臺灣高等法院臺中分院刑事判決 109年度上更一字第11號
上 訴 人
即 被 告 廖俊信
上列上訴人因加重詐欺案件，不服臺灣南投地方法院106年度訴
字第19號中華民國107年5月31日第一審判決（起訴案號：臺灣南
投地方檢察署105年度少連偵字第40號、105年度偵字第4282號、
106年度偵字第184號），提起上訴，本院判決後，經最高法院發
回更審，本院判決如下：
主 文
原判決關於Ｂ○○有罪部分均撤銷。
Ｂ○○犯如附表甲編號1至38所示之罪，各處如附表甲編號1至38所示之主刑及沒收。應執行有期徒刑參年陸月。沒收部分併執行之。
犯罪事實
一、Ｂ○○與許順安（所涉加重詐欺取財犯行，業經本院判決有 罪確定）因缺錢花用，於民國105年3、4月間，加入真實姓 名年籍不詳、通訊軟體微信暱稱「大寶」「＄＄金錢滾滾來 ＄＄」「送重機」（無法證明分屬不同3人，以下稱「大寶 」等人）之人共組之詐欺集團，擔任為詐欺集團招募提領詐 欺款項之成員（即俗稱「車手」）、收受「大寶」等人及所 屬詐欺集團交付之金融卡、居間聯繫各車手、清點或彙收車 手提領贓款、分配酬勞等工作（即俗稱「車手頭」），約定 報酬為提領詐欺贓款之百分之1，且Ｂ○○斯時因另案通緝 中，乃與許順安約定由許順安負責與車手之對外聯繫，其平 日則住在南投縣中寮鄉山上。嗣陳一豪（所涉附表甲編號1 至8加重詐欺取財犯行，業經原審法院判決有罪確定）、林 文哲（所涉附表甲編號9至20加重詐欺取財犯行，由原審法 院另行審結）、陳毅（所涉附表甲編號23至28加重詐欺取財 犯行，業經原審法院判決有罪確定，附表甲編號21、22部分 ，由原審法院另案審結）、莊文墐（所涉附表甲編號23至28 加重詐欺取財犯行，業經原審法院判決有罪確定）、陳子欽 （所涉附表甲編號33加重詐欺取財犯行，業經原審法院判決 有罪確定，附表甲編號29至32部分，另由原審法院少年法庭 審理）、李昌益（所涉附表甲編號33加重詐欺取財犯行，業 經原審法院判決有罪確定）、蔡承紋（所涉附表甲編號34至 36詐欺取財犯行，由原審法院另行審結）與少年陳○扁（88 年3月7日生，為附表甲編號37至38加重詐欺取財之行為時， 為12歲以上未滿18歲之少年，另由原審法院少年法庭審理)
先後經許順安邀約，加入該詐欺集團擔任車手，其等即於各 自加入參與期間，與所屬詐欺集團其餘真實姓名年籍不詳成 員，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取 財之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員將如附表甲編號1至 38「人頭帳戶」欄所示帳戶金融卡寄送至指定地點後，聯絡 許順安收取並測試上開金融卡是否可使用。另該詐欺集團不 詳成員遂於附表甲編號1至38所示之時間，以附表甲編號1至 38所示之方式，向附表甲編號1至38所示之天○○等38人施 以詐術，致附表甲編號1至12、14至38所示天○○等人均陷 於錯誤，分別匯款至附表甲編號1至12、14至38所示之人頭 帳戶內，再由該詐欺集團所屬成員指示陳一豪、林文哲、陳 毅、莊文墐、陳子欽、李昌益、蔡承紋及陳○扁等人，或單 獨或兩兩一組，於附表甲編號1至12、14至38所示之時間， 持附表甲編號1至12、14至38所示人頭帳戶之金融卡，至附 表甲編號1至12、14至38所示提領地點提領詐欺贓款，提領 所得贓款經許順安對帳無誤後，扣除Ｂ○○、許順安及領款 車手各百分之1報酬後，餘款或由許順安轉交Ｂ○○，再由 Ｂ○○交予所屬詐欺集團，或由提領車手扣除各人應得報酬 後，依指示匯款至指定帳戶內；另附表甲編號13所示之寅○ ○則未陷於錯誤，但為凍結附表甲編號13所示人頭帳戶，匯 款新臺幣（下同）1元至該人頭帳戶內，其等犯行因而未遂 。嗣經附表甲編號1至38所示天○○等人發覺受騙，分別報 警處理，經警調閱自動櫃員機監視器影像，始循線查悉上情 ，並於105年9月28日13時20分許，在南投縣南投市彰南路1 段486巷之來來釣魚池拘獲Ｂ○○、許順安、陳子欽等人， 扣得其等所有如附表乙所示之物。
二、案經內政部警政署刑事警察局、南投縣政府警察局草屯分局 、南投縣政府警察局中興分局移送臺灣南投地方檢察署檢察 官偵查起訴。
理 由
一、程序方面：
