臺灣臺北地方法院刑事判決
109年度審訴字第181號
公 訴 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 陳冠宇
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（108年度偵緝字第177
0號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述
，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴人、被告之意見後
，本院合議庭裁定由受命法官獨任依簡式審判程序審理，判決如
下：
主 文
陳冠宇犯如附表編號1至4「罪名與宣告刑」欄所示之罪，各處如附表編號1至4「罪名與宣告刑」欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年陸月。未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟伍佰陸拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實
一、陳冠宇於民國105年4月初某日，加入真實姓名、年籍不詳自 稱「柯川貴」、「小孫」等成年人所組成三人以上之詐騙集 團，由林家宏（業經臺灣高等法院〈下稱高院〉以106年度上 訴字第3208號判決有罪確定）擔任該詐騙集團中俗稱「車手 」之工作，負責提領被害人匯出之款項，陳冠宇則擔任俗稱 「收水」，負責收取車手所取得贓款再交付集團上手。陳冠 宇知悉林家宏所交付之款項係詐欺所得之贓款，猶與所屬詐 欺集團成年成員，基於三人以上共同詐欺取財之犯意聯絡， 先由「柯川貴」以LINE等通訊軟體，聯絡指揮林家宏至指定 之某家樂福賣場之某置物櫃，收取鐘淇譯（經檢察官另為不 起訴處分確定）之中華郵政股份有限公司之存摺、金融卡， 再透過LINE等通訊軟體傳送提款密碼與林家宏，再由詐欺集 團內之不詳成員，分別於如附表編號1至4所示之時間，以如 附表編號1至4所示詐騙方式，詐欺何信輝、徐仲弘、林子筠 、黃廉智，致何信輝等人均陷於錯誤，而於如附表編號1至4 所示之時間，匯款如附表編號1至4所示之款項至鐘淇譯上開 中華郵政帳戶，「柯川貴」即以LINE通訊軟體，指揮林家宏 前往如附表所示自動櫃員機，插入鐘淇譯上開中華郵政帳戶 提款卡及輸入提款密碼後，提領如附表編號1至4所示之詐騙 款項，再指揮林家宏前往新北市板橋區文化路2段之麥當勞 速食店。「柯川貴」另聯繫陳冠宇前往新北市板橋區文化路
2段之麥當勞速食店，林家宏於麥當勞速食店廁所內，將其 於附表編號1至4所示時間領得之款項扣除其報酬2%後，連同 鐘淇譯上開中華郵政帳戶提款卡一併交予陳冠宇，陳冠宇再 抽取2%作為報酬後，餘款再依「柯川貴」指示將錢放在信封 內置於其所指定之信箱交付予「柯川貴」。嗣何信輝等人察 覺受騙而報警處理，經警調閱相關銀行自動櫃員機監視器畫 面循線查獲始悉上情。
二、案經臺灣臺北地方檢察署（下稱臺北地檢署）主動簽分偵查 後起訴。
理 由
一、本件被告陳冠宇所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，且非高等法院管轄第一審案件，於本 院行準備程序時，被告就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡 式審判程序之旨，並聽取檢察官、被告意見後，本院認為適 宜進行簡式審判程序，而經合議庭裁定改行簡式審判程序審 理，核先敘明。又依刑事訴訟法第159條第2項、第273條之2 規定，簡式審判程序之證據調查，不受同法第159條第1項、 第161條之2、第161條之3、第163條之1及第164條至第170條 規定之限制。
