臺灣新北地方法院刑事判決 110年度原訴字第25號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 曾誠
指定辯護人 本院公設辯護人 湯明純
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第198
74號、110年度偵字第6663號），被告就被訴事實為有罪之陳述
，經本院合議庭裁定改依簡式審判程序審理，並判決如下：
主 文
曾誠犯如附表二所示之罪，所處之刑及沒收如附表二所示。應執行有期徒刑貳年。緩刑肆年，緩刑期間付保護管束，並應向公庫支付新臺幣伍萬元、向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供壹佰小時之義務勞務，及接受伍小時之法治教育課程。
事 實
一、緣黃澤宏（未到案，另行審結）於民國109年3月間，邀約曾 誠加入真實姓名年籍不詳、綽號「劉宇文」之男子（下稱「 劉宇文」）等人所屬之詐騙集團，黃澤宏、曾誠均擔任提領 詐騙款項之車手工作。黃澤宏、曾誠與該詐欺集團其他成年 成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取 財及隱匿詐欺犯罪所得去向之犯意聯絡，先由詐騙集團之不 詳成年成員以附表一所示之詐騙方式，詐騙如附表一所示之 人，致如附表一所示之人陷於錯誤，於如附表一所示時間， 轉帳或現金存入如附表一所示金額款項至如附表一所示帳號 之帳戶。再由曾誠與黃澤宏分別於109年4月9日、同年月10 日如附表一所示之提領時間，至附表一所示之新北市林口區 等提領地點，提領如附表一所示之提領金額後，黃澤宏先向 曾誠收取其所提領之款項後，黃澤宏再與曾誠一同將提領款 項交與「劉宇文」。曾誠於109年4月9日並獲得新臺幣(下同 )6千元之報酬，4月10日則獲得共計11460元之報酬。嗣如附 表一所示之人發現遭詐騙後報警處理，經警調監視器畫面循 線追查，因而查獲。
二、案經訴請新北市政府警察局林口分局報請臺灣新北地方法院 檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、查本案被告曾誠所犯之罪，其法定刑非死刑、無期徒刑、最 輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，亦非高等法院管轄第 一審案件，被告於本院準備程序就被訴事實均為有罪之陳述
，經告知被告簡式審判程序之旨，並聽取檢察官、辯護人、 被告之意見後，由本院合議庭裁定進行簡式審判程序，依刑 事訴訟法第273條之2規定，本件證據調查，不受同法第159 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條 至第170條規定之限制，合先敘明。
二、訊據被告對於上揭事實坦承不諱，核與證人即張晉鴻、沈緯 璋、韓莉茜、林莉雯、游燕秋、林美君、謝湘雲、詹惠珺、 呂佩妮、蕭芳蘭、曾怡嘉、曾睦閑、彭于晏於警訊中證述之 情節相符（見109偵19874卷第25至26頁、第29至30頁、第33 至34頁、第38至39頁、第42頁正面、背面、第45至46頁、第 49至50頁、第53至54頁、第58頁正面、背面、第61至62頁、 第65頁正面、背面、第69至70頁、第73至74頁），並有1.新 北市政府警察局林口分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（ 109偵19874卷第21至23頁）2.提款明細（109偵19874卷第89 頁正面、背面）3.監視錄影畫面擷圖（109偵19874卷第90至 118頁背面）張晉鴻部分4.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀 錄表（109偵19874卷第27頁）5.被害人張晉鴻提出之轉帳紀 錄擷圖（109偵19874卷第28頁）沈緯璋部分6.內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表 、金融機構聯防機制通報單（109偵19874卷第31至32頁背面 ）韓莉茜部分7.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理 詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（ 109偵19874卷第33至37頁）林莉雯部分8.內政部警政署反詐 騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表（10 9偵19874卷第40至41頁）游燕秋部分9.內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防機制通報單（109偵19874卷第43至44頁背面）林美 君部分10.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表（109偵19874卷第47至48頁）謝湘 雲部分11.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（109 偵19874卷第51至52頁背面）詹惠珺部分12.內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單（109偵198 74卷第55至57頁）呂佩妮部分13.內政部警政署反詐騙諮詢 專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構 聯防機制通報單（109偵19874卷第59至60頁背面）蕭芳蘭部 分14.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（109偵198 74卷第63至64頁背面）曾怡嘉部分15.內政部警政署反詐騙 諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融
