臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
110年度中金簡字第82號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 陳黎睿
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（
110年度偵字第29949號）及移送併辦（110年度偵字第27465號、
第27466號、第32008號、第33947號、第41315號），本院判決如
下：
主 文
陳黎睿幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄第 6行之「於民國110年3月中旬某日晚上19時許」應更正為「 民國110年3月11日20、21時許」外，其餘均引用如附件一檢 察官聲請簡易判決處刑書之記載及附件二至四移送併辦意旨 書之記載。
二、論罪科刑：
㈠核被告陳黎睿所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。被告係一行為同時觸犯上開罪名，及幫助 不詳詐欺集團成員詐欺告訴人陳衍伶、謝秉豐、林鈺峰、官 宏祐、高榕旋、楊敬辰、施青弘，為想像競合犯，應依刑法 第55條前段規定，從一重論以幫助洗錢罪。
㈡如附件二至四移送併辦意旨書所示之犯罪事實，均與附件一 聲請簡易判決處刑書所示之犯罪事實，為想像競合犯之裁判 上一罪關係，本院自得併予審理。
㈢被告係以幫助他人犯罪之意思，從事前開犯罪構成要件以外 行為，為幫助犯，應依刑法第30條第2項規定，減輕其刑。 又被告於偵查中自白犯罪，應依洗錢防制法第16條第2項規 定，減輕其刑，並依法遞減輕之。
㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將其申辦之國泰世 華商業銀行帳戶存摺、印章、提款卡及密碼交付予不詳之人 ，幫助詐欺集團成員作為收受詐欺犯罪所得及洗錢使用，因 而致告訴人陳衍伶、謝秉豐、高榕旋、楊敬辰、施青弘、官 宏祐、林鈺峰分別遭其他詐欺集團不詳成員施以詐術，分別 遭詐20萬元、1萬9000元、3萬5000元、3萬元、3萬元、3000
元、15萬元至被告提供之上開帳戶內，並遭其他不詳詐欺集 團成員提領一空之犯罪手段、所生損害，及被告坦承犯行， 惟迄今仍未能賠償告訴人等所受損害之犯後態度，暨被告先 前未有其他犯罪紀錄之素行，此有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可查，兼衡其智識程度、生活狀況等一切情狀，量 處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算 標準。
六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項， 洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、 第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第 42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑 如主文。
七、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴書狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。本案經檢察官鐘祖聲聲請以簡易判決處刑，檢察官吳錦龍移送併辦。
中 華 民 國 111 年 1 月 11 日 臺中簡易庭 法 官 陳昱翔
上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 陳筱惠
中 華 民 國 111 年 1 月 11 日附錄論罪科刑法條：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件一：
臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書 110年度偵字第29949號
被 告 陳黎睿 男 23歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○○街00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 林更穎律師
王琮鈞律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實
