臺灣桃園地方法院刑事簡易判決 110年度桃簡字第185號
聲 請 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 沈柔珍
沈詡翔
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處
刑（109 年度偵字第29252 、30742 、35600 、36721 、36722
、36723 、36737 、36738 號），及移送併辦（110 年度偵字第
2205、3349、11563 、5886、9943 號；臺灣新北地方檢察署110
年度偵字第9460號）本院判決如下：
主 文
沈柔珍幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
沈詡翔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、沈詡翔、沈柔珍為兄妹，2 人可預見將金融機構帳戶（含存 摺、金融卡、密碼等物）提供他人，可能供詐騙集團將詐欺 犯罪所得款項匯入，並藉此達到掩飾詐欺犯罪所得去向之目 的，仍基於幫助他人詐欺取財、掩飾詐欺犯罪所得去向之洗 錢不確定故意，於民國109 年4 月間某日，在桃園市○○區 ○○○街000 號住處樓下，將沈詡翔所申辦之元大銀行帳號 00000000000000號帳戶（下稱元大銀行帳戶），沈柔珍所申 辦之玉山銀行帳號0000000000000 號帳戶（下稱玉山銀行帳 戶）及臺灣中小企業銀行帳號00000000000 號帳戶（下稱臺 灣中小企銀帳戶）之存摺、金融卡、密碼，當面交予真實姓 名、年籍不詳之詐欺集團成員，藉此幫助該不詳之人與其所 屬之詐欺集團（下稱本案詐欺集團）成員達到向他人詐取財 物之目的。嗣本案詐欺集團所屬成年成員取得上開元大銀行 、玉山銀行、臺灣中小企銀帳戶之存摺、金融卡及密碼後， 即基於意圖為自己不法所有之犯意聯絡，先後為如附表所示 之詐欺取財犯行，而洪煒翔、陳哲浩、楊礎鴻、彭信富、楊 繡嬬、陳丁福、陳緯昊、林友雯、張簡少棠、李齊恩、賴科 樺、邱學永、張顥曦、李侑翰分別匯入上開元大銀行、玉山 銀行帳戶、臺灣中小企銀帳戶之款項，旋遭本案詐欺集團成
員提領一空，沈詡翔提供上開元大銀行、沈柔珍提供上開玉 山銀行、臺灣中小企銀帳戶予本案詐欺集團成員使用之行為 ，併已掩飾前述詐欺犯罪所得之去向。
二、證據名稱：
㈠被告沈柔珍於警詢、檢察官訊問時之供述及本院訊問時之自 白。
㈡被告沈詡翔於警詢、檢察官訊問時之供述及本院訊問時之自 白。
㈢證人即告訴人洪煒翔於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；洪煒翔之中國信託銀行存款交易明細、臺灣銀行存 摺存款歷史明細查詢資料。
㈣證人即被害人陳哲浩於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、郵政跨行匯 款申請書。
㈤證人即告訴人楊礎鴻於詢證述其遭詐騙之經過及損失之金錢 數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、手機轉帳明細 。
㈥證人即告訴人彭信富於詢證述其遭詐騙之經過及損失之金錢 數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、中國信託銀行 自動櫃員機交易明細表。
㈦證人即被害人楊繡嬬於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；匯款交易明細資料。
㈧證人即告訴人陳丁福於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、國泰世華商 業銀行匯出匯款憑證。
㈨證人即告訴人陳緯昊於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、中國信託銀 行自動櫃員機交易明細表。
㈩證人即告訴人陳友雯於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；訂單合作合同、臺灣銀行匯款申請書。 證人即告訴人張簡少棠於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之 金錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款交易 明細資料。
證人即告訴人李齊恩於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款交易明 細資料。
證人即告訴人賴科樺於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款交易明 細資料。
