臺灣臺中地方法院刑事判決 109年度訴字第275號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 紀威勳
黃費琦
上列被告因詐欺案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第1886
號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡
式審判程序意旨，聽取當事人意見後，本院裁定由受命法官獨任
進行簡式審判程序，判決如下：
主 文
紀威勳犯如附表所示之罪，共貳罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。
黃費琦犯如附表所示之罪，共貳罪，各處如附表主文欄所示之刑。應執行有期徒刑壹年參月。
犯罪事實
一、紀威勳於民國108年6月30日，邀約黃費琦共同加入身分不詳 綽號「小迪」等成年男子所屬之詐欺集團（紀威勳、黃費琦 違反組織犯罪防制條例部分，由檢察官另行提起公訴，非本 案審理範圍），由紀威勳負責將車手提領之款項、提款卡上 繳給本案詐欺集團成員，並可分得車手提領款項之2％至3％ 作為報酬；黃費琦則負責領取被害人遭詐騙之款項，並可分 得其所領取款項之1％作為報酬。謀議既定，紀威勳、黃費 琦與上開詐欺集團成年成員，共同意圖為自己不法之所有， 基於三人以上詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由該集團不詳 成員分別於附表所示之時間，為如附表所示之犯行，致如附 表所示之人陷於錯誤，而將如附表所示之款項，匯至如附表 所示人頭帳戶內，以掩飾、隱匿該犯罪所得之本質及去向後 ，再由該詐欺集團不詳成員將如附表所示人頭帳戶提款卡交 付給紀威勳，並指示紀威勳查詢如附表所示人頭帳戶是否可 以提領，待確認如附表所示人頭帳戶可以提領後，再通知紀 威勳領取指定人頭帳戶內之款項。紀威勳便將指定之人頭帳 戶提款卡轉交予黃費琦，由黃費琦依照紀威勳指示，於附表 所示之時間、地點，提領如附表所示之款項，復由紀威勳將
款項上繳上開詐欺集團成員收受。
二、案經施妙珠訴由臺北市政府警察局松山分局、黃淑貞訴由臺 中市政府警察局第三分局轉由臺中市政府警察局第二分局報 告臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。
理 由
一、被告紀威勳、黃費琦所犯之罪，屬刑事訴訟法第273條之1第 1項所定死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外 之罪，亦非高等法院管轄之第一審案件，而被告2人於準備 程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，且經本院告知被告2 人簡式審判程序之旨並聽取檢察官、被告2人之意見後，依 前揭規定裁定進行簡式審判程序；是本案之證據調查，依同 法第273條之2規定，不受同法第159條第1項、第161條之2、 第161條之3、第163條之1及第164條至第170條規定之限制， 合先敘明。
二、上揭犯罪事實，迭據被告紀威勳、黃費琦於警詢、偵訊及本 院審理時坦承不諱（見偵卷第49至52頁、第153至155頁、第 43至47頁、第149至151頁、本院卷第53頁、第64頁），核與 證人即告訴人施妙珠、黃淑貞於警詢時之指述相符（見偵卷 第62至65頁、第78至82頁），並有上開告訴人之匯款交易明 細（見偵卷第64頁、第83至84頁）、如附表所示人頭帳戶之 交易明細（見偵卷第95頁、第97頁）、提領監視器畫面截圖 照片（見偵卷第99頁）、告訴人黃淑貞與本案詐欺集團LINE 通訊軟體對話擷圖照片（見偵卷第86至89頁）等件附卷可查 ，足認被告2人上開任意性自白應與事實相符。綜上，本案 事證明確，被告2人所為上開各該犯行均堪認定，均應予依 法論科。
三、論罪科刑：
㈠、按檢察官就被告之全部犯罪事實以實質上或裁判上一罪起訴 者，因其刑罰權單一，在審判上為一不可分割之單一訴訟客 體，法院自應就全部犯罪事實予以合一審判，以一判決終結 之，如僅就其中一部分加以審認，而置其他部分於不論，即 屬刑事訴訟法第379條第12款所稱已受請求之事項未予判決 之違法。又按詐欺集團向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺 所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、 使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得 款項得逞，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特 定犯罪所得，即已該當於洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪（最高法院108年度台上字第2500號判決意旨可資參照 ）。
㈡、核被告紀威勳、黃費琦以自己犯罪之意思而參與取得詐得款
項、洗錢之行為，分別係犯刑法第339條之4第2款之3人以上 共同犯詐欺取財罪，及構成洗錢防制法第2條第2款之要件而 犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。起訴意旨雖就被告紀 威勳、黃費琦上開犯行，未論以洗錢防制法之罪嫌，但被告 紀威勳、黃費琦於本院審理時均自承：我知道提領之款項為 詐欺集團所詐得之贓款，我不知道本件帳戶是怎麼來的，該 等帳戶之所有人是誰我也不認識等語（見本院卷第53至54頁 ），再查本件詐欺集團不詳成員對附表所示之告訴人施以詐 術，令其等陷於錯誤後，依照集團之指示，將錢匯入該集團 事先取得並掌控之附表所示之帳戶，則該等帳戶內可對應找 出本案告訴人所匯之詐欺犯罪所得款項之金流紀錄，該集團 得以藉由該等帳戶之「漂白」而隱匿其犯罪所得去向，是當 該集團再遣被告將之領出，自非僅係取得犯罪所得，而係兼 有洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，且此部分與檢察官起 訴之3人以上共同詐欺取財罪，有想像競合犯之裁判上一罪 關係，分別為起訴效力所及，本院復已當庭告知上開罪名， 以保障被告防禦權，自得併予審理，論以同法第14條第1項 之一般洗錢罪。另被告紀威勳、黃費琦所犯一般洗錢犯行與 本件起訴經本院認定犯罪成立之三人以上共同詐欺取財行為 間，有想像競合犯之裁判上一罪關係，自為審判效力所及。㈢、被告紀威勳、黃費琦與該詐欺集團其他不詳成年成員間，就 上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。被 告紀威勳、黃費琦如附表所示各犯行，均係一行為觸犯加重 詐欺取財罪、洗錢罪2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55 條規定，各從一重之加重詐欺取財罪處斷。再被告紀威勳、 黃費琦就附表所示加重詐欺取財罪，犯意各別，行為互殊， 應予分論併罰。
