臺灣南投地方法院刑事判決 107年度訴字第178號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 張凱勝
選任辯護人 林柏劭律師
被 告 崔家修
選任辯護人 巫政松律師（法律扶助）
上列被告等因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官追加起訴
（107 年度偵字第2585號、107 年度偵字第2586號），及移送併
辦（臺灣南投地方檢察署107 年度偵字第3628號），本院判決如
下：
主 文
張凱勝共同犯指揮犯罪組織罪，處有期徒刑貳年，並應於刑之執行前，令入勞動場所強制工作參年。扣案如附表九編號2 所示行動電話貳支沒收。又犯如附表二、四、六、八「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表二、四、六、八「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑及沒收。應執行有期徒刑伍年貳月，並應於刑之執行前，令入勞動場所強制工作參年。崔家修犯如附表二、四、六、八「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之罪，各處如附表二、四、六、八「罪名、宣告刑及沒收」欄所示之宣告刑及沒收。應執行有期徒刑肆年陸月。 事 實
一、張凱勝（綽號「常山趙子龍」）於民國106 年6 、7 月間， 經其叔叔張聖傑（綽號「mini」、「小湯」，現由本院審理 中）招募，加入真實姓名年籍不詳、大陸地區人士綽號「強 哥」所發起、以實施詐術為手段，具有持續性及牟利性之結 構性組織之詐欺集團（下稱本案詐欺集團），共同基於指揮 犯罪組織之犯意聯絡，張凱勝負責統籌記錄及分配各收簿車 手、各提領贓款車手及其、張聖傑與崔家修應得之利潤，並 與「強哥」對帳，實際指揮該組織。崔家修（綽號「愛新覺 羅」、「佛心」）則於106 年11月17日，基於參與犯罪組織 之犯意，經張聖傑之招募加入本案詐欺集團，負責收取贓款 送交本案詐欺集團上游成年成員，而為下列犯行：二、林柏帆（綽號「小巾」，業經本院判決）基於參與組織犯罪 之犯意，於106 年11月初，經張聖傑招募，加入本案詐欺集 團。林柏帆接受張聖傑指示找尋取人頭帳戶包裹之收簿車手 ，約定每領取1 個人頭帳戶包裹可取得新臺幣（下同）1,00
0 元之報酬，並由張凱勝每星期與其對帳及給付報酬，張凱 勝並將大陸地區人士「林宇」、「田茹」、「洪振躍」及臺 灣地區人士「張弘祥」之證件（以上證件無證據證明遭本案 詐欺集團成年成員冒用）、三星牌工作手機（未扣案）交與 林柏帆，由林柏帆交給收簿車手使用。而林柏帆於106 年11 月間找尋余文豪（綽號「小歪」、「神官」、「聖氏企業」 ，業經本院判決）加入本案詐欺集團，委由余文豪為其招募 收簿車手，並與余文豪約定收簿車手每領1 包裹，由其抽取 200 或300 元之報酬，餘由余文豪及收簿車手分配報酬，余 文豪再委由其女友陳紫涵（幫助加重詐欺部分，業經本院判 決）協助記錄各收簿車手收取包裹之數量、轉送地點，供林 柏帆與余文豪對帳，林柏帆並將前揭不詳人士之證件、工作 手機交與余文豪。另余文豪於106 年11月間找尋蕭旻哲（綽 號「旻哲」，業經本院判決）加入該詐欺集團，蕭旻哲除擔 任收簿車手（如下述（三）部分）外，並負責拆封收簿車手 領回之包裹，將包裹內之人頭帳戶存摺、金融卡拍照上傳至 LINE或微信之收包裹、取包裹群組確認後，再由楊凱智（綽 號「七星好多條」，於106 年11月16日，由余文豪找尋參與 該詐欺集團擔任收簿車手，業經本院判決）將包裹轉送與其 他依指示前來領取包裹之該詐欺集團成年成員（蕭旻哲於10 6 年12月10日將前揭工作手機交還，無證據證明其與楊凱智 有參與下述（四）部分）。其等分配利潤為，崔家修收取各 車手提領之贓款後，將其中百分之94部分交與本案詐欺集團 上游成年成員，再經由地下匯兌方式，交與「強哥」，以此 等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向，剩餘 百分之6 部分，經張凱勝分配6 分之4 與林柏帆，再由林柏 帆與余文豪、蕭旻哲以上述比例分配，而張凱勝、張聖傑、 崔家修則分別以0.4 、0.3 、0.3 之比例分配剩餘6 分之1 部分（即車手提領每100 元中，分別分得0.4 元、0.3元 、 0.3 元），且由張凱勝、或由張凱勝指示崔家修將報酬交與 林柏帆而發放與余文豪等收簿車手。
三、【收簿車手許佳華（綽號「苦瓜」、「竹節」，於106 年11 月30日由余文豪找尋參與該詐欺集團擔任收簿車手，業經本 院判決）領取如附表一所示之包裹部分】：
