臺灣士林地方法院刑事判決 109年度金訴字第53號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 梁峻奕
上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵字第00
000 號、108 年度少連偵字第62號、108 年度少連偵字第63號、
108 年度偵字第5396號、108 年度偵字第5419號、108 年度偵字
第5752號、108 年度偵字第6337號、108 年度偵字第7281號、10
8 年度偵字第7988號、108 年度偵字第8340號、108 年度偵字第
9835號、108 年度偵字第10827 號、108 年度偵字第12849 號、
108 年度偵字第32296 號），暨移送併案審理（臺灣新北地方檢
察署108 年度偵字第7281號、108 年度偵字第32296 號），本院
判決如下
主 文
梁峻奕被訴如附表一編號1、2、8所示部分，公訴不受理。 理 由
一、公訴意旨略以：㈠被告梁峻奕、劉子萱、林秉鋐（上2 人業 經本院以109 年度金訴字第53號判決判處應執行有期徒刑3 年10月）、劉威成（業經本院以109 年度金訴字第53號判決 判處應執行有期徒刑3 年10月）、謝睿育（業經本院以109 年度金訴字第53號判決判處應執行有期徒刑2 年、緩刑4 年 ，緩刑期間付保護管束，並應接受檢察官指定之6 小時法治 教育課程）自民國108 年2 月20日前某日，陸續加入真實姓 名不詳、代號「須佐」、綽號「大冠」、被告梁峻奕、劉子 萱（所涉詐欺等罪嫌部分，由本院另行審結）、李東穎、江 愇渝（原名江承育，所涉詐欺等罪嫌部分，業經本院以108 年度金訴字第118 號判決判處有期徒刑1 年4 月確定）等成 年人士所組成之詐騙集團。由劉威成擔任提領被害人遭詐欺 款項之車手工作；被告梁峻奕、林秉鋐、謝睿育擔任向取款 車手收款及經手款項之「收水」工作。被告梁峻奕、林秉鋐 、劉威成、劉子萱自108 年2 月21日起至108 年2 月27日止 ，謝睿育於108 年2 月23日，與代號「須佐」、綽號「大冠 」、李東穎、江愇渝及其等所屬之詐欺集團成員，共同基於 意圖為自己不法所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之 犯意聯絡，先由該詐欺集團成員以不詳方式取得如附表一所 示金融帳戶之提款卡及密碼，並以附表一所示之方式詐欺如 附表一編號1 至30所示之等人，致附表一編號1 至30所示之 范士鴻等人陷於錯誤，分別於附表一編號1 至30所示匯款時 間，匯款至附表一編號1 至30所示之人頭帳戶後，再由代號
「須佐」指示被告梁峻奕領取人頭帳戶之包裹後，將人頭帳 戶之提款卡交給具相同犯意聯絡之劉威成，由劉威成於附表 一編號1 至30所示之時間、地點，提領如附表一編號1 至30 所示之金額，附表一編號1 至6 、10、13至30部分將之交付 被告梁峻奕轉交林秉鋐，附表一編號7 至12部分，則交付被 告梁峻奕轉交林秉鈜、謝睿育，林秉鋐、謝睿育再將上開款 項及提款卡轉交予該詐欺集團其他成年成員，以此方式實際 提領詐欺犯罪所得，並隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在 。
㈡被告梁峻奕、林秉鋐、劉子萱另於108 年2 月28日與江愇 渝、代號「須佐」等成年人士所組成之詐騙集團，由江愇渝 擔任提領被害人遭詐欺款項之車手工作；被告梁峻奕、林秉 鋐擔任向取款車手收款及經手款項之「收水」工作。被告梁 峻奕、林秉鋐、劉子萱、江愇渝、代號「須佐」及其等所屬 之詐欺集團成員，共同基於意圖為自己不法所有，基於三人 以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由該詐欺集團成員 以不詳方式取得如附表二編號1 所示金融帳戶之提款卡及密 碼，並以附表二編號1 所示之方式詐欺葉學安，致葉學安陷 於錯誤，於附表二編號1 所示匯款時間，匯款至附表二編號 1 所示之人頭帳戶後，再由代號「須佐」指示被告梁峻奕領 取人頭帳戶之包裹後，將人頭帳戶之提款卡交給具相同犯意 聯絡之江愇渝，由江愇渝於附表二編號1 所示之時間、地點 ，提領如附表二編號1 所示之金額，再將之交付被告梁峻奕 轉交林秉鋐，林秉鋐再將上開款項及提款卡轉交予該詐欺集 團其他成年成員，以此方式實際提領詐欺犯罪所得，並隱匿 該等詐欺犯罪所得之去向、所在。因認被告梁峻奕就附表一 編號1 、2 、8 （其餘被訴部分另為判決）部分亦涉犯刑法 第339 條之4 第1 項第2 款三人以上共同詐欺取財、洗錢防 制法第2 條第2 款、第14條第1 項之洗錢罪嫌等語。二、按同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，由繫屬在先之法院 審判之，但經共同之直接上級法院裁定，亦得由繫屬在後之 法院審判，刑事訴訟法第8 條定有明文。次按，依刑事訴訟 法第8 條之規定不得為審判者，應諭知不受理之判決，並得 不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303 條第7 款、第307 條 分別定有明文。又同一案件繫屬於有管轄權之數法院者，依 刑事訴訟法第8 條前段規定，應由繫屬在先之法院審判，後 繫屬之法院則應依同法第303 條第7 款諭知不受理之判決。 惟此限於繫屬之數法院均有管轄權始有適用（最高法院106 年度台非字第235 號判決意旨參照）。此處之「同一案件」 係指所訴兩案之被告相同，被訴之犯罪事實亦屬同一者而言
