臺灣臺中地方法院刑事判決 108年度易字第1186號
公 訴 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 洪振成
上列被告因恐嚇取財等案件，經檢察官提起公訴（108 年度偵緝
字第228、229號）及移送併辦（108年度偵緝字第581號），被告
於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，於聽取當事人之意見，
由本院合議庭裁定由受命法官獨任行簡式審判程序，判決如下：
主 文
洪振成犯如附表各編號所示之罪，各處如附表各編號所示之刑，應執行有期徒刑貳年貳月。未扣案之犯罪所得新臺幣伍萬元沒收，於全部或一部不能沒收，或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實
一、洪振成（綽號「孔鏘」）因需錢孔急而加入陳義平（綽號「 阿平」，負責提供被害人資料及電話，通緝中）、陳淑芬（ 綽號「阿姊」，與陳義平係夫妻，負責處理陳義平在臺灣地 區所有詐騙、恐嚇所得款項之收集、匯款及會計等業務，業 經本院96 年度易字第3087號判決判處應執行有期徒刑4年確 定）、曾明文（綽號「阿文」、「光頭」、「三通」，為陳 淑芬之表哥，負責臺灣地區調度提款人員、收購匯款之人頭 帳戶、收集車手提領詐欺或恐嚇所得之款項、給付酬勞予集 團成員及詐欺、恐嚇所得之款項予陳淑芬等全盤事務，業經 本院96 年度易字第3087號判決判處應執行有期徒刑4年確定 ）及不知真實姓名年籍資料，綽號分別為「大炮仔」、「議 員」之成年男子等人，在大陸地區合資組成之詐欺、恐嚇集 團，負責在大陸地區機房撥打詐騙或恐嚇電話予臺灣地區不 特定民眾之工作，而自民國95年11月1日起至同年12月7日止 ，與陳義平、陳淑芬、曾明文、「大炮仔」、「議員」及該 集團成員鄭樂麟（綽號「阿樂」，自95年8 月初參與至同年 11月某日止撥打詐騙、恐嚇電話，並於95年11月至96年1 月 底負責將簡體字文稿轉換成繁體字文稿提供予新進人員使用 等工作，業經本院96年度易字第3087號判決判處應執行有期 徒刑3年6月確定）、陳弘洲（綽號「紅茶」、「阿洲」，自 95年9 月間起至查獲為止參與，負責招攬成員前往大陸從事 撥打詐欺、恐嚇電話等工作，並收購人頭帳戶、人頭電話卡 等物後售予曾明文，以供該集團使用，業經本院96年度易字 第3087號判決判處應執行有期徒刑3年8月確定）、王逢饒（ 綽號「不孝」、「帥哥」，自95年11月中旬起至96年12月中
旬止參加，負責指揮車手前往提領款項、解決車手所發生之 問題及收集車手所領回之贓款，業經本院96年度易字第3087 號判決判處應執行有期徒刑3 年確定）、張少威（綽號「阿 猴」，自95年11月中旬參與至96年1 月初，負責收購人頭帳 戶，業經本院106年度易緝字第8號判決判處有期徒刑3年2月 確定）及其餘集團成員等人共同基於詐欺取財、恐嚇取財之 犯意聯絡，以如附表所示之詐騙、恐嚇取財之手段，分別向 附表所示被害人詐騙或恐嚇，致使附表所示之被害人，因而 陷於錯誤或心生畏懼，而分別將附表所示之款項，匯入附表 所示之人頭帳戶內，陳淑芬並於95年12月11日，依陳義平之 指示，將應給付洪振成之報酬新臺幣（下同）5 萬元匯至洪 振成之寶華商業銀行臺中民權分行帳號0000000000000 號帳 戶內。嗣警方依電話監聽譯文聲請搜索票後，陸續查獲陳淑 芬等人，始悉上情。
二、案經臺中市政府警察局移送臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查 起訴及移送併案審理。
理 由
一、本件被告所犯係死刑、無期徒刑或最輕本刑為3 年以上有期 徒刑以外之罪，亦非屬臺灣高等法院管轄第一審之案件，其 於準備程序中就被訴事實均為有罪之陳述，經本院告知簡式 審判程序之旨，並聽取當事人意見後，經本院合議庭依刑事 訴訟法第273條之1第1 項規定裁定由受命法官獨任行簡式審 判程序，合先敘明。
二、又本件既經本院裁定改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟 法第273 條之2 、同法第159 條第2 項之規定，不適用傳聞 法則有關限制證據能力及證據調查之相關規定。三、上揭犯罪事實，業據被告洪振成於本院審理時自白不諱，核 與證人陳淑芬於警詢、檢察官訊問（見警卷一第34至40頁， 96年度偵字第4500號卷二第67至70頁）；證人鄭樂麟於警詢 、檢察官訊問及本院審理時證述相符（見警卷一第23至27頁 ，96年度偵字第4500號卷二第127至129頁，本院卷第145至1 61頁），並有附表證據欄所示證據及華南銀行匯款回條影本 （見警卷一第63頁）、通訊監察譯文（見警卷一第134至137 頁，96年度偵字第4500號卷一第397至407頁）、被告之寶華 銀行民權分行帳戶之往來明細（見95年度他字第7016號卷第 164 頁）等在卷可稽，足認被告之自白核與事實相符，而堪 採信。
四、論罪科刑方面
（一）按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之 法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，現行