該詐欺集團成年成員以如附表一所示之方式，使如附表一所 示之人，以宅配方式寄送如附表一所示之存摺、金融卡至指 定之處所後，林柏帆、許佳華及如附表二「共犯」欄所示之 該詐欺集團成年成員，即基於意圖為自己不法所有之三人以 上共同詐欺取財、及掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在 之犯意聯絡，由許佳華前往領取裝有如附表一所示之人頭帳
戶存摺、金融卡之包裹，並將包裹帶回余文豪所開設、位在 南投縣○○市○○○路000 號「婷家庄檳榔攤」內，交由蕭 旻哲拆封、拍照，上傳至LINE或微信之收包裹、取包裹群組 確認後，再由許佳華將包裹轉交給楊凱智，楊凱智再將包裹 轉交與該詐欺集團其他成年成員。而該詐欺集團其他成年成 員，於如附表二所示之時間，以如附表二所示之方式，對如 附表二所示之人施用詐術，致如附表二所示之人陷於錯誤， 依指示將如附表二所示之金額匯入如附表二所示之人頭帳戶 ，旋遭該詐欺集團其他成年成員提領。崔家修收取贓款後， 扣除其中百分之6 部分，由張凱勝以上述方式分配，剩餘百 分之94部分則交與本案詐欺集團上游成年成員，再經由地下 匯兌方式，交與「強哥」，以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐 欺犯罪所得之本質及去向。
四、【蕭旻哲領取如附表三所示之包裹部分】： 該詐欺集團成員以如附表三所示之方式，使如附表三所示之 人，以宅配方式寄送如附表三所示之存摺、金融卡至指定之 處所，林柏帆、蕭旻哲及如附表四「共犯」欄所示之該詐欺 集團成年成員，即基於意圖為自己不法所有之三人以上共同 詐欺取財、及掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在之犯意 聯絡，由蕭旻哲前往領取裝有如附表三所示人頭帳戶存摺、 金融卡之包裹，並將包裹帶回婷家庄檳榔攤內，拆封、拍照 ，上傳至LINE或微信之收包裹、取包裹群組確認後，再由楊 凱智將包裹交與崔家修，供該詐欺集團其他成年成員提款。 而該詐欺集團其他成年成員，即於如附表四所示之時間，以 如附表四所示之方式，對附表四所示之人施用詐術，致如附 表四所示之人陷於錯誤，而依指示將如附表四所示之金額匯 入如附表四所示之人頭帳戶，旋遭該詐欺集團成年成員提領 。崔家修收取贓款後，扣除其中百分之6 部分，由張凱勝以 上述方式分配，剩餘百分之94部分則交與本案詐欺集團上游 成年成員，再經由地下匯兌方式，交與「強哥」，以此等迂 迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。五、【吳沿呈（綽號「釋迦牟尼」，於106 年12月10日，由余文 豪招募參與該詐欺集團擔任收簿車手，並將前揭工作機交給 吳沿呈使用，業經檢察官提起公訴）領取如附表五所示之包 裹部分】：
該詐欺集團成年成員以如附表五所示之方式，使如附表五所 示之人，以宅配方式寄送如附表五所示之存摺、金融卡至指 定之處所，林柏帆、吳沿呈、施冠宇（綽號「徐太宇」，於 106 年12月間，參與該詐欺集團，擔任車手及收水工作，業 經本院及臺灣臺中地方法院判決）及如附表六「共犯」欄所
示之該詐欺集團成年成員，即基於意圖為自己不法所有之三 人以上共同詐欺取財、及掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、 所在，由吳沿呈領取裝有如附表五所示人頭帳戶存摺、金融 卡之包裹，並將包裹帶回婷家庄檳榔攤內，拆封、拍照、上 傳至LINE或微信之收包裹、取包裹群組確認後，再由吳沿呈 依指示將包裹轉交給施冠宇，供該詐欺集團其他成年成員提 款，吳沿呈並將當日領取包裹數量，以通訊軟體LINE告知余 文豪、林柏帆，並由陳紫涵記錄，再由林柏帆於吳沿呈領取 包裹之1 周後交付報酬與吳沿呈。而該詐欺集團其他成年成 員，即於如附表六所示之時間，以如附表六所示之方式，對 附表六所示之人施用詐術，致如附表六所示之人陷於錯誤， 而依指示將如附表六所示之金額匯入如附表六所示之人頭帳 戶，旋遭該詐欺集團其他成年成員提領，並由施冠宇收取贓 款後交給陳易群（綽號「馮迪索」、「綜藝天王吳宗憲」， 業經檢察官提起公訴）。崔家修收取贓款後，扣除其中百分 之6 部分，由張凱勝以上述方式分配，剩餘百分之94部分則 交與本案詐欺集團上游成年成員，再經由地下匯兌方式，交 與「強哥」，以此等迂迴層轉之方式，掩飾詐欺犯罪所得之 本質及去向。
