臺灣臺中地方法院刑事判決 109年度訴字第1066號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 洪博軒
謝勝育
賴佳秀
莫坤庭
鍾稚彬
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（108年度少連偵字第1
29號、108 年度偵字第13240 號），嗣被告就被訴事實為有罪之
陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，本院合
議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
一、洪博軒犯如附表二編號1至14所示之罪，各處如附表二編號1 至14所示之主刑及沒收。主刑部分應執行有期徒刑貳年肆月 。
二、謝勝育犯如附表二編號1至8所示之罪，各處如附表二編號1 至8所示之主刑及沒收。主刑部分應執行有期徒刑壹年拾月 。
三、賴佳秀犯如附表二編號1至8所示之罪，各處如附表二編號1 至8所示之主刑。主刑部分應執行有期徒刑壹年陸月。四、莫坤庭犯如附表二編號1至8所示之罪，各處如附表二編號1 至8所示之主刑及沒收。主刑部分應執行有期徒刑壹年拾月 。
五、鍾稚彬犯如附表二編號9、12、13所示之罪，各處如附表二 編號9、12、13所示之主刑及沒收。主刑部分應執行有期徒
刑壹年肆月。
犯罪事實
一、洪博軒於民國106年3月17日起，與真實姓名年籍不詳綽號「 安哥」之成年男子，共同發起成立車手集團，為具有持續性 、牟利性、結構性犯罪組織，由「安哥」在大陸地區與姓名 年籍不詳之電信流分工集團（又稱詐欺機房、桶子，即負責 撥打電話實行詐欺者）成員接洽，並負責提供車手集團所需 人頭帳戶存摺、金融卡（含密碼），洪博軒則擔任臺灣地區 總負責人，擴大召募具有犯意聯絡之謝勝育（於106年3月17 日加入）、莫坤庭（於106年3月30日加入）、鍾稚彬（於10 6 年5月1日加入）加入上開犯罪組織，謝勝育再召募女友賴 佳秀（於106年3月17日加入）加入上開犯罪組織，鍾稚彬則 另召募潘文傑、蔡永順（均於106年5月初加入）加入上開犯 罪組織，專門共同負責領取「安哥」寄出內含人頭帳戶存摺 、金融卡（含密碼）等物之包裹，及提領被害人受騙匯款之 現金。該組織自106年4月21日（即組織犯罪防制條例修正生 效日）後，仍由「安哥」、洪博軒繼續以「易信」通訊軟體 操縱、指揮旗下車手謝勝育、賴佳秀、莫坤庭、鍾稚彬等人 （洪博軒、謝勝育、賴佳秀、莫坤庭、鍾稚彬涉犯違反組織 犯罪防制條例部分犯行，均不在本件起訴範圍）。謀議既定 ，洪博軒、「安哥」即與謝勝育、莫坤庭、鍾稚彬、賴佳秀 及上開電信流分工詐欺集團成員共同意圖為自己不法所有， 基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成 員於附表一所示之時間，以附表一所示之方式，向附表一所 示之被害人施用詐術，致各被害人陷於錯誤，匯款至附表一 所示之人頭帳戶後，再由「安哥」以通訊軟體「易信」指示 謝勝育、莫坤庭、鍾稚彬應使用何等人頭帳戶提款，以及提 款卡密碼、提款金額等資訊後：
（一）由謝勝育於106 年4月14日駕駛車牌號碼0000-00號自用小 客車，搭載賴佳秀、莫坤庭及另一真實姓名年籍不詳之人 ，至附表一編號1至8所示地點，由莫坤庭、謝勝育於各該 編號所示之時間一起行動，輪流持各該編號所示之人頭帳 戶提款卡提領各該編號被害人遭詐欺而匯入之款項（附表 一編號3、6 至8所示被害人匯入之款項，因人頭帳戶嗣被 列為警示帳戶，而未提領成功）。莫坤庭、謝勝育領得附 表一編號1、2、4、5所示被害人匯入之款項後，均先交予 賴佳秀清點、保管，再於同日某時至雲林縣與臺中市間某 國道休息站，由謝勝育交予洪博軒轉交「安哥」。（二）由鍾稚彬駕駛租賃車搭潘文傑以及另一真實姓名年籍不詳 之人（無證據證明未滿18歲），至附表一編號9 所示地點
，於該編號所示之時間，由鍾稚彬、潘文傑及該真實姓名 年籍不詳之人，持該編號所示之人頭帳戶提款卡提領該編 號被害人遭詐欺而匯入之款項；由鍾稚彬駕駛租賃車輛搭 載蔡永順，至附表一編號10至13所示地點，由鍾稚彬、蔡 永順於各該編號所示之時間，持各該編號所示之人頭帳戶 提款卡提領各該編號被害人遭詐欺而匯入之款項；其後再 由鍾稚彬分別於提領之當日，在臺中市潭子區慈濟醫院附 近某處交予洪博軒後轉交「安哥」（潘文傑就附表一編號 9 所涉之詐欺犯行【被害人馬君豪】，業經臺灣南投地方 院108年度訴字第256號判處罪刑在案；鍾稚彬、蔡永順就 附表一編號10、11所涉之詐欺犯行【被害人陳韻芬、沙謙 中】，業經臺灣南投地方法院107年度訴字第162號判處罪 刑確定，非本件起訴範圍）。
（三）由謝勝育至附表一編號14所示之地點，於該編號所示之時 間，持該編號所示之人頭帳戶提款卡，提領該編號所示之 被害人遭詐欺而匯入之款項後，於同日在臺中市某處交予 洪博軒後轉交「安哥」（謝勝育就附表一編號14所涉之詐 欺犯行【被害人王煜麒】，業經本院107 年度訴字第1741 號判處罪刑確定，非本件起訴範圍）。