證人即被害人邱學永於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金
錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、匯款交易明 細資料、彰化銀行匯款回條聯。
證人即告訴人張顥曦於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖。 證人即告訴人李侑翰於警詢證述其遭詐騙之經過及損失之金 錢數額；與本案詐欺集團成員之對話紀錄截圖、台北富邦銀 行匯款委託書。
被告沈柔珍玉山銀行、臺灣中小企銀帳戶開立及歷史交易紀 錄。
被告沈詡翔元大銀行帳戶開戶資料及歷史交易紀錄。三、論罪科刑：
㈠按洗錢防制法第2 條所稱之「洗錢」行為，係指：一、意圖 掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而 移轉或變更特定犯罪所得；二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之 本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者； 三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。而洗錢防制法 之立法目的，在於防範及制止因犯第3 條所列之特定犯罪而 取得或變得之財物或財產上利益及其之孳息，藉由包含處置 （即將特定犯罪所得直接予以移轉或變更）、分層化（即以 迂迴層轉、化整為零之多層化包裝方式，掩飾或隱匿特定犯 罪所得）及整合（即收受、持有或使用他人之特定犯罪所得 ，使之回流至正常金融體系，而得以合法利用享受）等各階 段之洗錢行為，使其形式上轉換成為合法來源，以掩飾或切 斷特定犯罪所得與犯罪之關聯性，而藉以逃避追訴、處罰。 參酌洗錢防制法第3 條、第4 條第2 項立法說明：「洗錢犯 罪之處罰，其有關前置犯罪之聯結，並非洗錢犯罪之成立要 件，僅係對於違法、不合理之金流流動起訴洗錢犯罪，作不 法原因之聯結」、「洗錢犯罪以特定犯罪為前置要件，主要 著眼於對不法金流軌跡之追查，合理建構其追訴基礎，與前 置之特定犯罪成立與否，或是否有罪判決無關」等旨，一般 洗錢罪與特定犯罪係不同構成要件之犯罪，各別行為是否該 當於一般洗錢罪或特定犯罪，應分別獨立判斷，特定犯罪僅 係洗錢行為之「不法原因聯結」，即特定犯罪之「存在」及 「利得」，僅係一般洗錢罪得以遂行之情狀，而非該罪之構 成要件行為。特定犯罪之既遂與否和洗錢行為之實行間，不 具有時間先後之必然性，只要行為人實行洗錢行為，在後續 因果歷程中可以實現掩飾、隱匿特定犯罪所得之效果，即得 以成立一般洗錢罪，並不以「特定犯罪已發生」或「特定犯 罪所得已產生」為必要（最高法院108 年度台上大字第3101 號刑事刑事大法庭裁定意旨參照）。
㈡再按刑法第30條之幫助犯，係以行為人主觀上有幫助故意， 客觀上有幫助行為，即對於犯罪與正犯有共同認識，而以幫 助意思，對於正犯資以助力，但未參與實行犯罪之行為者而 言。幫助犯之故意，除需有認識其行為足以幫助他人實現故 意不法構成要件之「幫助故意」外，尚需具備幫助他人實現 該特定不法構成要件之「幫助既遂故意」，惟行為人只要概 略認識該特定犯罪之不法內涵即可，無庸過於瞭解正犯行為 之細節或具體內容。此即學理上所謂幫助犯之「雙重故意」 。本件被告2 人各自將其等所開立之上開元大銀行、玉山銀 行、臺灣中小企銀帳戶之存摺、金融卡及密碼交付與本案詐 欺集團成員供作詐騙被害人財物之用，嗣本案詐欺集團成員 實行如犯罪事實欄所示之詐欺取財犯罪後，為掩飾、隱匿其 犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項存入上開帳 戶，由本案詐欺集團成員前往提領犯罪所得款項得手，因而 產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，被告2 人所為 ，顯係基於幫助他人詐取財物、洗錢之犯意所為，屬詐欺取 財罪、洗錢罪構成要件以外之行為，應論以詐欺取財罪、洗 錢罪之幫助犯。
㈢核被告沈柔珍、沈詡翔所為，均係犯刑法第30條第1 項前段 、第339 條第1 項之幫助詐欺取財，及刑法第30條第1 項前 段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪。 ㈣被告2 人交付金融機構帳戶之存摺、金融卡及密碼予本案詐 欺集團之成員使用之一行為，幫助本案詐欺集團詐騙被害人 之財物及洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從 一重之幫助洗錢罪處斷。
