臺灣桃園地方法院刑事判決 109年度審訴字第1025號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 吳柏諺
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵字第31
419 號、第31978 號、第32828 號、109 年度偵字第172 號、第
3136號、第4144號、109 年度少連偵字第78號），被告於本院準
備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判
程序意旨，並聽取當事人意見後，本院合議庭裁定由受命法官獨
任依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
丙○○犯如附表所示之罪，各處如附表「宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除將犯罪事實欄一第5 行「共同基於 詐欺取財犯意聯絡」之記載，更正及補充為「共同意圖為自 己不法之所有，基於三人以上犯詐欺取財及洗錢之犯意聯絡 （業經檢察官當庭補充）」；犯罪事實欄二、㈠至㈣之末行 均補充記載「以此方式迂迴層轉，隱匿該詐欺之犯罪所得之 所在、去向」；另證據部分補充「告訴人甲○○於本院準備 程序時之證述」、「共同被告地○○、Ｆ○○、Ｈ○○、Ｇ ○○、天○○及己○○於本院準備程序及審理時之自白」及 「被告丙○○於本院審理時之自白」外，其餘均引用起訴書 之記載（如附件）。
二、論罪科刑：
㈠按洗錢防制法業於民國105 年12月28日修正公布，並於106 年6 月28日生效施行（下稱新法），新法第2 條規定：「本 法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所 得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所 得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所 在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用 他人之特定犯罪所得」，並參考FATF（即防制洗錢金融行動 工作組織）建議，就其中採取門檻式規範者，明定為最輕本 刑為6 個月以上有期徒刑之罪，並將「重大犯罪」之用語， 修正為「特定犯罪」；另增列未為最輕本刑為6 個月以上有 期徒刑之罪所涵括之違反商標法等罪，且刪除有關犯罪所得 金額須在5 百萬元以上者，始得列入前置犯罪之限制規定， 以提高洗錢犯罪追訴之可能性。從而新法第14條第1 項所規
範之一般洗錢罪，必須有第3 條規定之前置特定犯罪作為聯 結，始能成立。然洗錢犯罪之偵辦在具體個案中經常祇見可 疑金流，未必瞭解可疑金流所由來之犯罪行為，倘所有之洗 錢犯罪皆須可疑金流所由來之犯罪行為已經判決有罪確定， 始得進一步偵辦處罰，則對於欠缺積極事證足以認定確有前 置犯罪，卻已明顯違反洗錢防制規定之可疑金流，即無法處 理。故而新法乃參考澳洲刑法立法例，增訂第15條第1 項特 殊洗錢罪，特殊洗錢罪之成立，不以查有前置犯罪之情形為 要件，但必須其收受、持有或使用之財物或財產上利益，無 合理來源並與收入顯不相當，且其財物或財產上利益之取得 必須符合上開列舉之三種類型者為限。易言之，第15條之特 殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪之特定不法所得，而未能 依第14條之一般洗錢罪論處時，始予適用。倘能證明人頭帳 戶內之資金係前置之特定犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論 處，自無適用特殊洗錢罪之餘地。例如詐欺集團向被害人施 用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其 款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬 之車手前往提領詐欺所得款項得逞，檢察官如能證明該帳戶 內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於新法第14 條第1 項之一般洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與 本案詐欺犯罪聯結，而不該當第2 條洗錢行為之要件，當無 從依第14條第1 項之一般洗錢罪論處，僅能論以第15條第1 項之特殊洗錢罪。