臺灣高等法院臺中分院刑事判決 109年度上訴字第2221號
109年度上訴字第2223號
上 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
上 訴 人
即 被 告 劉政德
鄧仕易
共 同
選任辯護人 張仕享律師
上 訴 人
即 被 告 傅少宏
謝承志
共 同
選任辯護人 林堡欽律師
上列上訴人因被告等加重詐欺等案件，不服臺灣臺中地方法院10
8年度重訴字第2972號、109年度訴字第1168號中華民國109年8月
4日第一審判決（追加起訴案號：臺灣臺中地方檢察署108年度偵
字第30086號、108年度偵緝字第1594、1595、1636號、109年度
偵緝字第414號），提起上訴及移送併辦（臺灣臺中地方檢察署
109年度偵字第25129號），本院判決如下：
主 文
原判決關於劉政德共同犯參與犯罪組織部分撤銷。劉政德共同犯參與犯罪組織罪，累犯，處有期徒刑壹年。其餘上訴駁回。
犯罪事實
一、劉政德前因賭博案件，經臺灣臺中地方法院以107年度簡字 第840號判決判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000 元折算1日確定，於民國108年1月16日易科罰金執行完畢。二、緣鍾志豪、薛燕淇（其等2人所涉發起犯罪組織、詐欺等犯 行，現由檢察官偵辦中，並另行通緝在案）自108年4月初起 ，即尋思成立境外詐騙機房，亦即由擔任一、二、三線機手
之詐騙機房成員，分別佯以大陸地區醫務人員、公安人員及 檢察機關人員等身分自居，接力向大陸地區不特定之民眾謊 稱其等涉及詐領醫療保險等刑案需調查資金等詐術手段，欲 使大陸地區民眾因而陷於錯誤，而依指示輸入身分證號、姓 名、銀行卡號、密碼，該詐欺集團成員即可透過遠端程式取 得上開個人資料後，將該等民眾之銀行存款透過網路銀行轉 帳匯款至人頭帳戶並提領一空，用以詐騙大陸地區人民之財 物。鍾志豪並自任該詐騙機房之主持人，負責提供機房運作 之資金、設備，薛燕淇則負責處理該詐騙機房之帳務事宜， 以此方式共同發起、主持以實施詐術為手段、具有持續性及 牟利性之有結構性組織。該電信詐欺集團成立後，鍾志豪即 陸續招募劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志等人，及其餘電 信機房成員羅文忠、張育誠、葉修豪、王崇佑、劉仁智、洪 嘉彬、陳彥彰、黃嘉徵、李弘軒、陳政吉、張鈞格、童啓倫 、李家辰、鍾俊興、劉峯邦、柯志勇、林惠新、吳瑞瑩、郭 伊兒、蕭鈺勳（羅文忠等人所涉違反組織犯罪防制條例等案 件，現已上訴至最高法院審理中，尚未確定）、劉健基（現 由檢察官偵辦中並予通緝在案，尚未起訴）、綽號「老二」 、「大海」、「CEO」、「聯絡人」及其餘不詳姓名之詐欺 集團成員（均無證據證明為未滿18歲之人）加入上開犯罪組 織，鍾志豪並指派柯志勇擔任現場管理機房成員之工作，由 柯志勇依據鍾志豪所下達之工作指示，監督管理機房成員之 工作狀況及績效成果，並按日回報鍾志豪以利彙算。除柯志 勇係基於指揮犯罪組織之犯意外，劉政德、傅少宏、鄧仕易 、謝承志等人即於108年4月21日前某日，與其餘上開列舉之 詐騙集團成員，共同基於參與犯罪組織之犯意聯絡，先後加 入該犯罪組織，並聽從鍾志豪之安排，自108年4月16日至同 年月25日之間，分批陸續出境前往美國加州洛杉磯，準備至 鍾志豪於當地預先籌設之電信機房據點（即「2331 SSecond Ave.,Arcadia,CA 91006」之2層樓獨棟透天別墅），以從事 電信詐欺之工作。
三、嗣於108年4月21日，曾彥龍（所涉幫助加重詐欺等犯行，業 經臺灣臺中地方法院判決有罪確定）受鍾志豪之指示，帶同 劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志、劉健基、蕭鈺勳等人欲 入境美國洛杉磯時，其中劉政德、傅少宏、鄧仕易、劉健基 、曾彥龍及蕭鈺勳等6人（僅有謝承志1人順利入境）遭美國 海關暨邊境保護局（CBP）察覺有異，而以「入境從事詐騙 犯罪為由」拒絕其等入境，並逕予遣返回台。謝承志雖已順 利入境，但因顧慮其後所為電信詐欺犯行遭人察覺，而無意 繼續參與，尚未及從事該洛杉磯機房之後續詐騙行為，即於