㈤被告2 人所犯幫助洗錢罪部分，固未據檢察官起訴，惟因與 已起訴之幫助詐欺取財犯行具裁判上一罪關係，當為起訴效 力所及，本院復已依法踐行告知程序（參本院卷85-86 頁） ，自得併予審理。另移送併案審理部分（110 年度偵字第22 05、3349、11563 、5886、9943號；臺灣新北地方檢察署11 0 年度偵字第9460號），與檢察官起訴且本院論罪科刑部分 ，有想像競合犯之裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，本 院亦得併予審究。
㈥刑之減輕：
⒈被告2 人基於幫助之犯意而各自提供上開元大銀行、玉山 銀行、臺灣中小企銀帳戶之存摺、金融卡及密碼，為幫助 犯，爰依刑法第30條第2 項之規定，按正犯之刑減輕之。 ⒉按洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前二條之罪，在偵 查或審判中自白者，減輕其刑」。查被告2 人在本院已自 白犯罪（見本院卷第86 頁），應依洗錢防制法第16條第2
項之規定，減輕其刑，並依法遞減之。
㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告2 人交付金融帳戶予詐 欺集團使用，助長詐騙財產犯罪之風氣，造成無辜民眾受騙 而受有金錢損失，實為當今社會詐財事件發生之根源，並擾 亂金融交易往來秩序及社會正常交易安全甚鉅，且亦因被告 2 人之行為，掩飾了犯罪所得之去向，復致使執法人員難以 追查正犯之真實身分，犯罪所生危害非輕，兼衡本案被害人 數、遭詐騙金額，暨被告2 人智識程度、家庭狀況及犯後態 度等一切情狀，各量處如主文所示之刑，並均諭知罰金易服 勞役之折算標準。
四、不予沒收之說明：
查被告2 人既已將上開元大銀行、玉山銀行、臺灣中小企銀 帳戶之存摺、金融卡及密碼交付本案詐欺集團成員使用，且 被害人所匯入之遭詐騙款項業經提領一空，卷內除無證據證 明匯入、提領出之詐欺犯罪所得屬於被告2 人外，亦乏被告 2 人已自該詐欺集團處獲有報酬（即犯罪所得）之事證，爰 無依洗錢防制法第18條第1 項規定沒收洗錢罪之標的（即掩 飾之特定犯罪所得財物）或依刑法第38條之1 第1 項前段宣 告沒收犯罪所得之餘地。
五、依刑事訴訟法第449 條第1 項前段，洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條、第30條第1 項前段、第2 項、第339 條第1 項、第55條、第42條第3 項前段，刑法施 行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。
六、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀 （應附繕本），上訴於本院合議庭。
中 華 民 國 110 年 7 月 9 日
刑事第十一庭 法 官 許雅婷
以上正本證明與原本無異。
書記官 黃挺豪
中 華 民 國 110 年 7 月 9 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺
幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
附表：
┌──┬────┬────┬────────────────┬───────┬────┐
│編號│詐騙時間│被害人/ │ 詐騙方法 │ 匯款時間 │遭騙金額│
│ │ │告訴人 │ │ │ │
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│ 1 │109年3月│洪煒翔 │洪煒翔於109 年3 月底某日藉由名為│①109年4月25日│合計3,60│
│ │底某日 │ │「PA KTOR 」之手機應用程式及LINE│ 16時34分許 │0,00元 │
│ │ │ │結識暱稱為「Liya麗雅」之本案詐欺│②同日16時37分│ │
│ │ │ │集團成員後，「Liya麗雅」即介紹另│ 許 │ │
│ │ │ │一暱稱為「Service-VIP013」之本案│③同年月27日11│ │
│ │ │ │詐欺集團成員給洪煒翔認識。隨後「│ 時53分許 │ │
│ │ │ │Servic e-VIP013 」即佯以向洪煒翔│④同日12時9分 │ │
│ │ │ │推薦外匯投資為由，要求洪煒翔下載│ 許 │ │
│ │ │ │名為「Me tatrader4」之手機應用程│⑤同年月28日11│ │
│ │ │ │式並指示洪煒翔進行操作，致洪煒翔│ 時4分許 │ │
│ │ │ │ 陷於錯誤，而分別於右列時間匯入 │⑥同年月29日14│ │
│ │ │ │： │ 時16分許 │ │
│ │ │ │①100,000 元至被告沈柔珍玉山銀行│⑦同年5 月1 日│ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ 16時20分許 │ │