另過去實務認為，行為人對犯特定犯罪所 得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將自己 犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物之行 為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行為人 意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得直接 消費處分，甚或交予其他共同正犯，而由共同正犯以虛假交 易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後處分贓物之行 為，應仍構成新法第2 條第1 或2 款之洗錢行為（最高法院 108 年度台上字第1744號、第2500號判決意旨參照）。查本 案如附件起訴書附表五所示之各該告訴人，係因本案被告丙 ○○所屬之詐欺集團中不詳成年成員施用詐術致其等陷於錯 誤，進而依指示匯款。俟該等詐欺犯罪所得匯入後，詐欺集 團成員再指示被告將該等特定犯罪所得領出，再將款項交付 予詐欺集團成員Ｆ○○，嗣Ｆ○○彙整後，再交付予地○○ 上繳張雲杰。按該詐欺集團成員所為係利用款項一旦以現金 提領而出，即難再追查前揭犯罪所得之特性。又被告提領贓 款後輾轉交予詐欺集團成員收取，客觀上已透過現金之多次 轉交製造多層次之資金斷點，使偵查機關除藉由提款監視器
錄影畫面鎖定車手、收水者外，難以再向上溯源，並使其餘 集團共犯得以直接消費、處分，以掩飾不法金流移動之虛假 交易外觀，而達到隱匿該特定犯罪所得之去向、所在之結果 。是被告丙○○主觀上對於其行為將造成掩飾、隱匿該詐欺 犯罪所得去向、所在之結果應屬明知，猶仍執意為之，是被 告丙○○所為自構成洗錢防制法第2 條第2 款、第14條第1 項之洗錢罪。
㈡核被告所為，均係犯刑法第339 條之4 條第1 項第2 款之三 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗 錢罪。（起訴法條漏載洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢 罪，惟此部分業經公訴檢察官當庭補充）。公訴意旨雖認被 告丙○○於本案所為，同時亦涉犯組織犯罪防制條例第3 條 第1 項後段參與犯罪組織罪嫌，惟按加重詐欺罪係侵害個人 財產法益之犯罪，其罪數計算，以被害人數、被害次數之多 寡，決定其犯罪之罪數；核與參與犯罪組織罪之侵害社會法 益，因應以行為人所侵害之社會全體利益為準據，認定係成 立一個犯罪行為，有所不同。倘若行為人於參與犯罪組織之 繼續中，先後為數次加重詐欺之行為，因行為人僅為一參與 犯罪組織行為，侵害一社會法益，應僅就首次犯行論以參與 犯罪組織罪及加重詐欺罪之想像競合犯，而其後之犯行，為 其參與組織之繼續行為，為避免重複評價，當無從將一參與 犯罪組織行為割裂再另論一參與犯罪組織罪，而與其後所犯 加重詐欺罪從一重論處之餘地（最高法院107 年度台上字第 1066號、108 年度上字第416 號、第783 號判決意旨參照） 。查被告丙○○於加入本案由「張雲杰」為首之詐欺集團後 ，擔任集團內之取款車手，涉犯組織犯罪條例第3 條第1 項 後段之參與犯罪組織罪等事實，業已於本件起訴前，經臺灣 臺北地方檢察署檢察官以108 年度偵字第28343 號提起公訴 ，並經臺灣臺北地方法院以109 年度審訴字第56號判決有罪 ，上訴後，經臺灣高等法院109 年度上訴字第1645號駁回上 訴確定，有臺灣高等法院109 年度上訴字第1645號判決書（ 見本院卷卷二第119 至131 頁）在卷可查。而被告丙○○於 本案所犯三人以上共同詐欺取財犯行之犯罪時間係在上開經 起訴之犯行之後，是本案並非被告丙○○於加入上開集團後 參與之首次詐欺犯行。縱令上開詐欺集團係屬犯罪組織，然 因被告丙○○係於參與該犯罪組織之繼續中，先後為數次加 重詐欺行為，且本案被告丙○○之被訴事實並非首次犯行， 故為避免過度評價，自無從割裂同一參與犯罪組織之行為， 重複與本案被訴事實成立想像競合犯之餘地，是本案自無從 對被告丙○○論以組織犯罪防制條例第3 條第l 項後段參與
犯罪組織罪，附此敘明。