108年5月6日先行離境返台。嗣經美國海關CBP透過我國法務 部調查局駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處法務秘書通報我國， 始為警查悉上情。
四、案經法務部調查局臺中市調查處移送、臺中市政府警察局刑 事警察大隊報告臺灣臺中地方檢察署檢察官追加起訴及移送 併辦。
理 由
甲、有罪部分：
壹、追加起訴合法性與證據能力取捨之意見：
一、於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣 告罪，追加起訴；並得於審判期日以言詞為之；又數人共犯 一罪或數罪者，為相牽連之案件，刑事訴訟法第265條第1、 2項、第7條第2款分別定有明文。臺灣臺中地方檢察署檢察 官原係以108年度偵字第17294、17673、17674、20355、207 07、21416、27705號起訴另案被告羅文忠等違反組織犯罪防 制條例等案件，經原審受理後，以108年度重訴字第2407號 案件進行審理（該案因有部分被告在押，原審已於109年2月 17日先行審結宣判，經上訴本院後已於109年08月26日以109 年上訴字第939號刑事判決審結，現上訴最高法院中，尚未 確定），而於該案審理期間之108年12月5日，該署檢察官又 以108年度偵字第30086號、108年度偵緝字第1594、1595、 1636號追加起訴書，就上訴人即被告（下稱被告）劉政德、 傅少宏、鄧仕易等人違反組織犯罪防制條例等犯行予以追加 起訴，並於108年12月17日繫屬於原審，有臺灣臺中地方檢 察署108年12月17日中檢達愛108偵30086字第1089133363號 函及所檢附之追加起訴書在卷可憑（見原審108年度重訴字 第2972號卷一第9至45頁）。則上開追加起訴被告劉政德、 傅少宏、鄧仕易等人之犯行，既與另案被告羅文忠等違反組 織犯罪防制條例案件起訴書所載犯罪事實，有前揭數人共犯 一罪之相牽連關係，依上開法條規定，檢察官於原審108年 度重訴字第2407號案件言詞辯論終結前，就被告劉政德、傅 少宏、鄧仕易上開犯罪追加起訴，並無不合。迨原審以108 年度重訴字第2972號審理被告劉政德、傅少宏、鄧仕易等人 上開案件之過程中，該署檢察官又以109年度偵緝字第414號 追加起訴書，就上訴人即被告（下稱被告）謝承志違反組織 犯罪防制條例等犯行予以追加起訴，並於109年5月13日繫屬 於原審，有臺灣臺中地方檢察署109年5月13日中檢增愛109 偵緝414字第1099048100號函及所檢附之追加起訴書足資參 佐（見原審訴字第1168號卷第9至37頁）。是以檢察官於原 審108年度重訴字第2972號案件言詞辯論終結前，就被告謝
承志與被告劉政德等共同違反組織犯罪防制條例等犯行追加 起訴，亦屬於法有據，先予敘明。
二、按事件甫發生或發生後不久，基於備忘之目的而製作之文書 ，固係審判外陳述，惟若屬基於備忘之目的而製作，文書本 質上具有其固有之可信賴性，證據法莫不賦予證據能力。所 謂文書是否基於備忘之目的而製作？其製作是否係於事件甫 發生或發生後不久？須依個案之情形酌定，要屬事實審之職 權，如不違反經驗法則或論理法則，均不得指為違法。且符 合此種傳聞例外容許之文書，並不以經歷事件之人自己製作 為要件，若委由他人製作，亦不影響此種文書之證據能力。 又賦予此種備忘文書之證據能力，應屬刑事訴訟法第159條 之4第3款傳聞例外（最高法院99年度台上字第2210號刑事判 決參照）。又按刑事訴訟法於傳聞排除法則之下，基於人類 生活之體驗，認為某些傳聞證據具有本質上可信賴性，因而 建立證據容許之例外，即賦予具有本質上可信賴之傳聞證據 有證據能力，該法第159條之4之規定即屬此類。而此類容許 之例外，因須賴人類長期體驗，法律難以預先列舉殆盡，故 該條於第1、2款例示規定之外，並於第3款為概括規定。是 紀錄文書不論符合該條第2款通常業務過程所須製作之紀錄 文書或第3款概括容許之紀錄文書，均不能謂無證據能力（ 最高法院101年度台上字第448號刑事判決參照）。