刑法第2條第1項訂有明文。查被告行為後，刑法有關詐欺 取財罪部分，業於103年6月18日經總統以華總一義字第00 000000000 號令公布修正刑法第339條、新增訂刑法第339 條之4，並自同年月20日起施行。修正前刑法第339條原規 定：「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本 人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科 或併科1,000 元以下罰金。以前項方法得財產上不法之利 益或使第三人得之者，亦同。前2 項之未遂犯罰之」（上 開罰金刑依刑法施行法第1條之1第1項、第2項前段之規定 ，其單位為新臺幣，且就所定數額提高為30倍）；修正後 刑法第339 條則規定：「意圖為自己或第三人不法之所有 ，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有 期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。以前項方法得 財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前2 項之未 遂犯罰之」（前開罰金刑依刑法施行法第1條之1第1 項之 規定，其單位為新臺幣），該條文之修正僅係將罰金提高 為50萬元；又新增訂之刑法第339條之4 規定：「犯第339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒 刑，得併科100 萬元以下罰金：一、冒用政府機關或公務 員名義犯之。二、三人以上共同犯之。三、以廣播電視、 電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布 而犯之。前項之未遂犯罰之。」，經比較新舊法結果，修 正後刑法第339條第1項、增訂刑法第339條之4之規定並無 較有利於被告之情形，自應適用被告行為時即修正前刑法 第339條第1項之規定論處。
（二）按刑法第346條第1項之恐嚇取財罪，與同法第339條第1項 之詐欺取財罪，二者之區別，在於前者係施用使人心生畏 怖之恐嚇手段，致被害人心生畏懼，明知不應交付財物而 交付，後者則係施用詐術手段，使人陷於錯誤，誤信為應 交付財物而交付，惟上開之恐嚇手段，常以虛假之事實為 內容，故有時亦不免含有詐欺之性質，倘含有詐欺性之恐 嚇取財行為，足使人心生畏懼時，自應僅論以高度之恐嚇 取財罪，殊無再適用詐欺取財罪之餘地。而查依被害人邱 秀楹（即附表編號9 ）陳述之被害事實，足認其係因遭人 恐嚇，致心生畏懼而匯款，是被告就該犯罪行為之實施， 所為應成立恐嚇取財罪。是核被告就附表編號1至8、10至 13所為，分別係犯修正前刑法第339條第1項之詐欺取財罪 ；就附表編號9 所為，係犯刑法第346條第1項之恐嚇取財 罪。
（三）被告於其參與期間，就陳義平、陳淑芬、曾明文、「大炮
仔」、「議員」、鄭樂麟、陳弘洲、王逢饒、張少威及其 餘集團成員等人所犯附表各編號所示犯行，具有犯意聯絡 及行為分擔，應論以為共同正犯。
（四）如附表所示有多次匯款之被害人，因屬同一被害人於同一 或不同時日，遭同一詐騙行為，致匯入相同或不同帳戶內 ，而該等被害人之所有匯款部分，匯款筆數雖有二筆以上 或被告詐騙日期雖有二日以上者，然被告與共犯既係基於 向該等同一被害人犯罪之意思為之，且係於密切接近之時 地實施，該等各行為之獨立性極為薄弱，在刑法評價上， 以視為數個舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價 ，較為合理，是其屬於「接續犯」，為包括之一罪。（五）被告就附表各編號所示犯行，均係為滿足各次之財產利益 ，其犯意各別，且每次施用詐欺、恐嚇行為，被害人均不 相同，詐騙之方式亦有差異，是均為各自獨立之行為，並 無密切不可分之關係，應分論併罰之。
（六）臺灣臺中地方檢察署檢察官108年度偵緝字第581號移送併 案審理之事實，因與前揭論罪部分之事實同一，為起訴效 力所及，本院自應併予審理，附此敘明。
（七）審酌被告不循正途，竟因圖謀非法所得而投身詐騙及恐嚇 取財集團，利用電話及簡訊，使思慮未周之被害人受騙上 當或心生畏懼，損失不貲，兼衡被害人所受之損害、被告 非屬該集團核心成員、參與時間不長、參與之情節及犯罪 動機、目的、手段、智識程度、終能坦承犯行之態度、素 行等一切情狀，分別論處如主文所示之刑，並定其應執行 之刑，以示懲儆。
（八）被告為本件犯行後，刑法關於犯罪所得之沒收及追徵等事 項，修正及增訂刑法第38條至第38條之3等條文，於104年 12月30日修正公布，並於105年7月1 日施行。而沒收、非 拘束人身自由之保安處分適用裁判時之法律，刑法第2 條 第2 項定有明文，故此部分無新舊法比較之問題，應逕行 適用裁判時法律。又按「犯罪所得，屬於犯罪行為人者， 沒收之。但有特別規定者，依其規定。」、「前二項之沒 收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價 額。」，修正後刑法第38條之1第1項、第3 項定有明文。 查被告為參與本件犯行而獲得5 萬元之報酬，業據被告於 本院審理時供認明確（見本院卷第199 頁），為被告本件 之犯罪所得，自應依上揭規定宣告沒收及追徵價額。據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1 項前段，刑法第2條第1項前段、第2項、第28條、第339條第1 項（修正前）、第346條第1項、第51條第5款、第38條之1第1項、第3項
，刑法施行法第1條之1，判決如主文。
本案經檢察官鄒千芝提起公訴，檢察官蔡正雄到庭執行職務。中 華 民 國 108 年 9 月 20 日
刑事第十七庭 法 官 羅國鴻
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後10日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 黃聖心
中 華 民 國 108 年 9 月 20 日
【論罪科刑法條】
修正前中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第346條（單純恐嚇罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科1 千元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益，或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
【附表】
┌──┬───┬──────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────────┐