一、陳黎睿可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可能幫助詐欺 集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為所謂「人頭 帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手成員進行現 金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在而 進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助詐欺及幫助 洗錢之不確定犯意，於民國110年3月中旬某日晚上19時許， 在臺中市沙鹿區乳牛牧場門口，將其所申辦之國泰世華商業 銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）之存摺 、印章、提款卡及密碼，以新臺幣(下同)5000元之代價(迄 未取得價款)，售予某真實姓名年籍不詳、綽號「老大」之 成年男子所屬詐欺集團成員使用。嗣該詐欺集團成員取得前 開國泰世華帳戶資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之 詐欺取財與非法洗錢之犯意聯絡，先於同年2月間，以透過 網路偽稱可投資獲利，引誘他人匯款之方式云云，使陳衍伶 及謝秉豐信以為真，陷於錯誤，陳衍伶透過網路轉帳於同年 3月26日22時許及同年3月28日20時許各匯款10萬、10萬元； 謝秉豐於同年3月26日16時30分許匯款1萬9000元至甲帳戶， 並均遭提領一空。嗣陳衍伶及謝秉豐察覺受騙而報警處理， 始循線查獲。
二、案經陳衍伶、謝秉豐訴由臺中市政府警察局第一分局報告偵 辦。
證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告陳黎睿於偵查中坦承不諱，並有證 人即告訴人陳衍伶及謝秉豐於警詢中證訴屬實，且有甲帳戶 之客戶基本資料、交易明細表、告訴人陳衍伶之網路銀行轉 帳證明截圖、告訴人謝秉豐之ATM自動櫃員機匯款交易明細 表及相關LINE通訊畫面截圖等在卷可資佐證，足認被告自白
與事實相符，本件事證明確，被告犯嫌堪以認定。二、按：㈠一般洗錢罪與特定犯罪係不同構成要件之犯罪，特定 犯罪僅係洗錢行為之「不法原因聯結」，而非該罪之構成要 件行為，特定犯罪之既遂與否和洗錢行為之實行間，不具有 時間先後之必然性，只要行為人實行洗錢行為，在後續因果 歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得以成 立一般洗錢罪，並不以「特定犯罪已發生」或「特定犯罪所 得已產生」為必要。㈡洗錢防制法第2條修正立法說明第4 點 ，已敘明有關是否成立該條第3款洗錢行為之判斷重點「在 於主觀上是否明知或可得而知所收受、持有」，即不以「明 知」為限，且洗錢防制法第2條規定之洗錢行為並無「明知 」之要件，在解釋上自不能限於確定故意（直接故意），仍 應包含不確定故意（未必故意或間接故意）。㈢行為人提供 金融帳戶提款卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防制法第2 條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1項一般洗錢罪之 正犯；特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯 罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有 、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯 罪所得款項得手，因已造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要 件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。如提供金融 帳戶之行為人主觀上認識該帳戶可能作為對方收受、提領特 定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追 訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供該帳戶之提款卡 及密碼，以利洗錢之實行，應論以一般洗錢罪之幫助犯（最 高法院110年度台上字第805號刑事判決參照）。據此而論， 被告將上開帳戶金融卡及密碼交付於真實年籍不詳之詐欺集 團成員，以致難以循線追查該等財物下落之犯行，應屬掩飾 洗錢防制法第3條第2款所規範之詐欺犯罪，屬同法第2條第2 款所規範之洗錢行為，亦應依同法第14條之規定論處之。是 核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢及刑法第339條第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。 被告係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等2罪名 ，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗 錢罪處斷。被告以幫助他人犯罪之意思而參與前開犯罪構成 要件以外之行為，請斟酌是否依刑法第30條第2項規定，按 正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。 此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 110 年 10 月 19 日
檢 察 官 鐘祖聲本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 110 年 11 月 3 日 書 記 官 黃佳琪