二、案經陳志琦、陳育誠、葉蕎緯、錢香戎、陳昱賢訴由雲林縣 警察局西螺分局報告臺灣雲林地方檢察署檢察官陳請臺灣高 等檢察署檢察長核轉臺灣臺中地方檢察署檢察官，及馬君豪 、陳韻芬、沙謙中、黃茂清、邱郁雯、王煜騏訴由嘉義縣警 察局民雄分局報告臺灣嘉義地方檢察署檢察官陳請臺灣高等 檢察署檢察長核轉臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。 理 由
一、本件被告5人所犯並非死刑、無期徒刑或最輕本刑有期徒刑3 年以上之罪，亦非高等法院管轄第一審案件，且於準備程序 進行中，被告5人先就被訴事實為有罪之陳述，經告知被告5 人簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及被告5 人之意見後， 本院合議庭裁定進行簡式審判程序，是本件之證據調查，依 刑事訴訟法第273條之2及第159條第2項規定，不受同法第15 9 條第1項、第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164 條至第170條規定之限制，合先敘明。
二、上開犯罪事實業據被告5 人於警詢、偵查、本院準備程序及 審理時坦承不諱，核與附表一證據欄所示各證人之證述情節 大致相符，並有附表一證據欄所示之書證，以及臺灣南投地 方法院107年度訴字第162號判決書、108年度訴字第256號判 決書、本院107 年度訴字第1741號判決書附卷可稽，足認被 告5 人之自白與事實相符，堪以採信。綜上所述，本案事證
明確，被告5人犯行洵堪認定，應依法論科。
三、論罪部分：
（一）按持有金融帳戶存摺、提款卡、提款卡密碼者，就該金融 帳戶內之款項即得為提取、轉匯等處分，允無疑義。查附 表一編號3、6 至8所示被害人將款項匯入人頭帳戶內，該 等帳戶之提款卡既在被告及所屬詐欺集團持有中，於帳戶 迄至警察受理報案通知銀行將該帳戶列為警示戶凍結其內 現款前（編號3所示之帳戶係於106年4月14日晚間9時25分 列為警示帳戶，編號6至8所示之帳戶係於106年4月14日晚 間10時56分列為警示帳戶，見各該帳戶之交易明細），被 告實際上處於得領取之狀態，對於該等匯入之款項顯有管 領能力，縱嗣因列為警示帳戶而未能提領成功，對於被告 及所屬詐欺集團已取得附表一編號3、6至8 所示各被害人 匯入款項之占有管領並不生影響，故被告洪博軒、謝勝育 、賴佳秀、莫坤庭就附表一編號3、6 至8所示之犯行，仍 應成立加重詐欺取財之既遂犯。
（二）次按105 年12月28日修正公布之洗錢防制法全文23條，係 於公布日後6個月即106 年5月28日始施行生效，而本件被 告所為各次提領詐欺贓款之行為，均發生前在106年5月28 日之前，依刑法第1 條所定之「罪刑法定原則」及「法律 不溯及既往原則」，自無從適用修正後洗錢防制法第14條 第1項之一般洗錢罪論處之餘地。
（三）是核被告洪博軒就附表一編號1 至14所為，被告謝勝育、 賴佳秀、莫坤庭就附表一編號1至8所為，被告鍾稚彬就附 表一編號9、12、13所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2 款之三人以上共同詐欺取財罪。起訴書證據並所犯法條 欄雖謂被告5 人係犯刑法第339條之4第1項「第3款」之加 重詐欺取財罪等語，然觀諸起訴書犯罪事實欄就被告5 人 之犯意為何，係記載「基於3 人以上共同犯詐欺取財之犯 意聯絡」等語，顯見起訴意旨係認被告5人係犯刑法第339 條之4 第1項第2款之加重詐欺取財罪，惟誤載款號而已， 此由本院逕予更正即可。
（四）本件詐欺集團分工細緻，被告5 人雖未自始至終參與各階 段之犯行，且與撥打電話詐騙各被害人之成員間或有互不 相識之情形，然其明知該詐欺集團撥打電話予被害人，藉 以詐騙被害人財物之犯罪手法，仍加入該詐欺集團，並分 擔提領被害人款項等工作，藉以賺取報酬，堪認被告5 人 與詐欺集團其他成員係在合同意思範圍內，各自分擔犯罪 行為之一部，並相互利用他人之行為，以達共同詐欺取財 之犯罪目的，參諸上開說明，仍應就所參與之犯行，對於
全部所發生之結果，共同負責。故被告5 人與其他詐欺集 團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。（五）被告5 人夥同詐欺集團成員對本案不同之被害人實施詐術 以騙取金錢之行為，係侵害不同之財產法益，且犯罪時間 可以區分，詐騙過程亦有差異，自應評價為獨立之各罪。 是被告5 人所犯各次加重詐欺取財罪（被告洪博軒共14罪 ，被告謝勝育、賴佳秀、莫坤庭共8罪，被告鍾稚彬共3罪 ），均犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。
四、被告洪博軒前因違反毒品危害防制條例案件，經臺灣高雄地 方法院104年度簡字第1419號判決處有期徒刑4月確定，於10 4 年10月14日易科罰金執行完畢等情，有臺灣高等法院被告 前案紀錄表在卷可憑，是被告洪博軒係於徒刑執行完畢之5 年內，故意再犯本件有期徒刑以上之各罪，均為累犯。本院 審酌被告洪博軒所犯前案之罪質固與本案有異，然其於前案 執行完畢未滿2 年即復犯本案各罪，可見其有特別惡性，對 於刑罰之反應力顯然薄弱，且綜核全案情節，縱依刑法第47 條第1 項規定加重法定最低本刑，亦無罪刑不相當之情形， 爰均依刑法第47條第1項規定加重其刑。