│編號│被害人│ 犯罪手段 │匯款時間及金額│ 匯入金融帳戶及帳號 │證 據│主 文│
│ │ │ │（新臺幣） │ │ │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1 │李伏莉│撥打電話予被│①95年11月13日│臺灣郵政后里郵局 │1. 被害人李伏莉警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人李伏莉，│ 匯款122,800 │帳號：00000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年陸│
│ │ │佯稱其已中獎│ 元 │戶名：張淑華 │ )第271至273頁）│月。 │
│ │ │，需支付中獎├───────┼─────────────┤2. 被害人李伏莉之 │ │
│ │ │稅金云云，致│②時間不詳 │臺灣郵政集集郵局 │ 內政部警政署反 │ │
│ │ │其陷於錯誤，│ 匯款10萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詐騙案件紀錄表 │ │
│ │ │而陸續至金融│ │戶名：吳建銘 │ （警卷(二)第274│ │
│ │ │機構匯款，先├───────┼─────────────┤ 頁） │ │
│ │ │後共計17次。│③時間不詳 │臺中商銀北台中分行 │ │ │
│ │ │ │ 匯款17萬元 │帳號：000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：莊滕影 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │④時間不詳 │臺灣郵政和美郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款91,000元│帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：莊雅蓁 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑤時間不詳 │臺灣郵政彰化師大郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款108,000 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：賀健龍 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑥時間不詳 │臺灣郵政英才郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款58萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：鄭銀泉 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑦時間不詳 │臺灣郵政彰化師大郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款20萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：賀健龍 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑧時間不詳 │臺灣郵政佳里佳里興郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款80萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：許文滕 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑨時間不詳 │臺灣郵政楠梓郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款25萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：鄒海龍 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑩時間不詳 │臺灣郵政三和郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款20萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：陳建蒝 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑪時間不詳 │臺灣郵政逢甲郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款50萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：何榮揮 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑫時間不詳 │臺灣郵政台中健行路郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款20萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：盧柏傑 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑬時間不詳 │南投市忠山街南投支局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款456,100 │帳號：000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：藍敏榕 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑭時間不詳 │臺灣郵政八斗子郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款760,181 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：陳浚中 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑮時間不詳 │臺灣郵政大里郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款485,100 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：顏依鳳 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑯時間不詳 │華南銀行忠孝東路分行 │ │ │
│ │ │ │ 匯款20萬元 │帳號：000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：沈憶銘 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑰時間不詳 │臺灣郵政彰化西門郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款81萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：林明煌 │ │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2 │林盈蓁│撥打電話予被│ 95年11月14日│臺灣郵政后里郵局 │1. 被害人林盈蓁警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人林盈蓁，│ 匯款8萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年貳│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：張淑華 │ )第304至305頁）│月。 │
│ │ │，需先認購商│ │ │2. 被害人林盈蓁之 │ │
│ │ │品才能領獎云│ │ │ 內政部警政署反 │ │
│ │ │云，致其陷於│ │ │ 詐騙案件紀錄表 │ │
│ │ │錯誤，而至金│ │ │ （警卷(二)第306│ │
│ │ │融機構匯款。│ │ │ 頁） │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3 │陳炎煌│撥打電話予被│ 95年11月22日│臺中商銀北台中分行 │1. 被害人陳炎煌警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人陳炎煌，│ 匯款8萬元 │帳號：000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(三│罪，處有期徒刑壹年貳│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：莊滕影 │ )第220至221頁）│月。 │
│ │ │，需先捐款予│ │ │2. 被害人陳炎煌之 │ │
│ │ │慈善機構云云│ │ │ 內政部警政署反 │ │
│ │ │，致其陷於錯│ │ │ 詐騙案件紀錄表 │ │
│ │ │誤，而至金融│ │ │ 、刑案報案處理 │ │
│ │ │機構匯款 │ │ │ 系統詳細畫面（ │ │
│ │ │ │ │ │ 警卷(三)第222至│ │
│ │ │ │ │ │ 223頁 │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4 │蔡加成│撥打電話予被│①95年11月23日│臺灣郵政南投南崗郵局 │1.被害人蔡加成警詢│洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人蔡加成，│ 匯款8萬元 │帳號：00000000000000號 │ 筆錄（警卷(三)第│罪，處有期徒刑壹年伍│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：林麗華 │ 277至279頁） │月。 │
│ │ │，需支付中獎├───────┼─────────────┤2.被害人蔡加成之內│ │
│ │ │手續費及稅金│②95年11月24日│臺灣郵政彰化師大郵局 │ 政部警政署反詐騙│ │
│ │ │稅金云云，致│ 匯款20萬元 │帳號：00000000000000號 │ 案件紀錄表、刑案│ │
│ │ │其陷於錯誤，│ │戶名：賀健龍 │ 報案處理系統詳細│ │
│ │ │而陸續至金融├───────┼─────────────┤ 畫面（警卷(三)第│ │
│ │ │機構匯款，先│③95年11月27日│臺灣郵政台中中正路郵局 │ 280至281頁） │ │
│ │ │後共計5次。 │ 匯款64萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：呂季威 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │④95年11月28日│臺灣郵政溪湖郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 925,000元 │戶名：黃仁杰 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑤95年11月29日│臺灣郵政太平長億郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 555,000元 │戶名：陳政稘 │ │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5 │林秀穎│撥打電話予被│①95年12月7日 │臺灣郵政三和郵局 │ │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人林秀穎，│ 匯款10萬元 │帳號：00000000000000號 │1. 被害人林秀穎警 │罪，處有期徒刑壹年伍│