二、上揭犯罪事實，業據被告於偵查、本院準備程序及審理時坦 承不諱（見臺北地檢署107他9613卷【下稱他9613卷】第81- 82頁，臺北地檢署108偵緝1770卷【下稱偵緝1770卷】第33- 35頁，本院109審訴181卷【下稱本院審訴181卷】第32-33頁 、第56頁、第59頁、第61頁），並據證人即告訴人何信輝、 徐仲弘、林子筠、黃廉智於警詢及偵詢時指述詳實（見臺北 地檢署105他5052卷【下稱他5052卷】第108-109頁、第110- 111頁、第112-113頁、第116頁正反面、第196頁正反面，本 院106訴130卷【下稱本院訴130卷】第104-106頁、證人即共 同正犯林家弘於警詢、偵訊、本院及高院審理時之證述相符 （見他5052卷第64-67頁、第69-75頁、第104-107頁、第186 -187頁，高雄市政府警察局新興分局刑案偵查卷宗【下稱警 卷】第5至14頁，臺灣新北地方法院檢察署106偵4827卷【下 稱新北檢偵4827卷】第9-21頁、第78-80頁，臺北地檢署106 偵204卷【下稱偵204卷】第21頁正反面，臺灣高雄地方法院 檢察署105偵21290卷【下稱雄檢偵21290卷】第16-21頁，臺 北地檢署105偵25459卷【下稱偵25459卷】第16頁正反面、 臺北地檢署105偵23336卷二【下稱偵23336卷二】第148-150 頁、他9613號卷第53-56頁，本院106訴131卷【下稱本院訴1 31卷】第22-24頁反面、第59-65頁、第107-109頁、第128-1 37反面，高院106上訴3208卷【下稱高院3208卷】第200-214
頁、第356-381頁），復有內政部警政署刑事警察局105年4 月14日刑偵九（2）字第1053801125號調取通信紀錄聲請書1 份、SKYPE帳號yoqu5206通聯紀錄之調閱結果、門號0000000 000之申登人資料、共犯林家宏之提款影像資料、鐘淇譯帳 戶與黃勇平帳戶之歷史交易明細、內政部警政署刑事警察局 105年10月3日刑偵九（2)字第1050089527號函檢送之被告（ 林家弘）提領如本院106年度訴字第130號、第131號、第204 號判決附表一所示款項之提款影像資料各乙份（見他5052號 卷第34-39頁、第83-94頁、第135頁、第144 -145頁反面） 等資料在卷可參，足證被告之任意性自白核與事實相符，堪 以採信。綜上，本件事證明確，被告犯行堪以認定，應依法 論科。
三、論罪科刑
㈠核被告如附表編號1至4所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪。
㈡被告與林家弘、自稱「柯川貴」、「小孫」等人及所屬詐欺 集團成員間，就上開犯行，有犯意聯絡及行為分擔，均為共 同正犯。
㈢被告所犯4罪，被害人不同、犯意個別，屬數罪併罰，應分論 並處罪刑。
㈣爰審酌被告正值青年，不思循正當途徑獲取財物，反加入詐 騙集團共同詐取附表編號1至4所示告訴人等人財物，嚴重影 響社會治安，行為實屬可議，應予嚴懲，惟念及被告犯後坦 承犯行，態度尚可，被告雖有意願和解，然因目前無資力而 終未能達成和解等情，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、素 行、所擔任之犯罪角色、參與程度及所生損害，暨被告自述 從事工地工作，月入約3萬出頭、無扶養對象之家庭經濟狀 況等一切情狀，量處如主文所示之刑並定其應執行之刑，以 資懲儆。
四、沒收部分
㈠查被告行為後，刑法關於沒收之規定業於104年12月30日修正 公布，並自105年7月1日起施行，其中第2條第2項修正為： 「沒收、非拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律。」 ，故關於沒收之法律適用，尚無新舊法比較之問題，於新法 施行後，應一律適用新法之相關規定。
㈡按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之，於全部或一部不能 沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項 前段、第3項定有明文。另共同犯罪行為人之組織分工及不 法所得，未必相同，彼此間犯罪所得之分配懸殊，其分配較 少甚或未受分配之人，如仍應就全部犯罪所得負連帶沒收之
責，超過其個人所得之剝奪，無異代替其他犯罪參與者承擔 刑罰，顯失公平，因共犯連帶沒收與罪刑相當原則相齟齬， 故共同犯罪，所得之物之沒收，應就各人分得之數為之，亦 即沒收或追徵應就各人所實際分得者為之（最高法院104年 第13次及第14次刑庭會議決議(一)意旨參照）。 ㈢查本案被告於本院審理時供稱：林家弘的報酬是林家弘自己 先扣除後再交給我，我自己的報酬2%也是我自己先扣下來後 再交出去給「柯川貴」等語（見本院審訴181卷第60頁）， 且共同正犯林家弘亦於偵訊時供稱：薪資是當天領取所有款 項的2%，自行先扣除2%之後，餘額再於每天晚上11、12點交 到板橋文化2段的麥當勞及三重正義北路15號的麥當勞到有 馬桶座的廁所等語（見雄檢偵21290卷第17頁），揆諸上開 決議意旨，在無其他證據足認被告另受有報酬之情形下，自 應以被告實際取得之2,566元（計算式：【12,000＋22,985＋7 ,000＋88,955】×2%＝2,619元〈小數點後四捨五入〉【即林家弘 獲得之報酬】，被告陳冠宇之報酬為【12,000＋22,985＋7,00 0＋88,000－0000】×2%＝2,566元〈小數點後四捨五入〉）作為其 犯罪所得而宣告沒收，如全部或一部不能沒收或不宜執行沒 收時，追徵其價額。