(一)本件上訴人即被告Ｂ○○（下稱被告）就原判決有罪部分（ 即原判決附表一編號1至38）提起上訴，檢察官就原判決無 罪部分（即原判決附表一編號39）提起上訴，本院前審107 年度上訴字第1842號案件就上開被告有罪部分改判處被告無 罪，檢察官僅就此改判無罪部分上訴第三審，被告則未提起 第三審上訴，是前審判決關於檢察官、被告未經上訴部分（ 即原判決附表一編號39），業經確定，並非本審審判範圍； 本案第三審最高法院108年度台上字第4602號刑事判決，就 檢察官上揭上訴第三審部分（即原判決附表一編號1至38）
，均判決撤銷發回更審，故本審審理範圍限於原判決關於被 告有罪部分（即原判決附表一編號1至38），先予敘明。(二)檢察官、上訴人即被告Ｂ○○（下稱被告）於本院準備程序 、審理時，對於本案相關具傳聞性質之證據資料，均未爭執 證據能力，且本案所引用之非供述證據，亦屬合法取得，本 院審酌該等證據作成及取得之程序均無違法之處，依法均可 作為認定犯罪事實之證據。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：
訊據被告矢口否認有何詐欺取財之犯行，辯稱：我沒有參與 本案，我只認識陳子欽、許順安、莊文墐，我大概於104年1 、2月間被通緝，躲在中寮山上種水果，許順安有時候來中 寮山上跟我剪柳丁、種香蕉，許順安沒有交錢給我。陳子欽 也沒有交錢給我，陳子欽跟許順安沒有一起來找過我，陳一 豪已經好幾年沒有聯絡，其餘的被告我都不認識。警詢時警 員所拍攝我手機之對話訊息，那是我玩網路遊戲「天堂一」 ，幫玩家牽線買賣寶物的內容，與詐欺款項無關，可以調我 遊戲歷程、買賣紀錄證明云云。經查：
(一)上揭犯罪事實，業據同案被告許順安於警詢、偵查、原審及 本院前審；同案被告陳一豪、林文哲、陳毅、莊文墐、陳子 欽、李昌益分別於警詢、偵查及原審、陳○扁於警詢、偵查 中坦承不諱，另有下列所示證據可佐：
1.附表甲編號1、2部分：
⑴證人即被害人天○○、丑○○於警詢之證述【卷㈢第52 至154、159至162頁，本案各卷宗簡稱詳附件之卷宗對 照表所示，以下卷宗出處均以簡稱代之）。
⑵陳一豪提領贓款犯罪事實一覽表、陳一豪提款錄影畫面 翻拍照片、張育瑋花蓮下美崙郵局帳戶開戶資料暨客戶 歷史交易清單、【天○○】之臺北市政府警察局大安分 局羅斯福路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、 金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀 錄表、受理刑事案件報案三聯單、【丑○○】之郵局帳 戶存摺資料、渣打銀行帳戶存摺資料、桃園市政府警察 局楊梅分局新屋分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案 件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（卷㈢第124至125 、140至141、146至151、155至158、163至181頁）。 2.附表甲編號3至6部分：
⑴證人即告訴人巳○○、戊○○、乙○○、證人即被害人 酉○○、陳俊宏於警詢、證人羅國任於警詢、偵偵查中 之證述（卷㈢第195至198、210至212、218至221、222
至224、230至231頁、卷第178至180、166至168、198 至205頁）。
⑵陳一豪提領贓款犯罪事實一覽表、陳一豪提款錄影畫面 翻拍照片、羅國任第一銀行帳戶各類存款開戶既往來業 務項目申請書、各類存款帳戶資料及交易明細、第一商 業銀行五股分行105年10月27日函、【巳○○】之自動 櫃員機交易明細表、郵局現金存款明細、彰化縣政府警 察局員林分局員林派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、金融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙 案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、【酉○○】之 自動櫃員機交易明細、新北市政府警察局海山分局埔墘 派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯 防機制通報單、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政 署反詐騙案件紀錄表、【戊○○】之郵局交易明細、金 融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表、【乙○○】之新北市政府警察局土城分局土城派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機 制通報單份、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑 事案件報案三聯單、【陳俊宏】之新北市政府警察局海 山分局埔乾派出所陳報單、受理各類案件紀錄表、彰化 縣政府警察員林分局員林派出所受理各類案件紀錄表（ 卷㈢第124至125、140至141、183至194、199至209、21 3至217、225至228、232至238頁、卷第175至176、18 8頁）。
3.附表甲編號7部分：
⑴證人即告訴人Ｅ○○於警詢之證述（卷㈢第243至245頁 ）。
⑵陳一豪提領贓款犯罪事實一覽表、陳一豪提款錄影畫面 翻拍照片、潘紀紘花蓮富國路郵局帳戶資料及客戶歷史 交易清單、【Ｅ○○】之郵局帳戶存摺資料、自動櫃員 機交易明細表、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局內城派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、機關金融機構聯防 機制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑 事案件報案三聯單（卷㈢第124至125、140至141、239 至242、246至250頁）。
4.附表甲編號8部分：
⑴證人即告訴人黃○○於警詢、證人林志傑於警詢、偵查 中之證述（卷㈢第257至258頁、卷第147至150、161 至163頁）。
⑵陳一豪提領贓款犯罪事實一覽表、陳一豪提款錄影畫面
翻拍照片、林志傑彰化銀行花蓮分行帳戶開戶資料及交 易明細、【黃○○】之彰化銀行帳戶存款憑條、臺中市 政府警察局第三分局正義派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、陳報單、受理各類案件 紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（卷㈢第124至125、 140至141、255至256、259至261頁、卷第155至159頁 ）。
5.附表甲編號9、10部分：
⑴證人即被害人翁奕程、Ｊ○○於警詢、原審準備程序之 證述（卷㈣第296至297、304至306頁、卷第201頁） 。
⑵林文哲提領贓款犯罪事實一覽表、林文哲提款錄影畫面 翻拍照片、黃慧萱土地銀行帳戶客戶歷史交易明細查詢 、臺灣土地銀行玉里分行中華民國105年10月19日里密 字第10550 00062號函、【翁奕程】之臺中銀行自動櫃 員機交易明細表、臺中市政府警察局烏日分局大肚分駐 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機 制通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事 案件報案三聯單、【Ｊ○○】之中國信託銀行臨櫃提款 單、自動櫃員機交易明細表、合作金庫銀行存款存摺封 面暨交易明細、查詢訂單、臺中市政府警察局第五分局 北屯派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑 事案件報案三聯單（卷㈣第262至265、280至285、289 至295、298至303、307至313頁）。 6.附表甲編號11至13部分：