五、爰以行為人之責任為基礎，審酌：（一）被告5 人正值青年 ，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，被告 洪博軒參加詐欺集團召募車手提領詐欺贓款、收取車手提領 之款項，被告謝勝育、賴佳秀、莫坤庭、鍾稚彬參加詐欺集 團擔任提領詐欺贓款之車手，致各被害人受有金額不等之財 產損害（附表一編號3、6 至8所示之被害人，其匯入款項未 及提領，尚非求償無門），價值觀念顯有偏差，所為殊值非 難，惟從中獲利尚屬有限；（二）被告洪博軒為國中畢業、 之前從事花店及舞台搭設工作、家中有2名小孩需其扶養照 顧，被告謝勝育為高中肄業、之前從事裝潢建設工作、家中 有外婆及1名將滿4歲之女兒需其扶養照顧，被告賴佳秀為高 職肄業、之前從事餐飲業、家中有1名小孩需其扶養照顧， 被告莫坤庭為高中肄業、之前做舞台搭設工作，家中無人需 其扶養照顧，被告鍾稚彬為高中肄業、先前為職業軍人、家 中無人需其扶養照顧（見本院卷第356至357頁）之智識程度 及生活狀況；（三）被告5人犯後坦承犯行，但迄未賠償被 害人損害等一切情狀，就其等所犯各罪分別量處如附表二所 示之刑，並衡酌被告5人所犯各罪侵害法益之異同、對侵害 法益之加重效應及時間、空間之密接程度、刑罰邊際效應隨 刑期而遞減及行為人所生痛苦程度隨刑期而遞增、其等復歸 社會之可能性，而為整體評價後，定被告5人應執行之刑如 主文所示，以示懲儆。
六、沒收部分：
（一）按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之。但有特別規 定者，依其規定。」、「前2 項之沒收，於全部或一部不 能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。」刑法第38條之 1 第1項、第3項分別定有明文。而最高法院往昔採連帶沒 收共同正犯犯罪所得之相關見解，已不再援用或不再供參 考，並改採共同正犯間之犯罪所得應就各人實際分受所得 部分而為沒收（最高法院104 年度第13次刑事庭會議決議 參照）。
（二）查被告洪博軒供稱：伊3、4 月的時候都沒有分到報酬，5 月開始按提領金額之1 ％領取報酬等語，被告謝勝育、莫 坤庭供稱：伊等一起行動時，不論是誰下手提款，各拿提 領金額之1.5 ％等語；被告鍾稚彬供稱：伊與潘文傑或蔡 永順一起行動，合計拿提領金額之1.5％，2人再平分，至 於附表編號9 部分由不詳車手領取贓款部分，伊沒有獲取 報酬等語在卷（見本院卷第345 至346頁、第355頁），爰 據此計算上開被告4 人之犯罪所得如附表二所示。茲因其 等之犯罪所得均未扣案，爰依刑法第38條之1第1項前段、 第3 項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行 沒收時，追徵其價額。
（三）被告賴佳秀供稱：伊沒有獲得報酬等語（見本院卷第345 頁），復查無證據可證其確有取得犯罪所得，爰不宣告沒 收追徵其犯罪所得。
據上論斷，應依刑事訴訟法第273 條之1第1項、第299條第1項前段，刑法第28條、第339 條之4第1項第2款、第47條第1項、第51條第5款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官林岳賢提起公訴，檢察官陳永豐到庭執行職務。中 華 民 國 109 年 8 月 4 日
刑事第十七庭 法 官 洪瑞隆
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 許家齡
中 華 民 國 109 年 8 月 4 日
附錄論罪科刑法條
【刑法第339條之4】
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散佈而犯之。
前項之未遂犯罰之。
【刑法施行法第1條之1】
中華民國94年1月7日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金之貨幣單位為新臺幣。
94年1月7日刑法修正時，刑法分則編未修正之條文定有罰金者，自94年1月7日刑法修正施行後，就其所定數額提高為30倍。但72年6月26日至94年1月7日新增或修正之條文，就其所定數額提高為3倍。
附表一
┌──┬────┬─────────┬──────┬─────┬────┬─────────┬───────────┐
│編號│被害人 │詐欺方式 │匯款時間及金│匯入帳戶 │提款車手│提領時間、地點及金│證據 │
│ │ │ │額（新臺幣）│ │ │額（新臺幣） │ │
├──┼────┼─────────┼──────┼─────┼────┼─────────┼───────────┤
│1 │王冠愷 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│潮州南進路│莫坤庭 │106年4月14日下午6 │①被害人王冠愷於警詢中│
│ │（未告訴│年6月14日下午4時許│下午5時53分 │郵局700-00│ │時0分，在雲林縣西 │ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │） │起，假冒為露天拍賣│，1萬8985元 │0000000000│ │螺鎮高速公路1號之 │ 238至239頁） │