而上開概 括容許之紀錄文書，依立法理由所載，係與業務文件具有同 等程度可信性之文書，而強調其日常性、規律性等可信性基 礎，自與該紀錄文書之原因事實是否為法之所許無涉，非可 僅因日常紀錄者係不法犯罪內容，即可排除上開條文之適用 。本案經由司法警察將查扣之薛燕淇筆記型電腦予以破解， 並取得儲存其內之績效表等電磁紀錄，此乃鍾志豪為首之電 信詐騙集團用以紀錄各該成員每日工作表現之內部文書，攸 關機房一、二、三線人員之業務實績及獲利多寡，無論就機 房管理階層或實際從事電話詐騙之執行者而言，皆係依賴上 開績效表之正確填載，始能考核個別成員之工作表現或結算 其報酬數額，如非據實填載而欠缺正確性，恐遭集團成員質 疑非議甚至進而出面揭發不法。是以上開績效表所記載之電 信詐騙成果，應係於被害民眾匯入款項、確認詐欺所得成功 得手後，隨即加以紀錄填載，正確性極高，且幾乎為不間斷 、有規律、機械性之連續紀錄，用以確認該詐騙機房個別成 員之工作表現及業務實績，從而明瞭集團整體之損益情形， 乃基於經營管理需要而為日常性之記載。尤其電信詐騙機房 之內部績效統計資料，事涉犯罪參與情節及不法所得之揭露 ，理應力求隱密，負責填載績效之內部成員應無日後以此作
為證據使用之心理預期，自始欠缺不實登載之動機，其不實 之可能性甚小，且與本案待證事實具有相當之關連性，認具 有可信之特別情況，合於刑事訴訟法第159條之4第3款所規 定概括容許之紀錄文書，應具有證據能力。被告劉政德、傅 少宏、鄧仕易、謝承志之選任辯護人於本院準備程序中，均 主張卷附「五月」Excel檔分頁含電信機房績效表等文件（ 即追加起訴書證據清單編號44），應屬其等被告以外之人於 審判外所為陳述，均無證據能力等語（見本院卷第206頁） ，揆諸前揭說明，自屬無據，難認可採。
三、再者，組織犯罪防制條例第12條第1項中段規定：「訊問證 人之筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟 法所定訊問證人之程序者為限，始得採為證據。」此為刑事 訴訟證據能力之特別規定，且較之刑事訴訟法證據章有關傳 聞法則之規定更為嚴謹，自應優先適用。依上開規定，證人 於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條例案件，即絕對不 具證據能力，無刑事訴訟法第159條之2、第159條之3及第15 9條之5規定之適用，不得採為判決基礎（最高法院108年度 台上字第2105號刑事判決參照）。本案被告劉政德、傅少宏 、鄧仕易、謝承志及辯護人對於卷內所附證人之警詢筆錄， 就證據能力部分雖均表示沒有意見或同意（見本院卷第182 頁），惟此部分既屬立法者針對違反組織犯罪防制條例案件 之證據能力特別規定，已無適用刑事訴訟法第159條之5同意 法則之可言，是以本案證人於司法警察（含員警及調查人員 ）詢問時所製作之筆錄，均無從採為認定違反組織犯罪防制 條例案件之證據。
四、又按被告以外之人於審判外之陳述，雖不符刑事訴訟法第15 9之1至第159條之4之規定，然經當事人於審判程序同意作為 證據，法院審酌該言詞陳述作成時之情況，認為適當者，亦 得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查證據時，知 有刑事訴訟法第159條第1項不得為證據之情形，而未於言詞 辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，刑事訴訟法第 159條之5定有明文。而刑事訴訟法第159條之5立法意旨，在 於確認當事人對於傳聞證據有處分權，得放棄反對詰問權， 同意或擬制同意傳聞證據可作為證據，屬於證據傳聞性之解 除行為，如法院認為適當，不論該傳聞證據是否具備刑事訴 訟法第159條之1至第159條之4所定情形，均容許作為證據， 不以未具備刑事訴訟法第159條之1至第159條之4所定情形為 前提。此揆諸「若當事人於審判程序表明同意該等傳聞證據 可作為證據，基於證據資料愈豐富，愈有助於真實發見之理 念，此時，法院自可承認該傳聞證據之證據能力」立法意旨