⑴證人即告訴人甲○○、申○○、寅○○於警詢之證述（ 卷㈣第322至321、328至329、344至346頁）。 ⑵林文哲提領贓款犯罪事實一覽表、林文哲提款錄影畫面 翻拍照片、侯燕坤兆豐銀行存款帳戶開戶資料及交易明 細、兆豐國際商業銀行股份有限公司105年10月20日兆 銀總票據字第1050023072號函、【甲○○】之中國信託 銀行自動櫃員機交易明細表、臺南市政府警察局歸仁分 局文賢派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政 部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單 、【申○○】之郵政自動櫃員機交易明細表、郵政儲簿 儲金簿資料、Line對話內容照片、金融機構聯防通報單 、新北市政府警察局蘆洲分局更寮派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表 、受理刑事案件報案三聯單、【寅○○】之玉山WebATM
即時轉帳單、臺北市政府警察局大安分局和路派出所受 理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙 案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（卷㈣第262至2 65、280至285、314至320、323至327、330至343、347 至351頁）。
7.附表甲編號14、15部分：
⑴證人即告訴人卯○○、Ｃ○○於警詢之證述（卷㈣第35 7至359、373至375頁）。
⑵林文哲提領贓款犯罪事實一覽表、林文哲提款錄影畫面 翻拍照片、高迎媗花蓮富國路郵局帳戶客戶歷史交易清 單及開戶資料、【卯○○】之台北富邦萬華分行帳戶資 料及對帳單細項、中國信託商業銀行帳戶交易明細、與 +000000000通話紀錄、與+000000000通話紀錄、臺北市 政府警察局中山分局中山派出所受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、中國信託銀行 自動櫃員機交易明細表、第一銀行自動櫃員機交易明細 表、臺北市政府警察局文山第一分局指南派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件 紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（卷㈣第262至265、 280至285、352至356、360至372、376至381頁）。 8.附表甲編號16至18部分：
⑴證人即告訴人宇○○、午○○、Ｆ○○於警詢之證述（ 卷㈣第383至384、388至390、394至396頁）。 ⑵林文哲提領贓款犯罪事實一覽表、林文哲提款錄影畫面 翻拍照片、郭進嘉渣打銀行帳戶個資檢視、【宇○○】 之匯款委託書、新北市政府警察局中和第一分局安平派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事案件 報案三聯單、【午○○】之郵政自動櫃員機交易明細表 、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、臺南市政府警察局 麻豆分局官鎮派出所受理刑事案件報案三聯單、【Ｆ○ ○】之台新銀行自動櫃員機交易明細表、臺灣新光商業 銀行綜合活期儲蓄存摺資料、臺中市政府警察局霧峰分 局大里分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融 機構聯防通報單、新北市政府警察局中和分局106年3月 16日新北警中刑字第1063529243號函暨通話明細報表（ 卷㈣第26 2至265、280至285、382、385至387、391至3 93、397至402頁、卷第184至186頁）。 9.附表甲編號19、20部分：
⑴證人即告訴人程克檢、曾欐雅於警詢、證人吳君榮於警 詢、偵查中之證述（卷㈣第404至406、414至416頁、卷
第51至55頁）。
⑵林文哲提領贓款犯罪事實一覽表、林文哲提款錄影畫面 翻拍照片、吳君榮中國信託銀行帳戶個資檢視、【程克 檢】之郵政跨行匯款申請書及收據、臺北市政府警察局 文山第一分局指南派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、受理刑事案件報案三聯單、內政部警政署反詐騙 案件紀錄表、【曾欐雅】之自動櫃員機交易明細表、帳 戶存摺資料、臺北市政府警察局中正第一分局博愛路派 出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防 通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表（卷㈣第262 至265、280至285、403、407至413、417至426頁）。 10.附表甲編號21、22部分：