六、【楊凱智領取如附表七所示之包裹部分】： 該詐欺集團成年成員以如附表七所示之方式，使如附表七所 示之人，以宅配方式寄送如附表七所示之存摺、金融卡至指 定之處所，林柏帆、楊凱智、黃文勳（綽號「國王」，於10 6 年11月間，參與該詐欺集團，擔任車手及收水之工作，業 經本院判決）及如附表八「共犯」欄所示之該詐欺集團成年 成員基於意圖為自己不法所有之三人以上共同詐欺取財、及 掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向、所在之犯意聯絡，由楊凱 智領取裝有如附表七所示人頭帳戶存摺、金融卡之包裹，並 將包裹帶回婷家庄檳榔攤內，交由蕭旻哲拆封、拍照，上傳 至LINE或微信之收包裹、取包裹群組確認後，再由楊凱智將 裝有如附表七編號1 至9 、13至15所示之人頭帳戶資料包裹 轉交黃文勳，另將裝有如附表七編號10至12所示之人頭帳戶 資料包裹轉交崔家修（無證據證明黃文勳有參與此部分犯行 ），供該詐欺集團其他成年成員提款。而該詐欺集團其他成 年成員，即於如附表八所示之時間，以如附表八所示之方式 ，對附表八所示之人施用詐術，致如附表八所示之人陷於錯 誤，而依指示將如附表八所示之金額匯入如附表八所示之人 頭帳戶，旋遭該詐欺集團其他成年成員提領完畢，再由黃文 勳（無證據證明黃文勳有提領、收取如附表七編號10至12所 示之人頭帳戶內之贓款）、崔家修收取贓款。崔家修收取贓
款後，扣除其中百分之6 部分，由張凱勝以上述方式分配， 剩餘百分之94部分則交與本案詐欺集團上游成年成員，再經 由地下匯兌方式，交與「強哥」，以此等迂迴層轉之方式， 掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。
七、嗣為警循線查獲上情，並扣得如附表九所示之物。八、案經南投縣政府警察局南投分局報告臺灣南投地方檢察署檢 察官追加起訴。
理 由
壹、證據能力部分
㈠按組織犯罪防制條例第12條第1 項中段規定：「訊問證人之 筆錄，以在檢察官或法官面前作成，並經踐行刑事訴訟法所 定訊問證人之程序者為限，始得採為證據」，係以立法排除 被告以外之人於警詢或檢察事務官調查中所為之陳述，得適 用刑事訴訟法第159 條之2 、第159 條之3 及第159 條之5 之規定。因此證人於警詢時之陳述，於違反組織犯罪防制條 例案件，即絕對不具有證據能力，自不得採為判決基礎；至 於共犯於偵查中以被告身分之陳述，仍應類推適用上開規定 ，定其得否為證據（最高法院97年度台上字第1727號、102 年度台上字第3990號判決意旨參照）。然被告於警詢之陳述 ，對被告本身而言，則不在排除之列。查本案被告崔家修及 另案被告蕭旻哲、吳沿呈、施冠宇、陳易群等人於警詢之陳 述，對其他被告張凱勝而言，屬被告以外之人於審判外之陳 述，依前揭說明，於違反組織犯罪防制條例之罪名，即不具 證據能力。
㈡按犯組織犯罪防制條例以外之罪，被告以外之人於審判外之 言詞或書面陳述，自仍應依刑事訴訟法相關規定，定其得否 為證據（最高法院103 年度台上字第2915號判決意旨參照） 。又被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規 定者外，不得作為證據，刑事訴訟法第159 條第1 項固有明 文。惟被告以外之人於審判外之陳述，雖不符同法第159 條 之1 至第159 之4 之規定，而經當事人於審判程序同意作為 證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳述作成時之情況，認為 適當者，亦得為證據；當事人、代理人或辯護人於法院調查 證據時，知有第159 條第1 項不得為證據之情形，而未於言 詞辯論終結前聲明異議者，視為有前項之同意，同法第159 條之5 第1 、2 項亦有明文。刑事訴訟法第159 條之5 立法 意旨，在於確認當事人對於傳聞證據有處分權，得放棄反對 詰問權，同意或擬制同意傳聞證據可作為證據，屬於證據傳 聞性之解除行為，如法院認為適當，不論該傳聞證據是否具 備刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 所定情形，均容
許作為證據，不以未具備刑事訴訟法第159 條之1 至第159 條之4 所定情形為前提。此揆諸「若當事人於審判程序表明 同意該等傳聞證據可作為證據，基於證據資料愈豐富，愈有 助於真實發見之理念，此時，法院自可承認該傳聞證據之證 據能力」立法意旨，係採擴大適用之立場。蓋不論是否第15 9 條之1 至第159 條之4 所定情形，抑當事人之同意，均係 傳聞之例外，俱得為證據，僅因我國尚非採澈底之當事人進 行主義，故而附加「適當性」之限制而已，可知其適用並不 以「不符前4 條之規定」為要件（最高法院104 年度第3次 刑事庭會議決議參照）。查被告張凱勝、崔家修所犯加重詐 欺取財、一般洗錢部分，本案下列引用被告以外之人於審判 外之言詞或書面陳述，檢察官、辯護人、被告於本院準備程 序、審理時均表示沒有意見，迄言詞辯論終結前均未聲明異 議，本院審酌該等證據之取得過程並無瑕疵，均屬合法，與 本案待證事實間復具有相當之關聯性，以之為本案證據尚無 不當，均有證據能力。
