臺灣彰化地方法院刑事判決 108年度訴字第1290號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 陳宥淵
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（108年度偵字第12024
號），本院判決如下：
主 文
陳宥淵無罪。
理 由
一、公訴意旨略以：被告陳宥淵（涉犯參與犯罪組織罪部分，另 由臺灣高雄地方法院以108年度金訴字第61號審理中）先參 與身分不詳代號「雷丘（皮卡丘）」、「賤兔」等人成立之 3人以上、以實施詐術為手段，所組成具有持續性及牟利性 之有結構性詐欺犯罪組織，擔任車手頭，嗣於民國108年4月 25日另招募黃仲儀加入上開詐騙集團，之後黃仲儀又於同年 5月25日招募黃坤池（黃仲儀、黃坤池均業經本院以108年度 訴字第1176號判處罪刑，現由臺灣高等法院臺中分院以109 年度金上訴字第1247號審理中）加入同一集團。被告、黃仲 儀、黃坤池、「雷丘（皮卡丘）」、「賤兔」及詐騙集團其 他成員即共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐 欺取財及洗錢之犯意聯絡，為詐欺犯行。其等分工方式係由 詐欺集團上游成員將人頭帳戶提款卡、密碼交與黃仲儀，由 黃仲儀轉交黃坤池，黃坤池再親自或由其找來之同夥蕭廣霖 （業經本院以108年度訴字第849號判處罪刑，現由臺灣高等 法院臺中分院以109年度金上訴字第382號審理中）、少年李 ○瑋、少年李○靜（均另由少年法庭審理）至提款機提款後 交與黃坤池，黃坤池再交由黃仲儀轉送陳宥淵或陳宥淵所指 派之人，或依指示將款項存入不詳人頭帳戶內，因而製造金 流斷點，致上開所提領之款項流向不明。而黃仲儀、黃坤池 取得附表編號17、18被害人劉雅婷、李郁晴寄出之存摺、提 款卡，則轉交上手供所屬詐騙集團使用。因認被告係犯刑法 第339條之4第1項第2款之詐欺取財及洗錢防制法第14條第1 項之洗錢罪嫌。
二、犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；檢察 官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並指出證明之方法；不 能證明被告犯罪或其行為不罰者，應諭知無罪之判決，刑事 訴訟法第154條第2項、第161條第1項、第301條第1項定有明 文。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負提出證據及說
服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足為被告有罪之 積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法院以形成被告 有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被告無罪判決之 諭知；而認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證 據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利被告之認定 ，更不必有何有利之證據；認定犯罪事實所憑之證據，雖不 以直接證據為限，間接證據亦包括在內，然無論直接或間接 證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之人均不致有所懷 疑，而得確信其為真實之程度者，始得據為有罪之認定，倘 其證明尚未達到此一程度，而有合理性懷疑之存在時，即無 從為有罪之認定；告訴人之告訴，係以使被告受刑事訴追為 目的，是其陳述是否與事實相符，仍應調查其他證據以資審 認，最高法院分別著有92年台上字第128號、30年上字第816 號、76年台上字第4986號、52年台上字第1300號判例可資參 照。
三、檢察官認被告涉犯上開罪嫌，主要係以共犯即其下手黃仲儀 之供述為其論據。惟訊據被告固坦承有介紹黃仲儀加入集團 ，並向黃仲儀收黃仲儀跟他弟弟黃星源一起作案部分的收水 ，但黃仲儀與黃坤池、蕭廣霖一起做的，我不確定我是否有 收水，因為黃仲儀後來自己有去找上游及下手，所以本案我 不確定是否有收黃坤池及黃仲儀去領的錢。黃仲儀後來都推 給我。最後一次向黃仲儀收水，是108年6月5日（按：係6日 之誤））晚上10點多，在臺中市向上北路收取13萬5000元， 我特別有印象是因有三、四個分局就這件事情對我製作筆錄 ，說我收的金額多達40、50萬元，但我只有收一次金額約15 萬元，扣除給黃仲儀的15000元酬勞，我實收13萬5000元。 該次好像是黃仲儀跟我另一個朋友林建利去領的。我幾乎可 以確定黃仲儀每次交的錢是他跟與誰去領的，因為之前我去 找車手都會看證件，然後用「微信」傳給上游，本案我沒有 看過蕭廣霖、黃坤池的證件等語。
四、證人黃仲儀固於警詢及檢察官偵查中概稱：其上游收取款項 （俗稱「收水」）之人為被告陳宥淵或其派來之一對男女（ 按：即林宇潔、陳永華），陳宥淵隨機派人來取，時間地點 不一定，幫陳宥淵提領的次數、時間、金額太多次，已經不 記得等語。然查：
㈠細譯證人黃仲儀警詢、偵訊中之供述如下：①108年7月8日 警詢：我都依據「皮卡丘」、「賤兔」的指示叫黃坤池提領 ，陳宥淵比較少在群組交代事情。我會透過工作機的易信軟 體發送訊息給黃坤池，蕭廣霖應該是黃坤池自己去指派的， 隨後他們再以隨機方式前往ATM提款。我們有一個群組，裡