│ │ │網站賣家，撥打電話│ │64號 │ │萊爾富西螺休息站門│②王冠愷之內政部警政署│
│ │ │予王冠愷，佯稱王冠│ │（申辦人黃│ │市，提領1萬9000元 │ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │愷購買書籍時，可能│ │珊珊） │ │ │ 、雲林縣警察局斗六分│
│ │ │有重複扣款，需操作│ │ │ │ │ 局公正派出所陳報單、│
│ │ │自動櫃員機轉存確認│ │ │ │ │ 受理各類案件紀錄表、│
│ │ │帳戶云云，王冠愷因│ │ │ │ │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │而陷於錯誤，依詐欺│ │ │ │ │ 單、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │集團成員之指示匯款│ │ │ │ │ 警示簡便格式表（雲林│
│ │ │。 │ │ │ │ │ 縣警卷第233至237頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第243頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④潮州南進路郵局700-00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號號帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細（雲林縣警卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第109頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤監視器錄影畫面（雲林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 縣警卷第159至175頁）│
├──┼────┼─────────┼──────┼─────┼────┼─────────┼───────────┤
│2 │鄭衣庭 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│潮州南進路│莫坤庭、│106年4月14日下午6 │①被害人鄭衣庭於警詢中│
│ │（未告訴│年4月14日下午5時20│下午6時28分 │郵局700-00│謝勝育 │時37分、39分，在雲│ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │） │分許起，假冒為網路│，2萬2588元 │0000000000│ │林縣西螺鎮光復西路│ 251至253頁） │
│ │ │賣家、郵局人員，撥│ │64號 │ │2 號之全家便利商店│②鄭衣庭之內政部警政署│
│ │ │打電話予鄭衣庭，佯│ │（申辦人黃│ │西螺廣福門市，提領│ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │稱鄭衣庭購物時，因│ │珊珊） │ │2萬元、2000元 │ 、臺中市政府警察局第│
│ │ │系統業者設定錯誤，│ │ │ │（合計提領2萬2000 │ 三分局勤工派出所陳報│
│ │ │將定時扣款，需操作│ │ │ │元，起訴書誤將提領│ 單、受理刑事案件報案│
│ │ │自動櫃員機取消云云│ │ │ │2000元部分記載為2 │ 三聯單、受理各類案件│
│ │ │，鄭衣庭因而陷於錯│ │ │ │萬元） │ 紀錄表、受理詐騙帳戶│
│ │ │誤，依詐欺集團成員│ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │之指示匯款。 │ │ │ │ │ 金融機構聯防機制通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ 單、中國信託銀行自動│
│ │ │ │ │ │ │ │ 櫃員機交易明細表、手│
│ │ │ │ │ │ │ │ 機來電紀錄（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第247至250頁、第 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 254至260頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④潮州南進路郵局700-00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號號帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細（雲林縣警卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第109頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤監視器錄影畫面（雲林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 縣警卷第175至183頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第199至201頁） │