五、不另為無罪諭知部分
檢察官固當庭補充被告本件犯行同時涉犯違反組織犯罪防制 條例第3條第1項之參與犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項 之洗錢罪云云。經查：
㈠違反組織犯罪防制條例部分：
1.按被告行為後，組織犯罪防制條例於106年4月19日修正公布 ，並自同年4月21日起生效施行，此次修正就第3條第1項之 「發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者罪」及「參與犯罪組 織罪」之構成要件、法定本刑並未修正，惟就「參與犯罪組 織罪」為避免情輕法重，此次修正增訂但書規定「但參與情 節輕微者，得減輕或免除其刑」。然此次修正就第2條關於 犯罪組織之定義，修正前原規定「本條例所稱犯罪組織，係 指三人以上，有內部管理結構，以犯罪為宗旨或以其成員從 事犯罪活動，具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之組織 」，修正後同條第1項「本條例所稱犯罪組織，係指三人以 上，有實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾五 年有期徒刑之刑之罪，所組成具有持續性及牟利性之有結構 性組織。」，並增列第2項關於結構性組織定義，規定為「 前項有結構性組織，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以 具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明 確為必要。」，嗣組織犯罪防制條例又於107年1月3日修正
公布，再將第2條第1項修正為「具有持續性『或』牟利性之有 結構性組織」。揆諸上開修法前後規定，修正後規定之犯罪 組織，其所從事者已不限於脅迫性或暴力性之犯罪活動，從 事牟利性犯罪活動之組織，亦屬該條例所定之犯罪組織，則 修正後組織犯罪防制條例擴張犯罪組織適用之範圍，自有新 舊法比較適用之問題，經比較新舊法之結果，以修正前組織 犯罪防制條例較有利被告，故本件應審酌被告之行為是否符 合修正前組織犯罪條例第3條第1項所定之要件，合先敘明。 2.次按106年4月19日修正前組織犯罪防制條例規範之犯罪組織 ，係指「3人以上，有內部管理結構，以犯罪為宗旨或其成 員從事犯罪活動，具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之 組織」而言。其中所謂「內部管理結構」，係指有上下服從 關係之謂，亦即其組織內部有主持人或首領與幫派層級之分 ，有階級領導，下屬須服從主持人或首領之命令行事，違抗 者依內部規範懲處，此係與一般共犯或結夥屬於平行關係者 不同之處。其次，該法所指之「組織」，自集團性而言，除 應要有三人以上外，該組織須有內部管理結構，主持人或成 員間應有層級之分，且組織本身亦不應主持人或其他管理人 或成員之更換而有所異同，自常習性而言，該組織之存續在 時間上具有永久性，係以長期存續為目的，且並非為某一特 定犯罪，或某特定人士而組成，而自脅迫性、暴力性以觀， 該組織成立之目的係以不正當手段從事某種或不特定種類之 犯罪為目的。亦即該條例係以三人以上，有內部管理結構， 以犯罪為宗旨或其成員從事犯罪活動，具有集團性、常習性 、脅迫性或暴力性之犯罪組織為規範對象。此類犯罪組織成 員間雖有發起、主持、操縱、指揮、參與等之區分，然以組 織型態從事犯罪，內部結構階層化，並有嚴密控制關係，其 所造成之危害、對社會之衝擊及對民主制度之威脅，遠甚於 一般之非組織性犯罪（最高法院102年度台上字第2653號、1 02年度台上字第3449號判決意旨、司法院釋字第528號解釋 意旨參照）。故是否為組織犯罪條例第2條所稱之犯罪組織 ，應衡量類如：(1)有常設之階層性架構，各司其職，而為 犯罪之推動；(2)其各個下階組織單位，有對應之聯絡地點 或辦事處；(3)具有一定之組織章程或類似之規範；(4)各司 其職之人員，或有一定之職位稱呼；(5)不由於任一領導者 或參與者之離去，而影響該組織之繼續運作；(6)金錢之來 源及支出原則上有一定之模式，如組織之金錢由何處入帳、 支出，各下層組織之經費及人事費用由何而來，均有一定之 模式；(7)各成員對於何人之職位及其司何職、地位如何， 亦有一定之認識，而能有指揮之可能性；(8)加入成為該組
