以及被害人匯款多 少金額到何帳戶，立即告訴同群組的車手前去領款的人。控 台、車手2個和收水手1個，又是另一個即時通知車手入帳及 提款、之後收水的車手群組，堪認被告ｌ○○是車手們的車手 頭，可以把車手分組，也可以聯繫「控台」加入1個「控台 」的人至不同的車手群組，如此一來，就有不同車手群組平 行的同時在運作。而且從對話紀錄中也可以看出來，機房、 控台每天要運作時，若無車手配合，是透過被告ｌ○○叫車手 起床、督促車手工作。所以被告ｌ○○一再抗辯「大誠」、「 豐泰」、「美娜」才是指揮車手的人云云，「控台」固然指 揮該組車手何帳戶何時可領多少錢，但被告ｌ○○卻是串起控 台與車手、不同車手群組(例如「點將令」、「傳說對決」)
間的節點，而非單純聽命行事之成員。
⒋被告ｌ○○是再向收水手收水的人，地位在收水手之上一情，核 有證人Ｌ○○於偵查中證稱：我們這一團會分二個地方交水， 一部分水交給ｌ○○，一部分水交給臺中，看地區，南部地區 直接交給ｌ○○，中北部就交給控臺指示之對象，ｌ○○負貴協調 旗下車手如何聽控臺指揮做事。ｌ○○是本案詐欺集團管理者 及南部地區總收水等語（偵3757卷第135至139頁，結文在第 141）；證人ｋ○○於偵查中證稱：Ｇ○○○的上手ｌ○○約我們一起 至嘉義市湯師父吃火鍋，我當天雖然沒有吃飯，但是我當天 有提領所以我要拿錢給Ｇ○○○上手ｌ○○，因Ｇ○○○上手ｌ○○叫我拿 錢過去，我拿去後Ｇ○○○說不用給他，錢要給他的上面，我就 直接將錢拿給Ｇ○○○的上手，我就先走等語（偵5725卷第219 至223頁，結文在第225頁）；證人ｉ○○也於偵查中證稱：109 年12月31日我所提領之贓款交給Ｌ○○，我有看到Ｌ○○交給ｌ○○ 過程。在嘉義市民生南路湖内里上帝廟，已過午夜12點。ｌ○ ○自民生南路某賭場騎車過來，我們將錢以黑色塑膠袋綁好 ，Ｌ○○將錢交給ｌ○○。ｌ○○下面是Ｌ○○等語（偵5725卷第307至3 15頁，結文在第317頁），均可知被告ｌ○○是收取旗下車手提 領款項的車手頭，雖然無法確認每一次均由被告ｌ○○總收水 後再上繳，但可以肯認大致如此，更何況109年12月23日14
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