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件二：
臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 切股 110年度偵字第27465號
110年度偵字第32008號
110年度偵字第33947號
被 告 陳黎睿 男 23歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○○街00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 辯 護 人 林更穎律師
王琮鈞律師
上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之110年度中金簡字第82號（肅股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：陳黎睿可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可 能幫助詐欺集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為 所謂「人頭帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手 成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去 向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助
詐欺及幫助洗錢之不確定犯意，於民國110年3月11日20、21 時許，在臺中市沙鹿區乳牛牧場門口，將其所申辦之國泰世 華商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱國泰世華 銀行帳戶）之存摺、印章、提款卡（含密碼），以新臺幣( 下同)5000元之代價(迄未取得價款)，售予某真實姓名年籍 不詳、綽號「老大」之成年男子所屬詐欺集團成員使用。嗣 該詐欺集團成員取得前開國泰世華帳戶資料後，即共同意圖 為自己不法所有，基於詐欺取財與非法洗錢之犯意聯絡，於 如附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙高榕旋、楊敬 辰、施青弘等人，致高榕旋、楊敬辰、施青弘等人陷於錯誤 ，匯款如附表所示之金額至陳黎睿上開國泰世華銀行帳戶。 嗣高榕旋、楊敬辰、施青弘等人察覺受騙，報警處理，始循 線查獲。案經高榕旋、楊敬辰訴由臺中市政府警察局第一分 局、施青弘訴由彰化縣警察局鹿港分局報告偵辦。二、證據：
（一）附表編號1部分：（110年度偵字第27465號） ⑴被告於警詢之供述。
⑵告訴人高榕旋於警詢之指訴。
⑶告訴人轉帳至被告國泰世華銀行帳戶之自動櫃員機交易 明細表2紙、告訴人與詐騙集團成員之對話紀錄列印資 料。
⑷被告國泰世華銀行帳戶申請人資料暨歷史交易資料明 細表。
（二）附表編號2部分：（110年度偵字第32008號） ⑴被告於警詢之供述。
⑵告訴人楊敬辰於警詢之指訴。
⑶告訴人楊敬辰三信商業銀行帳戶存摺封面影本、告訴人 與詐騙集團成員「exness客服」之對話紀錄列印資料、 告訴人轉帳3萬元至被告國泰世華銀行帳戶之自動櫃員 機交易明細表1紙、告訴人提出之投資網站、交友網站 及其與「李嘉欣」之對話紀錄照片7張。
⑷被告國泰世華銀行帳戶申請人資料暨歷史交易資料明細 表。
（三）附表編號3部分：（110年度偵字第33947號） ⑴告訴人施青弘於警詢之指訴。
⑵告訴人轉帳至被告國泰世華銀行帳戶自動櫃員機交易明 細表1紙、告訴人與「林可欣」對話紀錄、告訴人與「 歷峰跨境購物平台客戶經理」對話紀錄。
⑶被告國泰世華銀行帳戶申請人資料暨歷史交易資料明細 表。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第339條第1項之幫助詐欺 取財等罪嫌。被告係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺 取財等2罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從 一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助他人犯罪之意思而參與 前開犯罪構成要件以外之行為，請依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之。
四、併案理由：被告前因犯詐欺等案件，經本署檢察官於110年1 0月19日以110年度偵字第29949號聲請簡易判決處刑，現由 貴院（肅股）以110年度中金簡字第82號審理中，有該案聲 請簡易判決處刑書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本 件同一被告所涉幫助洗錢、幫助詐欺取財之罪嫌，核與該案 具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為法律上之同一案件， 應予併案審理。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 110 年 11 月 24 日 檢 察 官 吳錦龍附表