│ │ │偽稱為其友人│ │戶名：陳建蒝 │ 詢筆錄（警卷(三│月。 │
│ │ │，佯稱代其投├───────┼─────────────┤ )第108至109頁）│ │
│ │ │資理財云云，│②95年12月7日 │臺灣郵政三和郵局 │ 非供述證據： │ │
│ │ │致其陷於錯誤│ 匯款32萬元 │帳號：00000000000000號 │2. 被害人林秀穎之 │ │
│ │ │，而陸續至金│ │戶名：陳建蒝 │ 刑案報案處理系 │ │
│ │ │融機構匯款，├───────┼─────────────┤ 統詳細畫面、受 │ │
│ │ │先後共計5 次│③95年12月7日 │臺灣郵政台中漢口路郵局 │ 理人頭帳戶犯罪 │ │
│ │ │。 │ 匯款59萬元 │帳號：00000000000000號 │ 案件通報單、報 │ │
│ │ │ │ │戶名：王英傑 │ 案三聯單、內政 │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ 部警政署反詐騙 │ │
│ │ │ │④95年12月8日 │臺灣郵政台中文心路郵局 │ 案件紀錄表（警 │ │
│ │ │ │ 匯款70萬元 │帳號：00000000000000號 │ 卷(三)第106至10│ │
│ │ │ │ │戶名：劉冠宏 │ 7頁、第110至112│ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ 頁） │ │
│ │ │ │⑤95年12月8日 │臺灣郵政大雅郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 775,000元 │戶名：廖偉良 │ │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│ 6 │鄭劉麗│撥打電話予被│ 95年12月4日 │臺灣郵政烏日郵局 │1. 被害人鄭劉麗湄 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │湄 │害人鄭劉麗湄│ 匯款8萬元 │帳號：00000000000000號 │ 警詢筆錄（警卷 │罪，處有期徒刑壹年貳│
│ │ │，佯稱其已中│ │戶名：吳振銘 │ (二)第284至285 │月。 │
│ │ │獎，需先支付│ │ │ 頁） │ │
│ │ │中獎稅金云云│ │ │2. 被害人鄭劉麗湄 │ │
│ │ │，致其陷於錯│ │ │ 之郵政國內匯款 │ │
│ │ │誤，而至金融│ │ │ 執據1張（96年度│ │
│ │ │機構匯款。 │ │ │ 聲拘字第37號偵 │ │
│ │ │ │ │ │ 查卷第45頁） │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│7 │羅秋瑀│撥打電話予被│①95年12月12日│合作金庫銀行昌平分行 │1. 被害人羅秋瑀警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人羅秋瑀，│ 匯款12萬元 │帳號：0000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年伍│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：蘇日進 │ )第280至281頁）│月。 │
│ │ │，需先購買產├───────┼─────────────┤2. 被害人羅秋瑀之 │ │
│ │ │品云云，致其│②95年12月13日│臺灣銀行花蓮分行 │ 新竹國際商業銀 │ │
│ │ │陷於錯誤，而│ 匯款10萬元 │帳號：000000000000號 │ 行匯款副通知書4│ │
│ │ │陸續至金融機│ │戶名：李阿梅 │ 張、臺灣中小企 │ │
│ │ │構匯款，先後├───────┼─────────────┤ 業銀行匯款申請 │ │
│ │ │共計6次 │③95年12月15日│臺中商銀大肚分行 │ 書1張、第一商業│ │
│ │ │ │ 匯款20萬元 │帳號：000000000000號 │ 銀行匯款申請書 │ │
│ │ │ │ │戶名：林國龍 │ 回條1張、台北市│ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ 政府警察局大安 │ │
│ │ │ │④95年12月19日│臺中商銀大肚分行 │ 分局受理刑事案 │ │
│ │ │ │ 匯款246,000 │帳號：000000000000號 │ 件報案三聯單（ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：林國龍 │ 96年度聲拘字第 │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ 37號偵查卷第34 │ │
│ │ │ │⑤95年12月25日│臺灣郵政后里郵局 │ 至36頁） │ │
│ │ │ │ 匯款338,400 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：矯鎧年 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑥95年12月25日│臺灣郵政后里郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款318,645 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ 元 │戶名：矯鎧年 │ │ │
├──┼───┼──────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────────┤