機構聯防機制通報單（109偵19874卷第66至68頁）曾睦閑部 分16.內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防 機制通報單（109偵19874卷第71至72頁）彭于晏部分17.內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、金融機構聯防機制通報單（109偵19874卷第75 至76頁背面）18.國泰世華商業銀行存匯作業管理部109年8 月10日國世存匯作業字第1090115950號函暨函附之國泰世華 帳號000000000000號之交易明細（109偵19874卷第138至139 頁）19.第一商業銀行總行109年8月12日一總集字第88605號 函暨函附之第一商銀帳號00000000000、00 000000000號之 交易明細（109偵19874卷第141至142頁背面）20.玉山銀行 個金及中部109年8月20日玉山個（集中）字第1090098393號 函暨函附之玉山銀行帳號0000000000000號之交易明細（109 偵19874卷第144至145頁）21.中華郵政股份有限公司109年8 月12日儲字第109020593號函暨函附之郵局帳號00000000000 000、00000000000000號之交易明細（109偵19874卷第147頁 、卷末存放袋）22.合作金庫商業銀行東港分行109年9月30 日合金東港字第1090002765號函暨函附之合庫銀行帳號0000 000000000號之交易明細（109偵19874卷第149至150頁）23. 合作金庫商業銀行西門分行109年9月1日合金西門字第10900 02953號函暨函附之合庫銀行帳號0000000000000號之交易明 細（109偵19874卷第152至153頁）24.臺灣新光商業銀行股 份有限公司集中作業部109年8月12日新光銀集作字第109015 6104號函暨函附之新光銀行帳號0000000000000號隻交易明 細（109偵19874卷第155至156頁）25.台中商業銀行總行109 年8月13日中業執字第1090024751號函暨函附之台中商銀帳 號000000000000號之交易明細（109偵19874卷第158至160頁 ）在卷可稽，事證已甚明確，被告犯行堪以認定。三、按洗錢防制法業於105年12月28日修正公布，並於106年6月 28日生效施行(下稱新法），新法第14條第1項之一般洗錢罪 ，祇須有第2條各款所示行為之一，而以第3條規定之特定犯 罪作為聯結即為已足。另過去實務認為，行為人對犯特定犯 罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處分行為，或僅將 自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬犯罪後處分贓物 之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依新法規定，倘行 為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而將特定犯罪所得 直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以隱匿，或由共同 正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認僅單純犯罪 後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1款或第2款之洗 錢行為（最高法院108年度台上字第2057號、第2425號、第
2402號判決意旨參照）。又新法於第2條明定洗錢行為之態 樣，並於第14條、第15條規定其罰則，俾防範犯罪行為人藉 製造資金流動軌跡斷點之手段，去化不法利得與犯罪間之聯 結，漂白不法利得。洗錢行為旨在掩飾、隱匿犯罪及因而獲 取之財產利益，自係以犯罪之不法所得為標的，雖須先獲取 犯罪不法利得，然後始有洗錢可言，惟財產犯罪行為人利用 人頭帳戶收取犯罪所得之情形，於被害人將款項匯入人頭帳 戶之際，非但財產犯罪於焉完成，並因該款項進入形式上與 犯罪行為人毫無關聯之人頭帳戶，以致於自資金移動軌跡觀 之，難以查知係該犯罪之不法所得，即已形成金流斷點，發 揮去化其與前置犯罪間聯結之作用，而此不啻為洗錢防制法 ，為實現其防阻不法利得誘發、滋養犯罪之規範目的，所處 罰之洗錢行為。從而利用人頭帳戶獲取犯罪所得，於款項匯 入人頭帳戶之際，非但完成侵害被害人個人財產法益之詐欺 取財行為，同時並完成侵害上開國家社會法益之洗錢行為( 最高法院109年度台上字第1680號、第4332號判決意旨可參 ）。
四、核被告曾誠所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被 告曾誠與同案被告黃澤宏、真實姓名、年籍不詳自稱「劉宇 文」之成年人間，就本件犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應 論以共同正犯。又公訴意旨漏未論及洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，容有未洽，惟起訴之基本社會事實同一， 復經本院踐行刑事訴訟法第95條之告知義務（本院卷第95頁 ）已確保被告防禦權之行使，爰依法變更起訴法條。被告係 以一行為同時觸犯加重詐欺取財罪及洗錢罪等2罪名，為想 像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺罪處斷 。又按犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中 自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。被 告於本院審理時，就其所犯洗錢罪犯行坦承不諱，爰依洗錢 防制法第16條第2項規定，減輕其刑。
五、爰審酌被告正值青年，非無謀生能力，卻不思以正途賺取所 需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，與黃澤宏、「劉宇文」 共同為本案犯行，使告訴人受有相當之財產上損害，被告所 為實非可取，兼衡被告無前科（見本院卷附臺灣高等法院被 告前案紀錄表）、國中畢業之智識程度（見偵查卷附調查筆 錄）、家庭經濟狀況貧寒、）、目前從事油漆工作、無需撫 養之人、犯罪之動機、目的、手段、告訴人所受之損失，及 被告於犯後坦承犯行，已與告訴人游秋燕達成和解（見卷附 110年司刑移調字第322號調解筆錄1件）等一切情狀，分別
量處如主文所示之刑，及定其應執行之刑，以資懲儆。六、緩刑部分：