，係採擴大適用之立場。蓋不論是否第159條之1至第159條 之4所定情形，抑當事人之同意，均係傳聞之例外，俱得為 證據，僅因我國尚非採澈底之當事人進行主義，故而附加「 適當性」之限制而已，可知其適用並不以「不符前四條之規 定」為要件。惟如符合第159條之1第1項規定之要件而已得 為證據者，不宜贅依第159條之5之規定認定有證據能力，最 高法院104年度第3次刑事庭會議決議亦可資參照。本案下列 所引用之其餘被告以外之人於審判外陳述，並無符合刑事訴 訟法第159條之1第1項規定之情形，且公訴人、被告劉政德 、傅少宏、鄧仕易、謝承志及辯護人於本院行準備程序時， 就此部分供述證據之證據能力均表示沒有意見，或同意具有 證據能力（見本院卷第173頁至第182頁），另於本院依法調 查上開證據之過程中，均可明瞭其內容而足以判斷有無刑事 訴訟法第159條第1項不得為證據之情事，惟公訴人、上開被 告及辯護人並未於言詞辯論終結前聲明異議，本院審酌上開 陳述作成時之情況，並無違法取證之瑕疵，認以之作為證據 為適當，揆諸上開規定，應具有證據能力。
五、復按刑事訴訟法第159條至第159條之5有關傳聞法則之規定 ，乃對於被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述所為之規 範；至非供述證據之物證，或以科學、機械之方式，對於當 時狀況所為忠實且正確之記錄，性質上並非供述證據，應無 傳聞法則規定之適用，如該非供述證據非出於違法取得，並 已依法踐行調查程序，即不能謂其無證據能力。本案下引之 其他非供述證據，均與本案待證事實具有關聯性，公訴人、 被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志、辯護人皆不爭執其 證據能力，且無證據證明有何偽造、變造或公務員違法取得 之情事，復經本院依法踐行調查證據程序，自得作為證據， 而有證據能力。
貳、實體認定之依據：
一、訊據被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志對於其等涉有參 與犯罪組織之犯行，均於原審及本院審理時表示認罪（見原 審卷一第154頁、原審卷二第138頁、原審訴字第1168號卷第 71至72頁及本院卷第172頁至第173頁、第323頁），核與證 人即另案被告曾彥龍、蕭鈺勳、證人即法務部調查局駐洛杉 磯臺北經濟文化辦事處法務秘書蕭耀仁於偵訊時證述被告劉 政德等人如何在入境美國時遭當地海關人員查獲及遣送回台 等情相符（見偵字第17674號卷第97至103頁，偵字第00000 號卷第59至61頁，偵字第17294號卷二第119至123頁），並 有證人蕭耀仁製作之職務報告（見偵字第17294號卷二第147 至149頁）、世興旅行社有限公司交易業績明細表（見偵字
第17674號卷第41至47頁）等物附卷可稽，足徵上開被告所 為自白與實情相符。
二、至於被告劉政德、傅少宏、鄧仕易於109年1月13日原審行準 備程序時，雖曾一度辯稱：當時入境美國之目的，是要從事 線上博弈，也就是在網路上攬客，看他們要不要玩，這樣每 個月會有5、6萬元之報酬云云（見原審卷一第115至116頁 ）。惟其等倘若僅係從事線上博弈之招攬業務，本可藉由網 際網路之相互連結，直接在線上推廣博弈事業，根本毋庸遠 赴美國洛杉磯租用機房特意為之。且博弈事業之經營者既已 運用網路進行線上攬客，足見其對於實體通路之經營效益有 所存疑，始會投注資金架設博弈網站，從而節省購地或租屋 等成本支出。則其果有促銷招攬之計畫，亦應以網路傳播或 線上體驗等行銷管道為其首選，當無為此花費鉅資將被告劉 政德等人送往美國並在當地租屋以作為推廣據點之必要。再 對照卷內現存證據資料，並無任何關於海外線上博弈之書面 說明或細部計畫，反而為警在美國洛杉磯查扣之教戰手冊（ 另案被告吳瑞瑩所書寫），僅有記載如何詐騙之說詞與話術 ，而與線上博弈之處理流程毫無關聯（見偵字第17294號卷 一第123至134頁）。