㈢本案下列所引用之非供述證據，並無傳聞法則之適用，無證 據證明係公務員違背法定程序所取得，亦無顯有不可信之情 況，且經本院於審理期日踐行調查程序，該等證據自得作為 本案裁判之資料。
貳、實體部分
一、上開被告張凱勝、崔家修三人以上共同詐欺取財、一般洗錢 部分之犯罪事實，業據被告張凱勝、崔家修坦承不諱，核與 證人林士庭、鍾卓懿、廖子賢、白欣平、林秀華、鄭雅玲、 何宗育、詹雅淳、陳永壽、李卿、李啟珍、黃馨嬋、薛淑妃 、林靜芳、許家瑜、沈幃文、張雅淳、柯佩吟、魏光耀、高 亞聖、楊振發、李宗翰、林孟輝、傅宇宏、林千祈、張雅婷 、蘇珮絹、蕭崇毅、湯宜嫻、古棟文、呂麒宗、邱翊華、林 金盛、江淑麗、孫素珠、張婷尹、詹雅鳳、唐瑞萍、王珊媚 、胡淑芬、吳芃萱、黃子馨、林奕辰、陳昭延、李奕達、王 永民、阮卓俊、柯登凱、蘇富泰、蔡吉成、江紅嬌、林鴻秀 、劉邦寧、賴子涵、丁鈺容、邱怡嘉、黃婷筠、郭鑑宇、鄭 淑姝、陳俐羽、陳逸璿、林秀玉、葉懿瑩、徐美華、王婕妮 、陳詩文、吳雪霞、林秀清、邱淑惠、蔣玉金、陳敏卿、陳 林雪琴、林淑昭、謝嘉慧、楊嫌春、徐浩洋、梁新芳、彭秀 英、曹鳳梅、張梅芳、莊美娟、姜素雲、李雅筑、王昱潔、 塗嘉勳、蔡翔宇、張信元、歐冠麟、陳天財、何寶穗、陳寶 貴、許錦雲、楊瓊玉、林淑瓊、曾杞森、莊依婕、張哲維、 高大為、袁孟璇、黃麗霞、劉欣旻、葉秀春、黃沛晴、楊林 黎華、邱淑保、潘秀雪、邱素琴、吳梅芳、黃子傑、吳欣諭
、劉品浩、黃羿太、李冠毅、余文豪、陳紫涵、張景貴、鐘 卓懿、賴信嘉、張琬茹、陳宏綸、張聖傑、王鳳嬌、羅煌呈 、高滿足、董榮琴、曾明堯、賴哲宇、許維成、廖昱翔、洪 燕瑜、陳秋華、黃妙珍、徐郭淑惠、王美智於警詢時之證述 ；證人蕭旻哲、吳沿呈、施冠宇、林香吟、桂禮琪、楊凱智 、謝宜珊、陳易群於警詢、偵查中之證述大致相符，並有南 投縣政府警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨相片影像資料- 林 柏帆指認、本院107 年聲搜字第244 號搜索票- 林柏帆南投 縣政府警察局南投分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨 扣押物品收據、扣押物品暨現場照片27張、刑案現場照片1 張、林柏帆手機翻拍畫面擷取照片65張、手寫陳紫涵資料及 曾湘穎身分證、本票影本、南投縣政府警察局指認犯罪嫌疑 人紀錄表暨相片影像資料- 陳宏綸指認、南投縣政府警察局 南投分局搜索筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據、本院 107 年聲搜字第244 號搜索票- 陳宏綸、數位證物勘察採證 同意書- 陳宏綸、陳宏綸手機翻拍畫面擷取照片4 張、陳宏 綸扣案物品影本資料、經濟部- 公司資料查詢、南投縣政府 警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨相片影像資料- 林 柏帆指認、搜證及對話照片16張、車輛詳細資料報表、苗栗 縣警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 林柏帆指認、臺灣南投地 方檢察署107 年度偵字第880 、881 、984 、2580號追加起 訴書、臺灣臺中地方檢察署107 年度少年偵字第163 、131 號；107 年度偵字第5229、8577、5510號起訴書、中山醫院 大學附設醫院診斷證明書、臺灣雲林地方檢察署107 年9 月 5 日雲檢鑫宇106 偵3096字第1079024926號函、臺灣嘉義地 方檢察署107年度偵字第5786號、107年度偵緝字第319 號聲 請簡易判決處刑書、臺灣臺中地方檢察署107 年度偵字第00 000 號不起訴處分書、南投縣政府警察局指認犯罪嫌疑人紀 錄表暨相片影像資料- 崔家修指認、南投縣政府警察局南投 分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據- 崔 家修、本院107年聲搜字247號搜索票- 崔家修、數位證物勘 察採證同意書-崔家修、手機擷取照片- 崔家修、現場照片5 張、南投縣政府警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨相片影像資 料-施冠宇指認、手機擷取照片-施冠宇、南投縣政府警察局 指認犯罪嫌疑人紀錄表暨相片影像資料- 張凱勝指認、本院 107年聲搜字247號搜索票- 張凱勝、南投縣政府警察局南投 分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據- 張 凱勝、扣押物品照片、手機擷取照片- 張凱勝、南投縣政府 警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表暨相片影像資料- 林香吟指認 、手機擷取照片- 林香吟、南投縣政府警察局指認犯罪嫌疑