面有陳宥淵、「皮卡丘」、「賤兔」，都是「皮卡丘」、「 賤兔」在下達指令的，陳宥淵隨機指派人來跟我收取，時間 地點都不一定。最後一次將詐騙贓款交給陳宥淵的時地及幫 陳宥淵指揮提領的次數都已不記得，之後沒有幫陳宥淵領錢 了（見偵字第7133卷第23-25頁）。②108年7月8日偵訊：我 的上手是陳宥淵，一開始是我收款後親手交給陳宥淵，給過 陳宥淵1、2次，這是今年6月間的事，地點在臺中向上路路 邊，後來就是陳宥淵會找一對男女過來跟我收錢，其中有2 次是男生單獨過來跟我收錢，其他幾乎都是那對男女來跟我 收，地點都隨機，會打電話問我在哪裡，然後找我的地點附 近的巷子見面收款。陳宥淵負責收款，不下指示，會下指示 的是「皮卡丘」跟「賤兔」（見偵字第7133卷第153-154頁 ）。③108年7月23日警詢：一開始我都與陳宥淵聯繫，陳宥 淵再派人來領取，後來大部分都交給林宇潔，108年6月我與 黃坤池從事提領與交款都是從微信臨時被交代，在超商透過 中國信託的無摺存款匯款給上手，匯款帳號都是上手臨時透 過微信告知我，陳宥淵在群組內比較不會發號施令（見偵字 第8237卷第30-31頁）。④108年8月1日偵訊：6月與黃坤池 作案期間交錢給陳宥淵1次，其他是他們給我帳號，叫我在 「7-11」超商無摺存款。陳宥淵找來一對男女跟我收款是今 年5月以前的事，6月黃坤池犯案的款項，我只有一次交給陳 宥淵，其他的部分是易信群組中有個叫「木春」的人給我中 國信託的帳號，指示我去「7-11」超商提款機存款，其他都 不是陳宥淵指示的。黃坤池、蕭廣霖要來當車手是「木春」 同意的，跟陳宥淵沒有關係（見偵字第6656卷第214頁）。 由以上證人黃仲儀之供述過程可知，黃仲儀確實供稱其上手 「收水」人員為被告無誤，但黃仲儀與黃坤池共同提領並交 給被告之款項，僅有108年6月初之1次提領，但黃仲儀並未 確認究係附表中之何筆提領，而其他與黃坤池共同提領之款 項，則以群組中發號命令的「木春」所提供之帳號，以無摺 存款方式上繳。又證人黃仲儀於108年6月初上繳給被告之款 項究為何筆，其於108年8月1日偵訊中及109年7月8日本院審 理追問中，猶未能明確特定（見偵字第6656號卷第214頁、 本院卷第335-336頁）。
㈡證人黃仲儀固於108年8月1日偵訊中供稱，與黃坤池作案提 領之款項僅有108年6月初之1筆交給被告等語，惟於本院審 理、細問下證稱：先前與胞弟黃星源作案提領款項交給被告 後被抓，之後僅有1次是在臺中市向上路將款項交給被告， 該次應該是108年6月6日與林建利提領之款項等語。經查， 依本院108年度訴字第1170號、第1181號判決書所載，黃仲
儀與其胞弟黃星源共同作案之期間為108年4月26至30日及5 月8日。依臺灣臺中地方法院108年度訴字第2454號、第1576 號及本院108年度訴字第1255號判決書所載，黃仲儀與林建 利共同作案提款之日期確實僅有108年6月6日（見本院卷第 245-265頁），且證人林建利於108年12月25日偵訊中亦供稱 ：陳宥淵介紹黃仲儀給我認識，黃仲儀一開始叫我領包裹， 共領2次，領1個酬勞1000元，我再問黃仲儀有無工作可做， 隔天就是108年6月6日，就與黃仲儀一同在臺中、彰化提款 ，錢都由黃仲儀全部拿走，他應該是自己拿去臺中市向上北 路交給陳宥淵等語（見本院卷第219-222頁），堪認被告與 證人黃仲儀於本院審理中所確認108年6月6日之收水，應係 林建利所提領之款項，而非黃坤池提領。故證人黃仲儀於偵 訊中供稱108年6月與黃坤池作案期間提領之款項有交給被告 1次等語，應屬記憶有誤。至證人黃仲儀於警詢、偵訊中供 稱被告曾經指派一對男女即林宇潔、陳永華前來收水一節， 依前揭本院108年度訴字第1181號判決書所載，其2人之收水 日期為108年5月13、14日及5月8日，並非6月，且證人黃仲 儀於108年8月1日偵訊中亦供稱印象中其2人並未於6月前來 收水，也沒有交給他們（見偵字第6656號卷第216頁），參 以黃坤池亦供稱從未見過被告、未曾將提領之款項交與被告 等語（見本院卷第142頁之108年度訴字第1176號109年3月6 日簡式審判程序筆錄）。從而，證人黃仲儀將提領之款項交 與林宇潔、陳永華一節，係與其他車手提領之款項，並非於 本件6月與黃坤池共同提領之款項。
㈢綜上查證，本件除難認定被告有於108年6月間向黃仲儀收取 附表所示黃坤池等人提領之款項外，證人黃仲儀於本院審理 中證稱：被告一開始有交付提款卡，後面就沒有了，就是用 領包裹方式處理。跟黃坤池去領的這件，提款卡拿到的方式 是領包裹，是群組裡的人指示車手去領，但陳宥淵沒有在群 組裡面。發號司令叫我領錢的是「雷丘（皮卡丘）」、「賤 兔」，也不是陳宥淵。我跟黃坤池領的錢是以無摺存款方式 上繳等語（見本院卷第325-326、333-336頁）。故黃仲儀與 黃坤池領款所使用之人頭帳戶提款卡，亦難認係由被告提供 。
㈣綜上所述，被告故曾介紹黃仲儀加入「雷丘（皮卡丘）」、 「賤兔」詐欺集團擔任車手，並曾經收取黃仲儀與其他車手 上繳之款項，惟依檢察官所提出之證據資料，被告於本件尚 難認定有收取附表所示黃仲儀與黃坤池等人提領之款項，檢 察官亦未舉證被告與同一集團其他成員間，就黃仲儀、黃坤 池之提領行為有何犯意聯絡或行為分擔。故檢察官所舉證據
不足以證明被告涉犯本件詐欺犯行，自應為無罪之諭知。五、依刑事訴訟法第301條第1項，判決如主文。本案經檢察官陳宗元偵查起訴，檢察官劉彥君到庭執行職務。中 華 民 國 109 年 7 月 22 日
刑事第八庭 審判長法官 李淑惠
法 官 陳彥志
法 官 梁義順
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。中 華 民 國 109 年 7 月 22 日
書 記 官 施惠卿
附表：
┌─┬─┬──────┬──────┬────┬────┬──────┬───┬─┬───┐
│編│被│詐欺集團詐騙│被害人匯款（│被害人匯│被害人匯│車手提款（或│車手提│提│車手提│