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│3 │陳芊穎（│詐欺集團成員於106 │106年4月14日│潮州南進路│無 │帳戶嗣列為警示帳戶│①被害人陳芊穎於警詢中│
│ │未告訴）│年4月14日下午6時13│下午7時34分 │郵局700-00│ │，未及提領 │ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為AH拍│2萬9712元、 │0000000000│ │ │ 266至268頁） │
│ │ │賣網站人員，撥打電│4060元 │64號 │ │ │②陳芊穎之內政部警政署│
│ │ │話予陳芊穎，佯稱因│ │（申辦人黃│ │ │ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │陳芊穎於購物時操作│ │珊珊） │ │ │ 、臺中市政府警察局第│
│ │ │錯誤，將被定期扣款│ │ │ │ │ 二分局育才派出所陳報│
│ │ │云云，陳芊穎因而陷│ │ │ │ │ 單、受理刑事案件報案│
│ │ │於錯誤，依詐欺集團│ │ │ │ │ 三聯單、受理各類案件│
│ │ │成員之指示匯款。 │ │ │ │ │ 紀錄表、存摺影本、受│
│ │ │ │ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │ │ │ │ │ │ 便格式表（雲林縣警卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第263至265頁、第269 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 至274頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④潮州南進路郵局700-00│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000000000號號帳戶│
│ │ │ │ │ │ │ │ 交易明細（雲林縣警卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第109頁） │
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│4 │陳志琦 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│東勢郵局 │莫坤庭、│106年4月14日下午6 │①告訴人陳志琦於警詢中│
│ │（告訴）│年4月14日下午5時57│下午6時50分 │000-000000│謝勝育 │時51分、52分，在雲│ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為橙姑│，2萬9989元 │00000000號│ │林縣西螺鎮光復西路│ 285至293頁） │
│ │ │娘購物平台人員，撥│ │（申辦人許│ │2號之全家便利商店 │②陳志琦之內政部警政署│
│ │ │打電話予陳志琦，佯│ │喬勝） │ │西螺廣福門市，提領│ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │稱陳志琦前往超商付│ │ │ │2萬元、1萬5000元 │ 、臺中市政府警察局豐│
│ │ │款時，因業務人員疏│ │ │ │（合計提領3萬5000 │ 原分局大雅分駐所陳報│
│ │ │失，導致消費遭誤刷│ │ │ │元） │ 單、受理各類案件紀錄│
│ │ │一筆，需操作自動櫃│ │ │ │ │ 表、受理刑事案件報案│
│ │ │員機解除云云，陳志│ │ │ │ │ 三聯單、受理詐騙帳戶│
│ │ │琦因而陷於錯誤，依│ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │詐欺集團成員之指示│ │ │ │ │ 中國信託銀行自動櫃員│
│ │ │匯款。 │ │ │ │ │ 機交易明細表（雲林縣│
│ │ │ │ │ │ │ │ 警卷第277至284頁、第│
│ │ │ │ │ │ │ │ 294至297頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④東勢郵局000-00000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000號帳戶交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （雲林縣警卷第123頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤監視器錄影畫面（雲林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 縣警卷第175至183頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第203至205頁） │