人紀錄表暨相片影像資料- 桂禮琪指認、南投縣政府警察局 指認犯罪嫌疑人紀錄表暨相片影像資料- 楊凱智指認、相片 影像資料-林柏帆指認、ETC行車紀錄-AHG-5177、ETC行車紀 錄-3C-8811、現場照片10張、南投縣政府警察局南投分局搜 索、扣押筆錄、扣押物品目錄表- 張凱勝、數位證物勘察採 證同意書-張凱勝、手機擷取照片-張凱勝、臺灣南投地方檢 察署檢察官107年度偵字第2499 號起訴書（林柏帆、黃文勳 ）、臺灣南投地方檢察署檢察官107年度偵字第880、881 、 984、2580號追加起訴書、臺灣南投地方檢察署檢察官107度 偵字1574號起訴書、密封資料袋-107.06.15警詢筆錄（另案 偵辦）、桃園市政府警察局桃園分局指認犯罪嫌疑人紀錄表 -陳易群指認、臺灣南投地方檢察署107年9月18 日投檢蘭端 107偵2586字第1079919122 號函、臺灣嘉義地方檢察署檢察 官107年度偵字第5786號、107年度偵緝字第319 號聲請簡易 判決處刑書、臺灣臺中地方檢察署檢察官107年度偵字第000 00號不起訴處分書、臺灣臺中地方法院107 年度訴字第1149 號刑事判決書、銀行回應明細資料、華南商業銀行股份有限 公司總行108年3月19日營清字第1080027896號函、調解成立 筆錄2 份、內政部警政署反詐騙案件紀錄表；臺北市政府警 察局大安分局敦化南路派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案三聯單；金 融機構聯防機制通報單- 江紅嬌、內政部警政署反詐騙案件 紀錄表；新北市政府警察局土城分局頂埔派出所受理詐騙帳 戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案 件報案三聯單；金融機構聯防機制通報單- 林鴻秀、合作金 庫銀行存款憑條-江紅嬌、合作金庫銀行存款憑條-林鴻秀、 合作金庫銀行新開戶建檔登錄單暨交易明細資料、宅配通寄 件人收執聯、手機擷取照片4 張、合作金庫商業銀行埔里分 行107年1月23日合金埔里字第1070000183號函暨檢附資料、 寄件人收執聯-王珊媚、LINE對話紀錄-王珊媚、臺北市政府 警察局南港分局舊莊派出所陳報單、受理詐騙帳戶通報警示 簡便格式表、受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄 表；內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表- 張梅芳、華南商 業銀行匯款回條聯- 張梅芳、臺北市政府警察局松山分局東 社派出所受理各類案件紀錄表；內政部警政署法詐騙案件紀 錄表-陳逸璿、自動櫃員機交易明細表-陳逸璿、南投縣政府 警察局南投分局107年2月6日指認犯罪嫌疑人紀錄表-楊凱智 指認、南投縣政府警察局南投分局107年4月4 日指認犯罪嫌 疑人紀錄表-楊凱智指認、南投縣政府警察局南投分局107年 4月12日指認犯罪嫌疑人紀錄表-楊凱智指認、南投縣政府警
察局南投分局107年5月10日指認犯罪嫌疑人紀錄表- 楊凱智 指認、南投縣政府警察局南投分局107年5月22日指認犯罪嫌 疑人紀錄表- 楊凱智指認、楊凱智107年5月28日指認張凱勝 、崔家修照片、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表- 陳昭 延、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表- 林鴻秀、內政部 警政署反詐騙諮詢專線紀錄表- 賴子涵、楊凱智11月、12月 生活手扎、南投縣政府警察局南投分局扣押筆錄、南投縣政 府警察局南投分局扣押物品目錄表、扣案物品照片、調閱南 投縣政府警察局遠端路口監視器監視器影像照片5 張、署名 收件人為楊凱智106年11月21 日領取包裹及寄件人為羅煌呈 、胡淑芬、吳芃宣、李奕達、黃子馨、林奕辰、陳昭延、阮 卓俊寄貨單及簽收聯照片16張、106 年11月22日12時21分楊 凱智領取包裹之畫面照片1 張及黑貓宅急便南投營業所配送 