│號│害│方法 │寄件）時間 │款金額（│款帳戶（│取件）時間 │款金額│款│款（或│
│ │人│ │ │或寄件物│或寄件地│ │ │車│取件）│
│ │ │ │ │品） │址） │ │ │手│地點 │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│1 │蔡│詐欺集團成員│108年（起訴 │新臺幣（│郵局帳號│108年6月4日 │6萬元 │黃│臺中市│
│ │岳│於108年6月4 │書附表誤載為│下同）20│000-0000│下午2時29分 │ │坤│西屯區│
│ │甫│日中午12時22│107年）6月4 │萬元 │00000000├──────┼───┤池│大隆路│
│ │ │分、31分撥打│日下午2時5分│ │00號帳戶│108年6月4日 │6萬元 │ │60、62│
│ │ │蔡岳甫電話，│ │ │（戶名：│下午2時30分 │ │ │號大隆│
│ │ │佯稱係其太太│ │ │巫仕斌）├──────┼───┤ │郵局 │
│ │ │之姪兒，表示│ │ │ │108年6月4日 │3萬元 │ │ │
│ │ │需借款應急云│ │ │ │下午2時31分 │ │ │ │
│ │ │云，致蔡岳甫│ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │陷於錯誤，乃│ │ │ │108年6月5日 │5萬元 │ │彰化縣│
│ │ │至臺南市新營│ │ │ │凌晨0時15分 │ │ │彰化市│
│ │ │區中山路126 │ │ │ │ │ │ │中山路│
│ │ │號之新營郵局│ │ │ │ │ │ │2段377│
│ │ │，於右列時間│ │ │ │ │ │ │號彰化│
│ │ │，依指示將款│ │ │ │ │ │ │府前郵│
│ │ │項匯入右列帳│ │ │ │ │ │ │局 │
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│2 │陳│陳筱蕙於網路│108年（起訴 │15000元 │臺灣銀行│108年6月5日 │2萬元 │黃│彰化縣│
│ │筱│上得知詐欺集│書附表誤載為│ │帳號004-│下午4時36分 │（其中│坤│彰化市│
│ │蕙│團成員散布之│107年）6月5 │ │00000000│ │5000元│池│光復路│
│ │ │貸款廣告訊息│日下午4時29 │ │0000號帳│ │為他人│ │152號 │
│ │ │後，欲借款15│分 │ │戶（戶名│ │匯入）│ │華南銀│
│ │ │萬元，即以手│ │ │：江庭萱│ │ │ │行 │
│ │ │機LINE軟體通│ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │話功能撥打給├──────┼────┼────┼──────┼───┤ ├───┤
│ │ │詐欺集團自稱│108年（起訴 │12000元 │玉山銀行│108年6月10日│5000、│ │彰化縣│
│ │ │「小恩」之人│書附表誤載為│ │沙鹿分行│晚間7時8分 │17000 │ │和美鎮│
│ │ │，該詐欺集團│107年）6月10│ │帳號000-│ │元（其│ │彰新路│
│ │ │成員即佯稱需│日下午5時31 │ │00000000│ │中1萬 │ │6段32 │
│ │ │提供身分證、│分 │ │00000000│ │元為他│ │號和美│
│ │ │健保卡、金融│ │ │號帳戶（│ │人匯入│ │鎮農會│
│ │ │帳戶等資料核│ │ │戶名：顏│ │） │ │塗厝分│
│ │ │對及繳納保證│ │ │文偉） │ │ │ │部 │
│ │ │金，俟貸款核│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │撥後將退還保│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │證金云云，致│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │陳筱蕙陷於錯│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │誤，依指示於│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │108年5月31日│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │，至新北市永│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │和區福和路 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │213號統一超 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │商，將其土地│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │銀行帳戶寄送│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │詐欺集團成員│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │指定人員。嗣│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │後並至新北市│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │永和區中正路│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │588號中國信 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │託銀行，依指│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │示分別於右列│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │時間將款項匯│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │入右列帳戶。│ │ │ │ │ │ │ │
