臺灣桃園地方法院刑事判決 110年度審金訴字第 64號
110年度審金訴字第102號
公 訴 人 臺灣桃園地方檢察署檢察官
被 告 楊兆昱
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（109 年度偵字第0000
0 號、第34273 號、110 年度調偵字第16號、第55號）及追加起
訴（110 年度偵字第5913號、110 年度少連偵字第21號），被告
於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知
簡式審判程序意旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定由
受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
楊兆昱犯如附表「主文欄」所示之罪，分別判處如附表「主文欄」所示之刑。應執行有期徒刑壹年貳月。
未扣案之犯罪所得新臺幣肆萬柒仟元沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、犯罪事實：
楊兆昱因缺錢花用且在外欠債，明知網路遊戲「魔力寶貝」 及「魔力線上手遊」之遊戲幣或虛擬道具均不得販賣交易， 詎其竟意圖為自己不法之所有，或基於以網際網路對公眾散 布而詐欺取財之犯意，或基於以網際網路對公眾散布而詐欺 取財及掩飾、隱匿特定詐欺犯罪所得本質、去向之洗錢犯意 ，而於如附表「詐騙時間」欄所示之時間，分別對如附表「 告訴人」欄所示之人施以如附表「詐騙方式」欄所示之詐術 ，致如附表「告訴人」欄所示之人分別陷於錯誤，各自於如 附表「匯款時間」欄所示時間，將附表「匯款金額」欄所示 款項匯入附表「匯款帳戶」欄所示之帳戶內，楊兆昱並就附 表編號二至七部分，再分別指示不知情之帳戶申辦人張文豪 、劉丞皓、楊東昇、林弘豈及少年邱○傑（民國92年8 月生 ，真實姓名年籍均詳卷，案發當時未滿18歲）分別於如附表 編號二、三、四、五、七「提領時間」欄所示之時間，提領 如附表編號二、三、四、五、七「提領金額」欄所示款項後 交予楊兆昱，而分別掩飾附表編號二、三、四、五、七所示 詐欺取財罪犯罪所得之本質及去向；附表編號六「告訴人」 欄所示之張德華察覺有異報警處理後，帳戶旋遭凍結致林弘 豈無法提領匯入之款項而未及掩飾詐欺取財罪犯罪所得之本 質及去向而未遂。
二、證據名稱：
㈠被告楊兆昱分別於警詢、本院準備程序及審理中之自白。 ㈡證人即告訴人謝俊成、許博涵、魏培修、陳昱帆、柯宗佑、 劉瑞凱、張德華；證人張文豪、楊東昇、林弘豈分別於警詢 及檢察官訊問時證述。
㈢數字科技股份有限公司8591網路會員資料、如附表「書證」 欄所示之文書證據。
三、論罪科刑：
㈠按洗錢防制法所稱洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿 特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更 特定犯罪所得。二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源 、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。三、收受、 持有或使用他人之特定犯罪所得，洗錢防制法第2 條定有明 文。復按現行洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪，祇須 有同法第2 條各款所示行為之一，而以同法第3 條規定之特 定犯罪作為聯結即為已足；倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯 罪所得來源，而將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其 他共同正犯，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移 動，即難認單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2 條第1 或2 款之洗錢行為（最高法院109 年度台上字第57號 、第436 號判決參照）。查被告先對如附表編號二至七「告 訴人」欄所示之人施以詐術後，致渠等陷於錯誤而匯款至被 告所指定如附表編號二至七「匯款帳戶」欄所示之帳戶後， 再指示不知情之帳戶申辦人張文豪、劉丞皓、楊東昇、林弘 豈及邱○傑提領各該帳戶內之款項，繼而轉交給被告（附表 編號六部分因帳戶遭凍結故無法提領而未遂），其目的顯在 藉此製造金流斷點，使偵查機關難以追查帳戶金流，以達掩 飾詐欺犯罪所得之本質及去向，揆之前開判決要旨，被告所 為均已該當洗錢防制法第14條第1 項之一般洗錢罪之構成要 件。