│ │ │ │②100,000 元至被告沈柔珍玉山銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │③100,000 元至被告沈柔珍玉山銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │④100,000 元至被告沈柔珍玉山銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │⑤1,000,000 元至被告沈柔珍臺灣中│ │ │
│ │ │ │ 小企銀帳戶。 │ │ │
│ │ │ │⑥1,000,000 元至被告沈柔珍臺灣中│ │ │
│ │ │ │ 小企銀帳戶。 │ │ │
│ │ │ │⑦1,200,000 元至被告沈柔珍臺灣中│ │ │
│ │ │ │ 小企銀帳戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 2 │109年4月│陳哲浩 │陳哲浩於109 年4 月10日22時許藉由│①109年5月4日 │合計605,│
│ │10日22時│ │手機應用程式結識自稱為「劉婷婷」│ 15時52分許 │000元 │
│ │許 │ │之本案詐欺集團成員後，「劉婷婷」│②同年月5 日11│ │
│ │ │ │即指示陳哲浩至「海鑫財富投資公司│ 時40分許 │ │
│ │ │ │」之網站（網址：WWW .HXCFK .COM │ │ │
│ │ │ │）註冊個人帳戶並提供暱稱為「CSD1│ │ │
│ │ │ │0026」之客服人員的聯繫方式予陳哲│ │ │
│ │ │ │浩。隨後本案詐欺集團成員即藉由暱│ │ │
│ │ │ │稱「CSD100 26 」之LINE帳號佯以投│ │ │
│ │ │ │資期貨為由，指示陳哲浩進行操作，│ │ │
│ │ │ │致陳哲浩陷於錯誤，而分別於右列時│ │ │
│ │ │ │間匯入： │ │ │
│ │ │ │①315,000元 至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │②290,000 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 3 │109年4月│楊礎鴻 │本案詐欺集團成員佯稱楊礎鴻所用之│①109年5月6日 │合計180,│
│ │間某日 │ │名為「Meta trader 5 」的線上外匯│ 17時17分許 │000元 │
│ │ │ │手機應用程式帳戶遭凍結，需匯入保│②同年月7 日15│ │
│ │ │ │證金方能解凍，致楊礎鴻陷於錯誤，│ 時45分許 │ │
│ │ │ │而分別於右列時間匯入： │③同日15時46分│ │
│ │ │ │①30,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ 許 │ │
│ │ │ │ 戶。 │④同年月8 日0 │ │
│ │ │ │②50,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ 時1分許 │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │③50,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │④50,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 4 │109年4月│彭信富 │彭信富於109 年4 月間某日藉由網路│①109年5月4日 │合計90,0│
│ │間某日 │ │結識暱稱為「張慧惠」之本案詐騙集│ 20時3分許 │00元 │
│ │ │ │團成員後，「張慧惠」即佯稱可於「│②同年月7日13 │ │
│ │ │ │Fx trading」網站（網址：cn.fxtra│ 時24分許 │ │
│ │ │ │din g-hk .com ）上買賣美金賺取差│ │ │
│ │ │ │額，致彭信富陷於錯誤，而分別於右│ │ │
│ │ │ │列時間匯入： │ │ │
│ │ │ │①30,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │②60,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 5 │109年4月│楊繡嬬 │楊繡嬬於109 年4 月間某日藉由手機│①109年4月24日│合計236,│
│ │間某日 │ │交友應用程式及LINE結識暱稱為「MR│ 8時49分許 │760元 │