編號 告訴人 詐騙方式 轉帳時間 詐騙金額（新臺幣） 1 高榕旋 (110年度偵字第27465號） 110年3月初在派愛族交友軟體，以暱稱「張志傑」與告訴人高榕旋在LINE加為好友後，向告訴人佯稱於「隨手金服」投資網站註冊、儲值後，即可獲得彩金云云，告訴人即依指示轉帳，嗣告訴人欲提領彩金，卻未經審核通過，且凍結告訴人帳號，告訴人始知受騙。 ①110年3月25日19時16分許 ②110年3月28日20時28分許 ①5000元 ②3萬元 （告訴人其餘轉帳至劉坤將、熊泰峰、王思云帳戶部分，另由臺灣橋頭、屏東、桃園地方檢察署偵辦） 2 楊敬辰 （110年度偵字第32008號） 110年3月初在「OMI-一起脫單吧」交友軟體，以暱稱「李嘉欣」與告訴人楊敬辰在LINE加為好友後，向告訴人佯稱於「exness」投資網站註冊、儲值後，即可獲利云云，告訴人即依指示轉帳，嗣告訴人欲提領帳戶內款項，客服人員即要求告訴人須再投資更多款項，告訴人始知受騙。 110年3月27日15時32分許 3萬元 (告訴人轉帳至葉立騰 、蘇揚皓帳戶部分，另由臺灣南投、新北地方檢察署偵辦） 3 施青弘 （110年度偵字第33947號） 詐騙集團成員在網路以暱稱「林可欣」與告訴人施青弘在LINE加為好友後，向告訴人佯稱於「歷峰跨境購物平台客戶經理」投資後，即可獲利云云，告訴人即依指示轉帳，嗣告訴人欲提領帳戶內款項，客服人員即要求告訴人須再繳交保證金額40萬元，告訴人始知受騙。 110年3月26日15 時48分許 3萬元 （告訴人其餘轉帳至張志嘉、吳世偉、林智偉帳戶部分，另由臺灣彰化、新北、基隆地方檢察署偵辦）
附件三：
臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 切股 110年度偵字第27466號
被 告 陳黎睿 男 23歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○○街00號 國民身分證統一編號：Z000000000號 辯 護 人 林更穎律師
王琮鈞律師
上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之110年度中金簡字第82號（肅股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：陳黎睿可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可 能幫助詐欺集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為 所謂「人頭帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手 成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去 向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助 詐欺及幫助洗錢之不確定犯意，於民國110年3月11日20時至 21時間，在臺中市沙鹿區乳牛牧場門口，將其所申辦之國泰 世華商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱國泰世
華銀行帳戶）之存摺、印章、提款卡（含密碼），以新臺幣 (下同)5000元之代價(迄未取得價款)，售予某真實姓名年籍 不詳、綽號「老大」之成年男子所屬詐欺集團成員使用。嗣 該詐欺集團成員取得前開國泰世華帳戶資料後，即共同意圖 為自己不法所有，基於詐欺取財與非法洗錢之犯意聯絡，於 110年3月27日在TINDER交友軟體，以暱稱「簡單」與官宏 祐 結識後，復以LINE暱稱「玖兒」與官宏祐加為好友，向 官宏祐佯稱在「萬鼎金牛」投資網站註冊、儲值，即可獲利 云云，致官宏祐陷於錯誤，遂依指示於110年3月28日某時， 在基隆市○○區○○路00號，利用「全聯福利中心」內之國泰世 華提款機，無卡存款3000元至陳黎睿上開國泰世華銀行 帳 戶，惟詐騙集團成員為誘使官宏祐投入更多資金，於110年3 月29日將前開官宏祐投入之3000元連同獲利，匯款3870元至 官宏祐父親官國榮彰化銀行帳號00000000000000號帳戶，致 官宏祐持續受騙，又於110年3月29日16時38分許，依指示轉 帳3萬元儲值至劉坤將（另由臺灣橋頭地方檢察署偵辦）中 國信託銀行000000000000號帳戶，嗣官宏祐反悔，欲 領回 投入儲值之款項，卻未經投資網站審核通過，且投資網站人 員告知官宏祐須再操作儲值款項，始能提領獲利，官宏祐始 知受騙。嗣官宏祐報警處理，始循線查獲。案經官宏祐訴由 臺中市政府警察局第一分局報告偵辦。
二、證據：
(一)被告於警詢之供述。
(二)告訴人官宏祐於警詢之指訴、證人官國榮於警詢之證 述。
(三)證人官國榮彰化銀行帳戶存摺封面及內頁影本、告訴人 與詐騙集團成員之對話紀錄列印資料。