㈢按共同實施犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責。又共同正犯之 成立，祇須具有犯意之聯絡及行為之分擔，既不問犯罪動機 起於何人，亦不必每一階段犯行，均須參與（最高法院28年 上字第3110號判例、34年上字第862 號判例意旨參照）。再 共同正犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，若有 間接之聯絡者，亦包括在內，如甲分別邀約乙、丙犯罪，雖 乙、丙間彼此並無直接之聯絡，亦無礙於其為共同正犯之成 立（最高法院77年台上字第2135號判例意旨參照）。是以行 為人參與構成要件行為之實施，並不以參與構成犯罪事實之 全部或始終參與為必要，即使僅參與構成犯罪事實之一部分 ，或僅參與某一階段之行為，亦足以成立共同正犯。被告丙 ○○雖未自始至終參與各階段之犯行，而僅擔任車手取款， 惟其與其他詐欺集團成員既為詐騙告訴人而彼此分工，堪認 係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪行為之一部，並相互利 用他人之行為，以達犯罪之目的，揆諸前揭說明，仍應對全 部結果，負共同責任。應認被告與所參與之詐欺集團成員間 ，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。
㈣被告丙○○及其所屬詐欺集團成員基於同一詐欺取財之目的 ，偽以起訴書附表五「詐欺手法」所示之方式詐騙告訴人， 迨詐得上開告訴人所匯入之款項後，復指示被告丙○○持卡 多次提領款項。再由其他詐欺集團成員收取款項轉交上游， 應認係基於詐騙同一告訴人交付款項之單一目的所為之接續 行為。其等分別基於同一目的、於密切接近之時間地點實行 、侵害同一法益，所為各行為之獨立性極為薄弱，依一般社 會健全觀念，難以強行分開，在刑法評價上，應各視為數個 舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，屬接續犯， 僅各論以一罪。
㈤按刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯，其存在之目的 ，在於避免對於同一不法要素予以過度評價，則自然意義之 數行為，得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件 行為之重合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行 為間之關聯性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。如 具有行為局部之同一性，或其行為著手實行階段可認為同一 者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔，而依想像競合犯 論擬（最高法院105 年度臺非字第66號判決意旨參照）。查 被告參與本案詐欺集團後，即與其所屬詐欺集團成員所犯三 人以上共同詐欺取財犯行，旨在詐得如附件起訴書附表五所
示之告訴人匯入附件起訴書附表五所示帳戶之款項後，再轉 匯及提領取得該帳戶內之款項，復轉交其餘集團共犯成員收 取，均係在同一犯罪決意及預定計畫下所為之階段行為，因 果歷程並未中斷，具有行為局部之同一性，得認屬同一行為 ，而係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，從一重論以三人以上共同詐欺取財罪處斷。 ㈥按洗錢防制法第16條第2 項規定，犯第14條、第15條之罪， 在偵查或審判中自白者，減輕其刑。再想像競合犯係一行為 觸犯數罪名，行為人犯罪行為侵害數法益皆成立犯罪，僅因 法律規定從一重處斷科刑，而成為科刑一罪而已，自應對行 為人所犯各罪均予適度評價，始能對法益之侵害為正當之維 護。因此法院於決定想像競合犯之處斷刑時，雖以其中最重 罪名之法定刑作為裁量之準據，惟具體形成宣告刑時，亦應 將輕罪之刑罰合併評價。基此，除非輕罪中最輕本刑有較重 於重罪之最輕本刑，而應適用刑法第55條但書規定重罪科刑 之封鎖作用，須以輕罪之最輕本刑形成處斷刑之情形以外， 則輕罪之減輕其刑事由若未形成處斷刑之外部性界限，自得 將之移入刑法第57條或第59條之科刑審酌事項內，列為是否 酌量從輕量刑之考量因子。是法院倘依刑法第57條規定裁量 宣告刑輕重時，一併具體審酌輕罪部分之量刑事由，應認其 評價即已完足，尚無過度評價或評價不足之偏失（最高法院 109 年度台上字第3936號判決意旨參照）。 ㈦被告對附件起訴書附表五所示之各該被害人所為之詐欺取財 犯行，各係侵害獨立可分之不同被害法益，各該被害人受騙 交付款項之基礎事實不同，並為可分，應認係犯意各別、行 為互殊之數罪，而予分論併罰。
