洗錢防制法等
臺灣臺中地方法院(刑事),中金簡字,110年度,89號
TCDM,110,中金簡,89,20211214,1

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
110年度中金簡字第89號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 曾政維



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑
(110年度偵字第25600號)，本院判決如下：
主 文
曾政維幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元，沒收，於全部或一部不能沒收或不宜沒收時，追徵其價額。
犯罪事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第8行關於「109年 8月24前某時」之記載，應更正為「109年8月24日前某時」 、第20行關於「曾政維驚覺受騙」之記載，應更正為「陳顧 文驚覺受騙」；證據並所犯法條欄第3至4行關於「申設帳號 號000-0000000000000帳戶開戶資料及交易明細表」之記載 ，應更正為「申設帳號000-0000000000000號帳戶交易明細 表」外，餘均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附 件）。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助犯洗錢罪。被告以提供帳戶之1行為，同 時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪，屬想像競合犯，應依 刑法第55條規定，從較重之幫助犯洗錢罪處斷。被告係幫助 他人犯罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正 犯之刑減輕之。又被告於偵查時自白洗錢犯行，依洗錢防制 法第16條第2項規定，就幫助洗錢部分減輕其刑。再被告有 上述減輕事由，並依法遞減之。
三、爰以被告之責任為基礎，審酌：（一）被告提供上開帳戶供 不法犯罪集團使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人 ，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣，更造成被害人求 償上之困難，行為殊值非難。（二）被告坦承犯行之犯後態 度，且無犯罪前科之素行情形，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表在卷可參。（三）被告之智識程度（參本院卷所附個人 戶籍資料）暨所生實害情形等一切情狀，量處如主文所示之 刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。至本案之宣



告刑徒刑部分雖不得易科罰金，惟仍符合刑法第41條第3項 之規定，得以提供社會勞動6小時折算有期徒刑1日而易服社 會勞動，然被告得否易服社會勞動，屬執行事項，應於判決 確定後，由被告向執行檢察官提出聲請，執行檢察官再行裁 量決定得否易服社會勞動，併予敘明。
四、按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。前二項之沒收， 於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑 法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。查被告因本 案犯行而獲得新臺幣（下同）2,000元出租價金乙節，為被 告所供認（見偵卷第202頁），是此部分未扣案之犯罪所得2 ,000元，應依上開規定，宣告沒收之，並於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、 第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑 法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55 條、第42條第3項前段、第38條之1第1項前段、第3項，刑法 施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。六、如不服本判決，應自收受送達之翌日起20日內向本院提出上 訴狀，上訴於本院第二審合議庭（應敘述具體理由並附繕本 ）
中 華 民 國 110 年 12 月 14 日
臺中簡易庭 法 官 王振佑
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 王淑燕
　　　　　　　　　　　　　　　　
中　　華　　民　　國　　110 　年　　12　　月　　14　　日附錄論罪科刑法條全文：
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條




有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。　
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 110年度偵字第25600號
　　被 告　曾政維　男　23歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○區○○里0鄰○○街00號3　　　　　　　　　　　　樓之4
　　　　　　　　　　　　居臺中市○區○○路000巷0號4樓之3　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　　　　　犯罪事實
一、曾政維可預見一般取得他人金融帳戶資料之行徑，常與財產 犯罪所需有密切之關聯，極可能遭犯罪集團持以做為人頭帳 戶，供為被害人匯入詐騙款項之用，犯罪人士藉此收取贓款 ，並掩飾、隱匿犯罪所得之不法利益，避免有偵查犯罪權限 之執法人員循線查緝，遂行詐欺取財之犯罪計畫，竟為貪圖 提供1個金融帳戶，可獲取新臺幣(下同)4000元之利益（曾 政維實際上僅拿到2000元），而基於幫助洗錢及幫助他人詐 欺取財之不確定故意，於民國109年8月24前某時，將其所申 設臺灣新光銀行股份有限公司帳號000-0000000000000號帳 戶之存摺、提款卡及密碼等金融資料，提供出租給年籍不詳 之詐欺集團成員，容任詐騙集團成員持之遂行詐欺取財犯罪 使用。嗣詐欺集團成員取得曾政維上揭金融帳戶提款卡、密 碼及存摺後，旋即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之 犯意聯絡，假冒「元盛投資平台」名義致電陳顧文，佯稱： 若投資元盛投資平台，可獲得豐厚利潤云云，致使陳顧文一 時不察，陷於錯誤，於同年8月24日15時36分許，以網路轉 帳方式從其所申設之土地銀行帳號000-0000000000000000號 帳戶轉帳1萬5000元至前述曾政維所提供之臺灣新光銀行帳 戶，而旋即遭詐騙集團成員提領一空。嗣曾政維驚覺受騙， 報警處理而循線查悉上情。
二、案經陳顧文告訴及高雄市政府警察局分局報告偵辦。　　　　　　 證據並所犯法條
一、上揭犯罪事實，業據被告曾政維於偵查中自白不諱，核與告 訴人陳顧文於警詢中指訴遭騙情節甚詳。復有被告向臺灣新



光銀行所申設帳號號000-0000000000000帳戶開戶資料及交 易明細表1份、網路轉帳交易明細、金融機構聯防機制通報 單、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察 局板橋分局大觀派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表在 卷可稽。足認被告之自白與事實相符。本件被告犯嫌，洵堪 認定。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐 欺取財等罪嫌。被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合 犯，請從一重幫助洗錢罪處斷。又被告自陳其於上開時、地 出租上開臺灣新光銀行帳戶資料之報酬為2000元，核屬其犯 罪所得，雖未據扣案，仍請依刑法第38條之1第1項前段、第 3項規定，宣告沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 110　　年　　10　　月　　30　　日　　　　　　　　　　　　　檢　察　官 廖育賢本件正本與原本無異
中　　華　　民　　國　 110　　年　　11　　月　　03　　日 書 記 官 林淑娟
附錄本案所犯法條
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。