│8 │邱明璟│撥打電話予被│ 95年12月12日│第一商業銀行北屯分行 │1. 被害人邱明璟警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人邱明璟，│ 匯款15,000元│帳號：000-0000000000000000│ 詢筆錄（警卷(三│罪，處有期徒刑壹年貳│
│ │ │偽稱檢警人員│ │號 │ )第339至340頁）│月。 │
│ │ │，佯稱其涉嫌│ │戶名：林志華 │2. 被害人邱明璟之 │ │
│ │ │詐欺案件，需│ │ │ 內政部警政署反 │ │
│ │ │協助調查云云│ │ │ 詐騙案件紀錄表 │ │
│ │ │，致其陷於錯│ │ │ 、刑案報案處理 │ │
│ │ │誤，而至金融│ │ │ 系統詳細畫面（ │ │
│ │ │機構匯款 │ │ │ 警卷(三)第341至│ │
│ │ │ │ │ │ 342頁 │ │
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│9 │邱秀楹│撥打電話予被│ 95年11月27日│臺灣郵政土城學府郵局 │1. 被害人邱秀楹警 │洪振成共同犯恐嚇取財│
│ │ │害人邱秀楹，│ 匯款63萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年陸│
│ │ │佯稱其弟已遭│ │戶名：林煌智 │ )第282至283頁）│月。 │
│ │ │綁票，需支付│ │ │2. 被害人邱秀楹遭 │ │
│ │ │贖款云云，致│ │ │ 假擄人真詐欺， │ │
│ │ │其陷於錯誤，│ │ │ 損失630000元案 │ │
│ │ │而至金融機構│ │ │ ，有關陳義平、 │ │
│ │ │匯款 │ │ │ 王逢饒、陳弘洲 │ │
│ │ │ │ │ │ 電話聯繫譯文（ │ │
│ │ │ │ │ │ 96年度聲拘字第 │ │
│ │ │ │ │ │ 37號偵查卷第167│ │
│ │ │ │ │ │ 至173頁） │ │
│ │ │ │ │ │3. 被害人邱秀楹之 │ │
│ │ │ │ │ │ 臺中縣警察局清 │ │
│ │ │ │ │ │ 水分局清泉派出 │ │
│ │ │ │ │ │ 所受理詐騙帳戶 │ │
│ │ │ │ │ │ 通報警示簡便格 │ │
│ │ │ │ │ │ 式表、受理各類 │ │
│ │ │ │ │ │ 案件紀錄表、受 │ │
│ │ │ │ │ │ 理刑事案件報案 │ │
│ │ │ │ │ │ 三聯單、郵政國 │ │
│ │ │ │ │ │ 內匯款執據1張（│ │
│ │ │ │ │ │ 96年度警聲搜字 │ │
│ │ │ │ │ │ 第447號偵查卷第│ │
│ │ │ │ │ │ 52至56頁、第181│ │
│ │ │ │ │ │ 至184頁、第200 │ │
│ │ │ │ │ │ 至203頁） │ │
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│10 │趙國樑│撥打電話予被│①95年11月27日│新光銀行土城分行 │1. 被害人趙國樑警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人趙國樑，│ 匯款84,500元│帳號：0000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年肆│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：林煌智 │ )第286至287頁）│月。 │
│ │ │，需先加入會├───────┼─────────────┤2. 被害人趙國樑之 │ │
│ │ │員並繳交會費│②95年11月28日│臺灣郵政草屯郵局 │ 高雄市政府警察 │ │
│ │ │云云，致其陷│ 匯款10萬元 │帳號：00000000000000號 │ 局小港分局受理 │ │
│ │ │於錯誤，而陸│ │戶名：林妙穎 │ 刑事案件報案三 │ │
│ │ │續至金融機構├───────┼─────────────┤ 聯單、受理民眾 │ │
│ │ │匯款，先後共│③95年11月28日│臺灣郵政草屯郵局 │ 報案紀錄表、受 │ │
│ │ │計3次 │ 匯款30萬元 │帳號：00000000000000號 │ 理詐騙帳戶通報 │ │
│ │ │ │ │戶名：林妙穎 │ 警示、詐騙電話 │ │
│ │ │ │ │ │ 斷話簡便行文表 │ │
│ │ │ │ │ │ 、內政部警政署 │ │
│ │ │ │ │ │ 反詐騙案件紀錄 │ │
│ │ │ │ │ │ 表、刑案報案處 │ │
│ │ │ │ │ │ 理系統詳細畫面 │ │
│ │ │ │ │ │ 、合作金庫銀行 │ │
│ │ │ │ │ │ 匯款回條聯1張、│ │
│ │ │ │ │ │ 郵政國內匯款執 │ │
│ │ │ │ │ │ 據2張、身分證（│ │
│ │ │ │ │ │ 96年度聲拘字第 │ │
│ │ │ │ │ │ 37號偵查卷第49 │ │
│ │ │ │ │ │ 至58頁） │ │
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│11 │陳香伶│撥打電話予被│①95年11月27日│臺灣郵政草屯郵局 │1. 被害人陳香伶警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人陳香伶，│ 匯款8萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年參│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：林妙穎 │ )第293至295頁）│月。 │
│ │ │，需支付中獎├───────┼─────────────┤2. 被害人陳香伶之 │ │
│ │ │稅金云云，致│②95年11月28日│臺灣中小企銀民權分行 │ 郵政國內匯款執 │ │