且證人即另案被告柯志勇於原審審理時 更證稱：被告劉政德、傅少宏、鄧仕易等人無法入境美國而 遭遣返之事實，我是聽聞鍾志豪之轉述始能知悉，而其等若 能順利入境美國，將會擔任一線機手等情（見原審卷一第20 8頁），益徵被告劉政德、傅少宏、鄧仕易等人大費周章遠 赴美國之目的，確係參與詐騙集團所設立境外機房之運作， 而非單純拉攏客戶從事博弈事業。準此，被告劉政德、傅少 宏、鄧仕易等人先前所為前揭線上博弈之辯解，顯與事理有 違，應以其等嗣於原審及本院審理時所述係基於詐騙犯罪目 的而參與犯罪組織並入境美國等情，較為可採。三、綜上所陳，被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志等人前揭 參與犯罪組織之事證已臻明確，其等犯行洵堪認定，應予依 法論科。
參、論罪科刑：
一、106年4月19日修正前組織犯罪防制條例第2條原規定：「本 條例所稱犯罪組織，係指三人以上，有內部管理結構，以犯 罪為宗旨或以其成員從事犯罪活動，具有集團性、常習性及 脅迫性或暴力性之組織」，於106年4月19日修正後，該條第 1項、第2項修正為「本條例所稱犯罪組織，指三人以上，以 實施強暴、脅迫、詐欺、恐嚇為手段或最重本刑逾五年有期 徒刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構性組織」、 「前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不
以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工 明確為必要」，再於107年1月3日將該條第1項內文中「具有 持續性『及』牟利性之有結構性組織」，修正為「具有持續 性『或』牟利性之有結構性組織」。準此以言，修正後之組 織犯罪防制條例對於「犯罪組織」之定義，業已揚棄舊法時 期所規範之「內部管理結構」（即具有上下主從關係，足以 顯示犯罪組織內部指揮從屬等層級管理之特性，以別於一般 共犯、結夥犯之組成，其組織內部有主持人或首領與幫眾層 級之分，存有階級領導，下屬須服從主持人或首領之命令行 事）、「集團性」（即組織本身不會因主持人、管理人或成 員之更換有所異同）、「常習性」（即經常性、習慣性，例 如具有伺機犯罪之企圖、意圖，或不務正業等習性，亦即以 長期存續為目的，而有多次犯罪之發生為特徵，與實際存續 時間之長短無關）、「脅迫性、暴力性」（即組織成立之目 的，專以不正當之手段，從事某種類或不特定種類之犯罪， 手段多係以脅迫、暴力之方法）等要件，改以實施足以妨害 、壓抑他人人身自由或意思活動自由之不法行為，或藉由詐 術之施行而使他人陷於錯誤等犯罪類型，作為犯罪組織之手 段型態，輔以參與人數之基本要求及組織之持續存在或牟利 目的，建構集合性犯罪組織之實質內涵，而不以入會儀式、 內部幫規、上下階層之權力結構等外在形式之存否，作為有 無成立犯罪組織之判斷標準。準此，本案美國洛杉磯機房係 以詐騙大陸地區民眾之財物為設立目的，藉由第一、二、三 線機手之分工合作，使接收詐騙電話訊息之大陸地區民眾誤 信自己涉嫌詐領醫療保險金，從而輸入其等重要之個人資料 ，致遭該詐欺集團成員以遠端程式取得後，予以轉帳匯款並 提領一空。依其犯罪模式觀察，發起人不僅投入相當資金遠 赴海外籌設機房，並配置詐騙所需之通訊器材及資訊設備， 更經由人員之招募、訓練、指派、分工，完整呈現出功能性 之組織架構，並非針對特定對象或僅圖單一時地詐欺犯罪之 遂行，而係希冀藉由上開人力、物力之整合，據以擴張其犯 罪規模，持續對於不特定之大陸地區民眾廣泛傳送詐騙電話 訊息，從中牟取不法利益，自屬以實施詐欺為手段所組成具 有持續性、牟利性之有結構性組織，即令並無特殊之入會儀 式、形諸明文之幫派規範或上命下從之森嚴紀律，揆諸前揭 說明，仍已符合組織犯罪防制條例第2條第1項「犯罪組織」 之定義。是核被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志所為， 均係犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪 。