被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表在卷可按，其因一時失慮致罹刑典，然 犯罪後已坦承犯行，復與告訴人游秋燕達成和解，已如前述 ，是被告經此偵審程序與論罪科刑之教訓後，當知所警惕， 信無再犯之虞，本院因認上開所宣告之刑，以暫不執行為適 當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑4年，以啟 自新。然被告為圖私利，所為影響社會治安，法治觀念容有 所偏差，為促使其日後得以知曉尊重法治之觀念，且為確保 緩刑之宣告能收具體之成效，本院認除前開緩刑宣告外，實 有賦予一定負擔之必要，併依刑法第74條第2項第4款、第5 款及第8款規定，命其應向公庫支付如主文所示之金額，並 向檢察官指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其 他符合公益目的之機構或團體，提供100小時之義務勞務， 及應接受法治教育課程5小時，併依同法第93條第1項第2款 規定，諭知被告應於緩刑期間付保護管束，以資警惕。如被 告受緩刑之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大，足認原 宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑 法第75條之1第1項第4款之規定，得撤銷其緩刑宣告。七、沒收部分：
㈠、按共同正犯之犯罪所得，沒收或追徵，應就各人所分得之數 額分別為之；先前對共同正犯採連帶沒收犯罪所得之見解， 已不再援用及供參考（最高法院104年第13次刑事庭會議決 議意旨參照），此為終審機關近來一致之見解。所謂各人「 所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」， 法院應視具體個案之實際情形而為認定；倘若共同正犯各成 員內部間，對於不法利得分配明確時，固應依各人實際分配 所得沒收；然若共同正犯成員對不法所得並無處分權限，其 他成員亦無事實上之共同處分權限者，自不予諭知沒收；至 共同正犯各成員對於不法利得享有共同處分權限時，則應負 共同沒收之責（最高法院104年度台上字第3934號判決意旨 參照）。查被告於偵審中供稱：伊於109年4月9日取得報酬6 千元，109年4月10日則按提領款項收取0.3%報酬等語（見本 院卷第94頁），核係被告為本件犯行之犯罪所得，自應依法 宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追 徵其價額。另109年4月10日之犯罪所得11460元，即如附表 一編號11至13「犯罪所得」欄所示報酬，被告所領款項，並 從中取得11,460元之報酬，爰依各該編號領得贓款之數額比 例分配宣告沒收，以貫徹任何人均不得保有犯罪所得之原則
，併此敘明。被告本案附表一編號11至13犯罪之所得既均未 扣案，亦未合法發還被害人，自應依上開規定，於被告所犯 各該三人以上共同詐欺取財罪之主文內併予宣告沒收，並於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。㈡、按洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移 轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或 財產上利益，沒收之；犯第15條之罪，其所收受、持有、使 用之財物或財產上利益，亦同」，而採取義務沒收主義，只 要合於前述規定，法院即應為相關沒收之諭知，然該洗錢行 為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文， 且實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與 否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予諭知沒 收。查被告既已將所提款項扣除報酬後之剩餘金額全數交予 「劉宇文」所屬詐欺集團成員，則前揭餘款已非被告所有， 亦非由其支配持有中，自無庸依洗錢防制法第18條第1項前 段規定諭知沒收，附此敘明。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，判決如主文。
本案經檢察官陳璿伊提起公訴，由檢察官程彥凱到庭執行職務。中 華 民 國 110 年 9 月 13 日
刑事第五庭 法 官 胡堅勤
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀 書記官 林蔚然
中 華 民 國 110 年 9 月 14 日
附錄論罪法條全文：
中華民國刑法第339條之4第1項：
犯第 339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
洗錢防制法第2條：
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項：
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表一
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│編號 │被害人 │詐欺方式│匯出、現│匯款金額│匯款、現金│提領時間 │提領地點│提領金額│提領人│證據及其卷頁位置 │犯罪所得 │
│ │ │、時間 │金存入時│(新臺幣)│存入帳戶 │ │ │(新臺幣)│ │ │ │
│ │ │ │間 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│1 │張晉鴻│於109年4│109年4月│2萬9,987│國泰世華銀│109年4月9 │新北市林│2萬元 │曾誠 │1.被害人張晉鴻於警詢│新台幣6000元 │
│ │(未提告)│月9日18 │9日18時 │元 │行帳號013-│日18時41分│口區文化│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時4分許 │38分許 │ │0000000000│許 │三路1段 │ │ │ 卷第25至26頁） │ │
│ │ │以電話聯│ │ │41號帳戶 │ │441號 │ │ │2.轉帳紀錄擷圖（109 │ │
│ │ │繫被害人│ │ │ │ │ │ │ │ 偵19874卷第28頁） │ │
│ │ │，佯稱：├────┼────┤ ├─────┼────┼────┤ │3.國泰世華銀行帳號 │ │
│ │ │為網路購│109年4月│2,345元 │ │109年4月9 │新北市林│1萬元 │ │ 000000000000號之交│ │