│ │ │ │. 先生」之本案詐欺集團成員，「MR│②同日12時34分│ │
│ │ │ │. 先生」即佯稱可於名為「MT4 外匯│ 許 │ │
│ │ │ │平台」之應用程式（網址：geglinhk│③同日19 時53 │ │
│ │ │ │.com）上賺錢，致楊繡嬬陷於錯誤，│ 分許 │ │
│ │ │ │而分別於右列時間匯入： │④同年月27日10│ │
│ │ │ │①30,200元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ 時50分許 │ │
│ │ │ │ 戶。 │⑤同年月30日0 │ │
│ │ │ │②30,100元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ 時25分許 │ │
│ │ │ │ 戶。 │⑥同年5 月1 日│ │
│ │ │ │③30,100元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ 10時38分許 │ │
│ │ │ │ 戶。 │⑦同年月4 日19│ │
│ │ │ │④36,060元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ 時44分許 │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │⑤30,300元至被告沈柔珍臺灣中小企│ │ │
│ │ │ │ 銀帳戶。 │ │ │
│ │ │ │⑥50,000元被告沈柔珍臺灣中小企銀│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │⑦30,000元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 6 │109年4月│陳丁福 │陳丁福於109 年4 月8 日藉由手機交│109 年5 月7 日│30,000元│
│ │8 日 │ │友應用程式及LINE結識暱稱為「若曦│11時19分許 │ │
│ │ │ │」之本案詐欺集團成員後，「若曦」│ │ │
│ │ │ │即指示陳丁福加入其所傳送之QRCode│ │ │
│ │ │ │掃描後所呈現之投資帳戶，並佯稱可│ │ │
│ │ │ │藉此投資獲利，致陳丁福陷於錯誤，│ │ │
│ │ │ │而於右列時間匯款30,000元至被告沈│ │ │
│ │ │ │詡翔元大銀行帳戶內，旋遭本案詐騙│ │ │
│ │ │ │集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 7 │109年4月│陳緯昊 │陳緯昊於109 年4 月20日藉由名為「│①109年5月4日 │合計30,0│
│ │20日 │ │OkCupid」 之手機交友應用程式及LI│ 21時30分許 │70元 │
│ │ │ │NE結識暱稱為「LINDA 」之本案詐欺│②同日21時40分│ │
│ │ │ │集團成員後，「LINDA 」即佯稱加入│ 許 │ │
│ │ │ │「GEGL全球領先」網站（網址：www.│③同日21時50分│ │
│ │ │ │geglinhk .com/）投資外匯原油產品│ 許 │ │
│ │ │ │會有豐厚獲利，並要求陳緯昊依其指│ │ │
│ │ │ │示操作，致陳緯昊陷於錯誤，而分別│ │ │
│ │ │ │於右列時間匯入： │ │ │
│ │ │ │①15,000元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │②15,000元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │③70元至被告沈柔珍玉山銀行帳戶。│ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 8 │109年4月│林友雯 │微信暱稱為「kill黃勇」之本案詐欺│109年5月6日10 │180,000 │
│ │初某日 │ │集團成員，於109 年4 月初某日以微│時21分許（聲請│元 │
│ │ │ │信私訊林友雯，先以訂購香皂之名義│簡易判決處刑書│ │
│ │ │ │與林友雯接洽，後佯稱自己有跟香港│誤載為10時20分│ │
│ │ │ │政府合作短期投資並邀請林友雯加入│，應予更正） │ │
│ │ │ │，致林友雯陷於錯誤，而於右列時間│ │ │
│ │ │ │以賴耀禮之帳戶，匯款180,000 元至│ │ │
│ │ │ │被告沈詡翔元大銀行帳戶內，旋遭本│ │ │
│ │ │ │案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 9 │109年5月│張簡少棠│張簡少棠藉由名為「Omi」 之手機應│①109年5月1日 │合計291,│