㈧爰審酌被告不思以正途獲取財物，竟為貪圖非法利益，即率 爾加入詐騙集團，參與協力分工，擔任車手負責提領詐騙款 項復轉交予上游等工作，助長犯罪歪風，其所屬詐欺集團復 施用詐術獲取不法利益，貪圖不勞而獲，價值觀念偏差，並 造成被害人財產之損失，危害社會治安，損害財產交易安全 ，擾亂社會經濟秩序甚鉅，所為實屬不該。惟念其犯後坦承 犯行，尚具悔意，並業與告訴人Ｄ○○、未○○、戌○○、 午○○、丁○○、辛○○成立調解，願賠償告訴人Ｄ○○、 未○○、戌○○、午○○、丁○○、辛○○財產上損害等情 ，有本院準備程序筆錄、調解筆錄在卷可考（見本院卷㈠， 第240 至241 頁；本院卷㈡，第138 至139 頁、第151 至15 8 頁），堪認被告犯後態度尚稱良好；且其就洗錢犯行，於 偵查、審理中均自白，已符合相關自白減刑規定；併衡其犯 罪之動機、目的、手段、素行、詐得金錢之數額及所參與本
案之情節輕重等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定 其應執行之刑。
三、沒收部分：
按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。第1 項及第2 項之 犯罪所得，包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及 其孳息。刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項、第4 項定有 明文。次按犯罪所得之沒收、追繳或追徵，在於剝奪犯罪行 為人之實際犯罪所得（原物或其替代價值利益），使其不能 坐享犯罪之成果，著重所受利得之剝奪。然苟無犯罪所得， 自不生利得剝奪之問題，固不待言，至二人以上共同犯罪， 關於犯罪所得之沒收、追繳或追徵，倘個別成員並無犯罪所 得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同 無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪 ，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收、追繳或追徵，對 未受利得之共同正犯顯失公平。有關共同正犯犯罪所得之沒 收、追繳或追徵，應就各人所分得者為之，先前對共同正犯 採連帶沒收犯罪所得之見解，已不再援用及供參考（最高法 院104 年第13次刑事庭會議決議意旨參照）。又所謂各人「 所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」， 法院應視具體個案之實際情形而為認定：倘若共同正犯各成 員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配 所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其 他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收（最 高法院104 年度台上字第3937號判決意旨參照）。被告自承 獲取新台幣（下同）4,000 元之報酬，屬犯罪所得，原應宣 告沒收。惟考量被告業與告訴人Ｄ○○、未○○、戌○○、 午○○、丁○○、辛○○成立調解，此詳前述，且觀諸卷附 本院調解筆錄，其調解成立金額為新臺幣24,500元（計算式 ：2,000+10,000+3,000+5,000+2,000+2,500＝24,500）。是 被告因上開調解所需給付之賠償金額尚逾於其之犯罪所得4, 000 元。縱若被告未能切實履行，上開調解筆錄仍得為民事 強制執行名義，對被告財產強制執行，已達沒收制度剝奪被 告犯罪所得之立法目的。是若仍宣告沒收被告上開犯罪所得 ，將使被告承受過度不利益，而有過苛之虞，爰依刑法第38 條之2 第2 項規定，不予宣告沒收。
四、退併辦部分
臺灣新北地方檢察署檢察官雖於110 年10月28日就被告丙○ ○於108 年10月14日提領告訴人申○○遭詐騙之金額之行為 ，函請本院併案審理（臺灣新北地方檢察署109 年度少連偵
字第292 號），然因本案業於110 年10月6 日言詞辯論終結 ，是就被告丙○○併辦部分係於本案言詞辯論終結後所為， 無從併案審理，自應退由檢察官另行處理，附此敘明。五、至被告Ｆ○○，俟其到案後另行審結，末此敘明。六、應適用之法條：
刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段、第 310 條之2 、第454 條第2 項，洗錢防制法第14條第1 項， 刑法第11條前段、第28條、第339 條之4 第1 項第2 款、第 55條、第51條第5 款、第38條之2 第2 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項。
七、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案經檢察官劉仲慧到庭執行職務。
中 華 民 國 110 年 11 月 17 日
刑事審查庭 法 官 呂曾達
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 楊淨雲
中 華 民 國 110 年 11 月 18 日
附錄本案論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第339 條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
┌──┬───────────┬────────────────┐
│編號│ 犯罪事實 │罪名及宣告刑 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 1 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人癸○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 2 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人壬○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 3 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人甲○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 4 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人Ｊ○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 5 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人黃慧銀部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 6 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人Ｂ○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 7 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人丑○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
├──┼───────────┼────────────────┤
│ 8 │附件起訴書附表五之告訴│丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│
│ │人申○○部分 │處有期徒刑壹年貳月。 │
└──┴───────────┴────────────────┘
附件：
臺灣桃園地方檢察署檢察官起訴書
108年度偵字第31419號
108年度偵字第31978號
108年度偵字第32828號
109年度偵字第172號
109年度偵字第3136號
109 年度偵字第4144號
109年度少連偵字第78號
被 告 地○○ 男 23歲（民國00年0月00日生） 住新北市○○區○○街000巷00號
居新北市○○區○○街000巷0號
（現另案於法務部矯正署臺北看守所
羈押中）
國民身分證統一編號：Z000000000號 Ｆ○○ 男 21歲（民國00年0月00日生）
住新北市○○區○○○路00巷0弄0號
居新北市○○區○○路00號2樓
國民身分證統一編號：Z000000000號 Ｈ○○ 男 29歲（民國00年0月00日生）
住新北市○○區○○路0段000巷00號
國民身分證統一編號：Z000000000號 Ｇ○○ 男 35歲（民國00年0月00日生）
住新北市○○區○○路0段00號2樓
國民身分證統一編號：Z000000000號 丙○○ 男 19歲（民國00年0月00日生）
住新北市○○區○○街00巷00○0號