二、又按發起、主持、操縱、指揮或參與犯罪組織行為，在未經
自首或有其他積極事實，足以證明其確已脫離或解散該組織 之前，其違法行為，仍繼續存在，為行為之繼續，屬於單純 一罪，至行為終了時，仍論為一罪。則被告劉政德、傅少宏 、鄧仕易、謝承志等人所犯參與犯罪組織罪，雖犯罪時間延 續多時，而非僅於一時一地指揮或接受犯罪組織之任務分派 後隨即脫離，惟組織犯罪防制條例第2條第1項就犯罪組織之 定義，既以牟利性或持續性為其要件，足徵此一犯罪行為具 有較長時間延續特質，故而可將多次個別行為集結為一，屬 犯罪構成上之行為單數，仍應自其等參與時起至遭查獲為止 ，均論以繼續犯，而僅受單純一罪之評價。
三、被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志等人就上開參與犯罪 組織罪之犯行，與另案被告柯志勇、羅文忠、張育誠、葉修 豪、陳彥彰、黃嘉徵、劉仁智、洪嘉彬、李弘軒、陳政吉、 張鈞格、童啓倫、李家辰、王崇佑、劉峯邦、鍾俊興、林惠 新、吳瑞瑩、郭伊兒、蕭鈺勳，及尚未起訴之劉健基、綽號 「老二」、「大海」、「CEO」、「聯絡人」、其餘不詳姓 名之詐欺集團成員間，經由相互謀議而在犯罪組織內接受不 同之任務指派，具備功能性之犯罪支配，皆有犯意聯絡及行 為分擔，均屬共同正犯。
四、刑之加重與減輕：
㈠被告劉政德前因賭博案件，經原審以107年度簡字第840號判 決判處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日 確定，於108年1月16日易科罰金執行完畢，有臺灣高等法院 被告前案紀錄表在卷可按。其受有期徒刑之執行完畢，5年 內故意再犯本案法定本刑有期徒刑以上之罪，為刑法第47條 第1項所規定之累犯。衡酌被告劉政德賭博之前案紀錄，與 本案之罪質雖不相同，惟均屬故意犯罪，被告於前案執行完 畢後5年內，再犯本案之參與犯罪組織罪，足見其受該構成 累犯案件刑事處罰之成效不彰，刑罰反應力薄弱，有其特別 惡性，且其並無司法院釋字第775號解釋意旨所指個案應量 處最低法定刑，又無法適用刑法第59條減輕其刑，而應依此 解釋意旨裁量不予加重最低本刑之情形（最高法院108年度 台上字第338號、第2553號、第4184號、第4237號、109年台 上字第226號、第296號、第691號、第1037號、第4068號等 判決意旨參照），爰依刑法第47條第1項規定加重其刑。 ㈡組織犯罪防制條例第8條第1項規定：「犯第3條之罪自首， 並自動解散或脫離其所屬之犯罪組織者，減輕或免除其刑； 因其提供資料，而查獲該犯罪組織者，亦同；偵查及審判中 均自白者，減輕其刑。」此項後段自白減刑規定係為鼓勵是 類犯罪行為人自白、悔過，並期訴訟經濟、節約司法資源而
設，自須被告於偵查及審判中皆行自白，始有適用。又此所 謂之「自白」，乃對自己之犯罪事實全部或主要部分為肯定 供述之意，亦即自白內容，應具備基本犯罪構成要件之事實 ，始足當之（最高法院108年度台上字第956號刑事判決參照 ）。被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志等人於本案偵查 中，先後接受員警詢問及檢察官偵訊，皆矢口否認係基於參 與詐騙集團運作之目的而入境美國，一再以從事線上博弈事 業云云為辯（見偵緝字第1594號卷第43至45、71至77頁，偵 字第30086號卷第85至96頁，偵緝字第1636號卷第37至48、 107至116頁，偵緝字第1595號卷第49至51頁，偵緝字第414 號卷第53至68、135至141頁）。嗣於原審行準備程序及審理 期日，始坦言其等確有參與詐欺犯罪集團，並入境美國準備 從事電信詐騙工作，但在洛杉磯機場旋遭查獲而無法繼續參 與等情，顯見被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志均係直 至審理期間才自白參與詐欺犯罪組織之犯行。故被告劉政德 、傅少宏、鄧仕易、謝承志就其等所涉參與犯罪組織罪，並 未於本案偵查及審判中皆行自白，揆諸前揭說明，尚無從適 用組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定予以減刑。