臺灣基隆地方法院刑事判決
109年度易字第549號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 余山裕
選任辯護人 簡陳由律師
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（109年度
偵緝字第367號），被告於審判程序中，就被訴事實為有罪之陳
述，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院判決如下：
主 文
余山裕幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年。
犯罪事實及理由
一、余山裕於民國108年10月間，因故取得「陳雪茹」（真實姓 名年籍不詳）之通訊軟體LINE帳號，並使用LINE與「陳雪茹 」聯繫，得悉每提供一金融帳戶，每10日可獲取新臺幣（下 同）1萬元之高額報酬後，雖預見任意將金融帳戶存摺、提 款卡及密碼等物提供他人使用，該他人有可能以該帳戶作為 收受、提領詐欺犯罪所得使用，他人提領後會產生遮斷資金 流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，而幫助他人從事詐 欺取財及洗錢犯罪，竟仍於不違背其本意之情形下，基於幫 助他人詐欺取財及洗錢之不確定故意，於108年10月17日， 前往新北市三重區某統一超商，將其原所開立之「華南商業 銀行」帳號000000000000號帳戶存摺、提款卡及密碼，以交 貨便店到店之方式，出租並寄交予「陳雪茹」。該自稱「陳 雪茹」之人於取得上開帳戶資料後，隨即轉交所屬之詐騙集 團使用，該詐騙集團成員先以余山裕上開帳戶資料向一卡通 票證股份有限公司申請「聯邦商業銀行」帳號000-00000000 000000號虛擬帳戶，隨即意圖為自己不法之所有，於108年1 2月6日18時20分許，撥打電話予簡幼婷，誆稱簡幼婷前在訂 房網站預訂多了6筆訂單，需依指示操作自動櫃員機辦理止 付云云，致簡幼婷陷於錯誤，而於同日19時30分許，轉帳29 901元至余山裕上開「聯邦商業銀行」虛擬帳戶，及於同日1 9時44分，轉帳29988元至余山裕上開「華南商業銀行」帳戶 ，並均旋遭提領一空，而以此方式幫助該詐騙集團詐欺取財 及遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰。案經簡幼婷訴
由花蓮縣警察局鳳林分局報告臺灣花蓮地方檢察署檢察官呈 請臺灣高等檢察署檢察長核轉臺灣基隆地方檢察署檢察官偵 查起訴。
二、證據
㈠被告余山裕於本院審理之自白。
㈡證人即告訴人簡幼婷於警、偵詢之證述（警卷第15至21頁， 臺灣花蓮地方檢察署109年度偵字第1652號卷第83至85頁） 。
㈢被告上開「華南商業銀行」帳戶之客戶資料、交易明細、存 款往來項目申請書、印鑑卡、上開「聯邦商業銀行」帳戶之 會員基本資料、交易明細、被告與「陳雪茹」之LINE對話紀 錄（警卷第109、129至142頁，臺灣基隆地方檢察署109年度 偵緝字第367號卷第37至51頁）。
㈣台新銀行自動櫃員機交易明細表2紙、告訴人郵局帳戶之查詢 12個月交易明細（警卷第87、89、103頁）。三、論罪
㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫 助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。被告以一提供帳戶之幫助行為，同 時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定 ，從一重之幫助洗錢罪處斷。起訴書雖漏未敘及被告幫助洗 錢，然此部分犯罪事實業經公訴檢察官當庭補充，且與起訴 事實具有想像競合犯裁判上一罪之關係，為起訴效力所及， 並經本院當庭對被告為犯罪事實與適用法條之告知，而無礙 被告防禦權之行使，本院自得併予審理。
㈡被告於審判中自白幫助洗錢罪，應依洗錢防制法第16條第2項 之規定減輕其刑。又被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，得依 刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。四、認罪協商
㈠本件經檢察官與被告於審判外達成協商之合意且被告已認罪 ，其合意內容為：
被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑2 月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣100 0元折算1日。緩刑2年。
㈡經查，上開協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列不 得為協商判決之情形，檢察官聲請改依協商程序而為判決 ，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。五、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之4第2項、第455條之8 、第299條第1項前段。
六、本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4
款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者 外，不得上訴。
七、如有上開可得上訴情形，得自收受判決送達之日起20日內， 向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於臺灣高等法院。八、本案經檢察官陳映蓁、吳欣恩提起公訴，檢察官張長樹到庭 執行職務。
中 華 民 國 110 年 1 月 13 日 刑事第二庭 審判長法 官 劉桂金
法 官 施又傑
法 官 曾淑婷
以上正本證明與原本無異。
本判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款、第2款、第4款、第6款、第7款所定情形之一，或違反同條第2項規定者外，不得上訴。
如有前揭除外情形，如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 110 年 1 月 13 日 書記官 陳柏宏
附錄法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。