；接續犯、吸收犯、結合犯、加重結果犯及刑法修正前之常 業犯等實質上一罪，暨想像競合犯、刑法修正前之牽連犯、 連續犯之裁判上一罪者，均屬同一事實（最高法院98年度台 上字第6899號判決意旨可資參照）。
三、經查，本件檢察官以被告參與本案詐欺集團，以前開手法訛 詐附表一編號1 、2 、8 所示之告訴人范士鴻、羅培心、施 豫黛部分，就被告取得提款卡後交付車手劉威成提領詐騙金 額後轉交被告收受之同一事實，附表一編號1 所示犯行，業 經臺灣臺中地方檢察署檢察官以108 年度偵字第8101號提起 公訴，並經臺中地方法院於109 年3 月17日以108 年訴字第 903 號、第1950號判決判處應執行有期徒刑2 年6 月，上訴 後，經臺灣高等法院臺中分院於109 年11月25日以109 年度 金上訴字第1594號、第1597號判決上訴駁回；就附表一編號 2 、8 所示之犯行，業經臺灣臺北地方檢察署檢察官以108 年度偵字第12539 號、第18348 號提起公訴，並經臺北地方 法院於109 年10月28日以109 年訴字第76號、第77號、第78 號、第97號判決判處應執行有期徒刑2 年6 月在案，均尚未 確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表、臺灣臺中臺中 地方法院108 年訴字第903 號、第1950號刑事判決、臺灣高 等法院臺中分院109 年度金上訴字第1594號、第1597號刑事 判決、臺灣臺北地方法院109 年訴字第76號、第77號、第78 號、第97號刑事判決各1 份附卷可稽（見本院109 年度金訴 字第53號卷三第95至247 頁）；本案係經臺灣士林地方檢察 署檢察官提起公訴，並於108 年11月25日繫屬在後，是被告 就該部分所為涉犯罪嫌部分，揆諸前開說明意旨，自屬同一 案件重複起訴，自應由本院就此部分諭知公訴不受理。據上論斷，應依刑事訴訟法第303 條第7 款、第307 條，判決如主文。
中 華 民 國 109 年 12 月 31 日
刑事第四庭審判長 法 官 楊秀枝
法 官 謝當颺
法 官 錢衍蓁
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
書記官 周佳誼
中 華 民 國 109 年 12 月 31 日
附表一：
┌─┬────┬─────┬────┬─────┬────┬────────┬────┐
│編│告訴人/ │詐欺時間及│ 匯款/ │ 詐欺金額 │ 匯款/ │ 劉威成 │ 備註 │
│號│被害人 │方式 │存入時間│（新臺幣）│存入帳戶│ 提領情形 │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│1 │告訴人 │108 年2 月│108 年2 │29,987元 │楊雅婷 │於108 年2 月22日│劉威成提│
│ │范士鴻 │21日20時09│月22日0 │ │華南商業│①0 時45分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│時37分許│ │銀行帳號│②0 時46分許、 │，係由梁│
│ │ │網路拍賣賣│ │ │000-0000│③0 時48分許、 │峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │00000000│④0 時49分許、 │予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業├────┼─────┤90號帳戶│⑤0 時50分許， │。 │
│ │ │疏失，須至│108年2月│25,987元 │ │在臺北市內湖區新│ │
│ │ │自動櫃員機│22日0時 │ │ │湖二路160 號統一│ │
│ │ │前操作解除│39分許 │ │ │超商毓鄰門市，以│ │
│ │ │設定，致范│ │ │ │提款卡先後提領 │ │
│ │ │士鴻陷於錯│ │ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │誤，因而於├────┼─────┤ │②20,005元、 │ │
│ │ │右列時間，│108年2月│29,987元 │ │③20,005元、 │ │
│ │ │依指示匯款│22日0時 │ │ │④20,005元、 │ │
│ │ │右列金額至│40分許 │ │ │⑤6,005 元。 │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│2 │被害人 │108 年2 月│108 年2 │24,123元 │黃懷德 │於108 年2 月22日│劉威成提│
│ │羅培心 │22日19時41│月22日21│ │星展商業│①21時47分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│時22分許│ │銀行帳號│②21時48分許， │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │ │000-0000│在臺北市內湖區行│峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │00000000│愛路78巷25號凱基│予林秉鋐│
│ │ │稱：因友人│ │ │號帳戶 │商業銀行內湖分行│。 │
│ │ │蔡旻家退款│ │ │ │，以提款卡先後提│ │
│ │ │需匯至親友│ │ │ │領 │ │