國民身分證統一編號：Z000000000號 天○○ 男 18歲 (民國00年0月0日生)
住新北市○○區○○路00號2樓
國民身分證統一編號：Z000000000號 己○○ 男 19歲（民國00年00月00日生） 住新北市○○區○○○街00○0號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告等因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、地○○、Ｆ○○於民國108 年9 月間某日，加入以張雲杰（ 現由臺灣新北地方檢察署以109 年度偵字第6792號等案件偵 辦中）為首之詐欺犯罪集團，基於參與犯罪組織之犯意與其 他詐欺集團成員共組具有持續性、牟利性、結構性之詐欺犯 罪集團，而與該詐欺集團成員共同基於詐欺取財犯意聯絡， 由地○○自張雲杰取得提款卡（金融卡）後，以臉書暱稱小 墨透過Facetime聯繫Ｆ○○，並將提款卡（金融卡）轉交與 Ｆ○○，再由Ｆ○○分發提款卡（金融卡）予詐欺集團車手 ，以Facetime聯繫並指揮、收取提領詐騙款項，統由地○○ 轉交詐騙款項與張雲杰，地○○、Ｆ○○因此共同獲得提領 詐騙款項之百分之4 報酬。而Ｈ○○以提領詐騙款項，可獲 得提領款項百分之2 報酬，Ｇ○○以每日待命500 元及領取 包裹，可獲得新臺幣（下同）2,000 元至3,000 元之報酬， 受地○○招募，分別負責擔任車手、取包手收取帳戶提款卡 及車手，丙○○、天○○、己○○及趙Ｏ【92年生，涉嫌提 領如附表八（趙Ｏ提領表格）之Ｃ○○（未提起告訴）詐騙 款項，現由臺灣桃園地方法院少年法庭審理中】均以每日2,
000 元之報酬，受Ｆ○○招募擔任車手的工作，Ｈ○○、Ｇ ○○、丙○○、天○○、己○○亦基於參與犯罪組織之犯意 與其他詐欺集團成員共組具有持續性、牟利性、結構性之詐 欺犯罪集團，與該詐欺集團成員共同基於詐欺取財犯意聯絡 ，加入上開詐欺犯罪集團。
二、嗣渠等所屬詐欺集團機房人員，分別以如附表一至八所示詐 欺方式，撥打電話與如附表一至八所示之卯○○、Ａ○○、 甲○○、Ｂ○○、丑○○（原名林昱騰）、戊○○、庚○○ 、癸○○、壬○○、Ｊ○○、申○○、乙○○、午○○、巳 ○○、未○○、Ｉ○○、玄○○、亥○○、戌○○、丁○○ 、黃○○、酉○○、宙○○、辛○○、辰○、寅○○、Ｄ○ ○、宇○○、Ｅ○○○（下稱卯○○等29人）、子○○（未 提起告訴）及Ｃ○○（未提起告訴），致使卯○○等29人及 子○○、Ｃ○○分別於如附表一至八所示匯款時間、金額 入如附表一至八所示之帳戶內。地○○、Ｆ○○、Ｈ○○、 Ｇ○○、丙○○、天○○、己○○並分別為下列行為： ㈠地○○於民國108 年10月4 日，駕駛車牌號碼0000-00 號自 用小客車先搭載Ｇ○○前往領取提款卡之包裹，翌日（5 日 ）搭載Ｆ○○、Ｈ○○一同前往天鵝湖汽車旅館，與Ｇ○○ 、丙○○會合，地○○、Ｆ○○、Ｇ○○、Ｈ○○及丙○○ 取得提款卡及密碼後，旋即各依如附表一（地○○提領表格 ）、二（Ｆ○○提領表格）編號1 至14、三（Ｈ○○提領表 格）、四（Ｇ○○提領表格）及五（丙○○提領表格）編號 1 至10所示之時間、地點，提領詐騙款項後，再由Ｆ○○彙 整後交付地○○上繳張雲杰。
㈡於108 年10月14日，地○○自張雲杰取得提款卡、金融卡及 密碼後，駕駛上開車輛搭載Ｆ○○前往位在桃園市龜山區復 興一路之某車房Motel ，由Ｆ○○將上開提款卡分發與丙○ ○、天○○，丙○○、天○○取得提款卡及密碼後，旋即各 依如附表五（丙○○提領表格）編號11至12、六（天○○提 領表格）編號1 至8 所示之時間、地點，提領詐騙款項，返 回上開車房Motel 交付Ｆ○○上繳地○○。 ㈢於108 年10月21日，地○○自張雲杰取得提款卡、金融卡及 密碼後，駕駛上開車輛搭載Ｆ○○前往天鵝湖汽車旅館，由 Ｆ○○將上開提款卡分發與天○○、己○○、趙Ｏ，天○○ 、己○○、趙Ｏ取得提款卡及密碼後，旋即依如六（天○○ 提領表格）編號9 至19、附表七（己○○提領表格）、附表 八（趙Ｏ提領表格）所示之時間、地點，提領詐騙款項，返 回上開天鵝湖汽車旅館交付Ｆ○○上繳地○○。 ㈣於108 年10月24日，地○○駕駛上開車輛搭載Ｆ○○，由Ｆ
○○依如附表二（Ｆ○○提領表格）編號15所示之時間、地 點，提領詐騙款項後，再返回上開車輛內，將詐騙款項上繳 地○○。
㈤地○○並因此獲利約10萬元報酬、Ｆ○○獲得1 萬元報酬、 Ｈ○○獲得1 萬2,000 元報酬、Ｇ○○獲得1 萬5,000 元報 酬、丙○○獲得4,000 元報酬、天○○獲得1 萬元報酬、己 ○○獲得6,000 元報酬。