㈡核被告就附表編號一所為，係犯刑法第339 條之4 第1 項第 3 款之以網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪；就附表編號二 三、四、五、七所為，均係犯刑法第339 條之4 第1 項第3 款之以網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1 項之洗錢罪；就附表編號六所為，係犯刑法第339 條 之4 第1 項第3 款之以網際網路對公眾散布犯詐欺取財罪、 洗錢防制法第14條第2 項、第1 項之洗錢未遂罪。至被告就 附表編號六「匯款金額」欄所示7,000 元部分，因未及提領 ，故尚未發生製造與前揭金額及被告加重詐欺取財犯罪之金 流斷點，掩飾或隱匿詐欺犯罪所得本質及去向之結果，應僅
構成洗錢防制法第14條第2 項、第1 項之一般洗錢未遂罪， 公訴意旨認附表編號六部分成立洗錢既遂罪，容有誤會，惟 刑事訴訟法第300 條所謂變更法條，係指罪名之變更而言， 若僅行為態樣有正犯、從犯之分，或既遂、未遂之分，即無 庸引用刑事訴訟法第300 條變更起訴法條（最高法院101 年 度台上字第3805號判決意旨參照），是此部分毋庸變更起訴 法條，附此敘明。
㈢被告利用不知情之張文豪、劉丞皓、楊東昇、林弘豈及少年 邱○傑分別提領許博涵、魏培修、陳昱帆、劉瑞凱、張德華 、柯宗佑之匯款，遂行其各該次洗錢之犯行，均為間接正犯 。
㈣查附表編號五所示之告訴人劉瑞凱雖有2 次匯款行為，惟此 係該告訴人遭受詐騙而分次交付財物之結果，應認係同一財 產法益遭受侵害，只成立1 以網際網路對公眾散布而犯詐欺 取財罪。而被告於附表編號三、四「提領時間」欄所示之時 間，利用不知情之劉丞皓、楊東昇，分別多次提領告訴人魏 培修、陳昱帆匯入之款項，各行為之獨立性均極為薄弱，難 以強行分開，依一般社會健全觀念，應就被告利用不知情之 劉丞皓、楊東昇各對同一告訴人所匯款項之多次領款行為， 均視為數個舉動之接續施行，各合為包括之一行為予以評價 ，屬接續犯，各應祇論以1 個一般洗錢罪。
㈤被告就附表編號二、三、四、五、七所為，均係以一行為同 時觸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪及洗錢罪；就 附表編號六所為，係以一行為同時觸犯以網際網路對公眾散 布而犯詐欺取財罪及洗錢未遂罪，皆為想像競合犯，均應依 刑法第55條規定，各從一重之以網際網路對公眾散布而犯詐 欺取財罪處斷。
㈥被告所犯如附表編號一至編號七所示之7 罪間，犯意各別， 行為互殊，應分論併罰。
㈦按想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。其所謂從 一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑 一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑， 而為一個處斷刑。易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立 犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名 ，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量 刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法 第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而 不論。因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定 刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併 評價在內（最高法院108 年度台上字第4405、4408號判決意
旨可參）。再按犯洗錢防制法第14條之一般洗錢罪、同條例 第15條之特殊洗錢罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑， 洗錢防制法第16條第2 項定有明文。查被告於審判中坦承指 示不知情之張文豪、劉丞皓、楊東昇、林弘豈及少年邱○傑 提領款項，並將渠等所提領之款項轉交給被告（其中附表編 號六部分因帳號遭凍結故未能提領而未遂），而掩飾詐欺犯 罪所得本質、去向之洗錢事實，堪認被告於審判中，對於洗 錢之犯行業已自白，合於上開減刑之規定，然經合併評價後 ，本案既依想像競合犯從一重各依刑法之以網際網路對公眾 散布而犯詐欺取財罪處斷，依前揭意旨，自無從再適用上開 規定減刑，惟本院於後述量刑時仍當一併衡酌該部分減輕其 刑事由，附此敘明。