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│3 │劉│詐欺集團成員│108年（起訴 │15萬元 │臺東鹿野│108年6月12日│6萬元 │黃│臺中市│
│ │黃│於108年6月12│書附表誤載為│ │郵局帳號│10時41分 │ │坤│烏日區│
│ │憶│日9時30分撥 │107年）6月12│ │000-0000├──────┼───┤池│光日路│
│ │新│打劉黃憶新電│日10時23分 │ │00000000│108年6月12日│6萬元 │︵│123號 │
│ │ │話，佯稱係其│ │ │00號帳戶│10時42分 │ │此│ │
│ │ │親家，表示因│ │ │（戶名：├──────┼───┤部│ │
│ │ │購買法拍屋急│ │ │宋偉安）│108年6月12日│3萬元 │分│ │
│ │ │需借款支付代│ │ │ │10時43分 │ │犯│ │
│ │ │書費云云，致│ │ │ │ │ │行│ │
│ │ │劉黃憶新陷於│ │ │ │ │ │另│ │
│ │ │錯誤，乃至桃│ │ │ │ │ │經│ │
│ │ │園市中壢區莊│ │ │ │ │ │本│ │
│ │ │敬路856號自 │ │ │ │ │ │院│ │
│ │ │立郵局，依指│ │ │ │ │ │未│ │
│ │ │示於右列時間│ │ │ │ │ │股│ │
│ │ │將款項匯入右│ │ │ │ │ │審│ │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │結│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │︶│ │
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│4 │李│詐欺集團成員│108年6月10日│15萬元 │臺灣銀行│108年6月10日│6萬元 │黃│彰化縣│
│ │彩│於108年6月10│10時58分（起│ │新永和分│11時46分 │ │坤│員林市│
│ │綺│日某時許撥 │訴書附表誤載│ │行帳號00├──────┼───┤池│員東路│
│ │ │打李彩綺手機│為107年6月10│ │0-000000│108年6月10日│4萬元 │ │2段498│
│ │ │LINE軟體通 │日11時22分）│ │000000號│11時47分 │ │ │號之中│
│ │ │話，佯稱係其│ │ │帳戶（戶├──────┼───┤ │華電信│
│ │ │友人吳哲安，│ │ │名：黃欣│108年6月10日│5萬元 │ │員林營│
│ │ │表示因本票欠│ │ │援） │12時1分 │ │ │業處 │
│ │ │款，急需用錢│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云云，致李彩│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │綺陷於錯誤，│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │乃至新北市新│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │莊區新泰路 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │333號新泰路 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │郵局，依指示│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │於右列時間將│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │款項匯入右列│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │帳戶。 │ │ │ │ │ │ │ │
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│5 │杜│詐欺集團成員│108年（起訴 │15萬元 │羅東興東│108年6月10日│6萬元 │黃│彰化縣│
│ │碧│於108年6月9 │書附表誤載為│ │郵局帳號│12時39分 │ │坤│員林市│
│ │瓊│日晚間8時許 │107年）6月10│ │000-0000├──────┼───┤池│員東路│
│ │ │，撥打杜碧瓊│日12時12分 │ │00000000│108年6月10日│6萬元 │ │2段490│
│ │ │手機並佯稱為│ │ │00號帳戶│12時40分 │ │ │號之員│
│ │ │其姪子杜彥廷│ │ │（戶名：├──────┼───┤ │林郵局│
│ │ │，請求加其為│ │ │李郁晴）│108年6月10日│3萬元 │ │ │
│ │ │LINE軟體好友│ │ │ │12時41分 │ │ │ │