│ │ │帳戶，須至│ │ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │②4,005 元。 │ │
│ │ │前操作授權│ │ │ │ │ │
│ │ │設定，致羅│ │ │ │ │ │
│ │ │培心陷於錯│ │ │ │ │ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │ │ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │ │ │
│ │ │依指示匯款│ │ │ │ │ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │ │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│3 │告訴人 │108 年2 月│108 年2 │29,987元 │黃懷德 │於108 年2 月22日│劉威成提│
│ │林明郁 │22日20時30│月22日21│（不計跨行│星展商業│①21時51分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│時34分許│提款手續費│銀行帳號│②21時51分許， │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │15元） │000-0000│在臺北市內湖區行│峻奕轉交│
│ │ │訛稱：因作│ │ │00000000│愛路78巷25號凱基│予林秉鋐│
│ │ │業疏失，須├────┼─────┤號帳戶 │商業銀行內湖分行│。 │
│ │ │至自動櫃員│108 年2 │ 9,112元 │ │，以提款卡先後提│ │
│ │ │機前操作解│月22日21│（不計跨行│ │領 │ │
│ │ │除設定，致│時36分許│提款手續費│ │①20,005元、 │ │
│ │ │林明郁陷於│ │15元） │ │②19,005元。 │ │
│ │ │錯誤，因而├────┼─────┤ ├────────┤ │
│ │ │於右列時間│108 年2 │ 9,999元 │ │於108 年2 月22日│ │
│ │ │，依指示匯│月22日21│（不計跨行│ │22時04分許，在臺│ │
│ │ │款右列金額│時56分許│提款手續費│ │北市內湖區新湖二│ │
│ │ │至右列帳戶│ │15元） │ │路180 號彰化商業│ │
│ │ │。 │ │ │ │銀行新湖分行，以│ │
│ │ │ │ │ │ │提款卡提領20,005│ │
│ │ │ │ │ │ │元。 │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│4 │告訴人 │108 年2 月│108 年2 │29,987元 │曾國隆 │於108 年2 月22日│劉威成提│
│ │詹嫈婉 │23日15時10│月22日22│（不計跨行│第一商業│①22時23分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│時17分許│提款手續費│銀行帳號│②22時24分許、 │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │15元） │000-0000│③22時25分許、 │峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │0000000 │④22時27分許、 │予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業├────┼─────┤號帳戶 │⑤22時28分許， │。 │
│ │ │疏失，須至│108 年2 │29,985元 │ │在臺北市內湖區行│ │
│ │ │自動櫃員機│月22日22│ │ │愛路128 號統一超│ │
│ │ │前操作解除│時20分許│ │ │商行龍門市，以提│ │
│ │ │設定，致詹│ │ │ │款卡先後提領 │ │
│ │ │嫈婉陷於錯│ │ │ │①20,000元、 │ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │②20,000元、 │ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │③20,000元、 │ │
│ │ │依指示匯款├────┼─────┤ │④20,000元（不計│ │
│ │ │右列金額至│108 年2 │29,989元 │ │跨行提款手續費5 │ │
│ │ │右列帳戶。│月22日22│ │ │元） │ │
│ │ │ │時22分許│ │ │⑤9,000 元（不計│ │
│ │ │ │ │ │ │跨行提款手續費5 │ │
│ │ │ │ │ │ │元）。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108 年2 │29,985元 │賴致中 │於108 年2 月22日│ │
│ │ │ │月22日23│（不計跨行│臺灣銀行│23時08分許，在臺│ │
│ │ │ │時許 │提款手續費│帳號004 │北市內湖區行愛路│ │
│ │ │ │ │15元） │-0000000│188號臺灣銀行新 │ │
│ │ │ │ │ │01244號 │湖分行，以提款卡│ │