㈧爰審酌被告不思以正當方式獲取財物，竟圖不勞而獲，恣意 為本件詐欺取財犯行，顯然欠缺對他人財產權之尊重，且隱 匿詐欺所得本質、去向，所為嚴重損害財產交易安全及社會 經濟秩序，對告訴人等之財產及社會秩序產生重大侵害，兼 衡被告犯後坦承全部犯行，且就洗錢犯行於審理中自白，已 符合相關自白減刑規定，然未賠償全部告訴人等之損失，得 到告訴人等之原諒，復斟酌被告之生活及經濟狀況、素行、 年紀及智識程度等一切情狀，分別量處如附表主文欄所示之 刑，並定如主文所示之應執行刑，以示懲儆。
四、沒收：
㈠被告就附表編號四所詐得之新臺幣（下同）1 萬5,000 元， 為被告該次詐欺犯行之犯罪所得，惟被告已與告訴人陳昱帆 達成調解，並當場給付2 萬元，此有新北市五股區調解委員 會109 年民調字第12號調解筆錄在卷可憑（見110 年度調偵 字第55號卷第25頁），經審酌被告調解清償金額已大於其該 次詐欺之全部犯罪所得，倘若再宣告沒收或追徵其犯罪所得 ，將有過苛之虞，不宣告沒收或追徵。
㈡被告就附表編號六所詐得之7,000 元，為被告該次詐欺犯行 之犯罪所得，惟該帳戶因遭告訴人張德華報警後即遭凍結而 未及提領，且該款項業經銀行返還予告訴人張德華，此有本 院辦理刑事件電話查詢紀錄表在卷可稽（見本院卷第61頁） ，足認上開款項業已發還予告訴人張德華，爰依刑法第38條 之1 第5 項規定不予宣告沒收。
㈢至被告所詐得如附表編號一、二、三、五、七「匯款金額」 欄所示之金額共計4 萬7,000 元（計算式：10,000元+12,00 0 元+10,000 元+ 7,000 元+3,000元+5,000元＝47,000元） ，均為被告各該次詐欺犯行之犯罪所得，且均未發還予各該 告訴人，應依刑法第38條之1 第1 項前段、第3 項規定宣告
沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其 價額。
五、應依刑事訴訟法第273 條之1 第1 項、第299 條第1 項前段 、第310 條之2 、第454 條第1 項，洗錢防制法第14條第1 項、第2 項，刑法第11條前段、第339 條之4 第1 項第3 款 、第55條、第51條第5 款，第38條之1 第1 項前段、第3 項 ，刑法施行法第1 條之1 第1 項，判決如主文。六、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。
本案由檢察官鄧瑋琪提起公訴，經檢察官賴怡伶到庭執行職務。中 華 民 國 110 年 5 月 28 日
刑事審查庭 法 官 李雅雯
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳佩伶
中 華 民 國 110 年 5 月 31 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339 條之4
犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
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│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
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│一│謝俊成│楊兆昱意圖為自己不法│109 年2 月13│楊兆昱申辦之│109 年2 月13│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日上午10時49│中華郵政股份│日上午11時許│網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│分許 │有限公司帳號│ │公眾散布而│
│ │ │財之犯意，於109 年2 ├──────┤000000000000├──────┤詐欺取財罪│
│ │ │月13日上午10時許，在│ 1 萬元│53號帳戶 │ 1 萬元│，處有期徒│
│ │ │臺灣地區某不詳地點，│ │ │ │刑壹年。 │
│ │ │使用電腦設備連結網際│ │ │ │ │
│ │ │網路，以暱稱「小胖」│ │ │ │ │
│ │ │（賣家編號423413）登│ │ │ │ │
│ │ │入「8591寶物交易網」│ │ │ │ │
│ │ │網路交易平台，對公眾│ │ │ │ │
│ │ │散布刊登欲販售魔力寶│ │ │ │ │
│ │ │貝遊戲幣之文章，致謝│ │ │ │ │
