臺灣士林地方法院刑事簡易判決
110年度審金簡字第77號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 葉立涵
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110 年
度偵字第4067號、第2559號、第4224號、第5126號、第13819 號
、110 年度軍偵字第24號），被告於本院準備程序時自白犯罪（
110 年度審金訴字第503 號），經本院合議庭裁定由受命法官獨
任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
葉立涵幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除均引用檢察官起訴書之記載（如附 件）外，另補充證據如下：被告葉立涵於本院民國110 年10 月4 日準備程序時所為之自白。
二、論罪科刑
㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以 幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為 者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。 刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之 犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參 與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯 罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行 為，亦為正犯。如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所 參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院 95年度台上字第3886號判決意旨參照）。查被告將其國泰世 華商業銀行（下稱國泰世華銀行帳戶）、中國信託商業銀行 帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼、網 路銀行密碼交付詐欺集團成員，供該集團成員詐欺被害人林 聰偉、告訴人賴俊宏、洪祥維、趙宇捷、蔡志風、謝正義、 徐瑞康取得財物及洗錢之用，僅為他人之犯行提供助力，尚 無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或 與他人為詐欺取財及洗錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與犯 罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨，被告應屬 幫助犯無訛。是核被告所為，係犯刑法第30條第1 項前段、
第339 條第1 項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1 項 前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助犯一般洗錢罪。被告 以提供其國泰世華銀行帳戶、中國信託銀行帳戶之單一幫助 行為，幫助本案詐欺集團成員對前開告訴人、被害人實行數 個詐欺取財犯行，並同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助一般洗 錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫 助洗錢罪。
㈡次按洗錢防制法第16條第2 項規定，犯前二條之罪，在偵查 或審判中自白者，減輕其刑。被告就本案構成幫助洗錢罪之 主要犯罪事實於本院準備程序時自白犯罪，應認被告合於洗 錢防制法第16條第2 項自白減刑之規定，應予減輕其刑。又 被告既係基於幫助犯意為上開犯行，為幫助犯，爰依刑法第 30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之，並依法遞減之。 ㈢爰以行為人責任為基礎，審酌被告輕率提供金融帳戶予他人 ，容任他人從事不法使用，助長詐欺犯罪風氣之猖獗，掩飾 或隱匿詐欺取財之款項，增加被害人尋求救濟及治安機關查 緝犯罪之困難，嚴重危害財產交易安全與社會經濟秩序，又 其迄未與前開被害人、告訴人達成和解，賠償其等所受損害 ，實屬不該，惟念被告犯後尚能坦承犯行，非無悔意，且事 後已將獲取之報酬歸還（詳後沒收部分），又其無前科，素 行良好，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，暨考量 其犯罪之動機、手段、提供之帳戶數量與期間、告訴人財產 損失程度，及被告自陳大學肄業之教育智識程度、目前從事 服務業、月收入約新臺幣（下同）1萬5,000元至2萬元之家 庭生活經濟狀況（見本院110 年度審金訴字第503 號卷110 年10月4 日準備程序筆錄第3 頁）等一切情狀，量處如主文 所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。三、沒收部分