進度查詢表、楊凱智106年11月22日領取包裹畫面照片5張、 署名收件人為林宇106 年11月23日領取包裹及寄件人為柯登 凱、蘇富泰寄貨單及簽收聯照片2張、106年11月23日楊凱智 領取柯登凱、蘇富泰寄送之包裹影像照片1張、106年11月23 日楊凱智領取包裹影像照片6 張、楊凱智數位證物勘察採證 同意書、南投縣政府警察局偵辦刑案照片黏貼紀錄表照片6 張、106年11月16 日所持用0000000000行動電話登錄GOOGLE 帳號時間軸紀錄、AEQ-0955車輛詳細資料報表、台灣大哥大 股份有限公司2017 年12月06日法大字000000000號書函、南 投分局偵查隊偵辦詐欺案刑案照片黏貼紀錄表照片16張、10 7年2月6 日楊凱智帶同分局人員前往南投縣○○市○○○路 000號婷家庄檳榔攤前蒐證影像照片2張、臺中市○區○○○ 路000號-汽車修配廠照片6 張、南投縣○○鎮○○路000號1 樓照片2 張、南投縣政府警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀 錄表-李冠毅指認、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表-黃 婷筠、自動櫃員機交易明細表- 黃婷筠、內政部警政署反詐 騙案件紀錄表- 邱怡嘉、郵局交易明細表、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表-江紅嬌、合作金庫銀行江紅嬌106年11 月22日、106年11月23 日存款憑條、內政部警政署反詐騙諮 詢專線紀錄表- 林鴻秀、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄 表- 賴子涵、自動櫃員機交易明細表、內政部警政署反詐騙 案件紀錄表-丁鈺容、自動櫃員機交易明細表-丁鈺容、內政 部警政署反詐騙案件紀錄表- 郭鑑宇、自動櫃員機交易明細 表- 郭鑑宇、臺北市政府警察局萬華分局西園路派出所受理 各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；內政 部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單 -鄭淑姝、郵政匯票申請書-鄭淑姝、上海商業儲蓄銀行匯出
匯款申請書- 鄭淑姝、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 ；臺南市政府警察局善化分局蘇厝派出所受理詐騙帳戶通報 警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表、受理刑事案件報案 三聯單；金融機構聯防機制通報單- 林秀清、臺灣中小企業 銀行匯款申請書- 林秀清、內政部警政署反詐騙案件紀錄表 ；屏東縣政府警察局潮州分局光華派出所受理刑事案件報案 三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便 格式表、金融機構聯防機制通報單- 邱淑惠、臺灣銀行匯款 申請書回條聯- 邱淑惠、內政部警政署反詐騙案件紀錄表； 宜蘭縣政府警察局羅東分局成功派出所受理刑事案件報案三 聯單、受理各類案件紀錄表；金融機構聯防機制通報單- 蔣 玉金、中國信託銀行匯款申請書- 蔣玉金、內政部警政署反 詐騙諮詢專線紀錄表；臺北市政府警察局松山分局東社派出 所受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表-吳雪霞、郵政跨行匯款申請書- 吳雪霞、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表- 廖子賢、自 動櫃員機交易明細表、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表 -白欣平、自動櫃員機交易明細表、署名收件人為洪振躍106 年11月22日領取包裹及寄件人為蔡依婕、陳韋豪、高大為、 陳茂誠寄貨單及簽收聯、AEQ-0955號重機車照片共5 張、南 投縣政府警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 余文豪指 認、本院107年聲搜86 號搜索票、南投縣政府警察局南投分 局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨扣押物品收據、南投 縣政府警察局南投分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄表暨 