(四)被告國泰世華銀行帳戶申請人資料暨歷史交易資料明細 表。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第339條第1項之幫助詐欺 取財等罪嫌。被告係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺 取財等2罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從 一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助他人犯罪之意思而參與 前開犯罪構成要件以外之行為，請依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之。
四、併案理由：被告前因犯詐欺等案件，經本署檢察官於110年1 0月19日以110年度偵字第29949號聲請簡易判決處刑，現由 貴院（肅股）以110年度中金簡字第82號審理中，有該案聲 請簡易判決處刑書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本
件同一被告所涉幫助洗錢、幫助詐欺取財之罪嫌，核與該案 具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為法律上之同一案件， 應予併案審理。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 110 年 11 月 26 日 檢 察 官 吳錦龍
附件四：
臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦意旨書 切股 110年度偵字第41315號
被 告 陳黎睿 男 23歲（民國00年0月00日生） 住○○市○區○○○街00號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，應與貴院審理之110年度中金簡字第82號（肅股）案件併案審理，茲將犯罪事實、證據、所犯法條及併案理由分述如下：
一、犯罪事實：陳黎睿可預見將金融機構帳戶交由他人使用，可 能幫助詐欺集團以詐欺社會大眾轉帳或匯款至該帳戶，成為 所謂「人頭帳戶」；且其所提供之金融帳戶將來可幫助車手 成員進行現金提領而切斷資金金流以隱匿詐欺犯罪所得之去 向及所在而進行洗錢，竟基於即使發生亦不違反本意之幫助 詐欺及幫助洗錢之不確定犯意，於民國110年3月11日20時至 21時間，在臺中市沙鹿區乳牛牧場門口，將其所申辦之國泰 世華商業銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱國泰世 華銀行帳戶）之存摺、印章、提款卡（含密碼），以新臺幣 (下同)5000元之代價(迄未取得價款)，售予某真實姓名年籍 不詳、綽號「老大」之成年男子所屬詐欺集團成員使用。嗣 該詐欺集團成員取得前開國泰世華帳戶資料後，即共同意圖 為自己不法所有，基於詐欺取財與非法洗錢之犯意聯絡，在 臉書投資社團刊登虛偽投資訊息，致林鈺峰瀏覽後陷於錯誤 ，加入LINE「DAKA達凱客服」，向林鈺峰佯稱以美金投資數 字貨幣獲利頗豐，要求林鈺峰投入資金，嗣林鈺峰為領出投 資帳戶內款項而輸入錯誤密碼，帳戶遭凍結，客服人員「執 行組─劉先生」即要求林鈺峰繳交保證金，始能將已凍結帳 戶之資金領出云云，致林鈺峰陷於錯誤，並依指示於110年3 月25日21時27分許、同日22時14分許，各轉帳新臺幣（下同 ）10萬元、5萬元至陳黎睿上開國泰世華銀行帳戶後，旋遭 轉帳一空（林鈺峰轉帳至其餘帳戶部分，另由警偵辦）。嗣 林鈺峰發覺遭騙，報警處理，始循線查獲。案經新竹縣政府
警察局竹東分局報告偵辦。
二、證據：
(一)被害人林鈺峰於警詢之指述、被害人提出之其與「DAKA 凱達客服」、「執行組」之LINE對話列印資料、網路銀 行交易明細擷圖、金融機構聯防機制通報表、內政部警 政署反詐騙諮詢專線紀錄表。
(二)被告國泰世華銀行帳戶申請人資料暨歷史交易資料明細 表。
(三)本署110年度偵字第29949號檢察官聲請簡易判決處刑書 、110年度偵字第27466號檢察官移送併辦意旨書、110 年度偵字第27465號、第32008號、第33947號檢察官移 送併辦意旨書。
三、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制 法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第339條第1項之幫助詐欺 取財等罪嫌。被告係以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺 取財等2罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從 一重之幫助洗錢罪處斷。被告以幫助他人犯罪之意思而參與 前開犯罪構成要件以外之行為，請依刑法第30條第2項規定 ，按正犯之刑減輕之。
四、併案理由：被告前因犯詐欺等案件，經本署檢察官於110年1 0月19日以110年度偵字第29949號聲請簡易判決處刑，現由 貴院（肅股）以110年度中金簡字第82號審理中，有該案聲 請簡易判決處刑書、本署刑案資料查註紀錄表在卷可參。本 件同一被告所涉幫助洗錢、幫助詐欺取財之罪嫌，核與該案 具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為法律上之同一案件， 應予併案審理。
此 致
臺灣臺中地方法院
中 華 民 國 110 年 12 月 22 日 檢 察 官 吳錦龍