│ │ │其陷於錯誤，│ 匯款10萬元 │帳號：000-00000000000號 │ 據1張、華泰銀行│ │
│ │ │而陸續至金融│ │戶名：李坤城 │ 跨行匯款回單1張│ │
│ │ │機構匯款，先│ │ │ 、台北市政府警 │ │
│ │ │後共計2次 │ │ │ 察局內湖分局受 │ │
│ │ │ │ │ │ 理各類案件紀錄 │ │
│ │ │ │ │ │ 表、受理刑事案 │ │
│ │ │ │ │ │ 件報案三聯單、 │ │
│ │ │ │ │ │ 受理詐騙帳戶通 │ │
│ │ │ │ │ │ 報警示簡便格式 │ │
│ │ │ │ │ │ 表、內政部警政 │ │
│ │ │ │ │ │ 署反詐騙案件紀 │ │
│ │ │ │ │ │ 錄表（96年度聲 │ │
│ │ │ │ │ │ 拘字第37號偵查 │ │
│ │ │ │ │ │ 卷第89至96頁） │ │
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│12 │陳慧文│撥打電話予被│①95年12月13日│臺灣郵政愛國街郵局 │1. 被害人陳慧文警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人陳慧文，│ 匯款1萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(二│罪，處有期徒刑壹年貳│
│ │ │佯稱其已中獎│ │戶名：朱光炎 │ )第296至297頁）│月。 │
│ │ │，需支付中獎├───────┼─────────────┤2.被害人陳慧文之臺│ │
│ │ │稅金云云，致│②95年12月15日│第一銀行北台中分行 │ 南市警察局第三分│ │
│ │ │其陷於錯誤，│ 匯款52,800元│帳號：000-00000000000號 │ 局受理刑事案件報│ │
│ │ │而陸續至金融│ │戶名：黃文平 │ 案三聯單、刑案報│ │
│ │ │機構匯款 │ │ │ 案處理系統詳細資│ │
│ │ │ │ │ │ 料、郵政國內匯款│ │
│ │ │ │ │ │ 執據1張、第一商 │ │
│ │ │ │ │ │ 業銀行存款存根聯│ │
│ │ │ │ │ │ 1張、內政部警政 │ │
│ │ │ │ │ │ 署反詐騙案件紀錄│ │
│ │ │ │ │ │ 表（第99至103頁 │ │
│ │ │ │ │ │ ） │ │
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│13 │李珮蓁│撥打電話與被│①95年12月4 日│臺灣郵政佳里佳里興郵局 │1. 被害人李珮蓁警 │洪振成共同犯詐欺取財│
│ │ │害人李佩蓁，│ 匯款40萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詢筆錄（警卷(三│罪，處有期徒刑壹年陸│
│ │ │偽稱檢調人員│ │戶名：許文騰 │ )第177至180頁）│月。 │
│ │ │，佯稱其身份├───────┼─────────────┤2. 被害人李珮蓁之 │ │
│ │ │證遭詐騙集團│②95年12月4日 │臺灣郵政佳里佳里興郵局 │ 內政部警政署反 │ │
│ │ │冒用，需協助│ 匯款55萬元 │帳號：00000000000000號 │ 詐騙案件紀錄表 │ │
│ │ │調查云云，致│ │戶名：許文騰 │ 、刑案報案處理 │ │
│ │ │其陷於錯誤，├───────┼─────────────┤ 系統詳細畫面（ │ │
│ │ │而至金融機構│③95年12月4日 │臺灣郵政板橋民族路郵局 │ 警卷(三)第181至│ │
│ │ │匯款，先後共│ 匯款95萬元 │帳號：00000000000000號 │ 182頁 │ │
│ │ │計8次 │ │戶名：郭國狀 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │④95年12月5日 │臺灣郵政佳里佳里興郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款80萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：許文騰 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑤95年12月5日 │臺灣郵政社頭郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款34萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：蕭勝亮 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑥95年12月5日 │臺灣郵政社頭郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款55萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：蕭勝亮 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑦95年12月5日 │臺灣郵政何厝郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款73萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：陳尚德 │ │ │
│ │ │ ├───────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │⑧95年12月6日 │臺灣郵政鼓山郵局 │ │ │
│ │ │ │ 匯款79萬元 │帳號：00000000000000號 │ │ │
│ │ │ │ │戶名：鄭金龍 │ │ │
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