│ │ │物客服人│9日18時 │ │ │日18時42分│口區文化│ │ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │員，因網│42分許 │ │ │許 │三路1段 │ │ │ 卷第139頁） │ │
│ │ │路訂單出│ │ │ │ │441號 │ │ │4.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │錯而有連│ │ │ │ │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │情，需依│ │ │ ├─────┼────┼────┤ │ 第95頁背面） │ │
│ │ │指示操作│ │ │ │109年4月9 │新北市林│2千元 │ │ │ │
│ │ │將轉帳功│ │ │ │日18時56分│口區忠孝│ │ │ │ │
│ │ │能停掉云│ │ │ │許 │路128號1│ │ │ │ │
│ │ │云 │ │ │ │ │樓 │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│2 │沈緯璋 │於109年4│109年4月│2萬5,123│國泰世華銀│109年4月9 │新北市林│2萬5千元│ │1.告訴人沈緯璋於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日15 │9日18時 │元 │行帳號013-│日18時20分│口區文化│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時53分許│15分許 │ │0000000000│許 │三路1段 │ │ │ 卷第29至30頁） │ │
│ │ │以電話聯│ │ │41號帳戶 │ │335號 │ │ │2.國泰世華銀行帳號 │ │
│ │ │繫告訴人│ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號之交│ │
│ │ │，佯稱：│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │為小三美├────┼────┤ ├─────┤ ├────┤ │ 卷第139頁） │ │
│ │ │日網路平│109年4月│4萬2,989│ │109年4月9 │ │4萬3千元│ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │台人員，│9日18時 │元 │ │日18時24分│ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │因網路訂│20分許 │ │ │許 │ │ │ │ 第93頁） │ │
│ │ │單出錯而│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │有連續扣│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │款之情，│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │需依指示│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │解除設定│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云云 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│3 │韓莉茜 │於109年4│109年4月│1萬7,927│第一商業銀│109年4月9 │新北市林│1萬8千元│ │1.告訴人韓莉茜於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日17 │9日19時 │元 │行帳號007-│日20時10分│口區文化│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時18分許│50分許 │ │0000000000│許 │三路1段 │ │ │ 卷第33至34頁） │ │
│ │ │以電話聯│ │ │1號帳戶 │ │302號 │ │ │2.第一商業銀行帳號 │ │
│ │ │繫告訴人│ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號之交 │ │
│ │ │，佯稱：│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │為小三美│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第142頁背面） │ │
│ │ │日平台人│ │ │ │ │ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │員，因後│ │ │ │ │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │台電腦異│ │ │ │ │ │ │ │ 第97頁背面） │ │
│ │ │常導致持│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │續下單，│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │會有扣款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │之情，需│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │依指示操│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │作提款機│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云云 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│4 │林莉雯 │於109年3│109年4月│1萬8千元│第一商業銀│109年4月9 │新北市林│1萬8千元│ │1.告訴人林莉雯於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月28日21│9日19時 │ │行帳號007-│日19時34分│口區文化│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時27分許│18分許 │ │0000000000│許 │三路1段 │ │ │ 卷第38至39頁） │ │