│ │ │ │ │ │帳戶 │提領30,000元。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108 年2 │30,000元 │賴致中 │於108 年2 月22日│ │
│ │ │ │月22日23│ │合作金庫│①23時21分許、 │ │
│ │ │ │時08分許│ │商業銀行│②23時22分許、 │ │
│ │ │ │ │ │帳號006-│③23時23分許， │ │
│ │ │ │ │ │00000000│在臺北市內湖區內│ │
│ │ │ │ │ │24152號 │湖路1 段514 號中│ │
│ │ │ ├────┼─────┤帳戶 │國信託商業銀行瑞│ │
│ │ │ │108 年2 │30,000元 │ │光分行，以提款卡│ │
│ │ │ │月22日23│ │ │先後提領 │ │
│ │ │ │時11分許│ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │ │ │ │ │②20,005元、 │ │
│ │ │ │ │ │ │③20,005元。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108 年2 │30,000元 │賴致中 │於108 年2 月23日│ │
│ │ │ │月23日0 │ │合作金庫│①0 時10分許、 │ │
│ │ │ │時01分許│ │商業銀行│②0 時11分許、 │ │
│ │ │ │ │ │帳號006-│③0 時12分許， │ │
│ │ │ │ │ │00000000│在臺北市內湖區文│ │
│ │ │ │ │ │24152號 │德路26號中華郵政│ │
│ │ │ ├────┼─────┤帳戶 │內湖文德郵局，以│ │
│ │ │ │108 年2 │30,000元 │ │提款卡先後提領 │ │
│ │ │ │月23日0 │ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │ │時05分許│ │ │②20,005元、 │ │
│ │ │ │ │ │ │③20,005元。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108 年2 │29,987元 │曾國隆 │於108 年2 月23日│ │
│ │ │ │月23日0 │ │第一商業│①0 時31分許 │ │
│ │ │ │時18分許│ │銀行帳號│②0 時32分許 │ │
│ │ │ │ │ │000-0000│③0 時33分許 │ │
│ │ │ │ │ │0000000 │④0 時34分許 │ │
│ │ │ │ │ │號帳戶 │⑤0 時35分許， │ │
│ │ │ │ │ │ │在臺北市內湖區內│ │
│ │ │ │ │ │ │湖路1 段729 號華│ │
│ │ │ │ │ │ │泰商業銀行內湖分│ │
│ │ │ ├────┼─────┤ │行，以提款卡先後│ │
│ │ │ │108 年2 │29,985元 │ │提領 │ │
│ │ │ │月23日0 │（不計跨行│ │①20,000元（不計│ │
│ │ │ │時20分許│提款手續費│ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ │ │15元） │ │ 5 元） │ │
│ │ │ │ │ │ │②20,000元（不計│ │
│ │ │ │ │ │ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5 元） │ │
│ │ │ │ │ │ │③20,000元（不計│ │
│ │ │ │ │ │ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ ├────┼─────┤ │ 5 元） │ │
│ │ │ │108 年2 │29,989元 │ │④20,000元（不計│ │
│ │ │ │月23日0 │ │ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ │時21分許│ │ │ 5 元） │ │
│ │ │ │ │ │ │⑤10,000元（不計│ │
│ │ │ │ │ │ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5 元）。 │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│5 │被害人 │108 年2 月│108年2月│29,989元 │賴致中 │於108 年2 月22日│劉威成提│
│ │曾佳倩 │22日21時30│22日22時│（不計跨行│臺灣銀行│22時32分許，在臺│領之款項│
│ │ │分許，佯裝│19分許 │提款手續費│帳號004-│北市內湖區行愛路│，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │15元） │00000000│130 號華南商業銀│峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │1244號帳│行內湖分行，以提│予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │戶 │款卡提領20,005元│。 │
│ │ │疏失，須至│ │ │ │。 │ │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │ │ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │ │ │
│ │ │設定，致曾│ │ │ │ │ │
│ │ │佳倩陷於錯│ │ │ │ │ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │ │ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │ │ │
│ │ │依指示匯款│ │ │ │ │ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │ │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│6 │告訴人 │108 年2 月│108年2月│29,987元 │賴致中 │於108 年2 月22日│劉威成提│
│ │林冠年 │22日21時12│22日22時│（不計跨行│臺灣銀行│①22時32分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│16分許 │提款手續費│帳號004-│②22時33分許， │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │15元） │00000000│在臺北市內湖區行│峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │1244號帳│愛路130 號華南商│予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │戶 │業銀行內湖分行，│。 │
│ │ │疏失，須至│ │ │ │以提款卡先後提領│ │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │②19,005元。 │ │
│ │ │設定，致林├────┼─────┤ ├────────┤ │
│ │ │冠年陷於錯│108年2月│19,541元 │ │於108 年2 月22日│ │
│ │ │誤，因而於│22日22時│ │ │22時54分許，在臺│ │
│ │ │右列時間，│38分許 │ │ │北市內湖區新湖二│ │
│ │ │依指示匯款│ │ │ │路329 號統一超商│ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │全球門市，以提款│ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │卡提領20,005元。│ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│7 │告訴人 │108 年2 月│108年2月│29,985元 │曾仕豪 │於108 年2 月23日│劉威成提│
│ │楊雅婷 │23日14時30│23日16時│（不計跨行│中國信託│16時36分許，在新│領之款項│
│ │ │分許，佯裝│31分許 │提款手續費│商業銀行│北市淡水區中正路│，係由梁│
│ │ │網路拍賣賣│ │15元） │帳號822-│169 號統一超商金│峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │00000000│寶門市，以提款卡│予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │3074號帳│提領30,000元。 │、謝睿育│
│ │ │疏失，須至│ │ │戶 │ │。 │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │ │ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │ │ │
│ │ │設定，致楊│ │ │ │ │ │
│ │ │雅婷陷於錯│ │ │ │ │ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │ │ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │ │ │
│ │ │依指示匯款│ │ │ │ │ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │ │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│8 │告訴人 │108 年2 月│108年2月│49,999元 │曾仕豪 │於108 年2 月23日│劉威成提│
│ │施豫黛 │27日21時30│23日17時│ │中華郵政│①17時55分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│44分許 │ │股份有限│②17時56分許、 │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │ │公司帳號│③17時57分許、 │峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │000-0000│④17時57分許、 │予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │00000000│⑤17時58分許， │、謝睿育│