扣押物品收據、本院107年聲搜字000000 號搜索票、南投縣 政府警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 吳沿呈指認、 南投縣政府警察局南投分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目錄 表暨扣押物品收據、扣押物品照片15張、手寫筆記照片40張 、南投縣政府警察局南投分局搜索、扣押筆錄、扣押物品目 錄表暨扣押物品收據、扣押物品照片14張、南投縣政府警察 局南投分局偵查隊刑案現場照片27張、筆記本記載內容照片 40張、陳永玲、何宗勳、汪昕曄、陳旻佑、林青誼、洪慶庭 、帳戶、提款卡及包裹對照圖帳戶、107年1月18日寄件人許 家瑜、收件人張弘祥領取包裹所簽立之宅急便寄貨單照片1 張及查詢包裹配送流程、107年1月19日，吳沿呈駕駛涉案車 輛車號0000-00自小客車路口影像照片10張、107 年1月20日 ，吳沿呈駕駛涉案車輛車號0000-00自小客車路口影像照片2 張、車輛詳細資料報表-車號0000-00號、南投縣政府警察局 南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 陳紫涵指認、南投分局偵 查隊偵辦詐欺案刑案照片黏貼紀錄表照片4 張、內政部警政
署反詐騙諮詢專線紀錄表、桃園市政府警察局楊梅分局楊梅 派出所受理刑事案件報案三聯單、桃園市政府警察局楊梅分 局楊梅派出所受理各類案件紀錄表- 阮卓俊、內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、新北市政府警察局新莊分局林口分 駐所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、新北市政府警察局 新莊分局林口分駐所陳報單、新北市政府警察局新莊分局林 口分駐所受理各類案件紀錄表、新北市政府警察局新莊分局 林口分駐所受理刑事案件報案三聯單- 蘇富泰、華南商業銀 行活期性存款憑條- 蘇富泰、內政部警政署反詐編諮詢專線 紀錄表- 沈幃文、陳昭延、南投縣政府警察局南投分局指認 犯罪嫌疑人紀錄表- 張景貴指認、搜證照片26張、南投縣政 府警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表2份-余文豪指認、 南投縣政府警察局南投分局刑案107年03月01 日擷取余文豪 所有IP hone6手機照片32張、南投縣政府警察局偵辦詐欺案 件107年02月02日照片黏貼紀錄表12 張、余文豪等人涉嫌詐 欺案扣案筆記本紀錄包裹寄送數量刑案照片25張、鐘卓懿10 6年12月02 日宅配通寄件人收執聯、中華民國拘留證各一份 、鐘卓懿手機通話紀錄照片4 張、南投縣政府警察局指認犯 罪嫌疑人紀錄表-陳易群指認、數位證物勘察採證同意書-陳 易群、南投縣政府警察局偵辦刑案照片黏貼紀錄表陳易群10 7年5月30日通訊錄照片26張、南投縣政府警察局指認犯罪嫌 疑人紀錄表- 施冠宇指認、南投縣政府警察局南投分局指認 犯罪嫌疑人紀錄表- 陳紫涵指認、陳紫涵手機翻拍64張、南 投縣政府警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 吳沿呈指 認、南投縣政府警察局偵辦刑案照片黏貼紀錄表3 張、擷取 吳沿呈遭查扣之工作機連絡資訊及通話紀錄、106年12 月7 日車號000-0000自小客車搭載余文豪綽號小斤之人見面路線 圖、南投縣政府警察局偵辦刑案照片黏貼紀錄表15張、內政 部警政署反詐騙案件蘇珮絹紀錄表、南投縣政府警察局埔里 分局隆生派出所受理刑事案件報案三聯單、南投縣政府警察 局埔里分局隆生派出所受理各類案件紀錄表-蘇珮絹、桃園 市政府警察局大溪分局南雅派出所陳報單、內政部警政署反 詐騙案件紀錄表、桃園市政府警察局大溪分局南雅派出所受 理刑事案件報案三聯單- 林千祈、屏東縣政府警察局屏東分 局大同派出所陳報單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、屏 東縣政府警察局屏東分局大同派出所受理刑事案件報案三聯 單、屏東縣政府警察局屏東分局大同派出所受理各類案件紀 錄表- 傅宇宏、新北市政府警察局三重分局慈福派出所陳報 單、內政部警政署反詐騙案件紀錄表、新北市政府警察局三 重分局慈福派出所受理刑事案件報案三聯單、新北市政府警