織成員之方式，或有一套程序或儀式；(9)為發展組織支撐 其犯罪，或有一定之擴張性等要素，為合於常情事理之綜合 判斷，以決定該組織是否為法定「犯罪組織」。 3.查本件被告陳冠宇、證人林家宏於105年4月間分別循報紙所 載電話接觸「柯川貴」、「小孫」，而受指揮擔任收水、車 手之工作，期間僅以手機通訊軟體聯繫「柯川貴」、「小孫 」，直至為警查獲止，並未接觸其餘詐欺集團成員等情，業 據兩人供述明確，難認被告參與之犯罪集團有明確上下隸屬 關係，或有何入會程序儀式，且綜觀卷內相關證據，亦無相 關證據可證該詐欺集團確有內部管理結構(主持、成員上下 隸屬關係層次井然、各司其職)，或以脅迫性或暴力性犯罪 為宗旨，無從認被告參與之詐欺集團該當修正前組織犯罪防 制條例所稱之犯罪組織，自難遽認被告構成修正前組織犯罪 防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪。惟公訴檢察官 認被告所涉參與犯罪組織罪與經本院認定有罪之加重詐欺取 財罪，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰就此部分不另為 無罪之諭知。
㈡涉嫌洗錢防制法部分
1.按被告行為後，洗錢防制法於105年12月28日修正公布，並 於106年6月28日生效施行(下稱新法)，此次修正就洗錢之行 為態樣、違反洗錢規範之刑罰均有修正。修正前該法（下稱 舊法）第2條規定「本法所稱洗錢，指下列行為：一、掩飾 或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾 、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物 或財產上利益者。」，第11條第1項、第2項(後移置第14條) 規定「(第1項)有第二條第一款之洗錢行為者，處五年以下 有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。(第2項)有第 二條第二款之洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，得併科新 臺幣五百萬元以下罰金。」，是舊法將洗錢行為區分為將自 己犯罪所得加以漂白之「為自己洗錢」及明知為非法資金， 卻仍為犯罪行為人漂白黑錢之「為他人洗錢」兩種犯罪態樣 ，且依其不同之犯罪態樣，分別規定不同之法定刑度，又舊 法洗錢犯行乃針對重大犯罪所得財物，所謂重大犯罪之定義 規範於同法第3條，包括「最輕本刑為五年以上有期徒刑以 上之刑之罪」、「所列特定罪名之罪」、「特定犯罪所得新 臺幣五百萬元以上」。而新法修正後第2條規定「本法所稱 洗錢，指下列行為：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源 ，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。二 、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所 有權、處分權或其他權益者。三、收受、持有或使用他人之
特定犯罪所得。」，第14條規定「(第1項)有第二條各款所 列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元 以下罰金。(第2項)前項之未遂犯罰之。(第3項)前二項情形 ，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。」，新法洗 錢犯行所謂特定犯罪之定義規範於同法第3條，放寬包括「 最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪」、「刑法第三 百三十九條、第三百三十九條之三之罪」。經比較新舊法之 結果，修正後放寬洗錢犯行之定義，並提高違反洗錢規範之 法定刑度，自以修正前洗錢防制法較有利被告。故本件應審 酌被告之行為是否符合修正前洗錢防制法第2條第1項所定要 件，而構成第11條之罪刑，合先敘明。