│ │ │，後即表示因│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │支票即將到期│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │，急需用錢云│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │云，致杜碧瓊│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │陷於錯誤，乃│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │至宜蘭縣○○│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │鎮○○路00號│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │之羅東興東郵│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │局，依指示於│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │右列時間將款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │項匯入右列帳│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │戶。 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│6 │張│詐欺集團成員│108年（起訴 │18萬元 │合作金庫│108年6月10日│2萬元 │黃│彰化縣│
│ │榮│於108年6月10│書附表誤載為│ │銀行東台│下午1時25分 │ │坤│員林市│
│ │育│日10時許撥打│107年）6月10│ │東分行帳├──────┼───┤池│中正路│
│ │ │張榮育手機，│日下午1時16 │ │號00-00 │108年6月10日│2萬元 │ │457號 │
│ │ │佯稱係其友人│分 │ │00000000│下午1時32分 │ │ │之中正│
│ │ │，急需借款周│ │ │000號帳 ├──────┼───┤ │郵局 │
│ │ │轉云云，致張│ │ │戶（戶名│108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │榮育陷於錯誤│ │ │：鄭哲鴻│下午1時33分 │ │ │ │
│ │ │，乃委請友人│ │ │） ├──────┼───┤ │ │
│ │ │陳佩怡至宜蘭│ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │縣大坡路郵局│ │ │ │下午1時34分 │ │ │ │
│ │ │，依指示於右│ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │列時間將款項│ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │匯入右列帳戶│ │ │ │下午1時34分 │ │ │ │
│ │ │。 │ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │下午1時35分 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │下午1時36分 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │108年6月10日│1萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │下午1時37分 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │ │ │ │ │108年6月11日│3萬元 │ │彰化縣│
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時17分 │ │ │員林市│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │中山路│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │1段844│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │號之合│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │作金庫│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │銀行員│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │林分行│
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│7 │江│詐欺集團成員│108年（起訴 │3萬元 │合作金庫│108年6月11日│3萬元 │黃│彰化縣│
│ │淑│於108年6月5 │書附表誤載為│ │銀行東台│凌晨0時16分 │ │坤│員林市│
│ │敏│日8時57分撥 │107年）6月10│ │東分行帳│ │ │池│中山路│
│ │ │打江淑敏電話│日下午2時36 │ │號000-00│ │ │ │1段844│
│ │ │，佯稱係渠姓│分 │ │00000000│ │ │ │號之合│
│ │ │男子，因與人│ │ │000號帳 │ │ │ │作金庫│
│ │ │簽約急需借款│ │ │戶（戶名│ │ │ │銀行員│