│ │ │俊成陷於錯誤，向楊兆│ │ │ │ │
│ │ │昱表示欲以新臺幣1 萬│ │ │ │ │
│ │ │元之代價購買魔力寶貝│ │ │ │ │
│ │ │遊戲幣2 萬9,997 元，│ │ │ │ │
│ │ │並於右列「匯款時間」│ │ │ │ │
│ │ │欄所示之時間，將右列│ │ │ │ │
│ │ │「匯款金額」欄所示之│ │ │ │ │
│ │ │金額轉帳至楊兆昱所申│ │ │ │ │
│ │ │辦之右列帳戶。 │ │ │ │ │
│ ├─┬─┴──────────┴──────┴──────┴──────┤ │
│ │書│①網路交易平台對話紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄 │ │
│ │證│②網路銀行交易明細截圖 │ │
│ │ │③被告帳戶個資檢視資料 │ │
│ │ │④熱點資料案件詳細列表、ATM 監視器取款畫面影像截圖 │ │
│ │ │⑤中華郵政股份有限公司109 年3 月24日儲字第1090070445號函及函附帳戶│ │
│ │ │ 基本資料、歷史交易清單 │ │
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│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
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│二│許博涵│楊兆昱意圖為自己不法│109 年2 月13│張文豪申辦之│109 年2 月13│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日晚間8 時26│中華郵政股份│日晚間8 時32│網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│分許 │有限公司帳號│分許 │公眾散布而│
│ │ │財及掩飾、隱匿特定詐├──────┤000000000000├──────┤詐欺取財罪│
│ │ │欺犯罪所得本質、去向│ 1萬2,000元│81號帳戶 │ 1萬2,000元│，處有期徒│
│ │ │之洗錢犯意，於109 年│ │ │ │刑壹年。 │
│ │ │2 月13日晚間8 時26分│ │ │ │ │
│ │ │許前之某時，在臺灣地│ │ │ │ │
│ │ │區某不詳地點，使用電│ │ │ │ │
│ │ │腦設備連結網際網路，│ │ │ │ │
│ │ │以暱稱「小胖」（賣家│ │ │ │ │
│ │ │編號423413）登入「85│ │ │ │ │
│ │ │91寶物交易網」網路交│ │ │ │ │
│ │ │易平台，對公眾散布刊│ │ │ │ │
│ │ │登欲販售魔力寶貝虛擬│ │ │ │ │
│ │ │道具之文章，致許博涵│ │ │ │ │
│ │ │陷於錯誤，向楊兆昱表│ │ │ │ │
│ │ │示欲以新臺幣1 萬2,00│ │ │ │ │
│ │ │0 元之代價購買魔力寶│ │ │ │ │
│ │ │貝虛擬道具，而於右列│ │ │ │ │
│ │ │「匯款時間」欄所示時│ │ │ │ │
│ │ │間，將右列「匯款金額│ │ │ │ │
│ │ │」欄所示之金額轉帳至│ │ │ │ │
│ │ │楊兆昱指定之右列帳戶│ │ │ │ │
│ │ │，再由不知情之張文豪│ │ │ │ │
│ │ │於右列「提領時間」欄│ │ │ │ │
│ │ │所示之時間，提領右列│ │ │ │ │
│ │ │「提領金額」欄所示之│ │ │ │ │
│ │ │款項後，於不詳時間、│ │ │ │ │
│ │ │地點交予楊兆昱，而掩│ │ │ │ │
│ │ │飾詐欺取財罪犯罪所得│ │ │ │ │
│ │ │之本質及去向。 │ │ │ │ │
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│ │書│①張文豪名下郵局帳戶個資檢視資料、歷史交易清單 │ │
│ │證│②網路銀行交易明細查詢截圖照片、張文豪郵局存簿封面照片 │ │
│ │ │③通訊軟體LINE對話紀錄 │ │
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│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
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│三│魏培修│楊兆昱意圖為自己不法│109 年2 月15│劉丞皓申辦之│109 年2 月15│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日晚間8 時7 │中國信託商業│日晚間8 時10│網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│分許 │銀行股份有限│分許、同日晚│公眾散布而│
