臺灣雲林地方法院刑事判決
109年度原訴字第12號
109年度原訴字第19號
公 訴 人 臺灣雲林地方檢察署檢察官
被 告 黃志偉
指定辯護人 本院公設辯護人郭雅琳
被 告 郭豐慶
許展榮
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第128
0號、第1617號、第1798號、第2458號、第3070號、第3349號、
第3514號、第5144號），及追加起訴(109年度偵字第3982號、第
5848號)，本院判決如下：
主 文
戊○○犯如附表二編號1至11所示之罪（共11罪），各處如附表二編號1至11主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑肆年，沒收部分併執行之。
丁○○犯如附表二編號1至7、10、11所示之罪（共9罪），各處如附表二編號1至7、10、11主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑參年肆月，沒收部分併執行之。
丙○○犯如附表二編號10、11所示之罪（共2罪），各處如附表二編號10、11主文欄所示之刑及沒收。應執行有期徒刑壹年伍月，沒收部分併執行之。
事 實
一、戊○○、丁○○均為成年人，與丙○○、林偉廷、甲○○（後2人所 涉犯行均業經本院審結）、劉志源（所涉犯行，業經本院以 109年度訴字第539號判決判處有期徒刑1年4月確定）、少年 吳○宇（民國00年0月生，年籍詳卷，所涉非行另由本院少年 法庭裁定交付保護管束確定）、邱登暘、己○○、謝承寯（以 上3人所涉犯行，均由本院另行審結），於108年9、10月至1 09年3月間，基於參與犯罪組織之犯意，先後加入由真實姓 名年籍不詳、綽號「阿峰」及其他不詳真實姓名年籍之成年 男子所組成之三人以上以實施詐術為手段，具有持續性、牟
利性之犯罪組織詐欺集團（下稱本案詐欺集團），其等分工 係依詐欺集團上游成員「阿峰」指示，由戊○○擔任收取一、 二線車手提領款項並轉交「阿峰」之工作（俗稱車手頭）， 丁○○、己○○擔任提款或收取一線車手提領款項之二線車手工 作（俗稱收水）、少年吳○宇、丙○○、林偉廷、劉志源、甲○ ○、邱登暘及謝承寯則負責撿現金或存摺、金融卡包裏及持 詐得之金融卡提款之一線車手工作。戊○○可因此取得詐得金 額1%計算之報酬，丁○○則依擔任車手或收水角色而分別取得 詐得金額2.5%或1.5%之報酬，丙○○每次提領可獲得新臺幣（ 下同）5,000元報酬(戊○○被訴參與犯罪組織犯行不另為不受 理諭知；丁○○及丙○○被訴參與犯罪組織犯行均不另為免訴諭 知，詳後述）。
二、戊○○、丁○○及丙○○於參與本案詐欺集團期間，分別與如附表 一各編號所示車手成員、「阿峰」及本案詐欺集團不詳成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上詐欺取財、隱 匿詐欺所得去向之一般洗錢或以不正方法由自動付款設備取 得他人之物之犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於附表 一編號1至11所示時間，以附表一編號1至11所示方式，分別 向附表一編號1至11所示傅申瑞等11人施用詐術，致其等均 陷於錯誤，各於附表一編號1至11所示時間，將附表一編號1 至11所示現金或金融機構存摺、金融卡及密碼，放置於指定 地點。後由「阿峰」指示附表一編號1至11所示之車手拿取 上開物品，進而於附表一編號2至8、10、11所示提款時、地 提領如附表一編號2至8、10、11所示之款項，並將上開收取 或提領之款項交給附表一編號1至11所示收水成員，再由收 水成員交由戊○○轉交「阿峰」，以製造金流之斷點，而隱匿 該詐欺所得之去向，戊○○、丁○○、丙○○並因其等參與次數及 角色分工取得報酬（如附表二犯罪所得欄所示）。嗣經傅申 瑞、王金香、陳順安、林福生、李綉燕、陳朱採賢、林秀幸 、楊詔華、劉能守、邱時雄、庚○○發覺有異報警處理，始悉 上情。
三、案經傅申瑞、王金香、陳順安、林福生、李綉燕、陳朱採賢 、林秀幸、楊詔華、劉能守、邱時雄、庚○○分別訴由雲林縣 警察局斗六分局、臺西分局、北港分局報告及內政部警政署 刑事警察局移送臺灣雲林地方檢察署檢察官指揮偵查起訴及 追加起訴。
理 由
一、程序方面
㈠司法機關所製作必須公開之文書，除有兒童及少年福利與權 益保障法第69條第1項第3款或其他法律特別規定之情形外，