│ │ │使用手機│ │ │1號帳戶 │ │441號 │ │ │2.第一商業銀行帳號 │ │
│ │ │app在旋 │ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號之交 │ │
│ │ │轉拍賣向│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │賣家 │ │ │ │ │ │ │ │ 卷第142頁背面） │ │
│ │ │@grgxrg │ │ │ │ │ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │詢問 │ │ │ │ │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │Tiffany │ │ │ │ │ │ │ │ 第97頁） │ │
│ │ │戒子，直│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │到同年4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │月9日方 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │談好價錢│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │，但告訴│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │人匯款後│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │遲未收到│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │物品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│5 │游燕秋 │於109年4│109年4月│3萬元 │第一商業銀│109年4月9 │新北市林│2萬元 │ │1.告訴人游燕秋於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日17 │9日18時 │ │行帳號007-│日19時4分 │口區文化│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時24分許│27分許 │ │0000000000│許 │三路1段 │ │ │ 卷第42頁正面、背面│ │
│ │ │以電話聯│ │ │1號帳戶 │ │406號 │ │ │ 頁） │ │
│ │ │繫告訴人│ │ │ │ │ │ │ │2.第一商業銀行帳號 │ │
│ │ │，佯稱：│ │ │ │ │ │ │ │ 00000000000號之交 │ │
│ │ │誤將告訴├────┼────┤ ├─────┤ ├────┤ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │人客戶類│109年4月│2萬9,985│ │109年4月9 │ │2萬元 │ │ 卷第142頁背面） │ │
│ │ │別歸類到│9日18時 │元 │ │日19時5分 │ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │代理商，│34分許 │ │ │許 │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │需依指示│ │ │ │ │ │ │ │ 第96頁） │ │
│ │ │操作提款│ │ │ ├─────┤ ├────┤ │ │ │
│ │ │機云云 │ │ │ │109年4月9 │ │1萬9千元│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │日19時7分 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│6 │林美君 │於109年4│109年4月│9萬9,987│玉山商業銀│109年4月9 │新北市林│5萬元 │ │1.告訴人林美君於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日17 │9日19時 │元 │行股份有限│日19時29分│口區文化│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時9分許 │20分許 │ │公司帳號80│許 │三路1段 │ │ │ 卷第45至46頁） │ │
│ │ │以電話聯├────┼────┤0- 0000000├─────┤403﹑405├────┤ │2.玉山銀行帳號047397│ │
│ │ │繫告訴人│109年4月│1萬1,123│159772號帳│109年4月9 │號1樓 │5萬元 │ │ 0000000號之交易明 │ │
│ │ │，佯稱：│9日19時 │元 │戶 │日19時30分│ │ │ │ 細（109偵19874卷第│ │
│ │ │其先前使│37分許 │ │ │許 │ │ │ │ 145頁） │ │
│ │ │用之購物├────┼────┤ ├─────┼────┼────┤ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │網站遭駭│109年4月│3萬9,123│ │109年4月9 │新北市林│1萬1,005│ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │，系統多│9日20時2│元 │ │日19時44分│口區文化│元 │ │ 第96頁背面、第97頁│ │
│ │ │下許多筆│分許 │ │ │許 │三路1段 │ │ │ 第99頁） │ │
│ │ │購物內容│ │ │ │ │406號 │ │ │ │ │
│ │ │，需依指│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │示解除訂│ │ │ ├─────┼────┼────┤ │ │ │