被告 劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志及選任辯護人雖辯稱：被 告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志於偵查階段均就已就參 與犯罪組織坦承不諱等語。然查，被告劉政德、傅少宏、鄧 仕易、謝承志於檢察官起訴前均係陳稱其等前往美國機房係 做線上博弈，有其等供述在卷可查，已如前述。被告傅少宏 於108年10月27日因羈押聲請而由法官訊問時，及被告謝承 志於109年3月19日檢察官訊問時，亦均仍堅稱前往美國機房 之目的係做線上博弈而非詐欺取財云云（見108年度聲羈第 822號卷第71頁至第73頁、偵緝字第414號卷第136頁），並 非坦承有參與本案詐欺犯罪組織。綜上，顯難認被告劉政德 、傅少宏、鄧仕易、謝承志係對自己之犯罪事實全部或主要 部分為肯定供述，故被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志 及選任辯護人為被告所為之此部分辯解，尚難採信。 ㈢參與犯罪組織者，其參與情節輕微者，得減輕或免除其刑， 組織犯罪防制條例第3條第1項但書定有明文。本件被告劉政 德、傅少宏、鄧仕易、謝承志本案所參與之犯罪組織，係屬 跨國性之詐騙犯罪組織，其等基於詐欺犯罪之動機不惜離鄉 背井遠赴異國，僅因遭美國海關攔阻而未達目的，嚴重損害 臺灣國際形象，實難認其等參與犯罪組織之情節輕微，自無 依上開規定減輕和免除其刑之餘地。
五、臺灣臺中地方檢察署檢察官移送併辦被告傅少宏、謝承志部 分（109年偵字第25129號），與本案追加起訴書被告傅少宏
、謝承志如附表二所示犯行，為事實上同一案件，本院自得 併予審理。
肆、不另為無罪之諭知（即起訴書附表二編號1之加重詐欺犯行 ）：
一、公訴意旨另以：被告謝承志、劉政德、傅少宏、鄧仕易等人 於前揭時地遭美國海關人員查獲後，已先後返台，復依上手 鍾志豪之指示，自108年5月1日起，在位於臺中市北區育樂 街之電信機房內，與美國洛杉磯機房成員即鍾志豪、薛燕淇 、另案被告羅文忠、張育誠、葉修豪、王崇佑、劉仁智、洪 嘉彬、陳彥彰、黃嘉徵、李弘軒、陳政吉、張鈞格、童啓倫 、李家辰、鍾俊興、劉峯邦、柯志勇、林惠新、吳瑞瑩、郭 伊兒，及綽號「老二」、「大海」、「CEO」、「聯絡人」 及其餘不詳姓名之詐欺集團成員，共同意圖為自己不法之所 有，並基於三人以上共同以電子通訊對公眾散布而詐欺取財 之犯意聯絡，推由電信機房成員林惠新、郭伊兒、吳瑞瑩、 劉政德、傅少宏、劉健基、鄧仕易及真實姓名年籍不詳暱稱 「老二」、「大海」、「CEO」、「聯絡人」及其餘不詳姓 名之詐欺集團成員，分別在上開詐騙機房內擔任第一線詐騙 人員（俗稱「一線機手」），另陳彥彰、童啓倫、洪嘉彬、 張鈞格、黃嘉徵、劉峯邦、李弘軒、李家辰、陳政吉、王崇 佑、劉仁智、鍾俊興及其餘不詳姓名之詐欺集團成員擔任二 線人員（俗稱「二線機手」），及羅文忠、張育誠、柯志勇 、葉修豪、謝承志及其餘不詳姓名之詐欺集團成員擔任第三 線詐騙人員（俗稱「三線機手」）。其等即在上開詐騙機房 ，從事跨境詐欺電信流之詐騙機房分工，其詐欺方式係先由 該機房負責人員將大陸地區民眾之姓名電話等基本資料提供 予一線機手，而佯稱為大陸地區北大醫院行政科主任或醫務 處助理人員，對不特定被害民眾佯稱其涉嫌詐領醫療保險案 件後，旋將電話轉接予二線機手接聽；二線機手即訛稱為大 陸地區上海普陀公安局之公安人員隊員或隊長，謊稱其涉及 洗錢案後，復將電話轉接予三線機手；三線機手則誆稱其係 人民檢察院朱姓檢察官（微信暱稱「普陀」），向大陸地區 民眾誆稱其等涉及刑案需調查資金等詐術手段，致如起訴書 附表二編號1所示之大陸地區人民因而陷於錯誤，依指示輸 入其身分證號、姓名、銀行卡號、密碼等資料，嗣該詐欺集 團成員透過遠端程式取得上開資料後，即由該集團成員將如 起訴書附表二編號1所示被害人之銀行存款，透過網路銀行 轉帳匯款至人頭帳戶後提領一空。因認被告謝承志、劉政德 、傅少宏、鄧仕易等人就起訴書附表二編號1部分，另涉刑 法第339條之4第1項第2、3款之三人以上共同以電子通訊對