不得揭露足以識別刑事案件之當事人之兒童及少年身分之資 訊，兒童及少年福利與權益保障法第69條第1、2項定有明文 。查本案與被告戊○○、丁○○共犯如附表一編號1至4所示犯行 之少年吳○宇，於案發時為未滿18歲之少年，此有其警詢筆 錄所載年籍資料在卷可按，依前揭規定，不得揭露足以識別 少年共犯身分之資訊，是本案判決關於少年吳○宇之姓名、 年籍均不予揭露。
㈡證據能力：
⒈被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第159條之 1至第159條之4之規定，而經當事人於審判程序同意作為證 據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為適 當者，亦得為證據，刑事訴訟法第159條之5第1項定有明文 。本案檢察官、被告戊○○及辯護人、被告丁○○、丙○○於本院 準備程序及審理時，對於本判決所引用被告以外之人於審判 外之言詞或書面陳述，均同意有證據能力（本院原訴12卷卷 二第81頁、第309頁、第373頁、卷三第147頁、第366頁、卷 七第62至63頁、第138頁），本院審酌該等證據作成時之情 況，並無違法取證或其他瑕疵，與待證事實具有關聯性，證 明力非明顯過低，以之作為證據係屬適當，認得為證據。 ⒉其餘引用之書證等非供述證據，均與本案犯罪待證事實具有 證據關聯性，且無證據證明有何違法取證之情事，並經本院 於審理期日依法踐行調查證據程序，亦得為本案之證據使用 ，合先敘明。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
上開犯罪事實，業據被告戊○○、丁○○、丙○○於警詢、偵訊、 本院準備程序及審理中均坦承不諱（被告戊○○部分見警2622 卷第79頁至第84頁、他569卷一第217頁至第237頁、第265頁 至第272頁、偵5144卷第167頁至第272頁、第277頁至第288 頁、偵3514卷二第415頁至第420頁、偵3982卷第129頁至第1 39頁、聲羈54卷第99頁至第106頁、本院原訴12卷二第274頁 至第277頁、卷七第138頁、第271頁；被告丁○○部分見警262 2卷第49頁至第57頁、他569卷二第13頁至第28頁、第65頁至 第69頁、第441頁至第465頁、偵3349卷一第51頁至第144頁 、第147頁至第155頁、偵3349卷二第387頁至第450頁、第45 3頁至第466頁、偵1798卷第65頁至第69頁、偵3982卷第155 頁至第164頁、偵聲60卷第21頁至第27頁、聲羈57卷第31頁 至第39頁、本院原訴12卷一第157頁至第167頁、卷二第45頁 至第48頁、第372頁、卷七第138頁、第271頁；被告丙○○部 分見警3070卷二第538頁至第563頁、第566頁至第570頁、警 2622卷第5頁至第11頁、偵3982卷第179頁至第185頁、本院
原訴12卷三第37頁、第134至135頁、第361頁、卷七第271頁 ），核與證人即同案被告林偉廷、邱登暘、己○○、謝承寯、 甲○○於警詢、偵訊時供述之情節互核相符（同案被告林偉廷 部分見警3349卷一第163頁至第167頁、第169頁至第185頁、 偵3070卷二第598頁至第615頁；同案被告邱登暘部分見警12 75卷三第74頁至第76頁、第78頁至第88頁、第139頁至第145 頁、警1275卷四第43頁至第48頁、警0261卷第9頁至第17頁 、警0195卷一第105頁至第133頁、偵1280卷第35頁至第48頁 、第127頁至第131頁、聲羈12卷第25頁至第30頁；同案被告 己○○部分見警1275卷四第145頁至第156頁、第157頁至第165 頁、警1655卷第25頁至第37頁、第39頁至第47頁、警2622卷 第169頁至第173頁、他569卷一第183頁至第192頁、偵3070 卷一第147頁至第152頁、第169頁至第205頁、第209頁至第2 13頁、偵3070卷二第420頁至第424頁、第514頁至第525頁、 偵2982卷第45頁至第56頁、第71頁至第76頁、第167頁至第1 73頁、聲羈54卷第33頁至第36頁、第107頁至第113頁；同案 被告謝承寯部分見警1460卷第47頁至第60頁、偵3514卷一第 61頁至第128頁、偵3514卷一第183頁至第191頁、第217頁至 第235頁、偵3514卷二第283頁至第311頁；同案被告甲○○部 分見警1655卷第5頁至第21頁、偵3982卷第107至120頁）， 並有下列證據足資佐證：
