臺灣新北地方法院刑事判決 110年度金訴字第164號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 岳東立
林聖貿
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109 偵字第42988
號），因被告等於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經告知
簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由
受命法官獨任進行簡式審判程序，並判決如下：
主 文
岳東立犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年貳月。應執行有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。林聖貿犯三人以上共同詐欺取財罪，共貳罪，各處有期徒刑壹年貳月，應執行有期徒刑壹年肆月。未扣案犯罪所得新臺幣貳仟捌佰陸拾元沒收，於全部或一部不能或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事 實
一、岳東立、林聖貿及真實姓名、年籍不詳之詐騙機房成年成員 等人組成以實施詐術為手段之詐騙集團，共同意圖為自己不 法之所有，並基於3 人以上共同犯詐欺取財及意圖掩飾或隱 匿特定犯罪所得來源而移轉特定犯罪所得之洗錢犯意聯絡， 並為以下分工：
㈠由詐欺集團成員分別於109 年9 月13日16時許佯稱其等係洛 基大飯店員工，向邱睿涵表示因飯店電腦系統故障，導致重 複扣款入住金額，並向邱睿涵表示將有銀行人員協助解除重 複扣款問題，致邱睿涵陷於錯誤，利用ATM 轉帳多筆款項至 如附表編號1.2.所示之帳戶；同日17時許佯稱其等為飯店業 者，向黃權皇表示因信用卡扣款錯誤，須本人協助解除，並 稱將有銀行人員協助，致黃權皇產生錯誤，利用網路轉帳至 如附表編號1 所示之帳戶。
㈡再由岳東立擔任「車手」、林聖貿擔任「第一層收水」，於 同日16時58分前某時，先由林聖貿交付如附表編號1.2.匯款 帳戶之郵局提款卡與岳東立，由岳東立於附表編號1.2.所示 時間、地點陸續提領部分贓款，再於提領後之密接時間及提 領地點附近，將所提領之贓款交付林聖貿，並由林聖貿於不
詳時間、地點將贓款交付不詳集團上游成員（提領交付金額 均詳附表提款數額欄），而隱匿特定犯罪所得之來源與去向 ，岳東立期間獲利新臺幣（下同）2000元（每日以2000元計 算) 、林聖貿則分得2860元（附表總提款金額286000元之1% ）。
二、案經邱睿涵訴由臺北市政府警察局北投分局移送臺灣新北地 方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、訊據被告岳東立、林聖貿對於上揭犯罪事實，於偵查、本院 審理時均坦承不諱（見臺灣新北地方檢察署109 年度偵字第 42988 號卷，下稱偵卷二，第64至66頁、第77至78頁；本院 110 年度金訴字第164 號卷，下稱本院卷，第79至82頁、第 87至96頁），核與告訴人邱睿涵及被害人黃權皇於警詢之指 訴相符（見偵卷二，第21至24頁背面），並有郵局帳號：00 000000000000號（戶名：林郁婷）交易明細1 份（見偵卷二 ，第30至32頁）、郵局帳號：00000000000000號（戶名：施 佩伶）交易明細1 份（見偵卷二，第33頁）、被告岳東立詐 欺車手犯罪時地一覽表（見偵卷二，第26頁）、自動櫃員機 提領影像畫面截圖7 張（見偵卷二，第49至50頁）、告訴人 、被害人內政部警政署反詐騙案件紀錄表各1 份（見偵卷二 ，第34、42頁）、臺北市政府警察局北投分局受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表各1 份（見偵卷二，第35頁背面、第37 頁背面、第44頁）、金融機構聯防機制通報單（見偵卷二， 第38頁背面、39頁）、被害人玉山銀行網路銀行查詢交易明 細（見偵卷二，第46頁）、告訴人自動櫃員機交易明細1 份 （見偵卷二，第40頁背面至41頁）、網路查詢交易明細1 份 （見偵卷二，第41頁背面）等在卷可稽，足認被告等上開任 意性自白與事實相符，堪以採信。本案事證明確，被告等犯 行堪以認定，應依法論科。
三、論罪科刑
㈠按三人以上共同犯刑法第339 條詐欺罪者，構成刑法第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪，該條項為法定刑1 年以上 7 年以下有期徒刑之罪，屬洗錢防制法第3 條第1 款所規定 之特定犯罪。次按洗錢防制法第2 條第2 款規定：「本法所 稱洗錢，指下列行為：二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質 、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。」本 案被告岳東立及林聖貿所為犯行，係由所屬詐欺集團成員對 告訴人及被害人施以詐術，令其陷於錯誤後而匯款至如附表 編號1.2.所示之帳戶，該等財物屬於本案詐欺之特定犯罪所 得，被告岳東立再依指示持林聖貿所提供之提款卡，前往指
定地點提款，並將提領後之款項交予被告林聖貿，並由林聖 貿上繳給該詐欺集團其餘成員予以隱匿，致檢警機關無從或 難以追查該犯罪所得之去向，被告岳東立及林聖貿主觀上顯 具隱匿該犯罪所得之故意，客觀上亦有隱匿該犯罪所得去向 之行為，依上開說明，自屬洗錢防制法第2 條第2 款所規範 之洗錢行為無訛。是核被告岳東立、林聖貿所為，均係犯刑 法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同詐欺取財罪及 有洗錢防制法第2 條第2 款洗錢行為而犯同法第14條第1 項 之一般洗錢罪。