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│5 │陳育誠 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│東勢郵局 │莫坤庭、│106年4月14日下午7 │①告訴人陳育誠於警詢中│
│ │（告訴）│年4月14日下午6時12│晚間7時21分 │000-000000│謝勝育 │時25分、26分，在雲│ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為小品│，2萬9985元 │00000000號│ │林縣西螺鎮大同路4 │ 305至309頁） │
│ │ │雅集、富邦銀行人員│ │（申辦人許│ │號之西螺農工傳達室│②陳育誠之內政部警政署│
│ │ │，撥打電話予陳育誠│ │喬勝） │ │，提領2萬元、1萬元│ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │，佯稱陳育誠先前購│ │ │ │（合計提領3萬元） │ 、新北市政府警察局三│
│ │ │物時，工作人員誤植│ │ │ │ │ 重分局重陽派出所受理│
│ │ │為分期付款12期，需│ │ │ │ │ 刑事案件報案三聯單、│
│ │ │操作自動櫃員機取消│ │ │ │ │ 受理詐騙帳戶通報警示│
│ │ │云云，陳育誠因而陷│ │ │ │ │ 簡便格式表、金融機構│
│ │ │於錯誤，依詐欺集團│ │ │ │ │ 聯防機制通報單、中國│
│ │ │成員之指示匯款。 │ │ │ │ │ 信託銀行自動櫃員機交│
│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表、手機通話紀│
│ │ │ │ │ │ │ │ 錄（雲林縣警卷第301 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 至304頁、第312至313 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第321頁、第323頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④東勢郵局000-00000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000號帳戶交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （雲林縣警卷第123頁）│
│ │ │ │ │ │ │ │⑤監視器錄影畫面（雲林│
│ │ │ │ │ │ │ │ 縣警卷第187至197頁）│
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│6 │葉蕎緯 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│東勢郵局 │無 │帳戶嗣列為警示帳戶│①告訴人葉蕎緯於警詢中│
│ │（告訴）│年4月14日晚間7時15│晚間7時32分 │000-000000│ │，未及提領 │ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為露天│，2988元 │00000000號│ │ │ 329至331頁） │
│ │ │拍賣網站人員，撥打│ │（申辦人許│ │ │②葉蕎緯之內政部警政署│
│ │ │電話予葉蕎緯，佯稱│ │喬勝） │ │ │ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │葉蕎緯在網路上有購│ │ │ │ │ 、宜蘭縣政府警察局羅│
│ │ │買物品，如要取消，│ │ │ │ │ 東分局利澤派出所受理│
│ │ │需操作自動櫃員機云│ │ │ │ │ 刑事案件報案三聯單、│
│ │ │云，葉蕎緯因而陷於│ │ │ │ │ 受理各類案件紀錄表、│
│ │ │錯誤，依詐欺集團成│ │ │ │ │ 金融機構聯防機制通報│
│ │ │員之指示匯款。 │ │ │ │ │ 單、郵政自動櫃員機交│
│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表、受理詐騙帳│
│ │ │ │ │ │ │ │ 戶通報警示簡便格式表│
│ │ │ │ │ │ │ │ （雲林縣警卷第325至 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 326頁、第332至338頁 │
│ │ │ │ │ │ │ │ ） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④東勢郵局000-00000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000號帳戶交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （雲林縣警卷第123頁）│