㈠附表一編號1部分：
⒈證人即告訴人傅申瑞於警詢時之證述（警1275卷二第175頁至 第193頁）、證人即同案少年吳○宇於警詢及偵查時之證述（ 少他1卷第5頁至第15頁、第47頁至第53頁、警1275卷三第11 0頁至第114頁、偵3349卷一第187頁至第233頁、他192卷第1 13頁至第118頁）。
⒉中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號存摺封面及內 頁影本（警0261卷第141頁至第145頁）、臺灣銀行帳號0000 00000000號存摺封面及內頁影本（警0261卷第121頁至第135 頁）、彰化商業銀行帳號00000000000000號存摺封面及內頁 影本（警0261卷第107頁至第119頁）。 ⒊刑案現場、監視器翻拍、手機翻拍照片共20張（警0261卷第1 7頁、警1275卷一第47頁至第48頁、警1275卷二第227頁至第 231頁、少他1卷第11頁至第15頁、第17頁至第19頁）。 ⒋虎尾分局0210專案取款車手行走路線調閱監視器圖暨監視器 圖示影像說明（警0261卷第173頁至第191頁）。 ⒌Google街景照片5張（警0261卷第15頁、第167頁、少他1卷第 41頁至第43頁）。
㈡附表一編號2部分：
⒈證人即告訴人王金香於警詢時之證述（警1275卷二第313頁至 第315頁）、證人即同案少年吳○宇於警詢及偵查時之證述（ 警1275卷二第273頁至第278頁、警1275卷三第110頁至第114 頁、第240頁至第266頁、偵3349卷一第187頁至第233頁、他 192卷第113頁至第118頁）。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警1275卷二第317頁至 第318頁）。
⒊中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶歷史交易 明細表（警1275卷二第320頁至第319頁）。 ⒋監視器畫面擷取及現場照片共18張（警1275卷一第49頁至第5 2頁、警1275卷二第321頁至第331頁）。 ㈢附表一編號3部分：
⒈證人即告訴人陳順安於警詢時之證述（警1275卷三第2頁至第 6頁）、證人即同案少年吳○宇於警詢及偵查時之證述（警12 75卷二第375頁至第379頁、警1275卷三第110頁至第114頁、 偵3349卷一第187頁至第233頁、他192卷第113頁至第118頁 ）。
⒉內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（他569卷二第119頁至 第120頁）。
⒊中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶歷史交易 明細表（警1275卷三第10頁）。
⒋取簿後並提領之車手犯罪路線示意圖（警1275卷三第12頁） 、雲林縣警察局刑案照片及監視器畫面擷取照片共26張（警 1275卷三第14頁至第32頁、警1275卷一第53頁至第55頁）。 ㈣附表一編號4部分：
⒈證人即告訴人林福生於警詢時之證述（警1275卷三第134頁至 第135頁）、證人黃正龍於警詢時之證述（警1275卷三第136 頁至第137頁）、證人郭庭瑋於警詢時之證述（警1275卷三 第300頁至第303頁、第304頁至第305頁）、證人即同案少年 吳○宇於警詢及偵查時之證述（警1275卷一第395頁、警1275 卷三第106頁至第108頁、第110頁至第114頁、偵3349卷一第 187頁至第233頁、他192卷第113頁至第118頁）。 ⒉同案少年吳○宇扣案手機「微信」通訊群組截圖1份（警0195 卷二第3頁至第41頁）、監視器畫面擷取照片共26張（偵128 0卷第117頁至第122頁、警0195卷一第325頁至第337頁）。 ⒊第一商業銀行帳號00000000000號帳戶歷史交易明細表（警12 75卷三第140頁至第142頁）、中華郵政股份有限公司帳號00 000000000000號帳戶歷史交易明細表（警1275卷三第144頁 ）。
⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警1275卷三第138頁）
。
