洗錢防制法等
臺灣臺中地方法院(刑事),金訴字,110年度,1232號
TCDM,110,金訴,1232,20220323,1

臺灣臺中地方法院刑事判決
110年度金訴字第1232號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳正義



上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵
字第7163號、第8230號、第11453號、第14050號、第15950號、
第18577號、第20706號、第23379號、第23745號、第23746號、
第24972號、第26367號、第29971號、第30755號、第34375號）
，被告於本院行審理程序時，對於犯罪事實為有罪之陳述，經本
院合議庭裁定由受命法官獨任適用簡式審判程序，本院判決如下
：
主 文
陳正義幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣柒萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實
一、陳正義可預見提供金融帳戶供他人使用，可能因此供不法詐 騙份子利用以詐術使他人將款項匯入後，再提領利用，進而 幫助他人遂行詐欺取財之犯罪目的，亦足供他人作為掩飾該 犯罪所得去向之用，竟仍基於縱幫助他人實施詐欺取財、掩 飾、隱匿特定犯罪所得來源、去向亦不違背其本意之不確定 故意，先於民國108年間某日，在不詳地點，與真實姓名年 籍不詳、自稱「賴俊瑋」之男子協議，以每月新臺幣(下同) 5,000元之代價(其後與不詳之人約定按月給付2萬元作為報 酬)，由其擔任人頭並租借金融機構帳戶供「賴俊瑋」及不 詳之人使用，並當場交付其向中華郵政股份有限公司臺中水 湳郵局申設之帳號000-00000000000000號帳戶(下稱陳正義 郵局帳戶)存摺影本、國民身分證、第二身分證件影本予「 賴俊瑋」，且依「賴俊瑋」要求，簽立「通路整合金流服務 合約書」，以前揭陳正義郵局帳戶綁定作為金流代收帳戶使 用，而與良義通有限公司(下稱良義通公司)、鈦霖有限公司 (下稱鈦霖公司)、尼亞斯有限公司（下稱尼亞斯公司)、哲 毓有限公司(下稱哲毓公司)及雲麻胡有限公司(下稱雲麻胡 公司，起訴書漏載此公司)申請金流代收服務，上開各公司 再輾轉透過派維爾科技股份有限公司(下稱派維爾公司)取得 如附表及「匯款帳戶(人頭)」欄所示各該虛擬帳戶作為交



易收款使用，而容任「賴俊瑋」及其所屬詐欺集團成員使用 前揭金融帳戶作為代收詐欺他人財物，藉此掩飾犯罪所得來 源、去向。嗣「賴俊瑋」及其所屬詐欺集團成員取得前揭金 融帳戶等帳戶資料，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺 取財或以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財、掩飾、隱匿特 定犯罪所得之犯意聯絡，於如附表及「匯款人(被害人)」 與「施用詐術」欄所示時、地，對各該被害人施以詐術(起 訴書漏載如附表所示各該被害人遭詐欺部分)，致其等誤信 為真，因而陷於錯誤，分別於如附表及「匯款日期」、「 匯款金額」與「匯款帳戶(人頭)」欄所示時、地，匯款至指 定之虛擬帳戶。嗣因如附表及「匯款人(被害人)」欄所示 被害人發覺遭詐騙後報警處理，始悉上情。
二、案經徐婉萍訴由嘉義縣警察局民雄分局報告、游淨源訴由宜 蘭縣政府警察局羅東分局報告、周修任訴由南投縣政府警察 局竹山分局報告、陳禛訴由新北市政府警察局樹林分局報告 (起訴書誤載為高雄市政府警察局三民第二分局)、黃章瑋訴 由桃園市政府警察局桃園分局報告、廖峻緯訴由臺中市政府 警察局第六分局報告、涂恩韶訴由臺中市政府警察局第二分 局報告、程湟鈞訴由高雄市政府警察局仁武分局報告、陳酩 栩訴由嘉義市政府警察局第二分局報告、劉瓊芝訴由臺中市 政府警察局第四分局報告、吳姍潔訴由臺中市政府警察局霧 峰分局報告、廖挺睿訴由臺中市政府警察局第五分局報告、 李慶豐訴由嘉義市政府警察局第一分局報告、張凱壹(原名 張明哲)訴由新竹縣政府警察局竹北分局報告、陳炯廷訴由 高雄市政府警察局三民第二分局報告、胡碧玿訴由臺南市政 府警察局第一分局報告、曾偉明訴由高雄市政府警察局楠梓 分局報告、林幸宜訴由臺北市政府警察局中正第一分局報告 、黃維鈞訴由新北市政府警察局三重分局報告、邱庭柔訴由 桃園市政府警察局桃園分局報告、吳藝玄訴由臺中市政府警 察局烏日分局報告、賴宥辰訴由新北市政府警察局三重分局 報告、馮思怡訴由臺中市政府警察局第一分局報告、陳靜怡 訴由臺中市政府警察局第五分局報告、江益瑋訴由桃園市政 府警察局中壢分局報告、李政恩訴由連江縣警察局南竿警察 所報告、張凱傑訴由嘉義縣警察局中埔分局報告、謝伊婷訴 由雲林縣警察局斗六分局報告、柯泳江(原名柯永江)訴由高 雄市政府警察局三民第二分局報告、張雅雯訴由臺東縣警察 局臺東分局報告、陳平助訴由高雄市政府警察局苓雅分局報 告、林詩茵訴由高雄市政府警察局鹽埕分局報告、徐郁軒訴 由彰化縣警察局彰化分局報告、柯乃箐訴由高雄市政府警察 局鳳山分局報告、許嘉容訴由臺中市政府警察局大里分局報



