臺灣臺中地方法院刑事裁定
109年度金訴字第436號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 GALANG NELSA AQUINO
選任辯護人 莊婷聿律師(業已解除委任)
范成瑞律師
姜林青吟律師
上列被告因違反銀行法等案件（109年度金訴字第436號），前經
限制出境、出海，本院裁定如下：
主 文
GALANG NELSA AQUINO自民國111年1月28日起延長限制出境、出海8月。
理 由
一、按被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時檢 察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為拘 役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住、 居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當理 由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者； 審判中限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期 徒刑10年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪，累計不 得逾10年，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之3第2項後 段分別定有明文。
二、經查：
㈠被告GALANG NELSA AQUINO（中文姓名：奈莎）因涉嫌違反銀 行法、詐欺取財、詐欺得利等犯行，經臺灣臺中地方檢察署 檢察官提起公訴（109年度偵字第2330號、109年度偵字第26 63號、109年度偵字第5954號、109年度偵字第7327號、109 年度偵字第14038號、109年度偵字第15082號、109年度偵字 第21691號、109年度偵字第23025號、109年度偵字第26029 號、109年度偵字第26030號、109年度偵字第26031號、109 年度偵字第26032號、109年度偵字第26033號、109年度偵字 第26036號、109年度偵字第26037號、109年度偵字第26038 號、109年度偵字第27796號），前於民國109年9月28日經本 院訊問後，認其涉犯起訴書所載之上開罪嫌，犯罪嫌疑重大 ，有相當理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證 人之虞，惟無羈押之必要，准予具保新臺幣5萬元，併自民
國109年9月28日起至110年5月27日止限制出境、出海及限制 住居於臺中市○○區○○巷0弄0號。嗣被告又經該署及臺灣苗栗 地方檢察署檢察官移送併辦（臺灣臺中地方檢察署109年度 偵字第28212號、109年度偵字第29385號、109年度偵字第30 140號、109年度偵字第30721號、109年度偵字第31116號、1 10年度偵字第3095號；臺灣苗栗地方檢察署109年度偵字第3 717號），並認其尚涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段 之指揮犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪 嫌在案。而被告前經本院訊問後，以109年度金訴字第436號 裁定自民國110年5月28日起延長限制出境、出海8月（抗告 後經臺灣高等法院臺中分院以110年度抗字第707號駁回抗告 ；見本院卷二第79至82頁），有檢察官起訴書、移送併辦意 旨書、本院訊問筆錄、本院限制住居書、本院限制出境（海 ）通知書、本院裁定在卷可佐（本院卷一第15至27、49至53 、65、67、117至126、371至374、511至514頁）。 ㈡前開限制出境、出海期間將於111年1月27日屆滿，本院已於1 10年12月22日，訊問被告及其辯護人對於延長限制出境、出 海之意見。而被告陳稱：沒有意見；辯護人則表示：沒有再 延長之必要，因為被告目前有固定住居所，並沒有通緝逃亡 的紀錄，國外疫情相較於臺灣更加嚴峻，在臺灣還比較安全 等語（本院卷二第403頁）。
㈢惟被告於偵訊及本院準備程序時均矢口否認犯行，然依起訴 書及移送併辦意旨書所載之相關卷證，可認其所涉前開犯行 之犯罪嫌疑重大，且其供述內容與本件共犯或證人證述尚非 一致，有相當理由足認有勾串共犯或證人之虞；又被告奈莎 所犯銀行法第125條第1項前段之非法經營收受存款業務、組 織犯罪防制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織等罪嫌，均 為最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，罪刑不可謂之不重，本 案尚有事證待查，被告仍有親自到庭接受審判之必要，其為 菲律賓籍人民，應有一定資力或管道可在菲律賓長期停留， 若未予延長限制出境、出海，其出境後可能滯留不歸，以致 將來難以進行審判或執行程序，且衡以趨吉避凶、畏懼受罰 之人性，究不能謂其毫無滯留境外不歸以逃避追訴、審理或 日後刑罰執行之可能性。
㈣綜上，本院審酌被告涉案情節，並考量國家刑事司法權之有 效行使、社會秩序及公共利益之維護，及對被告人身自由之 限制程度等情後，認非以限制出境、出海之方式，尚不足以 避免被告出境後滯留不歸之可能性，而有繼續限制出境、出 海之必要，爰裁定被告自111年1月28日起限制出境、出海8 月。
三、依刑事訴訟法第93條之2 第1 項第2 款、第93條之3 第2 項 ，裁定如主文。
中 華 民 國 110 年 12 月 28 日
刑事第十二庭 審判長法 官 廖慧娟
法 官 何紹輔
法 官 黃震岳
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後5日內向本院提出抗告狀。（應附繕本）
書記官 黃俞婷
中 華 民 國 110 年 12 月 28 日