臺灣新北地方法院刑事裁定 108年度金訴字第152號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 明瑪
選任辯護人 莊志成律師
被 告 烏金旦曾
上列被告等因洗錢防制法案件，本院裁定如下：
主 文
明瑪、烏金旦曾自民國一○九年一月六日起限制出境、出海捌月。
理 由
一、按「被告犯罪嫌疑重大，而有下列各款情形之一者，必要時 檢察官或法官得逕行限制出境、出海。但所犯係最重本刑為 拘役或專科罰金之案件，不得逕行限制之：一、無一定之住 、居所者。二、有相當理由足認有逃亡之虞者。三、有相當 理由足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者 」、「審判中限制出境、出海每次不得逾8 月，犯最重本刑 為有期徒刑10 年以下之罪者，累計不得逾5年；其餘之罪， 累計不得逾10年」，刑事訴訟法第93條之2第1項、第93條之 3第2項分別定有明文。
二、經查：被告明瑪、烏金旦曾因洗錢防制法案件，經檢察官提 起公訴，經本院參酌卷內事證後，認被告2 人犯罪嫌疑重大 ，且其等所涉洗錢防制法第14條第1 項、第2 條第2 款之掩 飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 、處分權或其他權益罪，為7 年以下有期徒刑之罪，刑責非 輕，而依起訴書所載本件被告二人所經手金額高達新臺幣數 千萬元，且其二人於最近3 年內均有多次出境之紀錄（此有 被告二人之入出境資訊連結作業查詢結果存卷可考），是其 等非無畏罪避刑於海外之可能，而得認有刑事訴訟法第93條 之2 第1 項第2 款有事實足認有逃亡之虞之事由，雖尚無羈 押之必要，然認有限制出境、出海之必要，爰裁定自民國10 9 年1 月6 日起限制出境、出海8 月。
三、據上論結，依刑事訴訟法第93條之2 ，裁定如主文。中 華 民 國 109 年 1 月 6 日
刑事第二十庭審判長 法 官 劉凱寧
法 官 劉明潔
法 官 黃俊雯
上列正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於裁定送達後五日內敘明抗告理由，向本院提出抗告狀。
書記官 楊玉寧
中 華 民 國 109 年 1 月 6 日