⑴證人即被害人Ｇ○○、證人即告訴人子○○於警詢之證 述（卷㈤第461至462、469至472頁）。 ⑵陳毅提領贓款犯罪事實一覽表、陳毅涉嫌詐欺提款刑案 照片、林子捷基隆新豐街郵局帳戶資料及客戶歷史交易 清單、【Ｇ○○】之台中銀行國內匯款申請書回條、臺 中市政府警察局第一分局公益派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、金融機構聯防通報單、內政部警政署 反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、【子○ ○】之永豐銀行新台幣匯款申請單代傳票、臺北市政府 警察局士林分局天母派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案 件報案三聯單、臺北市政府警察局第一分局公益派出所 陳報單受理案件紀錄表、臺北市政府警察局士林分局天 母派出所陳報單、受理各類案件紀錄表（卷㈤第429至4 30、457至460、463至468、473至477頁、卷㈥第577至5 90頁、卷第48、55、59、67頁）。 11.附表甲編號23至25部分：
⑴證人即被害人癸○○、林睦宸、證人即告訴人丁○○、 壬○○於警詢、原審準備程序之證述（卷㈤第483至485 、486至488、505至507、514至516頁、卷第219至227 頁）。
⑵陳毅提領贓款犯罪事實一覽表、陳毅提款錄影畫面翻拍 照片、林姵妏新豐郵局帳戶資料及客戶歷史交易清單、 【癸○○】之台新銀行自動櫃員機交易明細表、中國信 託銀行自動櫃員機交易明細表、林睦宸合作金庫銀行帳 戶存款存摺資料、癸○○第一銀行帳戶存款存摺資料、 跨行存款成功相關簡訊、基隆市政府警察局第四分局中 華路分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機
構聯防通報單、【丁○○】之臺灣銀行自動櫃員機交易 明細表、臺中市政府警察局第五分局松安派出所受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單 、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報案 三聯單、【壬○○】之彰化銀行自動櫃員機交易明細表 、新北市政府警察局新店分局江陵派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表 、受理刑事案件報案三聯單、基隆市政府警察局第四分 局中華路分駐所受理案件紀錄表（卷㈤第429至430、44 2、478至482、489至504、508至513、517至522頁、卷 第19頁）。
12.附表甲編號26至28部分：
⑴證人即告訴人辰○○、未○○、己○○、證人劉文政於 警詢之證述（卷㈤第526至528、532至534、552至553、 557至559頁）。
⑵陳毅提領贓款犯罪事實一覽表、陳毅提款錄影畫面翻拍 照片、劉文政竹山郵局帳戶客戶歷史交易清單、中華郵 政股份有限公司105年7月21日儲字0000000000號函檢附 劉文政竹山郵局開戶資料、苗栗縣警察局竹南分局南警 偵字第1050016199號函、【辰○○】之郵局帳戶存摺資 料、合作金庫銀行帳戶存款存摺資料、宜蘭縣政府警察 局礁溪分局礁溪派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、金融機構聯防通報單、內政部警政署反詐騙案件紀 錄表、受理刑事案件報案三聯單、【未○○】之存款明 細查詢、內政部警政署反詐騙案件紀錄表）、受理刑事 案件報案三聯單、【己○○】之郵局帳戶資料及郵政自 動櫃員交易明細表、苗栗縣警察局竹南分局造橋所己○ ○詐騙案照片、金融機構聯防通報單、苗栗縣警察局竹 南分局造橋分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、 內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件報案三 聯單、宜蘭縣政府警察局礁溪分局礁溪派出所陳報單、 受理各類案件紀錄表、苗栗縣警察局竹南分局造橋分駐 所受理各類案件紀錄表（卷㈤第429至430、523至524、 529至531、535至551、554至556、560至565頁、卷第 170至171、205頁）。