⒌同案被告邱登暘持用0000000000號行動電話通聯調閱查詢單 （警0195卷一第285頁至第291頁、296頁、307頁）。 ㈤附表一編號5部分：
⒈證人即告訴人李綉燕於警詢時之證述（警1275卷三第296頁至 第299頁）、同案少年吳○宇於警詢及偵訊時之證述（警1275 卷三第240頁至第266頁、第314頁至第318頁、警1275卷三第 110頁至第114頁、偵3349卷一第187頁至第233頁、他192卷 第113頁至第118頁）、證人郭庭瑋於警詢時之證述（警1275 卷三第300頁至第305頁）。
⒉中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶歷史交易 明細表（警1275卷三第310頁）、雲林縣○○鄉○○○號00000000 000000號活期存款存摺封面及內頁影本（警1275卷三第308 頁、第312頁）。
⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警1275卷三第306頁至 第307頁）。
⒋監視器畫面擷取及現場照片共12張（警1275卷一第59頁至第6 0頁、警1275卷三第314頁、警0195卷一第339頁至第343頁） 。
㈥附表一編號6部分：
⒈證人即告訴人陳朱採賢於警詢時之證述（他220卷第19頁至第 27頁）、證人張順智於警詢時之證述（警1275卷三第384頁 至第390頁）、證人陳文永於警詢時之證述（警1275卷四第8 1頁至第89頁）。
⒉監視器畫面翻拍照片6張（警1275卷四第87頁至第89頁）、同 案少年吳○宇扣案手機「微信」通訊群組截圖1份（警0195卷 二第3頁至第41頁）。
⒊京城商業銀行帳號000000000000號帳戶歷史交易明細表（警1 275卷三第394頁、他220卷第35頁）、第一商業銀行帳號000 00000000號帳戶歷史交易明細表（警1275卷三第392頁）、 中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶最近交易 資料（他220卷第33頁）。
⒋內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（他220卷第17頁至第18 頁）、雲林縣警察局北港分局北港派出所陳報單、受理各類 案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（他220卷第13頁、1 5頁、29頁）。
⒌同案被告邱登暘持用0000000000號行動電話通聯調閱查詢單 （警0195卷一第297頁、第311頁至第313頁）、證人張順智 持用0000000000號行動電話通聯調閱查詢單（警0183卷第57 頁至第64頁）、雲林縣警察局北港分局偵查報告（他220卷
第5頁至第11頁）、被告丁○○持用0000000000號行動電話通 聯調閱查詢單（偵1798卷第81頁至第86頁）。 ⒍雲林縣警察局北港分局照片黏貼紀錄表1份(照片16張）及監 視器畫面擷取照片15張（偵1798卷第49頁至第56頁、警1275 卷一第61頁至第64頁）、Google地圖1份（偵1798卷第87頁 至第93頁）。
㈦附表一編號7部分：
⒈證人即告訴人林秀幸於警詢時之證述（警1275卷四第49頁至 第50頁）、證人陳味君於警詢時之證述（警1275卷四第51頁 至第57頁）、證人鍾宗瑾於警詢時之證述（警1275卷四第59 頁至第68頁）、證人陳文永於警詢時之證述（警1275卷四第 81頁至第89頁）、證人莊松振於警詢時之證述（警1275卷四 第69頁至第79頁）。
⒉監視器畫面翻拍照片3份（警1275卷四第55頁至第57頁、第65 頁至第68頁、第87頁至第89頁）、同案少年吳○宇扣案手機 「微信」通訊群組截圖1份（警0195卷二第3頁至第41頁）。 ⒊中華郵政股份有限公司帳號00000000000000號帳戶最近交易 資料（警1275卷四第92頁）、儲金簿封面及內頁影本（警06 64卷第141頁至第143頁）。