察局三重分局慈福派出所受理各類案件紀錄表- 林孟輝、內 政部警政署反詐騙案件紀錄表、新竹縣政府警察局竹東分局 下公館派出所受理刑事案件報案三聯- 李宗翰、南投縣政府 警察局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 蕭旻哲指認、106 年12月3 日收件人蕭旻哲宅急便取貨影像、取貨時出示之證件、配送 所收執聯照片6 張、寄件人詹雅淳寄送至南投縣○○鄉○○ 路00○0 號，收件人「林宇」之包裹寄貨單照片4 張、蕭旻 哲手機通訊軟體內容照片16張、安全帽照片2 張、南投縣政 府警察局南投分局扣押筆錄、南投縣政府警察局南投分局扣 押物品目錄表、南投縣政府警察局南投分局扣押物品收據余 文豪等人涉嫌詐欺案扣案筆記本紀錄包裹寄送數量刑案照片 50 張、南投縣政府警察局南投分局偵查隊刑案照片11 張、 107 年1 月18日在領取寄件人許家瑜、收件人張弘祥包裹所 簽立之宅急便寄貨單及查詢包裹配送流程單各1 份、南投縣 政府警察局南投分局指認犯罪嫌疑人紀錄表- 蕭旻哲指認、 南投縣政府警察局南投分局刑案照片黏貼記錄表- 許佳華與 蕭旻哲之通訊軟體對話內容截圖26張、南投分局偵辦林柏帆 等人涉嫌詐欺照片8 張、臺灣南投地方法院106 年聲監字第 000000號通訊監察書、臺灣南投地方法院106年聲監字第000 000 號通訊監察書0000000000、0000000000電話附表、亞太 行動0000000000 資料查詢、華南商業銀行股份有限公司107 年1月11日營清字第1070002914號函暨檢附資料-張琬茹、台 北富邦商業銀行股份有限公司林口簡易型分行107年1月16日 北富銀林口字第1070000002號函暨檢附資料- 張琬茹、臺北 市政府警察局中山分局中山一派出所陳報單、受理各類案件 紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；內政部警政署 反詐騙諮詢專線紀錄表、金融機構聯防機制通報單- 謝嘉慧 、自動櫃員機交易明細表- 謝嘉慧、新北市政府警察局中和 分局警備隊受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表 、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表；內政部警政署反詐騙 案件紀表-楊嫌春、郵政跨行匯款申請書-楊嫌春、新北市政 府警察局新莊分局福營派出所陳報單、受理刑事案件報案三 聯單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格 式表；內政部警政署法詐騙案件紀錄表、金融機構協助受詐 騙民眾通知疑似警示帳戶通報單、金融機構聯防機制通報單 - 徐浩洋、自動櫃員機交易明細表-徐浩洋、郵局存簿影本- 徐浩洋、台北富邦銀行個人戶開戶申請暨約定書等資料- 蘇 富泰、台北富邦商業銀行股份有限公司林口簡易型分行107 年4月17日北富銀林口字第1070000008號函暨檢附資料-蘇富 泰、合作金庫銀行新開戶建檔登錄單及交易明細資料- 魏光
耀、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表；屏東縣政府警察 局屏東分局民和派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、 受理刑事案件報案三聯單、受理各類案件紀錄表- 林金盛、 郵政跨行匯款申請書-林金盛、中華郵政股份有限公司106年 12月18日儲字第1060267242號涵暨檢附資料- 吳芃萱、自動 櫃員機交易明細表- 丁鈺容、內政部警政署反詐騙案件紀錄 表-丁鈺容、寄件人收執聯-吳芃萱、臺北市政府警察局文山 第二分局萬盛派出所陳被單、受理刑事案件紀錄表、受理詐 騙帳戶通報警示簡便格式表；金融機構聯防機制通報單、內 政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表- 劉邦寧、自動櫃員機交 易明細表-劉邦寧、中華郵政股份有限公司南投郵局107年3 月7日投營字第1072900141號函暨檢附資料-吳芃萱、LINE對 話擷取照片-吳芃萱、手機對話擷取照片-阮卓俊、兆豐國際 商業銀行股份有限公司106年12月12日兆銀總票據字第10600 55743號函暨檢附資料- 阮卓俊、玉山銀行集中作業部106年 12月21日玉山個（存）字第1061211189號函暨檢附資料- 阮 卓俊、中國信託商業銀行股份有限公司107年3月19日中信銀 字第107224839029856號函暨檢附資料-阮卓俊、兆豐國際商 業銀行股份有限公司107年3月27日兆銀總票據字第10700094 40號函暨檢附資料- 阮卓俊、玉山銀行集中作業部107年4月
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