│ │ │單云云 │ │ │ │109年4月9 │新北市林│2萬0,005│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │日20時16分│口區文化│元 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │許 │三路2段 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├─────┤20號 ├────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │109年4月9 │ │1萬9,005│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │日20時17分│ │元 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│7 │謝湘雲 │於109年4│109年4月│2萬9,987│中華郵政股│109年4月9 │新北市林│3萬元 │ │1.告訴人謝湘雲於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日20 │9日20時 │元 │份有限公司│日20時53分│口區中山│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時許以電│39分許 │ │帳號700 -0│許 │路683號 │ │ │ 卷第49至50頁） │ │
│ │ │話聯繫告│ │ │0000000000│ │ │ │ │2.中華郵政帳號003109│ │
│ │ │訴人，佯│ │ │801號帳戶 │ │ │ │ │ 00000000號之交易明│ │
│ │ │稱：為小├────┼────┤ ├─────┤ ├────┤ │ 細（109偵19874卷卷│ │
│ │ │三美日服│109年4月│2萬9,985│ │109年4月9 │ │4萬元 │ │ 末存放袋） │ │
│ │ │務員，因│9日20時 │元 │ │日21時7分 │ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │電腦作業│55分許 │ │ │許 │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │多了一筆├────┼────┤ │ │ │ │ │ 第100頁） │ │
│ │ │款項，需│109年4月│1萬0,123│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │依指示解│9日20時 │元 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │除云云 │58分許 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│8 │詹惠珺 │於109年4│109年4月│1萬5,985│中華郵政股│109年4月9 │新北市林│1萬6千元│ │1.告訴人詹惠珺於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日19 │9日21時 │元 │份有限公司│日21時19分│口區中山│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時51分許│14分許 │ │帳號700 -0│許1 │路683號 │ │ │ 卷第53至54頁） │ │
│ │ │以電話聯│ │ │0000000000│ │ │ │ │2.中華郵政帳號003109│ │
│ │ │繫告訴人│ │ │801號帳戶 │ │ │ │ │ 00000000號之交易明│ │
│ │ │，佯稱：├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │ 細（109偵19874卷卷│ │
│ │ │為菌立撤│109年4月│2萬9,989│合作金庫商│109年4月9 │新北市林│2萬0,005│ │ 末存放袋） │ │
│ │ │客服人員│9日21時 │元 │業銀行股份│日22時3分 │口區文化│元 │ │3.合作金庫商業銀行帳│ │
│ │ │，因工作│51分許 │ │有限公司帳│許 │三路1段 │ │ │ 號0000000000000號 │ │
│ │ │人員疏失│ │ │號006- 581├─────┤406號 ├────┤ │ 之交易明細（109偵 │ │
│ │ │，導致告│ │ │0000000000│109年4月9 │ │1萬0,005│ │ 19874卷第150頁） │ │
│ │ │訴人帳戶│ │ │號帳戶 │日22時5分 │ │元 │ │4.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │每月將被│ │ │ │許 │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │扣款之情│ │ │ │ │ │ │ │ 第100頁背面、第100│ │
│ │ │，需依指│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │示解除云│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│9 │呂佩妮 │於109年4│109年4月│2萬9,989│新光商業銀│109年4月9 │新北市林│2萬9,985│ │1.告訴人呂佩妮於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日17 │9日22時 │元 │行股份有限│日22時44分│口區文化│元 │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時20分許│29分許 │ │公司帳號10│許 │三路一段│ │ │ 卷第58頁正面、背面│ │
│ │ │以電話聯│ │ │0- 0000000│ │105號1樓│ │ │ ） │ │
│ │ │繫告訴人│ │ │185707號帳│ │ │ │ │2.新光銀行帳號033850│ │
│ │ │，佯稱：│ │ │戶 │ │ │ │ │ 0000000號交易明細 │ │
│ │ │為韓式作│ │ │ │ │ │ │ │ （109偵19874卷第 │ │
│ │ │風，因先│ │ │ │ │ │ │ │ 156頁） │ │
│ │ │前有購物│ │ │ │ │ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │以自動加│ │ │ │ │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │入會員，│ │ │ │ │ │ │ │ 第101頁背面） │ │