2.經查，修正前洗錢防制法第3條規定之重大犯罪，為最輕本 刑為五年以上有期徒刑以上之刑之罪，或所列特定罪名之罪 (不包括刑法第339條)，或違犯刑法第339條而犯罪所得在新 臺幣500萬元以上者，是本案被告之犯罪不合於修正前該法 所定之重大犯罪，自無該法之適用。惟公訴檢察官認被告違 反洗錢防制法之洗錢罪與經本院認定有罪之加重詐欺取財罪 ，有想像競合犯之裁判上一罪關係，爰就此部分不另為無罪 之諭知。
六、據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，刑法第28條、第339條之4第1項第2款、第51條第5 款、第38條之1第1項前段、第3項，刑法施行法第1條之1第1 項，判決如主文。
七、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，向本院提 起上訴。本案經檢察官黃惠欣提起公訴，經檢察官王巧玲到 庭執行職務。
中 華 民 國 109 年 4 月 14 日
刑事第二十二庭 法 官 廖棣儀
上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 鄭仁榮
中 華 民 國 109 年 4 月 14 日附錄本案所犯法條全文：
刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期
徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表
編號 被害人姓名 遭詐騙及匯款時間 詐騙金額及匯款帳戶（單位：新臺幣） 詐騙方式 林家宏提款時間、地點與金額 罪名及宣告刑 1 何信輝 詐騙時間：105年4月24日19時匯款時間：105年4月24日19時22分 匯款金額：1萬2,000元匯款帳戶：鐘淇譯帳戶 於網路上刊登販售行動電話之不實訊息，致閱覽者信以為真而陷於錯誤，遂下單購買並匯入款項 提款時間：105年4月24日19時28分提款地點：新北市○○區○○路000○0號全家便利商店附設自動櫃員機提款金額：1萬2,000元 陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 2 徐仲弘 詐騙時間：105年4月24日18時匯款時間：105年4月24日19時55分 匯款金額：2萬2,985元匯款帳戶：鐘淇譯帳戶 以電話佯稱網路購物付款方式設定錯誤，須至自動櫃員機操作解除云云，致人陷於錯誤，依指示操作而匯入款項 ⑴提款時間：105年4月24日20時02分提款地點：新北市○○區○○路0段00號華南商業銀行華江分行自動櫃員機提款金額：2萬元 ⑵提款時間：105年4月24日20時03分提款地點：新北市○○區○○路0段00號華南商業銀行華江分行自動櫃員機提款金額：3,000元 陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 3 林子筠 詐騙時間：105年4月24日22時匯款時間：105年4月24日21時 匯款金額：7,000 元匯款帳戶：鐘淇譯帳戶 於網路上刊登不實販售商品訊息，致閱覽者信以為真而陷於錯誤，遂下單購買並匯入款項 提款時間：105年4月24日21時47分提款地點：臺北市○○區○○○路0段000號中國信託商業銀行松山分行自動櫃員機提款金額：7,000元 陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 4 黃廉智 詐騙時間：105年4月24日16時匯款時間：105年4月25日0時9分、0時31分、0時33分 匯款金額：8萬8,955元匯款帳戶：鐘淇譯帳戶 以電話佯稱網路購物付款方式設定錯誤，須至自動櫃員機操作解除云云，致人陷於錯誤，依指示操作而匯入款項 1.提款時間：105年4月25日0時12分提款地點：新北市○○區○○路0段000號台北富邦銀行華江分行自動櫃員機提款金額：2萬元 2.提款時間：105年4月25日0時18分提款地點：新北市○○區○○路0段000號板橋文化路郵局自動櫃員機提款金額：9,000元 陳冠宇犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。