│ │ │財及掩飾、隱匿特定詐├──────┤公司帳號2045│間8 時15分許│詐欺取財罪│
│ │ │欺犯罪所得本質、去向│ 1萬元│00000000號帳├──────┤，處有期徒│
│ │ │之洗錢犯意，於109 年│ │戶 │3,000 元、7,│刑壹年。 │
│ │ │2 月15日晚間8 時7 分│ │ │000元 │ │
│ │ │許前之某時，在臺灣地│ │ │ │ │
│ │ │區某不詳地點，使用電│ │ │ │ │
│ │ │腦設備連結網際網路，│ │ │ │ │
│ │ │以暱稱「小胖」（賣家│ │ │ │ │
│ │ │編號423413）登入「85│ │ │ │ │
│ │ │91寶物交易網」網路交│ │ │ │ │
│ │ │易平台，對公眾散布刊│ │ │ │ │
│ │ │登欲販售魔力寶貝遊戲│ │ │ │ │
│ │ │幣之文章，致魏培修陷│ │ │ │ │
│ │ │於錯誤，向楊兆昱表示│ │ │ │ │
│ │ │欲以新臺幣1 萬元之代│ │ │ │ │
│ │ │價購買魔力寶貝遊戲幣│ │ │ │ │
│ │ │2 萬7,000 元，而於右│ │ │ │ │
│ │ │列「匯款時間」欄所示│ │ │ │ │
│ │ │之時間，將右列「匯款│ │ │ │ │
│ │ │金額」欄所示之金額轉│ │ │ │ │
│ │ │帳至楊兆昱指定之右列│ │ │ │ │
│ │ │帳戶，再由不知情之劉│ │ │ │ │
│ │ │丞皓於右列「提領時間│ │ │ │ │
│ │ │」欄所示之時間，提領│ │ │ │ │
│ │ │右列「提領金額」欄所│ │ │ │ │
│ │ │示之款項後，於不詳時│ │ │ │ │
│ │ │間、地點交予楊兆昱，│ │ │ │ │
│ │ │而掩飾詐欺取財罪犯罪│ │ │ │ │
│ │ │所得之本質及去向。 │ │ │ │ │
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│ │書│①網路交易平台對話紀錄、通訊軟體LINE對話紀錄 │ │
│ │證│②網路銀行交易明細截圖 │ │
│ │ │③劉丞皓名下中國信託銀行帳戶個資檢視資料、歷史交易明細 │ │
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│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
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│四│陳昱帆│楊兆昱意圖為自己不法│109 年3 月12│楊東昇臺灣中│109 年3 月12│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日下午1 時53│小企業銀行股│日下午2 時24│網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│分許 │份有限公司帳│分許、同日下│公眾散布而│
│ │ │財及掩飾、隱匿特定詐├──────┤號0000000000│午2時31分許 │詐欺取財罪│
│ │ │欺犯罪所得本質、去向│1 萬5,000 元│6 號 ├──────┤，處有期徒│
│ │ │之洗錢之犯意，於109 │ │ │1 萬4,000 元│刑壹年。 │
│ │ │年3 月12日上午10時許│ │ │、900元 │ │
│ │ │，在臺灣地區某不詳地│ │ │ │ │
│ │ │點，使用電腦設備連結│ │ │ │ │
│ │ │網際網路，在「8591寶│ │ │ │ │
│ │ │物交易網」網路交易平│ │ │ │ │
│ │ │台，對公眾散布刊登欲│ │ │ │ │
│ │ │販售魔力寶貝遊戲幣之│ │ │ │ │
│ │ │文章，並以Facebook暱│ │ │ │ │
│ │ │稱「YU YANG 」與陳昱│ │ │ │ │
│ │ │帆詳談交易內容，致陳│ │ │ │ │
│ │ │昱帆陷於錯誤，向楊兆│ │ │ │ │
│ │ │昱表示欲以新臺幣1 萬│ │ │ │ │
│ │ │5,000 元之代價購買魔│ │ │ │ │
│ │ │力寶貝遊戲幣2 萬7,00│ │ │ │ │
│ │ │0 元，而於右列「匯款│ │ │ │ │
│ │ │時間」欄所示之時間，│ │ │ │ │
│ │ │將右列「匯款金額」欄│ │ │ │ │
│ │ │所示金額轉帳至楊兆昱│ │ │ │ │