│ │ │疏失，須至│ │ │98號帳戶│在新北市淡水區英│。 │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │專路27號淡水信用│ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │合作社英專分社，│ │
│ │ │設定，致施│ │ │ │以提款卡先後提領│ │
│ │ │豫黛陷於錯├────┼─────┤ │①20,005元、 │ │
│ │ │誤，因而於│108年2月│41,234元 │ │②20,005元、 │ │
│ │ │右列時間，│23日17時│ │ │③20,005元、 │ │
│ │ │依指示匯款│45分許 │ │ │④20,005元、 │ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │⑤11,005元。 │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│9 │告訴人 │108 年2 月│108年2月│29,985元 │顏逢樟 │於108 年2 月23日│劉威成提│
│ │楊儒樵 │23日17時65│23日19時│（不計跨行│中華郵政│①19時19分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│07分許 │提款手續費│股份有限│②19時20分許， │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │15元） │公司帳號│在新北市淡水區中│峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │000-0000│正東路2段69號1樓│予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │00000000│全家便利商店淡水│、謝睿育│
│ │ │疏失，須至│ │ │68號帳戶│紅林店，以提款卡│。 │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │各提領20,005元（│ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │共2筆）。 │ │
│ │ │設定，致楊├────┼─────┤ │ │ │
│ │ │儒樵陷於錯│108年2月│29,985元 │ │ │ │
│ │ │誤，因而於│23日19時│ │ │ │ │
│ │ │右列時間，│09分許 │ │ │ │ │
│ │ │依指示匯款│ │ │ │ │ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │ │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│10│告訴人 │108 年2 月│108年2月│29,989元 │顏逢樟 │於108 年2 月23日│劉威成提│
│ │呂明煜 │23日17時44│23日19時│ │中華郵政│①19時27分許 │領之款項│
│ │ │分許前某時│02分許 │ │股份有限│②19時27分許 │，係由梁│
│ │ │，佯裝網路│ │ │公司帳號│③19時28分許 │峻奕轉交│
│ │ │購物拍賣賣│ │ │000-0000│④19時29分許， │予林秉鋐│
│ │ │家，致電訛│ │ │00000000│在新北市淡水區中│、謝睿育│
│ │ │稱：因作業├────┼─────┤68號帳戶│正東路2段33號全 │。 │
│ │ │疏失，須至│108年2月│29,985元 │ │家便利商店淡水新│ │
│ │ │自動櫃員機│23日19時│（不計跨行│ │天闊店，以提款卡│ │
│ │ │前操作解除│07分許 │提款手續費│ │先後提領 │ │
│ │ │設定，致呂│ │15元） │ │①20,005元、 │ │
│ │ │明煜陷於錯│ │ │ │②20,005元、 │ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │③20,005元、 │ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │④19,005元。 │ │
│ │ │依指示匯款├────┼─────┼────┼────────┼────┤
│ │ │右列金額至│108年2月│29,985元 │林玉峮 │於108 年2 月24日│劉威成提│
│ │ │右列帳戶。│24日15時│（不計跨行│中華郵政│①15時30分許 │領之款項│
│ │ │ │13分許 │提款手續費│股份有限│②15時31分許 │，係由梁│
│ │ │ │ │15元） │公司帳號│③15時32分許 │峻奕轉交│
│ │ │ │ │ │000-0000│④15時33分許 │予林秉鋐│
│ │ │ │ │ │00000000│⑤15時35分許， │。 │
│ │ │ ├────┼─────┤02號帳戶│在臺北市士林區中│ │
│ │ │ │108年2月│29,982元 │ │正路220號統一超 │ │
│ │ │ │24日15時│ │ │商福榮門市，以提│ │
│ │ │ │15分許 │ │ │款卡先後提領 │ │
│ │ │ │ │ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │ ├────┼─────┤ │②20,005元、 │ │