13.附表甲編號29至32部分：
⑴證人即告訴人玄○○、Ａ○○、辛○○、證人即被害人 庚○○於警詢之證述（卷㈦第730至732、744至746、76 6至767、776至777頁）。
⑵陳子欽提領贓款犯罪事實一覽表、陳子欽提款錄影翻拍
畫面、105年8月24日黑貓宅急便簽收單、陳子欽手機微 信對話翻拍照片、南投縣政府警察局草屯分局搜索扣押 筆錄暨扣押物品目錄表、張合榮中國信託銀行帳戶個資 檢視、【玄○○】之郵政自動櫃員交易明細表、郵局帳 戶交易明細表、金融機構聯防通報單、新北市政府警察 局新莊分局林口分駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式 表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、【Ａ○○】之葉 林育竹郵局存摺資料、Ａ○○郵局存摺資料、中國信託 銀行自動櫃員機交易明細表、165專線協請金融機構暫 行圈存疑似詐欺款項通報單、金融機構聯防通報單2份 、新竹縣政府警察局竹北分局新工派出所受理詐騙帳戶 通報警示簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理 各類案件紀錄表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、【 庚○○】之中國信託銀行自動櫃員機交易明細表、庚○ ○銀行存摺資料、高雄市政府警察局岡山分局前峰派出 所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防通 報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件 報案三聯單、【辛○○】之南投縣政府警察局南投分局 南投派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機 構聯防通報單、165專線協請金融機構暫行圈存疑似詐 欺款項通報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、新北 市政府警察局新莊分局林口分駐所陳報單、受理各類案 件紀錄表影本、新竹縣政府警察局竹北分局派出所陳報 單、高雄市政府警察局岡山分局陳報單、受理各類案件 紀錄表（卷㈦第662至663、680至683、689至690、708 至712、729、733至45、747至765、768至775、778至78 2頁、卷第61、76、78、90、99頁）。 14.附表甲編號33部分：
⑴證人即被害人Ｉ○○於警詢之證述（卷㈧第803至804頁 ）。
⑵陳子欽提領贓款犯罪事實一覽表、春天租車股份有限公 司-車輛出租單暨會員申請書（蔡承紋)、李昌益提領贓 款犯罪事實一覽表、提款錄影翻拍畫面、謝尚恩郵局郵 局帳號個資檢視、郵政入戶匯款申請書、新北市政府警 察局新莊分局明志派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、受理刑事案件 報案三聯單（見卷㈦第662至663、726至727、卷㈧第78 3、796至798、802、805至809頁）。 15.附表甲編號34至36部分：
⑴證人即告訴人Ｄ○○、宙○○、丙○○於警詢之證述（