告、劉安風訴由臺中市政府警察局霧峰分局報告、廖昱雱訴 由新北市政府警察局淡水分局報告、石銘豪訴由臺南市政府 警察局第四分局報告、廖春達訴由桃園市政府警察局楊梅分 局報告、高儀馨訴由高雄市政府警察局三民第二分局報告、 高千絢訴由高雄市政府警察局岡山分局報告臺灣臺中地方檢 察署檢察官偵查起訴。
理 由
壹、程序部分：
按本案被告陳正義所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年 以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件以外之罪，其 於審理程序就前揭被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式 審判程序之旨，並聽取被告與公訴人之意見後，認無不得或 不宜改依簡式審判程序進行之情形，爰依刑事訴訟法第273 條之1第1項規定，裁定本件進行簡式審判程序，且據同法第 273條之2之規定，簡式審判之證據調查亦無同法第159條第1 項規定之適用，是下列所採用之證據，均不受傳聞證據證據 能力之限制，均有證據能力。
貳、實體部分：
一、認定犯罪事實根據之證據及理由：
㈠上揭犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱(見本院卷第 329、375頁)，核與證人即良義通公司負責人張正義於警詢 及偵訊時、證人即雲麻胡公司負責人洪士雲、證人即鈦霖公 司負責人劉錞霖、證人即尼亞斯公司負責人郭傑瑞、證人即 哲毓公司負責人劉哲維、證人即告訴人徐婉萍、游淨源、周 修任、陳禛、黃章瑋、廖峻緯、涂恩韶、程湟鈞、陳酩栩、 劉瓊芝、吳姍潔、廖挺睿、李慶豐、張凱壹、陳炯廷、胡碧 玿、曾偉明、林幸宜、黃維鈞、邱庭柔、吳藝玄、林詩茵、 賴宥辰、馮思怡、陳靜怡、江益瑋、李政恩、張凱傑、謝伊 婷、柯泳江、張雅雯、陳平助、徐郁軒、證人即被害人何秉 賢、姜禮瑋、高玉霞、證人即告訴人柯乃箐、許嘉容、劉安 風、廖昱雱、石銘豪、廖春達、高儀馨、高千絢分別於警詢 時證述情節均相符合【張正義部分：見臺灣臺中地方檢察署 110年度偵字第8230號偵查卷宗(卷一，下稱8230號偵卷㈠)第 23-25頁、臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第34375號偵查 卷宗(下稱34375號偵卷)第43-46、133-137頁、臺灣臺中地 方檢察署110年度偵字第14050號偵查卷宗(下稱14050號偵卷 )第39-42頁、8230號偵卷㈠第27-30頁、34375號偵卷第47-50 頁、臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第23746號偵查卷宗( 下稱23746號偵卷)第35-39頁、臺灣臺中地方檢察署110年度 偵字第18577號偵查卷宗(下稱18577號偵卷)第29-33頁、臺



灣臺中地方檢察署110年度偵字第26367號偵查卷宗(卷一， 下稱26367號偵卷㈠)第115-119頁、臺灣臺中地方檢察署110 年度偵字第7163號偵查卷宗(下稱7163號偵卷)第239-241頁 ；洪士雲部分：見高雄市政府警察局新興分局刑案偵查卷宗 (卷一，案號高市警新分偵字第10972912800號，下稱警卷㈠) 第3-23、25-35頁；劉錞霖部分：見8230號偵卷㈠第133-138 頁、臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第23379號偵查卷宗( 下稱23379號偵卷)第37-45頁、26367號偵卷㈠第199-205頁； 郭傑瑞部分：見臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第24972號 偵查卷宗(下稱24972號偵卷)第29-31頁；徐婉萍部分：見71 63號偵卷第43-44頁；游淨源部分：見7163號偵卷第47-48頁 ；周修任部分：見7163號偵卷第51頁；陳禛部分：見7163號 偵卷第57-59頁；黃章瑋部分：見8230號偵卷㈠第207-210頁 ；廖峻緯部分：見8230號偵卷㈠第233-235頁；涂恩韶部分： 見8230號偵卷㈠第255-259、261-263頁；程湟鈞部分：見823 0號偵卷㈠第329-331頁；陳酩栩部分：見8230號偵卷㈠第353- 354頁；劉瓊芝部分：見臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第 11453號偵查卷宗(下稱11453號偵卷)第43-47頁；吳姍潔部 分：見18577號偵卷第45-47頁；廖挺睿部分：見臺灣臺中地 方檢察署110年度偵字第20706號偵查卷宗(下稱20706號偵卷 )第53-55頁；李慶豐部分：見臺灣臺中地方檢察署110年度 偵字第23379號偵查卷宗(下稱23379號偵卷)第165-166頁； 張凱壹部分：見23379號偵卷第183-184頁；陳炯廷部分：見 23379號偵卷第199-203頁；胡碧玿部分：見23379號偵卷第2 25-227頁；曾偉明部分：見23379號偵卷第249-251頁；林幸 宜部分：見23379號偵卷第271-275頁；黃維鈞部分：見2337 