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│7 │錢香戎 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│東勢郵局 │無 │帳戶嗣列為警示帳戶│①告訴人錢香戎、證人游│
│ │（告訴）│年4月14日晚間8時2 │晚間9時10分 │000-000000│ │，未及提領 │ 紫珊、鄭宇洋於警詢中│
│ │ │分許起，假冒為網路│、13分，1萬 │00000000號│ │ │ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │ │店家人員、華南銀行│9855元、1萬 │（申辦人許│ │ │ 347至357頁） │
│ │ │人員，撥打電話予錢│2098元 │喬勝） │ │ │②錢香戎之內政部警政署│
│ │ │香戎，佯稱錢香戎先│（合計匯入3 │ │ │ │ 反詐騙諮詢專線紀錄表│
│ │ │前購物時，因人員作│萬1953元） │ │ │ │ 、臺北市政府警察局士│
│ │ │業疏失，誤設為分期│ │ │ │ │ 林分局後港派出所陳報│
│ │ │約定轉帳，需操作自│ │ │ │ │ 單、受理各類案件紀錄│
│ │ │動櫃員機取消云云，│ │ │ │ │ 表、受理刑事案件報案│
│ │ │錢香戎因而陷於錯誤│ │ │ │ │ 三聯單、受理詐騙帳戶│
│ │ │，依詐欺集團成員之│ │ │ │ │ 通報警示簡便格式表、│
│ │ │指示匯款。 │ │ │ │ │ 金融機構聯防機制通報│
│ │ │ │ │ │ │ │ 單、郵政自動櫃員機交│
│ │ │ │ │ │ │ │ 易明細表（雲林縣警卷│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第339至345頁、第359 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 頁、第367頁、第373頁│
│ │ │ │ │ │ │ │ 、第383頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④東勢郵局000-00000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000號帳戶交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （雲林縣警卷第123頁）│
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│8 │陳昱賢 │詐欺集團成員於106 │106年4月14日│東勢郵局 │無 │帳戶嗣列為警示帳戶│①告訴人陳昱賢於警詢中│
│ │（告訴）│年4月14日晚間9時13│晚間9時14分 │000-000000│ │，未及提領 │ 之證述（雲林縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為安德│，9012元 │00000000號│ │ │ 390至391頁） │
│ │ │富商品服務人員、彰│ │（申辦人許│ │ │②陳昱賢之彰化銀行自動│
│ │ │化銀行人員，撥打電│ │喬勝） │ │ │ 櫃員機交易明細表、內│
│ │ │話予陳昱賢，佯稱陳│ │ │ │ │ 政部警政署反詐騙諮詢│
│ │ │昱賢先前購物時，因│ │ │ │ │ 專線紀錄表、高雄市政│
│ │ │內部人員作業疏失，│ │ │ │ │ 府警察局新興分局五福│
│ │ │誤設為分期約定轉帳│ │ │ │ │ 二路派出所受理刑事案│
│ │ │，需操作自動櫃員機│ │ │ │ │ 件報案三聯單、金融機│
│ │ │取消云云，陳昱賢因│ │ │ │ │ 構聯防機制通報單、受│
│ │ │而陷於錯誤，依詐欺│ │ │ │ │ 理詐騙帳戶通報警示簡│
│ │ │集團成員之指示匯款│ │ │ │ │ 便格式表（雲林縣警卷│
│ │ │。 │ │ │ │ │ 第393至397頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │③犯行一覽表（雲林縣警│
│ │ │ │ │ │ │ │ 卷第225頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │④東勢郵局000-00000000│
│ │ │ │ │ │ │ │ 000000號帳戶交易明細│
│ │ │ │ │ │ │ │ （雲林縣警卷第123頁）│
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│9 │馬君豪 │詐欺集團成員於106 │106年5月9日 │合作金庫 │潘文傑、│106年5月9日下午10 │①告訴人馬君豪於警詢中│
│ │（告訴）│年5月9日晚間9時19 │晚間10時20分│000-000000│鍾稚彬、│時27分、28分，在雲│ 之證述（嘉義縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為某賣│、54分，2萬 │0000000號 │ │林縣斗六市西平路1 │ 233至237頁） │