│ │ │ │108年2月│29,989元 │ │③20,005元、 │ │
│ │ │ │24日15時│ │ │④20,005元、 │ │
│ │ │ │17分許 │ │ │⑤10,005元。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108年2月│29,000元 │林玉峮 │於108 年2 月24日│ │
│ │ │ │24日15時│ │台新商業│①15時58分許、 │ │
│ │ │ │44分許 │ │銀行帳號│②16時許， │ │
│ │ │ │ │ │000-0000│在臺北市士林區承│ │
│ │ │ │ │ │00000000│德路4 段30號統一│ │
│ │ │ ├────┼─────┤09號帳戶│超商新承德門市，│ │
│ │ │ │108年2月│11,000元 │ │以提款卡各提領 │ │
│ │ │ │24日15時│ │ │20,000元（不計跨│ │
│ │ │ │47分許 │ │ │行提款手續費5元 │ │
│ │ │ │ │ │ │）（共2筆）。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108年2月│30,000元 │林玉峮 │於108 年2 月24日│ │
│ │ │ │24日16時│ │台新商業│①16時08分許、 │ │
│ │ │ │01分許 │ │銀行帳號│②16時10分許、 │ │
│ │ │ ├────┼─────┤000-0000│③16時11分許， │ │
│ │ │ │108年2月│19,000元 │00000000│在臺北市士林區承│ │
│ │ │ │24日16時│ │09號帳戶│德路4段39號統一 │ │
│ │ │ │04分許 │ │ │超商承富門市，以│ │
│ │ │ │ │ │ │提款卡各提領 │ │
│ │ │ ├────┼─────┤ │20,000元（不計跨│ │
│ │ │ │108年2月│ 1,000元 │ │行提款手續費5 元│ │
│ │ │ │24日16時│ │ │ ）（共3筆）。 │ │
│ │ │ │06分許 │ │ │ │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108年2月│30,000元 │林玉峮 │於108 年2 月24日│ │
│ │ │ │24日16時│（不計跨行│台新商業│①16時19分許、 │ │
│ │ │ │13分許 │提款手續費│銀行帳號│②16時20分許， │ │
│ │ │ │ │15元） │000-0000│在臺北市士林區通│ │
│ │ │ │ │ │00000000│河街131號陽信商 │ │
│ │ │ │ │ │09號帳戶│業銀行劍潭分行，│ │
│ │ │ │ │ │ │以提款卡先後提領│ │
│ │ │ │ │ │ │①20,000元（不計│ │
│ │ │ │ │ │ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5 元） │ │
│ │ │ │ │ │ │②10,000元（不計│ │
│ │ │ │ │ │ │ 跨行提款手續費│ │
│ │ │ │ │ │ │ 5 元）。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108年2月│29,985元 │王森田 │於108 年2 月24日│ │
│ │ │ │24日19時│（不計跨行│華南商業│①19時57分許 │ │
│ │ │ │50分許 │提款手續費│銀行帳號│②19時58分許， │ │
│ │ │ │ │15元） │000-0000│在臺北市士林區中│ │
│ │ │ │ │ │00000000│正路314號元大商 │ │
│ │ │ │ │ │號帳戶 │業銀行營業部，以│ │
│ │ │ │ │ │ │提款卡先後提領 │ │
│ │ │ │ │ │ │①20,005元、 │ │
│ │ │ │ │ │ │②10,005元。 │ │
│ │ │ ├────┼─────┼────┼────────┤ │
│ │ │ │108年2月│29,985元 │王森田 │於108 年2 月24日│ │
│ │ │ │24日20時│（不計跨行│聯邦商業│21時許，在臺北市│ │
│ │ │ │31分許 │提款手續費│銀行帳號│士林區中正路255 │ │
│ │ │ │ │15元） │000-0000│號陽信商業銀行營│ │
│ │ │ │ │ │00000000│業部，以提款卡提│ │
│ │ │ │ │ │9743號帳│領20,000元。 │ │
│ │ │ │ │ │戶 │ │ │
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│11│告訴人 │108 年2 月│108年2月│49,123元 │曾仕豪 │於108 年2 月23日│劉威成提│
│ │柯依岑 │23日18時41│23日19時│ │中華郵政│19時40分許，在新│領之款項│
│ │ │分許，佯裝│10分許 │ │股份有限│北市淡水區中正東│，係由梁│
│ │ │影城人員，│ │ │公司帳號│路2 段61號中華郵│峻奕轉交│
│ │ │致電訛稱：│ │ │000-0000│政淡水紅樹林郵局│予林秉鋐│
│ │ │因作業疏失│ │ │00000000│，以提款卡提領 │、謝睿育│
│ │ │，須至自動│ │ │98號帳戶│59,000元。 │。 │
│ │ │櫃員機前操│ │ │ │ │ │
│ │ │作解除設定│ │ │ │ │ │