二、案經卯○○、Ａ○○、甲○○、Ｂ○○、丑○○、戊○○、 庚○○、癸○○、壬○○、Ｊ○○、申○○、乙○○、午○ ○、巳○○、未○○、Ｉ○○、玄○○、亥○○、戌○○、 丁○○、黃○○、酉○○、宙○○、辛○○、辰○、寅○○ 、Ｄ○○、宇○○及Ｅ○○○訴由桃園市政府警察局龜山及 中壢分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
┌──┬───────────┬────────────┐
│編號│ 證據名稱 │ 待證事實 │
├──┼───────────┼────────────┤
│ 1 │被告地○○於警詢及偵查│1、被告地○○加入張雲杰 │
│ │中之陳述。 │ 之詐欺犯罪集團，並招 │
│ │ │ 募被告Ｇ○○、Ｈ○○ │
│ │ │ 加入為車手。被告陳慶 │
│ │ │ 隆負責自張雲杰取得提 │
│ │ │ 款卡、金融卡及密碼， │
│ │ │ 轉交與被告Ｆ○○，再 │
│ │ │ 由被告Ｆ○○分發給車 │
│ │ │ 手被告Ｈ○○、丙○○ │
│ │ │ 、己○○、天○○及趙 │
│ │ │ Ｏ。 │
│ │ │2、被告地○○提領如附表 │
│ │ │ 一（地○○提領表格） │
│ │ │ 所示之款項。 │
│ │ │3、車手被告Ｈ○○、吳柏 │
│ │ │ 諺、己○○、天○○及 │
│ │ │ 趙Ｏ提領詐騙款項後， │
│ │ │ 交由被告Ｆ○○，再由 │
│ │ │ 被告Ｆ○○統一交付被 │
│ │ │ 告地○○。 │
│ │ │4、被告地○○為上開詐欺 │
│ │ │ 犯行，獲得提領詐騙款 │
│ │ │ 項百分2 報酬，約獲利 │
│ │ │ 10萬元。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│ 2 │被告Ｆ○○於警詢及偵查│1、被告Ｆ○○加入張雲杰 │
│ │中之陳述。 │ 之詐欺犯罪集團，並招 │
│ │ │ 募被告丙○○、己○○ │
│ │ │ 、天○○及趙Ｏ為車手 │
│ │ │ 。被告Ｆ○○自被告陳 │
│ │ │ 慶隆取得提款卡、金融 │
│ │ │ 卡及密碼，分發給被告 │
│ │ │ 丙○○、己○○、陳傑 │
│ │ │ 翔及趙Ｏ。 │
│ │ │2、被告Ｆ○○提領如附表 │
│ │ │ 二（Ｆ○○提領表格） │
│ │ │ 所示之款項。 │
│ │ │3、被告Ｆ○○收取被告吳 │
│ │ │ 柏諺、己○○、天○○ │
│ │ │ 及趙Ｏ提領之詐騙款項 │
│ │ │ 後，轉交與被告地○○ │
│ │ │ ，再由被告地○○上繳 │
│ │ │ 張雲杰。 │
│ │ │4、被告Ｆ○○為上開詐欺 │
│ │ │ 犯行，獲得提領詐騙款 │
│ │ │ 項百分2 報酬，約獲利1│
│ │ │ 萬元。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│ 3 │被告Ｈ○○於警詢及偵查│1、被告Ｈ○○受被告陳慶 │
│ │中之陳述。 │ 隆招募加入詐欺犯罪集 │
│ │ │ 團，並擔任車手受被告 │
│ │ │ 地○○指揮。 │
│ │ │2、被告Ｈ○○自被告鄭楊 │
│ │ │ 晨取得提款卡及密碼後 │
│ │ │ ，提領如附表三（蕭博 │
│ │ │ 胤提領表格）所示之款 │
│ │ │ 項。並因而獲得1 萬2, │
│ │ │ 000 元報酬。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│ 4 │被告Ｇ○○於警詢及偵查│1、被告Ｇ○○受被告陳慶 │
│ │中之陳述。 │ 隆招募加入詐欺犯罪集 │
│ │ │ 團，並擔任取簿手及車 │
│ │ │ 手，受被告地○○指揮 │
│ │ │ 。 │
│ │ │2、被告Ｇ○○於108 年10 │
│ │ │ 月4 日領取提款卡包裹 │
│ │ │ ，提領如附表四（蕭宗 │
│ │ │ 靖提領表格）所示之款 │
│ │ │ 項。並因而獲得1 萬5, │
│ │ │ 000 元報酬。 │
├──┼───────────┼────────────┤
│ 5 │被告丙○○於警詢及偵查│1、被告丙○○受被告鄭楊 │
│ │中之陳述。 │ 晨招募加入詐欺犯罪集 │
│ │ │ 團，並擔任車手。被告 │
│ │ │ 地○○指揮被告Ｆ○○ │
│ │ │ ，再由被告Ｆ○○分派 │
│ │ │ 任務。 │
│ │ │2、被告丙○○自被告鄭楊 │
│ │ │ 晨取得提款卡及密碼後 │
│ │ │ ，提領如附表五（吳柏 │
│ │ │ 諺提領表格）所示之款 │
│ │ │ 項，轉交給被告Ｆ○○ │