│ │ │家及國泰世華銀行人│9989元、2萬 │（申辦人王│ │號之斗六西平路郵局│②馬君豪之臺北市政府警│
│ │ │員，撥打電話予馬君│0985元 │櫸霖） │ │，提領2萬元、1萬元│ 察局信義分局五分埔派│
│ │ │豪，佯稱馬君豪簽領│（合計匯入 │ │ │（合計提領3萬元） │ 出所陳報單、受理各類│
│ │ │貨單時簽錯，將被多│5萬0974元） │ │ │ │ 案件紀錄表、受理刑事│
│ │ │扣款，須操作自動櫃│ │ │ │ │ 案件報案三聯單、受理│
│ │ │員機停止轉帳云云，│ │ │ │ │ 詐騙帳戶通報警示簡便│
│ │ │馬君豪因而陷於錯誤│ │ ├────┼─────────┤ 格式表、自動櫃員機交│
│ │ │，依詐欺集團成員之│ │ │不詳車手│106年5月9日下午10 │ 易明細表2份（嘉義縣 │
│ │ │指示匯款。 │ │ │ │時59分、11時，在雲│ 警卷第231頁、第241至│
│ │ │ │ │ │ │林縣斗六市西平路1 │ 251頁） │
│ │ │ │ │ │ │號之斗六西平路郵局│③詐騙被害人犯罪事實一│
│ │ │ │ │ │ │，提領2萬元、1000 │ 覽表（嘉義縣警卷第 │
│ │ │ │ │ │ │元 │ 269頁） │
│ │ │ │ │ │ │（合計提領2萬1000 │④合作金庫000-00000000│
│ │ │ │ │ │ │元） │ 6576號帳戶交易明細（│
│ │ │ │ │ │ │ │ 本院卷第277頁） │
│ │ │ │ │ │ │ │⑤監視器錄影畫面（嘉義│
│ │ │ │ │ │ │ │ 縣警卷第263頁） │
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│10 │陳韻芬 │詐欺集團成員於106 │106年5月12日│合作金庫 │蔡永順、│①106年5月12日下午│①告訴人陳韻芬於警詢中│
│ │（告訴）│年5月11日下午4時50│下午1時55分 │000-000000│鍾稚彬 │2時43分、44分、45 │ 之證述（嘉義縣警卷 │
│ │ │分許起，假冒為陳韻│許，15萬元 │0000000號 │ │分、46分，在嘉義縣│ 第149至152頁） │
│ │ │芬之友人宋政憲，撥│ │（申辦人楊│ │大林鎮祥和路246號 │②陳韻芬之臺北市政府警│
│ │ │打電話予陳韻芬，佯│ │憬如） │ │之彰化銀行大林分行│ 察局內湖分局港墘派出│
│ │ │稱急需用錢周轉云云│ │ │ │，提領2萬元、2萬元│ 所陳報單、受理各類案│
│ │ │，陳韻芬因而陷於錯│ │ │ │、2萬元、2萬元 │ 件紀錄表、內政部警政│
│ │ │誤，依詐欺集團成員│ │ │ │②106年5月12日下午│ 署反詐騙案件紀錄表、│
│ │ │之指示匯款。 │ │ │ │2時54分、55分，在 │ 受理刑事案件報案三聯│
│ │ │ │ │ │ │嘉義縣大林鎮平林里│ 單、受理詐騙帳戶通報│
│ │ │ │ │ │ │下潭底23之5號之萊 │ 警示簡便格式表、LINE│
│ │ │ │ │ │ │爾富便利商店嘉縣大│ 對話紀錄、郵政跨行匯│
│ │ │ │ │ │ │林門市，提領2萬元 │ 款申請書（嘉義縣警卷│
│ │ │ │ │ │ │、2萬元 │ 第147至148頁、第153 │
│ │ │ │ │ │ │③106年5月12日下午│ 至160頁） │
│ │ │ │ │ │ │2時58分、3時6分， │③詐騙被害人犯罪事實一│
│ │ │ │ │ │ │，在嘉義縣大林鎮平│ 覽表（嘉義縣警卷第 │
│ │ │ │ │ │ │林里下潭底23之5號 │ 265頁） │
│ │ │ │ │ │ │之統一超商慈苑門市│④合作金庫00-000000000│
│ │ │ │ │ │ │，提領2萬元、9000 │ 9208號帳戶交易明細（│
│ │ │ │ │ │ │元 │ 本院卷第281頁） │
│ │ │ │ │ │ │（合計提領14萬9000│⑤監視器錄影畫面（嘉義│
│ │ │ │ │ │ │元） │ 縣警卷第255至257頁、│
│ │ │ │ │ │ │ │ 第273至281頁、第285 │
│ │ │ │ │ │ │ │ 至297頁） │
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│11 │沙謙中 │詐欺集團成員於106 │106年5月12日│第一銀行 │蔡永順、│106年5月12日中午12│①告訴人沙謙中於警詢中│
│ │（告訴）│年5月11日下午7時13│中午12時26分│000-000000│鍾稚彬 │時44分、45分，在雲│ 之證述（嘉義縣警卷第│
│ │ │分許起，假冒為沙謙│，3萬元 │90362號 │ │林縣斗南鎮中和路54│ 205至207頁） │
│ │ │中之友人，撥打電話│ │（申辦人許│ │號之斗南石龜郵局，│②沙謙中之新北市政府警│
│ │ │予沙謙中，佯稱急需│ │瑞隆） │ │提領2萬元、1萬元 │ 察局中和分局安平派出│
│ │ │用錢周轉云云，沙謙│ │ │ │（合計提領3萬元） │ 所陳報單、受理刑事案│
│ │ │中因而陷於錯誤，依│ │ │ │ │ 件報案三聯單、受理各│