㈠按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1 第 1 項前段、第3 項分別定有明文。次按刑法之沒收，以剝奪 人民之財產權為內容，兼具一般預防效果保安處分性質及剝 奪不法利得之類似不當得利之衡平措施性，係對人民基本權 所為之干預，自應受法律保留原則之限制。倘為共同犯罪， 因共同正犯相互間利用他方之行為，以遂行其犯意之實現， 本於責任共同原則，有關犯罪所得，應於其本身所處主刑之 後，併為沒收之諭知；然幫助犯則僅對犯罪構成要件以外之 行為加以助力，而無共同犯罪之意思，自不適用責任共同原 則，對於正犯所有因犯罪所得之物，無庸為沒收之宣告（最 高法院86年台上字第6278號判決、89年度台上字第6946號判
決意旨參照）。查：被告始終陳稱其事後已將「李世耀」、 「陳昱廷」給予之報酬8,000 元歸還（見前開準備程序筆錄 第2頁），而卷內並無證據足認被告此部分供述不實，尚難 認其仍保有此部分犯罪所得，故本案尚無犯罪所得應予宣告 沒收或追徵之問題。
㈡另洗錢防制法第18條第1 項固規定：「犯第14條之罪，其所 移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物 或財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、 使用之財物或財產上利益，亦同」，惟被告非實際上提款之 人，並無掩飾隱匿詐欺贓款之犯行，尚非洗錢防制法第14條 第1 項之正犯，自無上開條文適用，併予敘明。四、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第2 項， 洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條、第 30條第1 項前段、第2 項、第339 條第1 項、第55條、第42 條第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項，逕以簡易判決處 刑如主文。
五、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，具狀向本院 提起上訴（須按他造當事人之人數附繕本），上訴本院合議 庭。
六、本案經檢察官張惠菁提起公訴，由檢察官郭季青到庭執行職 務。
中 華 民 國 110 年 10 月 18 日 刑事第九庭 法 官 陳秀慧
以上正本證明與原本無異。
若因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。 書記官 陳建宏
中 華 民 國 110 年 10 月 18 日附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2 條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
附件
臺灣士林地方檢察署檢察官起訴書
110年度偵字第2559號
110年度偵字第4067號
110年度偵字第4224號
110年度偵字第5126號
110年度偵字第13819號
110年度軍偵字第24號
被 告 葉立涵 男 23歲（民國00年0月00日生） 住臺北市○○區○○街000巷0號3樓 居臺北市○○區○○街00巷00號4樓 國民身分證統一編號：Z000000000號 選任辯護人 呂承翰律師
俞力文律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實、證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、葉立涵明知銀行存摺、提款卡及提款卡密碼係供自己使用， 攸關個人債信，甚為重要，若同時交予他人，可能被非法使 用，且可預見無故蒐集他人之存摺帳戶、提款卡使用之人， 將可能藉蒐集之存摺帳戶、提款卡遂行財產上犯罪之目的， 竟均基於幫助詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得來源使他人 逃避刑事追訴之不確定故意，葉立涵於民國109年10月19日16 、17時許，在臺北市信義區之統一超商捷忠門市，將其所有 之國泰世華商業銀行（代碼013）帳號00000000000號帳戶( 下稱國泰世華帳戶)、中國信託商業銀行（代碼822）帳號00
0000000000號帳戶(下稱中國信託帳戶)之存摺、提款卡、提 款卡密碼、網路銀行密碼，以每個帳戶每月新臺幣（下同） 5,000元之代價，提供予真實姓名年籍不詳，自稱「李世耀」 、「陳昱廷」等2人。嗣「李世耀」、「陳昱廷」所屬詐欺 集團成員取得上開國泰世華帳戶、中國信託帳戶後，即基於 意圖為自己不法所有之犯意聯絡，以於如附表所示時間，以 如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之告訴人或被害人 ，致如附表所之告訴人或被害人陷於錯誤，於如附表所示之 時間，匯款如附表所示之金額至葉立涵所有之上開國泰世華 帳戶、中國信託帳戶內。嗣因如附表所示之告訴人或被害人 查覺有異，報警處理，始查悉上情。