│ │1 日16時│ │用程式結識暱稱為「丁悅兒」之本案│ 16時44分許 │000元 │
│ │44分匯款│ │詐欺集團成員後，「丁悅兒」即佯稱│②同日17時12分│ │
│ │前之某日│ │投資而提供一名為「Fxtrading 」之│ 許 │ │
│ │ │ │投資平台（網址：cn .fxtrading-hk│③同日17時15分│ │
│ │ │ │.com）給張簡少棠，並指示張簡少棠│ 許 │ │
│ │ │ │進行操作，致張簡少棠陷於錯誤，而│④同年月2 日8 │ │
│ │ │ │分別於右列時間匯入： │ 時21分許 │ │
│ │ │ │①6,000 元至被告沈詡翔元大銀行帳│⑤同日8時29分 │ │
│ │ │ │ 戶。 │ 許 │ │
│ │ │ │②24,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│⑥同年月7 日13│ │
│ │ │ │ 戶。 │ 時58分許 │ │
│ │ │ │③1,000 元至被告沈詡翔元大銀行帳│⑦同日14時2分 │ │
│ │ │ │ 戶。 │ 許 │ │
│ │ │ │④30,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │⑤30,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │⑥100,000 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │⑦100,000 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 10 │109年3月│李齊恩 │李齊恩於109 年3 月25日藉由名為「│①109年4月23日│合計324,│
│ │25日 │ │派愛族」之手機交友應用程式及LINE│ 21時43分許 │700元 │
│ │ │ │結識暱稱為「林子涵」之本案詐欺集│②同日21時48分│ │
│ │ │ │團成員後，「林子涵」即佯以分享投│ 許 │ │
│ │ │ │資外匯之管道為由，要求李齊恩加入│③同年月24日17│ │
│ │ │ │「GEGL- 全球先在線…. . 」網站（│ 時52分許 │ │
│ │ │ │網址：www .geglinhk .com /）並以│④同日17時54分│ │
│ │ │ │手機登入名為「Meta trader 4 」之│ 許 │ │
│ │ │ │手機應用程式平台操作，致李齊恩陷│ │ │
│ │ │ │於錯誤，而分別於右列時間匯入： │ │ │
│ │ │ │①90,200元（移送併辦意旨書誤載為│ │ │
│ │ │ │ 92,200元，應予更正）至被告沈柔│ │ │
│ │ │ │ 珍玉山銀行帳戶。 │ │ │
│ │ │ │②90,200元（移送併辦意旨書誤載為│ │ │
│ │ │ │ 92,200元，應予更正）至被告沈柔│ │ │
│ │ │ │ 珍玉山銀行帳戶。 │ │ │
│ │ │ │③100,000 元至被告沈柔珍玉山銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │④44,300元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 11 │109年3月│賴科樺 │賴科樺於109 年3 月底某日藉由名為│①109年4月27日│合計90,2│
│ │底某日 │ │「緣圈」之手機交友應用程式及LINE│ 12時50分許 │00元 │
│ │ │ │結識暱稱為「張雨涵」之本案詐欺集│②同年月28日12│ │
│ │ │ │團成員後，「張雨涵」即佯以投資為│ 時50分許 │ │
│ │ │ │由介紹賴科樺下載名為「Metatrader│③同年5 月6 日│ │
│ │ │ │4」之手機應用程式，並指示賴科樺 │ 12時49分許 │ │
│ │ │ │至一網站（網址：user.geglinhk.co│④同年月7 日16│ │
│ │ │ │m/signup/R0000000-A01） 進行綁定│ 時7分許 │ │
│ │ │ │後方能進行投資操作，致賴科樺陷於│ │ │
│ │ │ │錯誤，而分別於右列時間匯入： │ │ │
│ │ │ │①25,000元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │②5,200 元至被告沈柔珍臺灣中小企│ │ │
│ │ │ │ 銀帳戶。 │ │ │