9號偵卷第301-305頁；邱庭柔部分：見23379號偵卷第337-3 40頁；吳藝玄部分：見23746號偵卷第27-28頁；林詩茵部分 ：見臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第24972號偵查卷宗( 下稱24972號偵卷)第37-40頁；賴宥辰部分：見臺灣臺中地 方檢察署110年度偵字第26367號偵查卷宗(卷二，下稱26367 號偵卷㈡)第75-78頁；馮思怡部分：見26367號偵卷㈡第99-10 3頁；陳靜怡部分：見26367號偵卷㈡第177-179頁；江益瑋部 分：見26367號偵卷㈡第191-194頁；李政恩部分：見臺灣臺 中地方檢察署110年度偵字第29971號偵查卷宗(下稱29971號 偵卷)第213-219頁；張凱傑部分：見29971號偵卷第301-302 頁；謝伊婷部分：見29971號偵卷第251-254、255-256頁； 柯泳江部分：見臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第30755號 偵查卷宗(下稱30755號偵卷)第143-145頁；張雅雯部分：見 30755號偵卷第211-212、213-214頁；陳平助部分：見30755



號偵卷第165-167頁；徐郁軒部分：見34375號偵卷第113-11 5、117-119頁；何秉賢部分：見14050號偵卷第49-51頁；姜 禮瑋部分：見臺灣臺中地方檢察署110年度偵字第23745號偵 查卷宗(下稱23745號偵卷)第63-65頁；高玉霞部分：見警卷 ㈠第37-79頁；柯乃箐部分：見警卷㈠第41-43、45頁；許嘉容 部分：見警卷㈠第47-49頁；劉安風部分：見警卷㈠第51-54頁 ；廖昱雱部分：見警卷㈠第55-57、59-60頁；石銘豪部分： 見警卷㈠第61-65頁、高雄市政府警察局新興分局刑案偵查卷 宗(卷二，案號高市警新分偵字第10972912800號，下稱警卷 ㈡)第143頁；廖春達部分：見警卷㈠第67-69頁；高儀馨部分 ：見警卷㈠第71-72頁；高千絢部分：見警卷㈠第73-78頁】， 且有指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表(指認人劉哲 維)1紙、轉帳交易明細翻拍照片(徐婉萍)1張、轉帳交易明 細翻拍照片(游淨源)1張、FACEBOOK(下稱臉書)社群網站網 頁截圖照片(周修任)1張、LINE對話紀錄截圖照片(周修任)2 張、郵政自動櫃員機交易明細表翻拍照片(周修任)1張、轉 帳交易結果通知截圖照片(陳禎)、臉書社群網站網頁截圖照 片(陳禎)各1張、派維爾科技股份有限公司109年8月17日派 管字第10908170004號函、派維爾科技股份有限公司109年9 月21日派管字第10909210001號函、派維爾科技股份有限公 司109年9月30日派管字第10909300003號函、派維爾科技股 份有限公司109年10月19日派管字第10910190007號函各1紙 、合作金庫銀行代收付特店暨次特約商店約定書影本(哲毓 公司)6紙、派維爾科技股份有限公司金流付款服務契約書暨 附件影本(含哲毓公司提供之兆豐國際商業銀行新臺幣存摺 類存款存摺封面影本、劉哲維身分證件影本、經濟部商工登 記公示資料查詢服務各1紙、高雄市政府109年4月9日高市府 經商公字第10951270000號函2紙、有限公司設立登記表影本 1紙、公司章程1紙)共9紙、通路整合金流服務合約書暨附件 影本(哲毓公司，含被告身分證件影本、郵政存簿儲金簿影 本各1紙)共4紙、兆豐國際商業銀行股份有限公司109年12月 4日兆銀總集中字第1090067266號函暨檢附哲毓公司向該公 司申設之帳號00000000000號帳戶相關資料(含客戶基本資料 表1紙、客戶存款往來交易明細表3紙、客戶電子銀行自行/ 被代理行交易查詢1紙)共6紙、內政部警政署反詐騙諮詢專 線紀錄表(徐婉萍)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表( 游淨源)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(周修任)、 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(陳禎)各1紙、嘉義縣 警察局民雄分局民興派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表(徐婉萍)3紙、宜蘭縣政府警察局羅東分局二結派出所受