⒋雲林縣警察局斗六分局現場勘查照片、刑案現場照片、監視 器畫面擷取照片共117張（警1275卷一第65頁至第66頁、警0 664卷第11頁至第73頁、第167頁至第212頁）、行動電話通 聯紀錄翻拍、郵政儲匯業務工本費證明單照片6張（警0664 卷第147頁至第149頁）、同案被告邱登暘持用0000000000號 行動電話通聯調閱查詢單（警0664卷第129頁至第139頁）。 ⒌雲林縣警察局斗六分局溝垻派出所受理刑事案件報案三聯單 、受理各類案件紀錄表（警0664卷第161頁、165頁）、內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警0664卷第163頁至第164 頁）。
㈧附表一編號8部分
⒈證人即告訴人楊詔華於警詢時之證述（警1275卷四第241頁至 第247頁、第249頁至第253頁）、證人張政梧於警詢時之證 述（警1275卷四第255頁至第259頁）、證人即另案被告劉志 源於警詢及偵訊時之證述（警0898影卷第5頁至第13頁、警1 275卷四第385頁至第401頁、警4184影卷第1頁至第17頁、第 43頁至第51頁、偵3070卷一第283頁至第289頁、偵2145影卷 第83頁至第86頁、他569卷一第71頁至第75頁、偵3070卷一 第293頁至第311頁）。
⒉108年3月17日、18日之監視器畫面翻拍照片共63張（警1275 卷一第67頁至第68頁、第71頁、警1275卷四第293頁至第303
頁、警0898影卷第65頁至第71頁、第75頁至第83頁、第87頁 至第101頁）、108年3月19日至21日之監視器畫面翻拍照片5 張（警1275卷一第69頁至第70頁、第72頁）。 ⒊陽信銀行、富邦銀行存摺封面及內頁影本（警1275卷四第265 頁至第271頁、第275頁至第279頁）、陽信銀行帳號0000000 00000號帳戶歷史交易明細表（警1275卷四第263頁）、富邦 銀行帳號000000000000號帳戶歷史交易明細表（警1275卷四 第273頁）。
⒋車手逃逸路線分析圖（警1275卷五第17頁）、行動電話對話 截圖25張（警0898影卷第125頁、第129頁至第135頁、第139 頁至第149頁）、另案被告劉志源詐欺案孔子廟內現場及監 視器畫面翻拍照片8張（警1275卷四第375頁至第381頁）、 另案被告劉志源指述小額信貸聯盟臉書畫面截圖4張（警127 5卷四第383頁）、證人張政梧（車號000-0000號計程車司機 ）行車路線圖（警1275卷四第281頁）。 ㈨附表一編號9部分：
⒈證人即告訴人劉能守於警詢時之證述（警1275卷四第427頁至 第430頁）、證人劉定峯於警詢時之證述（警1275卷四第439 頁至第441頁、第443頁至第445頁、第469頁至第473頁）、 證人即另案被告劉志源於警詢及偵訊時之證述（警1275卷四 第385頁至第401頁、第371頁至第383頁、警4184影卷第1頁 至第17頁、第43頁至第51頁、偵3070卷一第283頁至第289頁 、第293頁至第311頁、偵2145影卷第83頁至第86頁、他569 卷一第71頁至第75頁）、證人賴志宏於警詢時之證述（警12 75卷四第447頁至第449頁、第459頁）。 ⒉合作金庫存摺影本、帳戶歷史交易明細表（警0898影卷第159 頁）。
⒊108年3月18日之監視器畫面翻拍照片共33張（警1275卷一第7 3頁、警1275卷五第3頁至第15頁、第19頁至第33頁）。 ⒋車手逃逸路線分析圖（警1275卷五第17頁）、行動電話對話 截圖25張（警0898影卷第125頁、第129頁至第135頁、第139 頁至第149頁）、另案被告劉志源詐欺案孔子廟內現場及監 視器畫面翻拍照片8張（警1275卷四第375頁至第381頁）、 另案被告劉志源指述小額信貸聯盟臉書畫面截圖4張（警127 5卷四第383頁）。
⒌內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（警1275卷四第431頁至 第432頁）、雲林縣警察局斗六分局斗六派出所受理刑事案 件報案三聯單、受理各類案件紀錄表（警1275卷四第433、4 37頁）。
㈩附表一編號10部分：
⒈證人即告訴人邱時雄於警詢時之證述（警1275卷五第159頁至 第163頁）。
⒉雲林縣斗六市農會帳號0000000000000號存摺封面及內頁影本 、支票存摺存款對帳單及交易明細表（警1275卷五第243頁 至第247頁、偵3514卷一第133頁至第134頁）、中華郵政股 份有限公司帳號0000000-0000000號存摺封面及內頁影本、 客戶歷史交易清單（警1275卷五第249頁至第253頁、偵3514 卷一第137頁）、臺灣土地銀行帳號000000000000號存摺封 面及內頁影本、客戶序時往來明細查詢及客戶基本資料查詢 （警1275卷五第239頁至第241頁、偵3514卷一第141頁至第1 42頁）、臺灣銀行帳號000000000000號存摺封面及內頁影本 、存摺存款歷史明細批次查詢（警1275卷五第255頁至第257 頁、偵3514卷一第129頁）。