│ │ │云云，致江淑│ │ │：鄭哲鴻│ │ │ │林分行│
│ │ │敏陷於錯誤，│ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │乃至宜蘭縣羅│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │東鎮中正北路│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │54號之合作金│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │庫銀行，依指│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │示於右列時間│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │將款項匯入右│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│8 │蔡│菊英蔡因急需│108年（起訴 │4000元 │中國信託│108年6月5日 │18000 │黃│彰化縣│
│ │菊│用錢經友人介│書附表誤載為│ │銀行臺東│下午2時53分 │元（ │坤│溪湖鎮│
│ │英│紹，曾於108 │107年）6月5 │ │分行帳號│（起訴書附表│4000元│池│西環路│
│ │ │年5月30日以 │日下午1時42 │ │000-0000│誤載為下午1 │以外款│ │250號 │
│ │ │手機加入代辦│分 │ │00000000│時53分） │項為他│ │華南銀│
│ │ │貸款公司LINE│ │ │0000號帳│ │人匯入│ │行溪湖│
│ │ │帳號。嗣於 │ │ │戶（戶名│ │） │ │分行 │
│ │ │108年6月3日 │ │ │：潘珮鎔│ │ │ │ │
│ │ │某時，透過上│ │ │） │ │ │ │ │
│ │ │開帳號與LINE├──────┼────┼────┼──────┼───┤ ├───┤
│ │ │名稱「銘哥」│108年（起訴 │2085元 │臺灣銀行│108年6月5日 │2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │邱冠銘之詐欺│書附表誤載為│ │苗栗分行│下午5時41分 │、4000│ │彰化市│
│ │ │集團成員聯繫│107年）6月5 │ │帳號000-│ │元（ │ │光復路│
│ │ │貸款事宜，該│日下午4時50 │ │00000000│ │2085元│ │152號 │
│ │ │人表示因借款│分 │ │0000號帳│ │以外之│ │之華南│
│ │ │需先匯押金及│ │ │戶（戶名│ │款項為│ │銀行 │
│ │ │付利息云云，│ │ │：江庭萱│ │他人匯│ │ │
│ │ │致菊英蔡陷於│ │ │） │ │入） │ │ │
│ │ │錯誤，乃依指├──────┼────┼────┼──────┼───┤ ├───┤
│ │ │示於右列時間│108年（起訴 │3985元 │臺灣銀行│108年6月5日 │2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │將款項匯入右│書附表誤載為│ │苗栗分行│晚間6時56分 │、1000│ │和美鎮│
│ │ │列帳戶。 │107年）6月5 │ │帳號004-│、57分 │元（ │ │美寮路│
│ │ │ │日晚間6時46 │ │00000000│ │3985元│ │2段2號│
│ │ │ │分 │ │0000號帳│ │以外之│ │全家超│
│ │ │ │ │ │戶（戶名│ │款項為│ │商和美│
│ │ │ │ │ │：江庭萱│ │他人匯│ │頂美店│
│ │ │ │ │ │） │ │入） │ │ │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│9 │鍾│詐欺集團成員│108年6月18日│24萬6000│臺灣銀行│108年6月18日│6萬元 │黃│彰化縣│
│ │森│於108年6月16│10時54分 │元 │帳號0000│11時36分 │ │坤│鹿港鎮│
│ │妹│日下午2時19 │ │ │00000000├──────┼───┤池│民權路│
│ │ │分，撥打鍾森│ │ │00000號 │108年6月18日│6萬元 │ │152號 │
│ │ │妹手機佯稱係│ │ │帳戶（戶│11時37分 │ │ │之鹿港│
│ │ │其妹妹，並加│ │ │名：陳建├──────┼───┤ │地政事│
│ │ │為LINE軟體好│ │ │誠） │108年6月18日│3萬元 │ │務所 │
│ │ │友，表示因借│ │ │ │11時38分 │ │ │ │
│ │ │款投資，急需│ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │還錢云云，致│ │ │ │108年6月19日│2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │鍾森妹陷於錯│ │ │ │凌晨0時0分53│ │ │彰化市│
│ │ │誤，乃至桃園│ │ │ │秒 │ │ │辭修路│
│ │ │市平鎮區興安│ │ │ ├──────┼───┤ │136號 │
│ │ │路120號之南 │ │ │ │108年6月19日│2萬元 │ │之國泰│
│ │ │勢郵局，依指│ │ │ │凌晨0時1分55│ │ │世華銀│
│ │ │示於右列時間│ │ │ │秒 │ │ │行彰美│