卷㈨第831至832、837至838、850至851頁）。 ⑵蔡承紋提領贓款犯罪事實一覽表、南投縣○○○○○○ ○○○0000○○鎮○○路00號(7-11超商)詐欺案車手行 逕路線時序表及照片、蔡承紋提款錄影畫面翻拍照片、 車號000-000詳細資料報表、張淑圍郵政帳戶個資檢視 、【Ｄ○○】之中國信託銀行帳戶存摺資料、內政部警 政署反詐騙案件紀錄表、臺北市政府警察局北投分局永 明派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理刑事 案件報案三聯單、【宙○○】之中國信託銀行自動櫃員 機交易明細表、彰化銀行存摺資料、宙○○郵局存摺資 料、台新銀行自動櫃員機交易明細表、郵政自動櫃員機 交易明細表、基隆市政府警察局第二分局深澳坑派出所 受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐 騙案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單、【丙○○】 之合作金庫銀行帳戶存摺資料、高雄市政府警察局鳳山 分局文山派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金 融機構聯防機制通報單、內政部警政署反詐騙案件編號 紀錄表、受理刑事案件報案三聯單（卷㈨第810、821至 827、830、833至836、839至849、852至858頁）。 16.起訴書附表一編號37至38（同附表一編號37至38）： ⑴證人即告訴人亥○○、戌○○於警詢之證述、證人即共 同正犯少年陳○扁於警詢之證述（卷㈩第594至599、62 2至624、654至658頁、卷第271至272頁）。 ⑵共同被告陳○扁提領贓款犯罪事實一覽表、陳○扁提款 錄影翻拍畫面照片、黃彥軒頭份郵局帳戶資料及客戶歷 史交易清單、【亥○○】之匯款明細表、台新銀行自動 櫃員機交易明細表、中國信託銀行自動櫃員機交易明細 表、亥○○匯款筆記、亥○○第一銀行帳戶存摺資料、 玉山銀行帳戶存摺資料、臺北市政府警察局中山分局民 權一派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、內政部 警政署反詐騙案件、受理刑事案件報案三聯單、【戌○ ○】之新北市政府警察局板橋分局沙崙派出所受理詐騙 帳戶通報警示簡便格式表、內政部警政署反詐騙案件錄 表、受理刑事案件報案三聯單、臺北市政府警察局中山 分局民權一派出所陳報單、受理各類案件紀錄表（見卷 ㈩第593、604、612至613、615至621、625至653、659 至661頁、卷第225、245至246頁）。 17.南投縣政府警察局草屯分局105年9月28日搜索扣押筆錄 、扣押物品目錄表（受搜索人為被告）、南投縣政府警 察局草屯分局105年9月28日搜索扣押筆錄暨扣押物品目
錄表（受搜索人許順安）、南投縣政府警察局草屯分局 搜索扣押筆錄暨扣押物品目錄表（受搜索人陳子欽）（ 卷㈠第25至29頁、卷㈡第107至112頁、卷㈦第708至725 頁）。
(二)被告雖以前詞置辯。惟查：
1.許順安於105年9月29日警詢時供稱：我是透過阿信（Ｂ○ ○）介紹從事詐欺的工作，我是負責監督管理的工作，車 手領錢有問題的話，由我負責處理，陳子欽去領錢後會把 錢交給我算，「大寶」會指示叫陳子欽來找我，把錢交給 我算，算完之後他就會等上手指示在匯回去，詐欺的工作 都是上手交待下來的。今年（105年）4月多（正確時間忘 記了）在中寮鄉永平路Ｂ○○家裡，我們當時在聊天，我 提及我沒有工作，然後Ｂ○○就說他朋友綽號「大寶」那 邊有工作，並且提供他朋友微信帳號給我，我就直接用微 信跟「大寶」談話，「大寶」便跟我說要做詐欺工作，工 作內容是要我們拿提款卡去領錢，提款卡部分他會提供， 提款卡會用宅急便方式寄過來給我們，所以要我找人從事 提款跟領包裹工作，也指示我找可以領包裹的住址來領取 包裹。阿信叫我幫他跑外面的事情，因為他說他不方便出 門，他負責的工作跟我差不多等語（卷㈡第38、41至42、 45頁）；於同日偵查中具結證述：Ｂ○○與我的角色相同 ，因為Ｂ○○不方便出門，所以就由我出面幫Ｂ○○解決 其他車手的問題，我與陳子欽去領錢那次，也是Ｂ○○讓 我去找陳子欽。因為我們如果沒有及時回去上面處理情形 ，上面會認為我們黑吃黑，所以那次是由我幫陳子欽處理 事情，我不用主動回報車手領多少錢，車手會自己把錢匯 給上面，上面就知道了等語（卷第187頁）；於同日羈 押訊問時供稱：今年4月間，因為小孩剛出生，經濟狀況 不好，當時我沒有工作，我去Ｂ○○家裡聊天，跟他提到 我沒有工作，他說他要介紹朋友給我認識，我就加了他朋 友的微信，ID叫「金錢多多」，他給我的任務是管理提領 款項的車手等語（卷第4頁背面）；復於105年11月3日 警詢、原審延長羈押訊問時均供稱因被告遭通緝、不方便 出門，其係與被告共同管理車手等語（卷㈡第62至64頁、 卷第27至30頁）；於原審106年2月20日準備程序時供稱 ：陳毅105年6月8日第1次領款是我帶他去，Ｂ○○叫我教 他如何操作並聽候指示，之後6月8日晚上在Ｂ○○家中也 有說陳毅抽1％的事等語（卷第98頁），許順安所述前 後大致相符；而被告因另案詐欺案件，於104年6月10日遭 臺灣臺北地方檢察署發佈通緝，有臺灣高等法院被告前案