理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(游淨源)、南投縣政府警察 局竹山分局竹山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表( 周修任)、新北市政府警察局樹林分局三多派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表(陳禎)、金融機構聯防機制通報單 (徐婉萍)、金融機構聯防機制通報單(游淨源)、金融機構協 助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單(周修任)、金融機構 聯防機制通報單(陳禎)各1紙、LINE對話紀錄翻拍照片(徐婉 萍)5張、虛擬帳號繳費翻拍照片(徐婉萍)8張、臉書社群網 站網頁截圖照片(游淨源)4張、Facebook-Messenger(下稱臉 書即時通)對話紀錄截圖照片(游淨源)6張、臉書社群網站網 頁截圖照片(周修任)1張、臉書即時通對話紀錄截圖照片(周 修任)2張、郵政自動櫃員機交易明細表翻拍照片(周修任)1 張、臉書社群網站網頁截圖照片(陳禎)3張、轉帳交易結果 通知截圖照片(陳禎)1張、臉書即時通對話紀錄截圖照片(陳 禎)12張、指認犯罪嫌疑人紀錄表暨真實姓名對照表（指認 人陳正義)2紙、通路整合金流服務合約書暨附件影本(良義 通公司，含被告身分證件影本1紙)共4紙、彰化商業銀行股 份有限公司109年12月17日彰作管字第10920010760號函暨檢 附良義通公司向該公司申設之帳號000000000000000號帳戶 相關資料(含客戶基本基本資料查詢1紙、彰化銀行多幣別帳 號存款交易查詢表4紙)共6紙、派維爾科技股份有限公司金 流付款服務契約書暨附件影本(含良義通公司提供之經濟部 商工登記公示資料查詢服務2紙、張正義身分證件影本、彰 化銀行存摺封面各1紙、高雄市政府109年3月31日高市府經 商公字第10951185700號函3紙、有限公司設立登記表影本2 紙)共12紙、合作金庫銀行代收付特店暨次特約商店約定書( 良義通公司)11紙、合作金庫銀行特約商店綜合約定書(良義 通公司)17紙、通路整合金流服務合約書(鈦霖公司)4紙、華 南商業銀行股份有限公司109年9月21日營清字第1090026655 號函暨檢附鈦霖公司向該公司申設之帳號000000000000號帳 戶相關資料(含客戶資料整合查詢1紙、交易明細2紙)共3紙 、派維爾科技股份有限公司金流付款服務契約書暨附件影本 (含鈦霖公司提供之華南銀行新臺幣存款存摺封面影本、劉 錞霖身分證件影本各1紙、高雄市政府109年4月6日高市府經 商公字第10951230200號函1紙、經濟部商工登記公示資料查 詢服務2紙、有限公司設立登記表影本、公司章程各1紙)共1 0紙、合作金庫銀行代收付特店暨次特約商店約定書(鈦霖公 司)5紙、郵政存簿儲金簿存摺封面暨內頁影本(陳正義郵局 帳戶)共3紙、中華郵政股份有限公司109年11月26日儲字第1 090911811號函暨檢附陳正義郵局帳戶相關資料(含帳戶基本



資料、客戶歷史交易清單各1紙)共3紙、LINE對話紀錄翻拍 照片(黃章瑋)25張、中華郵政WebATM轉帳交易明細表翻拍照 片(黃章瑋)1張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(黃章 瑋)、桃園市政府警察局桃園分局埔子派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表(黃章瑋)、金融機構聯防機制通報單( 黃章瑋)、派維爾科技股份有限公司回覆電子郵件、派維爾 科技股份有限公司109年7月16日派管字第10907160001號函 各1紙、往來交易畫面截圖照片(廖峻緯)1張、臉書社群網站 截圖照片(廖峻緯)1張、臉書即時通對話紀錄翻拍照片(廖峻 緯)7張、臺中市政府警察局第六分局市政派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表(廖峻緯)2紙、派維爾科技股份有限 公司109年7月7日派管字第10907070005號函1紙、中國信託 銀行自動櫃員機交易明細影本(涂恩韶)1紙、派維爾科技股 份有限公司109年7月27日派管字第10907270001號函2紙、臉 書社群網站截圖照片(涂恩韶)1張、臉書即時通對話紀錄翻 拍照片(涂恩韶)48張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (涂恩韶)、臺中市政府警察局第二分局永興派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表(涂恩韶)各1紙、對話紀錄翻拍照 片(程湟鈞)6張、繳款證明翻拍照片(程湟鈞)2張、繳款證明 影本(程湟鈞)3紙、撥款明細(程湟鈞)、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表(程湟鈞)、公司基本資料(鈦霖公司)、派 維爾科技股份有限公司109年7月23日派管字第10907230004 號函各1紙、臉書即時通對話紀錄翻拍照片(陳酩栩)5張、國 泰世華銀行客戶交易明細表翻拍照片(陳酩栩)1張、派維爾 科技股份有限公司109年8月18日派管字第10908180003號函 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(陳酩栩)、嘉義市政 府警察局第二分局興安派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表(陳酩栩)、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶 通報單(陳酩栩)各1紙、合作金庫商業銀行前鎮分行109年7 月14日合金前鎮字第1090002415號函暨檢附派維爾公司向該 公司申設之帳號0000000000000號帳戶相關資料(含合作金庫 銀行新開戶建檔登錄單1紙、歷史交易明細查詢結果3紙)共4 紙、公司基本資料(良義通公司)1紙、華南商業銀行股份有 限公司109年7月9日營清字第1090018509號函暨檢附派維爾 公司向該公司申設之帳號000000000000號帳戶相關資料(含 身分證影本、印鑑卡影本各1紙、交易明細14紙)18紙、轉帳 交易明細截圖照片(劉瓊芝)1張、LINE對話紀錄截圖照片(劉 瓊芝)5張、派維爾科技股份有限公司109年8月25日派管字第 10908250006號函1紙、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (劉瓊芝)2紙、臺中市政府警察局第四分局大墩派出所受理



詐騙帳戶通報警示簡便格式表(劉瓊芝)2紙、金融機構協助 受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單(劉瓊芝)、臺中市政府 警察局第四分局大墩派出所受理刑事案件報案三聯單(劉瓊 芝)各1紙、良義通公司訂購出貨單4紙、鈦霖有限公司出貨 單5紙、服務繳費單暨繳款證明影本(何秉賢)、派維爾科技 股份有限公司109年9月10日派管字第10909100003號函各1紙 、合作金庫銀行代收付特店暨次特約商店約定書(鈦霖公司) 6紙、高雄市政府警察局仁武分局澄觀派出所受理刑事案件 報案三聯單(何秉賢)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 (何秉賢)各1紙、雲麻胡公司向合作金庫銀行申設之帳號000 0000000000號帳戶相關資料(含合作金庫銀行新開戶建檔登 錄單1紙、歷史交易明細查詢結果2紙)共3紙、客戶基本資料 (陳正義郵局帳戶)、客戶歷史交易清單(陳正義郵局帳戶)各 1紙、通路整合金流服務合約書(尼亞斯有限公司)7紙、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(高玉霞)2紙、高雄市政府 警察局岡山分局燕巢分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表(高玉霞)1紙、LINE對話紀錄截圖照片(高玉霞)17張、派 維爾科技股份有限公司109年8月6日派管字第10908060003號 函1紙、合作金庫商業銀行前鎮分行109年7月16日合金前鎮 字第1090002462號函暨檢附派維爾有限公司向該銀行申設之 帳號0000000000000號帳戶相關資料(含合作金庫銀行新開戶 建檔登錄單1紙、歷史交易明細查詢結果3紙)共5紙、合作金 庫銀行代收付特店暨次特約商店約定書(雲麻胡公司)6紙、 派維爾科技股份有限公司金流付款服務契約書暨附件影本( 含雲麻胡公司提供之合作金庫銀行存存款存摺封面影本、洪 士雲身分證件影本、經濟部商工登記公示資料查詢服務各1 紙、高雄市政府109年4月1日高市府經商公字第10951203500 號函2紙、有限公司設立登記表影本、公司章程各1紙)共10 紙、訂單明細(雲麻胡公司)1份、高雄市政府警察局岡山分 局燕巢分駐所受理各類案件紀錄表(高玉霞)、高雄市政府警 察局岡山分局燕巢分駐所受理刑事案件報案三聯單(高玉霞) 、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(柯乃箐)、金融機構 協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單(柯乃箐)各1紙、 金融機構聯防機制通報單(柯乃箐)7紙、交易明細截圖照片( 柯乃箐)8張、行動電話通訊軟體對話紀錄(柯乃箐)17張、派 維爾科技股份有限公司109年8月6日派管字第109080600008 號函、派維爾科技股份有限公司109年10月30日派管字第109 10300001號函、高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所陳報 單(柯乃箐)、高雄市政府警察局鳳山分局南成派出所受理各 類案件紀錄表(柯乃箐)、高雄市政府警察局鳳山分局南成派



出所受理刑事案件報案三聯單(柯乃箐)各1紙、臺中市政府 警察局霧峰分局內新派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表(許嘉容)3紙、金融機構聯防機制通報單(許嘉容)1紙、玉 山銀行活期儲蓄存款存摺封面暨內頁影本(許嘉容)2紙、派 維爾科技股份有限公司109年9月2日派管字第10909020003號 函、臺中市政府警察局霧峰分局內新派出所陳報單(許嘉容) 、臺中市政府警察局霧峰分局內新派出所受理各類案件紀錄 表(許嘉容)、臺中市政府警察局霧峰分局內新派出所受理刑 事案件報案三聯單(許嘉容)、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表(劉安風)各1紙、臺中市政府警察局霧峰分局國光派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(劉安風)8紙、金融 