│ │ │將款項匯入右│ │ │ ├──────┼───┤ │分行 │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │108年6月19日│2萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時2分37│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │秒 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │ │ │ │ │108年6月19日│2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時6分 │ │ │彰化市│
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ │辭修路│
│ │ │ │ │ │ │108年6月19日│16000 │ │119號 │
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時47分 │元 │ │之彰化│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │市農會│
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│10│黃│詐欺集團成員│108年6月18日│15萬元 │中華郵政│108年6月18日│6萬元 │黃│彰化縣│
│ │陳│於108年6月13│11時30分 │ │帳號000-│中午12時26分│ │坤│鹿港鎮│
│ │怡│日下午5時42 │ │ │00000000├──────┼───┤池│民權路│
│ │利│分撥打黃陳怡│ │ │000000號│108年6月18日│6萬元 │ │152號 │
│ │ │利手機佯稱係│ │ │帳戶（戶│中午12時27分│ │ │之鹿港│
│ │ │其姪子陳奕宏│ │ │名：洪綵├──────┼───┤ │鎮地政│
│ │ │，並加為LINE│ │ │綾） │108年6月18日│3萬元 │ │事務所│
│ │ │之好友，表示│ │ │ │中午12時28分│ │ │ATM │
│ │ │因工作缺錢，│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │急需借款云云│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │，致黃陳怡利│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │陷於錯誤，乃│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │至新北市新莊│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │區中正路265 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │號郵局，依指│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │示於右列時間│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │將款項匯入右│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│11│夏│詐欺集團成員│108年6月10日│20萬元 │合作金庫│108年6月10日│2萬元 │黃│彰化縣│
│ │碧│於108年6月10│11時許 │ │羅東分行│中午12時51分│ │坤│員林市│
│ │珠│日11時許，撥│ │ │帳號0000│12秒 │ │池│靜修路│
│ │ │打夏碧珠手機│ │ │00000000├──────┼───┤ │12號之│
│ │ │LINE軟體通話│ │ │0號帳戶 │108年6月10日│2萬元 │ │陽信銀│
│ │ │，佯稱係其友│ │ │（戶名：│中午12時51分│ │ │行員林│
│ │ │人吳明鴻，因│ │ │楊芷瑜）│47秒 │ │ │分行 │
│ │ │購買法拍屋，│ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │需借款支付代│ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │書費用云云，│ │ │ │中午12時52分│ │ │ │
│ │ │致夏碧珠陷於│ │ │ │21秒 │ │ │ │
│ │ │錯誤，乃至高│ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │雄市前金區中│ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │正四路109號 │ │ │ │中午12時52分│ │ │ │
│ │ │彰化銀行東高│ │ │ │58秒 │ │ │ │
│ │ │雄分行，依指│ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │示於右列時間│ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │將款項匯入右│ │ │ │中午12時53分│ │ │ │