⒊內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表（他569卷一第11頁至第 12頁）、雲林縣警察局斗六分局公正派出所受理刑事案件報 案三聯單、受理各類案件紀錄表、陳報單（警1460卷第13頁 、第15頁、第17頁）。
⒋刑案現場及監視器畫面擷取照片共112張（警1275卷一第74頁 、第245頁至第254頁、警1275卷五第169頁至第235頁、第28 3頁至第297頁、警1460卷第83頁至第84頁）、遭詐欺提款機 取款影像共73張（警1275卷一第75頁至第84頁、警1275卷五 第259頁至第281頁、警1460卷第85頁至第86頁）。 附表一編號11部分：
⒈證人即告訴人庚○○於警詢時之證述（警1655卷第49頁至第54 頁）。
⒉第一銀行帳號00000000000000號存摺存款客戶歷史交易明細 表（警1655卷第55頁至第68頁）、上開詐欺集團與告訴人庚 ○○之通話紀錄截圖3張（警1655卷第170頁至第171頁）。 ⒊被告丙○○提款畫面截圖〔桃園市○○區○○路00號中原大學維澈大 樓提款畫面截圖4張（警2622卷第26頁至第27頁）、第一銀 行內壢分行提款畫面截圖2張（警2622卷第27頁）、桃園市○ ○區○○路000號亞陶通訊科技提款畫面截圖2張（警2622卷第2 8頁）、第一銀行迴龍分行提款畫面截圖2張（警2622卷第28 頁）、第一銀行林口分行提款畫面截圖4張（警2622卷第29 頁）、合作金庫銀行林口分行提款畫面截圖1張（警2622卷 第30頁）〕、同案被告甲○○所持用之行動電話門號000000000 0號通聯記錄查詢單暨網路歷程位置查詢結果（警1655卷第6 9頁至第88頁）、提款畫面截圖〔國泰世華銀行同德分行提款 畫面截圖4張（警1655卷第146頁至第147頁）、土地銀行林 口分行提款照片11張（警1655卷第148頁至第153頁）、龜山
農會公西分部提款畫面截圖2張（警2622卷第34頁）﹞、現場 照片7張（警1655卷第167頁至第170頁）、同案被告己○○所 持用之行動電話門號0000000000號通聯記錄查詢單暨網路歷 程位置查詢結果2份（警1655卷第89頁至第102頁、第103頁 至第123頁）。
此外，並有被告戊○○之本院109年聲搜字第000249號搜索票、 內政部警政署刑事警察局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表（ 警1275卷一第25頁、第35頁至第41頁）、同案被告邱登暘之 雲林縣政府警察局臺西分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表 暨扣押物照片（警1275卷一第341頁至第345頁、第349頁、 第351頁、第355頁）、同案被告邱登暘持用0000000000號行 動電話通訊軟體微信之對話紀錄截圖1份（警0195卷二第43 頁至第289頁）在卷可憑，復有被告戊○○持用之工作機（如 附表三編號1所示）、同案被告邱登暘持用之工作機（如附 表三編號3所示）及同案被告己○○持用之工作機（如附表三 編號5所示）扣案可佐。綜上足認被告戊○○、丁○○及丙○○上 開任意性自白與事實相符，可以採信。本案事證明確，被告 戊○○、丁○○及丙○○上開犯行均堪認定，應依法論科。三、論罪科刑：
㈠刑法第339條之4第1項第2款之立法理由為多人共同行使詐術 手段，易使被害人陷於錯誤，其主觀惡性較單一個人行使詐 術為重，有加重處罰之必要，爰仿照本法第222條第1項第1 款之立法例，將「三人以上共同犯之」列為第2款之加重處 罰事由，本款所謂「三人以上共同犯之」，不限於實施共同 正犯，尚包含同謀共同正犯。查被告戊○○、丁○○及丙○○參與 本案詐欺集團，先由不詳詐欺集團成員撥打電話詐騙如附表 一所示之被害人，待各該被害人受騙後，被告戊○○、丁○○及 丙○○，與同案少年吳○宇、同案被告邱登暘、林偉廷、甲○○ 等人，依「阿峰」指示收取包裏、持提款卡提領被害人帳戶 款項，再統一交予被告戊○○上繳予「阿峰」，足認被告戊○○ 、丁○○及丙○○所加入之本案詐欺犯行之成員人數超過三人以 上。
