臺灣新北地方法院刑事判決 110年度金訴字第136號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 潘仁傑
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年
度偵緝字第382號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告潘仁傑於民國109 年3 月間，加入真實 年籍不詳綽號「蔡賢龍」等以實施詐術為手段所組成之詐欺 集團，並與渠等共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及違反洗錢防制法之犯意聯絡，由該詐欺集團成員以附表所 示之手法，向附表所示之告訴人盛雲婷、廖崇勛2 人施以詐 術，致告訴人盛雲婷、廖崇勛2 人陷於錯誤，依詐欺集團成 員之指示於附表所示之時間，匯款如附表所示之金額至中華 郵政帳戶000-00000000000000號（下稱中華郵政帳戶）。嗣 被告依「蔡賢龍」之指示，持上開中華郵政帳戶之提款卡接 續於附表所示之提領時間，在附表所示之提領地點，先後提 領如附表所示款項，並將所詐得款項轉交予詐欺集團成員綽 號「蔡賢龍」。因認被告涉犯刑法第339條第1項詐欺取財罪 嫌及洗錢防制法第14條第1 項洗錢罪嫌。
二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，刑事訴訟法第8 條前段定有明文。又依同法第8 條 之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，同法第303 條 第7 款亦有明定。且所謂「同一案件」，乃指前後案件之被 告及犯罪事實俱相同者而言，既經合法提起公訴或自訴發生 訴訟繫屬，即成為法院審判之對象，而須依刑事訴訟程序， 以裁判確定其具體刑罰權之有無及範圍，自不容許重複起訴 ，檢察官就同一事實無論其為先後兩次起訴或在一個起訴書 內重複追訴，法院均應依刑事訴訟法第303 條第2 款或第7 款就重行起訴之同一事實部分諭知不受理之判決，以免法院 對僅有同一刑罰權之案件，先後為重複之裁判，或更使被告 遭受二重處罰之危險，此為刑事訴訟法上「一事不再理原則 」。
三、經查，本案公訴意旨認被告於詐欺集團訛詐告訴人盛雲婷、 廖崇勛匯款後，以車手身分提領款項並轉交予「蔡賢龍」等 節，其同一事實業經臺灣士林地方檢察署檢察官以109 年度
偵字第8306號、109 年度偵緝字第993 號案件提起公訴，於 109 年9 月2 日繫屬於臺灣士林地方法院（審查庭案號：10 9年度審訴字第844 號），現由該院以109年度訴字第547 號 案件（下稱前案）審理中，有臺灣高等法院被告前案紀錄表 、前案起訴書（即前案起訴書附表編號3 、4 ）附卷可稽， 核前案起訴書所載盛雲婷、廖崇勛遭詐騙之時間及方式、匯 款時間、帳號及金額均與本件相同，詎公訴人復就同一案件 向本院重行起訴並於110 年3 月15日始繫屬於本院，有本院 收文章在卷可憑，揆諸上開說明，本院係同一案件後繫屬之 法院，自不得為審判，爰不經言詞辯論，逕為不受理之諭知 。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第7 款、第307 條，判決如主文。
中 華 民 國 110 年 9 月 14 日
刑事第二十庭 審判長法 官 蕭淳元
法 官 陳宏璋
法 官 黃園舒
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀。 書記官 羅文廷
中 華 民 國 110 年 9 月 16 日
附表：
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│編號 │告訴人│詐騙方式 │匯款金額( │匯款時間│提領時間 │提領金額(新 │提領地點 │
│ │ │ │新臺幣) │ │ │臺幣) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│1 │盛雲婷│詐欺集團成員分別於10│20,000元 │109 年3 │( 1) 109年│(1)50,000元 │( 1)新北市中和區│
│ │ │9 年3 月15日15時53分│ │月16日14│3 月16日14│(2)29,000元 │福祥路30號之全家│
│ │ │許、3 月16日10時47分│ │時4 分許│時41分至42│(3)900 元 │便利商店( 中和福│
│ │ │許，撥打電話予盛雲婷│ │ │分許 │ │祥門市) │
│ │ │，佯裝為協力廠商洪先│ │ │( 2) 109年│ │( 2)新北市中和區│
│ │ │生並佯稱：支票要過票│ │ │3 月16日15│ │永和路74號之全家│
│ │ │，需要借錢云云，致盛│ │ │時21分許⑶│ │便利商店( 中和福│
│ │ │雲婷陷於錯誤，遂依指│ │ │( 3) 109年│ │美門市) │
│ │ │示匯款。 │ │ │3 月16日15│ │( 3)新北市中和區│
│ │ │ │ │ │時44分許 │ │泰和街10號之萊爾│
│ │ │ │ │ │ │ │富超商( 北縣和泰│
│ │ │ │ │ │ │ │店) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│2 │廖崇勛│詐欺集團成員於109 年│20,000元 │109 年3 │同上 │同上 │同上 │
│ │ │3 月16日12時，以通訊│ │月16日12│ │ │ │
│ │ │軟體Facebook帳號暱稱│ │時1 分許│ │ │ │
│ │ │「李易昇」在臉書Face│ │ │ │ │ │
│ │ │book社團名稱「挖土機│ │ │ │ │ │
│ │ │ㄉ家」販售IPHONE-11P│ │ │ │ │ │
│ │ │romax ，致廖崇勛陷於│ │ │ │ │ │
│ │ │錯誤，利用通訊軟體L │ │ │ │ │ │
│ │ │INE 下單，遂依指示匯│ │ │ │ │ │
│ │ │款。 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
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