│ │ │，致柯依岑│ │ │ │ │ │
│ │ │陷於錯誤，│ │ │ │ │ │
│ │ │因而於右列│ │ │ │ │ │
│ │ │時間，依指│ │ │ │ │ │
│ │ │示匯款右列│ │ │ │ │ │
│ │ │金額至右列│ │ │ │ │ │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │
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│12│告訴人 │108 年2 月│108年2月│49,989元 │劉昌妏 │於108 年2 月23日│劉威成提│
│ │林盈秀 │23日19時35│23日20時│ │國泰世華│①21時09分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│58分許 │ │商業銀行│②21時09分許、 │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │ │帳號013-│③21時10分許、 │峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │00000000│④21時11分許， │予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │2698號帳│臺北市北投區中央│、謝睿育│
│ │ │疏失，須至│ │ │戶 │北路1段68號聯邦 │。 │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │商業銀行北投簡易│ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │型分行，以提款卡│ │
│ │ │設定，致林│ │ │ │各提領20,000元（│ │
│ │ │盈秀陷於錯│ │ │ │不計跨行提款手續│ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │費5元）（共4筆）│ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │。 │ │
│ │ │依指示匯款├────┼─────┤ ├────────┤ │
│ │ │右列金額至│108年2月│49,987元 │ │於108 年2 月23日│ │
│ │ │右列帳戶。│23日21時│（不計跨行│ │21時19分許，在臺│ │
│ │ │ │03分許 │提款手續費│ │北市北投區光明路│ │
│ │ │ │ │15元） │ │23號全家超商光明│ │
│ │ │ │ │ │ │店，以提款卡提領│ │
│ │ │ │ │ │ │20,000元。 │ │
├─┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────────┼────┤
│13│告訴人 │108 年2 月│108年2月│29,985元 │劉靜 │於108 年2 月24日│劉威成提│
│ │李姿蓉 │24日15時31│24日16時│ │合作金庫│①16時33分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│28分許 │ │商業銀行│②16時33分許、 │，係由梁│
│ │ │網路購物賣│ │ │帳號006-│③16時34分許， │峻奕轉交│
│ │ │家，致電訛│ │ │00000000│在臺北市士林區通│予林秉鋐│
│ │ │稱：因作業│ │ │28101號 │河街141巷1號OK超│。 │
│ │ │疏失，須至│ │ │帳戶 │商士林通河店，以│ │
│ │ │自動櫃員機│ │ │ │提款卡各提領20,0│ │
│ │ │前操作解除│ │ │ │00元（共3筆）。 │ │
│ │ │設定，致李│ │ │ │ │ │
│ │ │姿蓉陷於錯│ │ │ │ │ │
│ │ │誤，因而於│ │ │ │ │ │
│ │ │右列時間，│ │ │ │ │ │
│ │ │依指示匯款│ │ │ │ │ │
│ │ │右列金額至│ │ │ │ │ │
│ │ │右列帳戶。│ │ │ │ │ │
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│14│告訴人 │108 年2 月│108年2月│23,963元 │劉靜 │於108 年2 月24日│劉威成提│
│ │黃懿葳 │23日19時01│24日16時│ │合作金庫│①16時35分許、 │領之款項│
│ │ │分許，佯裝│29分許 │ │商業銀行│②16時35分許、 │，係由梁│
│ │ │影城人員，│ │ │帳號006-│③16時36分許， │峻奕轉交│
│ │ │致電訛稱：│ │ │00000000│在臺北市士林區通│予林秉鋐│
│ │ │因作業疏失│ │ │28101號 │河街141巷1號OK超│。 │
│ │ │，須至自動│ │ │帳戶 │商士林通河店，以│ │
│ │ │櫃員機前操│ │ │ │提款卡先後提領 │ │
│ │ │作解除設定│ │ │ │①20,000元、 │ │
│ │ │，致黃懿葳│ │ │ │②20,000元、 │ │
│ │ │陷於錯誤，│ │ │ │③14,000元。 │ │
│ │ │因而於右列│ │ │ │ │ │
│ │ │時間，依指│ │ │ │ │ │
│ │ │示匯款右列│ │ │ │ │ │
│ │ │金額至右列│ │ │ │ │ │