│ │ │之後將自│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │動扣款，│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │如要取消│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │需至ATM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │操作匯款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云云 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│10 │蕭芳蘭 │於109年4│109年4月│4萬9,987│台中商業銀│109年4月9 │新北市林│8萬元 │ │1.告訴人蕭芳蘭於警詢│與編號1合併 │
│ │(有提告)│月9日19 │9日22時 │元 │行股份有限│日23時14分│口區竹林│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時18分許│39分許 │ │公司帳號05│許 │路8號 │ │ │ 卷第61至62頁） │ │
│ │ │以電話聯│ │ │0-00000000│ │ │ │ │2.台中商業銀行帳號 │ │
│ │ │繫告訴人│ │ │9007號帳戶│ │ │ │ │ 000000000000號之交│ │
│ │ │，佯稱：├────┼────┤ ├─────┤ ├────┤ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │為網路賣│109年4月│4萬9,987│ │109年4月9 │ │3萬2千元│ │ 卷第158-160頁） │ │
│ │ │家團購網│9日22時 │元 │ │日23時15分│ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │之人員，│41分許 │ │ │許 │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │因公司電├────┼────┤ ├─────┼────┼────┤ │ 第102頁） │ │
│ │ │腦末端異│109年4月│1萬1,985│ │109年4月9 │新北市林│1萬8,005│ │ │ │
│ │ │常，將告│9日22時 │元 │ │日23時41分│口區文化│元 │ │ │ │
│ │ │訴人設定│49分許 │ │ │許 │三路1段 │ │ │ │ │
│ │ │為常購廠├────┼────┤ │ │368號 │ │ │ │ │
│ │ │商，所預│109年4月│1萬7,985│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │購商品會│9日23時 │元 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │有6期款 │35分許 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │項需支付│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │，如要解│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │除設定需│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │至ATM操 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │作匯款云│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼───┼──────────┼──────────┤
│11 │曾怡嘉 │於109年4│109年4月│9萬9,999│中華郵政股│109年4月10│新北市林│6萬元 │黃澤宏│1.告訴人曾怡嘉於警詢│新台幣7800元 │
│ │(有提告)│月10日19│10日19時│元 │份有限公司│日19時14分│口區公園│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時1分許 │1分許 │ │帳號700-00│許 │路46號 │ │ │ 卷第65頁正面、背面│ │
│ │ │以電話聯│ │ │0000000000│ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │繫告訴人├────┼────┤19號帳戶 ├─────┼────┼────┤ │2.中華郵政帳號000153│ │
│ │ │，佯稱：│109年4月│4萬9,998│ │109年4月10│新北市林│6萬元 │ │ 00000000號之交易明│ │
│ │ │為德瑞克│10日19時│元 │ │日19時15分│口區公園│ │ │ 細（109偵19874卷卷│ │
│ │ │名床之員│9分許 │ │ │許 │路46號 │ │ │ 末存放袋） │ │
│ │ │工，因工│ │ │ ├─────┼────┼────┤ │3.合作金庫商業銀行帳│ │
│ │ │作人員將│ │ │ │109年4月10│新北市林│3萬元 │ │ 號0000000000000號 │ │
│ │ │告訴人疏│ │ │ │日19時17分│口區公園│ │ │ 之交易明細（109偵 │ │
│ │ │失誤設為│ │ │ │許 │路46號 │ │ │ 19874卷第153頁） │ │
│ │ │批發商，├────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ │4.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │將被重複│109年4月│9萬9,998│合作金庫商│109年4月10│新北市林│3萬元 │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │扣款，需│10日19時│元 │業銀行股份│日19時27分│口區文化│ │ │ 第109頁背面、第110│ │
│ │ │依指示解│6分許 │ │有限公司帳│許 │二路1段 │ │ │ 頁） │ │