紀錄表在卷可參（卷第56頁），足見許順安所述被告於 集團中之角色與其相同，但因案遭通緝，故均由其出面等 情，應非子虛。
2.陳一豪於105年6月30日警詢時供稱：105年3月初，在Ｂ○ ○家，Ｂ○○問我要不到擔任車手，可以從所提領金額中 拿1％紅利，Ｂ○○是我們的老闆等語（卷第220）；於 同年7月15日警詢時供稱：我們集團我只知道除了我擔任 車手外，還有Ｂ○○、許順安、陳東昇等人，Ｂ○○是我 們幾個人的老闆等語（卷第61頁反面）；於原審106年1 0月3日準備程序時供稱：集團共犯有Ｂ○○、許順安以及 我，Ｂ○○去接洽車手工作，交給許順安實際進行車手領 款等事項等語（卷第16頁）；於原審107年2月27日審理 時具結證述：105年3月初由許順安引薦我去Ｂ○○家中討 論加入詐欺集團工作，因為我之前接觸過這個工作，所以 Ｂ○○一說我就知道要幹嘛，Ｂ○○有說我的工作是提領 款項，報酬是百分之1。後來提領的金融卡都是許順安交 付，提領的錢也是交給許順安。我總共見過Ｂ○○3次， 第1次是許順安帶我去他家裡談如何進行車手工作，第2次 是在南投市靠近家樂福的燒烤店，單純吃東西，第3次是1 05年8月3日我被抓放回來後，Ｂ○○想要瞭解我有沒有在 雲林羈押的時候把事情說出來，我當下是裝傻等語（卷 第205至211頁）。
3.陳毅於105年8月22日警詢時供稱：我有去提領款項，老闆 是Ｂ○○，Ｂ○○跟「小安」（許順安）的關係好像是好 朋友，「小安」是負責專門幫Ｂ○○做領錢的事等語（卷 ㈤第446頁）；於105年9月29日偵查中具結證稱：Ｂ○○ 是從遊戲中認識的朋友，莊文墐認識Ｂ○○，Ｂ○○提議 我可以去領錢，Ｂ○○叫許順安指導我如何領錢，後來莊 文墐也跟我一起去領錢等語（卷第75頁）；於原審107 年1月23日審理時證述：是莊文墐跟我提到網路遊戲中的 Ｂ○○，當時他們有在玩「星城」，透過莊文墐我才認識 Ｂ○○，第1次找Ｂ○○是6月8日前1個禮拜內，莊文墐開 車載我去Ｂ○○家，去之前莊文墐有跟我說，要去找Ｂ○ ○講做車手的事情，當時Ｂ○○跟我不認識，好像不願意 跟我見面，是透過莊文墐跟我講工作內容，後來才有到Ｂ ○○家裡，Ｂ○○有跟我講解工作內容。105年6月8日、6 月12日、6月24日3次提款行為，款項我都是交給莊文墐， 莊文墐再交給Ｂ○○，第1次我沒有看到莊文墐是不是交 給Ｂ○○，但後來至少有看到2次莊文墐將錢交給Ｂ○○ 等語（卷第105至116頁）。
4.莊文墐於105年10月6日警詢時供稱：我與陳毅在網路遊戲 上認識Ｂ○○、許順安，我們沒有工作，他們就教我跟陳 毅去擔任領錢的工作。105年6月8日統一超商龍泰門市、 龍星門市的監視器影像是陳毅提領錢，當天我開車跟「小 安」（許順安）在超商外面等陳毅，我跟陳毅一組，由我 將錢交給「小安」，我們去交錢給「小安」，Ｂ○○都在 場。Ｂ○○和「小安」是我擔任車手的上手等語（卷㈥第 567至573頁）；於106年1月13日偵查中證稱：我和陳毅是 一組，第1次由許順安載我們去領錢，我沒有參與，是由 陳毅去領錢，領完錢就交給許順安。105年6月12日、24日 陳毅領錢後交給我，我再交給許順安，我每次交錢時，許 順安、Ｂ○○都在場。金融卡是許順安交給我，我再拿給 陳毅去提款，當時Ｂ○○也在場等語（卷第172至173頁 ）；於原審107年1月23日審理時具結證述：我於彰化另案 被查獲的詐欺案件，該集團有包括Ｂ○○，該次犯罪Ｂ○ ○跟許順安一起來拿錢。本案我交錢是交給許順安，Ｂ○ ○也都在場有看到，Ｂ○○在5、6月時，在山上釣魚時有 跟我講過要我跟陳毅去擔任領錢工作的事情，後來要做車 手時，Ｂ○○有告訴我擔任車手可以領百分之1等語（卷 第129至131頁）。
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