│ │ │ │③30,000元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │④30,000元至被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 12 │109年4月│邱學永 │邱學永藉由名為「CHEERS」之手機交│①109年5月4日 │合計250,│
│ │初某日 │ │友應用程式及LINE結識暱稱為「唐翠│ 10時許 │000元 │
│ │ │ │萍」之本案詐欺集團成員後，「唐翠│②同日10時49分│ │
│ │ │ │萍」即佯以投資為由要求邱學永下載│ 許 │ │
│ │ │ │名為「MT5 」之手機應用程式並加入│③同年月7 日13│ │
│ │ │ │為該投資平台之會員，嗣該平台內由│ 時10分許 │ │
│ │ │ │本案詐欺集團成員扮演之「Fxtradin│ │ │
│ │ │ │g 公司」客服人員以LINE與邱學永聯│ │ │
│ │ │ │繫投資事宜後，「唐翠萍」即指示邱│ │ │
│ │ │ │學永進行買賣外匯之操作，致邱學永│ │ │
│ │ │ │陷於錯誤，而分別於右列時間匯入：│ │ │
│ │ │ │①50,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │②50,000元至被告沈詡翔元大銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │③150,000 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 13 │109年3月│張顥曦 │張顥曦於109 年3 月10日12時許藉由│①109年5月4日 │合計787,│
│ │10日12時│ │名為「派愛族Pairs」 之手機交友應│ 15時32分許 │295元 │
│ │許 │ │用程式結識暱稱為「張雲蕙」之本案│②同年月6 日11│ │
│ │ │ │詐欺集團成員後，「張雲蕙」即佯稱│ 時55分許 │ │
│ │ │ │名為「Meta trader 5 」之手機應用│③同年月7 日9 │ │
│ │ │ │程式可用以投資貴金屬的衍生性金融│ 時40分許 │ │
│ │ │ │商品，且投資槓桿率約1 ：1000元，│ │ │
│ │ │ │致張顥曦陷於錯誤，而分別於右列時│ │ │
│ │ │ │間匯入： │ │ │
│ │ │ │①450,000 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │②225,000 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │③112,295 元至被告沈詡翔元大銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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│ 14 │109年3月│李侑翰 │李侑翰於109 年3 月中旬藉由名為「│①109年4月23日│合計732,│
│ │中旬某日│ │派愛族Pairs」 之手機交友應用程式│ 12時56分許 │960元 │
│ │ │ │結識暱稱為「我是你的大大」之本案│②同年月27日15│ │
│ │ │ │詐欺集團成員後，「我是你的大大」│ 時32分許 │ │
│ │ │ │即推薦李侑翰使用名為「Metatrader│③同年5 月7 日│ │
│ │ │ │5 」之手機應用程式來操作美金期貨│ 13時28分許 │ │
│ │ │ │，並佯稱須由「GEGL公司」（網址：│ │ │
│ │ │ │ww w .geglinhk .com/）擔任代理人│ │ │
│ │ │ │以協助開設虛擬帳戶，嗣李侑翰於上│ │ │
│ │ │ │開網站註冊後，該網站便提供李侑翰│ │ │
│ │ │ │一暱稱為「Meta trader 4 」之LINE│ │ │
│ │ │ │帳號並要求其加入，待李侑翰於上開│ │ │
│ │ │ │網站申請投資時，詐欺集團成員即藉│ │ │
│ │ │ │由暱稱為「Meta trader 4 」之LINE│ │ │
│ │ │ │帳號指示李侑翰匯款，致李侑翰陷於│ │ │
│ │ │ │錯誤，而分別於右列時間匯入： │ │ │
│ │ │ │①240,660 元至被告沈柔珍玉山銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │②300,300 元至被告沈柔珍玉山銀行│ │ │
│ │ │ │ 帳戶。 │ │ │
│ │ │ │③192,000 元被告沈柔珍玉山銀行帳│ │ │
│ │ │ │ 戶。 │ │ │
│ │ │ │旋遭本案詐欺集團成員提領一空。 │ │ │
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