│ │ │指定之右列帳戶，再由│ │ │ │ │
│ │ │不知情之楊東昇接續於│ │ │ │ │
│ │ │右列「提領時間」欄所│ │ │ │ │
│ │ │示之時間，提領右列「│ │ │ │ │
│ │ │提領金額」欄所示之款│ │ │ │ │
│ │ │項後，於不詳時間、地│ │ │ │ │
│ │ │點交予楊兆昱，而掩飾│ │ │ │ │
│ │ │詐欺取財罪犯罪所得之│ │ │ │ │
│ │ │本質及去向。 │ │ │ │ │
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│ │書│①楊東昇臺灣企銀存摺影本、帳戶個資檢視 │ │
│ │證│②臺灣中小企業銀行新屋分行109 年5 月13日109 新屋字第044 號函及函附│ │
│ │ │ 開戶基本資料、交易明細 │ │
│ │ │③臉書對話紀錄截圖 │ │
│ │ │④網路銀行交易明細截圖 │ │
│ │ │⑤新北市五股區調解委員會109 年民調字第12號調解筆錄 │ │
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│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
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│五│劉瑞凱│楊兆昱意圖為自己不法│109 年9 月18│林弘豈申辦之│109 年9 月18│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日凌晨0 時31│上海商業銀行│日凌晨5 時22│網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│分許、同日凌│股份有限公司│分許 │公眾散布而│
│ │ │財及掩飾、隱匿特定詐│晨1時4分許 │帳號00000000│ │詐欺取財罪│
│ │ │欺犯罪所得本質、去向├──────┤208978號帳戶├──────┤，處有期徒│
│ │ │之洗錢犯意，於109 年│7,000 元、3,│ │ 1萬元│刑壹年。 │
│ │ │9 月18日凌晨0 時31分│000元 │ │ │ │
│ │ │許前之某時，在臺灣地│ │ │ │ │
│ │ │區某不詳地點，使用電│ │ │ │ │
│ │ │腦設備連結網際網路，│ │ │ │ │
│ │ │以暱稱「YU」（賣家編│ │ │ │ │
│ │ │號0000000 ）登入「85│ │ │ │ │
│ │ │91寶物交易網」網路交│ │ │ │ │
│ │ │易平台，對公眾散布刊│ │ │ │ │
│ │ │登欲販售魔力寶貝裝備│ │ │ │ │
│ │ │之文章，致劉瑞凱陷於│ │ │ │ │
│ │ │錯誤，向楊兆昱表示欲│ │ │ │ │
│ │ │以新臺幣1 萬元之代價│ │ │ │ │
│ │ │購買魔力寶貝裝備，而│ │ │ │ │
│ │ │於右列「匯款時間」欄│ │ │ │ │
│ │ │所示之時間，將右列「│ │ │ │ │
│ │ │匯款金額」欄所示之金│ │ │ │ │
│ │ │額轉帳至楊兆昱指定之│ │ │ │ │
│ │ │右列帳戶，再由不知情│ │ │ │ │
│ │ │之林弘豈於右列「提領│ │ │ │ │
│ │ │時間」欄所示之時間，│ │ │ │ │
│ │ │提領右列「提領金額」│ │ │ │ │
│ │ │欄所示之款項後，於不│ │ │ │ │
│ │ │詳時間、地點交予楊兆│ │ │ │ │
│ │ │昱，而掩飾詐欺取財罪│ │ │ │ │
│ │ │犯罪所得之本質及去向│ │ │ │ │
│ │ │。 │ │ │ │ │
│ ├─┬─┴──────────┴──────┴──────┴──────┤ │
│ │書│①LINE對話紀錄截圖 │ │
│ │證│②林弘豈上海商業銀行開戶資料及交易明細 │ │
│ │ │③網路銀行交易明細截圖 │ │
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│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
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│六│張德華│楊兆昱意圖為自己不法│109 年9 月18│林弘豈申辦之│因帳戶遭凍結│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日上午8 時29│上海商業銀行│而未提領 │網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│分許 │股份有限公司│ │公眾散布而│