㈡被告岳東立雖分別對於同一告訴人及被害人所匯款項有如附 表編號1.2.之多次提領行為，被告林聖貿亦於被告岳東立提 款後，有多次收水行為，然均係基於同一詐欺取財之目的， 而侵害同一告訴人、被害人之財產法益，對於同一告訴人及 被害人之各次提領及收水行為間之獨立性均極為薄弱，難以 強行分開，依一般社會健全觀念，應視為數個舉動之接續施 行，合為包括之一行為予以評價，而論以接續犯之一罪。 ㈢刑法上一行為而觸犯數罪名之想像競合犯存在之目的，在於 避免對於同一不法要素予以過度評價。自然意義之數行為， 得否評價為法律概念之一行為，應就客觀構成要件行為之重 合情形、主觀意思活動之內容、所侵害之法益與行為間之關 連性等要素，視個案情節依社會通念加以判斷。刑法刪除牽 連犯之規定後，原認屬方法目的或原因結果，得評價為牽連 犯之二犯罪行為間，如具有局部之同一性，或其行為著手實 行階段可認為同一者，得認與一行為觸犯數罪名之要件相侔 ，依想像競合犯論擬。因而，行為人以一參與詐欺犯罪組織 ，並分工加重詐欺行為及洗錢行為，同時觸犯加重詐欺取財 罪及一般洗錢罪，雖各行為在自然意義上非完全一致，然仍 有部分合致，且犯罪目的單一，依一般社會通念，認應評價 為一罪方符合刑罰公平原則，應屬想像競合犯，如予數罪併 罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契合。本案 被告岳東立、林聖貿於加入詐騙集團期間，分別擔任取款車 手及第一層收水，隱匿犯罪所得之來源及去處，依前揭說明 ，應認被告等係以一行為同時觸犯三人以上共同犯詐欺取財 罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定， 從一重之三人以上共同詐欺取財罪處斷。
㈣又共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔 犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的 者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機 起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。再關於犯意聯 絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識
，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。且 數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間 接之聯絡者，亦包括在內。詐欺集團成員，以分工合作之方 式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達 詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行 均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有間 接之聯絡者，亦屬之。本案被告岳東立、林聖貿與年籍不詳 之詐騙集團成員間進行分工，先由所屬詐欺集團不詳成員詐 騙告訴人及被害人，再由擔任車手之被告岳東立前往ATM 領 款，被告林聖貿負責收受岳東立所提領之款項後再交回集團 ，依上述說明，被告岳東立、林聖貿之行為既在其與其他共 犯犯意聯絡之範圍內，被告等自應對全部行為之結果負其責 任，則被告岳東立、林聖貿及所屬詐欺集團其餘成員間，具 犯意聯絡與行為分擔，為共同正犯。被告岳東立、林聖貿所 犯加重詐欺罪行，係分別對告訴人、被害人所為，侵害告訴 人、被害人之財產法益，犯意各別，行為互殊，自應論以數 罪，並分論併罰之。
㈤爰審酌被告岳東立、林聖貿分別有多數詐欺取財罪行經法院 判處徒刑，素行非佳，此有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷足考，渠等明知現今社會詐欺犯罪橫行，對民眾之財產及 社會秩序產生重大侵害，竟加入詐騙集團擔任車手、收水， 而提領如附表編號1.2.之款項，並獲有如事實欄所載之報酬 ，牟取自身不法利益，侵害他人財產法益，所為應予非難； 兼衡被告岳東立偵查及審理中均坦承犯行，犯後態度尚佳， 自陳高中肄業之智識程度，目前從事鐵工，月入約2 萬5 千 至3 萬，無須扶養之親屬之家庭生活狀況，被告林聖貿亦於 偵查及審理中均坦承犯行，自陳高中肄業之智識程度，目前 擔任板模工人，月入約3 萬5 至4 萬，無親屬須扶養之家庭 情況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定其應執行 之刑，以資懲儆。
㈥按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規定者 ，依其規定。前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額；犯罪所得已實際合法發還被害人 者，不予宣告沒收或追徵，刑法第38條之1 第1 、3 項定有 明文。查被告岳東立於警詢中自承每日犯罪所得為2 至5 千 元不等（見偵卷第5 頁反面）、被告林聖貿於偵查中供承其 取款之報酬為每日提領金額之1%等語（見偵卷第78頁）檢察 官就被告等人據此求處沒收之金額，本院估算以被告岳東立 每日最低2000元，附表所示提領1 日，其犯罪所得為2000元 。被告林聖貿於附表所示提領總金額286000元，計算其所得