㈡洗錢防制法第15條之特殊洗錢罪，係在無法證明前置犯罪之 特定不法所得，而未能依洗錢防制法第14條之一般洗錢罪論 處時，始予適用。倘能證明人頭帳戶內之資金係前置之特定 犯罪所得，即應逕以一般洗錢罪論處，自無適用特殊洗錢罪 之餘地。例如詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺 所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、 使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得 款項得逞後層層轉交上手，檢察官如能證明該帳戶內之資金
係本案詐欺之特定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪；至若無法將人頭帳戶內可疑資金與本 案詐欺犯罪聯結，而不該當第2條洗錢行為之要件，當無從 依洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪論處，僅能論以洗 錢防制法第15條第1項之特殊洗錢罪。另過去實務認為，行 為人對犯特定犯罪所得之財物或利益作直接使用或消費之處 分行為，或僅將自己犯罪所得財物交予其他共同正犯，祇屬 犯罪後處分贓物之行為，非本條例所規範之洗錢行為，惟依 新法規定，倘行為人意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，而 將特定犯罪所得直接消費處分，甚或交予其他共同正犯予以 隱匿，或由共同正犯以虛假交易外觀掩飾不法金流移動，即 難認僅單純犯罪後處分贓物之行為，應仍構成新法第2條第1 款或第2款之洗錢行為（最高法院108年度台上字第1744號、 第3086號判決意旨參照）。查被告戊○○、丁○○及丙○○所屬詐 欺集團成員，就上開加重詐欺取財犯行，係使如附表一所示 被害人交付現金或存摺、金融卡（含密碼），由被告丙○○或 其他一線車手拿取後持金融卡提領款項，再將提領之款項及 存摺、金融卡等財物交由配合之二線車手轉交被告戊○○，被 告戊○○或「阿峰」復指示其他車手持金融卡提領款項後交予 被告戊○○，由被告戊○○上繳「阿峰」，被告戊○○、丁○○、丙 ○○分別擔任車水頭、收水或車手之工作，其等主觀上有隱匿 其所屬詐欺集團之詐欺犯罪所得，以逃避國家追訴或處罰之 意思，客觀上有層轉詐欺犯罪所得予其他詐欺集團成員之行 為，隱匿詐欺犯罪所得去向，而製造金流追查之斷點，依照 上開說明，核與洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之要件 相合。
㈢核被告戊○○就附表一編號1、9所為，係犯刑法第339條之4第1 項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第 1項之洗錢罪；附表一編號2至8、10、11所為，均係犯刑法 第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪、第339條之 4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14 條第1項之洗錢罪。核被告丁○○就附表一編號1所為，係犯刑 法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，及洗 錢防制法第14條第1項之洗錢罪；附表一編號2至7、10、11 所為，均係犯刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備 取財罪、第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪 ，以及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。核被告丙○○就附 表一編號10、11所為，均係犯刑法第339條之2第1項之非法 由自動付款設備取財罪、第339條之4第1項第2款之3人以上 共同詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。至