│ │ │財及掩飾、隱匿特定詐├──────┤帳號00000000│ │詐欺取財罪│
│ │ │欺犯罪所得本質、去向│ 7,000元│208978號帳戶│ │，處有期徒│
│ │ │之洗錢犯意，於109 年│ │ │ │刑壹年。 │
│ │ │9 月18日上午8 時許，│ │ │ │ │
│ │ │在臺灣地區某不詳地點│ │ │ │ │
│ │ │，使用電腦設備連結網│ │ │ │ │
│ │ │際網路，登入「8591寶│ │ │ │ │
│ │ │物交易網」網路交易平│ │ │ │ │
│ │ │台，對公眾散布刊登欲│ │ │ │ │
│ │ │販售魔力寶貝遊戲幣之│ │ │ │ │
│ │ │文章，並以LINE帳號「│ │ │ │ │
│ │ │prada0826 」與張德華│ │ │ │ │
│ │ │詳談交易內容，致張德│ │ │ │ │
│ │ │華陷於錯誤，向楊兆昱│ │ │ │ │
│ │ │表示欲以新臺幣7,000 │ │ │ │ │
│ │ │元之代價購買魔力寶貝│ │ │ │ │
│ │ │遊戲幣，而於右列「匯│ │ │ │ │
│ │ │款時間」欄所示之時間│ │ │ │ │
│ │ │，將右列「匯款金額」│ │ │ │ │
│ │ │欄所示之金額轉帳至楊│ │ │ │ │
│ │ │兆昱指定之右列帳戶。│ │ │ │ │
│ │ │楊兆昱並指示林弘豈提│ │ │ │ │
│ │ │領匯入右揭帳戶之款項│ │ │ │ │
│ │ │而著手掩飾詐欺取財犯│ │ │ │ │
│ │ │罪所得之本質及去向，│ │ │ │ │
│ │ │惟因張德華察覺有異報│ │ │ │ │
│ │ │警處理，右列帳戶旋被│ │ │ │ │
│ │ │列為警示帳戶致林弘豈│ │ │ │ │
│ │ │無法提領贓款而未及掩│ │ │ │ │
│ │ │飾犯罪所得之本質及去│ │ │ │ │
│ │ │向而未遂。 │ │ │ │ │
│ ├─┬─┴──────────┴──────┴──────┴──────┤ │
│ │書│①LINE對話紀錄截圖 │ │
│ │證│②林弘豈上海商業銀行開戶資料及交易明細 │ │
│ │ │③台中綜活儲存款-薪轉明細截圖 │ │
├─┼─┴─┬──────────┬──────┬──────┬──────┼─────┤
│編│告訴人│ 詐騙時間、方式 │ 匯款時間 │ 匯款帳戶 │ 提領時間 │ 主 文 │
│號│ │ ├──────┤ ├──────┤ │
│ │ │ │ 匯款金額 │ │ 提領金額 │ │
│ │ │ │ （新臺幣） │ │ （新臺幣） │ │
├─┼───┼──────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│七│柯宗佑│楊兆昱意圖為自己不法│109 年9 月24│邱○傑申辦之│109 年9 月25│楊兆昱犯以│
│ │ │之所有，基於以網際網│日（起訴書誤│台新商業銀行│日（起訴書誤│網際網路對│
│ │ │路對公眾散布而詐欺取│載為109 年9 │股份有限公司│載為109 年9 │公眾散布而│
│ │ │財及掩飾、隱匿特定詐│月25日）晚間│帳號00000000│月25日）晚間│詐欺取財罪│
│ │ │欺犯罪所得本質、去向│10時24分許 │000000 號帳 │10時29分許 │，處有期徒│
│ │ │之洗錢犯意，於109 年├──────┤戶 ├──────┤刑壹年。 │
│ │ │9 月24日（起訴書誤載│ 5,000元│ │ 5,000元│ │
│ │ │為109 年9 月25日）晚│ │ │ │ │
│ │ │間10時24分許前之某時│ │ │ │ │
│ │ │，在臺灣地區某不詳地│ │ │ │ │
│ │ │點，使用電腦設備連結│ │ │ │ │
│ │ │網際網路，使用暱稱「│ │ │ │ │
│ │ │小晴晴」之帳號登入「│ │ │ │ │
│ │ │魔力線上手遊」網路遊│ │ │ │ │
│ │ │戲，對公眾散布刊登欲│ │ │ │ │
│ │ │販售網路遊戲道具之文│ │ │ │ │
│ │ │章，致柯宗佑陷於錯誤│ │ │ │ │
│ │ │，向楊兆昱表示欲以新│ │ │ │ │
│ │ │臺幣5,000 元之代價購│ │ │ │ │
│ │ │買網路道具，而於右列│ │ │ │ │
│ │ │「匯款時間」欄所示之│ │ │ │ │
│ │ │時間，將右列「匯款金│ │ │ │ │
│ │ │額」欄所示之金額轉帳│ │ │ │ │
│ │ │至楊兆昱指定之右列帳│ │ │ │ │
│ │ │戶，再由不知情之少年│ │ │ │ │
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