二、案經賴俊宏及洪祥維訴由臺北市政府警察局南港分局；趙宇 捷訴由新北市政府警察局蘆洲分局；蔡志風、謝正義訴由臺 北市政府警察局萬華分局；徐瑞康訴由桃園市政府警察局中 壢分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實 1 被告葉立涵於警詢及偵查中之供述 被告坦承於上開時、地，以每個帳戶、每月報酬5,000元之代價，將其上開國泰世華帳戶、中國信託帳戶，提供予真實姓名年籍均不詳、自稱「李世耀」、「陳昱廷」等2人，惟矢口否認有上開幫助詐欺取財犯行，其辯稱：伊是將上開帳戶「出借」予「李世耀」、「陳昱廷」等2人，伊是於109年10月19日16、17時許，在臺北市信義區之統一超商捷忠門市與其等簽訂合約，合約上寫一切是合法比特幣買賣資金來源皆為合法，並無其他詐欺或犯罪云云。 2 被害人林聰偉於警詢中之指述 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號1所示之方式詐騙，於如附表編號1所示之時間，匯款如附表編號1所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 3 告訴人賴俊宏於警詢中之指訴 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號2所示之方式詐騙，於如附表編號2所示之時間，匯款如附表編號2所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 4 告訴人趙宇捷於警詢中之指訴 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號3所示之方式詐騙，於如附表編號3所示之時間，匯款如附表編號3所示之金額，至被告上開中國信託帳戶內之事實。 5 告訴人蔡志風於警詢中之指訴 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號4所示之方式詐騙，於如附表編號4所示之時間，匯款如附表編號4所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 6 告訴人謝正義於警詢中之指訴 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號5所示之方式詐騙，於如附表編號5所示之時間，匯款如附表編號5所示之金額，至被告上開中國信託帳戶內之事實。 7 告訴人洪祥維於警詢中之指訴 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號6所示之方式詐騙，於如附表編號6所示之時間，匯款如附表編號6所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 8 告訴人徐瑞康於警詢中之指訴 證明其遭詐欺集團成員以如附表編號7所示之方式詐騙，於如附表編號7所示之時間，匯款如附表編號7所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 9 被告上開國泰世華銀行帳戶及中國信託銀行帳戶開戶基本資料、交易明細各1份、被告出借其中國信託銀行帳戶所簽定之合約1份 佐證被告於上開時、地，將其上開國泰世華帳戶、中國信託帳戶提供予真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員「李世耀」、「陳昱廷」等人，該詐騙集團成員再以如附表所示之詐騙方式，詐騙如附表所示之告訴人或被害人，致如附表所之告訴人或被害人陷於錯誤，於如附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至被告所有之上開帳戶內等事實。 10 被害人林聰偉遭詐騙匯款之整理表、被害人林聰偉與暱稱「火幣交易員」之詐騙集團成員通訊軟體LINE對話紀錄、被害人林聰偉之國泰世華銀行帳號000000000000號帳戶存摺封面影本、手機匯款截取畫面、比特幣平台交易紀錄各1份。 證明被害人林聰偉遭到詐騙集團以如附表編號1所示之方式詐騙，於如附表編號1所示之時間，匯款如附表編號1所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 11 告訴人賴俊宏之郵政跨行匯款申請書、郵政自動雇員機交易明細表、告訴人賴俊宏與詐騙集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄、告訴人賴俊宏於上開比特幣平台之交易紀錄各1份 證明告訴人賴俊宏遭到詐騙集團詐騙，於如附表編號2所示之時間，匯款如附表編號2所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 12 告訴人趙宇捷之玉山銀行匯款申請書、與暱稱「劉耀雄」之詐騙集團成員通訊軟體LINE對話紀錄各1份 證明告訴人遭到詐騙集團以如附表編號3所示之方式詐騙，於如附表編號3所示之時間，匯款如附表編號3所示之金額，至被告上開中國信託帳戶內之事實。 13 告訴人蔡志風所有之新竹第一信用合作社帳號00000000000000號帳戶之存摺往來明細查詢單、匯款委託書、存摺封面及交易明細、告訴人蔡志風與暱稱「葉玉茜」、「區塊鏈交易員」、「吳鴻文」等詐騙集團成員之通訊軟體LINE對話紀錄各1份 證明告訴人蔡志風人遭到詐騙集團以如附表編號4所示之方式詐騙，於如附表編號4所示之時間，匯款如附表編號4所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 14 告訴人洪祥維之國泰世華商業銀行存款憑證(客戶收執聯)1份 證明告訴人洪祥維遭到詐騙集團詐騙，於如附表編號6所示之時間，匯款如附表編號6所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 15 告訴人徐瑞康提供之LINE對話紀錄1份及郵政跨行匯款申請書照片。 證明告訴人徐瑞康遭到詐騙集團詐騙，於如附表編號7所示之時間，匯款如附表編號7所示之金額，至被告上開國泰世華帳戶內之事實。 二、核被告葉立涵所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第1 4條第1項之幫助一般洗錢及刑法第30條第1項、同法第339條 第1項之幫助詐欺取財等罪嫌。又被告以一行為觸犯上開兩 罪，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之幫助一 般洗錢行為罪處斷。再被告係對正犯資以助力而未參與犯罪 行為之實行，為幫助犯，請依刑法第30條第2項減輕其刑。 另被告交付各該帳戶獲利之犯罪所得，請依刑法第38條之1 第1項、第3項等規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。 此 致