被告戊○○、丁○○及丙○○所屬本案詐欺集團成員向附表一所示 被害人詐騙，致其等多次交付現金，或交付金融機構帳戶存 摺及提款卡（含密碼）後，分由被告丁○○、丙○○或如附表一 所示之其他同案被告多次提領款項，均係基於對附表一所示 各該被害人詐欺取財之同一犯意，於密接時、地多次提領匯 入之款項，均是侵害同一被害人之財產法益，各行為之獨立 性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上難以強行 分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，合為包 括之一行為予以評價，較為合理，自屬接續犯，應論以單純 一罪。公訴意旨雖未論及附表一編號11之⑴所示提領99,000 元部分，然此與起訴之附表一編號11所示犯行既有接續犯之 實質上一罪關係，為起訴效力所及，本院自應予以審理。 ㈣又被告戊○○、丁○○及丙○○均供稱不知悉詐欺集團機房成員係 使用何種手法、說詞對如附表一各編號所示被害人進行詐騙 等語（他569卷一第220頁、偵5144卷第171頁、第279頁；偵 3349卷一第53頁、卷二第391頁至第402頁；偵3070卷二第54 0頁）。衡以詐欺集團縝密計畫與分工細膩，成員間未必均 相互熟識或知悉犯罪方法、施用詐欺手段，且依卷存證據資 料，亦乏積極證據足資證明被告戊○○、丁○○、丙○○係撥打電 話予被害人施以詐術之人，或被告戊○○、丁○○、丙○○對於本 案詐欺集團其他成員間向本案被害人之詐欺方法有何明知或 可預見，自應採有利於被告等人之認定，而無從以刑法第33 9條之4第1項第1款之冒用政府機關或公務員名義詐欺取財罪 相繩。另公訴意旨就附表一編號11所示之犯行部分漏未引用 刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取財罪為被告 黄志偉、丁○○及丙○○之所犯法條，經本院當庭告知罪名後加 以補充。
㈤本案詐欺集團為順利詐取財物，遂指示被告丁○○、丙○○或如 附表一所示其餘同案被告拿取如附表一各編號所示被害人之 現金或金融機構帳戶存摺、金融卡及密碼等物，並持附表一 各編號所示被害人受騙交付之金融卡提款後交予被告戊○○轉 交「阿峰」，藉以掩飾犯罪所得之去向與所在，足認本案詐 欺集團所犯附表一編號1、9所示之3人以上共同詐欺取財與 洗錢之犯行，及附表一編號2至8、10、11所示3人以上共同 詐欺取財、非法由自動付款設備取財罪與洗錢之犯行，各具 有局部之同一性，是被告戊○○就附表一編號1至11各次犯行 、被告丁○○就附表一編號1至7、編號10、11各次犯行、被告 丙○○就附表一編號10、11之犯行，均係一行為觸犯數罪名， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重論以刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪。公訴意旨
就附表一編號11所示之罪雖未論及被告戊○○、丁○○及丙○○所 犯非法由自動付款設備取財罪部分，惟與已起訴之3人以上 共同詐欺取財與洗錢之犯行具裁判上一罪關係，為起訴效力 所及，本院自得併予審理，且本院已就被告戊○○、丁○○及丙 ○○所犯非法由自動付款設備取財罪部分當庭告知罪名（本院 原訴12卷七第57頁、第132頁），無礙被告戊○○及辯護人、 被告丁○○及丙○○之防禦權，附此敘明。
㈥共同正犯間，非僅就其自己實施之行為負其責任，並在犯意 聯絡之範圍內，對於其他共同正犯所實施之行為，亦應共同 負責（最高法院32年上字第1905號判決意旨參照）。共同正 犯之意思聯絡，原不以數人間直接發生者為限，即有間接之 聯絡者，亦包括在內（最高法院77年度台上字第2135號判決 意旨參照）。共同正犯之成立，祇須具有犯意之聯絡、行為 之分擔，既不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行均 經參與。共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍內，各自 分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之 目的者，即應對於全部所發生之結果共同負責；且共同正犯 不限於事前有協定，即僅於行為當時有共同犯意之聯絡者亦 屬之，且表示之方法，不以明示通謀為必要，即相互間有默 示之合致亦無不可（最高法院103年度台上字第2335號判決