㈣、爰審酌被告紀威勳、黃費琦不思以合法途徑賺取錢財，竟參 與詐欺集團，且致如附表所示告訴人受有財產損失，所為實 不足取，惟衡量被告所分擔之犯罪分工，涉案程度較該詐欺 集團其他核心人物為輕，且被告紀威勳、黃費琦犯後即坦承 犯行，但未賠償告訴人，態度尚可，兼衡如附表所示告訴人 受騙之金額、被告紀威勳、黃費琦之教育智識程度、家庭經 濟及生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並定 其應執行刑如主文所示，以示懲儆。
四、沒收部分：
被告紀威勳、黃費琦尚未取得其等擔任車手之報酬即遭查獲 等情，業據其等於本院審理時陳稱在卷（見本院卷第54頁） ，且卷內查無其等獲有何不法所得之事證，爰不予宣告沒收 ，附此敘明。
據上論斷，依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項，洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項，刑法第11條、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第51條第5款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。
本案經檢察官黃芝瑋提起公訴，檢察官林文亮到庭執行職務。中 華 民 國 109 年 4 月 14 日
刑事第十一庭 法 官 簡志宇
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴之理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。 書記官 張峻偉
中 華 民 國 109 年 4 月 15 日
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具， 對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。
附 表：
（時間：民國；金額：新臺幣）
┌─┬─┬────────┬──────┬──────┬────────┐
│編│告│ 受詐欺過程 │匯款時間 │提款時間 │ 主 文 │
│ │訴│ ├──────┼──────┤ │
│號│人│ │人頭帳戶 │提款地點 │ │
│ │ │ ├──────┼──────┤ │
│ │ │ │匯款金額 │提款金額 │ │
│ │ │ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │提款車手 │ │
├─┼─┼────────┼──────┼──────┼────────┤
│一│施│施妙珠於108年6月│108年6月21日│108年6月21日│紀威勳犯三人以上│
│ │妙│19日某時，接獲佯│15時25分許 │①15時43分許│共同詐欺取財罪，│
│ │珠│稱其友人「鄭拱辰├──────┤②15時44分許│處有期徒刑壹年壹│
│ │ │」來電，謊稱已經│玉山銀行帳戶│③15時45分許│月。 │
│ │ │更換電話，後於同│：0000000000├──────┤黃費琦犯三人以上│
│ │ │年月21日11時許再│380號（起訴 │臺中市三民路│共同詐欺取財罪，│
│ │ │次來電，訛稱因急│書誤載為0082│三段161號（ │處有期徒刑壹年壹│
│ │ │需用錢，使施妙珠│000000000號 │中友百貨） │月。 │
│ │ │陷於錯誤，而依對│，應予更正）├──────┤ │
│ │ │方指示匯款右列金├──────┤①3萬元 │ │
│ │ │額至右列帳戶。 │7萬元 │②3萬元 │ │
│ │ │ │ │③1萬元 │ │
│ │ │ │ │共計7萬元 │ │
│ │ │ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │黃費琦 │ │
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│二│黃│黃淑貞於108年6月│108年6月21日│108年6月21日│紀威勳犯三人以上│
│ │淑│19日某時，接獲佯│15時47分許 │①15時59分許│共同詐欺取財罪，│
│ │貞│稱其姪子「黃騰輝├──────┤②16時00分許│處有期徒刑壹年貳│
│ │ │」來電，謊稱已經│彰化銀行帳戶│③16時01分許│月。 │
│ │ │更換電話，後於同│：0000000000│④16時02分許│黃費琦犯三人以上│
│ │ │年月21日某時再次│5000號 │⑤16時03分許│共同詐欺取財罪，│
│ │ │來電，誆稱因從事├──────┼──────┤處有期徒刑壹年貳│
│ │ │精品生意急需用錢│10萬元 │臺中市三民路│月。 │
│ │ │，使黃淑貞陷於錯│ │三段185號（ │ │
│ │ │誤，委託其友人趙│ │中友百貨） │ │
│ │ │瑞豐依對方指示匯│ ├──────┤ │
│ │ │款右列金額至右列│ │①2萬元 │ │
│ │ │帳戶。 │ │②2萬元 │ │
│ │ │ │ │③2萬元 │ │
│ │ │ │ │④2萬元 │ │
│ │ │ │ │⑤2萬元 │ │
│ │ │ │ │共計10萬元 │ │
│ │ │ │ ├──────┤ │
│ │ │ │ │黃費琦 │ │
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