公眾散布而詐欺取財罪嫌等語。
二、惟按事實之認定，應憑證據，如未能發現相當證據，或證據 不足以證明，自不能以推測或擬制之方法，以為裁判基礎。 且刑事訴訟上證明之資料，無論其為直接證據或間接證據， 均須達於通常一般人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實 之程度，始得據為有罪之認定，若其關於被告是否犯罪之證 明未能達此程度，而有合理性懷疑之存在，致使無從形成有 罪之確信，根據「罪證有疑，利於被告」之證據法則，即不 得遽為不利於被告之認定。經查：被告劉政德、傅少宏、鄧 仕易、謝承志等人雖涉有前揭參與犯罪組織之犯行，惟因抵 達美國洛杉磯機場時，旋遭當地海關人員察覺有異而禁止被 告劉政德、傅少宏、鄧仕易等人入境，並遣返回台而未進入 洛杉磯機房；而被告謝承志雖得以順利入境美國，但亦於入 境後未久，即自行返回臺灣，難認其等確有參與美國洛杉磯 機房之電信詐騙行為。又依卷內現存證據資料觀察，尚難率 認被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志等人或遭遣返、或 自行回台後，確已在臺中市○區○○街00號設立電信機房， 並與美國機房成員同步從事電信詐騙工作（詳如後述無罪部 分之判決理由）。檢察官僅憑證人柯志勇、林惠新、吳瑞瑩 等人聽聞自他人之轉述，並參以卷附績效表及群組對話紀錄 ，即認被告劉政德、傅少宏、鄧仕易、謝承志等人亦有參與 起訴書附表二編號1所示之加重詐欺犯行，恐嫌率斷，難認 可取。
三、又按起訴之犯罪事實，究屬併罰之數罪，抑或實質上或裁判 上之一罪，檢察官起訴書如有所主張，固可供法院審判之參 考；然縱檢察官主張起訴事實屬數罪併罰關係之案件，經法 院審理結果，認應屬實質上或裁判上一罪關係時，則為法院 認事、用法職權之適法行使，並不受檢察官主張之拘束。是 以，於認係屬單一性案件，如經審理結果，認定其中一部分 成立犯罪，他部分不能證明犯罪者，則應就有罪部分於判決 之主文諭知其罪刑，就無罪部分僅於理由內加以論斷，敘明 無庸另為無罪諭知（最高法院101年度台上字第3345號刑事 判決參照）。而行為人參與詐欺犯罪組織之先行為，與其嗣 後著手實行加重詐欺行為間，雖在時間及場所未能完全重合 ，在自然意義上非完全一致，然二者具有階段性之緊密關聯 性，並有部分合致，復為確保及維護犯罪組織之宗旨或目的 所必要，自得評價為單一行為，而有想像競合犯之適用，如 予數罪併罰，反有過度評價之疑，實與人民法律感情不相契 合。惟倘行為人於參與詐欺犯罪組織之繼續中，先後加重詐 欺數人之財物，因該一貫穿全部犯罪歷程之參與犯罪組織的
不法內涵，較之陸續實行之加重詐欺犯行為輕，自不能「以 小包大、全部同一」，應僅就參與犯罪組織及首次加重詐欺 二罪，依想像競合犯從一重之加重詐欺罪處斷（最高法院10 8年度台上字第337號刑事判決參照）。從而，被告劉政德、 傅少宏、鄧仕易、謝承志等人就起訴書附表二編號1所示加 重詐欺犯行雖屬不能證明，惟此部分如成立犯罪，依目前我 國司法實務之多數見解，認為應與其等前揭業經論罪科刑之 參與犯罪組織罪成立想像競合犯之裁判上一罪，而非如起訴 書所載述應予分論併罰之實質競合關係。揆諸前揭說明，本 院既不受檢察官主張之拘束，就此部分即應在理由欄內敘明 不另為無罪之諭知。
乙、無罪部分（即起訴書附表二編號2至38之加重詐欺犯行）：一、公訴意旨另以：被告謝承志、劉政德、傅少宏、鄧仕易等人 於前揭時地遭美國海關人員查獲後，已先後返台，復依上手 鍾志豪之指示，自108年5月1日起，在位於臺中市北區育樂 街之電信機房內，與美國洛杉磯機房成員即鍾志豪、薛燕淇 、另案被告羅文忠、張育誠、葉修豪、王崇佑、劉仁智、洪 嘉彬、陳彥彰、黃嘉徵、李弘軒、陳政吉、張鈞格、童啓倫 、李家辰、鍾俊興、劉峯邦、柯志勇、林惠新、吳瑞瑩、郭 伊兒，及綽號「老二」、「大海」、「CEO」、「聯絡人」
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