機構聯防機制通報單(劉安風)1紙、交易明細截圖照片(劉安 風)8張、LINE對話紀錄翻拍照片(劉安風)31張、派維爾科技 股份有限公司109年9月22日派管字第10909220002號函、臺 中市政府警察局霧峰分局國光派出所陳報單(劉安風)、臺中 市政府警察局霧峰分局國光派出所受理各類案件紀錄表(劉 安風)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(廖昱雱)、新 北市政府警察局淡水分局中山路派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表(廖昱雱)、金融機構聯防機制通報單(廖昱雱) 、帳戶交易明細(廖昱雱)、派維爾科技股份有限公司109年9 月21日派管字第10909210006號函、新北市政府警察局淡水 分局中山路派出所受理刑事案件報案三聯單(廖昱雱)、新北 市政府警察局淡水分局中山路派出所受理各類案件紀錄表( 廖昱雱)各1紙【見7163號偵卷第41-42、45、49、55、55、5 5、61、61、63-64、65-66、67-68、69-70、71-81、83-100 、101-108、109-119、121-122、123、125-126、127-128、 129-133、135、137、139、141、143、145、147、149-151 、151-155、157-160、161-166、167、167、167、169-170 、170、171-176、301-304頁、8230號偵卷㈠第33-40、41-51 、53-75、77-97、99-131、139-145、149-153、159-178、1 79-187、193-197、199-203、211-217、219、221、223、22 5、227、229-230、237、237、239-245、247-249、251-252 、265、267-269、271、273-319、321、323、333-334、334 、335、337、339、341-342、349-350、355、357、359-360 、361、363、365、367-374、375頁、8230號偵卷㈡第3-37頁 、11453號偵卷第49、49-51、53-54、87-89、91-93、95、9 7、141-147、149-157頁、14050號偵卷第53、55-56、113-1 23、197、199-200頁、臺灣臺中地方檢察署110年度核交字 第1376號偵查卷宗(下稱1376號核交卷)第9-13頁、臺灣臺中 地方檢察署110年度核交字第2136號偵查卷宗(下稱2136號核



交卷)第8、9、13-25頁、警卷㈠第77-79、81、83-85、87-88 、89-98、99-109、111-130、131-145、151、153、155-156 、157、159-171、173-174、175-181、187-188、189-190、 225、227、229、241-243、245-246、287、289、291、293- 294、295-309、311、313-314、315-322、327、369、371、 373、375、377、379、381-382、397、399頁】、內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表(石銘豪)2紙、金融機構聯防機 制通報單(石銘豪)1紙、臺南市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○0○○○00○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○00○○○○○0○○○00○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○0○○○00○○○○○○○○○○○0○○○00○○○○○○○○○○○○ ○○○○○鎮○○○設○○號0000000000000號帳戶之相關資料(含合作 金庫銀行新開戶建檔登錄單1紙、歷史交易明細20紙)共21紙 、LINE對話紀錄截圖照片(石銘豪)8張、交易明細截圖照片( 石銘豪)2張、臺南市政府警察局第四分局華平派出所受理各 類案件紀錄表(石銘豪)1紙、內政部警政署反詐騙諮詢專線 紀錄表(廖春達)2紙、臺南市政府警察局楊梅分局楊梅派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(廖春達)、金融機構聯 防機制通報單(廖春達)、臺灣中小企業銀行自動櫃員機交易 明細單影本(廖春達)各1紙、合作金庫商業銀行前鎮分行109 年10月12日合金前鎮字第1090003494號函暨檢附派維爾公司 向該銀行申設之帳號0000000000000號帳戶之合作金庫銀行 新開戶建檔登錄單共2紙、派維爾科技股份有限公司109年11 月18日派管字第10911180001號函、雲麻胡公司向合作金庫 銀行北高雄分行申設之帳號0000000000000號帳戶交易明細 各1紙、LINE對話紀錄翻拍照片(廖春達)6張、臺灣中小企業 