臺灣宜蘭地方法院刑事判決
110年度訴字第201號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 游素蓮
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵
字第1489號）及移送併案審理（110年度偵字第3734號），本院
判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告游素蓮明知金融機構帳戶為個人信用之 表徵，具有一身專屬性質，在金融機構開立帳戶並無特殊條 件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用 ，且依其社會經驗，應有相當之智識程度，可預見將自己申 請開立之銀行帳戶提供予不相識之人使用，有遭犯罪集團利 用作為詐欺取財轉帳匯款等犯罪工具之可能，且可預見代他 人提領轉匯其他金融帳戶之行為，即擔任俗稱「車手」之角 色收取詐欺所得贓款之手法，有藉以取得贓款及掩飾犯行， 逃避檢警人員追緝之可能，竟基於3人以上共同詐欺取財及 掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向之洗錢之不確定故意，於民國 109年12月7日上午7時30分許，與真實姓名年籍不詳自稱「 范志誠」之人聯繫，並提供其所申辦之彰化銀行羅東分行00 00000000000000號帳戶（下稱彰銀帳戶）、中國信託銀行羅 東分行000000000000號帳戶（下稱中信帳戶）、冬山群英郵 局00000000000000號帳戶（下稱郵局帳戶）予「范志誠」所 屬詐欺集團使用，作為贓款的洗錢帳戶，該詐騙集團成員即 於附表一編號1至5所示時間，以附表一編號1至5所示詐騙方 式，詐騙告訴人李慧香、陳秀蘭、林碧玉、李月香及魏貴蘭 等人，嗣告訴人5人分別於附表一編號1至5所示匯款時間匯 款金額至被告前揭帳戶內，被告遂依詐欺集團成員指示，於 附表二編號1至4所示時間、地點提領該等贓款，並交付予真 實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，以此方式替該詐欺集團洗 錢。因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上詐 欺取財罪嫌、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；不受理之判決，得不 經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別 定有明文。
三、經查，本件被告業於檢察官起訴後之110年7月24日死亡，有 個人基本資料查詢結果1份在卷可稽。揆諸上開法條規定， 本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 110 年 9 月 8 日 刑事第二庭審判長法 官 黃永勝
法 官 劉致欽
法 官 陳盈孜
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃家麟
中 華 民 國 110 年 9 月 8 日
附表一
編號 告訴人 詐騙方式 匯款時間 匯款金額 匯款帳戶 1 李慧香 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於109年12月7日上午10時4分許，致電李慧香，佯稱為其姪女之夫，誆稱因急需用錢，欲向李慧香借款新臺幣（下同）280,000元云云，致李慧香陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 109年12月7日上午10時35分許 280,000元 彰銀帳戶 2 陳秀蘭 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於109年12月7日中午12時14分許，以通訊軟體LINE聯絡，佯稱為其姪子，要求陳秀蘭出資參與投資，致陳秀蘭陷於錯誤，而於右列時間，委託其公司員工林瑞珊匯款右列金額至右列帳戶。 109年12月7日下午1時58分許 250,000元 中信帳戶 3 林碧玉 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於109年12月7日上午10時30分許，致電林碧玉，佯稱為其姪女，誆稱因投資，欲向林碧玉借款210,000元云云，致林碧玉陷於錯誤，而於右列時間，委託其夫廖興榮匯款右列金額至右列帳戶。 109年12月7日下午2時15分許 210,000元 同上 4 李月香 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於109年12月4日某時許，以通訊軟體LINE聯絡，佯稱為其姪子，欲向李月香借款，致李月香陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 109年12月7日下午2時47分許 100,000元 同上 5 魏貴蘭 由該詐欺集團某真實姓名年籍不詳之成員，於109年12月7日上午9時許，致電魏貴蘭，佯稱為其姪子，誆稱因急用，欲向魏貴蘭借款250,000元云云，致魏貴蘭陷於錯誤，而於右列時間，匯款右列金額至右列帳戶。 109年12月7日上午10時48分許 250,000元 郵局帳戶 附表二
編號 提款日期 提款地點 提款帳戶 提款金額 贓款交付地點 1 109年12月7日下午1時13分許 宜蘭縣○○鎮○○路000號 彰銀帳戶 280,000元 宜蘭縣○○鎮○○路00號 2 109年12月7日下午1時39分許 宜蘭縣○○鎮○○路00○0號 郵局帳戶 250,000元 同上 3 109年12月7日下午2時54分許 宜蘭縣○○鎮○○○路000號 中信帳戶 440,000元 同上 4 109年12月7日下午2時58分許 同上 同上 120,000元 同上