( 1%)，為2860元犯罪所得，應依刑法第38條之1 第1 項宣 告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，依刑 法第38條之1 第3 項規定，追徵其價額。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1項前段，洗錢防制法第14條第1 項，刑法第11條前段、第28條、刑法第339 條之4 第1 項第2 款、第38條之1 第1 項、第3 項、第51條第5 款、第55條，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。
本案經檢察官王佑瑜提起公訴，檢察官徐綱廷到庭執行職務。中 華 民 國 110 年 6 月 4 日
刑事第九庭 法 官 王綽光
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 吳進安
中 華 民 國 110 年 6 月 8 日
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第 339-4 條
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法
第 2 條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
第 14 條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
┌──┬─────┬─────┬────────┬─────────┬───────┬───────────┐
│編號│匯款帳戶 │ 被害人 │ 詐欺匯款明細 │岳東立提領時間、數│岳東立提領地點│ 犯罪所得 │
│ │ │（告訴人）│ │額 │ │ │
├──┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │16時58分提領2萬元 │（一）新北市板│（一）被告岳東立自陳獲│
│ │ │ │ ├─────────┤橋區館前西路 │ 利約每日2-5 千元│
│ │ │ │ │16時59分提領1萬元 │128 號 │（見偵卷第5 頁背面）。│
│ │ │ │於109 年9 月13日├─────────┤（二）新北市板│（二）被告林聖貿自陳獲│
│ │ │ │（下同）16時54分│17時17分提領2萬元 │橋區南雅東路31│ 利每日約提領總額│
│ │ │ 邱睿涵 │、17時15分許，分├─────────┤之1號 │ 1%（見偵卷第78頁│
│ │ │ │別匯入29,985元、│17時19分提領2 萬元│（三）新北市板│ ）。 │
│ │ │ │19,980元 ├─────────┤橋區南雅東路8 │ │
│ │郵局帳號：│ │ │17時22分提領1 萬9 │號 │ │
│ │00000000 │ │ │千元 │ │ │
│ 1 │00000000 ├─────┼────────┼─────────┼───────┤ │
│ │（戶名：林│ │ │17時6 分提領2 萬元│ │ │
│ │郁婷） │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┤新北市板橋區南│ │
│ │ │ 黃權皇 │ 於17時許匯入 │17時7分提領2萬元 │雅東路100 巷3 │ │
│ │ │ │ 99,986元 │ │號 │ │
│ │ │ │ ├─────────┤ │ │
│ │ │ │ │17時8 分提領2 萬元│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├──┼─────┼─────┼────────┼─────────┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │17時47分提領2萬元 │（一）新北市板│（一）被告岳東立之犯罪│
│ │ │ │ ├─────────┤橋區館前東路17│ 所得同前。 │
│ │ │ │ │17時48分提領1 萬 │號 │（二）被告林聖貿之犯罪│
│ │ │ │於17時37分、40 │7千 元 │（二）新北市板│ 所得同前。 │
│ │郵局帳號：│ │分、42分、49 分(├─────────┤橋區館前西路4 │ │
│ │00000000 │ 邱睿涵 │起訴書表格誤載為│17時52分提領2萬元 │號1樓 │ │
│ │00000000 │ │40 分 許) 許，分├─────────┤（三）新北市板│ │
│ 2 │（戶名：施│ │別匯入18,985元、│17時53分提領2萬元 │橋區四川路一段│ │
│ │佩伶） │ │9,999 元、8,123 ├─────────┤104號 │ │
│ │ │ │元、99,985元 │17時54分提領2萬元 │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┤ │ │
│ │ │ │ │18時1分提領2萬元 │ │ │
│ │ │ │ ├─────────┤ │ │
│ │ │ │ │18時2分提領2萬元 │ │ │
└──┴─────┴─────┴────────┴─────────┴───────┴───────────┘