臺灣士林地方法院
中 華 民 國 110 年 8 月 27 日 檢察官 曹 哲 寧本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 110 年 9 月 2 日 書記官 顏 崧 峻
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之
物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人或被害人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 1 林聰偉 (被害人) 真實姓名年籍不詳、自稱「陳婉瑩」之詐騙集團成員，於109年8月13日，透過通訊軟體LINE聯繫被害人林聰偉，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請被害人林聰偉至名為「安然網站(www.chain6631.com)」之特定平台投資比特幣獲利，復介紹LINE暱稱為「火幣交易員」之詐騙集團成員向被害人林聰偉介紹平台投資比特幣之內容及方式，致被害人林聰偉陷於錯誤，而依指示匯款。 109年11月13日13時34分許 30萬元 被告上開國泰世華帳戶 2 賴俊宏 (告訴人) 真實姓名年籍不詳、自稱「劉紫軒」之詐騙集團成員，於109年11月間，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人賴俊宏，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請告訴人賴俊宏至名為「Block Chain」之特定平台投資比特幣獲利，復介紹LINE暱稱為「林世豪」之詐騙集團成員向告訴人賴俊宏介紹平台投資比特幣之內容及方式，致告訴人賴俊宏陷於錯誤，而依指示匯款。 ①109年11月12日21時10分許 ②109年11月17日9時許 ①1萬元 ②30萬元 被告上開國泰世華帳戶 3 趙宇捷 (告訴人) 真實姓名年籍不詳、自稱「晴晴」之詐騙集團成員，於109年11月3日，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人趙宇捷，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請告訴人趙宇捷至名為「Financial Channel」之特定平台投資比特幣獲利，復介紹LINE暱稱為「劉耀雄」之詐騙集團成員向告訴人趙宇捷介紹平台投資比特幣之內容及方式，致告訴人趙宇捷陷於錯誤，而依指示匯款。 109年11月17日12時14分許 75萬元 被告上開中國信託帳戶 4 蔡志風 (告訴人) 真實姓名年籍不詳、自稱「葉玉茜」之詐騙集團成員，於109年10月22日，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人蔡志風，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請告訴人蔡志風至名為「聯戶科技」之特定平台投資比特幣獲利，復介紹LINE暱稱為「吳鴻文」之詐騙集團成員向告訴人蔡志風介紹平台投資比特幣之內容及方式，致告訴人蔡志風陷於錯誤，而依指示匯款。 109年11月17日15時39分許 20萬元 被告上開國泰世華帳戶 5 謝正義 (告訴人) 真實姓名年籍不詳、自稱「蘇瑾晨」之詐騙集團成員，於109年10月26日，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人謝正義，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請告訴人謝正義至特定平台投資比特幣獲利，致告訴人蔡志風陷於錯誤，而依指示匯款。 ①109年11月11日21時45分許 ②109年11月13日15時7分許 ③109年11月16日16時12分許 ④109年11月16日16時16分許 ⑤109年11月16日16時17分許 ①2萬元 ②1萬元 ③3萬元 ④1萬元 ⑤1萬元 被告上開中國信託帳戶 6 洪祥維 (告訴人) 真實姓名年籍不詳、自稱「王伊娜」之詐騙集團成員，於109年10月22日，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人洪祥維，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請告訴人洪祥維至名為「藍英公司」之特定平台投資比特幣獲利，致告訴人洪祥維陷於錯誤，而依指示匯款。 109年11月17日12時許 2萬元 被告上開國泰世華帳戶 7 徐瑞康 (告訴人) 真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，於109年8月間某日，透過通訊軟體LINE聯繫告訴人徐瑞康，詐稱投資比特幣獲利獲利可期云云，並邀請被害人林聰偉至名為「Money market」之特定平台投資比特幣獲利，復介紹LINE暱稱為「火幣交易員」之詐騙集團成員向告訴人徐瑞康介紹平台投資比特幣之內容及方式，致被害人林聰偉陷於錯誤，而依指示匯款。 109年11月17日13時31分許 50萬元 被告上開國泰世華帳戶