│ │ │除設定云├────┼────┤號006- 003├─────┤62-5號 ├────┤ │ │ │
│ │ │云 │109年4月│9,909元 │0000000000│109年4月10│ │3萬元 │ │ │ │
│ │ │ │10日19時│ │號帳戶 │日19時27分│ │ │ │ │ │
│ │ │ │16分許 │ │ │許 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │109年4月10│ │3萬元 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │日19時28分│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├─────┤ ├────┤ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │109年4月10│ │2萬 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │日19時28分│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │許 │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│12 │曾睦閑 │於109年4│109年4月│3萬3,123│合作金庫商│109年4月10│新北市林│2萬0,005│ │1.告訴人曾睦閑於警詢│新台幣990元 │
│ │(有提告)│月10日17│10日20時│元 │業銀行股份│日20時12分│口區文化│元 │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時14分許│2分許 │ │有限公司帳│許 │三路1段 │ │ │ 卷第69至70頁） │ │
│ │ │以電話聯│ │ │號006- 003├─────┤557號 ├────┤ │2.合作金庫商業銀行帳│ │
│ │ │繫告訴人│ │ │0000000000│109年4月10│ │1萬3,005│ │ 號0000000000000號 │ │
│ │ │，佯稱：│ │ │號帳戶 │日20時13分│ │元 │ │ 之交易明細（109偵 │ │
│ │ │為松果購│ │ │ │許 │ │ │ │ 19874卷第153頁） │ │
│ │ │物的客服│ │ │ │ │ │ │ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │人員，因│ │ │ │ │ │ │ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │告訴人簽│ │ │ │ │ │ │ │ 第110頁背面、第111│ │
│ │ │收到別人│ │ │ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │訂購的12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │組拖把，│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │將被扣款│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │6千元， │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │需依指示│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │取消訂單│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云云 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────┼────┼────┼────┼─────┼─────┼────┼────┤ ├──────────┼──────────┤
│13 │彭于晏 │於109年4│109年4月│4萬9,930│第一商業銀│109年4月10│新北市林│3萬元 │ │1.告訴人彭于晏於警詢│新台幣2670元 │
│ │(有提告)│月10日19│10日20 │元 │行帳號007-│日20時23分│口區中山│ │ │ 之指述（109偵19874│ │
│ │ │時38分許│時5分許 │ │0000000000│許 │路498號 │ │ │ 卷第73至74頁） │ │
│ │ │以電話聯├────┼────┤0號帳戶 ├─────┤ ├────┤ │2.第一商業銀行帳號 │ │
│ │ │繫告訴人│109年4月│3萬9,930│ │109年4月10│ │3萬元 │ │ 00000000000號之交 │ │
│ │ │，佯稱：│10日20時│元 │ │日20時24分│ │ │ │ 易明細（109偵19874│ │
│ │ │為「GO │8分許 │ │ │許 │ │ │ │ 卷第142頁） │ │
│ │ │TECHS創 │ │ │ ├─────┤ ├────┤ │3.監視器錄影畫面翻拍│ │
│ │ │意噴霧」│ │ │ │109年4月10│ │2萬9千元│ │ 照片（109偵19874卷│ │
│ │ │的客服人│ │ │ │日20時25分│ │ │ │ 第111頁背面） │ │
│ │ │員，員工│ │ │ │許 │ │ │ │ │ │
│ │ │將告訴人│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │誤植為經│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │銷商往來│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │客戶，會│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │有每月重│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │複扣款之│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │情，需依│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │指示辦理│ │ │ │ │ │ │ │ │ │