│ │ │列帳戶。 │ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │中午12時54分│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │5秒 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │108年6月10日│2萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │中午12時54分│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │47秒 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │108年6月10日│1萬元 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │中午12時55分│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │ │ │ │ │108年6月11日│2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時36分 │ │ │員林市│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │民生路│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │63號臺│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │灣銀行│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │員林分│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │行 │
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │ │ │ │ │108年6月11日│2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時46分 │ │ │員林市│
│ │ │ │ │ │ ├──────┼───┤ │新生路│
│ │ │ │ │ │ │108年6月11日│9000元│ │85 號 │
│ │ │ │ │ │ │凌晨0時47分 │ │ │之員林│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │西門郵│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │局 │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│12│趙│詐欺集團成員│108年（起訴 │15萬元 │中華郵政│108年6月17日│6萬元 │黃│彰化縣│
│ │游│於108年6月14│書附表誤載為│ │柳營重溪│中午12時50分│ │坤│和美鎮│
│ │蕊│日晚間7時許 │107年）6月17│ │郵局帳號│ │ │池│道周路│
│ │ │，撥打趙游蕊│日中午12時41│ │000-0000│ │ │ │458、 │
│ │ │電話，佯稱係│分 │ │0000000 │ │ │ │460號 │
│ │ │其孫子游宗翰│ │ │號帳戶（│ │ │ │之和美│
│ │ │，因需支付網│ │ │戶名：林│ │ │ │道周郵│
│ │ │路拍賣廠商貨│ │ │宸伃） │ │ │ │局 │
│ │ │款，急需用錢│ │ │ ├──────┼───┤ ├───┤
│ │ │云云，致趙游│ │ │ │108年6月17日│2萬元 │ │彰化縣│
│ │ │蕊陷於錯誤，│ │ │ │下午1時1分 │ │ │和美鎮│
│ │ │乃至宜蘭縣宜│ │ │ │ │ │ │鹿和路│
│ │ │蘭市東港路2 │ │ │ │ │ │ │6段361│
│ │ │段216號之東 │ │ │ │ │ │ │號之合│
│ │ │港郵局，依指│ │ │ │ │ │ │作金庫│
│ │ │示於右列時間│ │ │ │ │ │ │銀行和│
│ │ │將款項匯入右│ │ │ │ │ │ │美分行│
│ │ │列帳戶。 │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼─┼───┤
│13│彭│詐欺集團成員│108年（起訴 │5萬元 │中華郵政│108年6月5日 │2萬元 │黃│彰化縣│
│ │坤│於108年5月31│書附表誤載為│ │帳號000-│下午1時29分 │ │坤│溪湖鎮│
│ │川│日下午2時27 │107年）6月5 │ │00000000├──────┼───┤池│員鹿路│
│ │ │分，撥打彭坤│日12時55分 │ │00000號 │108年6月5日 │2萬元 │ │1段101│
│ │ │川電話，佯稱│ │ │帳戶（戶│下午1時31分 │ │ │號之統│
│ │ │係林高臣之友│ │ │名：巫仕├──────┼───┤ │一超商│
│ │ │人，因投資急│ │ │斌） │108年6月5日 │1萬元 │ │新員高│
│ │ │需借款周轉云│ │ │ │下午1時32分 │ │ │門市 │
│ │ │云，致彭坤川│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │陷於錯誤，乃│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │至屏東縣屏東│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │市中正路183 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │號之東港郵局│ │ │ │ │ │ │ │