銀行自動櫃員機交易明細單翻拍照片(廖春達)、臺幣活期存 款明細截圖照片(廖春達)各1張、內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表(高儀馨)、高雄市政府警察局三民第二分局鼎山 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(高儀馨)、金融機 構聯防機制通報單(高儀馨)各1紙、郵政自動櫃員機交易明 細表翻拍照片(高儀馨)1張、經濟部商工登記公示資料查詢 服務-公司基本資料(雲麻胡公司)、派維爾科技股份有限公 司110年1月12日派管字第11001120007號函、訂單明細(高儀 馨)、高雄市政府警察局三民第二分局鼎山派出所受理刑事 案件報案三聯單(高儀馨)、高雄市政府警察局三民第二分局 鼎山派出所受理各類案件紀錄表(高儀馨)各1紙、內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表(高千絢)2紙、金融機構聯防機 制通報單(高千絢)、派維爾科技股份有限公司109年9月30日 派管字第10909300004號函各1紙、通路整合金流服務合約書 (雲麻胡公司)6紙、交易結果通知截圖照片(吳姍潔)2張、存



摺內頁影本(吳姍潔)2紙、網路轉帳畫面截圖照片(吳姍潔)2 張、繳款證明影本(吳姍潔)4張、郵政自動櫃員機交易明細 表影本(吳姍潔)1紙、LINE對話紀錄截圖照片(吳姍潔)6張、 詐騙網頁截圖照片(吳姍潔)2張、郵政存簿儲金簿封面影本( 吳姍潔)、合作金庫銀行存款存摺封面影本(吳姍潔)、中國 信託銀行存款交易明細(吳姍潔)、帳戶個人戶基本資料(張 嘉賢)、派維爾科技股份有限公司109年10月30日派管字第10 910300003號函各1紙、彰化商業銀行股份有限公司110年4月 19日彰作管字第11020003594號函暨檢附良義通公司向該公 司申設之帳號000000000000000號帳戶相關資料(含客戶基本 資料查詢1紙、彰化銀行多幣別帳號存款交易查詢表8紙)共1 0紙、中華郵政股份有限公司110年4月16日儲字第110010054 0號函暨檢附陳正義郵局帳戶相關資料(含客戶基本資料、客 戶歷史交易清單各1紙)共3紙、金融機構聯防機制通報單(吳 姍潔)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(吳姍潔)各1紙 、臺中市政府警察局霧峰分局十九甲派出所受理詐騙帳戶通 報警示簡便格式表(吳姍潔)5紙、臺中市政府警察局霧峰分 局十九甲派出所受理各類案件紀錄表(吳姍潔)、臺中市政府 警察局霧峰分局十九甲派出所受理刑事案件報案三聯單(吳 姍潔)、契客資料、派維爾科技股份有限公司110年12月13日 派管字第11012130001號函、派維爾科技股份有限公司109年 10月14日派管字第10910140004號函各1紙、臉書即時通對話 紀錄截圖照片(廖挺睿)8張、臉書社群網站網頁截圖照片(廖 挺睿)2張、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(廖挺睿)、 金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單(廖挺睿) 、臺中市政府警察局第五分局水湳派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表(廖挺睿)、臺中市政府警察局第五分局水湳 派出所受理各類案件紀錄表(廖挺睿)、臺中市政府警察局第 五分局水湳派出所受理刑事案件報案三聯單(廖挺睿)各1紙 、鈦霖公司向華南商業銀行申設之帳號000000000000號帳戶 之相關資料(含客戶資料整合查詢2紙、交易明細6紙)共8紙 、華南商業銀行股份有限公司110年4月9日營清字第1100010 268號函暨檢附鈦霖公司向該銀行申設之帳號000000000000 號帳戶相關資料(含開戶身分證件影本2紙、印鑑卡影本1紙 、高雄市政府109年4月6日高市府經商公字第10951230200號 函1紙、歷史交易明細3紙)共8紙、陳正義郵局帳戶之相關資 料(含客戶基本資料1紙、客戶歷史交易清單2紙)共3紙、帳 戶交易明細截圖照片(李慶豐)、網頁貼文截圖照片(李慶豐) 各1張、嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所受理刑事案 件報案三聯單(李慶豐)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄



表(李慶豐)、嘉義市政府警察局第一分局八掌派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表(李慶豐)、金融機構聯防機制通 報單(李慶豐)、派維爾科技股份有限公司110年1月15日派管 字第11001150007號函各1紙、LINE對話紀錄截圖照片(張明 哲)21張、派維爾科技股份有限公司110年1月12日派管字第1 1001120005號函、新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出所受 理刑事案件報案三聯單(張明哲)、內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表(張明哲)、新竹縣政府警察局竹北分局竹北派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(張明哲)、金融機構協 助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單(張明哲)、派維爾科 技股份有限公司110年1月15日派管字第11001150002號函各1 紙、臉書社群網站網頁截圖照片(陳炯廷)1張、臉書即時通 對話紀錄截圖照片(陳炯廷)9張、臺幣活存交易明細查詢截 圖照片(陳炯廷)1張、高雄市政府警察局三民第二分局覺民 派出所受理刑事案件報案三聯單(陳炯廷)、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表(陳炯廷)、高雄市政府警察局三民第二 分局覺民派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(陳炯廷) 、派維爾科技股份有限公司110年1月15日派管字第11001150 004號函各1紙、台新銀行存摺封面暨內頁影本(胡碧玿)2紙 、郵政存簿儲金簿存摺封面暨內頁影本(胡碧玿)2紙、臺南 市政府警察局第一分局德高派出所受理刑事案件報案三聯單 (胡碧玿)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(胡碧玿)各 1紙、臺南市政府警察局第一分局德高派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表(胡碧玿)2紙、金融機構聯防機制通報 單(胡碧玿)2紙、派維爾科技股份有限公司110年1月25日派 管字第11001250003號函1紙、交易明細畫面翻拍照片(曾偉 明)2張、臉書即通時對話紀錄截圖照片(曾偉明)1張、高雄 市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理刑事案件報案三聯單 (曾偉明)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表(曾偉明)、 高雄市政府警察局楠梓分局右昌派出所受理詐騙帳戶通報警 示簡便格式表(曾偉明)、金融機構協助受詐騙民眾通知疑似 警示帳戶通報單(曾偉明)、派維爾科技股份有限公司110年4 月7日派管字第11004070005號函各1紙、LINE對話紀錄截圖 照片(林幸宜)21張、臺幣轉帳交易明細翻拍照片(林幸宜)2 張、詐欺網頁截圖照片(林幸宜)4張、臺北市政府警察局中 正第一分局忠孝東路派出所陳報單(林幸宜)、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表(林幸宜)各1紙、臺北市政府警察局 中正第一分局忠孝東路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表(林幸宜)2紙、金融機構聯防機制通報單(林幸宜)2紙、 繳款證明影本(黃維鈞)5張、派維爾科技股份有限公司109年



12月9日派管字第10912090003號函1紙、LINE對話紀錄截圖 照片(黃維鈞)11張、新北市政府警察局三重分局大有派出所 受理刑事案件報案三聯單(黃維鈞)、新北市政府警察局三重 分局大有派出所陳報單(黃維鈞)各1紙、內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表(黃維鈞)2紙、新北市政府警察局三重分 局大有派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表(黃維鈞)1 紙、金融機構聯防機制通報單(黃維鈞)2紙、派維爾科技股 份有限公司110年3月23日派管字第11003230003號函1紙、轉 帳交易明細截圖照片(邱庭柔)2張、LINE對話紀錄列印資料( 邱庭柔)5紙、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理各 類案件紀錄表(邱庭柔)、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表(邱庭柔)、桃園市政府警察局桃園分局中路派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表(邱庭柔)、金融機構聯防機制通 報單(邱庭柔)各1紙【見警卷㈡第3-5、7、9-19、21、27-35 、37、39-41、43-84、125-131、135-141、133-134、147、 155-157、159、161、163、165-167、169、187、199-203、 205、205、211、213、215、217、219-220、221-222、223 、263、265、267-269、271、273-274、311-321頁、18577 號偵卷第49、50-51、52、53、53、54-55、55、56、56、57 、59、61-62、63-82、93-97、137、139、141-149、151、1